公司是为了实现经济利益而合法登记注册的一种商业组织形式。以下是一些公司在创新和技术研发领域取得突破的案例，供大家学习借鉴。
公司管理制度
第一条本制度依据有限公司(以下简称本公司)章程的相关条款制定，其目的旨在建立健全公司组织机构，以确保公司的正常运作，提高办事效率，促进公司的成熟与发展。
第二条本公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设五部：生产部、销售部、行政部、品质部、财务部。
第三条公司的组织结构形式为直线―职能制：生产部、销售部、品质部、财务部以直线型管理为主；财务部及行政部以职能型管理为主。
第四条本公司的人员编制依公司的业务和发展需要设置职位，坚持精简、效能、满负荷工作的原则，实行和鼓励一职数兼。
第五条公司与董事会之下设总经理1人，总经理助理2人，必要时经董事长批准可聘请顾问及特约人员。
第六条公司所属各部（室）设部门经理一名，必要时可设副经理。
第七条公司各部以下根据业务、生产需要配置办事员（业务员）若干职位；生产车间根据工艺划分配置若干主管、班组长职位；生产操作人员、设备修人员按设备开动规模及工艺要求配置，并配置若干特勤人员（如司机、保安、勤杂人员等）。公司以下人员配置额度由部门经理按实际需要签请总经理核定。
第八条本公司所有员工一律实行聘用合同制。总经理由董事会聘任；部门经理以上人员由总经理签聘；部门经理以下管理人员由行政人事部门招选，报总经理决定聘用或由总经理授权部门聘用；生产工人由行政人事部门招用。
第九条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务及公司发展事务，向董事会与董事长负责。
第十条总经理助理协助总经理处理本公司一切事务，按照总经理的分工和授权范围履行职责、行使权力，向总经理负责。总经理公出或请假时应指定一名总经理助理代行其职务。
第十一条各部门经理在总经理的领导下，负责处理本部门业务，并考核属员的勤惰能劣，呈报其升迁奖惩意见。部门经理向总经理负责。
第十二条各业务人员、车间主管、班组长等在部门经理的领导下工作，向部门经理负责。
第十三条顾问及特约人员依其专门知识、技术、向公司提供治理、发展意见，接受董事长、总经理和各部门的业务咨询，协助总经理处理专门业务或特别业务。
第十四条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务和发展事务，为本公司内部的执行首长。
第十五条总经理的职责规定：
1.执行国家的法规法令和董事会的决议决定；
2.主持制定公司的经营方针、发展规划、经营目标及实施措施；
3.指挥、督导全体员工按期保质完成生产、销售任务和年度经营目标；
4.主持行政全面工作，及时决策和处理生产经营中的重大问题和紧急事件；
5.协调各部门关系，仲裁和防止部门间冲突；
6.决定公司组织机构和人员编制，负责各项规章制度的建立、发布、实施、修订与废止；
7.按财务管理规定负责审批公司费用开支，坚持“一支笔”审批原则；
8.重视职工教育，提高职工素质，关心职工福利；
9.定期向董事会报告工作，及时向下属传达董事会议决事项，并认真贯彻执行；
10.完成董事长交办的其他工作。
第十六条总经理的职权规定：
1.对公司的生产经营、产品开发、技术更新、市场开发有决策指挥权；
4.有权签发公司内部各种文件和工作报告，有权代表公司对外签订经济合同或协议；
5.有权调整公司组织机构，建立、健全、修改完善各项规章制度、制定具体政策。
第十七条总经理的责任规定：
1.向董事长负责，对违背董事会决议和董事长决定造成的后果负责；
2.对公司资产负保全增值责任，对因决策失误、渎职失职导致公司资产损失负责；
4.对发生重大的质量、设备、人身安全及交通、消防事故负责；
5．对未认真调研论证盲目进行项目开发或未经评审草率签署经济、技术合同造成公司重大经济损失负责。
第十八条行政部负责本公司行政管理、人事管理、总务管理及公共关系等事项。
第十九条行政部的行政管理职责是：
1.负责对各部门执行总经理决定的督促、检查和催办；
2.收集、分析公司生产经营情况，及时向总经理请示汇报；协助总经理协调部门关系；
4负责公司会议的会晤安排,做好会议纪录。
第二十条行政部的人事管理职责是：
1．负责人事管理制度的建立、执行和修订；
2．办理员工的招聘、录用、调配、培训、考核、奖惩等事项；
3．负责员工的考勤、请销假、工资审核发放等事项；
4．负责员工的劳动合同管理和劳保事务，受理劳动纠纷；
5．负责人事档案的建立和管理；
第二十一条行政部的总务管理职责是：
1．负责生产、办公场所、员工宿舍的分配与调整；
2．负责房产修缮、员工食堂、员工宿舍管理等事项；
3．负责办公设施的购置和管理，负责办公用品、用具的发放；
4．负责交通、通讯设施的管理；
5．负责公共环境卫生、保安、消防管理等事项。
第二十二条行政部的公共关系职责是；
1．办理公司各项登记、年检事务；
2．负责来宾、来访的接待工作；
3．会同销售部处理客户投诉；
4．办理总经理交办的对外联络事务。
第二十三条生产部负责本公司产品生产的组织和管理事项，其具体职责是：
1．负责制定生产作业计划；
3．负责生产管理制度的建立、执行和修订；
5．加强工序控制和物料、在制品、工位器具管理，努力提高效率、确保质量、降低消耗；
6．配合销售部做好新产品开发的试产和样品制作；
7．负责作业现场管理和安全生产管理工作；
8．负责生产统计、原始记录的收集、编制与管理；
9.负责成品库管理，制定并执行成品库管理制度，做好产品质量防护工作。
第二十四条销售部负责本公司产品营销和市场开发管理事务，具体职责是：
1.负责销售预测，拟定市场开发计划、营销方案、广告策划以及品种和价格策略；
2..负责订单与销售合同的签订；根据销售预测与订单及时向生产部下达生产通知书；
3.负责客户联系、考察评审、关系建立与管理；
4.负责市场情报的收集，顾客满意度调查、分析与综合；
5.负责产品交付、售后服务以及货款回收工作；
6.受理客户投诉，处理退货与纠纷；
第二十五条品质部负责本公司质量管理、质量检测、质量监督等事项；
具体职责是：
1.负责质量管理规章制度的建立、执行和修订；
2.负责质量管理体系管理评审、内审的组织工作；
3.负责采购物资质量验证，产品过程质量检验、成品质量检验及相关记录；
4.质量异常情况的处理，统筹纠正、预防措施的实施并跟踪验证；
5.参与新产品的开发与试制；
6.会同销售部处理客户投诉及不合格退货的质量分析和纠正。
7.负责监督和管理各部门的质量记录。
第二十六条采购部负责本公司生产物资的采购、供应、保管等物流管理事务，具体职责是：
4.做好物资入库验收，发现异常及时处理；办理严重不合格品的退换货及索赔事宜；
5.加强仓储管理，做好各种物料的进货、运输、装卸、领用发放、防护以及清仓盘点等工作。
第二十七条财务部负责公司财务管理、成本管理等事务，具体职责是：
1．执行国家相关法律法规和财经纪律规定；
2．负责财务管理制度的建立、实施和监督；
3．负责年度预、决算的遍拟，财务会计报表的编制以及财务经营状况分析；
5．负责成本的计划、控制和核算；
6．负责日常出纳事务，严格审核现金收付凭证；及时清偿货款和回笼资金；
7．负责编拟信贷计划、资金筹措使用方案，做好资金的筹措与调拨，加强资金管理；
8．做好现金管理、支票管理和财务印鉴管理；办理纳税与保险等事务。
第二十八条本制度未尽事宜由各部门办事细则予以规定和补充。本制度部门职责部分将随着公司的发展适时加以修订。
第二十九条本制度的解释权、修订权属董事会，本制度经董事长批准后公布实施。
公司管理制度
1、责全公司技术管理工作，拟定技术管理办法并负责实施。
2、负责图纸会审、技术交底的管理工作。
3、审批施工组织设计。
4、掌握公司的综合质量水平，提出改进意见。
5、制定质量标准和管理办法。
6、对工程质量进行综合评价。
7、制定材料采购和使用管理办法并负责实施。
8、负责新工艺、新标准、新材料和新设备的考查、推广和使用。
9、制定工程资料管理办法。
10、组织公司技术质量检查。
11、组织投标，审核投标报价。
12、负责预算管理工作。
公司管理制度=
为了加强保安管理工作，保障本公司的正常工作秩序，搞好人员接待和车辆、物品出入登记的管理，保安人员在值勤和执行任务时有所依据，当好企业卫士，确保公司人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。
2.1.依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。
2.2.坚守岗位，収现问题及时处理、汇报。
2.3.遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。
2.4.所有物品出公司必须凭公司职能部门书面通知方可放行。
2.5.及时做好报纸、邮件的收収工作。
2.6.保持接待大厅环境卫生，物品保管整齐有序。
2.7.上班是提前20分钟到岗，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活劢，及时収现可疑人和事，并进行妥善处理。对于正在収生的刑事案件戒可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情节严重的可直接拨打110并上报公司领导。
2.8.对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向公司戒公安机关报告。支持、协劣相关安全人员履行工作职责。
2.10.会所内禁止饲养宠物，禁止客户带宠物出入会所。
2.11.凡已不我公司解除劳劢关系、劳务关系者，视同外来人员。
2.12.执勤期闱要做到大门随开随关，关闭时大门丌留缺口;杜绝闰散人员进入，晚上9点准时关闭内部门禁系统，无关人员丌得进入会所。
2.13.晚上8点以后关闭大厅空调及大厅大灯，留小灯，10点关闭招牌灯。
2.14.规避丌明身份、衣冠丌整、神色有异者进入会所。
2.15.如遇态度恶劣，强行闯入者应立即报告相关领导。
2.16.保安人员应熟练掌握安全装备的使用，了解配置地点。紧急事収生时应镇静，以最有敁方法使灾害减少至最低限度，丌可慌张误事，视情况按下列程序处置。
2.18.判断巡查过程中収生的情况若尚可解决消除时，速采叏行劢，并报告人事行政部，判断事敀无法解决，应急速通报有关部门。
2.19.日闱灾害急报有关人事行政部，夜闱灾害除急报有关负责人外报派出所110、消防单位119戒救护单位120。2.20.
3.1.员工急病，即刻通知办公室，及时派人送往医院治疗戒拨打120，及时报备公司领导。
3.2.发现火灾应立即赶到失火现场查看，若収生火苗应即以灭火器将火源熄灭，若已使用灭火器仍然无法将火势扑灭时立即向119火警台报案，且通知相关领导至现场，保安仍然坚守岗位，指挥员工及来宾向安全地区疏散，保持高度警戒，严防小偷趁机窃叏公司财务。火势熄灭后应清查人员及物品所害情形，并保持完整现场，以供警方处理。
3.3.对纠纷事件，保安员应稳定事态的収展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。
3.3.1.会所収生打斗，应迅速予以制止，及时汇报公司领导。
3.3.2.打斗现场若有其他员工围观时，为防止围观者鼓噪起哄戒使现场复杂化，应将肇事者带离现场再行处理戒驱散围观人员。
3.3.3.注意立场要保持公正，千万丌可偏袒打斗当事人任何一方戒加入戓局，丧失理智。
3.3.4.若为下班时闱，应即刻电话通知公司相关领导;有安全之虑时，即刻拨打110寻求协劣。
3.3.5.认清来着容貌、特征、人数、有无携带枪、刀具、坐车种类以及车牌号码、滋事原因等，作为警方侦查处理的依据。
3.3.6.将状况报告公司领导并随时保持联络，若下班以后应立即通知派出所并电话联络相关领导。
3.4.发现窃盗时，应立即报警，联系公安部门，保持失窃现场原样，便于叏证。
4.1.上班时闱为下午20:00、下班时闱为早上8:00，収现迟到早退一律按旷工处理，情节严重时给予开除处理。
4.2.值班时应着制服，服从管理、恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。
4.3.収现酒后上岗戒擅离岗位，开除处理。
4.4.収现未按岗位职责明细工作造成损失的，按奖罚管理制度执行。
4.5.对工作具有责任心、热情、敬业精神和职业道德。
4.6..对自身的责任心：钻研业务、工作认真、上进心。
4.7.同事之闱的协作力、包容、配合、团结。
4.8.对本职工作负责：丌拖沓、丌积压、丌抱怨、丌挑拣。
4.9.对待来访人员的态度：谦和、礼貌、诚恳、友善、丌卑丌亢。
4.10.爱护公司公共财产、丌随意破坏、挪为私用。
4.11.及时清理、整理个人工作用具，保持工作环境的干净整洁。
4.12.办公桌上丌放不工作无关的用品。
4.13.未经同意丌得翻看他人文件、资料戒他人个人物品。
5.1.限制他人人身自由、搜查他人身体戒者侮辱、殴打他人。
5.2.扣押、没收他人证件、财物。
5.3.阻碍依法执行公务。
5.4.参不追索债务、采用暴力戒者以暴力相威胁的手段处置纠纷。
5.5.删改戒者扩散监控影像资料、报警记录。
5.6.侵犯个人隐私戒者泄露公司商业秘密。
5.7.仪容丌整,言语行为轻浮、粗暴无礼。
5.8.值班时闱聚众赌博、下棋、喝酒、看小说报纸、看电视录像，打瞌睡等。
5.9.对群众、来宾敀意刁难戒挟怨报复。对员工、来宾戒送货人员索叏好处及贪小便宜。
5.10.脱岗、漏岗、睡岗、迟到、早退、夜班值班人员睡觉。
5.11.暴行犯上，不服从指挥。
本制度由办公室负责解释，并根据施行情况适时修订。
本制度自20××年7月18日起施行。
公司管理制度
第一条、 根据公司《章程》规定和精细化管理要求，为进一步规范会议内容和程度，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。
第二条、 会议要求：
一、 会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。
二、 会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；嘲笑地类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。
三、 讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。
四、 严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。
第三条、 本制度适合于公司及稳中有降部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司销售例会、公司专项会议、部门例会等。
第四条、 公司各类会议及其安排如下：
一、 公司领导工作例会
（一）公司领导工作例会每月召开一次，于每月的第一个工作日上午召开。
（二）公司领导工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。
（三）公司领导工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告本部门上月工作情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要 协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。
（四）公司领导工作例会由办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司领导工作例会会议纪要》，由办公室起草，经办公室主任审核后，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。
二、 总经理办公会
（一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题如有意见或建议，可在会前提出。
（二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：
2. 审议决定公司年度财务预算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；
3. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；
4. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；
5. 研究公司重大改革方案和部署；
6. 审议通过公司重要规章制度；
7. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；
8. 讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；
9. 总经理认为应研究审议的其他问题。
（三）总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，公司相关部门负责人参加。总经理主持会议；总经理办公会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人。
（四）总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。
（五）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要求送与地人员阅研。
（六）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准。
三、 公司专项会议
公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。
专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。
会议由专项工作主办部门负责组织和记录，办公室配合。会议议定事项形成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起划，经办公室审核，报主持会议的公司领导签发。
四、 公司销售例会
（一）公司销售例会每月召开一次，于每月的25日至次月5日之间召开，具体日期由销售总监决定。
（二）公司销售例会由销售总监主持，销售部经理、销售主管和区域销售专员、销售助理、电话销售专员参加，总经理根据需要出席。销售总监因故不能出席时，授权销售经理或销售主管主持。办公室负责人列度会议。
（三）公司销售例会的主要内容是：会议主持人通报公司总体市场情况；销售部经理或销售主管总结公司当月销售工作情况；提出本月工作安排方案；区域销售专员、销售助理、电话销售专员汇报上月工作情况，提出本月工作方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人对下一工作月度销售工作进行预测，研判行业发展趋势及销售工作的对策，宣布下月销售工作安排；总经理通报重要事项并提出工作要求。 公司销售例会期间，销售总监与管区域销售专员个别谈话，进行指导，销售部、销售主管参加；同期，由销售部经理或销售主管主持，对销售人员进行培训、考试和考核。
（四）公司销售例会由销售部负责组织和记录，议定事项形成《公司销售例会纪要》，由销售部起划，经销售部经理或销售主管审核后，报销售总监或其他会议主持人签发，副本送办公室备案。
五、 部门例会
（一）部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。
（二）部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。
（三）部门例会的主要内容：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。
（四）部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。
六、 公司及部门其它临时性会议，另外安排确定。
第五条、 会议计划与统筹
一、 每月28日前，办公室应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议，统一报总经理审批后，会同公司领导工作例会、部门例会，编制《公司月度会议计划》，于月底发放给公司领导和各部门负责人。
二、 凡办公室已列入《月度会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排的临时会议时，会议主办部门应提前2天完成会议提议和报批手续，并报请办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。
三、 会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：总经理办公会、公司领导工作例会、公司销售例会、部门会议。
因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。
第六条、 会议准备
一、 会议通知遵照以下规定：
2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知：
（1） 未列入月度会议计划而临时提拟的会议；
（3） 其它主办人认为应另行通知的情况。
3、会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人和会务服务提供部门；
4、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料，会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。
二、 会议的其它准备工作遵照以下规定：
2、公司召开的公司级会议会务服务统一归办公室负责。
3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向办公室书面提出，由办公室统筹安排。
第七条、 会议组织
一、 会议组织遵照“谁主办、谁组织”的原则
二、 会议主持人须遵守以下规定：
1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。
2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标，议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。
3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。
4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复核，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。
三、 参会人员须遵守以下规定：
1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到；
2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；
3、遵循会议主持人对议程控制的要求；
4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；
6、做好本人的会议纪录。
四、 会议记录。
公司各类会议均应设专用 记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：
1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；
2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；
3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“决议”字样；
4、会议原始记录应于会方当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名；
5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；
6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。
五、 会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：
1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查；
3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。
第八条、 会议跟进
一、 会方决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跃进落实，
会议主持人另有指定的，从主持人指定 ；
二、 会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；
公司管理制度
第一条 为进一步完善财务管理制度，加强费用管理，规范费用开支，控制成本支出，提高经营效益，根据国家财政、税法的相关规定，结合集团实际情况，特制定本规定。
第二条 费用管理实行“统一管理、集中审批、定期考核、分级负责”的管理体制。
（一） 统一管理。
费用划分为固定费用和变动费用，固定费用包括工资及三项费用，变动费用为扣除固定费用以外的营业费用。固定费用与绩效挂钩，由集团统一考核，财务部统一列支。变动费用实行预算控制，由集团财务部根据年度预算按季拨款。
1、报销程序。各项费用的开支必须先审批，后报销。否则，一律不予报销。签字报销程序：经办人、部门负责人、财务负责人、总经理、总裁。没有特殊情况不得越级签字。
2、借款：借款人必须持费用审批手续，否则一律不准借款。上一笔借款未还清之前，不准第二次借款。财务人员必须严格把关，否则发生的借款，由财务部经办人负责。借款超过60天不归还者，财务人员从满60天的次月起，从借款人工资中扣除，至到扣完为止。
3、报销时间：每周三为公司固定报销时间，没有特殊情况，其他时间不予报销。
（二）集中审批。
集团财务部年初根据集团财务制度，结合各公司业务实际情况，编制本年度预算。经集团财务总监、总裁审批后实施。
变动费用由集团财务部按年初预算按季拨款，各分公司按月报帐。没有特殊情况不得越季拨款。未经审批不得超预算开支。
（三）定期考核。
根据集团考核办法，由集团总裁办按月提供考核结果和工资报表，财务部核对后发放工资。对各公司管理费用由财务部按月考核。
（四）分级负责
1、在预算额度内，费用开支单笔20xx（含）元以上的，由经办部门开支前提出申请签报，经分公司经理初审签字，财务部复审签字后，报总裁批准后开支；报销时与开支前同样手续。费用开支单笔20xx元以下的，由经办部门开支前根据工作需要提出申请签报，经财务部审核签字，总经理签字后开支，报销时与开支前同样手续。
2、部门分工负责。费用支出实行归口管理，部门分工负责。
（1）、财务部门是费用的综合管理部门，负责拟订、修改费用管理制度，制定各公司年初预算，负责办理日常费用开支的审核、报销等核算工作；负责制定费用实施细则，并确保费用支出控制在计划范围之内。为确保各公司年初预算科学、合理，根据需要设置有关草帐。每月对各公司年初预算执行情况向总裁进行书面汇报。每月进行费用分析，与前一会计年度同期及本年度上月进行比较，找出问题并提出合理化建议。
（2）、集团总裁办是工资及职工福利费用（不含工会经费）、职工教育费、劳动保险费、养老保险统筹费、待业失业保险费、职工取暖费、降温费等的归口管理部门。
（3）、集团总裁办、各分公司综合部是会议费、广告费、业务宣传费、印刷费、书报资料费、邮政费、电信费、审计费、安全防卫费、水电费、房租费、业务用车费、其他修理费、办公用租赁费、水电费、取暖费、办公用车、车辆租赁费、取暖降温费、公杂费、劳动保护费、职工宿舍、业务招待费、差旅费、咨询费、装修费、诉讼费、公证费、律师费、网络通讯费等的归口管理部门。
第三条 费用项目的核算
（一）业务宣传费、广告费。指在业务宣传活动中发生的宣传费、宣传品购置费以及通过媒体的各种广告性支出等费用。
开支时由部门经理提出申请签报，经集团总裁办（各公司综合部）负责人、分公司经理初审（集团没有），财务部门复审后，报总裁签批同意后开支。报销时填制报销单持签批同意的签报及有关合同，经财务负责人审查签字，由总裁签字报销。宣传品购置与办公用品购置手续相同。
（二）业务招待费。指为保证业务经营的正常需要而开支的业务招待费。业务招待费应控制在可以税前列支的额度范围内。
招待费有关标准：由部门经理负责的宴请原则人均标准不高于50元，由公司总经理、副总经理（包括同级别的其他管理人员）参加的宴请，原则上人均不准高于70元。招待费开支时由部门经理提出申请签报，经总裁办（公司综合部）经理初审，开出“用餐单”后，根据工作需要经各公司或项目部总经理（总裁）批准，批注用餐额度后签字，各公司或项目部总经理根据用餐报销时填制报销单，持“用餐单”，经财务负责人审查签字，由总经理签字报销。开支超过审批额度，由申请人自理。
集中结帐的餐费由财务部根据合同按季（或月、年）结帐，至少两人对“用餐单”和饭店用餐明细核对，完全一致后结帐。对没有“用餐单”的用餐，公司不结帐，由签字人自行结帐。
（三）工资。指按照公司员工工资资制度规定发放给在我公司任职或与其有雇佣关系人员的工资、奖金、补贴和津贴等各项工资性支出。
每月10号前集团总裁办提供发放明细表并附指纹考勤机考勤记录情况，经财务负责人签字报总裁审批后发放。人员或工资有变化时，经财务负责人审查签字，总裁签字同意后财务部门发放。
（四）职工福利费、工会经费、职工教育经费。按国家税法规定的计提比例提取。计提比例如下：职工福利费按工资总额的14%计提，工会经费按工资总额的2%计提，职工教育经费按工资总额的1.5%计提，每月计算提取数字由财务负责人审查签字后计提入帐。
（五）公杂费。指清洁卫生费、营业执照年检费、印章刻制费、托运费、验证费、税务登记费、临时用工劳务费（临时请人搬运物件、清洁地毯等）、营业办公所需文具、纸张等办公用品费及其它零星开支等杂费。
1、办公用品购买时须由部门填写“请购单”（具体格式见附件）交总裁办（综合部），由总裁办（综合部）根据库存状况，每月月初汇总以上单据将明细单交由总裁或综合部分管经理审核并签字同意后由总裁办（综合部）专人（不少于2人）购买。大宗办公用品购买除询价外，采用招标的办法购买。总裁办、各部门每月5日前向填写请购单一次。购回的办公用品总裁办（综合部）及时记台账，及时报销，报销时须附上事先由总裁（总经理）签字的请购单，不得事后补单，并于每月向财务送交一份办公用品库存状况表（购入明细，领用情况，剩余等情况）。
2、财务部门每季对办公用品库存情况进行盘查，杜绝一切浪费。办公用品支出应控制在年初制定的预算总额内。
3、除购置办公用品外的其它公杂费开支，报销时填制报销单，经部门经理、财务负责人、总经理或总裁签字报销。
（六）书报资料费。指订阅公用书籍、报刊、资料的费用。
订阅书报资料由总裁办统一负责，根据公司各部门工作需要先审批即总裁办负责人、财务负责人、总裁（总经理）签字同意后定购；报销时填制报销单，总裁办负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（七）网络通讯费：是指通讯线路租用费及网络维护费用。
由总裁办（综合部）统一租用，每个项目部只准租用一条线路，实行内部连网。报销时填制报销单，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（八）邮政费：是指电报费、邮费、邮政快递费等邮政费用。
报销时填制报销单经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（九）电信费：是指电话安装费、电话费等。
1、个人移动电话费用报销标准如下（最高限额/月）：
总经理、工程总指挥、副总经理、工程总监、总经理助理： 400元
部门经理、主持工作的副经理： 200元
部门副经理： 100元
司机： 50元
其他员工不予报销个人话费。
报销时填制报销单，经部门经理、财务负责人、总经理（总裁办主任）签字报销。
2、各部门的办公固定电话费用报销标准（最高限额/月）：
工程部： 400元
营销部： 400元
财务部： 350元
行政部： 300元
物业公司： 300元
由总裁办（综合部）统一办理，统一交费。总裁办（综合部）填制报销单，经各部门负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
个人话费、办公话费按月报销。部门固定电话按月计算，超出部分由部门所有人员分担。
（十）印刷费。指在业务经营活动中所需要的业务合同、凭证、账簿、报表、资料的印刷费及包装运送费。
印刷时由部门经理提出申请、分管经理、财务部门复审后，根据额度报经总经理或项目部总经理或总裁签批后印刷，报销时填制报销单、持签报，经财务负责人签字、总经理签字报销。
（十一）办公用房屋租赁费、水电费、物业管理费、取暖费。指以经营性租赁方式租入的办公和营业用房租金、营业办公场所公用的水电费、物业费及办公取暖费等费用支出。
报销时填制报销单、持租赁合同及总裁办（综合部）经办人员的审查记录，经总裁办（综合部）、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
（十二）车辆租赁费：是指以租赁方式租入的车辆发生的租赁费。
租赁时由总裁办（综合部）提出申请签报，经总裁办（综合部）、财务部、总经理初审后，报总裁签批，报销时填制报销单并持签报及租赁合同，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人、总裁（总经理）签字报销。
费（项目所在地不报销）、以及职工探亲车船费，市内交通费（公交车票）等。
1、公务出差实行审批制，出差人填制出差审批表，由部门经理、分管经理及总经理（集团是总裁办负责人、总裁）批准后才能出差。
2、公司员工出差的交通费和住宿费开支标准：
等级 项目 火车 级别 轮船 飞机 其它交通工具 住宿费限额标准（元）
总、副经理、总经理助理 硬卧车 三等舱 普通舱 按实报销 350（四星级）
部门经理、部门副经理 硬席车 四等舱 普通舱 按实报销 200（三星级）
其他员工 硬席车 四等舱 普通舱 按实报销 150（普通）
注：表列其他交通工具不包括市内出租汽车费。
门经理、一般员工乘车时间超过6小时的可乘坐硬卧。集团所有人员如工作需要必须乘坐飞机，由总裁办（综合部）写出申请，经总裁签批同意后由总裁办（综合部）统一购票。
3、交通费与误餐补助，按出差实际天数计算、发放：因公出差在外期间，每人每天报销市内交通费最高限额为20元，误餐费20元/天。
市内交通费由部门经理审核，报销人应写明行车路线、实报金额、乘车原因、人数，如不写明财务人员必须拒绝审票。要本着节约的原则尽量使用公交汽车。自带交通工具或其他单位提供交通工具（即自备车）的，不得报销市内交通费。
4、出差人员的餐费一律不予报销，出差人需招待用餐、赠送礼品时，需按公务招待费、宣传品购置的规定事先报批。
5、员工按规定享受探亲假回家探亲，可报销往返路费，无论选择何种交通工具报销的最高限额为公司到家庭所在地同距离火车硬卧的票价。探亲当年有效，过期不补。报销探亲路费需附经总裁办负责人签批的《xx 集团员工请假审批表》。
6、家住济南市，根据公司业务需要异地工作的已婚员工，每月休班报销的差旅费，只报销项目所在地至济南的往返车票，xx项目部报公共汽车票，青岛项目部副总经理以上报软席火车票，其他员工报硬席火车票。已婚员工每月报销2次,未婚职工每季报销1次。其他员工不予报销休班车票。
报销时填制差旅费报销凭证，将出差审批单附后，经部门经理、财务部负责人、总裁（总经理）签字后报销。
（十四）会议费。指经批准召开的各项会议按规定标准列支的会场租金、参加人员的住宿费、伙食补助费等。
会议费的列支必须附会议费的证明材料，包括会议费预算、会议通知和支付凭证。
分公司召集会议由业务部门经理提出申请签报，经分管经理、财务部门复审后，根据额度报总经理或总裁签批，按签批标准开支，报销时填制费用报销单持批复的签报，经公司综合部负责人、财务部负责人、总经理签字报销。
集团召开会议由总裁办提出申请，财务部门复审后，总裁签批后举行，报销时同样手续。
（十五）业务用车费：是指业务用车的燃油费、养路费、牌照费、停车费、洗车费、修理费及购置相关的配件、备件等有关费用。
2、自备车的报销。副总经理以上人员拥有自备车（排量在1、8以上）的，每月发放车补1500元整。可用以下单据报销：如养路费、牌照费、停车费、修理费等。如果单据体现姓名，必须为本人。
3、若因集团接待任务或其他特殊情况，经总裁批准征用车辆时，由集团根据派车单及里程，承担所有费用。
（十六）其他修理费。指除车辆以外的微机、空调等修理费。
维修前由总裁办（综合部）写出修理申请，由总裁办（综合部）负责人，财务部负责人审查签字，根据额度经总经理或总裁批准后修理。报销时填制报销单，经部门经理初审、总裁办（综合部）、财务负责人审查签字，总经理签字报销。
（十七）职工宿舍费用：指家庭不在公司所在地的员工宿舍租赁费、水电费、暖气费、床、被褥及配套设施等费用。
集团所有住项目部人员由各公司统一租赁房屋，统一按排住宿,公司副总经理以上人员一室一人，其他人员一室多人。租赁费各公司根据各地情况报总经理批准后实施。其他费用标准如下:
(1)、水电费：每月每人限额20元。
(2)、暖气费：据实报销。
(3)、床：每人限额120元。
(4)、床品：每人限额160元。
(5)、热水器：限额500元
床、床品、热水器均为一次性购买，损坏后不再补购。其他设施不予购置与报销。费用超出部分由个人自行承担。
总裁办（综合部）报销时填制报销单，经总裁办（综合部）负责人、财务部负责人审查签字，总经理签字报销。
（十八）职工驻外误餐标准：每人每天7元，每日由总裁办（综合部）指定人员统计每餐吃饭人数，各部门固定人员固定时间（具体时间由行政部下通知）向总裁办（综合部）指定人员报每餐吃饭人数。每日每餐总裁办（综合部）负责统计人员与餐厅负责人核对，按月由财务部根据每日清单与餐厅结算。不得超标准。
家在项目地的员工一律不享受此误餐标准。
（十九）诉讼费。是指处理有关法律事务而发生的依法由我公司承担的法院诉讼费、执行费和仲裁费等。
根据法规人员提供的法院判决书，填制费用报销单，经财务负责人签字后转帐，法院判决书复印件作附件。
（二十）律师费。指聘请律师处理有关法律事务而发生的代理费用。
聘请时，经办部门提出申请签报，经分管经理、财务部门初审后，根据额度报总经理或总裁签批，报销时填制费用报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十一）咨询费。指聘请经济技术顾问、法律顾问等所支付的费用。
聘请时经各部门提出申请签报，经分管经理、财务部初审后，根据额度报经总经理或总裁签批，报销时填制报销单持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十二）审计评估费。指聘请注册会计师进行查账验资以及进行资产评估等发生的各项费用。
聘请时经部门提出申请签报，经分管经理初审，财务部门复审后，报经总经理签批，报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十三）劳动保护费。指按照有关劳动保护规定购买的职工劳动保护用品及职工保健费等支出。
总裁办提出申请签报，财务部门复审后，报经总裁签批，按批复开支后，报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
（二十四）安全防卫费。指未达到固定资产购建标准的电子监控、报警及通讯消防等的器材购置费、维修费等支出。
1、购置器材时须经办牧业公司提出申请签报，经分管经理初审，财务部门复审后，报经总经理签批，按签批意见购买后报销时填制报销单，持批复的签报，经财务负责人签字报销。
2、其它开支报销时填制报销单，经部门负责人、财务部负责人审查签字，总经理签字报销。
（二十五）装修费。指以经营租赁方式租入的营业用房装修费用支出。必须先预算再施工。
报销时填制报销单，经部门负责人、财务负责人审查签字，总裁（总经理）签字报销。
（二十六）财产保险费。指为单位财产保险所支付的保险费。保险公司返还的无赔偿返还款，应冲减财产保险费支出。
报销时填制报销单，经财务负责人审查签字，总经理签字报销。
（二十七）劳动保险费。指支付给离退休职工的退休金补差、价格补贴、医药费（含离退休人员参加医疗保险的医疗保险基金）、异地安家补助费、职工退职金、六个月以上病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费，按规定支付给离退休职工的其他费用。
按集团总裁办提供的发放表填制报销单，经财务负责人、总裁签字发放。
（二十八）养老保险统筹费。指实行社会养老保险统筹按规定由单位承担的根据员工工资总额一定比例缴纳的养老保险统筹费支出。
按总裁办提供的数据填制报销单，经财务负责人、总裁签字提取。
（二十九）待业失业保险费。指按国家规定由单位承担的根据员工工资总额一定比例缴纳的待业、失业保险费支出。
按总裁办提供的数据填制报销单，经财务负责人、总裁签字提取。
（三十）其他支出。指不属于上述营业费用的其他费用开支。必须一事一申请，有关人员签报后才能支出。
报销时填制报销单，经主管部门经理初审、财务负责人审查签字，总经理签字报销。
第四条 费用报销首先应由经手人按财务要求认真核算票据、及时、准确计算、填写报销金额、规范粘贴票据。
第五条 当月票据当月申报，超过60天的票据不予报销。所有报销发票必须符合国家及本公司的有关财务制度，保证真实、有效、合法、合规，发票应及时入帐，一般不准跨年度使用，特殊情况当年3月份以前可以报销上年度7-12月的发票，4月份开始不准报销上年度的任何费用。单笔发票超过500元必须附购物明细。
第六条 财务部门应每月对费用支出情况进行分析，报总裁审阅。对费用项目变动较大或有异常变动的要进行详细说明；分析费用结构的变化情况；反映费用的盈利能力，营销能力和成本水平等；通过多角度分析发现费用管理和计划执行中存在的问题，提出建议和改进措施。
第七条 费用支出的监督检查。财务部门要做好费用支出的日常监督和检查工作。
第八条 财会人员要严格遵守财经纪律，严格管理，做好计划、分析、预测及检查工作，及时发现费用支出中存在的问题，提出改进和控制措施，不留隐患。凡有违反财务制度规定的事项，一经查出，将给予相关责任人严肃处理；对重大财务违规事项（根据主观过错的大小、情节严重程度、违规金额的大小、损失的程度等进行判定）将根据相关规定给予行政处分。
第九条 本办法由集团财务部门负责解释、修订。
第十条 本办法自xxxx年1月1日起实施 。
第十一条 本制度一式两份，由集团财务部、集团总裁办和xx项目部综合部各执一份，必须专人保管，各部门可查阅，但不得外借、复印，如发现给予有关人员辞退处理。
公司管理制度
一、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全车。并应遵守本公司的其他相关规章制度。
二、司机必须自带手机，公司每月给予司机手机补贴30元任何时候，司机必须随身携带手机，确保信息及时传递违者罚30元，（与公司业务有关的话费超出部分实报实销）。
三、驾驶员在行车过程中，如有违章行为，所有处罚由司机本人承担。
四、驾驶员上车前，收车后，对本车进行安检，卫生检查，以便出现问题及时处理。
五、每周一安检一次（车容、车胎气压、电瓶连接线、机油、刹车油等各部件），如一项不合格罚款20元。
六，有事提前一天请假，迟到一次罚50元，旷工罚200元。
七，在运输过程中，驾驶员一定要将货物，捆扎牢固，如有丢失、损坏、由驾驶员本人承担。
八，驾驶员严禁酒后开车，违者罚款400元。
九，司机必须工作一年，押金一千元。
十，严禁超速行驶（70迈）违者罚200元。
十一，对固定物产生的事故，责任由司机自己负责。
十二，司机必须做到实事求是的汇报结帐及开支问题，如有漏报，瞒报给予1000元罚款。
公司管理制度
保卫科在分管副总及上级公安机关的指导下，维护公司及园区的治安秩序，保障公司日常管理的.正常运行。为加强园区保卫工作，特制定本制度。
第一条 加强对保安和门卫工作的领导，维护公司治安秩序。
第二条 保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆管理等工作。
第三条 严格落实公司各项安全保卫措施，确保园区的正常运营，发现重大问题及时向分管副总请示，汇报。
第五条 积极做好园区的安全防范工作，重大节日进行安全大检查，发现问题及时处理；
第六条 加强园区内车辆管理及调度工作，非停车地点严禁停车；
第七条 做好接待保卫工作，确保外宾和首长、领导的安全；
第八条 全面负责公司值夜班以及监控室管理工作；
第九条 完成领导安排的其他工作任务。
公司管理制度
3.中午不允许喝酒、闹事；除工作需要外。
5.不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款10000元；
6.遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案；
9.私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。
12.每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；办公桌摆放物品标准：电脑居中，笔筒、电话、纸巾右上角。其他物品用完即刻放入抽屉或者文件柜中。
15.拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；
16.不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；
18.严禁跳槽到于公司利益相关公司就职，因此产生对公司利益损害，公司追究其发了责任。
1.招聘负责单位为装饰公司质管中心--工程管理部；
2.施工单位负责人（项目经理）应聘（晋升）条件：
4.录用：考核合格的应聘（晋升）者交纳壹万元工程保证金、质量押金后（或由其垫资壹万元）签署录用协议；对其所属施工工人按招聘程序进行考核招聘并进行上岗前培训。
1.严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。
2.着装、谈吐、仪表要得体大方。
3.应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。
4.要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。
5.每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。
6.不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。
7.要以诚待人，与客户要保持良好的关系。
8.对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。
9.应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。
10.要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。
11.对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。
四.材料采购人员制度。
1.材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质量的前提下，努力降低公司经营成本。
2.本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格；由工程部负责询价；在洽谈过程中必须由两人以上参加。
3.材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。积极采取各种有效手段保证材料的及时供应。
4.大宗材料的采购应当事先签定供销合同，并报集团财务中心存档。
5.材料采购人员在购销过程中玩忽职守、以权谋私，在材料质量、价格上给公司造成损失的，公司将视情节轻重给予处罚，直至辞退；情节严重的可追究其法律责任。
五.部门职能及岗位职责。
第一节部门职能。
一、行政部。
直属总经理室管辖的公司行政管理部门，主要负责公司的人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作，并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。
二、工程部。
直属总经理室管辖的工程施工管理部门，主要负责公司的工程项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。
三、设计部。
直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门，主要负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作。
四、客户部。
直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程款等。
五、财务部。
直属总经理室管辖的财务管理部门，主要负责公司的财务收支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。
第二节岗位职责。
一、总经理助理。
1、直接在总经理领导下开展工作，负责协助总经理全面主持公司的行政事务和日常事务工作，当好总经理的助手与参谋。
2、爱岗敬业，恪尽职守，求真务实，开拓创新，纵观全局，站在公司发展的高度来运筹工作。
3、根据总经理的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度，并以身作则，起好模范带头作用。
4、协助总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式，描绘出公司未来的宏伟蓝图。
5、严格公司内部管理，认真督查、考核各部门工作的执行情况，并根据其优劣作出奖励或处罚，以保证公司各项工作的正常运行。
6、统管公司各部门，处理好各部门之间的协调配合，使其步调一致，协同作战，形成合力，以提高工作效率与经济效益，促进公司的进一步发展。
7、根据公司发展需要指导相关部门组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。
8、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作，使各项工程能按质按量按期完成。
9、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。
10、努力完成总经理交赋的其他工作。
二、行政部经理。
1、在总经理领导下，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和日常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。
2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。
3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。
4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。
5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。
6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持，协同作战，紧密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。
7、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。
8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划与小结。
9、完成总经理交赋的其他工作。
三、行政部副经理。
1、在总经理领导下，直接受行政部经理领导，协助经理主持行政部工作，处理好行政事务和日常事务工作。爱岗敬业，务实进取，开拓创新。
2、协助部门经理制定符合本公司实际的各项规章制度，并以身作则，带头执行。
3、根据公司发展需要协助部门经理组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。
4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。
5、在部门经理的领导下做好对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办工作，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。
6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。
7、根据公司工作情况收集各方面意见，按周提交行政办公会研究解决，并协助部门经理组织好每周的员工工作例会及作好每周工作的小结和下周工作安排。
8、完成总经理及部门经理交赋的其他工作。
四、行政助理。
1、在部门经理、副经理领导下处理好行政事务和日常事务工作。
2、遵守本公司各项规章制度，服从安排，恪尽职守，努力工作。
3、在部门领导的指导下参与各项规章制度的制定和督查，并如实的将执行情况反映给上级，以便及时处理和纠正。
4、负责巡查各施工现场，收集各部门的工作，业务活动情况，并认真作好记载，及时向上级汇报。
5、努力学习与钻研，开拓创新，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。
6、努力完成上级交赋的其他工作。
五、文秘人员。
1、在部门经理、副经理领导下创造性地开展工作。
2、严格遵守公司的各项规章制度，服从安排，恪尽职守，爱岗敬业，努力工作。
3、主要负责具体处理行政事务和日常事务工作，即：
（1）起草、打印和发送各类文稿、文件。
（2）负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案，妥善管理办公用品。
（3）听办公室电话，并作好记录，根据情况及时处理或向上级汇报处理。
（4）做好工作日程安排及办公会议记录，
（5）负责收发和保存办公室邮件、信函。并做好员工的考勤、考核工作。
4、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。
5、竭力完成上级交赋的其他工作。
六、工程部经理。
1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。
2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。
3、全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。
4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。
5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。
6、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。
7、完成总经理交赋的其他工作。
七、工程部副经理。
1、在总经理领导下，直接受部门经理的领导，协助经理管理好公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。
2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。
3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。
4、组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。
5、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。
6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。
7、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。
8、完成总经理及部门经理交赋的其他工作。
八、工程部主管。
1、在部门经理直接领导下开展工作，管理好所负责的工区的各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。
2、贯彻执行公司的各项决议，带头遵守各项规章制度。
3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。
公司管理制度
1、苗圃是园林公司培植苗木、花卉、制作盆景的绿化基地，贯彻以绿养绿方针。
2、苗圃必须为本公司园林工程服务，同时也要为社会绿化活动服务。
3、苗圃应充分利用自身条件，开展新品种选育和引进。
4、苗圃的所有名贵花木必须建立账册，详细记明品种、规格、数量、价格、出入苗圃时间、去向等情况。
5、苗圃不准存放私人花卉。
6、苗圃工作人员严禁私自将各类苗木、花卉、盆景等带出苗圃，违者处以原价五至十倍罚款。
7、苗圃负责园林公司绿化工程所需各种优质、珍贵和美观的顶级苗木及花卉的选购、定植、展示、养护和营销。
公司管理制度
团结务实创新专业。
第三章公司宗旨。
不求广但求精竭诚的服务好每个客户。
第四章员工行为规范。
总则。
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为。
1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。
5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。
三、廉洁行为。
1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。
2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。
3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。
四、保密行为。
1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。
3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
五、交际行为。
1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。
2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。
公司管理制度
最近，公司将《管理制度汇编》印发，开展了全员学习管理制度的活动。公司为此在五月对职工开展了《管理制度》的集中学习。通过学习，我认为管理制度对塑造我公司形象，提高全公司人员素质具有重要意义，现谈一点我的学习心得体会。
一个单位要保持一个良好的工作规范，就必须有一个完善科学的管理制度体系过去不惜成本代价完成任务的较粗放管理，向纪律严明、作风扎实、管理规范的新模式迈进，从而丰富了“铁军”的内涵因此公司精心研究讨论审议通过，精心整理并印发了管理制度汇编，该管理制度汇编的制订并公布，开展学习讨论，我认为是非常及时和必要的，它将进一步规范全公司人员的行为规范，提高全公司人员的整体素质。
：“职能运作规范、岗位职责明确、行为准则具体、运作程序标准、信息传递及时、资源利用科学。”要实现这些目标，就需要我们必须做到：决策程序化、控制过程化、目标计划化、组织系统化、措施具体化、工作流程化、考核定量化、评估定时化、信息反馈及时化。
特别是公司行政管理制度、公司员工奖惩实施办法尤为细致全面，渗透到职工工作的各个层面，加强了公司内部各单位间的沟通交流，增加了工作的透明度，提高了工作效率，体现了尊崇团结拼搏、务实创新的精神，倡导守法廉洁、诚信敬业的职业道德。
我们的考评力争以数字来量化，表格要数据化，数据要真实化。在执行过程中或许会遇到一定的困难，这正是我们完善与提高的过程，我们可以通过制度的完善来不断提高执行力；考核要从员工自我评价开始，然后由上级主管作全面评价，再到工作目标评定与人事管理的结合，最终要及时反馈考评信息，及时纠偏。
作为一个青年员工，一是要进一步深入学习管理制度，充分理解掌握管理制度的内涵；二是要找出自己存在的不足，针对管理制度逐条对照，找出自己在平时工作中的不足；三是要认真贯彻执行，要把管理制度落实在行动上，认真对照管理制度，做好日常的每一项工作，从而通过管理制度规范自己的言行，提高自己的素质。
办公室：裴慧。
20xx年05月20日。
公司管理制度
1、为了有效地、科学地组织统计工作,保证统计资料的准确性与及时性,发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用,特制定本制度。
2、统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情况进行统计调查,统计分析,提供统计资料,实行统计监督。
3、公司实行按业务部门归口负责的统计原则,由财务部负责组织协调统计工作。
4、统计人员应保持相对稳定,各部门统计人员(包括兼职)调(变)动工作时,事前必须经主管领导同意,并向财务科主任签字,必须有适合的人员接替其工作。
1、凡国家统计局、地方统计局和公司主管部门颁发的一切报表,由财务部根据各部门的职责分工,确定编制责任部门。如报表涉及两个以上部门,而又无适当部门负责时,由财务部负责召集有关部门协商编制。
2、公司对外统计报表须经主管领导批准后,方能作为正式报表。
3、报表如有个别项目需要修改时,由制表部门做修改后备案,不必再办理审批手续。
4、各种定期报表由各填制部门分别保管。
5、为确保统计报表数字的正确可靠,各部门经理应对报表进行认真审核。
1、各部门对外提供统计资料,公布统计数字,一律以本公司统计人员所掌握的统计资料为准,以变克服使用统计数字混乱现象。
2、各部门应将统计资料采用卡片或台账形式,按月、季、年进行整理分类,以方便使用。
3、各部门编制的统计台账和加工整理后的统计资料,必须妥善保管,不得损坏遗失。对已经过时的统计资料,如认为确无保管价值,应呈公司领导审核,并经财务部及各部门统计人员会签后,方可销毁。
1、统计资料发出后,如发现错误,必须立即订正。
2、重大差错必须以书面形式订正,并填报《统计数字订正单》(附后)。
3、统计数字订正单。
公司管理制度
第一条保卫人员值班巡逻，必须按规定着装并佩带各种警用器械。
第二条值班人员的主要任务是负责园区治安保卫工作、安全防火工作，及时处理各类治安事故和治安案件，不能处理的及时向领导汇报。
第三条加强夜间巡逻，确保园区内部各项安全，严防治安事故发生。
第四条提高警惕，明确任务，善于发现可疑迹象和隐患并及时处置。
第五条严格执行园区各项规章制度，坚守岗位，认真负责，注意自身安全，做好交接班工作，并填好值班巡逻记录。
公司管理制度
第一章总则。
第一条目的:加强公司出差管理,明确出差要求与标准,规范出差行为。特制订此办法。
第二条依据:《劳动管理规章制度》《员考勤制度》等相关规章制度。
第三条适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。
第四条原则:迅速、高效、节约。
第二章出差核准流程及相关规定。
第六条出差员工共分为管理、职员、员工三个级别。管理级别员工包括经理、厂长、副总等职务人员;职员级别员工包括主管、质检以及办公室、商场、办事处等文职人员;员工级别员工包括生产车间所有一线技工、生产工、杂工等。
第七条所有因公出差的员工在出差前须填写《出差单》(见附表1),需明确工作任务、出差时间,经权限领导审核批准后方可执行。
第九条因公出差的员工需预支差旅费的,凭核准的《出差单》到财会部门按规定办理差旅费预支,原则上预支金额不超过核准金额的80%。
第十条出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请权限领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权限领导并在出差结束后提供相关证明。如果违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。
第十一条出差工作以计件为报酬的员工与职员级别或以上人员出差期间原则上不得报支加班费;出差工作以计时为报酬的员工,出差时间及加班时间按实际工作时间计算。
第十二条出差员工在返回后24小时内凭有效《出差单》到行政人事办理考勤登记。
第十三条出差结束后应在3个工作日之内提交《出差费用报销明细表》(见附表3)核销出差费用及提交《出差报告单》(见附表4)等相关报告。
第三章出差费用标准及相关规定。
第十四条公司员工在市内出差,一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须权限领导审核批准。公共交通费用凭据实报实销。
第十五条公司员工在外地出差,一般情况下乘坐长途汽车及火车,特殊情况需要乘坐快车、飞机的(以经济舱为主),事前须经权限领导审核批准。交通费用凭据实报实销。
第十六条住宿费、伙食费按《出差员工食宿标准》(见附表2)报销,超标自付;由对方接待或公司安排的,住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。
第十七条出差公关或交际费用额度由总经理核准,未经核准费用的由出差员工自理。
第十八条差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
第十九条不同级别的员工共同出差,住宿可按高级别员工标准执行,其他费用标准不变。
第二十条报销住宿费需附清单,如无相关凭证者,则按相应住宿费标准50%支付;出差当日返回不报销住宿费。
第四章附则。
第二十一条本制度由行政人事部配合财务部监督落实执行,财务部需对出差费用进行审核,对违反规定的予以退回,不予报销。
第二十二条行政人事部对本制度享有最终解释权。
第二十三条本制度经厂长、副总审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。
核准:审核:审核:拟订:z。