规章制度是一种以规范行为和管理秩序为目的的制度，对组织和个人的行为进行约束和规定。以下是小编为大家整理的规章制度范文，供大家参考和借鉴。
企业规范管理的规章制度
在现在社会，越来越多人会去使用制度，管理制度是组织、机构、单位管理的工具，合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。下面是小编为大家整理的企业规范管理的规章制度例文，希望能帮助到大家!
第一章公文、文件审批管理。
第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。
第二条收文、发文的签批管理。
(一)收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。
(二)发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。
(三)凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。
(四)公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档;接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。
第三条公文打印的管理。
(一)公司公文、文件的打印，由文员负责。
(二)公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》;文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。
公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章档案管理。
第五条归档范围。
(一)上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。
(二)公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。
(三)公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
(四)业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。
(五)人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。
第六条归档要求。
(一)凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。
(二)相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续;项目工程施工内业资料、文件(竣工批件)，在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。
(三)公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。
第七条档案的借阅与复制。
(一)公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。
(二)公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。
(三)公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。
第八条档案的标识。
对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。
第九条档案的销毁。
(一)公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。(二)对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。
第三章介绍信和印鉴管理。
第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。
第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。
第十二条除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。
第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。
第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。
第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。
第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行;如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
第十七条介绍信的`填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。
第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。
第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。
第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。
第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。
第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。
第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。
第四章会议管理。
第二十四条公司召集的会议，由行政部负责通知并组织人员准时到会。
第二十五条公司级的会议只设有公司例会、专题例会和总经理办公会。
第二十六条行政部负责上述会议的会务工作，必要时负责形成会议纪要。
第二十七条公司例会和总经理办公会形成的决定，由行政部负责督办和检查落实情况;专题例会所做出的决定，由主管领导负责落实。
第二十八条公司例会是公司行政、业务及其他事务管理的会议，会议由总经理主持或授权主持，全体员工参加，主要是报告和处理公司临时性重要问题，一周召开一次。
第二十九条专题例会是根据部门业务上的关系而召开的业务工作会议，由主管领导主持，对生产经营过程进行阶段性分析和总结，并做出决定，报告董事长。
第三十条总经理办公会不定期召开，会议主要讨论、决定公司的发展规划、年度及月工作计划及其他有关公司重大问题的会议。
第三十一条公司任何级别的会议，均要经过周密的准备工作，准备好议题、提案，不开无准备的会议。
第五章固定资产及设施设备管理。
第三十二条为加强对公司固定资产及设施设备的管理，特制定如下规定：
(一)公司固定资产及设备设施，由行政部指定专人负责，统一进行管理。
(二)公司固定资产及设备设施，必须建立《固定资产管理台帐》及《设备设施(办公设备)登记表》。
(三)固定资产除不动产之外，均应建立实物负责人制度，由责任人对所负责的设备设施定期提出保养和维护维修计划，经行政部长审核，副总经理批准后，按计划安排专业人员进行维修和修养，确保设备设施的完好。
(五)各部门责任人要认真管理和维护好本部门使用的资产设备，部门间不得随意调换办公设备，不得随意把办公所用的桌椅、沙发等搬出办公楼外。
(六)作好办公楼外(如施工现场、售楼处等)的设备设施、办公家具的管理，如因阶段性工作结束而对设备设施及办公家具停止使用时，应负责与行政部进行交接，或以其它方式妥善保管以备再用。
第六章保密管理。
第三十三条保密范围和密级确定。
(一)公司秘密包括下列秘密事项。
1.公司重大决策中的秘密事项。
2.公司正在决策中的秘密事项。
3.公司内部掌握的客户、意向客户资料，合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
4.公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
5.公司计划开发的的、尚不宜对外公开的项目信息。
6.公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。
7.其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。
(二)公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权力和利益遭到严重的损害;秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
(三)公司密级的确定。
1.公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策、文件资料和正在洽谈的尚未公开的新项目为绝密级。
2.公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。
3.公司人事档案、合同、协议、员工工资收入的各类信息为秘密级。
4.属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
第三十四条保密措施。
(一)属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由主管经理委托专人执行。
(二)对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施。
1.未经总经理或主管副总经理批准,不得复制和摘抄.
2.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。
3.保存在设备完善的保险装置内。
(三)属于公司秘密的，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
(四)在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
(五)具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
1.选择具备保密条件的会议场所。
2.根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
3.依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
4.确定会议内容是否传达及传达范围。
(六)不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
(七)公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理;总经理接到报告，应立即做出处理。
第三十五条责任与处罚。
(一)出现下列情况之一者，给予警告。
1.泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
2.违反本制度规定的秘密内容的。
3.已泄露公司秘密但采取补救措施的。
1.故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
2.违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
3.利用职权强制他人违反保密规定的。
第七章公务车辆管理。
(一)公务车辆由行政部负责管理，统一调度。
(二)公务车辆负责公司组织的大型活动、对外接待、招待、财务部存取款(现金)及各部门公务用车。
(三)各部门用车必须填写《用车记录》，经部门负责人审批后报行政部派车。
(四)公务车辆的所需费用，如：保险费、养路费、车船使用税、车辆检验费、小修、正常保养、道桥和停车费，以及因工作需要驾车到外省市往返费用由公司承担。
(五)建立车辆台帐，实行单车百公里耗油考核，单车核算，节约用油。
(六)外单位需借用公司车辆的，必须经主管经理批准后方可安排。
(七)要加强对车辆的定期保养和维护，保证车辆的正常运转和完好，正常保养按车辆行驶公里数的标准进行，需修理的填写《车辆维修单》，按审批程序得到批准后，由行政部统一安排维修，并填写《车辆保养记录》。
(八)司机必须遵纪守法，按章行驶，确保安全。如因其违章驾驶、乱停乱放、酒后驾车、私自出车被取缔、罚款、吊扣等一切后果，均由司机自己承担。公司将根据情节轻重对其进行扣发奖金、取消驾驶公司车辆资格、直至辞退等处理。
(九)公司车辆配备专职司机，其他人不准驾驶公司车辆，否则发生事故均由驾车人承担，并视情节轻重追究司机责任。
第一条为加强我市建筑市场监督管理，规范建筑市场秩序，建立优胜劣汰的动态管理机制，提高企业综合素质，确保工程质量、安全生产，根据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》等规定，结合本市实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本市、国务院有关部门直属、省属驻昌和外地进昌各类建筑业企业。所称的进昌建筑业企业，是指企业法人营业执照注册地不在本市范围内，具有建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业。
第三条南昌市城乡建设委员会(以下简称市建委)具体负责建筑业企业的诚信管理工作。
第四条进昌建筑业企业进入本市参加建设市场活动，应提供完整、真实、合法、有效的资料到市建委办理进昌登记手续。
第五条进昌办理登记手续须提供以下资料(原件核对后归还)：
第六条进昌建筑业企业在昌设立分公司的，在昌应有固定的办公场所，总承包企业不小于200平方米，各专业企业不小于100平方米，并办理在昌工商注册、税务登记、开立银行帐户及申领《组织机构代码证》。
第七条进昌建筑业企业具备了第五条、第六条所列条件的，可向市建委申领《诚信管理手册》。国务院有关部门的直属、省属驻昌和本市各类施工企业凭资质证书副本，可到市建委申领《诚信管理手册》。进昌建筑业企业不设分公司的不发《诚信管理手册》。
第八条《诚信管理手册》是本市和驻昌、进昌建筑业企业在昌合法承接工程的信用档案，记录企业及项目经理在昌的业绩和奖惩情况。持《诚信管理手册》可参加本市所辖范围内的建设工程招投标活动。持《诚信管理手册》参加招投标时，加入3分诚信分值;有违反建筑市场行为，被处以不良行为记录的每次扣2分，扣分分值可累加(不良行为记录当年有效，不跨年度)。
第九条领取了《诚信管理手册》的建筑业企业变更企业名称和法人代表、资质等级、指定在昌负责人等，应从变更之日起15日内持有关证明文件到市建委办理变更手续。
第十条国(境)外施工企业进昌施工按照国家、省建设行政主管部门的有关规定办理手续。
第十一条建筑业企业在昌承接工程后，应组织项目管理机构，配备与工程规模、技术复杂程度相适应的管理人员，其中项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员、施工管理员、材料管理员必须是本企业职工。
第十二条建筑业企业应定期按要求向市建委和市统计局报送建筑业企业各类报表。
第十三条建筑业企业应遵守国家、江西省及本市有关建筑市场、工程质量、安全生产、文明施工、合同管理、劳动保障、计划生育管理等方面的法律、法规和规章。
第十四条对违反本规定，有下列行为之一的，视情节轻重，给予责令整改、通报批评、收回《诚信管理手册》的处理：
(五)不及时办理相关变更登记手续的;。
(六)劳动用工管理不规范，克扣或拖欠务工人员工资的;。
(七)不按规定上报各类报表的;。
(八)在昌施工期间发生建筑市场违规行为或质量安全等级事故的;。
(九)有其他违反法律、法规、规章的行为的。
第十五条市建委对所持《诚信管理手册》的进昌建筑业企业实行年度检查制度。
年度检查按下列程序进行：
(一)进昌建筑业企业应根据当年的年度检查通知进行年度检查申报，填写年度检查报表，提交《诚信管理手册》，交验《建筑业企业资质证书》、在昌分公司《企业非法人营业执照》、《建筑施工企业安全生产许可证》副本原件。
(二)外省外地建设行政主管部门在昌设有办事处的，该地企业将申报资料提交到驻昌办事处，由驻昌办事处统一将年检资料交市建委;无驻昌办事处的企业将申报资料直接报市建委。
(三)对年度检查资料齐全的企业，市建委在15个工作日内做出年度检查结论，记录在《诚信管理手册》年度检查记录栏内。
第十六条年度检查的内容是：进昌建筑业企业在昌施工条件是否符合进昌登记时应具备的条件;是否与其在昌施工承接的工程规模相适应;进昌建筑业企业在昌是否存在着工程质量、安全生产、市场行为、劳动用工、工资支付等方面的违法、违规行为。年度检查结论分为合格、基本合格、不合格三类。
第十七条进昌建筑业企业在昌的施工条件符合进昌登记时应具备的条件，且与其在昌施工的工程规模相适应，在过去一年中没有发生第十四条所列行为的，年度检查结论为合格;发生第十四条所列行为，经批评教育后已整改的，年度检查结论为基本合格;发生第十四条所列行为，情节严重或整改不力的，年度检查结论为不合格。
第十八条有下列情况之一的，市建委收回其《诚信管理手册》，在两年内市建委不再发给该企业《诚信管理手册》，并给予不良行为记录，在此后的两年内参加本市建筑市场招投标活动时，每次扣4分。
1、年度检查结论为不合格的;。
2、连续两年年度检查结论为基本合格的;。
第十九条年检时间为自下发年检通知之日起二个月内，特殊情况企业可申请延期，延期时间不超过一个月。在规定时间没有参加年度检查的进昌建筑业企业，其《诚信管理手册》自行失效。
第二十条进昌建筑业企业遗失《诚信管理手册》，应在本市登报声明作废后，重新补发。
第二十一条企业终止在昌承接工程，应到市建委办理离昌手续，同时上缴《诚信管理手册》。
第二十二条本办法由南昌市城乡建设委员会负责解释。
第一章总则。
第一条为保证公司(以下简称公司)生产经营活动的正常开展，加强工艺管理，最大限度地满足顾客要求，创造最佳经济效益，根据公司生产管理的特点和实际情况，特制定本制度。
第二条本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反馈四个环节的计划、组织、指挥、控制和协调等方面管理活动。
第三条公司必须遵循效益化、科学管理、以销定产和组织均衡生产的原则开展生产管理活动。
第二章工作职责。
第四条总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。
第五条主管生产的副总经理公司生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。
第六条生产技术部负责生产计划的制作、发放、生产进度的控制，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按计划和技术标准进行操作。
第七条市场部负责编制销售计划、接受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作;负责按生产需求，编制原料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。
第八条采购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。
第九条质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进行成品的收发工作。
第十条仓储部负责按要求进行备料、发料、贮存、保管工作。
第十一条办公室负责按生产需求，编制人力资源计划，提供满足生产需要的人力资源。
第十二条财务部按生产需求，编制资金使用计划，确保资金的正常供给。
第十三条企管部负责安全生产管理，监督生产管理的实施。
第三章生产订单管理。
第十四条市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售预测计划，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部根据销售预测计划及时安排生产计划和组织生产。
第十五条市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应立即组织生产技术部、质检部进行订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准后，以销售计划单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部根据销售计划单组织生产，质检部根据销售计划进行质量检验和发货。
第十六条市场部应随时跟踪生产，掌握各车间生产进度情况，发现问题，及时反映，或与相关责任部门进行沟通协调，作好顾客与生产部门的信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。
第十七条市场部应经常保持与顾客进行沟通与联系，针对其反馈的信息，应及时与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满意。
第十八条订单、合同或要货通知在执行期间，如果公司未能按顾客要求完成或顾客要求变更时，市场部应及时与顾客进行沟通与联系，所作的任何变更都必须经与顾客书面确认，同时，将顾客的信息及时通知有关部门。
第十九条市场部组织编制与安排月、周出货计划，确保交期准时，顾客满意。
第二十条市场部应作好每月产品出货情况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表，及时反馈市场动态。
第四章生产计划管理。
第二十一条生产技术部收到市场部的年、季、月销售计划后，应作好产能分析，依据本公司的生产能力和技术条件，合理安排年、季、月生产计划。
第二十二条生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售预测计划，在充分预测产量及库存量的基础上编制下月生产计划，月生产计划经副总经理批准，并将生产计划指令下达给相关责任部门和各车间。
第二十三条月生产计划的制订，必须与生产能力相适应，如超出生产能力，应考虑适当应对措施的可能性，如远低于生产能力，应及时向上级领导报告，以便作适当的对策与决策。
第二十四条各车间根据已下达的月生产计划，制定本车间的周生产计划。周生产计划的制定，要与各车间的生产能力相适应，并根据工艺流程和各车间的生产能力大小，合理考虑车间之间的生产能力匹配与衔接，并且满足最终产品交付的交期要求。
第二十五条如在月份生产计划制定后，又接到新的合同或订单，必须在当月落实，否则不能保证交期时，其数量增加后，不超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月度生产计划毋需调整;若其数量增加后超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月生产计划须调整。计划的调整依其制定时审批权限与程序审批，并及时通知到相关部门。
第五章生产物料管理。
第二十六条生产技术部依据市场部月销售计划、订单、合同或要货通知，审核半成品、成品的库存动态情况，提出物料需求计划。物料需求计划与生产计划一同下达。
第二十七条物料采购部门依据生产计划排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准，审核仓库库存动态情况，编制物资采购计划，经有关领导逐级批准后，组织实施。
第二十八条物料采购部门应与生产技术部、仓储部根据进货和生产周期共同协商设定安全存量，经公司总经理批准后组织实施。
第二十九条仓库应及时将物料出库情况进行记录、存档、上报，便于有关部门或上级领导随时掌握仓库物料储存情况。
第三十条生产技术部应及时掌握物料到位情况，发现问题，及时纠正，或通知采购部门，或上报公司领导，尽量避免停工断料现象。
第三十一条物料采购部门应时刻掌握物料到厂情况，掌握车间物料控制情况和仓库储存情况，发现异常及时分析和纠正或通知相关部门，做出跟踪整改，或上报公司领导寻求对策。
第三十二条各车间依据周生产计划的安排，并且依据材料定额标准，填写领料单，经车间主任批准后，向仓库领取物料，仓库凭批准的领料单核发材料。
第三十三条各车间严格控制物料的使用，杜绝损失浪费现象，努力降低产品消耗。
第三十四条生产技术部根据确定的物料消耗定额，加强对车间物料工作进行管理和考核。
第六章生产进度管理。
第三十五条各生产车间接到生产部下达的生产指令后，应立即组织有关人员进行分析研究，作出合理的生产安排。
第三十六条各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料异常问题，应立即通知生产技术部。
第三十七条生产技术部应及时掌握、督导、检查各车间的生产进度、质量、成本控制、物料到位和成品库存情况，合理调配人力、物力资源，发现问题，及时通知相关部门或上报领导，便于其做出改善措施。
第三十八条各车间应每天将生产情况统计于生产日报表中，并与生产计划进行比较，如发现总生产进度落后于计划时，应报告生产技术部予以协调解决，生产技术部每月应将生产情况进行统计，对于出现较大差异的情况应分析原因，必要时要实施纠正措施。
第三十九条各车间在生产进程中，如出现断料、设备故障、停电停水等意外情况，且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时，应及时向生产技术部汇报，由其召开生产协调会，研究对策，落实措施。必要时，生产技术部向副总经理报告予以协调解决。
第七章生产过程与现场管理。
第四十条生产技术部应加强生产过程和现场管理与监督，制定现场作业标准，指导各车间按照规定的要求实施生产过程控制和有效地进行现场管理。
第四十一条各车间主任应按进行巡检，发现问题，及时协调解决。
第四十二条各车间班长依据车间主任所布置的当天生产任务进行领料，合理安排班组成员进行作业。
第四十三条各工序操作人员工应自觉按照操作规程操作，并经常进行自检和互检，发现生产异常问题，应及时纠正，或上报有关领导予以协调解决。
第四十四条各工序操作人员工应按规定如实做好操作记录。
第四十五条各生产现场应及时进行清扫，做到物品排放定置有序，卫生清洁。
第四十六条各车间主任和班长应每天按照安全生产检查表规定的内容进行检查，发现问题及时记录和整改，本车间无法整改的应立即上报。
第八章生产工艺管理。
第四十七条生产技术部应根据生产实际变化的需要，及时制定和修订工艺大纲，为公司各生产提供规范的工艺规程。
第四十八条当顾客的特殊要求需要公司变动工艺或工序要求时，生产技术部应针对特殊要求及时制定和下发生产工艺操作规程、工艺标准或生产作业指导书等文件资料，供生产中遵循。
第四十九条各车间应严格执行公司工艺大纲和操作规程，及时检查操作人员执行工艺情况，未经批准不得擅自变动工艺和操作规程。
第五十条生产技术部应经常督导、检查各车间工艺技术管理的执行情况，发现问题，及时纠正，确保产品质量稳定。
第五十一条针对新产品、新工艺投入生产，生产技术部应进行跟踪管理，对各工序出现的工艺疑难问题，及时研究分析，现场指导，现场改善，并随时提供全方位工艺信息咨询。
第九章生产设备管理。
第五十二条生产中的所有设备都应进行编号，填制《设备管理卡》，并将此卡粘贴在设备上，且做到一机一卡。
第五十三条所有设备均应制定设备日常保养方法、规定日常保养项目、内容及频率等事项，并定期检查设备日常保养状况。
第五十四条设备管理人员每年初应制定《年度设备保养计划》，规定设备保养周期和责任人，报总经理批准后发放到相关部门和各车间。
第五十五条设备维护人员根据年度保养计划制定当月生产设备保养计划，经生产技术部综合平衡后实施。
第五十六条生产技术部应制定操作规程，规范操作步骤、日常点检项目和安全事项等，作业员工每次操作前必须按操作规程实施点检，确保设备一切正常方可操作，每天负责对设备进行外部清洁，如点检发现异常时，操作人员应维持停机状态，并立即通知主管或维修人员处理。
第五十七条设备维护人员对于生产设备故障应无条件地进行检修，保证生产正常运转。
第五十八条各车间应为设备维护人员检查和维修设备提供方便和保障。
第十章生产调度管理。
第五十九条公司在生产副总经理领导下、以生产技术部为中心、对全公司的生产活动进行集中指挥、统一调度，最根本的任务是负责全公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产计划，保证生产均衡、有序、顺畅的进行。
第六十条生产技术部根据各部门、各车间的汇报，认为将影响到总的生产进度时，应及时召开生产协调会，研究对策。必要时，须向生产副总经理报告，予以协调解决。
第六十一条生产协调会依据实际情况由生产技术部组织召开，必要时由生产副总经理主持，并根据会议内容需要确定参加人员。
第六十二条每月28日为公司生产调度例会日，公司领导、各部部长、各车间主任、设备维修负责人或其他指定人员应到会。如有事不能参加者，必须事先向生产技术部部长请假，准假后指定其他人员准时参加会议。
调度会由生产技术部部长主持，主要内容为通报当月生产质量情况和安排下月生产计划，各部门总结汇报有关工作进展情况、安排相关工作事宜，各车间提出生产经营及其它方面需要协调解决的重大事宜，协调解决生产经营及其它方面重大事宜。
第六十三条各部门和各车间应认真执行生产协调会和生产调度会决定的事项，生产技术部应及时检查落实情况。
第十一章售后服务管理。
第六十四条生产技术部配合市场部进行售后服务工作，接到顾客的异议，应进行确认和分析，找出差异，妥善沟通和处理。
第六十五条针对顾客退货，应立即安排人员重新发货，确保顾客满意。针对顾客送回的不良品，应安排人员返工。
第六十六条生产技术部收到的质量信息后，应和生产车间进行确认和统计分析，找出主要问题，予以改进。
第十二章生产统计管理。
第六十七条公司生产副总经理负责领导生产统计管理工作，生产技术部具体组织生产统计，并认真做好公司统计及其基础工作。
第六十八条各部门、各车间负责人是本部门、车间的生产统计责任人，应对本部门、车间各类生产统计数据的上报时间、正确性和统计报表的质量负责，建立好原始资料和统计台帐，资料要全面、准确、及时，确保统计报表的报送时间和质量。
第六十九条统计人员收集填报的生产统计数据必须交由直接领导审核确认后方可报出，以确保各类数据来源的可靠性、真实性和客观性以及生产统计数据计算技术的准确性。
第七十条生产统计工作包括如下内容：生产统计数据(生产计划进度、产量完成情况包括各等级完成情况、产品等级率、成品率、回收率)、物料消耗数据(包括水、电、气能源消耗)、设备维修与保养数据包括设备完好率和利用率、存货与发货及退货等。
第七十一条各部门和各车间应撰写月度、年度生产统计分析报告。生产统计分析内容应包括：同期统计数据的对比、统计数据与计划的对比、相关变量数据的对比分析;影响统计数据主要因素的分析;对主要统计量的趋势分析和判断;对重要统计量发展的控制建议。
第七十二条生产统计分析报告应运用统计学的基本原理，结合公司经营活动特点，预测发展趋势，撰写统计分析报告的基本要求是坚持从实际出发，实事求是、全面客观地分析问题。
第七十三条在每个统计时段的统计工作完成后及时建立以报表、文字形式的分类生产统计档案。在统计工作中主动保护使用的计算机及其应用程序不受损坏，维护统计工作安全性。
第十三章附则。
第七十四条本制度经总经理批准后实施。
第七十五条本制度由生产技术部和企管部负责解释。
为完善公司的.行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
(一)、文件收发规定。
1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
4、经签发的文件原稿送办公室存档。
5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。
7、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
8、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
9、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
10、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
11、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
(三)、办公用品购置领用规定。
12、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
13、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
14、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
15、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
16、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
(四)、电话使用规定。
17、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
18、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。以上是关于公司管理制度中办公室管理方面的规定。
二、公司管理制度之考勤制度。
1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
3、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
4、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
6、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
7、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
8、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
9、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
10、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
11、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
12、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。
第一条为优化经济发展环境，提高对进冀建筑业企业的服务水平，培育统一开放、竞争有序的建筑市场，提高建设工程质量，确保投资效益，根据《建筑法》、《河北省建筑条例》、建设部《建筑业企业资质管理规定》等有关法律、法规、规章的规定，结合我省实际情况，制定本办法。
第二条对在本省行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动的进冀建筑业企业，适用本办法。
第三条本办法所称进冀建筑业企业(以下简称“进冀企业”)，是指外省、自治区、直辖市和国务院各部门所属注册地不在本省行政区域，进入本省行政区域进行建筑活动的建筑业企业。
第四条省建设行政主管部门负责全省进冀建筑业企业的监督和管理。
各设区市建设行政主管部门负责本行政区域内进冀建筑业企业的监督和管理。
第五条外埠建筑业企业进冀施工，应到省建设行政主管部门办理进冀备案手续。
进冀备案包括单项工程备案和进冀企业分公司备案。
第六条进冀企业拟在冀承揽单项工程，应办理单项工程备案，并提交下列材料：
(一)备案申请表。
(二)省级建设行政主管部门出具的介绍信;。
(三)企业法人委托书及被委托人身份证;。
(四)企业营业执照;。
(五)企业资质证书;。
(六)企业安全生产许可证;。
(九)省建设行政主管部门规定的其他材料。
第七条进冀企业拟在冀年度承揽施工项目超过2个(含2个)的进冀企业，应当设立进冀企业分公司，并办理进冀企业分公司备案，由分公司统一管理在冀的施工项目。
办理进冀分公司备案，除按第六条要求提交相应材料外，还应提交：
(一)分公司办公场所的房屋租赁合同或房产证书;。
(二)分公司成员的职称及资格证书。
第八条办理备案手续按下列程序进行：
(二)设区市建设行政主管部门发现进冀企业提供的备案材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正;发现备案材料不齐全或者不符合规定形式的，应当当场或者在1个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。
(三)设区市建设行政主管部门受理进冀企业的备案文件后，应进行登记、核查;核查合格的，在1个工作日内，签发同意上报意见，由申请人持该意见及有关材料报省建设行政主管部门办理备案手续。
(四)省建设行政主管部门收到申请人报送的备案文件后，在1个工作日内，对符合备案要求的办理使用备案手续，颁发相应备案证书;对不符合要求的，应作出不予备案的书面决定并说明理由。
第九条进冀建筑业企业中标(或按规定可以不经招标直接承包工程)后，企业应到工程所在地设区的市建设行政主管部门(或委托机构)领取《进冀建筑业企业施工服务手册》，并提交下列资料：
(一)进冀备案证书;。
(二)中标通知书或按规定可以不经招标直接承揽工程的证明材料;。
(三)施工承包合同;。
(五)专业承包、劳务分包合同。
第十条《进冀建筑业企业施工服务手册》由省建设行政主管部门统一印制，其内容包括：
(一)进冀建筑业企业服务指南;。
(二)建设工程基本情况;。
(三)进冀建筑业企业和进冀施工人员基本情况;。
(四)本省建设行政管理的有关规范性文件。
第十一条进冀企业分包工程，应选择有资质的专业承包企业、劳务分包企业，并依法和专业承包企业或劳务分包企业对分包企业的工程质量、安全生产承担连带责任。
第十二条进冀企业应按规定，定期向工程所在地的建设行政主管部门报送《建筑业企业基本运行情况表》。
第十三条进冀建筑业企业享有与省内企业同等的权力、并承担相同的责任和义务，接受本省各级建设行政主管部门及其委托机构的监督、管理、检查。
第十四条进冀企业的基本情况、资质情况、业绩和市场行为等，由建设行政主管部门纳入本省建筑市场监督管理信息系统统一管理。
第十五条进冀企业的作业人员和分包作业人员的《职业技能岗位证书》持有率不低于100%。
第十六条建设行政主管部门应对进冀企业进行有关法律、法规和技术规范标准的培训。
第十七条建设行政主管部门应对进冀企业遵守建设法律法规的情况进行检查。检查可按下列程序进行：
(一)进冀企业在建设行政主管部门通知的时间内向建设行政主管部门提供《建筑业企业资质证书》、《企业法人营业执照》、《安全生产许可证书》、施工项目的有关资料等。
(二)建设行政主管部门在收到企业资料后，组织有关专家对进冀企业的市场行为、经营管理、质量管理、安全生产管理进行检查。
第十八条检查结论为分为合格、不合格两种。
进冀企业有下列情形的，检查结论为不合格。
(一)与建设单位或者企业之间相互串通投标，或者以行贿等不正当手段谋取中标的;。
(二)未取得施工许可证擅自施工的;。
(三)将承包的工程转包或者违法分包的;。
(四)严重违反国家工程建设强制性标准的;。
(六)隐瞒或者谎报、拖延报告工程质量安全事故或者破坏事故现场、阻碍对事故调查的;。
(八)未履行保修义务，造成严重后果的;。
(九)违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，情节严重的;。
(十)未按合同约定支付分包企业工程款和作业人员人工工资的;。
(十一)其他违反法律、法规的行为。
第十九条进冀企业不合格名录，由省建设行政主管部门予以公布，并限期停止企业在冀投招标资格。
第二十条注册地在国外及港、澳、台地区的建筑业企业进冀施工，依照国家有关规定执行。
第二十一条本办法由省建设行政主管部门负责解释。
第二十二条本办法自二__年四月二十日起施行，原《河北省进冀施工企业备案管理办法》(冀建建[20__]163号)同时废止。
人力资源管理规章制度规范
明确人事部关于人力资源的安全管理,以规范我公司之人事管理制度.
2、范围。
适用于人事部。
3、职责。
3.1人事部主管负责人事安全程序的建立、培训及人事考核的策划和实施。3.2人事文员负责对新员工的招聘、背景调查,培训实施及员工档案的管理。3.3安全主任负责公司人事安全的管理和监督。
4、程序。
4.1制定人力资源安全稽查程序,满足美国海关c-t防恐指导要求,本程序所有雇员。人事部主管负责策划和督促实施,相关部门密切配合。
4.2招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试,核实身份证及其它有效证件,符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《人事档案》。
4.2.1真假身份证的鉴别如下:。
a、手感:真身份证证身富韧性和弹性,假的证身较硬,不具弹性,易折断。
b、视觉:。
a、真身份证网格直接印在证身上;假的印在过胶片上。
b、真身份证'局'字外形上下整齐;假的则如正常字体。
c、真身份证公安机关印章字体偏长,笔划采用隶书形式;假的印章字体属铅体字。
d、真身份证防伪标志'长城图案'与'中国'字样鲜明,并会反光;假的图案与字样暗淡、不明显。
4.2.2借用身份证识别:。
a、观察头像,如:耳、眼、鼻、口、眉等。
b、询问:生日、家庭门牌号、身份证号码、老家的习俗等。
c、对比:将其身份证与其它证件(毕业证、婚育证等)。
d、跟踪:借用的身份证一般不能长期持有,可在日后进行检查。
4.3要求应聘者在《人事档案》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址和联络电话。4.4对所有人员进行背景调查并保留记录,对员工的学习经历和工作经历采用电话核实,对高校毕业证书可以上网核实,对员工是否有犯罪经历和吸毒历史,人事部要通过公安部门协助查核,核实合格后方可上岗,背景调查每年必须进行一次。
4.5培训由人事部组织安排对新招人员进行培训,让员工了解公司的品质系统及政策,厂规、厂纪安全生产等,作好记录,存档于人事部。
4.6由人事部组织安排对新招人员进行培训,安排导师进行消防安全、防恐等培训内容包括:防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、识别可疑人员和可疑物品,举报内部阴谋及自身安全、危险意识,突发事件处理等防恐常识,并保存培训记录。
4.7深入员工群体调查了解,着重调查了解员工中有否可疑现象,有否拉帮结派等。4.8鼓励或奖励员工进行防恐安全举报,及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象,对举报人进行保密、保护举报人。
4.9录用后的员工由人事部发放厂牌,员工进入厂区必须佩戴厂牌,厂牌如果遗失必须立即申请补办,原厂牌编号作废,并由人事部通知保安,防止非法进入。
5、记录。
5.1《人事档案》。
5.2《厂牌遗失处理记录》。
职位管理规章制度规范
为加强公司考勤管理，理顺工作流程，严格履行审核批准程序，保障公司正常的生产经营和工作秩序，特制定本考勤管理规定。
第一章日常考勤管理。
第一条各部门设立专(兼)职考勤管理人员，专(兼)职考勤管理人员每周对人员的实际出勤情况进行汇总、核对，发现问题及时向部门负责人及人事管理部门汇报，部门负责人对本部门人员的考勤的真实性、准确性负责，人事管理部门对考勤的真实性及准确性负有监督、核查的权利。
第二条公司的考勤周期为每月的1日至次月的31日，各部门专(兼)职考勤管理人员于次月3日前把经过负责人签字确认后的考勤汇总表、假期审批等考前表单上报公司人事部门。人事考勤专员在2个工作日内对公司所有考勤记录审核完毕。
第三条公司实行大小星期工作制度，每日工作8小时，公司不提倡加班，员工应在工作时间内高效率完成本职工作。各部门因生产工作实际情况需要调整作息时间，需经主管副总经理批准，并报人事部门备案。
第四条因生产经营的需要加班需由部门负责人提前1天经主管副总经理以上领导批准后方可执行，特殊原因不能提前申请，事后应及时补批手续。
第五条公司实行休假储备制度，即员工的加班可以作为日后同等时间的调休，公司节假日外休息可以冲抵员工的加班。各考勤管理人员应建立员工调休台帐，及时记录个人的休假储备情况，员工加班调休及冲抵必须经主管副总经理以上领导批准方可执行。
第二章员工假期管理。
第六条事假：是指因个人原因未到岗工作的时间。
1、事假的批准程序员工请事假必须先填写请假单，获取核准后方可休假，一般情况下不得事后补假。特殊情况下，必须持有相关证明或事先向主管领导电话说明情况，主管领导批准后方可按照事假处理，否则一律按照旷工对待。请事假半小时以上的，按事假计发薪酬。
2、批准权限部门经理可以批准1天以下(含1天)，副总经理可批准3天以下(含3天)，超过3天以上的事假需要总经理批准。总经理授权按照授权权限批准假期。各级管理人员不得超越权限批准事假。
第七条病假：是指员工因患病、非因工负伤需要治疗或休息的时间。
1、休病假应提前一个工作日内由本人或委托人及时告知本部门负责人，本部门考勤管理人员记录考勤并上报人事考勤部门，本人或委托人必须在5个工作日内上交休假证明。
2、休假证明必须由定点医疗机构开出，员工因急诊在就进的非定点医疗机构就医需要休假的，需要就诊医院出具急诊和休假证明。
3、员工在工作时间需要看病时，应先向直接领导口头请假，以当日挂号票或诊断书为依据，看病时间一次满二小时或全月累计满八小时以上，按病假处理。
4、患病员工按休假凭证或准允休假的时间休息，计算病假时间以员工实际休息时间为准。员工实际休病假时间需由部门负责人在假条上签字认定。未经批准，实际休息时间大于休假凭证开具的休息时间的，按旷工处理。
5、员工在外地因病休息，需持县级及以上医院就诊和休假证明。
6、在病假凭证上，有弄虚作假者，按旷工处理，直至解除合同。
7、病假工资按照本人基本工资的80%支付，低于北京市政府要求的从其规定。
第八条医疗期。是指职工因患病或非因工负伤停止工作治病休息的法定期限。
1、医疗期计算应从员工病休第一天开始，累计计算。在规定的计算周期累计病休时间达到国家规定的医疗期时限的，视为医疗期满。病休期间包括公休、假日和法定节假日。
2、根据有关规定，员工患病或非因工负伤应根据本人实际工作年限和其在本公司工作年限确定医疗期，医疗期计算标准见下表。
3、员工患有特殊疾病(如癌症、精神病、瘫痪等)经医院确诊后，医疗期可根据实际情况，经主管副总审核、批准后，可酌情适当延长医疗期。
4、员工非因工致残和患有难以治疗的疾病，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作的，应当由劳动鉴定部门参照工伤与职业病致残程度鉴定标准进行劳动能力的鉴定。被鉴定为一至四级的，应当终止劳动关系，办理退休、退职手续。被鉴定为五至十级的，医疗期内不得解除劳动合同，医疗期满，公司可以解除劳动合同，并按有关规定支付经济补偿金和医疗补助费。
第九条婚假：是指按照法律规定给予员工的用于结婚的假期。
1、员工休婚假应书面提出申请并填写假条，按规定给婚假3天。爱人在外地工作且到外地结婚，根据路程远近另给路程假。
2、符合晚婚规定的员工，另给予奖励婚假7天。晚婚假自办理登记手续之日起一年有效且一次使用，不允许拆分，一次使用不足部分视同放弃休假。
3、再婚的员工可以享受3天婚假，不再享受晚婚假。
第十条丧假：按规定给予职工处理其直系亲属丧事的假期。
1、员工的父母、岳父母、公婆、配偶、子女及抚养职工长大的抚养人去世，需要本人料理丧事的可给假三天。如亲人在外地去世，其往返路程时间，可按丧假处理，路途费用自理。
2、员工的祖父母去世，确需本人料理丧事的，经领导批准，可给丧假一天。故去亲人在外地，路程时间按事假处理，路途费用自理。
第十一条探亲假：是指员工同亲属长期远居两地，按规定给予的与配偶、父、母团聚的时间。本规定的探亲假假期按照公司经营状况及公司需求，总经理有权决定是否批准。
1、本公司双方股东已婚员工原则上每月休假1次，假期为4天(含路途时间)，一般休假时间确定在周四至下周一。
2、本公司双方股东未婚职工原则上每年休假2次，休假时间为1周。
3、享受探亲假的职工不再享受年休假，本人探亲假期小于年休假，剩余假期可以一次休完，探亲假一般不可以积累使用，特殊情况须经副总经理批准。
4、公司其他已婚员工在工作满1年，与配偶不住在一起，公休日不能团聚的可以享受探望配偶的待遇，员工探望配偶假期每年为10天。享受探亲假的员工不再享有年休假，探亲假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。
5、未婚员工与父母不住在一起，公休日不能团聚的可以享受探望父母的待遇，员工探望父母假期每年为10天，享受探亲假的员工不再享有年休假，探亲假小于年休假的，剩余假期可以一并休假。
6、员工休探亲假须提前1个月审批。主管副总批准后方可休假，休假审批单交人事考勤专员备案。
7、员工经批准的探亲假，在规定的探亲假期和路程假期内，按照本人的标准工资发给工资。在探亲假期间因病而超期者，需持县以上医疗部门急诊证明，可按病假处理，其他超假按事假或旷工处理。
第十二条年休假。
1、累计工作满1年以上的员工，按照国家规定享受年休假假期，员工累计工作年限满1年不满20__年的，年休假为5天，已满20__年不满20__年的，年休假为10天，已满20__年的，年休假为15天。
2、年休假一般在1个工作年内安排，公司根据生产经营情况集中或分段安排个人年休假，公司一般不跨年安排年休假。
3、公司年休假一般由公司统一安排，员工有特殊情况需要休年休假的，须经主管副总经理批准。
4、累计工作年限按照本人社会保险缴费年限计算，无法提供缴费证明的，按照在本公司工作年限计算。
第十三条工伤医疗期：是指发生工伤或患职业病接受治疗和领取工伤津贴的期限。
1、公司根据工伤医疗机构确诊的诊断证明，对照《北京市工伤医疗期分类目录》，确定医疗期，发给工伤津贴。
2、工伤医疗期一般为一至二十四个月，严重工伤不超过三十六月。
3、工伤的认定及工伤医疗期待遇以北京市工伤保险规定为准。
第十四条产假：是国家规定的女职工正常分娩所需休息恢复健康的时间。
2、女员工符合晚育条件的，奖励产假30天。经批准，奖励假可由男方享受。
3、女员工休产假应履行休假审批手续，并报公司人事部门备案。
第十五条哺乳假：婴儿未满周岁的女职工每班工作时间给予两次哺乳时间，每次30分钟，如路途较远两次哺乳时间应合并使用。
第三章补充规定。
第十六条特殊考勤处理。
1、迟到：员工迟到，说明合理原因后，经得领导同意，迟到时间按事假处理;未说明任何理由无故迟到的，按旷工处理。迟到在10分钟以内的罚款10元，10分钟以上半小时以内的罚款20元，迟到半小时以上按事假甚至旷工处理。
2、早退：员工早退期间按旷工处理。
第十七条员工未履行休假审批程序或特殊情况未补审批手续，一律不能享受休假待遇。
第十八条本制度所列各项假期其薪酬待遇，按国家法律、法规和政策规定的标准或公司薪酬制度执行。
第四章附则。
第十九条本考勤规定归公司行政人事部解释。
第二十条本规定自-月一日起生效。
档案管理规章制度规范
1、档案的销毁，是指对没有保存价值的不归档文件和保管期限已满无须继续保存的档案进行销毁处理。
2、档案销毁，必须按照国家规定档案销毁的标准，严格进行鉴定。
3、经过鉴定确需销毁的档案，必须写出销毁档案内容分析报告，列出档案销毁清册。
4、档案销毁，必须严格执行审批制度，履行批准手续。
5、批准销毁的档案，应及时送造纸厂化为纸浆或焚毁，且要有两人鉴销；销毁完毕，鉴销人要在销毁清册上写明某曰已销毁并签名盖章。
6、档案的销毁，必须在相应的《案卷目录》、《档案总登记簿》和《案卷目录登记簿》上注明"已销毁"。
药房管理规章制度规范
(1). 行政管理中心负责本守则制定、修改、废止之起草工作。
(2). 总经理负责本守则制定、修改、废止之核准工作。
(3). 由人力资源部印制成册，公司所有员工每人一册。
2. 员工守则。
2.1.仪容仪表规定。
(1). 员工上班必须着装整洁、朴素大方，不得有脏污,。
(2). 男员工不得穿背心、短裤，上衣扣子不得解开超过（含）两个;女员工不得穿着过于裸露的衣服。
(3). 若有规定工作服，必须着工作服上班。
(4). 不得穿拖鞋上班，鞋应干净。男士应穿黑或棕色皮鞋上班。
(5). 男员工不得光头或留长发，头发长度以保持不盖耳部和不触衣领为准，男女员工均不得把头发染成黑色以外的颜色，上班时均应将头发梳理整齐。男员工不准留胡须。
(6). 所有员工不得留长指甲，且须保持整洁。
2.2.基本行为举止规定。
(1). 上班应保持以下基本要求:形象：仪容端庄、热情大方。谈吐：温文有礼、简捷明快。
问好:。
※ 早上见面时应以诚恳的态度清晰说声“早上好”。
※ 在首次开门进入办公室时，如果办公室有人则应以大家听得到的声音说“早上好”。
※ 听到别人打招呼，应大方回礼，以免失礼。
※ 在通道、走廊遇到同事时应点头微笑行礼。
※告辞再见：先行者应以清晰的声音说“与大家说再见”。
（2） 在工作岗位上：
※ 在办公室应保持肃静，交谈以不影响他人工作为条件。
※ 有人招呼应立即回应，如有急事需先说声“对不起，请稍候“。
※ 招呼人时声音应清晰、大方，有职务以职务相称，无职务以先生、小姐相称，切忌称绰号。
※ 坐姿要正，切忌趴伏、仰坐或将脚放在桌面的不雅姿态。
※ 有关工作商谈力求简明。
（3）一般交谈举止:交谈时忌左顾右盼；谈话态度要诚恳；适当的称谓沟通双方的亲切感；不可边说话边打哈欠或显出不耐烦；访问见面时应说“对不起，打扰您”，告辞时应说“对不起，打扰您了”。
（4）工作场所：
※ 走路要轻快，以免和人相撞。
※ 遇到上司、客人和同事轻轻点头，并稍有让路，以示敬意。
※ 陪同上司和客人走路时，要稍退后，以示谦恭。
※ 进入他人办公室，应先敲门，不能敲门时打招呼，经允许方可进入。
(5). 同事、工友遇到困难时，任何员工均有责任及义务帮助解决困难，提供必要的支援。
(6). 外出办事的工作人员，进入办事机构办公室前，应先检查自身仪容仪表，并适度敲门，待主人允许后方可进入，进入后应先使用礼貌用语。
(7). 办公室工作人员在电话铃响三声之内应接听；接打电话，应语调平缓，声音柔和适度；不得大喊大叫，影响他人工作，也不可无精打采，影响公司形象；使用电话应长话短说，禁止电话聊天；接听电话，应先报公司：“您好，北京戎舒康生物科技有限公司”，然后问询或转接。
(8). 热诚接待宾客，使用礼貌语言，守时守信，不卑不亢，不做有损国格、公司形象或人格的事。
(9). 禁止随地吐痰，乱丢垃圾；办公场所、生产车间、仓库及其他禁烟区域严禁吸烟。
(10). 维持良好的公共秩序，文明用餐。
(11). 每天工作完毕后，自觉进行岗位区域及设备的清洁、保养工作，自觉搞好办公场所卫生工作。
(12). 使用卫生间后应随手冲洗并要检查是否冲洗干净。
(13). 爱护公物，力求节约，养成人离开前随手关灯、电风扇、空调、水龙头等的习惯。
(14). 所有员工应自觉维护和发展公司形象，不得有任何有损公司形象的行为或言辞。
(15). 所有员工应互敬互爱，和谐相处。
(16). 不损人利已，不讥讽挖苦，不窥探他人稳私，不对他人进行人身攻击，不以工作之外事情议论他人。
(17). 严禁拉帮结伙，滥用权力。
(18). 严禁打架斗殴。
(19). 严禁聚众赌博。
(20). 住宿人员应遵守集体宿舍公约。
2.3.工作纪律规定。
2.3.1.基本行为举止规定。
(1). 上班时必须将工作证（牌）正确佩戴于左胸前。
(2). 外出时，须按有关规定办理手续（无____务还是私事）。
(3). 上、下班须打卡，不得托人或代人打卡，不得伪造出勤卡，不得虚打加班卡，打卡时按秩序。
(4). 携带公司物品外出时须办理规定手续，发生丢失损坏时照价赔偿。
(5). 禁止带领公司以外非办事人员进入公司或宿舍留宿（因业务需要，须经公司批准），不准将小孩带入车间或办公室。
(6). 以上规定，门卫或前台应严格要求，公司所有员工应积极配合。
2.3.2.工作纪律规定。
(1). 上班时不得吃东西、聊天、喧哗、追逐嬉戏、打瞌睡、吃零食、看小说。
(2). 不得处理与工作无关的私事。
(3). 不得看与工作无关的书籍。
(4). 未经允许，不得在工作场所自放音乐或听“随身听”。
(5). 工作时间不得喝酒（公务应酬除外，但提倡中午不喝酒）。
(6). 工作时间禁止私人会客；工作会客应在会客厅或指定场所。
(7). 离开工作岗位时须防止干扰他人。
(8). 必须尽忠职守，服从指挥安排，对上级工作安排有争议时须以首选服从为前提，但可以后提出意见。
(9). 会议途中，尊重主持人或发言人，不随意插话、抢话，有事先举手或以纸条传递。
(10). 自觉维护工作环境卫生，各种物品摆放整齐。
(11). 非指定操作者，不得操作各种设备（含办公设备,不得利用公司电脑做与工作无关的事）、仪器；指定操作者须依照操作规程操作，特别注意安全。
(12). 下级应尊重上级，上级应关心下级，各种工作报告须依照管理层次逐级呈报，不得越级（特殊、紧急情况除外，但须于事后向直属主管报告），当个人意见未获采纳前，应严格执行公司规定或上级指令，不得因个人意见阻挠组织运作。
(13). 工作岗位服从上司安排，执行生产、工作任务时不得畏难借故回避或互相推诿，遇临时紧急任务，虽非工作时间内，经通知后应立即到场处理。
(14). 下班前应关好门窗、水电，将工作环境整理整齐清楚。
(15). 严守公司机密，未经总经理许可并办理登记手续，公司档案、文件资料不得让公司以外人员借阅；不得泄露公司各项计划、议程、决定等。
(16). 不得利用公物制作或唆使他人制作私人物品。
(17). 不得利用职权行贪污、受贿、行贿及其他损害公司利益的事情；不得以公司名义招摇撞骗；不得以公司公务关系，从事与集团公司无关的事务；不得利用公司客户资源或商情资料或本公司名义销售非本公司的产品或从事其他买卖（公司员工不得接受客户的宴请娱乐）。
(18). 未经公司书面同意，不得兼职或经营其他副业，更不得为自己或他人从事与本公司相同或类似之事业。
(19). 工作态度应端正负责，事先计划周详，事中尽责尽力，事后不断改善，不可阳奉阴违，敷衍搪塞。
(20). 爱护企业的一切公共设施设备，严禁损坏。
2.3.3.保密制度。
(1). 员工个人或近亲不得经营或投资与公司有关的事业，不得兼任公司以外任何职务。
(2). 严守公司机密，公司未实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策不得泄露。
(3). 公司财务报表、预算报告、统计报表、人事档案、工资性及劳务性收入资料、内部合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录不得泄露。
(4). 公司的档案或资料，未经总经理或行政总监特别授权时，不得携带离开公司。
(5). 本公司员工离开公司后，不得用公司的技术秘密（包括公司经营及特有的专利）为他人或自己服务。
3. 工作规则。
3.1.努力高质量完成本职工作是公司每位员工应尽的工作责任和义务。
(1). 按本职工作岗位之需要，主动探求更好的办法并努力实现。
(2). 应主动与相关人员协调，以保证工作的完整与准确。
(3). 公司发展是每位员工的工作目标，每位员工应为更好完善公司积极献计献策。
3.2.对计划好的工作应按计划完成，遇到特殊困难应及时向上司汇报并说明原因和可能完成的最后期限。
3.3.对指派的工作应尽心完成，遇有困难应细致说明。
3.4.接受命令的原则。
3.4.1.接受命令时。
(1). 接受命令通常要准备笔记，记下要点：为什么——工作的意义。做什么——工作的目标和目的。如何做——工作的程序，方法。何时做——何时开始，何时结束。 在何处——工作场所。何人——协调、配合人。成本费用多少——费用计划。
(2). 认真听后，要提出问题。
(3). 接受命令后，再重复一遍。
3.4.2.有意见时的呈述。
(1). 站在自己的立场上陈述意见。
(2). 以谦虚的态度直率的陈述意见。
(3). 按照事实简洁的陈述意见。
(4). 请求上司的指示。
3.4.3.接受命令后。
(1). 不考虑不能够的理由而向具体化的方向考虑。
(2). 上司希望什么呢？尽快抓住重点和核心。
(3). 正确判断内容。
(4). 迅速推动实行。
(5). 不遗漏地确认实行的结果。
3.5.向公司报告的原则。
3.5.1.在下述情况应报告。
(1). 命令的工作告一段落。
(2). 发生了特殊情况。
(3). 已知工作比预定时间要长。
(4). 预料到结果的时候。
(5). 违反规定的时候。
(6). 开会、研修、出差归来时。
(7). 工作周期较长时。
3.5.2.报告的准备。
(1). 向谁报告，报告什么。
(2). 报告的顺序（a-g）。
(3). 决定书面报告，还是口头报告。
(4). 准备数字、实物、图表等。
(5). 调查实例。
(6). 向有关人员事前联络。
(7). 选择报告的时间和场所。
3.5.3.报告方法。
(1). 报告简洁的按结论，理由，经过等顺序进行。
(2). 事实要正确，要强调重点。
(3). 要考虑对方的理解程度。
(4). 不浪费时间。
员工规章制度管理规范
为了给教师营造一个舒适、整洁、安静、规范的办公环境，特制定本制度：
1、教师集体办公室是教师处理教育教学业务的公共场所，每一位教师都有保持办公室文明、整洁、舒适、节约的义务。
2、教师集体办公室实行教师轮流值周，负责本室内日常事务工作。
3、值周教师当周要做到：清扫地面，及时更换洗脸盆水，清洗毛巾，清倒纸篓等。同时督促其他教师保持办公室的清洁卫生，下班离开前将电脑、电灯、窗户等关好,值周领导开/锁好办公室门。
4、注意办公纪律。教师不做与工作无关的事情，有事外出要向教导处请假。办公室内要保持安静，不得大声喧哗、吵闹，以免影响他人工作。
5、办公室要保持整洁。办公桌上物品摆放要整齐，办公桌上原则上不摆放与教学无关的东西；地面不能乱摆乱放，墙壁不能乱涂乱贴；确需张贴的，贴在指定的地点。
6、办公室内不开无人灯。
7、办公电脑确保电脑为教学服务，严禁教师利用办公电脑聊天、炒股、玩游戏、看电影等与工作无关的事情。
8、文明接待来访家长，微笑服务，耐心细致；如需与学生进行较长时间谈话，尽量不要在集体办公室，以免影响其他教师；未经许可，学生不得随便进出教师集体办公室。
9、不得将办公用品私带回家。
10、办公室内同事间应友好相处、互相尊重。办公室内教师要做到和谐相处、团结合作。同学科教师应养成互相探讨、交流磋商，取长补短，共同提高的良好气氛。
防火管理规章制度规范
为规范设备检修现场管理,确保作业安全、质量和工期，节约检修成本，特制订本制度，电站检修安全管理制度。
2. 设备检修作业的组织。
2.1 设备检修工作由电站生产管理负责人负责。
2.2 根据工作计划和设备缺陷通知组织设备的检修工作。
2.3 在工作票规定的工期内完成检修工作。
2.4 根据《检修规程》和设备技术标准保证检修质量。
2.5 主设备大、中修由电站负责人聘请专业检修队伍检修，生产管理负责人负责监督管理，按照《年度检修工作计划》开展检修工作。
2.6 设备的小修项目，由生产管理负责人指定工作负责人及其成员。工作负责人按有关检修程序的规定开展检修工作。
3. 现场作业管理。
3.1 设备检修必须严格执行电站《安全规程》、《检修规程》、《设备检修管理制度》和生产计划管理制度，管理制度《电站检修安全管理制度》。
3.2 负责人在进行现场作业时，必须把好“七关”。
2把好安全关。认真履行安全职责，检查安全隔离措施、作业现场、工器具是否安全及工作成员精神状态是否良好，确保人身和设备安全。
2把好工序关。检修作业必须严格执行《检修规程》，规范作业行为。
2把好质量关。做到检修质量不合格，不交工;零、部件不全，不交工;设备和检修现场不清洁，不交工。
2把好工期关。检修作业必须按工期要求完成，避免因检修质量造成返工而延误工期。
2把好资料关。检修作业结束后，工作负责人按要求填写检修交代，在规定的时间内提交检修报告。按《主设备小修、辅助设备大小修检修总结报告编制程序》执行。
2把好验收关。检修设备的验收按《设备维护工作终结程序》执行。
2把好成本关。检修作业要控制人工及材料物资成本。对领用的材料物资要节约使用，对更换的零部件要进行测试鉴定，能修复的必须修复，对剩余的材料物资或不能修复的零部件及废旧物资要及时退库。工作负责人应确认已领用的材料物资。
3.3 工作负责人在作业过程中必须履行监护职责，发现有违反安全规程或危及人身、设备安全的现象，必须立即制止。
3.4 工作组成员有权拒绝执行违反《安全规程》或危及人身、设备安全的工作指令和安排。
4. 执行日期
本制度从发布之日起执行。
档案管理规章制度规范
1、档案鉴定工作，是甄别和判定档案的价值，并据以确定档案"存毁"的工作。
2、档案鉴定工作，是一项科学性很强的工作，必须坚持全面观点、坚持历史观点、坚持发展观点。
3、档案鉴定，必须按照党和国家制定的鉴定工作原则和鉴定标准进行。
4、档案鉴定工作，必须有组织、有领导地进行，一般应有领导、专业人员和有关单位代表参加的鉴定小组负责进行。
5、凡是经过认真的鉴定，判定为保存或销毁的档案，必须按照规定的程序，办好鉴定手续。
6、档案鉴定工作，是一项决定档案命运的工作，档案工作人员必须严肃、慎重地对待鉴定工作，严格遵守档案鉴定工作制度。
公司规范管理的规章制度
很多人都看过公司管理制度，大家知道吗?规章制度是指用人单位的规章制度，是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。下面是小编为大家整理的公司规范管理的规章制度5篇，希望能帮助到大家!
第一章总则。
第一条为保证公司(以下简称公司)生产经营活动的正常开展，加强工艺管理，最大限度地满足顾客要求，创造最佳经济效益，根据公司生产管理的特点和实际情况，特制定本制度。
第二条本制度作为开展生产工作的指引，适用于公司生产系统包括输入、生产转换过程、输出和反馈四个环节的计划、组织、指挥、控制和协调等方面管理活动。
第三条公司必须遵循效益化、科学管理、以销定产和组织均衡生产的原则开展生产管理活动。
第二章工作职责。
第四条总经理负责对公司生产管理的总体策划、授权、监督工作。
第五条主管生产的副总经理公司生产管理的直接责任人，负责组织实施生产管理工作。
第六条生产技术部负责生产计划的制作、发放、生产进度的控制，负责设计技术工艺文件，编制工艺流程，并监控生产按计划和技术标准进行操作。
第七条市场部负责编制销售计划、接受顾客合同、组织合同评审及履行合同等相关工作;负责按生产需求，编制原料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。
第八条采购部负责按生产需求，编制设备及备品配件、辅料采购计划、实施采购，确保物资的正常供给。
第九条质检部负责从原材料入厂到成品出厂的全过程质量检验工作，分析和改善全过程的质量问题，负责按要求进行成品的收发工作。
第十条仓储部负责按要求进行备料、发料、贮存、保管工作。
第十一条办公室负责按生产需求，编制人力资源计划，提供满足生产需要的人力资源。
第十二条财务部按生产需求，编制资金使用计划，确保资金的正常供给。
第十三条企管部负责安全生产管理，监督生产管理的实施。
第三章生产订单管理。
第十四条市场部应依据产品销售业绩和市场调研报告，编制年、季、月销售预测计划，经总经理批准后发给生产技术部，生产技术部根据销售预测计划及时安排生产计划和组织生产。
第十五条市场部收到顾客的合同、口头订单、书面订单或要货通知后，应立即组织生产技术部、质检部进行订单评审，确定技术要求、产量和发货日期，评审报告经总经理批准后，以销售计划单形式发给生产技术部，同时分发给质检部，生产技术部根据销售计划单组织生产，质检部根据销售计划进行质量检验和发货。
第十六条市场部应随时跟踪生产，掌握各车间生产进度情况，发现问题，及时反映，或与相关责任部门进行沟通协调，作好顾客与生产部门的信息传递工作，以期随时回复顾客的询问，确保交期准时，如顾客有验货要求时，应予以按排。
第十七条市场部应经常保持与顾客进行沟通与联系，针对其反馈的信息，应及时与相关部门沟通，确保准时出货和顾客满意。
第十八条订单、合同或要货通知在执行期间，如果公司未能按顾客要求完成或顾客要求变更时，市场部应及时与顾客进行沟通与联系，所作的任何变更都必须经与顾客书面确认，同时，将顾客的信息及时通知有关部门。
第十九条市场部组织编制与安排月、周出货计划，确保交期准时，顾客满意。
第二十条市场部应作好每月产品出货情况的统计工作，于每月月末向总经理提交月份产品销售统计表、货款回收汇总表，及时反馈市场动态。
第四章生产计划管理。
第二十一条生产技术部收到市场部的年、季、月销售计划后，应作好产能分析，依据本公司的生产能力和技术条件，合理安排年、季、月生产计划。
第二十二条生产技术部应于每月28日依据市场部的月销售预测计划，在充分预测产量及库存量的基础上编制下月生产计划，月生产计划经副总经理批准，并将生产计划指令下达给相关责任部门和各车间。
第二十三条月生产计划的制订，必须与生产能力相适应，如超出生产能力，应考虑适当应对措施的可能性，如远低于生产能力，应及时向上级领导报告，以便作适当的对策与决策。
第二十四条各车间根据已下达的月生产计划，制定本车间的周生产计划。周生产计划的制定，要与各车间的生产能力相适应，并根据工艺流程和各车间的生产能力大小，合理考虑车间之间的生产能力匹配与衔接，并且满足最终产品交付的交期要求。
第二十五条如在月份生产计划制定后，又接到新的合同或订单，必须在当月落实，否则不能保证交期时，其数量增加后，不超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月度生产计划毋需调整;若其数量增加后超出制定月度生产计划已预估的预测量时，则月生产计划须调整。计划的调整依其制定时审批权限与程序审批，并及时通知到相关部门。
第五章生产物料管理。
第二十六条生产技术部依据市场部月销售计划、订单、合同或要货通知，审核半成品、成品的库存动态情况，提出物料需求计划。物料需求计划与生产计划一同下达。
第二十七条物料采购部门依据生产计划排程及公司规定仓库物资的最大储存量和最少库存量标准，审核仓库库存动态情况，编制物资采购计划，经有关领导逐级批准后，组织实施。
第二十八条物料采购部门应与生产技术部、仓储部根据进货和生产周期共同协商设定安全存量，经公司总经理批准后组织实施。
第二十九条仓库应及时将物料出库情况进行记录、存档、上报，便于有关部门或上级领导随时掌握仓库物料储存情况。
第三十条生产技术部应及时掌握物料到位情况，发现问题，及时纠正，或通知采购部门，或上报公司领导，尽量避免停工断料现象。
第三十一条物料采购部门应时刻掌握物料到厂情况，掌握车间物料控制情况和仓库储存情况，发现异常及时分析和纠正或通知相关部门，做出跟踪整改，或上报公司领导寻求对策。
第三十二条各车间依据周生产计划的安排，并且依据材料定额标准，填写领料单，经车间主任批准后，向仓库领取物料，仓库凭批准的领料单核发材料。
第三十三条各车间严格控制物料的使用，杜绝损失浪费现象，努力降低产品消耗。
第三十四条生产技术部根据确定的物料消耗定额，加强对车间物料工作进行管理和考核。
第六章生产进度管理。
第三十五条各生产车间接到生产部下达的生产指令后，应立即组织有关人员进行分析研究，作出合理的生产安排。
第三十六条各车间对于工艺疑难问题及产品交期、物料异常问题，应立即通知生产技术部。
第三十七条生产技术部应及时掌握、督导、检查各车间的生产进度、质量、成本控制、物料到位和成品库存情况，合理调配人力、物力资源，发现问题，及时通知相关部门或上报领导，便于其做出改善措施。
第三十八条各车间应每天将生产情况统计于生产日报表中，并与生产计划进行比较，如发现总生产进度落后于计划时，应报告生产技术部予以协调解决，生产技术部每月应将生产情况进行统计，对于出现较大差异的情况应分析原因，必要时要实施纠正措施。
第三十九条各车间在生产进程中，如出现断料、设备故障、停电停水等意外情况，且影响到其它车间生产或影响总的生产进度时，应及时向生产技术部汇报，由其召开生产协调会，研究对策，落实措施。必要时，生产技术部向副总经理报告予以协调解决。
第七章生产过程与现场管理。
第四十条生产技术部应加强生产过程和现场管理与监督，制定现场作业标准，指导各车间按照规定的要求实施生产过程控制和有效地进行现场管理。
第四十一条各车间主任应按进行巡检，发现问题，及时协调解决。
第四十二条各车间班长依据车间主任所布置的当天生产任务进行领料，合理安排班组成员进行作业。
第四十三条各工序操作人员工应自觉按照操作规程操作，并经常进行自检和互检，发现生产异常问题，应及时纠正，或上报有关领导予以协调解决。
第四十四条各工序操作人员工应按规定如实做好操作记录。
第四十五条各生产现场应及时进行清扫，做到物品排放定置有序，卫生清洁。
第四十六条各车间主任和班长应每天按照安全生产检查表规定的内容进行检查，发现问题及时记录和整改，本车间无法整改的应立即上报。
第八章生产工艺管理。
第四十七条生产技术部应根据生产实际变化的需要，及时制定和修订工艺大纲，为公司各生产提供规范的工艺规程。
第四十八条当顾客的特殊要求需要公司变动工艺或工序要求时，生产技术部应针对特殊要求及时制定和下发生产工艺操作规程、工艺标准或生产作业指导书等文件资料，供生产中遵循。
第四十九条各车间应严格执行公司工艺大纲和操作规程，及时检查操作人员执行工艺情况，未经批准不得擅自变动工艺和操作规程。
第五十条生产技术部应经常督导、检查各车间工艺技术管理的执行情况，发现问题，及时纠正，确保产品质量稳定。
第五十一条针对新产品、新工艺投入生产，生产技术部应进行跟踪管理，对各工序出现的工艺疑难问题，及时研究分析，现场指导，现场改善，并随时提供全方位工艺信息咨询。
第九章生产设备管理。
第五十二条生产中的所有设备都应进行编号，填制《设备管理卡》，并将此卡粘贴在设备上，且做到一机一卡。
第五十三条所有设备均应制定设备日常保养方法、规定日常保养项目、内容及频率等事项，并定期检查设备日常保养状况。
第五十四条设备管理人员每年初应制定《年度设备保养计划》，规定设备保养周期和责任人，报总经理批准后发放到相关部门和各车间。
第五十五条设备维护人员根据年度保养计划制定当月生产设备保养计划，经生产技术部综合平衡后实施。
第五十六条生产技术部应制定操作规程，规范操作步骤、日常点检项目和安全事项等，作业员工每次操作前必须按操作规程实施点检，确保设备一切正常方可操作，每天负责对设备进行外部清洁，如点检发现异常时，操作人员应维持停机状态，并立即通知主管或维修人员处理。
第五十七条设备维护人员对于生产设备故障应无条件地进行检修，保证生产正常运转。
第五十八条各车间应为设备维护人员检查和维修设备提供方便和保障。
第十章生产调度管理。
第五十九条公司在生产副总经理领导下、以生产技术部为中心、对全公司的生产活动进行集中指挥、统一调度，最根本的任务是负责全公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产计划，保证生产均衡、有序、顺畅的进行。
第六十条生产技术部根据各部门、各车间的汇报，认为将影响到总的生产进度时，应及时召开生产协调会，研究对策。必要时，须向生产副总经理报告，予以协调解决。
第六十一条生产协调会依据实际情况由生产技术部组织召开，必要时由生产副总经理主持，并根据会议内容需要确定参加人员。
第六十二条每月28日为公司生产调度例会日，公司领导、各部部长、各车间主任、设备维修负责人或其他指定人员应到会。如有事不能参加者，必须事先向生产技术部部长请假，准假后指定其他人员准时参加会议。
调度会由生产技术部部长主持，主要内容为通报当月生产质量情况和安排下月生产计划，各部门总结汇报有关工作进展情况、安排相关工作事宜，各车间提出生产经营及其它方面需要协调解决的重大事宜，协调解决生产经营及其它方面重大事宜。
第六十三条各部门和各车间应认真执行生产协调会和生产调度会决定的事项，生产技术部应及时检查落实情况。
第十一章售后服务管理。
第六十四条生产技术部配合市场部进行售后服务工作，接到顾客的异议，应进行确认和分析，找出差异，妥善沟通和处理。
第六十五条针对顾客退货，应立即安排人员重新发货，确保顾客满意。针对顾客送回的不良品，应安排人员返工。
第六十六条生产技术部收到的质量信息后，应和生产车间进行确认和统计分析，找出主要问题，予以改进。
第十二章生产统计管理。
第六十七条公司生产副总经理负责领导生产统计管理工作，生产技术部具体组织生产统计，并认真做好公司统计及其基础工作。
第六十八条各部门、各车间负责人是本部门、车间的生产统计责任人，应对本部门、车间各类生产统计数据的上报时间、正确性和统计报表的质量负责，建立好原始资料和统计台帐，资料要全面、准确、及时，确保统计报表的报送时间和质量。
第六十九条统计人员收集填报的生产统计数据必须交由直接领导审核确认后方可报出，以确保各类数据来源的可靠性、真实性和客观性以及生产统计数据计算技术的准确性。
第七十条生产统计工作包括如下内容：生产统计数据(生产计划进度、产量完成情况包括各等级完成情况、产品等级率、成品率、回收率)、物料消耗数据(包括水、电、气能源消耗)、设备维修与保养数据包括设备完好率和利用率、存货与发货及退货等。
第七十一条各部门和各车间应撰写月度、年度生产统计分析报告。生产统计分析内容应包括：同期统计数据的对比、统计数据与计划的对比、相关变量数据的对比分析;影响统计数据主要因素的分析;对主要统计量的趋势分析和判断;对重要统计量发展的控制建议。
第七十二条生产统计分析报告应运用统计学的基本原理，结合公司经营活动特点，预测发展趋势，撰写统计分析报告的基本要求是坚持从实际出发，实事求是、全面客观地分析问题。
第七十三条在每个统计时段的统计工作完成后及时建立以报表、文字形式的分类生产统计档案。在统计工作中主动保护使用的计算机及其应用程序不受损坏，维护统计工作安全性。
第十三章附则。
第七十四条本制度经总经理批准后实施。
第七十五条本制度由生产技术部和企管部负责解释。
第一章总则。
一、为规范公司行管文件发文，进一步提高行政管理类文件建设的科学性及有效性，特制定本制度。
二、本制度所称行管文件，是指公司各部门在职责范围内依照本制度制定的具有约束力的规范性文件。
三、本制度中的行管文件分为通知、规定、办法、制度四种文件。
(一)通知是指向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让对象知道或执行的公文。在本公司通知用于受文对象在单个部门、多个部门或全公司的范围。
(三)办法指针对某一项工作或问题提出具体做法和要求的文件，办法可以包含规定，但规定不能包含办法，规定及办法可以是临时性的，如暂行规定、试行办法等;在本公司办法用于受文对象在多个部门或全公司的范围。
(四)制度指长期要求大家共同遵守的办事标准或行为准则。制度可以包含办法，但办法不能包含制度。在本公司制度用于受文对象在多个部门或全公司的范围。
四、行管文件正式发布前需经过：起草、审核、会签、合法性审查、修订、审批等程序。
第二章起草。
一、公司行管文件建设应当符合国家法律法规和政策规定，并通过公司法务进行合法性审查。
二、公司行管文件建设应当切实保障公司、员工及相关利益者的合法权益，实事求是地规范公司经营管理行为，促进公司各项工作向科学、规范、高效转变。
三、行管文件撰写人应按如下规范起草文件送审稿：
(一)行管文件抬头标题下方应填写送审稿抬头信息;。
(二)行管文件编号规则为：公司及部门字母简写-年号-xg/文件序号-文件版本修订号。
(三)字体规定：
3、文件正文：宋体黑色五号字;条目章节序号需加粗;。
5、文件页脚：黑体黑色小五号字;。
四、行管文件用语应当准确简洁，条文内容明确、具体、无歧义，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短具有可操作性。
五、列入年度建设计划的行管文件，由相应职能委员会或部门负责起草或修订。起草或修订过程中应广泛征求意见，征求意见由起草委员会或部门组织。尤其有关酬劳、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、员工培训、劳动纪律等涉及员工切身利益的文件，应当充分征求职工代表意见后，再写入文件条款。
第三章审核。
一、部门起草的文件，须撰写人须将送审稿及“送审意见会签表”(详见附样表一)提交给所在二级部门的负责人审核;委员会起草的文件，须撰写人须将送审稿及“送审意见会签表”提交给所在委员会组长审核;审核流程如下：
(一)是否与有关规定、办法、制度相协调衔接;。
(二)是否目的明确，各条款切实可行;。
(三)是否深入征求有关部门或员工意见;。
二、二级部门负责人经审阅后在5个工作日内向撰写人反馈审核意见;撰写人应按照二级部门负责人的审核意见，对行管文件送审稿进行修改，修改完成后再次送交所在二级部门负责人审核，直至通过。
三、通过审核的行管文件，由撰写人或审核人送交公司法务进行合法性审查。通过合法性审查后仅涉及单个部门内部的通知、规定，可在部门内部直接发布。
第四章审批。
一、部门起草的文件发文范围涉及两个或两个以上部门的通知、办法、制度在通过审核及合法性审查后，由撰写人或审核人将送审稿及“送审意见会签表”(详见样表一)提交给分管副总经理或总经理审批;委员会起草的文件通过审核和合法性审查后，由撰写人或审核人将送审稿及“送审意见会签表”(详见样表一)提交给委员会主任审批;审批流程如下：
(一)对送审稿无异议且送审稿符合本制度中第三章规定的，在“送审意见会签表”审批意见一栏中提出“同意”意见。
(四)有关内容涉及重大事宜的，需通过审议会研究审批的，应邀请相关人员参与审议会决定审批意见或将送审稿发送有关部门和职工代表再次征求意见。
二、审批人经审阅后在10个工作日内向撰写人反馈审批意见;撰写人应按照审批意见，对文件送审稿进行修改，修改完成后再次按本制度第三章及本章条款提交审核、审批，直至通过才可发布。
第五章发文。
二、发文可直接用送审稿格式发布，涉及两个或两个以上部门的通知、办法、制度也可选用红色文头发文格式发布，红色文头格式规范如下(详见附样表六)：
(一)红色文头：公司全称黑体红色小初号字加粗。
1、格式中，__为发文部门规范简称;。
2、格式中，(____)为所发文件的年份号。
流水号，-3__为办法流水号，-4__为规定流水号。
(三)文件正文：宋体黑色四号字;条目章节序号需加粗。
(四)发文纸张一般采用a4纸;面页设置：上页边距2.0cm、下页边距1.5cm、左页边距2.0cm、右页边距1.5cm。电子发文统一以pdf文件格式发送。
三、发文部门或发文委员会要指定专人做好文件归档工作，对于电子文档应分年度建立文件夹，并按所发文件的文件编号建立电子文档;对于所有发放文件应保存一份书面文档，于每个年度结束时按顺序装订存档。
四、行管文件发布后，相关部门负责组织学习，并贯彻。相关部门负责人对文件执行情况进行监督、检查、评估，并及时向上一级领导反馈执行效果。
五、行管文件发布后由起草部门或委员会负责最终解释。
第六章修改。
一、公司总经理、副总经理及各委员会、各部门负责人根据对相关规定、办法、制度的执行情况进行分析，实时根据公司发展情况提出修改建议。
二、相应人员接到修改意见后根据实际情况组织修改，修改后按本制度第三章、第四章条款提交审核、审批。
三、修改后的送审稿，须发布部门更新发布日期、版本、修订号等信息，并注明废止所替代的原文件名称、版本、修订号及发布日期。
第七章废止。
一、规定、办法、制度发布注明废止的文件为废止文件，不再另行发布通知。
二、仅涉及单个部门内部发布的规定可由所在二级部门负责人自行决定是否废止，如废止通过发布通知予以废止。
三、办法、制度在公司实际运营中超过两年以上未执行的，由起草部门或委员会向行政办提出申请废止，行政办报分管副总经理或总经理意见后决定是否废止，如废止通过发布通知予以废止。
第八章附则。
一、公司各委员会、各部门行管文件建设程序参照本制度执行，具体格式可参照本制度附样表二、三、四、五、六，由各委员会、各部门内部制定相关工作计划。
二、本制度自20__年9月1日起执行，原相关文件在本制度执行之日起废止。
第一章公文、文件审批管理。
第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。
第二条收文、发文的签批管理。
(一)收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。
(二)发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。
(三)凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。
(四)公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档;接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。
第三条公文打印的管理。
(一)公司公文、文件的打印，由文员负责。
(二)公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》;文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。
公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章档案管理。
第五条归档范围。
(一)上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。
(二)公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。
(三)公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
(四)业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。
(五)人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。
第六条归档要求。
(一)凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。
(二)相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续;项目工程施工内业资料、文件(竣工批件)，在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。
(三)公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。
第七条档案的借阅与复制。
(一)公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。
(二)公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。
(三)公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。
第八条档案的标识。
对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。
第九条档案的销毁。
(一)公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。(二)对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。
第三章介绍信和印鉴管理。
第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。
第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。
第十二条除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。
第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。
第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。
第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。
第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行;如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
第十七条介绍信的`填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。
第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。
第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。
第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。
第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。
第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。
第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。
第四章会议管理。
第二十四条公司召集的会议，由行政部负责通知并组织人员准时到会。
第二十五条公司级的会议只设有公司例会、专题例会和总经理办公会。
第二十六条行政部负责上述会议的会务工作，必要时负责形成会议纪要。
第二十七条公司例会和总经理办公会形成的决定，由行政部负责督办和检查落实情况;专题例会所做出的决定，由主管领导负责落实。
第二十八条公司例会是公司行政、业务及其他事务管理的会议，会议由总经理主持或授权主持，全体员工参加，主要是报告和处理公司临时性重要问题，一周召开一次。
第二十九条专题例会是根据部门业务上的关系而召开的业务工作会议，由主管领导主持，对生产经营过程进行阶段性分析和总结，并做出决定，报告董事长。
第三十条总经理办公会不定期召开，会议主要讨论、决定公司的发展规划、年度及月工作计划及其他有关公司重大问题的会议。
第三十一条公司任何级别的会议，均要经过周密的准备工作，准备好议题、提案，不开无准备的会议。
第五章固定资产及设施设备管理。
第三十二条为加强对公司固定资产及设施设备的管理，特制定如下规定：
(一)公司固定资产及设备设施，由行政部指定专人负责，统一进行管理。
(二)公司固定资产及设备设施，必须建立《固定资产管理台帐》及《设备设施(办公设备)登记表》。
(三)固定资产除不动产之外，均应建立实物负责人制度，由责任人对所负责的设备设施定期提出保养和维护维修计划，经行政部长审核，副总经理批准后，按计划安排专业人员进行维修和修养，确保设备设施的完好。
(五)各部门责任人要认真管理和维护好本部门使用的资产设备，部门间不得随意调换办公设备，不得随意把办公所用的桌椅、沙发等搬出办公楼外。
(六)作好办公楼外(如施工现场、售楼处等)的设备设施、办公家具的管理，如因阶段性工作结束而对设备设施及办公家具停止使用时，应负责与行政部进行交接，或以其它方式妥善保管以备再用。
第六章保密管理。
第三十三条保密范围和密级确定。
(一)公司秘密包括下列秘密事项。
1.公司重大决策中的秘密事项。
2.公司正在决策中的秘密事项。
3.公司内部掌握的客户、意向客户资料，合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
4.公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
5.公司计划开发的的、尚不宜对外公开的项目信息。
6.公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。
7.其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。
(二)公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权力和利益遭到严重的损害;秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
1.公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策、文件资料和正在洽谈的尚未公开的新项目为绝密级。
2.公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。
3.公司人事档案、合同、协议、员工工资收入的各类信息为秘密级。
4.属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
第三十四条保密措施。
(一)属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由主管经理委托专人执行。
(二)对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施。
1.未经总经理或主管副总经理批准,不得复制和摘抄.
2.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。
3.保存在设备完善的保险装置内。
(三)属于公司秘密的，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
(四)在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
(五)具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
1.选择具备保密条件的会议场所。
2.根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
3.依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
4.确定会议内容是否传达及传达范围。
(六)不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
(七)公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理;总经理接到报告，应立即做出处理。
第三十五条责任与处罚。
(一)出现下列情况之一者，给予警告。
1.泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
2.违反本制度规定的秘密内容的。
3.已泄露公司秘密但采取补救措施的。
1.故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
2.违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
3.利用职权强制他人违反保密规定的。
第七章公务车辆管理。
(二)公务车辆负责公司组织的大型活动、对外接待、招待、财务部存取款(现金)及各部门公务用车。
(三)各部门用车必须填写《用车记录》，经部门负责人审批后报行政部派车。
(四)公务车辆的所需费用，如：保险费、养路费、车船使用税、车辆检验费、小修、正常保养、道桥和停车费，以及因工作需要驾车到外省市往返费用由公司承担。
(五)建立车辆台帐，实行单车百公里耗油考核，单车核算，节约用油。
(六)外单位需借用公司车辆的，必须经主管经理批准后方可安排。
(七)要加强对车辆的定期保养和维护，保证车辆的正常运转和完好，正常保养按车辆行驶公里数的标准进行，需修理的填写《车辆维修单》，按审批程序得到批准后，由行政部统一安排维修，并填写《车辆保养记录》。
(八)司机必须遵纪守法，按章行驶，确保安全。如因其违章驾驶、乱停乱放、酒后驾车、私自出车被取缔、罚款、吊扣等一切后果，均由司机自己承担。公司将根据情节轻重对其进行扣发奖金、取消驾驶公司车辆资格、直至辞退等处理。
(九)公司车辆配备专职司机，其他人不准驾驶公司车辆，否则发生事故均由驾车人承担，并视情节轻重追究司机责任。
为完善公司的.行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
(一)、文件收发规定。
1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
4、经签发的文件原稿送办公室存档。
5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。
(二)、文印管理规定。
7、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
8、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
9、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
10、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
11、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
(三)、办公用品购置领用规定。
12、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
13、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
14、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
15、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
16、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
(四)、电话使用规定。
17、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
18、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。以上是关于公司管理制度中办公室管理方面的规定。
1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
3、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
4、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
6、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
7、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
8、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
9、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
10、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
11、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
12、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。
第一条为优化经济发展环境，提高对进冀建筑业企业的服务水平，培育统一开放、竞争有序的建筑市场，提高建设工程质量，确保投资效益，根据《建筑法》、《河北省建筑条例》、建设部《建筑业企业资质管理规定》等有关法律、法规、规章的规定，结合我省实际情况，制定本办法。
第二条对在本省行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动的进冀建筑业企业，适用本办法。
第三条本办法所称进冀建筑业企业(以下简称“进冀企业”)，是指外省、自治区、直辖市和国务院各部门所属注册地不在本省行政区域，进入本省行政区域进行建筑活动的建筑业企业。
第四条省建设行政主管部门负责全省进冀建筑业企业的监督和管理。
各设区市建设行政主管部门负责本行政区域内进冀建筑业企业的监督和管理。
第五条外埠建筑业企业进冀施工，应到省建设行政主管部门办理进冀备案手续。
进冀备案包括单项工程备案和进冀企业分公司备案。
第六条进冀企业拟在冀承揽单项工程，应办理单项工程备案，并提交下列材料：
(一)备案申请表。
(二)省级建设行政主管部门出具的介绍信;。
(三)企业法人委托书及被委托人身份证;。
(四)企业营业执照;。
(五)企业资质证书;。
(六)企业安全生产许可证;。
(九)省建设行政主管部门规定的其他材料。
第七条进冀企业拟在冀年度承揽施工项目超过2个(含2个)的进冀企业，应当设立进冀企业分公司，并办理进冀企业分公司备案，由分公司统一管理在冀的施工项目。
办理进冀分公司备案，除按第六条要求提交相应材料外，还应提交：
(一)分公司办公场所的房屋租赁合同或房产证书;。
(二)分公司成员的职称及资格证书。
第八条办理备案手续按下列程序进行：
(二)设区市建设行政主管部门发现进冀企业提供的备案材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正;发现备案材料不齐全或者不符合规定形式的，应当当场或者在1个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。
(三)设区市建设行政主管部门受理进冀企业的备案文件后，应进行登记、核查;核查合格的，在1个工作日内，签发同意上报意见，由申请人持该意见及有关材料报省建设行政主管部门办理备案手续。
(四)省建设行政主管部门收到申请人报送的备案文件后，在1个工作日内，对符合备案要求的办理使用备案手续，颁发相应备案证书;对不符合要求的，应作出不予备案的书面决定并说明理由。
第九条进冀建筑业企业中标(或按规定可以不经招标直接承包工程)后，企业应到工程所在地设区的市建设行政主管部门(或委托机构)领取《进冀建筑业企业施工服务手册》，并提交下列资料：
(一)进冀备案证书;。
(二)中标通知书或按规定可以不经招标直接承揽工程的证明材料;。
(三)施工承包合同;。
(五)专业承包、劳务分包合同。
第十条《进冀建筑业企业施工服务手册》由省建设行政主管部门统一印制，其内容包括：
(一)进冀建筑业企业服务指南;。
(二)建设工程基本情况;。
(三)进冀建筑业企业和进冀施工人员基本情况;。
(四)本省建设行政管理的有关规范性文件。
第十一条进冀企业分包工程，应选择有资质的专业承包企业、劳务分包企业，并依法和专业承包企业或劳务分包企业对分包企业的工程质量、安全生产承担连带责任。
第十二条进冀企业应按规定，定期向工程所在地的建设行政主管部门报送《建筑业企业基本运行情况表》。
第十三条进冀建筑业企业享有与省内企业同等的权力、并承担相同的责任和义务，接受本省各级建设行政主管部门及其委托机构的监督、管理、检查。
第十四条进冀企业的基本情况、资质情况、业绩和市场行为等，由建设行政主管部门纳入本省建筑市场监督管理信息系统统一管理。
第十五条进冀企业的作业人员和分包作业人员的《职业技能岗位证书》持有率不低于100%。
第十六条建设行政主管部门应对进冀企业进行有关法律、法规和技术规范标准的培训。
第十七条建设行政主管部门应对进冀企业遵守建设法律法规的情况进行检查。检查可按下列程序进行：
(一)进冀企业在建设行政主管部门通知的时间内向建设行政主管部门提供《建筑业企业资质证书》、《企业法人营业执照》、《安全生产许可证书》、施工项目的有关资料等。
(二)建设行政主管部门在收到企业资料后，组织有关专家对进冀企业的市场行为、经营管理、质量管理、安全生产管理进行检查。
第十八条检查结论为分为合格、不合格两种。
进冀企业有下列情形的，检查结论为不合格。
(一)与建设单位或者企业之间相互串通投标，或者以行贿等不正当手段谋取中标的;。
(二)未取得施工许可证擅自施工的;。
(三)将承包的工程转包或者违法分包的;。
(四)严重违反国家工程建设强制性标准的;。
(六)隐瞒或者谎报、拖延报告工程质量安全事故或者破坏事故现场、阻碍对事故调查的;。
(八)未履行保修义务，造成严重后果的;。
(九)违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，情节严重的;。
(十)未按合同约定支付分包企业工程款和作业人员人工工资的;。
(十一)其他违反法律、法规的行为。
第十九条进冀企业不合格名录，由省建设行政主管部门予以公布，并限期停止企业在冀投招标资格。
第二十条注册地在国外及港、澳、台地区的建筑业企业进冀施工，依照国家有关规定执行。
第二十一条本办法由省建设行政主管部门负责解释。
第二十二条本办法自二__年四月二十日起施行，原《河北省进冀施工企业备案管理办法》(冀建建[20__]163号)同时废止。
仓库管理规范标准规章制度
一、为加强仓库各项安全管理工作，确保仓库运营管理相关人、财、物安全，特制定本管理制度。
二、本制度适用于中国__通信集团ss有限公司(以下简称“__ss公司”)物流管理部门(含省公司及各市分公司)所属各仓库(以下简称“仓库”)的安全管理相关工作。
第二章组织机构。
三、中__ss公司物流管理部门所属仓库的安全管理组织机构分为省、市二级，省公司采购物流中心负责省级物流管理部门所属仓库安全工作的统一管理，并对市公司物流管理部门所属仓库的安全管理工作进行宏观指导;市公司物流管理部门则负责其所属的市级各仓库(含县、区分仓)安全工作的统一管理。
第三章管理原则。
四、各级物流管理人员必须树立“坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理”的总体观念，按照“谁主管、谁负责”的原则，组织开展仓库日常安全生产及管理工作。
五、各级物流管理部门必须根据职责分工，按照分级管理、层层负责的原则，组织开展各项安全管理工作：做好人员、物品出入登记管理;做好消防及治安防范管理;做好燃气及相关设施、发电机油库、各类配电用房、高压锅炉、气体防护区、危废品(如废旧蓄电池等)存放区等各类危险源的安全管理，对进入危险源场所的人员进行安全提示、防护准备和引导;做好食品卫生安全管理，预防食物中毒等情况;做好信息安全管理;制定各类生产安全事故应急预案及应急准备。
六、各级仓库必须设置安全管理员。安全管理员必须认真学习各项安全防范规定，组织开展日常应急预案演练，熟悉各项应急准备方案。
七、如通过外包方式由合作方开展仓库各项管理的，应在外包合同中包含相关安全协议，明确合同双方安全工作职责。
以下按照不同专业和内容，分章节对各项安全管理工作进行规定。
第四章库区人员、物品出入管理。
八、仓库工作人员凭有效工作证件进出。
九、各级仓库对提货、送货、来访人员以及各种车辆实行出入证准入和放行条管理制度，出入证和放行条由各级仓库发放。
十、仓库出入证和放行条必须专人(车)专用，一人一证(条)、一车一证(条)。
十一、提货、送货、来访人员需凭有效证件，在仓库设置的传达室或登记处进行登记，领取出入证后方可进入仓库库区。离开仓库时须登记离开时间，并交还出入证后方可离开。
十二、放行条由中__ss公司物流管理部门或仓库现场管理单位开具，并在仓库现场备案。放行条须填写具体清晰的放行物资内容，并由中__ss公司物流管理部门或仓库现场管理单位加盖公章。
十三、提货、送货人在库区等候提货、送货时，未经许可不得进入仓库库区，如因故需进入仓库库区，需经仓库现场主管批准且在库区工作人员陪同下方可进入仓库库区。
十四、非提货的来访人员如需进入库区，需经中__ss公司物流管理部门仓管主管批准且在库区工作人员陪同下方可进入库区。
十五、所有车辆进入仓库时，如车内已载有货物并需携带出去的，须自觉在传达室处详细登记携带货物的详细情况，以便门岗进行查验。车辆离仓库门口时须接受门岗的开厢登车检查。
十六、凡有车辆出库，不管有无携带仓库内仓储物资离开的，须凭仓库出具的放行条进行核对，核对无误并记录离开时间后方能放行。
十七、办公、来访自行车、摩托车、小汽车只可停放在库区指定的停放区域，禁止进入库区。
第五章库区安全及消防管理。
仓库必须遵循明确的安全及防火规定，具体如下：
十八、仓库的主要领导人(主要指省市公司物流管理部门)为安全及防火第一责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。仓库须设置安全管理员(我公司物流管理部门和仓库管理外包单位均需设置)，组织开展仓库日常安全生产及防火安全管理工作。
十九、仓库安全管理制度须张贴于仓库明显位置。
二十、自建或租赁仓库必须至少符合丙二类消防等级安全要求，并按照有关规范设置必要的消防设施。
二十一、消防值班室须满足每班2人的值班规定，并实现7__24小时值班。值班人员必须持证(消防行业职业技能鉴定指导中心颁发建(构)筑物消防员证)上岗。
二十二、仓库管理外包单位作业人员在库区内必须身穿工作服，所有进出仓库存储区的人员必须做好安全防护工作，在物资堆放较高及多层货架区域(托盘散件物资需用打包膜缠绕后才能上架)必须配戴符合安全标准的安全头盔。
二十三、仓库管理人员(包括物流管理部门管理员和仓库管理外包单位现场管理人员)必须要熟悉储存物质的性质，参加过消防业务知识培训，做到“四知”，知物资性能、知灭火方法、知物资养护、知物资管理制度。
二十四、仓库管理人员必须做到“五要”、“五不准”。
五要：
1、要严格遵守安全用电的有关规定;。
2、仓库电源要装分闸，电源开关要装在库外;。
3、电线要穿管、敷设;。
4、下班要切断电源;。
5、对电器设备(空调、配电箱、应急灯、抽风换气设备、电动闸门以及各类开关电源等)要经常通知电工进行检查、维修保养;电工必须持证(相应高、低压电工证)上岗。
五不准：
2、不准架设临时线路;。
3、不准使用不合规格的保险装置;。
4、不准在仓库内使用电熨斗、电炉、电烙铁、交流收音机和电视机;。
5、不准在易燃易爆物品仓库内安装普通电器设备。
二十五、制定防火应急预案，每年至少举行一次消防演练，培训员工逃生、自救和灭火技能。
二十六、必须配备充分、完好、合用的消防器材并放置在明显且使用方便的地方。放置消防器材的地方严禁堆放其他物品，并须指定专人管理，定期检查维护，保持完整可用。
二十七、贯彻执行《__通信集团ss公司消防设施维护实施细则》，做好消防设备日常维保(每月至少一次)和定期(每天一次)检查的工作，并登记备案;维保应聘用有资质、有实力的公司，确保任何时候消防设备、设施都是完好、有效运作。
二十八、仓库物质的存放应做到按类别整齐、规则，坚决执行“六不准”：
1、不准在仓库内吸烟及使用明火;。
2、不准随意进行动火作业;。
3、不准使用不合格的电器设备;。
4、不准在库内住宿和让无关人员进入;。
5、不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起;。
6、不准堵塞库内的消防通道。
二十九、易燃易爆物品必须分别存放在专用区域中，不得随意乱放，存放对进入危险源场所的人员进行安全提示，告知其危险性并配足消防器材。
三十、各类废旧蓄电池必须划定专区集中保存。废旧蓄电池必须正放，不能叠放，做好防短路、防渗漏、防爆炸等措施，避免阳光暴晒。各类废旧蓄电池不得存放在室外堆场或半封闭临时建筑内。
三十一、严格安全管理制度，严禁火种入库，严禁在库内吸烟及动用明火，仓库内应设立禁火和逃生标志;库区因施工需动用明火时，须到物流管理部门办理临时施工审批手续，并制定妥善的防火措施，隔离易燃、易爆物品，施工过程有专人监护，做好各种防护措施，施工期间要及时清理现场。
第六章库区治安防范管理。
三十二、仓库必须有明确的库区治安防范管理规定，规定具体如下：仓库主要领导人(主要指省市公司物流管理部门)为治安防范责任人，全面负责仓库治安防范的安全管理工作。仓库须设置安全管理员(我公司物流管理部门和仓库管理外包单位均需设置)，组织开展日常治安防范安全管理工作。
三十三、仓库须根据环境安装必要的安全防范设施，如监控摄像头、红外报警等装置，监控录像保存时限必须满足一个月内可查阅要求。
三十四、仓库管理人员要做好对库区内门、窗、锁的日常管理，末班人员下班后，应将钥匙交到专职值班保管人员(保管人员可以是仓库主管或者仓管人员，需7__24小时值班)。
三十五、仓库要做好库区安全防范设施的日常维护保养(每月至少一次)和定期(每天一次)检查的工作，并登记备案;安全防范设施的维护保养应聘用有资质、有实力的公司，确保安保实施运转正常。
三十六、仓库必须制定治安防范应急预案，发生治安防范事件时按预案处理，及时采取补救措施。
第七章各类应急预案管理。
三十七、仓库要根据相关预测做好台风、暴雨等自然灾害的监控和应急工作，制定具体应急预案并及时启动应急预案。
三十八、仓库要根据实际情况做好周边环境及形势的评估，制定具体防恐应急预案并及时启动应急预案。
三十九、仓库每季度至少组织一次安全生产全面检查，检查情况要向__ss公司物流管理部门进行汇报;每半年至少组织和参与一次事故应急救援演练。
四十、仓库如发生事故，现场有关人员应及时报告，并根据相关应急预案迅速采取有效处理措施，组织抢救，防止事故扩大，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
第八章生产设备设施安全管理。
四十一、库区内货物运输要做好安全保障及出发前的各项安全检查工作，货物装卸要确保人员人身安全，严格按规定装卸，严禁超载。对易燃、易爆产品须按规定做好防护措施，确保运输途中安全。
四十二、库区电梯应按设计标准使用和维护，使用单位应按时对电梯设备进行维护、保养，并严格按时聘请劳动安全技术部门对电梯进行安全检测。
四十三、叉车操作人员必须持特种设备操作证上岗，严格执行安全操作规则，加强对叉车日常维保和操作前检查，叉车维护、保养及检查情况要登记备查。
第九章食品卫生安全管理规定。
为支持仓库园区开展连续生产工作，仓库园区可根据情况设置合理生活配套设施，如食堂、餐厅等。如相关生活配套设施日常运营属于物流部门负责管理，则相关设施除应严格执行前述各项安全规定外，还应严格执行相关食品卫生安全管理规定，具体如下：
四十四、做好预防食物中毒等食品卫生安全管理：食堂工作人员应养成良好的工作习惯，工作期间必须穿工作服戴口罩，各种厨具、餐具要固定放置并标明位置，使用工械具要严格按照操作流程，各种物品不得随意乱放，生熟食品及加工用具要分类置放，有咳嗽、腹泻、发烧、呕吐等疾病厨房工作人员必须离开食堂工作岗位，防止传染、中毒。饭食需留样存放冰柜保存三天。
四十五、无关人员严禁进入厨房。厨房等重要部位须安装摄像装置。易燃易爆等物品要按规定放置，燃气管道、用具须安装泄漏报警装置并配置足够消防器材(面积在100平米内配置泡沫灭火气瓶3个，每增50平方米配置多1个)。
四十六、食堂工作人员离开厨房前，必须将厨房内各种食品放置好，关好门窗，并检查各类电源开关、设备、炉灶煤气等设施。
四十七、应制定食品中毒应急预案，一但发生食品中毒事件须及时采取各项抢救措施。
第十章信息安全管理。
四十八、各级系统操作人员应按权限进行操作，并保护好各自账号，严禁账号外借和公用。
四十九、严禁使用系统或设备等进行与物流管理无关的活动。
五十、仓库人员(包括物流管理部门人员和仓库管理外包单位现场人员)严禁私自下载、留存、篡改、买卖、交换与仓库生产运营有关信息。
五十一、对离职、离岗人员要及时进行权限调整或删除。
第十一章安全培训和档案归档管理。
五十二、仓库管理单位应按照__ss公司安全培训管理办法规定，结合专业特点有针对性地对相关从业人员进行安全教育培训，新员工(包括外包公司人员)岗前安全培训时间不得少于24学时，员工(包括外包公司人员)每年再教育培训时间不得少于8学时，培训教育结束后要本人签名确认。
五十三、仓库管理单位应按照本制度及相关法规要求，全面建立本部门、班组的安全规章制度、操作规程、安全教育培训、安全检查、应急演练等有关工作档案并进行归档，对日常工作中的通知、签到、图片、总结等资料也需妥善归档。
第十二章附则。
五十四、本制度的解释权属省公司采购物流中心。
五十五、本制度自发布之日起实施。
驾驶员管理规章制度规范
1、推焦信号不明确不能推焦，信号异常不能推焦。
2、操作时，精神集中，严禁和他人说话和打盹。
3、开车前必须鸣笛，并进行嘹望。注意四周有无人或物，遇有浓烟、浓雾或气大时，必须慢行。
4、推焦、平煤操作时，手不能离开控制器。
5、车在运行中，不准加油和维修。禁止上、下车。
6、送电前，必须做好一切准备工作，各控制器放在零位，各开关处于关闭。同时，司机必须在操作室内才能送电。
7、使用手摇装置前，必须切断安全开关，拉、合闸时，必须戴上绝缘手套。
8、车上的连锁装置，以及各装置行程开关不准任意去掉不用。
9、司机室内必须铺设绝缘板。
10、液压机房配电室不许放置易燃、易爆及杂物。
11、油压机工作压力上限为6mpa，压力下限为5 mpa。
12、严禁将脚伸到平煤杆托辊和移门转子上。
13、不准从推焦车爬上炉顶或从炉顶上推焦车。
14、炉门关不严时，禁止使用开门机构撞击。
15、推焦车检修时，停在规定位置，同时切断电源挂检修牌。
16、上升管未打开时，不准摘炉门。
员工管理规章制度规范管理
为了正确行使权力，避免工作失误，根据民政部、公安部对印章使用和管理的有关规定，结合本村实际，现对村委会公章的使用管理制定本制度：
村民委员会公章一律由乡人民政府负责制发。公章要妥善保管，如有遗失要及时向制发机关报告并申请补发，由制发机关登记后办理补发。使用已作废公章的，按私刻公章行为处理。
（一）下列事项须由村委会主任签署意见后印章保管人方可加盖公章：
1、各种责任状、年、季、月（临时）报表；
2、各类请示、申请、报告、合同（协议）文书；
3、村民建房申请、民政救助要求；
4、上级政府部门、机关单位、村外单位及企业和个人须使用村民委员会印章的各种文书、报表、证明材料等。
（二）下列事项印章保管人可直接加盖公章：
1、证明村民年龄、文化、民族、职业、婚姻状况等基本情况的；
2、村民要求参加各类专业技能培训的申请；
3、村民户籍迁移、出具死亡证明书等，保管公章人员应本着高度负责、实事求是的态度给予办理。
（三）凡涉及贷款、重大工程项目发包、担保等重大问题使用村委会公章时，应由村民会议或村民代表参加的会议表决通过后。
防火管理规章制度规范
一、 门卫人员要加强学习，不断提高思想觉悟与自身素质，进一步增强为校为生奉献的精神，增强为生服务意识，正确处理管理与服务的意识，正确处理纠纷和矛盾，爱岗敬业，认真、负责、努力工作。
二、 门卫人员要着装上岗（试用期无制服的用袖标即可），精神抖擞，坚守工作岗位，岗上不得躺卧、溜达，不得看书、看报、玩手机或干与工作无关的事，不得吸烟、吃东西。
三、 学生、老师及工作人员凭证进入校区，要严查证件。
四、 大件物品出门要持“物品携出证”。
五、 学生晚上超过入校时间回校要做好登记。
六、 大胆管理，文明用语，礼貌待人，态度和谐，举止文明得体，尊重他人人格，不得使用侮辱性语言和肢体动作。
七、 做好交接班工作，不得出现值班空档。
八、 门卫值班人员要对外来车辆进行严格检查（警车、消防车等公务车除外），查清去向，出校园时要查看是否私自拉有学校物品。
九、 门卫值班人员要积极配合公安、消防工作，努力做好校园安全防范和服务管理工作，积极完成上级领导交办的其他工作。
十、 搞好值班室及值班点的卫生，东西排放有序、整洁，登记内容清楚齐全。
十一、 所有人员必须爱护公物、装备，如无故损丢应照价赔偿。
编后语：安保处恳切希望广大教职工、学生配合并监督安保，为共建美好和谐校园，我们一起努力。
费用报销管理规章制度规范
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条 审批程序和权限。
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章 出差管理细则。
第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条 出差标准规定。
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章 出差费用借款及报销。
第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第12条 其他报销、审批程序同上。
第四章 附则。
第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第15条 本制度自颁布之日起执行。
员工管理规章制度规范管理
幼儿园教师管理制度（20xx年春）。
1、幼儿园教师管理制度中全体教职工必须严格遵守作息时间制度，不迟到、不早退、无大事不随便请假。
2、幼儿园教师管理制度中全勤的教职工每月发给全勤奖50元，有迟到、早退、旷工、等现象的，请假一天扣出勤奖40元/天，旷工者扣50元/次，超过扣工资，一学期原则上不超过6天。
3、幼儿园教师管理制度中教师要把全部精力放在工作，上班期间，教师不能随便换班、替班、串班，要全面照顾幼儿，避免发生意外事故。发现违规一律扣20元。
4、幼儿园教师管理制度中因工作造成一般责任事故，如磕伤、碰伤、挤伤、烫伤、扭伤等，有上述情况之一，教师本人负责一切费用，如因工作造成重大责任事故，导致幼儿需要住院治疗的，教师必须承担50%的医疗费用。因看管不当造成幼儿走失，造成严重后果的，属教师严重失职，教师本人负全责。
5、设立综合考评奖每月100元，按出勤、平时课堂教学常规、每周的反馈表的掌握情况来综合评定，按百分制定，按得分多少领取，具体分案另定。
6、幼儿园教师管理制度中教师在校内、校外都应自觉维护教师形象和幼儿园声誉。上班期间要微笑面对家长，对家长和来宾态度友好，避免与家长争吵。
7、设立超工作量奖，按月班生数超30人起有补补贴，1、班生31-35人，超过部分按人均5元补贴，当班生36（含36人）人以上，按超过36人数人均补贴10元，其总数由班主任领70%，配班老师领30%。
8、幼儿园教师管理制度中教师有事情必须请假，凡未请假或请假未经园长批准而离开岗位者按旷工论处。
9、幼儿园教师管理制度中值班老师应遵守值班时间，比正常上班时间早到半小时，下班时迟走半小时，当班或值班时间，不能因私事离开孩子，午休起床前老师要提前十分钟起床，并帮助幼儿整理衣物。
10、幼儿园教师管理制度中一月公布一次出勤。并将考勤列入奖惩、评比条例中。
11、幼儿园教师管理制度中教师要认真备课，坚持超前备课，保证每节课都要有教案，无教案不进教室上课。
12、幼儿园教师管理制度中教师要认真组织好幼儿一天学习、生活。大型玩具要由老师保护幼儿玩耍，幼儿离园时要护送到安全地带。
13、幼儿园教师管理制度中，一个月内所教的班级无发生安全事故及家长投诉的，奖励教师50元。有家长投诉的一次警告，二次记过扣20元，扣完为止。
14、上课时间教师不得离开教室，不得在上课时间接手机，聊qq，不得做与教学无关的事。发现一次警告，第二次起开始扣10元/次。
15、不得体罚或变相体罚幼儿，不得出粗口骂人，发现一次警告，第二次起开始扣10元/次。
16、教师在园内要一律讲普通话，上课时间除非不得已，不然不准本地话。
17、严格按功课表上课，不得随意私调功课，否则按请假扣出勤奖。
费用报销管理规章制度规范
适应公司业务快速发展，规范差旅费管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度。
二、适用范围。
本制度适用于因公出差的所有员工（领导班子成员出差费用按其他相关规定执行）。
三、相关定义。
出差是指得到批准在本市以外，并且时间在12小时以上的因公外出。
四、员工及主管经理的责任。
1.员工应承担以下责任。
1)出差前填写出差申请并提交直接主管经理批准。
2)对发生的差旅费用进行合理的成本控制。
3)对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定。
4)任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先经总经办批准，并将总经办的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范围报销，超过标准或范围的部分由个人承担。
5)出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。
6)保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
7)对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
2.主管经理应承担以下责任。
1)对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。
2)员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。
3)对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发生各项费用符合本制度。
4)对财务反馈的员工报销问题予以关注。
3.公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。
（一）公司总经办。
公司总经办作为公司出差费用报销管理的决策机构，主要职责包括：
2)审议决定公司出差费用报销调整方案；
3)审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。
（二）财务部。
财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：
1)审核各员工递交的出差费用的报销单据；
2)查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；
3)递交报销单据给总经办；
4)发放报销金额；
5)根据费用报销单编制会计分录并装订相关凭证。
（三）各部门。
各部门负责协助、配合财务资金部出差费用报销的工作，主要职责包括：
1)合理预算出差费用；
2)根据公司出差费用标准进行差旅支出；
3)保存完整的票据及发票；
4)在规定的时间填写费用报销单及借款报销明细表；
5)按照标准粘贴相关费用票据。
六、出差管理。
(一)出差的申请。
所有出差都须提前三日征得主管经理的批准，特殊情况除外。差旅行程的更改或延长都必须事先征得主管经理的同意。出差申请批准程序如下：
1.填写“出差经费预算申请表”（应完整、详细填写，包括出差目的、启程时间、预计外出公干时间、主要费用支出预算），交由所属主管经理签字。
2.若需要借支差旅费备用金者，还应填写“借款审批单”，先由所属主管经理审核签字-----再交由总经办审批签字-----将原件交由财务人员确认后领取备用金。
3.原则上，公司不开放除差旅费外的各种借款，前款未清者不予办理新的借支。借款标准为借款金额以能够满足业务周转需要的最低限额。
(二)差旅费。
差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的的必要、合理的费用，具体包括：交通费、餐饮费、餐费补助、住宿费、其他公务杂费。
1.交通费。
1)交通费主要包括含往返票、火车票、轮船票、汽车巴士票、公共交通、出租车票等。
2)交通费标准范围：机票经济舱，平均每张不超过1000元（含税）;高铁、火车票、轮船票、出租票，二等座/经济位/普通快车，实报实销；汽车巴士票、公共交通实报实销；异地出租票，单程不超过起步价3倍，实报实销。
3)员工应从成本意识出发，合理预算出差时间，至少提前三日购买优惠交通票。但对具有限制性条款的优惠交通票可根据出差任务和时间要求合理选择。
4)出差时，因根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、经济的交通工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式。
5)员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费。
2.餐饮费。
1)餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。
2)一般客户方会免费提供餐饮服务，无此报销项目；若特殊情况不包括，则凭票据实报实销，每人每天不超过50元。
3)天数计算方式为：出差当天发车时间为11:00前算一天、20:00前算半天；达到公司驻地时间11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿费。
1)员工出差期间，应优先入住公司驻点住所、客户安排的住所或公司签约酒店，如遇无法安排等特殊情况方可入住其他酒店。
2)住宿费在公司费用标准内据实报销，若入住的酒店标准超过公司住宿标准，事前须经总经办报备。
3)员工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分摊费用的，在报销住宿费时须注明分摊情况。
4)住宿发票上应注明住宿的起止时间、住宿单价、费用项目等信息，报销时原则上提供详细费用清单。
5)住宿费标准：一线城市，实报实销，每人每天每间不超过300元；区县城市，实报实销，每人每天每间不超过200元。
5.其他公务杂费。
1)员工因公出差发生的其他公务杂费。包括行李费、购票手续费、文件复印打印费等。
2)员工因乘坐廉价航空公司航班无免费的行李托运而产生的行李托运费或因带有公司资料超免费托运而产生的托运费，经直接主管经理审批后方可报销。
3)员工因公发生的机票、火车票等的退票手续费须注明退票原因，经直接主管经理审批后方可报销。
七、出差费用报销。
（一）费用的归属。
出差费用遵循谁受益谁承担的原则。各部门应严格执行出差事前审批制度，确定出差费用的受益部门。若出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请经受益部门权签人审批同意的，费用归属受益部门。
（二）票据要求。
所有住宿、交通或其他任何费用报销时须提供真是业务的合法、合规的原始票据。
1)所有费用须及时报销。差旅结束后一周内需要提交费用报销单、借款报销明细表及相关原始票据凭证。最晚不得超过差旅结束后半个月，否则可能会遇到财务无法处理票据不予报销的情况。
2)每周五为固定报销日，如有特殊情况顺延次周五。
八、奖惩规定。
经核查事实违反本制度相关规定的，根据不同情况采取不同形式处罚；书面警告、部门出差费用比例下调、部门人员连带责任积分扣减。
九、附则。
本制度解释权归财务部所有。
费用报销管理规章制度规范
为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。
第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。
第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务，严格执行开支标准，超预算、超标准开支须按规定审批。
第三条差旅费报销手续。
1.员工出差须先填写《出差申请单》，写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额等要求事项，报部门主管审批后送财物主管审核。预算外或计划外出差还须报总经理审批。部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。
2.出差人员应在返回公司一周内进行报销，有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。
3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证（指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证），在报销凭证背面写明费用开支事由，然后按要求完整填写《差旅费报销单》，附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》（有差旅借款的）、《市内交通及差旅费用明细表》，由本部门主管签字后报送财务主管审核签字，最后到出纳处报销，按相应标准支取出差补助。超过规定标准的，报总经理审批签字后方能报销。部门主管及以上级别人员出差报销，须由总经理审批签字。
4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的，须请示部门主管批准后方可延期，无故延期的，公司不予报销差旅费，并按旷工处理。部门主管及以上级别人员出差需延期的，须请示总经理批准。
第四条差旅借款。
1.出差人员若要向公司预支差旅费，需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》，到财务部领取《借款单》，列明借款事由及金额，经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。
2.试用人员差旅借款须由部门主管担保，视同部门主管借款。
3.借款金额在__元以内（含__元）的按上述程序办理，超过__元的须报请总经理审批。
4. 借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。无故不按规定结清的，财务部有权在其当月工资和奖金中扣除，且下次出差不予借款。
第五条出差开支标准。
1.住宿费。
（1）出差人员的住宿费在规定的标准内实报实销，超过标准部分自理。
（2）住宿标准（一个标准间）：特区、直辖市、省会城市一天300元，省辖市250元，县级市及以下150元。
（3）为节省出差成本，同性出差需两人同住一个双人标准间；单人或异性出差可单住标准间。
（4）出差人员有公司分支机构或其他接待单位提供住宿的，不予报销住宿费。
2.交通费。
（1）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经部门主管批准后可乘坐其他工具。报销时，部门主管须在票背面签字确认。
（2）出差行程应尽量选择最简便快捷线路，除特殊情况外，不得绕行（如铁路发生故障），不得无故停留（如航班延误、因春运无法及时购票）。遇特殊情况确需绕行或停留的，应及时报部门主管批准同意后方能报销。
（3）为节约出差成本，在不影响公务的前提下，在出差地尽量乘坐地铁或公共汽车，确需乘坐计程车的，报销时应在票背面注明事由及路线。
（4）出差人员自带交通工具的，实际旅程往返火车票硬卧金额为报销上限。
3.出差补助。
（1）出差补助为一揽子补助，包含餐费、通信费以及包裹寄存费等杂费。
（2）出差补助每人每天150元。
（3）补助时间计算：出差当天中午12时前离开本市按照全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；出差返回中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达本市按全天补助。
4.出差期间因业务需要须宴请有关人员或馈赠礼品的，应在出差前确定报销限额，在《出差申请单》中列明计划宴请或馈赠礼品对象、金额等情况，部门主管审批、财务部审核后方能报销。计划外未列明的，应事后及时报告部门主管。报销时，部门主管须在票背面签字确认。
5.员工出差期间，原则上不允许观光旅游或走访亲友。若确有需要，经主管领导批准后可在不影响工作的前提下进行，因此发生的各项费用，由个人自理。
6.出差人员应完整、妥善保管各种票据，非暴力情况下丢失票据的，报销人应提交书面说明，经部门主管审核、财务主管签字核准后，可按照丢失票据总额的80％报销；暴力情况下丢失票据的，提供公安部门出具的相关证明后可全额报销。
7.本规定自____年x月x日起施行。
防火管理规章制度规范
一、诊所消防工作实行“预防为主，防消结合”的方针。 建立定期培训制度。工作人员必须熟悉与本专业有关的消防知识，加强对易燃易爆物品的管理，积极预防火灾事故的发生。
二、积极主动配合接受消防部门的检查并根据消防部门的意见建议进行整改。
三、工作人员应了解本单位消防器材的放置位置和一般性能，并设专人保管，所有人员都有责任爱护消防设施，禁止随意搬动、损坏和挪用。
四、严格用火安全管理，不准在室内、外乱烧废纸、垃圾树叶等杂物。
五、加强用电安全管理，遵守安全用电的有关规定，严禁私自乱拉电线，随意更换保险丝规格，增加用电设备。批准使用电炉、电烘箱及其它大功率电器的单位或个人，要切实加强安全管理，经常检查电器安全和电路情况，发现隐患要及时报告，并采取有效措施进行整改。
六、任何人发现火险，火警都有义务和责任及时报警，奋力扑救，并注意保护好现场；消防器材未经保卫部门同意不得随意挪用或它用。
大型公司规范管理规章制度
很多人都看过公司管理制度，管理制度是实施一定的管理行为的依据，具有权威性、完整性、排他性、可执行性、相对稳定性和公平公正性。下面是小编为大家整理的大型公司规范管理规章制度，希望能帮助到大家!
1、生产调度受分管经理、主管直接领导和管理，日常生产工作指挥、协调、管理行使生产经理权力。当班工作中应按公司管理制度，以全局利益为出发点，抓好安全、稳产，促进系统长周期安全运行。
2、认真执行“生产管理标准”，严格执行劳动纪律，加强生产调度指挥，搞好安全生产，促进当班中的生产作业和经济指标完成。
3、负责当班中各岗位设备、工艺正常运行，抓好煤、水、电、汽、气的平衡调度，指挥协调。生产过程中，有权减量，无权超标。
4、加强巡回检查，全面检查、了解各工序指标变化，发现设备、工艺有不正常时，要组织解决，并反馈有关领导。
5、认真组织大班班前会，将生产调度例会主要精神传达给员工，并作好当班生产的安全注意事项安排。
6、负责当班中系统开停车及设备的停机检修，倒机开车。
7、确保安全第一，加强各车间、工序的联系，对生产运行中有疑难问题，有权通知有关车间，部门协同处理。对当班中出现的事故要通知所在车间召开分析会，并拿出事故处理意见。
一、目的。
为加强员工考勤管理，严格劳动纪律，规范工作秩序，合理安排员工休息时间，保证各项工作的顺利进行，结合公司实际情况，特制订本制度。
二、适用范围。
本制度适用于__x支付公司全体在职员工。
三、出勤管理细则。
1、公司实行每周五天工作制，星期六、日休息。
3、打卡时间：员工出勤实行指纹打卡管理，全体员工必须自觉遵守工作时间。工作日打卡时间为上班到岗时间及下班离岗时间，每天打卡两次。公司综合管理部负责考勤监督。
4、因公外出不能打卡：公司员工必须自觉遵守考勤纪律，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出须登记。因公外出不能打卡须到公司前台填写《员工外出申请单》,注明外出日期、事由、外勤起止时间，经部门领导批准后方可外出。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则视情况按事假/旷工处理。
5、因停电、考勤机故障未能及时打卡的员工，由公司前台做好记录，报综合管理部负责人审批。
6、综合管理部前台及薪酬专员负责考勤记录汇总与分析，每月3日前完成上月各部门/分公司的考勤统计汇总，经部门/分公司负责人审批后核算工资，考勤及工资资料上报总部综合管理部负责人核查，最后经公司领导签批后交财务部复核并下发工资。
7、考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。
四、缺勤规定。
1、上下班忘记打卡者，应及时在公司前台登记，忘记打卡一次取消当月全勤奖;上班迟到或下班早退故意不打卡，经前台或公司同事提醒后扔不执行打卡者，当天按旷工处理;上下班均无打卡记录，且无任何请假或外出手续者，当天按旷工处理。
2、迟到或早退：员工未按工作时间规定到岗或离岗视为迟到早退。迟到或早退5分钟以内，取消当月全勤;迟到或早退10分钟以内扣罚5元/次;迟到或早退30分钟以内扣罚10元/次;迟到1小时以内扣罚20元/次，超过1小时扣罚半天工资。
3、旷工：员工未办理请假或外出手续而缺勤，或未准假而私自离岗，或各种假期逾期无续假手续而擅自不上班以及伪造出勤记录等行为视为旷工。旷工1天者扣3倍日薪，月旷工累计3天或年旷工累计达5天者按自动离职处理，劳动关系自动解除，公司不承担任何法律责任，且员工当月工资不予发放。
五、请假制度与假期类别。
(一)请假制度。
1、员工请假需提前一天申请，填写《员工请假申请单》经审批权限逐级上报获批准后方可休假。如因紧急情况或突发急病无法提前请假者，应在休假当天上午9：30通过电话向部门领导请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。
2、请假有关手续必须由本人亲自办理，短信请假或委托他人代理手续的视为无效，按旷工处理。
3、对产假、婚假、丧假等需提供相关有效证明的假别，请假时未能提供有效证明的，必须在事后两个工作日内内补齐有效证明。
4、请假时间在两小时以上不满半天者，按请假半天处理;请假时间在半天以上不满一天者，按请假一天处理。
5、请假审批权限。
(二)事假。
1、员工因事必须亲自处理的可申请事假。
2、员工请事假一个月以上的，其所在部门可申请另聘临时工补缺。
3、事假为无薪假期，请事假者扣发日薪金;。
4、如请事假之前存在调休假，可用调休假冲抵事假，不扣发工资。但必须是调休在前，请假在后,即调休假不可提前预支。调休时须在《员工请假申请单》上注明具体调休时间，经综合管理部考勤专员核实并写明调休情况后按审批权限逐级签批方可调休。
(三)婚假。
公司正式员工结婚，经批准后酌情给予婚假。请婚假前须向公司综合管理部提供本人合法结婚证明，且结婚登记日期在入职公司之后。
1、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假;。
3、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
(四)产假。
1、公司正式女职员可依法享受98天产假，其中产前可以休假15天;实行晚育(已婚妇女23周岁后怀孕生育第一个子女)的，增加产假15天;难产的，增加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。
2、女员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。
3、怀孕女员工需在休假前1个月办理请假手续，向所在部门及综合管理部提交《员工请假单》及相关医院证明，以便部门统筹安排工作，经批准后方可执行。
4、公司正式男职员在配偶计划生育期间，可申请10天带薪看护假期。
5、女职员产假期间依法享受生育津贴，女职员生育或者流产的医疗费用，按照生育保险规定的项目和标准由公司办理报销。
6、产假结束后，如需续假，经批准后按事假处理。
7、哺乳期女员工在劳动时间内享受1小时哺乳时间，可申请提前1小时下班。
(一)公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
(二)购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
(三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。
(四)经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
(五)各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理(负责人)签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
(六)为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。
(七)各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前(即每月的二十五日)报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。
(八)物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
(九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
(十)仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
(十二)为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
(十三)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。
(十四)库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
(十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
第一章总则。
第一条为了规范集团及下属各公司机构设置和岗位编制，合理配置和充分利用人力资源，不断提高工作效率和有效控制人工成本，根据集团公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条岗位编制管理的指导思想。
岗位编制管理应遵循“总量控制、优化结构、理顺关系、合理规划”的原则，根据公司业务发展和项目拓展的需要，合理安排编制、有效控制编制、适时调整编制，充分发挥岗位编制管理在提高工作效率和工作质量方面的积极将作用。
第二章岗位编制管理。
第三条岗位编制管理职责划分。
(一)总部人力资源处。
1、负责根据集团公司机关处室工作职责，合理安排各处室岗位编制;。
3、初审集团下属各公司上报的岗位编制报告，并及时报送集团总经理办公会审定。
4、监督下属各公司岗位编制落实情况，有效控制整体编制数量，合理分配人力资源。
1、负责根据所在公司经营管理需要确定各部门、各业务单元岗位编制数量;。
4、负责根据所在公司业务发展或项目拓展的需要，适时调整岗位编制，并将调整的原因、岗位编制增加情况等内容形成报告及时上报集团人力资源处。
5、负责在审定的岗位编制范围内，按照所在公司人事管理需要，自行调整和安排编制范围内人员，但总经理助理及以上人员由集团人力资源处负责调整和安排。
第四条岗位编制的审定机构。
集团及下属各公司岗位编制的审定机构为集团公司总经理办公会。
第五条岗位编制审定流程。
岗位编制报告呈报所在公司总经理办公会审批，审批后的岗位编制报告应在2月底前上报集团人力资源处，经集团人力资源处初审后，最终报集团总经理办公会议审定。集团及下属各公司根据审定后的岗位编制报告对公司岗位编制进行日常管理。
第六条岗位编制调整流程。
集团及下属各公司因工作实际需要调整年度岗位编制的，人力资源部门应及时将调整的原因、岗位编制增减情况等内容形成报告，经所在公司总经理办公会审批后及时上报集团人力资源处初审，初审合格后由集团人力资源处呈报集团总经理审定。
第三章岗位编制管理考核。
第七条岗位编制管理考核。
为保证岗位编制管理的及时、准确，以及岗位编制内容的完整、真实。岗位编制管理考核将列入集团对下属各公司年度管理考核内容中，每年年终安排检查，具体时间另行通知。具体考核内容如下：
(一)岗位编制报告报送的及时性(10分)。
考核各公司岗位编制报告上报的及时性，每延迟一天扣减2分。
(二)岗位编制报告报送的完整性(15分)。
考核各公司年度岗位编制报告上报的内容是否按照报。
告模板内容编写，内容是否完整，每少一项扣减3分。岗位编制报告模板详见附件。
(三)岗位编制执行情况(45分)。
岗位编制控制严格，安排合理，无超编、隐瞒编制情况发生的给予满分。如发现故意隐瞒编制，虚增编制情况的扣除全部分数;发现编制增减未及时上报，或审批手续不完备的，每发现一次扣除15分。
(四)岗位说明书的完整性(30分)。
岗位说明书内容完整，规范的，给予满分。如发现岗位说明书编写内容有遗漏的，每发现一次扣除5分;如发现岗位说明书未及时根据岗位变化情况进行调整的，每发现一次扣除5分。
第四章附则。
第八条集团人力资源处负责本制度的制订、修改、解释等工作。
第九条本制度自下发之日起开始实施。
为保障施工作业人员的安全与健康，把安全生产贯穿于整个施工过程，做到全员、全面、全方位的安全管理。严格执行国家有关安全生产的法律、法规、规范、标准及省市有关规定，采取切实可行的措施，促使安全管理目标的实施、实现安全生产，特制定本办法。
一、本办法依据《建筑施工安全检查标准》及有关规定制定。
二、本办法适用于公司各工程项目及作业班组安全管理目标的考核。
三、安全管理目标考核实行分级考核制度，即公司经理负责对工程项目经理、项目部考核，工程项目经理负责对各施工作业班组考核。
四、安全管理目标的考核采用日常考核与定期安全检查考核相结合，即公司每季度、工程项目每月、班组每周进行一次考核，考核结果实行逐级审查，逐级上报。
五、考核结果分为：
1.伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。
2.安全达标，文明施工目标考核分为：优良、合格、不合格三个等级(同“建筑施工安全检查标准”)。
六、公司每季、工程项目每月公布安全管理目标考核结果，工程项目部要利用黑板报或图表在工地登记。
七、奖罚：
1.年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格(或优良、双优)工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。
2.第一次考核不合格的工程项目及作业班组，要限期整改并达到目标要求，如限期内仍达不到目标要求的工程项目，作业班组除要通报批评外，还要进行扣发奖金或罚款等处罚。
3.第二次考核仍然不合格的工程项目经理，作业班组长视情节轻重给予撤职、调换岗位、降级使用、扣发全年奖金或增倍罚款等。
八、在限期整改期内或由于责任过失造成伤亡事故或重大经济损失者，除追究其个人责任和经济处罚外，直至追究刑事责任。
九、本办法与安全生产责任制考核办法结合执行，本办法自发文之日起执行。