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项目信息管理制度
3、业主的信息以纸质和电子档案形式存放于管家助理处,专人保管。其中,电子文档必须设密码,不得拷备,纸质文档不得复印。
4、管家必须将负责区域内业主的电话保存至工作手机内,信息保存时需有房号、业主姓士尊称等信息。管家可以获得各自分管区域内的纸质业主档案。工作手机必须设置信息加密功能,以免手机丢失外漏业主资料。
5、监控室预留一份业主清单,供外来人员来访时联系之用。该业主清单只有房号及业主姓名二项信息。
6、所有纸质档案受控发放,管家部由管家领用,监控岗由礼宾部主管领用。
7、管家岗位调、离职时,纸质档案收回,工作手机收回,由管家部主管负责监督交接。
8、监控岗人员调、离职时,纸质档案由礼宾部主管负责监督交接。注:业主档案管理及归档要求,详见公司质量体系文件中《业主档案管理规程》。
公司信息化项目管理制度
公司信息化项目管理制度第一章总则第一条为了加强公司信息化项目管理，规范信息化项目实施流程，确保实现信息化项目目标，特制定本制度。
第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目。
投资估算额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目；
投资估算额大于1000万元的为重大信息化项目。
第二章信息化项目管理职责划分第五条运营改善部职责(一)全面负责信息化项目的组织实施工作。
(二)按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作。
(三)按立项通知书要求开展专业工作，负责编制招标技术文件，组织信息化项目招标工作。
(五)负责组织建立业务项目组，并指派专人参与项目建设。
(七)负责组织项目实施后评价工作。
第六条信息化项目申请单位职责(一)按立项通知书要求开展专业工作，参与信息化项目招标工作。
(二)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。
(三)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。
第七条信息化项目其他涉及单位职责(一)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。
(二)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。
第八条计财部职责(一)负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。
(二)负责按照项目立项的批复意见及精神，下达公司内部项目立项批准通知书。
(四)负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作。
第九条设备部职责（一）负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。
（二）按立项通知书要求完成相关专业工作；
配合、协调完成信息化项目中施工现场各种计量、自动化、通讯网络节点、数据接口的联接工作。
第十条党群工作部职责参加有关招投标工作并对招投标过程进行监督，做好项目宣传工作。
第十一条人力资源部职责负责项目培训组织与考核工作。
第十二条后勤部职责负责项目实施后勤保障工作。
第十三条业务项目组职责（一）。
全面负责项目实施各阶段组织协调工作。
（二）负责组织项目各种业务问题讨论与处理。
（三）负责组织项目各种实施方案的讨论与确认（四）。
负责组织项目硬件设备的安装、调试与确认。
（五）负责组织项目阶段性验收工作。
（六）指派专人兼职项目文档员参与项目文档收、发、归档工作。
（七）负责组织项目用户测试、系统培训以及权限收集工作。
（八）负责协调解决项目实施过程中各种后勤保障问题。
（九）负责项目资金计划提报工作。
第三章信息化项目立项、招标第十四条运营改善部依据《公司项目管理制度》和信息化年度计划分别开展信息化项目立项请示、审批、上报工作。
第十六条对于需要招标的信息化项目，由运营改善部编制招标技术文件，并组织发标工作。
邀请招标投标人不得少于3家，其他招标方式按照国家相关规定执行。
第十八条自招标文件开始发出之日到投标人提交投标文件截至时间控制在二十日以上；
对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
第十九条评标工作由运营改善部、项目申请单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由运营改善部、项目申请单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济等方面不得少于2/3，成员总人数为5人以上的单数。
第二十条评标委员会在党群工作部监督下完成对投标文件的综合评定后，提出综合评标意见，确定候选单位，公布评标结果。
第二十一条项目实施方确定后，运营改善部经请示主管经理后签订项目实施合同。
第二十二条对于客户化开发的系统，项目实施合同须明确界定源代码归公司所有。
第二十三条项目实施合同签订前项目实施方须提供详细的《公司xx信息化项目实施服务合同工作说明书》，该说明书包含且不仅限于：
（一）项目实施范围（二）。
项目实施前提条件（三）。
项目进度安排（四）。
项目团队结构、人员分工管理（五）。
项目支持服务与质量保证（六）。
项目验收要求第四章信息化项目实施准备第二十四条信息化项目合同签订后，运营改善部、项目申请单位组织召开项目启动会，建立业务项目组，业务项目组成员应包括：
（二）运营改善部主管领导为业务项目副经理；
（三）涉及单位主管领导为业务项目副经理；
（四）申请单位、涉及单位以及运营改善部骨干专业为组员；
（五）项目维护相关人员为组员；
（七）项目实施包含硬件采购以及网络铺设的业务项目组组员还包括运营改善部相关硬件专业以及硬件涉及单位相关专业。
第二十五条对于重大信息化项目要求业务项目组成员脱产进行项目建设。
第二十六条业务项目组及项目实施方办公环境安全保密措施由运营改善部安全专业组织设计。
第二十七条项目实施方撰写《公司xx信息化项目项目实施章程》，并向业务项目组汇报确认，该章程包含且不仅限于：
（一）项目整体概述（二）。
项目组织机构（三）。
项目实施里程碑计划（四）。
项目实施策略及方法论（五）。
项目保密管理第五章信息化项目需求调研第二十八条由项目实施方按照《公司xx信息化项目xx周双周滚动计划》（模板见附件一）牵头组织业务需求调研工作，调研确定的业务流程图由项目实施方绘制，业务流程图必须经过业务项目组确认。
第二十九条需求调研过程中牵涉到跨部门、跨专业的业务问题由业务项目组综合组织讨论确认。
第三十条业务问题讨论过程中形成的结论采用《公司xx信息化项目xx会议纪要》形式发布（模板见附件二）。
第三十一条项目实施方综合整理需求调研情况，形成详细的《公司xx信息化项目需求规格说明书》，该说明书应包含且不仅限于：
（一）需求范围（二）。
业务流程（三）。
功能需求（四）。
性能需求（五）。
运行需求第三十二条《公司xx信息化项目需求规格说明书》必需经过业务项目组讨论确认，并由涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导审核签字认可。
第六章信息化项目设计第三十三条项目实施方在确认的《公司xx信息化项目需求规格说明书》的基础上，对该信息化项目进行概要设计和详细设计，制定《公司xx信息化项目概要设计说明书》和《公司xx信息化项目详细设计说明书》。《公司xx信息化项目概要设计说明书》包含且不仅限于：
（一）项目概述（二）。
需求描述（三）。
架构描述（四）。
业务组件定义《公司xx信息化项目详细设计说明书》包含且不仅限于：
（一）项目概述（二）。
数据设计（三）。
组件设计（四）。
用户接口设计（五）。
事务类型及其管理（六）。
错误处理（七）。
限制、局限、约束第三十四条《公司xx信息化项目概要设计说明书》、《公司xx信息化项目详细设计说明书》应符合公司的整体信息化发展规划需要，满足长期规划，强调标准统一与业务系统间的纵向贯通与横向集成。
第七章信息化项目开发管理第三十五条信息化项目开发应满足信息系统安全保护等级要求。
第三十六条信息化项目开发过程中，项目实施方面临的各种业务问题通过专题会、协调会方式讨论研究解决，讨论形成的方案通过《公司xx信息化项目xx会议纪要》形式发布。
第三十七条对于项目实施过程中涉及使用的软、硬件工具由项目实施方负责进行培训。
第三十八条项目实施牵涉到与第三方系统接口的，由业务项目组协调第三方系统供应商共同协商解决。
第三十九条项目实施牵涉有硬件购置或者网络铺设的，由业务项目组相关硬件专业组织对设备进行到货验收和安装调试验收。
第八章信息化项目测试管理第四十条在完成信息化项目的各项功能后，由项目实施方进行内部测试，内部测试完成后由业务项目组与项目实施方制定该项目的用户系统测试方案，并组织系统功能测试。测试情况通过《公司xx信息化项目测试报告》以及《公司xx信息化项目问题跟踪表》(模板见附三)进行发布。《公司xx信息化项目测试报告》应包含且不仅限于：
（一）测试概述（二）。
测试环境（三）。
测试过程（四）。
测试结果（五）。
测试评价第四十一条对于测试中发现的各种问题，由项目实施方详细记录《公司xx信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划，对于测试中业务提出的变更需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理。
第九章信息化项目权限收集与配置第四十二条信息化项目用户测试的同时，由项目实施方设计系统权限收集模板，由业务项目组下发用户单位进行权限收集以及权限模板的填写。
第四十三条业务项目组收集各单位用户权限收集模板，汇总转交项目实施方，由项目实施方进行用户权限批导入，导入完成后由业务项目组通知用户权限测试。
第十章信息化项目培训管理第四十四条项目实施方制定系统操作手册，并编制项目培训计划，大型和重大信息化项目由人力资源部组织系统培训，一般信息化项目由运营改善部与项目申请单位组织系统培训，系统培训后由培训组织方组织考核，对于考核不合格者不允许上岗操作。
对于用户所提的需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理。
第十一章信息化项目上线及试运行管理第四十六条信息化项目完成既定的设计、开发、测试、培训任务后由项目实施方编写《公司xx信息化项目上线策略》，该策略包含且不仅限于：
（一）上线组织体系及职责（二）。
上线业务范围（三）。
上线准备工作情况（四）。
上线时间及工作安排（五）。
上线支持流程及问题处理（六）。
上线应急预案（七）。
人员联络方式（八）。
后勤保障措施第四十七条由项目实施方设计期初数据导入模板，由业务项目组组织期初数据收集，由项目实施方清空生产机数据后导入期初数据，并锁定生产机。
第四十八条系统上线试运行前，由项目实施方解锁生产机，由项目业务组通知涉及单位系统上线试运行。试运行期间，项目实施方7*24小时支持系统业务开展，试运行问题通过《公司xx信息化项目问题跟踪表》跟踪处理，各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理。
第十二章信息化项目验收及后评价管理第四十九条依据项目实施合同，业务项目组与项目实施方分阶段共同组织项目验收工作，项目验收分软件验收和硬件验收。
第五十条项目软件验收材料由项目实施方准备，准备材料包含且不仅限于：
项目启动阶段：《公司xx信息化项目实施章程》、《公司xx信息化项目里程碑计划》、《公司xx信息化项目组织机构及通讯录》。
项目上线阶段：《公司xx信息化项目概要设计说明书》、《公司xx信息化项目详细设计说明书》、《公司xx信息化项目数据接口文档》、《公司xx信息化项目培训计划》、《公司xx信息化项目测试报告》、《公司xx信息化项目上线策略》、《公司xx信息化项目问题跟踪表》。
总结。
第五十一条项目软件验收过程中，首先由项目实施方向业务项目组兼职文档员提交项目验收材料以及《公司xx信息化项目验收报告》（模板见附件四），经项目组审核通过后，由项目实施方持《公司xx信息化项目验收报告》按照项目涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导先后顺序签字确认验收，对于不具备验收条件的由项目实施方依据审核意见进行整改。
第五十二条项目硬件验收由业务项目组以及项目实施方共同组织，首先项目实施方提交所有随硬件采购的软件及授权，经业务项目组硬件专业核实无误后由项目实施方持《公司xx信息化项目设备到货安装调试验收报告》（模板见附件五）到业务项目组硬件专业以及业务项目经理处签字确认验收。对于公司自采的项目硬件，由业务项目组组织相关专业与供应商进行到货验收。设备安装、保存在项目涉及单位管辖区域的，由项目涉及单位负责设备的保管。
第五十三条项目最终验收前，由项目实施方与项目维护方做好项目维护交接，交接完成后，由业务项目组组织对项目实施情况与《公司xx信息化项目实施服务合同工作说明书》中kpi指标进行审定验收。
第五十四条项目阶段性验收后，由业务项目组依据合同向计财部提出项目资金计划，由计财部安排项目资金。
第五十五条项目最终验收后由运营改善部组织项目涉及单位依据《公司项目管理制度》要求进行项目评价。
第十三章信息化项目需求变更第五十六条对于已经确认的需求，后续系统设计、开发、测试过程中因业务、技术等各方面原因需要变更的，由变更方提出《公司xx信息化项目需求变更申请表》，经过变更方领导签字后提交业务项目组综合评审确认，确认无误后由业务项目经理签字后提交给项目实施方。
第五十七条项目实施方收到需求变更申请后，进行技术、成本、计划的评估，评估可行的，由项目实施方项目经理签字确认生效，同时更改与该需求变更所涉及的所有验收文档。
第五十八条对于项目实施方评估有异议的需求变更申请，由项目实施方组织相关项目实施人员与业务项目组综合讨论协商解决。
第十四章信息化项目文档管理第五十九条所有信息化项目文档按照《公司文件体系管理制度》要求编制、管理。
第六十条项目实施方提供给业务项目组的文档必须经过项目实施方项目经理签字确认。
第六十一条所有项目公开发布文档必须经过业务项目经理签字确认，并由业务项目组兼职文档员整理收集。
第六十二条项目最终验收后由业务项目组兼职文档员将所有项目过程文档提交运营改善部项目管理专业归档保存。
第十五章信息化项目质保期管理第六十三条项目实施方与项目维护单位分别安排专业技术人员7*24小时参与项目质保期问题处理，做好项目实施到维护的过渡，质保期内系统应用问题通过《公司xx信息化项目问题跟踪表》进行跟踪解决。
第六十四条信息化项目质保期中各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理。
第六十五条如项目质保期问题较多，质保期内无法全面解决，业务项目组与项目实施方共同商议后续解决方案，商议不妥的按照合同条款处理。
第十六章奖励与考核第六十六条信息化项目奖励申请原则：
（一）按照项目阶段要求，完成项目建设，并取得预期效果，对相关单位给予一次性奖励。
（二）对项目实施过程中有突出贡献的单位或个人给予单独奖励。
第六十七条信息化项目实施过程中出现下列问题时，对涉及的单位和个人提出考核意见：
（一）项目实施过程中未按要求配合项目工作，影响项目实施进度或质量，对相关责任单位每次处罚500-2000元，对主要责任人每次处罚100-1000元。
（二）由于项目实施方原因影响项目建设或者未达到项目预期目标的，按合同条款处理。
第十七章附则第六十八条本制度的附件有：
附件一：公司xx信息化项目计划模板，编码:附件二：公司xx信息化项目会议纪要模板，编码:附件三：公司xx信息化项目问题跟踪表，编码:附件四：公司xx信息化项目验收报告，编码:附件五：公司xx信息化项目设备到货安装调试验收报告，编码:附件六：信息化项目立项招标流程，编码:附件七：信息化项目需求变更流程，编码:附件八：信息化项目验收流程，编码:第六十九条本制度由公司运营改善部负责解释。
签发人：
计划时间________年_____月______日–________年_____月______日本周工作小结下阶段主要工作安排重点关注事项项目问题附件二：
公司xx信息化项目xx会议纪要文档编号：公司xx信息化项目xx会议纪要-1.0会议主题：公司xx信息化项目xx会议会议主持人：xx会议时间：上午xx：00参加人员:xx、xx、xx整理人:x内容：
议题xxxx主要内容确认签字附件三：
公司xx信息化项目问题跟踪表序号提出时间提出人问题描述是否完成解决人计划解决时间实际解决时间解决方案问题分类优先级负责单位备注附件四：
公司信息化项目验收报告项目名称公司信息化项目合同编号验收内容：
项目负责人：
年月日验收意见：
项目负责人：
年月日项目单位意见：
项目负责人：
年月日项目组意见：
项目负责人：
年月日公司xx信息化项目验收资料清单序号资料名称纸质版/电子版备注12资料报送人：资料验收人：
年月日附件五：
公司信息项目设备到货安装调试报告公司信息项目设备到货安装调试报告合同名称：
序号设备名称型号配置数量单位安装地点安装位置投入使用日期安装调试负责人备注设备供货单位：
（公章）。
确认单位：（公章）。
验收地点：
经手人签字：
经手人签字：
负责人签字：
负责人签字：
签收日期：
附件六：
项目信息管理制度
1信息是工程项目实现三大控制的基础,必须重视和加强信息管理工作。
2信息管理包括信息采集、信息流程、信息编码、信息处理等各项工作。
3各现场监理站应指派专人专职(或兼职)负责信息管理工作,监理工作人员均有义务采集并提供各种监理信息。
4为便于监理信息的存储和处理,应努力使日常业务标准化,报表文件规范化。公司制定统一的信息编码制度,便于存储、处理、检索和应用。大、中型监理项目应实现信息管理微机化。
5监理工作人员收集的信息,经总监或总监代表审阅认为要价值的,可提交信息管理人员编码、存储,监理工程师可随时调出使用。
6计算机操作人员应培训上岗,并努力钻研计算机业务,不断开发应用范围。
项目信息管理制度
第一条为保障中铁九局四公司项目部计算机网络系统的安全,促进项目部各项业务的信息化,保障信息安全,保证计算机系统的正常运行,特制定本细则。
第二条计算机安全管理的主要内容包括安全防范设施和安全保障机制,以有效降低系统风险和操作风险。
第三条项目部应设立专（兼）职计算机管理员，负责项目信息系统的日常安全管理和执行工作。
第四条技术安全管理主要是指项目部信息系统的安全技术实施和维护方面的技术管理,包括网络安全管理,系统安全管理,操作安全管理。
第五条严禁利用项目信息系统从事国家明令禁止的活动。
第六条未经许可禁止新增,挪用和改动项目信息权，严禁将外来计算机设备接入公司网络。
第七条严禁在计算机上随意安装使用与工作无关的软件,特别是具有密码破解,黑客攻击等功能的软件。
第八条严禁在工作时间进行浪费网络资源和威胁网络安全的操作(如大文件下载,计算机端口扫描等)。
第九条计算机管理员负责统一安装所有员工办公电脑上的操作系统及应用软件,并负责调试,维护。
第十条在使用过程中计算机出现故障,应通知计算机管理员,不得擅自拆卸计算机。
第十一条计算机病毒是指隐藏在计算机软件程序和数据资源中,利用系统的软件程序和数据资源繁殖并生存,并通过系统的软件程序和数据共享途径进行传染的攻击性程序,它会影响计算机系统的正常运行。
第十二条对计算机病毒的.防范应以预防为主,事后处理为辅。计算机病毒防范工作由计算机管理员统一规划,协调和组织实施。
第十三条选用的病毒防护软,硬件,必须是经公安部认证、批准的产品。
第十四条计算机管理员必须不定期组织检查病毒,发现病毒及时采取相应措施处理。
第十五条项目部所有员工必须严格按以下要求进行病毒防范:严禁未经授权自行重装操作系统或变更系统设置,如确有必要,应通知计算机管理员安装或在综合部授权同意的情况下自行操作。
第十六条严禁自行下载,安装不明来历的软件;。
第十七条在所使用的电邮系统中不要打开不明来历的电子邮件,一旦发现应立即删除;。
第十八条如果防病毒软件报告查到新病毒,首先应立刻将计算机断网,避免病毒在网络中扩散,然后将提示信息通知计算机管理员,在管理员的指导下进行杀毒或安装系统补丁,不得自行处理。
第十九条本规定由公司办公室解释。
信息化项目管理制度【】
第一条为全面加强对新区信息化项目的统筹规划与规范管理，提高政府投资效益，根据《政府投资条例》《国家政务信息化项目建设管理办法》《河北省省级政务信息化项目建设管理办法》《雄安新区政府投资项目资金管理暂行办法》等有关文件规定，结合新区工作实际，制定本办法。
第二条本办法适用于新区级信息化项目，包括政务信息化项目和信息化基础设施建设项目。日常办公所需的设备采购和维护不纳入本办法管理范畴。
（一）本办法所称政务信息化项目是指新区财政资金投资建设、财政资金和社会资金联合投资建设或利用财政资金向社会购买服务，用于支撑政务部门履行行政管理和公共服务职能，以及相关支撑体系符合国家标准化管理委员会制定的《政务信息系统定义和范围》规定的各类信息系统建设项目。
（二）本办法所称信息化基础设施项目是指新区财政资金进行的固定资产投资项目建设中，包括但不限于通信、网络、能源、水利、交通、安全、教育、医疗等领域为社会提供公共服务，以及支撑传统基础设施数字转型、智能升级的各类信息基础设施建设项目。
第三条信息化项目应充分依托雄安新区云资源开展集约化建设，对数据资源进行编目汇聚共享。对雄安新区云资源已提供服务的相关软硬件，项目需求单位不得再新购或自建。对于不依托已有电子政务外网和内网网络资源、重新建网以及不符合新区网络整体规划的项目，新区财政部门不再另行安排资金。
第四条信息化项目建设应坚持统筹规划、共建共享、业务协同、安全可靠的原则，按照轻重缓急，分年度实施。
第五条新区改革发展局负责牵头编制新区级信息化建设规划，审批新建、改建、扩建新区级信息化项目。新区数字城市建设领导小组办公室（以下简称数字办）负责对新区级信息化项目提出初审意见。新区财政部门负责新区级信息化项目预算管理和政府采购监管。其他各有关部门按照职责分工，负责信息化项目建设、运行和安全监管等相关工作。
第六条新区改革发展局会同数字办，做好新区各部门信息化建设的统筹协调，开展督促检查和评估评价，推广经验成果，形成工作合力。
第七条新区改革发展局应会同数字办依照新区社会发展规划和上级信息化建设规划，组织编制新区级信息化建设规划，报新区数字城市建设领导小组批准后实施。新区各部门编制规划涉及信息化建设的，应与新区信息化建设规划相衔接。
第八条新区各部门应对本部门及所属单位功能相近的信息化项目进行整合，于每年9月30日前向数字办报送本部门及所属单位下年度信息化项目建设需求，提交年度信息化项目计划申报表、信息化项目申报书。数字办会同新区改革发展局，结合新区智能城市建设需要、经济社会发展水平、财政收支状况，统筹考虑并充分论证新区各部门信息化项目建设需求，拟定下一年度新区信息化项目计划，报新区数字城市建设领导小组批准后实施。
属于国家、省统筹安排并拨付资金建设的信息化项目，新区各部门应将对应项目资料报送数字办备案。其中需新区财政配套资金的项目，按本管理办法规定的程序报批。
工程建设项目中涉及行业管理和服务的各类信息系统（包括但不限于交通管理系统、道路维护管理系统、综合管廊管理系统等），应参照信息化项目管理要求，按程序纳入新区信息化项目年度计划。
第九条新区信息化项目年度计划一经批准，必须严格执行，确需调整的，由项目需求单位提出调整方案报数字办提出初审意见，经新区数字城市建设领导小组批准后方可执行。列入年度计划的信息化项目，未按合同期限要求开展建设和竣工验收的，项目需求单位下一年度不得再申报同类型的新建项目。
第十条使用新区预算内基本建设资金的新建、改建、扩建信息化项目，实行计划管理。未列入年度计划的项目，新区预算内基本建设资金不予安排。
第十一条项目需求单位应会同数字办依据年度计划开展信息化项目预可行性研究报告的编制。信息化基础设施项目预可行性研究报告应明确信息化基础设施建设规模、建设内容、技术标准、投资匡算、资金筹措方式、经济和社会效益等内容。信息化项目预可行性研究报告经数字办初审通过后，项目需求单位方可按程序向相关部门报审。
第十二条新区改革发展局审批的信息化项目，原则上包括编报项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等环节。对已经列入新区信息化项目年度计划的项目，直接审批可行性研究报告，其中不涉及土建工程的项目，可简化为审批项目建设方案（应达到可行性研究报告深度并附投资概算）。
对国家、省有明确审批要求的信息化项目，按照国家、省有关规定执行。
第十三条信息化项目可行性研究报告、初步设计方案、项目建设方案应包括信息资源共享分析篇（包括数据资源管理及数据资源编目等内容）、网络安全保障措施篇，应明确支持互联网协议第六版（ipv6）接入，明确与新区云资源服务、块数据平台、物联网平台、公共视频图像智能应用平台、城市信息模型（cim）平台等统一接入的技术路径和措施。第三方咨询机构出具的评估报告应包括对信息资源共享分析篇和网络安全保障措施篇的评估意见。
项目建设单位应依据《雄安新区数据目录设计规范》编制数据资源目录，建立数据共享开放长效机制和共享数据使用情况反馈机制，确保数据资源共享和开放，不得将应普遍共享的数据仅向特定企业、社会组织开放。
第十四条信息化基础设施建设规划条件应由数字办牵头组织行业主管部门制定。新区规划建设局出具对应工程项目规划条件时，应将其作为刚性约束条件并予以明确。项目建设单位在编报可行性研究报告、初步设计方案时，应根据规划条件要求将信息化基础设施建设内容独立编制成册。数字办应联合相关职能部门对其进行审查并出具审查意见。
第十五条跨部门共建共享的信息化项目，牵头部门应会同参建部门开展系统整体设计，形成统一框架方案后联合报数字办。框架方案应确定项目参建部门、建设目标、主体内容，明确各部门的业务流、数据流及系统接口，形成数据目录，确保各部门建设内容无重复交叉。框架方案确定后，各部门应按照信息化项目管理要求申请建设本部门参建内容。
新区有关部门对需要三县共享协同的信息化项目，应按照统筹规划、分级审批、分级建设、共享协同的原则，加强与已有项目的衔接。项目建设单位应加强对三县的指导，统筹制定信息共享、业务协同的总体要求和标准规范。县级信息化项目建设单位应根据项目的总体目标、整体框架、建设任务、绩效目标及指标等，按照本地有关规定开展项目审批建设工作，并做好与新区级有关项目建设单位的衔接配合。
第十六条信息化项目原则上不再进行节能评估、规划选址、用地预审、环境影响评价等审批，涉及新建土建工程、高耗能项目的除外。
第十七条新区级所有非涉密信息化项目，均应在河北省投资项目在线审批监管平台报批。
第十八条项目建设单位应确定项目实施机构和项目责任人，建立健全项目管理制度，加强对项目全过程的统筹协调，强化信息共享和业务协同，严格执行招标投标、政府采购、工程监理、合同管理等制度。具备招标条件的信息化项目，项目建设单位应于1个月内发布招标公告。招标采购涉密信息系统的，还应执行保密有关法律、法规规定。
项目建设单位应严格执行项目预算管理和进度管理，严格按照合同约定按时向项目承建单位拨付资金，严格遵守财政有关管理制度，做到专账核算、专款专用。
第十九条项目建设单位应按照《中华人民共和国网络安全法》等法律、法规以及党政机关信息安全管理等有关规定，建立网络安全管理制度，采取技术措施，加强信息系统与信息资源的安全保密设施建设。项目运营、使用单位应按照《信息安全等级保护管理办法》有关规定，定期开展网络安全检测与风险评估，保障信息系统安全稳定运行。
第二十条项目建设单位对使用密码技术、密码产品、密码服务等的信息化项目，应落实国家密码管理有关法律、法规和标准规范的要求，同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行评估。
第二十一条项目应采用安全可靠的软硬件产品。在项目报批阶段，项目建设单位应对产品的安全可靠情况进行说明。在项目验收阶段，项目建设单位应对项目软硬件产品的安全可靠情况、项目密码应用和安全审查情况，以及硬件设备和新建数据中心能源利用效率等情况进行评估。
第二十二条对自行运行维护成本过高、项目使用单位不具备运行维护能力的信息化项目，应充分发挥职能部门和市场力量，减少自建、自管、自用、自维。
第二十三条新区级信息化项目实行工程监理制，项目建设单位应按照信息系统工程监理有关规定，委托工程监理单位对项目建设进行工程监理。
第二十四条项目建设单位应对项目绩效目标执行情况进行评价，并征求有关项目使用单位和监理单位的意见，形成项目绩效评价报告，在建设期内每年年底前向项目审批部门提交。
项目绩效评价报告主要包括建设进度和投资计划执行情况。对已投入试运行的系统，应说明试运行效果及遇到的问题等。
第二十五条项目建设过程中出现工程严重逾期、投资重大损失等问题的，项目建设单位应及时向项目审批部门报告，项目审批部门按照有关规定要求项目建设单位进行整改或者暂停项目建设直至项目终止。
第二十六条项目建设单位应严格按照项目审批部门批复的初步设计方案、项目建设方案和投资概算实施项目建设。项目建设目标和内容不变，项目总投资有结余的，应按照相关规定将结余资金退回。项目建设的资金支出按照国库集中支付有关制度和规定执行。
第二十七条项目投资规模未超出概算批复、建设目标不变，项目主要建设内容确需调整且资金调整数额不超过概算批复信息化项目建设总投资15%，同时符合下列情形之一的，可以由项目建设单位调整，并向项目审批部门备案。
（二）确需对原项目技术方案进行完善优化的；
（三）根据所建信息化项目业务发展需要，在已批复项目建设规划的框架下调整相关建设内容及进度的。
不符合上述情形的，应按照国家、省、新区有关规定重新履行项目审批手续。
第二十八条初步设计方案、项目建设方案和投资概算未获批复前，原则上不予下达项目建设投资。对因开展需求分析、编制可行性研究报告和初步设计方案、购地、拆迁等确需提前安排投资的信息化项目，项目建设单位可以在项目可行性研究报告获批复后，向项目审批部门提出申请。
第二十九条新区级信息化项目建成后半年内，项目建设单位应按照国家、省、新区有关规定申请项目审批部门或主管部门（经项目审批部门委托）组织验收，提交验收申请报告时应一并附上项目验收报告、安全风险评估报告（包括涉密信息系统安全保密测评报告或者非涉密信息系统网络安全等级保护测评报告等）、财务支出情况等材料，涉及密码应用（包括密码技术、密码产品、密码服务等）的，还应附上密码应用安全性评估报告。
项目审批部门或主管部门应及时组织验收。项目建设单位不能按期申请验收的，应向项目审批部门或主管部门提出延期验收申请。验收完成后，项目建设单位应将验收报告等材料报项目审批部门或主管部门备案。
第三十条项目建设单位应按照国家、省、新区档案管理有关规定，做好项目档案管理，并探索应用电子档案。
未进行档案验收或者档案验收不合格的，不得通过项目验收。
第三十一条项目使用单位应在项目通过验收并投入运行后的第二年内，开展自评价，并将自评价报告报送项目审批部门和财政部门。项目审批部门结合项目使用单位自评价情况，可以委托相应的第三方咨询机构开展后评价。
第三十二条新区各部门应加强信息化项目建设投资和运行维护的协同联动。有下列情形之一的，新区财政部门不安排运行维护经费，新区各部门也不得新建、改建、扩建相关信息系统。
（一）未按要求共享数据资源或者重复采集数据的；
（二）未按要求纳入新区信息化项目年度计划且各部门自行组织建设的；
（三）不符合密码应用和网络安全要求，或者存在重大安全隐患的项目。
第三十三条项目建设单位应严格执行有关账务制度，不得擅自改变资金用途。
第三十四条对列入年度计划、无正当理由致使项目进度严重滞后一年以上以及不符合相关规定的项目，将停止安排项目年度建设资金。
第三十五条新区财政部门要加强绩效结果应用，绩效结果与预算安排和政策调整挂钩。
第三十六条项目建设单位应接受项目审批部门及有关部门的监督管理，配合做好绩效评价、审计等监督管理工作，如实提供建设项目有关资料和情况，不得拒绝、隐匿、瞒报。
第三十七条新区改革发展局、数字办会同党政办公室、宣传网信局、公共服务局、规划建设局等职能部门按照职责分工，对信息化项目实施监督管理。对违反国家、省、新区有关规定或者批复要求的，项目建设单位应限期整改。逾期不整改或者整改后仍不符合要求的，项目审批部门可以对项目建设单位进行通报批评、暂缓安排投资计划、暂停项目建设直至终止项目。
网络安全监管部门应依法加强对政务信息系统的安全监管，并指导监督项目建设单位落实网络安全审查制度要求。
新区各部门应严格遵守保密有关法律、法规，按要求采用密码技术，定期开展密码应用安全性评估，确保信息化项目运行安全和信息资源共享交换的数据安全。
第三十八条审计部门应依法加强对信息化项目的审计，促进专项资金使用真实、合法和高效，推动完善并监督落实相关制度政策。
第三十九条项目审批部门、主管部门应加强对绩效评价和项目后评价结果的应用，根据评价结果对信息化项目存在的问题提出整改意见，指导完善相关管理制度，并按照项目审批管理要求将评价结果作为下一年度安排政府投资和运行维护经费的重要依据。
第四十条单位或者个人违反本办法规定，未履行审批、备案程序，或者因管理不善、弄虚作假造成严重超概算、质量低劣、损失浪费、安全事故或者其他责任事故的，相关部门应予以通报批评，并对负有直接责任的主管人员和其他责任人员依法依规实施问责。
相关部门、单位或者个人违反国家有关规定，截留、挪用信息化项目资金，或者违规安排运行维护经费的，由有关部门按照《财政违法行为处罚处分条例》等相关规定予以查处。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十一条有关职能部门要将信息化服务单位纳入信用监管范围。对违反市场规则的企业，由有关职能部门依法予以查处，按照《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》实施联合惩戒。
第四十二条新区政府投资信息化项目完成后形成的全部工作成果及相关知识产权（包括但不限于专利申请权、专利权、非专利技术的使用权和转让权、著作权或。
第四十三条社会资本投资建设的信息化项目可参照本办法进行管理。
第四十四条三县政府可以参照本办法制定本地的管理办法。
第四十五条本办法具体解释由新区改革发展局会同数字办承担。
第四十六条本办法自印发之日起施行。
信息项目管理制度
各部门、办事处、分公司、项目部:。
为了规范公司项目招投标管理,经公司会议研究决定,所有项目实行报备制度,由总裁办公室统一管理,并规范如下:。
1、拟跟踪的项目须在总裁办进行项目信息登记,所有项目信息登记后才为有效信息。由经营部总经理进行登记。总经理电话2,手机:6,邮箱:m。
2、进行项目信息登记时,首先到总经理处查询项目状态,在经查询无人登记之后,将项目信息录入公司项目管理数据库中,并给登记人员相关回执。
3、项目信息登记必须详细,见附件《项目登记表》要求。
4、若项目名称信息登记出现异议,以总裁办登记资料详细者优先。
5、对于集团性质的战略合作伙伴,任何业务人员只能登记该合作伙伴的某一具体项目,否则为无效登记。
1、每名副总裁名下最多可登记40个项目信息。
2、每名总经理名下最多可登记30个项目信息。
3、每名高级经理名下最多可登记20个项目信息。
4、非公司正式编制的合作方最多可登记10个项目信息。
1、新登记人员应主动与原登记人员自行协商合作事宜。如能协商一致,则把该项目的登记人员改为合作登记。
2、如协商无法达成合作意向,则由副总裁或总经理进行协商。
3、如若副总裁或总经理协商不成功,则以谁先获取标书作为由谁跟进此项目的标准,另一方自动退出。
1、项目信息登记人超过所规定数量,业务人员自行调整更换,调整出来的信息,进入公司的公共项目信息库。
2、如有员工或合作伙伴所登记项目超过限制数量,总裁办通知其本人进行项目登记的调整,如果十个工作日内未按总裁办要求进行调整,总裁办有权自行对其所登记的项目进行调整。
3、其他人员跟踪公共项目信息库中项目并中标者,从中标人员提成中扣出一万元作为信息费奖励给最初登记人员。
建设集团有限公司。
xx年x月x日。
信息化项目管理制度【】
第一条为进一步落实数字化改革工作，规范我县信息化项目建设，实现信息化项目的统筹管理，提高财政资金绩效水平，全面提升党政机关整体智治能力，根据《浙江省公共数据和电子政务管理办法》（浙江省人民政府令第354号）《浙江省数字化改革领导小组关于进一步加强数字化改革项目规范管理的通知》（浙数改〔20xx〕2号）《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市信息化项目管理办法（试行）的通知》（湖政办发〔20xx〕80号）等相关规定，结合我县实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称信息化项目，是指由我县党政机关、示范区、开发区、乡镇（街道）、事业单位、社会团体、国有企业等利用县级财政资金（含各类上级补助资金）及自筹资金建设的信息化项目。
主要是指以下几类：
（一）信息基础设施项目，是指以信息技术为主要手段建设的信息处理、传输、交换和分发的计算机网络系统，包括基础网络系统（含互联网、电子政务网、物联网、视联网等）、视频监控、电子信息设备、网络与信息安全等相关硬件设备和系统。
（二）数字化改革多跨场景应用项目，是指以信息技术为主要手段新建（含迭代升级）的服务于跨层级、跨部门、跨业务的场景应用系统，包括政务管理、公共服务、电子商务及公共服务类等系统。
（三）信息资源系统，是指以信息技术为主要手段新建（含迭代升级）的信息资源采集、存储、处理、开发利用等相关系统。
（四）信息化运维项目，是指为保障上述三类项目日常运转所产生的运行维护项目，包括系统及应用的每年日常运维、线路租赁（含有线、无线）、云资源租赁、第三方租赁、信息系统安全等级保护等。
（五）其他需要纳入管理的信息化建设项目等。
五万元（含）以下办公设备采购（包括移动存储、相机、摄像机等）不纳入本办法管理。
第三条基建项目中含相关信息化项目且该信息化项目投资额五万元（含）以上的，其信息化项目应与主体项目进行剥离，剥离后的信息化项目按照本办法进行管理。
第四条信息化项目建设应符合全省数字化改革要求与我县信息化建设总体规划和国家、行业及本县规定的强制性标准。遵循“需求引领、统筹规划、分步实施、统一标准、互联互通、安全保密、务实高效”的原则，杜绝盲目投资和重复建设。
第五条县数改办负责数字化改革多跨场景应用项目的统筹、预审、协调、督察推进工作，负责统筹推进全县数字化改革理论体系和制度体系建设。
县大数据局负责信息化项目的统筹规划、综合协调、技术评审、监督管理、项目验收等工作，会同县财政局编制年度信息化项目计划。
各项目使用单位负责本单位信息化项目建设规划编制和信息化项目的申报等工作。
第六条县级财政资金（含各类上级资金）类项目纳入全县信息化项目预算管理，不再列入相关单位的年度预算，其中已实施的运维类项目按实际情况逐步纳入信息化项目预算管理。非县级财政资金类项目不纳入全县信息化项目预算管理。
第七条涉密类信息化项目（含“912”工程相关项目）预算不纳入全县信息化项目总预算，由各项目使用单位预算列支。
第八条信息化项目采用集中申报制，各使用单位应于每年9月向县大数据局提出下一年度信息化项目建设计划。未按期提交计划的，原则上不得实施，如遇特殊情况，县级财政资金类项目须经县政府同意后方可实施。
第九条每年10月对集中申报的项目计划进行预筛选，其中数字化改革多跨场景应用项目由县数改办预审；其他项目由县大数据局、县财政局联合预审，形成年度信息化项目计划。
第十条通过预审的县级财政资金类项目由县大数据局报县政府审议，确定下一年度项目预算总额和实施清单。
第十一条县级财政资金类项目经县政府审议通过后，由县大数据局统筹，作为安吉县绿色智慧城市建设项目统一招标。
第十二条对投资总额大、实施难度高的信息化项目，须引入信息化项目监理。县级财政资金类项目由县大数据局通过政府采购方式统一确定监理单位，非县级财政资金类项目由各项目使用单位自行采购确定监理单位。
第十三条项目实施前，各项目使用单位将信息化项目实施方案报县大数据局评审。
第十四条县大数据局在收到项目使用单位申请后5个工作日内（较复杂项目10个工作日内），从投资预算、技术要求等方面出具评审意见，其中县级财政资金类项目在评审意见中核定最终采购价，非县级财政资金类项目在评审意见中核定预算价。
第十五条县级财政资金类项目实施，由县大数据局、项目使用单位及承建单位签订三方协议，以评审意见核定的最终采购价作为结算依据；非县级财政资金类项目实施，由项目使用单位根据评审意见核定的预算价自行采购。
第十六条在项目实施过程中，由县大数据局会同县财政局对项目进度、资金使用、项目质量等建设情况进行监督和检查。如因实际需要对项目实施方案进行重大调整的，须报县大数据局、县财政局审核。
第十七条信息化项目资金的安排、拨付、使用和管理依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督检查。
第十八条本办法规定管理的信息化项目必须组织竣工验收。
第十九条项目承建单位应会同项目使用单位在项目建成2个月内自行完成初验和试运行工作，并向县大数据局提出竣工验收申请，经确认达到验收条件的，由县大数据局组织验收，出具验收报告。
第二十条项目验收应当以国家标准、行业标准、地方标准和建设过程中有效的技术资料为依据。
第二十一条未经竣工验收或竣工验收不合格的项目不得投入正式使用。
第二十二条项目运行和维护管理实行项目使用单位和项目承建单位共同负责制。项目使用单位、项目承建单位应当签订合同，对工程履行日常维护责任、质保责任，质保期自工程竣工验收合格之日起一般不少于3年。
第二十三条项目使用单位应对承建单位负责建设的本单位信息化项目就建设进度、建设成效、是否满足预期等方面进行评估。县财政局、县大数据局应对信息化项目就资金使用、项目运行等方面开展项目绩效评估，作为项目使用单位下一年度申报项目的重要依据。
第二十四条各有关单位及其工作人员违反本办法规定的，由县人民政府责令改正，情节严重的，由有权机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十五条涉密的信息化项目按照有关保密规定执行。
第二十六条本办法自公布之日起施行。
项目信息管理制度
1、必须认真收集施工过程中的各类信息、数据，做到真实、准确地反映施工实际情况。
2、对收集到的信息要经过浓缩加工，加工后的信息要符合信息管理的实际需要。
3、对施工过程中的信息分类：
项目基本状况的信息：工程实体概况；场地与环境概况；参与建设的各单位概况；施工合同等。
实际工程信息：施工记录信息；施工技术资料信息；工程进度、安全、质量、成本信息；人员、机械、材料使用等信息；合同管理信息；现场管理组织协调信息；项目竣工验收、考核评价信息等各种指令、决策方面的信息：工程建设指挥部、监理指令，施工企业重大决定、项目的决策等信息。
4、信息数据经技术管理人员筛选、分类后，经项目经理签认方可上网。
5、信息技术管理人员将经分析的信息，定期编写报告，供有关领导和部门决策。
6、信息的发布、贮存必须专人负责、保管，并建立档案，注明有效期和密级。
7、信息发布后，要做好信息反馈工作和反馈后的处理工作，项目经理必须定期对信息管理工作进行检查考核。
项目管理制度
第一条为加强工程安全生产费用支付与使用管理,建立安全生产投入长效机制,改善施工作业条件,减少施工伤亡事故发生,切实保障施工人员人身安全,根据《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部20xx年第1号令)等法律法规,以及本项目招标文件,制定本办法。
第二条安全生产费用是指施工单位按照国家有关规定和建筑施工安全标准,购置施工安全防护用具,落实安全施工措施,改善安全生产条件,加强安全生产管理应急预案演练等所需的所有费用,以及因业主及监理工程师为保证工程安全生产要求整改的措施而产生的所有相关费用。
第三条本项目安全生产费用为单列的安全生产费用,是确保安全生产拟投入的最低费用;施工单位根据工程实际,必要时适当增加安全生产费用的投入,保证工程施工安全。施工单位须建立健全内部安全生产费用管理制度,明确安全费用使用、管理的程序、职责及权限,严禁挪作他用。
第四条安全生产费用应当按照以下规定范围使用。
(一)完善、改造和维护安全防护设备、设施支出;。
(二)配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出;。
(三)安全生产检查及评价支出;。
(四)重大危险源,重大事故隐患的评估、整改、监督支出;。
(五)安全技能培训及进行应急救援演练支出;。
(六)其他与安全生产密切相关的费用支出。
第五条在本办法规定的使用范围内,应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。
第六条利用安全生产费用形成的资产,应当纳入相关资产进行管理。
第七条为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒等高危作业的人员办理的团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险,所需保险费用直接列入成本(费用)不在安全费用中列支。为职工提供的职业病防治、工伤保险,医疗保险所需费用,不在安全费用中列支。
第八条安全生产专项费用实行专户核算,按规定范围安排使用,不得挪用或挤占。
第九条依据现行的标准规范定期对工程项目施工现场安全生产情况进行检查评价。对于评价结果不合格的,应立即整改。
第十条发现施工现场存在安全隐患,采取有效措施及时清除隐患。
第十一条安全生产费用支付的前提条件是安全生产各项管理制度健全,贯彻落实到位,防护措施有效。
第十二条安全生产费用施行按实签证支付。
第十三条施工过程中要按安全技术操作规程配备和投入安全保护设施,采取必要的安全防护措施,避免发生重大安全事故。
第十四条与监理单位共同研究,结合危险源清单,列出安全生产费用计划工程量清单,作为安全生产费用支付的基本依据。
第十五条报批开工报告时,可向监理工程师提交安全生产费用预付凭证和安全费用支付计划,经监理工程师审核并确认各项安全防护措施已经到位后报请业主予以支付。
第十六条财务部、安全质量部对工程安全费用的使用、管理情况进行监督检查。
第十七条安全生产费用列支须专项记账,不得挪作他用。
第十八条财务部门须认真核对用于安全生产投入的发票和实物等。
第十九条监理单位及时签署安全生产费用支付证书。
第二十条安全生产费用的会计处理,应当符合国家统一的会计制度的规定。
第二十一条工程交、竣工验收,业主、监理工程师对施工单位安全生产情况和安全生产费用使用情况作出评价。
第二十二条用于安全生产的物资设施,要建立入库、出库台账,做到账物相符,入库、出库、使用记录台账一一对应,保证安全生产物资、设施真正用于安全生产,确保工程安全施工。
项目管理制度
第一条为了响应广东省东莞市科技局鼓励企业科技创新的要求，充分发挥我司研发技术的优势和潜力，改革和完善我司研发管理制度，促进我司研发工作的开展与进步，特制定本办法。
第二条凡有客户需求或有市场前景的符合本公司科研性质的任务的科研项目均适用于本办法。
第三条公司研发项目必须根据公司经营的总体目标：“把我司建设成为具有行业技术特色，在珠三角地区有一定影响、处于全国同类企业先进行列的电声器材企业”，紧密联系珠三角地区的实际，加强对行业技术中一些瓶颈技术和工艺改善类问题的立项研究。
第四条公司的研发项目实行分级管理机制：公司领导分工负责，研发部门统一管理全公司各类技术的研发项目，各生产,生技和研发工程师等负责本部门的研发项目，课题负责人负责本课题的组织实施。
第三章课题的申报及立项管理。
第五条公司内各部门和个人申报各类研发技术的研发项目要经公司研发部门审核、公司分管领导审批才能上报。公司内个人和不具有独立的单位承担的外来委托的课题，须由公司与外来单位签署研发合同。
第六条公司研发项目设立重点项目、一般项目两种，每年评审一次。公司。
研发项目成果形式为研究报告、专利证获得、营收等。研究报告的完成时限一般为1至2年；专利一般为2至3年，最长不能超过3年。除重要的技术研究外，鼓励以研究报告、专利证获得为项目的最终成果形式。
第七条申报公司资助的研发项目，申请者必须是我司在职职工，课题组成员也必须大部分是我司的在职职工。
申请我司资助的研发项目者应符合以下条件：
（一）属于本公司的在职职工，遵守公司规章制度，拥护公司团队领导。
（二）申请重点项目，申请人应具有公司工程师技术职务(或相当专业技术职务)；
（三）申请一般项目者(包括课题组成员)不作技术职务的限制；
第八条申报公司的'研发项目，每人每次限报一项。有以下情况者，不受理其申报公司项目：
（一）承担各公司或部门资助的研发项目尚未完成者；
（二）体弱多病不能坚持正常开展工作者；
（三）准备离职或请假半年（含半年）以上者；
（四）无正当理由未完成历年承担公司研发项目和上级领导安排的研发项目的课题负责人。
第九条申报公司的研发项目者必须填写《东莞正阳电子有限公司研发项目申请书》。由申请者所在部门应对其内容的真实性、项目方案的可行性及基本工作条件能否保证等提出审查意见，盖章审核后，报送研发部门。
第十条公司研发部门负责对受理的研发项目组织公司技术团队进行评审，技术团队应对项目的先进性、可行性、必要性、经济或社会效益提出评价论证意见，并对项目是否立项提出建议。研发部门根据技术团队对项目的评价意见，视当年研发经费分配额度情况，对资助项目数和每个项目资助强度进行综合调整平衡，报公司主管领导审批。
第十一条公司研发项目中的重点项目在公司年度发展规划的中确定，每年设立1个重点科研项目，宁缺勿滥。一般项目由技术团队根据当年申报项目的数量和质量进行平衡后确定，其中一般项目应占20%以上。
第十二条为保证评审的公正性，公司研发项目评审组和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：
（一）评审阶段不得以任何理由向评审组以外透露课题论证的相关背景材料；
（二）评审组人员申请本年度科研项目者，不得参加本年度科研项目评审工作；工作人员(含文职人员)申请本年度科研项目者，不得参加会议评审阶段的工作。
第十三条经研发部门报送立项的科研项目，其项目经费均须进入公司财务处账户，由财务处统一管理。公司研发项目资助经费由财务处专项管理。项目经费不分拨给项目研究成员个人。
第十四条公司研发项目的申请者在接到获准资助通知后10天内与研发部签订承担课题协议书，无正当理由逾期未签订协议者视为自动放弃接受资助。
第十五条我公司研发项目管理实行年度检查制度，检查项目的进度、质量和经费使用情况。凡获得各级立项的研发项目，每年应按规定填写《年度进展报告书》上报公司研发部门；形成最终研究结果时，要填写《结果报告书》，提交研发成果进行项目终结，并向公司档案管理部门提交完整的项目档案。
第十六条凡有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，经研发部门报相关资助机构审批：
（一）变更项目负责人；
（二）改变项目名称；
（三）改变最终成果形式；
（四）研究内容有重大调整；
（六）延期一年以上或多次延期；
（七）项目执行过程中或成果提出等方面有涉外问题；
（八）中止项目协议；
（九）撤销项目；
（十）其他重要事项的变更。
第十七条凡有下列情形之一者，须由项目负责人提交书面申请，报研发部门审批：
（一）变更或增补课题组成员；
（二）延期不超过一年；
（三）其他非重要事项的变更。
第十八条凡有下列情形之一者，经公司技术团队鉴定后，由公司作出撤销课题处理：
（一）研究成果有严重政治问题；
（二）剽窃他人成果；
（三）与批准的课题设计严重不符；
（四）严重违反财务制度。
被撤销课题的课题负责人三年内不得申请新课题。
第十九条项目研究完成后，如有必要应接受审查部门对其经费使用情况的审查。
第二十条用项目经费购置的研发设备属于公司资产，其使用权和经营权一般归东莞正阳电子有限公司所有，其中固定资产必须纳入东莞正阳电子有限公司的固定资产账户进行核算与管理。资产处置按公司有关规定执行，防止公司资产流失。
第二十一条因意外因素必须中止的正在执行的研发项目，中止项目的责任人必须写书面报告，报研发部门及有关主管部门，经同意后方可中止，并按有关部门要求作善后事宜。
第二十二条公司资助的研发项目从获准资助通知下达时间算起，两年内未完成研究的一般项目，三年内未完成的重点项目，经审查理由正当，可申报延期一次，但延期不能超过一年；没有正当理由而未能按期完成的项目，一律撤消并要给予适当的处罚。无故不完成各公司领导安排的研发项目的负责人按相关资助机构管理制度处理。
第二十三条项目负责人请假半年以上或离职，必须按课题管理有关规定，到研发部门办理相关手续后，公司主管部门方准予办理请假或离职手续。
第二十四条公司研发项目经费的使用按照《东莞正阳电子有限公司研发经费管理暂行办法》有关规定执行。
第五章成果鉴定和成果转化。
第二十五条为科学地评估各项目研究成果的质量，项目最终成果须进行鉴定，通过鉴定后予以验收结项。重点项目和其他项目中政治性、政策性强的最终成果一般须经鉴定结项后，方可提出。
第二十六条公司项目最终成果的鉴定由公司研发部门和技术团队组织进行鉴定。通过后项目由研发部门上报国家专利局申报来进行最终的鉴定。
第二十七条强化成果转化意识，拓展成果转化渠道，充分发挥研发项目成果的经济效益。
（一）公司各级管理部门和课题组应积极采取各种措施加强对研发项目成果的宣传、推广和转化，充分发挥其在公司经营和人才培养中的作用。
（二）鼓励研发项目成果向批量化生产转化，为公司产品提升价值，为公司、顾客服务；为行业技术进步服务。
第六章附则。
第二十八条本办法由研发部门负责解释，自通过之日起施行。
项目管理制度
管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
1、权威性
2、完整性
3、排它性
4、可执行性
组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；
5、相对稳定性
管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
6、社会属性
因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
7、公平公正性
管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
项目管理制度
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：
一、专项资金实行"专人管理、专户储存、专账核算、专项使用"。
二、专项资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。
三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
四、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
六、万元以上的专项购置经费一律实行政府采购或参与式采购。
七、专项资金利息收入年终一律转入本金滚动使用。
八、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
九、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
十、对工程类项目专项资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须到现场签证认可，否则财政部门不予结算。
为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：
一、专项资金实行"专人管理、专户储存、专账核算、专项使用"。
二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
为严肃财经纪律，进一步规范盱眙县水务局水利专项资金管理，为提高专项资金财务管理水平和资金使用效益，加强财务管理，统一报销程序及规定，根据有关规定，结合本局具体情况，特制定本局水利专项资金管理制度。
（一）水利专项资金由水务局业务部门负责申报。
（二）水利专项资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告。
（三）局有关部门提出初审意见，经局长办公会研究同意后再行上报上级主管部门。
（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和"小金库"。
（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要物质和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
（三）水务局防汛专项资金一律由局长一支笔审批，要求实行县级报帐制度的，由项目建设单位填报资金申请表，经水务局业务部门审核后，报送财政审批由财政下拔项目建设单位。建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
（一）公示制度。对于水利工程项目专项资金，工程实施前项目单位主动向社会公示项目建设内容、资金情况。
（二）定期报告制度。各项目实施部门定期向主管部门报送项目实施进展情况。
（三）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
（四）审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助5万元以上的工程，项目竣工后需由有资质的审计单位对工程进行审计并出具审计报告。
（一）项目承担部门或个人和财务人员应及时与有关部门沟通协调保证项目资金的及时到位。
（二）工程资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目将适当调整取消补助款。
（三）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。
（四）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销。
购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位财务章。否则财务有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。
购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
（五）支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。报销用的发票必须按局财务规定办理：经手人签字，证明人签字证明，财务审核后报局长审批。
项目管理制度
第一条为规范市级财政专项资金管理，明确部门管理职责，建立科学的财政专项资金运行机制，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《省省级财政专项资金管理办法》等法律法规和规章，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法所称市级财政专项资金（以下简称专项资金）是指为促进我市经济和社会事业发展，实现既定政策目标或者完成特定工作任务，在必须时期内，由市级财政性资金（含各区统筹）在市、区范围内安排的具有专门用途和绩效的资金。主要包括：经市人民政府批准设立的工业、农业、服务业、教育和环保等专项资金。
第三条专项资金重点用于市（区）发展支出，省级及省级以上专项资金配套支出。
第四条专项资金的设立、调整和撤销，项目管理，资金使用和执行，绩效评价适用本办法。市级依法征收的各类基金（资金）、专项收入安排的专项资金，一并纳入本办法管理。中央、省级财政补助的专项资金按本办法规定管理，另有规定的，从其规定。
第五条救灾、应对突发性事件等安排的，不宜实行项目管理的资金，不纳入专项资金的管理范围。纳入市级各单位部门预算的专项支出，按市级部门预算管理制度执行。
第六条专项资金管理应当遵循以下原则：
（一）依法设立的原则。设立专项资金务必具备法律法规、规章或政策依据，具有明确的绩效目标，贴合我市经济和社会发展规划。
（二）量力而行的原则。结合市本级财力状况，安排专项资金，并体现示范性、激励性和动态性。重点支持推进市区经济社会发展最急需的支出项目，着力保障市委市政府的决定。
（三）公开公正的原则。专项资金管理要做到公开、公正、规范。专项资金项目的确定实行群众决策、联合会审、专家评审等制度，建立科学的决策和筛选机制。
（四）规范运作的原则。专项资金的设立、申报、分配、执行、绩效评价等各个环节，要充分体现依法行政的要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。
（五）绩效管理的原则。根据既定的绩效目标，将专项资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度，提高财政专项资金的经济效益和社会效益。
第七条市级财政部门、业务主管部门、监察机关和审计部门，按照职责分工，相互配合，共同做好专项资金的管理工作。
第八条市级财政部门应当履行以下专项资金管理职责：
（二）负责专项资金设立、调整和撤销等事项的审核工作，并按程序报市人民政府审批；
（三）负责汇总梳理专项资金类型和目录，报市人民政府审议后确定；
（四）会同市级业务主管部门加强项目库建设和管理；
（五）会同市级业务主管部门规范项目申报、审核与分配；
（七）会同有关部门组织开展绩效管理工作；
（八）监督管理专项资金支出活动；
（九）组织专项资金执行期届满或者被撤销后的清算、资金回收以及其他相关管理工作；
（十）法律、法规、规章规定的其他职责。
第九条市级业务主管部门应当对本部门管理的专项资金履行以下职责：
（五）负责对执行期届满或者被撤销专项资金的相关管理工作；
（六）法律、法规、规章规定的其他职责。
第十条市级审计部门应会同财政、业务主管部门，加强专项资金绩效审计，并出具绩效评价和审计报告。
第十一条市级监察机关对专项资金的支出管理活动进行监督，并依据相关法律、法规对违反本办法行为作来源理。
第十二条专项资金应当重点满足政府带给公共产品和公共服务，促进产业提升，加快经济、社会事业发展和保障民生工程的要求。
第十三条设立专项资金应当经市人民政府批准。新设立的专项资金，由市级业务主管部门提出申请，经市级财政部门审核后，报市人民政府批准；或者由市级财政部门提出申请，报市人民政府批准。
第十四条设立市级财政专项资金务必具有明确的依据，至少要贴合以下条件之一：
（一）国家法律法规规定；
（二）国家、省、市国民经济和社会中长期发展规划以及产业政策要求；
（三）市委、市政府作出决定；
（四）市人大议案要求；
（五）市级部门（单位）业务工作开展和事业发展需要，并经市政府批准。
第十五条申请设立专项资金，应当带给文件依据、绩效目标、可行性报告。市级财政部门应当会同市级业务主管部门组织有关行业领域的专家，对专项资金设立的必要性、可行性、资金规模和绩效目标认真论证。必要时，可透过组织听证等方式听取公众意见。
第十六条专项资金的设立要结合市本级财力状况合理确定。专项资金不得重复设立，不得增设与现有专项资金使用方向或者用途一致的专项资金。凡需要新增的专项资金，应首先思考从现有同类专项资金中统筹安排，整合财政资金，提高资金使用效益。
第十七条中央及省财政专项补助资金要求市级财政安排配套资金的，由市级财政部门按规定批准。市级业务主管部门应当向市级财政部门提出书面申请，并带给要求配套的文件。
第十八条专项资金应当明确执行期限，执行期限一般不得超过五年。法律、法规另有规定的，从其规定。专项资金执行期限届满后不再纳入下一年度专项资金目录。
第十九条专项资金执行期届满确需延期的，应当在执行期届满前编制年度专项资金预算时重新申请设立。
第二十条专项资金在执行期内有下列情形之一的，由市级财政部门会同市级业务主管部门，或者由市级财政部门直接报请市人民政府调整或者撤销该专项资金：
（二）客观状况发生变化，需要调整使用范围或者金额的；
（三）对同一类使用方向和用途的专项资金，有必要归并整合，统筹安排的；
（四）专项资金的绩效达不到主要预期目标的；
（五）专项资金的管理、使用存在违法违纪问题，情节严重或者经整改无效的；
（六）财力状况发生重大变动；
（七）其他需要调整或撤销的状况。
第二十一条专项资金一般实行项目管理，专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。建立健全项目库，实行动态管理。按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目、成效明显的项目。
第二十二条规范专项资金项目申报程序：
（一）市级主管部门会同市级财政等部门，按规定组织专项资金项目申报工作，发布项目申报指南，指导区级部门和项目单位进行申报。凡贴合条件的单位，向所在地业务主管部门和财政部门申报。
（二）项目申报每年组织两次，或者实行上半年预申报，下半年集中审核制度。
（三）项目申报主体应当保证申报材料的完整性、真实性和合法性，不得以虚报、冒领、伪造等手段骗取专项资金。项目计划申报资料应主要包括企业状况、项目状况、绩效证明材料、相关文件、报表资料等。
（四）预申报两月内，市级业务主管部门应会同财政等相关部门，及时核实项目申报的真实性、效益性，构成初步核实意见，联合下达项目初审确认书。
（五）实行项目集中评审制度。在项目初步审核认定的基础上，再由市级业务主管部门牵头，会同财政等部门，共同组织有关专家、业务人员或委托有资质的社会中介机构，组成项目评审小组，对申报的项目集中联合评审。并按必须比例实地核查，择优立项，合理确定补助资金。
（六）专项资金项目分配方案，由市级业务主管部门会同财政部门，报市政府审批后执行。重大项目需要公示的，应当在媒体上向社会进行公示，公示期不得少于5个工作日。
第二十三条严格专项资金项目申报：
（一）同一类型专项资金的项目，明确牵头的市级业务主管部门汇总，其他相关部门配合，避免重复申报。
（二）同一单位的同一类项目不得重复申报专项资金；同一单位的不一样类型项目能够分别向有关业务主管部门和财政部门申报。
（三）同一项目已获得国家和省财政资金奖励或补助的，一般不得重复奖励或补助（国家或省文件规定需要地方配套的除外）。贴合市级专项资金奖补条件的，同一单位同一项目只能享受一个类型资金奖励。
（四）对于已批准项目尚未完成的，除特殊状况外，项目单位不得再申报同一类型的专项资金。
第二十四条市级、区级业务主管和财政部门应当督促实施经批准的专项资金项目，保证项目如期完成，确保专款专用。
第二十五条项目单位应当按规定用途使用专项资金，未经批准，不得变更项目资料或者调整资金。确需变更项目资料或者调整资金的，应当按项目和资金管理权限逐级上报市级业务主管和财政部门审批，重大项目变更的，需报经市人民政府批准。
第二十六条撤销或者调整专项资金项目构成的资金结余，市级财政部门有权及时收回，有关部门和单位给予用心配合。
第二十七条制定专项资金具体管理制度。具体管理制度应当包括专项资金的主要用途、绩效目标、使用范围、管理职责、执行期限、分配办法、审批程序、支出管理、绩效评价和职责追究等资料。对未制订专项资金管理制度或实施细则的，市级财政部门暂缓拨付资金。
第二十八条市级业务主管部门应当根据项目分配方案，编制专项资金具体用款计划，按规定报市级财政部门审核拨付。专项资金的`拨付按财政国库管理规定办理。
第二十九条专项资金支出实施分类管理。
（一）实行财政“以奖代补”方式的，能够采取根据项目进展状况预拨部分资金、使用项目完成并经考核后拨付剩余资金的方式管理。对经考评后，不贴合奖补条件的，由财政部门收回预拨资金。
（二）实行财政直接补助方式的，根据项目计划和实施进度，分次拨付。项目验收合格前资金拨付一般不得超过补助总额的80%，验收合格后，补助资金全部拨付到位。
（三）实行财政贴息补助方式的，能够按贴息比例分期或一次性拨付到位。
（四）实行财政专项借款方式的，根据文件或合同，分期或一次性拨付到位。
（五）股权投资等其他支出方式的，按“一事一议”原则拨付。
（六）专项资金支出涉及基本建设投资的，应当按基本建设程序办理。
（七）用于项目评审、业务培训、会议、考核评比、工作性奖励等方面的工作性经费，按照不超过专项资金总额的5%提取并统筹使用。由业务主管部门根据工作开展状况，提出使用计划，经财政部门审核，报市政府政审批后安排。
（八）不得以任何方式将专项资金用于工资福利和公用经费等一般性支出。
第三十条市级财政部门应当在规定的时间内拨付专项资金，不得无故滞留、拖延专项资金的拨款。区级截留、挤占、挪用专项资金，除按有关规定处理外，市级财政部门应予扣回资金。
第三十一条专项资金纳入预算管理。当年未使用完的专项资金预算不再结转下年使用。经批准的跨年度执行的项目专项资金可结转下年使用。
第三十二条经市人民政府批准，市级财政部门能够根据专项资金使用状况，对间隙资金统筹安排，合理调度，提高资金使用效益。
第三十三条专项资金使用单位要严格按财务管理的有关规定，实行专账核算，切实加强财务核算的基础工作。
第三十四条专项资金按规定构成国有资产的，应当及时办理决算验收，进行产权、财产物资移交，办理登记入账手续，并按规定纳入单位资产管理。
第三十五条建立专项资金绩效目标管理机制和绩效评价体系，对专项资金加强过程跟踪、组织验收和绩效管理。
第三十六条市级财政部门负责专项资金绩效目标管理工作。由市级审计、财政部门牵头，联合业务主管部门，采取抽查、重点检查、全面检查等方式，对专项资金开展绩效评价和审计。
年度绩效评价工作应于下一年度组织新一轮项目评审前完成。
属于尚未执行完毕的跨年度支出项目，市级业务主管部门继续跟踪项目实施，项目建设结束及时组织验收。
第三十七条专项资金执行期届满后，市级财政部门应当会同审计部门，向市人民政府报告绩效评价和审计结果。
第三十八条专项资金绩效评价和审计结果，应当作为以后年度专项资金预算安排、完善预算管理和支出管理的重要依据。
第三十九条违反本办法规定的违法行为，法律、法规、规章已有处罚规定的，按其规定进行处罚。
第四十条违反本办法规定未经批准设立专项资金，或者未经批准延长专项资金执行期的，由市级财政部门报市人民政府批准后，撤销该专项资金，并收回相关资金。
第四十一条违反本办法有下列行为之一的，由市级财政部门责令改正，调整有关会计账目，追回有关财政资金，限期退还违法所得，并对相关单位通报批评；情节严重的，三年内取消申报各类专项资金资格；严重违纪违规的，由监察机关立案查处；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事职责：
（一）违反本办法第二十条规定，未经批准擅自调整专项资金使用范围或者金额的；
（二）违反本办法第二十二条规定，以虚报、冒领、伪造等手段骗取专项资金的；
（三）违反本办法第二十四条规定，经督查仍未按计划规定如期完成的项目；
（四）违反本办法第二十五条规定，未经批准变更项目资料或调整资金的；
（五）违反本办法第二十九条规定，将专项资金用于工资福利和公用经费等一般性支出的；
（六）违反本办法第三十条规定，截留、挤占、挪用专项资金的；
（八）其他违反财政法律法规或财务管理的。
第四十二条国家机关工作人员在专项资金管理活动中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处罚，追究直接职责人员和主管人员的行政职责；构成犯罪的，依法追究刑事职责。
第四十三条其他机关、社会团体、个人如发现专项资金支出管理中存在违法违规行为，可向政府相关职能部门投诉和举报。
第三十条财政专项资金的管理使用，按照本办法实施。
第三十一条本办法由县财政局负责解释。
第三十二条本办法自发布之日起执行。
项目管理制度
1、协助项目经理抓好项目部的技术管理工作。
2、搞好图纸的会审变更，技术交底工作。图纸会审不及时扣罚50元，技术交底未落实扣罚50元，因交底未落实造成损失的按照损失额的20%进行扣罚。
3、负责工程的签证工作，确保签证的及时全面。
4、抓好工程质量，参与监督各班组每天的质量检查。
5、对质量不合格的班组、班组长有权进行扣罚。
6、对工程中技术要求和方案及时编制上报，未及时上报造成公司领导找到项目经理，一次扣罚100元，累计扣罚超过300元工资下浮5%。
7、参与编写项目施工组织设计及主要分项工程的施工方案。
8、搞好新材料、新技术的应用，并亲自指导，确保质量安全。
9、严格贯彻三证一体化认证及有关标准标准，严格按公司程序文件执行。
10、负责组织人员搞好日常的接待工作，搞好办公室卫生并保持卫生整洁，确保办公室内物件摆放整齐。
11、负责搞好与建设单位、监理单位各项工作的协调，办理好签证工作。
12、认真完成项目部经理交办的各项任务。带头执行项目部及公司文件规定。
项目管理制度
摘要：流程管理是项目管理的重要组成部分，而实施与控制过程最值得关注。这篇文章讲述在项目工作中，用工具严格进行流程管理的重要性。从项目管理的观点看，用基于互联网的解决方案比用内部网节省成本。
项目管理（pm）正逐渐被认为公司管理的有效且有力的管理系统。特别是那些市场导向与技术更新快的公司与组织，用项目方式进行管理不仅是维持与扩大市场份额的明智选择，而且也是公司的生存之道。甚至对那些以运营为主的公司，变化也不可避免，亦需要项目管理使业务不断壮大。现状与发展趋势对项目管理的发展产生巨大影响，项目管理趋向更多的知识，如流程规划与再造。同时，更多的与项目管理理论整合的工具正在实际工作中被开发运用。制订良好的计划是项目成功的基础，但不是全部。项目经理与项目成员应有能力实施计划，使计划从纸上转成有形的交付品。计划比较好做，因为项目经理通常能控制核心组员及内部信息。项目经理可以让其项目成员通过培训与咨询，得到专业的方法，从而去想、去说、去工作，利用现成的流程与系统文件制订一套好的计划。但即使对于经验丰富的项目经理，项目的实施也是一个挑战，要与合作伙伴、供应商及承包商进行很好的合作。这里有两种合作情形：一种是各参与公司有不同的管理水平，有些具有专业项目管理经验、另外一些项目管理知识十分匮乏，很难天短期成为专业人员。项目经理需要制定简单实用的流程，保证沟通交流无障碍。另一种情形是项目的各参与方都具备丰富的项目管理技术。每个公司都有很好的流程，及经过很好培训的员工。在许多案例中表明，出色的项目经理并不保证项目一定成功。其挑战是如何严格地遵循复杂的`流程并在一个小组内实行。这需要参与公司协调一致，建立一套有效的管理协调系统。本文着重讲述实施计划，建立可执行项目流程，并展示如何利用互联网进行项目管理。
流程规划与再造是公司提高运营管理的两个重要方面，实施iso认证是提高公司管理水平的途径之一。另一个方法是实施六个标准差（si*sigma）管理，这是类似于商业流程管理的一套方法，在许多公司，如霍尼韦尔、ge和摩托罗拉等应用，创造了奇迹。iso与六个标准差证实：在日常工作中使用标准化且优化流程，可使公司管理完善，减少偏差，提高效率。流程是通过一系列相关工作产生结果，具有重复性。即使项目运作具有临时性特征，许多项目工作，包括变更、洽商、材料供应等，具有重复性，可以运用流程规划方法与相应工具有效管理。在《项目管理知识体系指南》一书中，项目流程管理被定义为五阶段：
――启动—授权项目或过程。
――规划—定义与确定目标，选择最佳行动完成目标。
设立流程的目的是解决项目的核心问题：时间延误与成本造支。这两大问题可分解为如下几项：
――如何激励员工。
――如何将项目计划有效地与所有成员沟通，特别是远程项目管理。
考虑到这些问题，在目前项目中可以概况三个普遍问题：流程问题、沟通问题与人员问题。
流程问题：
流程没有很好规划—iso没被正确执行；
遵循不一致的流程—依赖于人的技巧与意愿，努力程度—结果工作质量不稳定；
人员问题：
过份依靠项目组成员的自觉性—人毕竟是人，不能过份依赖人的主观能动性；
沟通问题：
花费太多时间沟通，了解问题与变更—在许多情况中，电子邮件与传真不起作用；
不能了解最新的时间表与变更，结果缺少决策必需的信息支持；或者信息过时，按错误信息进行决策。
如何处理流程问题。
凭借多年的项目工作经验，霍尼韦尔公司我的工程网开发了网上平台，进行项目管理。我的工程网帮助项目经理利用系统化的、优化的方法并规划并实施流程。
我的工程网在设计流程中，有四个主要方面：表格、路径、权限与创建者。在流程中，表格是沟通方经常用到的，包括姓名、地址、描述及意见、日期、地点及附件等信息。日常工作中，我们会用到多种形式的表格。路径是流程流动次序，包括四个方面内容：
谁处理这些表格。
这张表格流经多少个步骤。
每一步会通知谁。
路径会按什么顺序走。
权限是保密问题，即谁可看哪张表格创建者有权设计流程，或记录表格和流程中的所有活动。
举个例子：在一个电厂的管理系统项目中，项目经理接到客户变更请求，涉及到工程部、培训部、协调部和工厂。实际的变更流程不是单向的，如图三所示是循环的。在我的工程网四个主要方面中，路径是最复杂的一个概念，在图三中，矩形表示角色：包括项目经理、工程部、培训部、协调部和工厂。步骤共有9步：技术查看、安排培训、发送vo、更新计划、变更计划、执行，确认vo，进行生产。
这个流程包括以下步骤：
项目经理拟定建议书，提交给工程部。“至工程部审阅”。工程部人员更改设计并有两个选择：提交表格至培训部。如何需要培训即“安排培训”，或直接交到协调部。“设计通过”。若需要培训，培训部人员将更改培训时间，提交表格至协调部。“设计通过”。协调部将改变定单，至工厂“发送vo”。工厂人员将更新生产计划，传递表格至项目经理“更新计划”已被批准。项目经理可以接受计划或传递至协调部。去“执行”，或拒绝计划，返回给工厂，更新计划，再次“改变设计”。将要经过若干次返复，直至工厂更新计划被项目接受。协调部发布“确认vo”至工厂。最终，工厂从“确认vo”至“生产”，完成此变更。对于一个角色或许有多步行动。以协调部为例，有“发送vo”与“确认vo”两步。在图三中，在每个角色下，有椭圆形表示步骤，菱形表示不同决策，是或否，角色下矩形表示作什么工作箭头表示方向。
在第一步，负责传递表格的人理所当然得到通知，在一些情况下，分享信息的人亦得到通知。设计好的流程的关键是对业务与行业的深入了解，明确每一步的投入与产出。同时，需要每一步检验是否增值，即不增值的步骤必须删除。项目成员必需具备理解与实施流程的能力。培训，特别是公司安排的统一培训，比仅个人参加效果好。为了保证流程的有效性，须所有参与项目人员。霍尼韦尔员工就从项目管理培训及六个标准差学习中受益匪浅。
这三个问题在实际中相互联系并交织在一起，并且需要用整合的手段进行追踪。没有信息技术的支持，人们在日常工作中很难解决以上沟通问题。有许多工具可以解决流程问题。lotus—notes是大家熟悉的工具之一。这是一套具有强大的功能且界面友好的系统。许多企业应用lotus—notes作为办自动化的工具，进行日常事务处理。但对于项目管理来说，lotous—notes有很多局限。
流程管理的目标是解决大量重复性工作中所产生的问题，这是项目管理中的重要组成部分，需要特殊的技术与技巧。一个公司可以用本文所讲述的概念与工具，建立一套可行的流程管理体系，有效地进行实际操作。选择好的工具是实现有效沟通的重要因素，在时间紧、预算少的项目中，互联网工具是最好选择。其投资少，维护最小，开始快。另外，利用整合的管理工具。项目管理平台的优越性可以总结如下：
有效执行iso标准；
即使地域分散，也可实现在线合作—节省成本，快速解决问题；
通过流程设置，文件自动流转，自动通知—使流程标准化实施，保证质量；
量化追踪—规避风险；
项目管理制度
公司把本工程列为重点工程项目，本着“质量第一，用户至上，注重信誉，信守合同”的宗旨。根据本项目工程施工技术、质量与工期要求较高的特点，组成一个强有力的现场施工管理机构。严格推行项目管理，充分调动员工的积极性，组织精干人员组成项目经理部。
组织机构设立后，将根据工程计划具体抓四个环节工作：即安全、质量、工期和成本的控制。为保证这些施工环节的落实，首先建立健全现场项目管理制度。具体设立管理制度如下：
项目经理的主要职责：组织并协调各方（建设投资方、总承包等）实现工程项目的总目标，节约投资，保证工期、保证质量，公平维护各方利益。
1）负责制订施工组织设计和前期工作实施计划；
6）审查批准与工程有关的采购和现场行政支出；
8）严格按设计图纸、施工规范、施工程序组织施工，按质量检验评定标准主持检查，对不合格工程坚决不予交付使用。
（6）管理和维护施工设备和机工具，确保施工设备的安全运转和使用；
（7）配合项目经理和工程师加强对项目工程的管理工作，协调施工过程中各个施工单位的工作关系，解决工地施工上出现的问题。
3、技术总负责人的任务与职责。
（2）与设计单位就设计图的修改、变更和完善进行洽商，按照设计规范要求进行施工；
（5）安排专人对技术文件进行妥善保管，对往来技术文件进行登记、签收和归档；
（7）加强对工地现场的安全管理，定期对现场的安全进行检查，督促安全经理及安全员对安全方面的工作进行指导，落实安全制度，实施奖惩办法。
（10）及时总结施工过程中的各种经验，好的要推广，不足的要纠正；
（11）组织开展安全教育及操作规程培训，进行安全技术交底，严禁违章作业，及时整改隐患。如发生安全事故应积极采取有效措施，及时上报。
（13）检查进度计划的落实情况，及时调整劳动力和材料进场计划，积极推进工程进度计划的按期完成。
4、质量检查员岗位责任制。
（5）参加质量会议及质量检查，参加工程质量事故的分析、调查和处理；
（7）在工程质量验评中，严格掌握质量标准，对检验评定的工程质量负责；
（8）坚持原则，正确反映质量情况，对隐瞒工程质量事故的，有权越级反映情况；
（9）认真实行目标管理和全面质量管理；
（16）主持制定安全技术措施，经常研究解决施工中存在的问题。
5、材料员（及仓保员）岗位责任制。
（5）按新购机具清单所列机具名称、型号、规格和质量要求，采购合适的机具；
（7）按主管材料调配的负责人的签字发放材料，并如实登记。加强对仓库的安全保管。
6、安全员的岗位职责。
（1）编制安全技术措施计划，负责组织安全措施的实施，为项目安全生产直接负责；
（2）按照公司的《安全生产管理暂行规定》，逐项做好施工现场安全用电、安全防火、
临时洞口和高处作业的安全防护工作；
（3）按照《安全生产管理暂行规定》自检评分，必须达标；
（4）张贴“五牌一图”，向施工安全监督站申请受监，协同业主领取安全受监证和《开。
工许可证》；
（8）解决生产中的安全问题，制止违章指挥和违章作业，遇到严重问题可令其停工整顿；
（9）发生工伤事故及时上报，参加事故调整、分析和处理工作；
7、资料员的岗位职责。
（1）收发、登记和保管设计图纸、质量体系文件及有关工程项目的往来文件；
（3）各种资料按类别分开保管，完工后交项目经理送公司工程部资料室归档。
8、班组长岗位责任制。
（6）认真组织贯彻落实安全生产规章制度，对所承担的工程安全生产工作直接负责；
（7）对施工现场电气及设备等方面配置安全防护装置，并对装置检验合格后方可使用；
（9）发生安全事故积极采取有效措施，及时上报，并参加事故调查处理。
9、班组技术负责人岗位责任制。
（2）掌握工程质量情况，参加质量检查，对质量验评给予认定；
（3）经常检查按图施工情况，对违反者有权制止，令其返工或停工；
（4）指导质检员作质量验评工作，对不符合质量标准的工程指示质检员不验收；
（5）填写各种质量报表，搜集、整理、健全质量档案；
（6）协助工号长组织有关人员学习推广新技术、新工艺推行先进的施工方法；
（8）积极总结工程质量上的各种经验，及时汇报。
10、施工人员岗位责任制。
（1）做到“三懂四会”。三懂即懂机械性能、懂工程质量标准、懂操作规程；
四会即会看图、会操作、会检测、会维修。严格按图施工并做好自检；
（4）自觉遵守当地政府的各项法律、法令，遵守总公司的各项管理规定，做到文明施工；
（6）自觉遵守各项安全生产规章制度及安全操作规程，不违章作业；
（7）自觉遵守安全生产纪律，听从指挥；
（8）爱护施工中的各项防护设施及个人防护用品；
（9）现场一旦发生事故，要冷静处理、积极抢救，并如实反映情况。
项目管理制度
l.本着谁主管、谁负责、谁的人、谁负责的原则,按照《**市企业治安责任制》的规定,做好总包单位与分包单位,劳务分包队伍的治安责任状的签订。
2.劳务分包队伍实行三证-册一卡制度,即;身份证、进京务工证、暂住证、劳务工人花名册,胸卡。杜绝三证不全的人员进入施工现场,杜绝被公安、司法部门通缉的犯罪分子进入施工现场和跨省私招滥雇使用劳务工人。
3.进场施工的劳务分包队伍应建立、健全治安综合治理和治保会机构组织,做到组织上落实,责任落实,制度落实,积极同一切违法犯罪行为做斗争,维护施工现场的治安秩序。
4.劳务工人宿舍实行三定制度,即定房间、定人员、定床位,严禁非本施工现场的人员留宿。特殊情况必须报现场保卫部门批准,登记,按照规定时限、住宿。
5.施工现场不准留宿劳务工人家属住宿。劳务工人家属来京务工、经商、探亲访友、治病应租住现场和生活区以外的旅馆。
6.劳务工人宿舍内不得存放大量的私人现金和贵重物品,防止发生盗窃案件。人员离开宿舍应关好门窗、锁好门、钥匙专人保管。
7.劳务工人生活区及宿舍应有专人负责管理,宿舍有专人负责严禁在宿舍进行赌博、酗酒和其他违法犯罪活动。
8.劳务分包队伍应认真遵守国家的法律、法令、地方政府的法规、规章及企业的管理制度。服从施工现场的行政管理,执行企业的各种规章制度。
9.做好劳务分包队伍的行政管理,预防煤气中毒事故,严格执行食品卫生法,预防发生食物中毒,严格执行安全规定杜绝工伤死亡事故。
10.发扬团结友爱,互助合作,相互支援的协作精神,杜绝争抢材料、工具、场地问题的发生。
1l.严禁在施工现场内乱写乱画,抓好文明施工管理。
项目管理制度
第一条 为了加强xxxx股份有限公司（以下简称“xxxx公司”或“公司”）基本建设项目管理，规范项目建设程序和行为，提高投资项目质量和效益，根据集团公司《基本建设项目管理办法》，结合公司实际，制订本制度。
第二条 本办法适用于公司石油勘探、产能建设、xxxx地面建设工程（包括集油站、注水工程、管输工程、变配电工程、信息化工程、油区道路、区队建设）及厂区配套、职工住宅建设以及技术改造等项目的管理。
第三条 投资项目管理是指从项目前期规划与计划、项目建议书及立项、可行性研究、工程设计、工程招投标、项目实施、验收及项目后评价等阶段的全过程管理工作。
第四条 公司投资项目管理应当坚持统一管理、分级负责的原则，制定统一的管理制度，明确统一的管理职责和权限。
第五条 公司党政联席会、总经理办公会、相关职能部门、项目实施单位在投资项目管理中的主要职责是：
（一）党政联席会是公司投资项目的决策管理机构，行使所有投资项目的决策管理权，负责审查公司中长期发展规划及年度分批投资计划。
（二）总经理办公会是公司中长期发展规划编制、投资项目方案编制和实施的组织机构，负责拟定公司年度投资计划及重大投资项目方案，并提请党政联席会审定。
（三）公司项目评审领导小组是公司拟建项目前期设计方案监管机构，负责公司拟建项目建议书、可行性研究报告、初步设计、技术设计审查工作。
（四）投资管理部是投资项目的归口管理部门。负责公司中长期业务发展规划、年度投资计划编制、下达、落实及调整工作，建立设计单位准入资源库；负责项目建议书及立项、可行性研究报告、初步设计、设计变更、项目实施过程跟踪检查管理、项目结算初审及其他重要事项的审查、申报工作；负责组织完成xxxx公司限上项目的预验收、竣工验收与后评价工作；负责限下项目可行性研究报告、初步设计审查意见备案工作；负责对投资项目管理中的责任追究与奖罚提出意见等。
（五）勘探部负责石油勘探项目建设所需资源的界定、资源配置、矿权获取工作；负责组织年度勘探方案编制，并监督、指导其实施、验收和效果评价。
（六）开发部负责xxxx开发方案编制；负责组织年度开发实施方案编制，并监督、指导其实施、验收和效果评价；参与注水及相关工程建设规模、标准、工艺技术方案的专业审查工作。
（七）工程管理部负责限上项目的施工图审查，负责组织项目进度、质量和成本管理工作；负责xxxx地面工程、配套建设等项目的工程监理管理工作；负责限上项目开工报告的审批。参与项目投资调研决策及相关方案设计审查；参与项目竣工验收和后评价等工作。
（八）财务资产部负责组织项目资金的筹措与落实，工程财务决算；参与项目投资调研决策及相关方案设计审查、竣工验收和经济评价等工作。
（九）工程造价管理中心负责估算、概算、预算、结算计价定额、指标及其他相关费用标准的制定；负责限上工程建设项目投资估算、概算、工程招标最高限价、概算调整审查。
（十）审计部负责项目资金到位与使用的监督、工程结（决）算审计，负责对初步设计、项目开工手续、施工图预算、招标议标、项目合同签订及建设项目验收程序等工作进行审查和监督。
（十一）安全环保质监部负责公司限上项目的质量、安全、环保、节能和职业卫生专业范畴内的项目论证、立项、审批、检查、验收和投资控制的全过程管理；督促和指导所属各单位按照国家相关规定开展投资项目“三同时”工作；参与限上项目的竣工验收和后评价。
（十二）物资装备部负责设备购置专业范畴内的论证、检查、验收和投资控制的全过程管理。
（十三）科技与信息化管理部负责科研项目专业范畴内的项目（包括中试、示范项目及新技术推广项目）论证、实施监督、指导、验收和效果评价。
（十四）勘探开发技术研究中心负责勘探、开发、注水、油气储运等的投资项目相关技术研究论证；负责信息工程专业范畴内的项目论证、检查、验收和投资控制的管理。
（十五）生产运行部负责项目试生产、投运和达产达效标定工作，参与项目预验收和竣工验收等；负责输变电工程、建设规模、标准和工艺技术方案的专业审查工作；负责钻前费、钻前转征费审核，参与钻前费、钻前转征费计划落实。
（十六）招标办负责指导、监督所属各单位（部门）在授权范围内组织项目招投标工作，包括工程、设备物资、设计、监理及其他服务的招标；组织监督招标文件资料的统计分析与建档归档工作。
（十七）保卫部负责投资项目中与消防相关的布局、设施、装备、器材方案审查；协调项目建设的消防建审，参与项目预验收工作。
（十八）法律事务部负责工程项目合同管理，以及合同争议、纠纷申报处理等专业管理工作。
（十九）纪检监察部负责对基建项目的招投标、实施、资金使用等进行监督，并对项目实施中的违纪行为提出处理建议。
（二十）档案馆负责监督、指导投资项目的档案资料管理工作，参与项目竣工验收工作。
（二十一）公司所属各单位是具体项目的实施单位，承担项目建设方的职责，实行项目长负责制和工程项目质量终身负责制，负责编制、办理需国家和地方政府主管部门核准、备案项目所需的相关文件以及报批工作。完成公司下达的项目前期工作和施工建设任务。
第六条 根据集团公司管理权限层级，投资项目分为限额以上项目和限额以下项目（简称“限上项目”和“限下项目”）。
（一）以下项目为集团公司限上项目：油、气(页岩气)资源新区勘探项目；油、气(页岩气)xxxx产能建设项目；投资在3500万元以上(含3500万元)的xxxx地面工程所属集输、注水、变配电工程、油区道路(新建、扩建)等项目；投资在1000万元以上(含1000万元)的技术改造项目；投资在200万元以上(含200万元)的科技项目、安全环保隐患治理、节能减排、信息化建设项目；职工住宅建设、办公、科研、培训用房，职工文化、体育活动场所及食堂、倒班宿舍等非生产项目；未列入年度投资计划新增的所有生产类投资项目。
（二）以下项目为xxxx公司限上项目：投资在1000万元(含1000万元)以上3500万元以下的xxxx地面工程所属集输、注水、变配电工程、油区道路等项目；投资在500万元(含500万元) 以上1000万元以下的技术改造项目;投资在50万元(含50万元) 以上200万元以下的科技项目、安全环保隐患治理、节能减排; 200万元以下的信息化建设项目。
（三）上述项目以外的投资项目均为限下项目。
以上投资项目管理限额，xxxx公司可以根据集团公司及所属单位的业务发展与管理需要予以调整。
第七条 集团公司限上项目由集团公司负责审批和重要事项管理。
第八条 xxxx公司限上项目由xxxx公司负责审批，项目所属单位负责具体管理和现场实施。
第九条 限下项目实行备案制（特殊要求的除外），由xxxx公司授权所属各单位管理和实施。
第十条 投资项目前期工作包括项目中长期业务发展规划、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、项目现场开工报告等环节。
第十一条 中长期业务发展规划。应当确定投资方向和结构，明确重大投资项目、投资规模和投资效益预期。根据集团公司及xxxx公司相关战略规划，以每2-3年滚动编制，并建立xxxx公司投资项目储备库。经公司投资管理部综合平衡，提请总经理办公会审查、党政联席会审议通过后，上报集团公司列入中长期业务发展规划投资项目库。
公司投资管理部每年以集团公司投资项目库为基础开展项目前期（在立项之前开展的前期调研、论证工作以及评价）工作。未纳入集团公司、xxxx公司前期工作计划或本年度投资计划的项目，原则上不得组织立项审批。
第十二条 项目建议书。根据集团公司和xxxx公司中长期业务发展规划和生产经营实际需要，各项目建设单位提出项目建议书。集团公司限上项目的项目建议书需报xxxx公司进行初步论证并提出意见，报集团公司批准；其他项目（不分xxxx公司限上项目和限下项目）由xxxx公司审查通过后，提请xxxx公司党政联席会审定，并在提交xxxx公司年度投资建议计划时一同上报集团公司，作为集团公司备案和列入集团公司年度投资建议计划的依据。
石油勘探、xxxx开发项目以勘探、开发部署方案、整体开发方案作为项目建议书。审查通过后的石油勘探、xxxx开发方案，列入集团公司、xxxx公司年度投资计划后组织实施。
凡产品方案、技术方案、建设规模、建设投资等内容有重大变化或项目建议书批复超过两年以上未开展实质性工作的建设项目，应当按照本制度规定权限重新报批或取消。
第十三条 可行性研究报告。是投资项目决策的主要依据，重点研究项目的原料供应、产品市场、方案优化、经济效益和竞争能力，论证项目的可行性。
项目建议书批准后，各项目实施单位即可委托编制可行性研究报告。集团公司限上项目可行性研究报告报xxxx公司初步论证并提出初步论证意见报集团公司，xxxx公司限上项目按本办法第八条规定进行审批，限下项目可行性研究报告由项目建设单位审查，报xxxx公司备案。
可行性研究报告投资项目的项目效益标准及资本金比例：勘探、xxxx开发项目内部收益率达到12%以上，资本金比例为60%；内部配套的安全、环保、节能、信息化建设等项目，原则上内部收益率达到5%以上。
可行性研究报告的投资估算原则上应当控制在按本制度规定权限批准的项目建议书投资估算之内。超出批复的项目建议书投资估算10%以上的，项目责任单位应当重新编制项目建议书并按本制度规定权限重新报批。
按本制度规定权限批准的项目可行性研究报告，其投资主体、建设规模、场址选择、工艺技术路线、产品方案、原材料方案、投资估算与经济评价等内容发生重大变化，或批准超过两年未开展实质性工作的，应当按照本制度规定权限重新报批或取消。
第十四条 初步设计。初步设计是在可行性研究报告确定的工艺技术基础上进行工程化的一个工程设计阶段，是为确定项目所有的技术原则和技术方案，提高工程质量、控制工程投资、确保建设进度提供条件。
可行性研究报告审查批准后，各项目建设单位即可进行初步设计编制。集团公司限上项目初步设计报xxxx公司进行初步论证并提出初步论证意见报集团公司，xxxx公司限上项目按本办法第六条规定进行审批，限下项目初步设计由项目建设单位审查，报xxxx公司备案。初步设计未经批准，不得签订设备购置合同。若遇特殊情况，可以对引进订货部分先行审定。
对于超出设计批复的建设规模、设计范围和设计标准的内容，以及项目建设过程中涉及技术方案、关键设备选型与选用、主要材料选用及设计变更、引进范围变化、概算投资和经济评价等内容发生重大变化，或批准超过两年未开展实质性工作的，应当按照本制度规定权限重新报批或取消。
第十五条 初步设计概算。是在项目初步设计阶段对工程造价的概略计算。投资概算是项目投资控制的依据，经批准的初步设计概算即为项目计划总投资，计划总投资就是该项目投资的最高限额。
初步设计投资概算原则上应当控制在按本制度规定权限批准的可行性研究报告投资估算之内。超出批复的可行性研究报告投资估算10%以上的，项目责任单位应当重新编制可行性研究报告并按本制度规定权限重新报批。
第十六条 初步设计概算审查。审查重点是审查工程量是否真实反映工程内容，计价标准和概算编制方法是否符合规定。初步设计概算审查按照以下程序执行：
（一）集团公司限上项目的初步设计概算，由集团公司依据有关专家对初步设计的审查意见进行复核，并提供书面确认意见，由集团公司投资管理部会同有关部门予以批复。
（二）xxxx公司限上项目的初步设计概算，由投资管理部会同财务资产部，根据有关专家对初步设计和概算的审查意见进行确认并提供书面意见，按本办法第六条规定进行审批。
（三）限下项目的初步设计概算，由各项目责任单位预算管理部门根据有关专家对初步设计和概算的审查意见进行确认并提供书面意见，按照项目管理权限报xxxx公司投资管理部备案。
第十七条 已批准的项目投资概算一般不得进行调整。符合下列条件之一的，可按照本办法第十六条的规定程序进行调整：
（二）因不可抗拒的重大自然灾害或其他不可抗力因素导致工程变动或费用增加的；
（四）因市场环境发生重大变化，特别是主要材料、设备价格变动导致工程费用变化的。
第十八条 投资概算的调整程序是：对于因本办法第十七条第一款所引起的概算调整，应当先由建设单位内部预审，与原设计单位取得一致意见后编制变更报告，报xxxx公司投资管理部重新审查，按本办法第五条及第六条规定进行审批。在未获批准前不得实施投资调整方案。
第十九条 施工图设计。应当严格按照批准的初步设计进行限额设计，施工图预算应当严格控制在初步设计概算以内。
第二十条 现场开工报告。已批准初步设计的投资项目具备开工条件后，项目责任单位应当根据市场和资金情况，及时编制现场开工报告，按照管理权限审批通过后，适时启动建设。投资项目应当具备的开工条件是：
（二）项目的初步设计已批复；
（三）项目资本金和其他建设资金已经落实，资金来源符合国家有关规定，承诺手续完备；
（四）项目主体工程(或控制性工程)的施工单位已通过招标选定，施工承包合同已签订；
（五）项目施工组织设计大纲已编制完成；
（六）项目主体工程(或控制性工程)的施工单位已通过招标选定，施工承包合同已签订；
（七）项目法人或委托法人与项目设计单位已签订设计图纸交付协议；
（八）项目施工监理单位已通过招标选定；
（十）项目建设需要的主要设备和材料已经订货，项目所需建筑材料已落实来源和运输条件，并已备好连续施工3个月的材料用量。需要进行招标采购的设备、材料，其招标组织机构落实，采购计划与工程进度相衔接。
第二十一条 当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上政府建设行政主管部门办理施工许可证手续，领取施工许可证。未取得施工许可证的不得擅自开工。
第二十二条 现场开工报告审批程序是：
（一）集团公司限上项目开工前准备工作就绪后，由项目实施单位上报开工申请报告，xxxx公司工程管理部复核，报集团公司审批。
（二）xxxx公司限上项目开工申请报告由xxxx公司工程管理部审批。
（三）限下项目开工申请报告由基层项目管理部门审批，报xxxx公司工程管理部备案。
第二十三条 投资项目前期工作必须按照本办法第五条相关归口管理部门职能，严格执行审批程序。严禁任何单位超越程序和管理权限擅自审批项目，对xxxx生产急需建设的项目，可以加快工作节奏，但不能超越规定程序。
第二十四条 建设单位在xxxx公司设立的设计单位准入资源库内选择相应资质的设计单位，通过招标程序进行项目可行性研究、初步设计及施工图设计。
第二十五条 年度投资计划是指为全面落实生产经营、经济效益及业务发展目标而编制的勘探开发、工程建设、技措技改、科技、安全（含消防）、环保、节能、信息化、设备购置、股权和债权投资等计划。
第二十六条 年度综合计划按时间顺序分为框架计划、建议计划、实施计划和调整计划。依照《综合计划与统计管理制度》执行。
第二十七条 列入年度实施计划的条件是，项目已按规定审查程序获得立项批准，未完成前期工作的项目原则上不得列入年度实施计划。完成前期工作的项目应当视年度资金筹措及市场情况，按照效益择优列入年度投资计划。
第二十八条 专项投资项目计划（节能、科研技措、设备购置、输变电工程、信息化工程）实行归口集中管理。由各专业管理部门提出计划意见，由投资管理部复审后，纳入xxxx公司年度投资计划。钻前费、钻前转征费由基层单位提出计划，经生产运行部审核，提出审核意见，报投资管理部复审后，纳入xxxx公司年度投资计划。
第二十九条 严格执行《中华人民共和国招标投标法》、集团公司《招投标管理暂行办法》《招投标监督管理暂行办法》及xxxx公司招投标有关规定，对投资项目的勘察、设计、施工、监理以及主要设备、材料采购等进行招标。
第三十条 推行工程项目监理制（包括石油勘探、xxxx开发项目）。投资项目必须委托具有相应资质等级的建设监理机构进行工程监理，并严格执行工程监理规范。
第三十一条 集团公司、xxxx公司限上项目实行项目长负责制。由项目长对项目策划、建设实施、工程质量与安全、生产投运的全过程负责。
第三十二条 建设单位应当加强质量控制。与施工单位共同建立项目质量责任制和考核评价办法，并按照以下要求严格控制工程质量。
（三）施工过程均应当按照要求进行自检、互检。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已检验定为不合格的，严禁转入下道工序；分项工程完成后，必须经监理单位检验和认可。
第三十三条 施工单位应当加强项目过程控制。必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定进行施工，严格遵守技术标准和操作规程，建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验，未经检验或检验不合格的不得使用；做好隐蔽工程的检查和记录，隐蔽工程在隐蔽前，必须通知建设单位和质量监督部门进行隐蔽工程验收，并对本单位施工质量负责。
第三十四条 建设单位应当加强项目成本控制。严格按照初步设计规定的建设内容和建设标准施工。建设单位必须严格执行项目管理程序，杜绝先建后报、边建边报，擅自提高标准、增加内容，或擅自改变设计内容，降低建设标准，致使项目建成后其使用功能及安全无法满足设计要求。同时与施工单位共同完成以下任务：
（三）根据成本控制要求，做好施工采购和施工策划。通过生产要素的优化配置、合理利用和动态管理，有效控制实际成本。
第三十五条 建设单位应当加强项目进度控制。项目进度控制应当以实现合同约定的竣工日期为最终目标。项目进度控制总目标可以按单位工程分解为交工分目标，也可以按承包的专业或施工阶段分解为时间目标。
建设单位应当责成施工单位根据工艺、组织、搭接关系、起止时间、劳动力、材料、机械及其他保证性计划等因素，综合确定施工进度计划和进度控制流程，明确项目建设的关键控制点。
当项目工程进度出现偏差时(不必要的提前或延误)，建设单位和施工单位应当及时进行调整，并不断预测未来进度状况。
项目建设任务全部完成后，建设单位应当责成施工单位提交进度控制总结报告。
第三十六条 建设单位应当加强项目安全管理。基建项目必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，按照国家相关标准和集团公司、xxxx公司有关制度建立安全管理体系，实行全员安全生产责任制，严肃安全事故处理。
（一）施工单位必须建立施工安全生产培训制度。未经施工安全生产培训的人员不得上岗作业。专业性较强和处于危险环境的工程和工序，应当编制专项安全施工方案及技术措施。
（二）建设单位和施工单位应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规，采取有效措施，控制和处理施工现场的各种污染和危害，保护施工现场范围内公共设施及毗邻建筑物的安全。
第三十七条 建设单位应当加强项目档案管理。投资项目包括前期、建设期和竣工验收的所有技术文件、专项审批手续及批复文件、各阶段会议纪要和施工纪录等资料的收集、整理、汇总、编号、归档以及管理，由项目建设单位指定专人负责，严格按照工程建设档案管理有关规定执行，并接受集团公司、xxxx公司相关档案管理部门的监管。
第三十八条 投资项目完成月报的统计报送截止日为每月25日。各单位应当于统计截止日前向xxxx公司报送项目投资完成情况并附简要分析材料。
第三十九条 项目实施过程中应当严格执行相关国家标准和施工规范。由各级工程管理部门负责监督、检查、协调，及时处理项目建设中的问题。
第四十条 项目建设单位应当按月组织施工、监理等单位，核实工程进度和完成投资额，依据财务相关规定和要求，督促施工单位于次月10日前报财务部门办理入账手续，为工程进度款支付和财务核算提供可靠依据。
第四十一条 投资项目具备竣工验收条件的，应当依据国家、行业及集团公司《建设项目验收管理办法》进行竣工验收。投资项目验收按照预验收和竣工验收两个步骤进行。
第四十二条 项目预验收是指项目基本建成，为使项目建成投用而进行的预先审查工作。
（一）对集团公司限上项目，在各单项验收手续办理完成后，由集团公司组织进行整体预验收。
（二）对xxxx公司限上项目，在各单项验收手续办理完成后，由xxxx公司投资管理部组织，会同有关部门进行整体预验收。
（三）限下项目及所有钻前井场道路、油区道路、区队建设由基层计划部门组织验收，并形成验收报告，报公司投资管理部备案。
第四十三条 需要预验收的项目，应当先进行安全、环保、消防、职业卫生、压力容器、防雷接地检测、特种设备使用、工程质量评定等专项验收，并在政府相关部门办理各项专项验收手续，获得同意试生产的批复。
第四十四条 预验收完成并由立项审批单位确认生产准备工作能适应试投产的需要后，方可开展试生产工作。
第四十五条 项目试生产的规定如下：
（三）xxxx公司限下项目试生产工作由基层生产管理部门负责组织实施。
建设单位应当成立专门的试生产组织机构，负责人员培训、试生产方案编写、操作规程制订、原材料准备等工作。试生产阶段所需的备品、备件等费用，除设计文件中列入的投资外，其余均按照单项列入建设单位当年生产运行费用。
第四十六条 投资项目必须达到以下要求后，方可实施竣工验收：
（二）编制完成竣工决算报告，完成各项财务、物资以及债权债务的清理工作；
（三）具有完整并经核定的工程竣工资料，并符合验收规定；
（六）建设项目实际用地已经国土资源管理部门核查；
（七）建设项目的档案资料齐全、完整，符合国家有关建设项目档案验收规定；
（八）生产性项目的主要工艺设备和配套设施经联动负荷试车合格，经标定能够形成生产能力，生产出设计文件所规定的产品。
第四十七条 项目竣工验收程序如下：
（一）对集团公司限上项目，竣工验收由集团公司负责组织，建设单位负责准备各项所需材料，验收完成后由集团公司投资管理部下发项目竣工验收结果通知书。
（二）对xxxx公司限上项目，竣工验收由xxxx公司投资管理部负责组织，建设单位负责准备各项所需材料，验收完成后由xxxx公司投资管理部下发项目竣工验收结果通知书，同时报集团公司备案。
（三）对限下项目，竣工及所有钻前井场道路、油区道路、区队建设由基层计划部门组织验收，形成验收报告，报公司投资管理部备案。
第四十八条 项目后评价是指在项目建设完成并投入使用或运营一定时间后，对照项目可行性研究报告及审批文件的主要内容，与项目建成后所达到的实际效果进行对比分析，找出差距及原因，总结经验教训，提出相应对策建议，以不断提高投资决策水平和投资效益。根据需要，也可以针对项目建设的某一问题进行专题评价。
第四十九条 集团公司下达的年度实施计划中标定的重大项目和重点项目先由建设单位组织项目预后评价，由xxxx公司编制预后评价报告并报集团公司审查。其他项目的后评价根据工作需要，由xxxx公司投资管理部负责组织有关部门完成。
第五十条 开展后评价工作的项目应当从以下范围中选择：
（一）对xxxx公司发展、产业结构调整、做大做强有重大指导意义的项目；
（二）对节约资源、保护生态环境、促进xxxx可持续发展有重大影响的项目；
（三）对优化xxxx公司资源配置和产业布局、调整投资方向有重要作用的项目；
（五）xxxx公司认为需要开展后评价工作的`项目。
第五十一条 开展后评价工作的项目应当同时具备以下条件：
（一）项目前期工作、建设实施和运营效益等方面的文件资料完备；
（二）项目完工投产后经过审计部门审计和竣工验收；
（三）项目正式投产运营1～3年。
第五十二条 xxxx公司每年年初研究确定需要开展后评价工作的具体项目（包括项目的名称、专业类别、详略程度、实施单位），制定项目后评价年度计划及费用，根据项目管理职责和权限，确定实施部门及单位。
第五十三条 按照投资项目的专业类别和建设规模，以及后评价工作内容的广度和深度，根据详略程度不同分为简化后评价和详细后评价。
（一）简化后评价由建设单位按照xxxx地面工程简化后评价模版和格式编写报告。
（二）详细后评价由xxxx公司委托具备相应资质的工程咨询机构承担项目后评价任务，但不得委托参加过同一项目前期工作和建设实施工作的工程咨询机构承担该项目的后评价任务。
第五十四条 对不能按期建成（超过设计工期1年以上）或建成后长期（1年以上）不能投产项目应当组织开展阶段评价工作。
第五十五条 xxxx公司建立后评价与新上项目挂钩机制。所有新上项目应当有集团公司或xxxx公司后评价管理部门出具的意见，其中改扩建项目应当有对原项目的后评价报告，作为改扩建项目立项审批的重要依据。
第五十六条 各级财务部门在项目开工前应当对项目资金筹措情况进行落实，审计部门应当对资金到位情况进行监督。
第五十七条 财务部门根据年度项目建设计划筹措资金，工程管理部门根据项目建设合同和实际进度编制工程进度款资金计划，财务部门按照计划拨付工程进度款并监督使用，同时负责编报集团公司下达的年度实施计划中标定的重大项目和重点项目有关财务报表。
第五十八条 投资项目资金必须专款专用，任何单位和个人不得擅自挤占、挪用、置换或截留。
第五十九条 建设单位必须建立健全投资项目资金管理制度，严格执行项目财务管理规定，建立专账管理并按项目进行明细核算，加强使用管理和监督检查。
第六十条 集团公司限上项目及xxxx公司限上项目的工程最高限价由基层单位进行初审，xxxx公司财务资产部审核。限下项目工程最高限价由各单位审定。
第六十一条 集团公司限上项目工程结算由基层单位进行初审，xxxx公司投资管理部、工程管理部审核，审计部进行内部审计，对集团公司抽查审计的部分重点项目，需报集团公司组织审计。其他项目（xxxx公司限上项目和限下项目）由基层单位进行初审，xxxx公司投资管理部、工程管理部审核，审计部组织审计。工程结算送审及审计时效性为项目验收投用后12个月内完成，对送审工程总造价超过计划总投资的，由基层单位予以书面说明，在剔除材料价格、政策性费用调整等合理因素外，仍然超计划的建设项目，提请公司党政联席会审议。
第六十二条 集团公司限上项目工程竣工后，由基层单位财务部门编制财务决算报表，xxxx公司财务资产部审核，审计部进行审计，最后报集团公司组织审定。其他项目（xxxx公司限上项目和限下项目）由基层单位进行初审，xxxx公司财务资产部审核，审计部组织审计。
第六十三条 xxxx公司开展投资管理工作评优活动，对投资管理先进集体和先进个人予以表彰和奖励。
第六十四条 违反本制度规定，有下列行为之一的，按照集团公司《员工奖惩办法》及其他规定进行处罚，并纳入项目责任单位及其主要领导、分管领导等人员的业绩考核。
（一）未履行投资决策程序的计划外投资项目，未经批准或授权对外投资；
（三）概算超估算，预算超概算,决算超预算；
（四）故意拆分项目逃避审批；
（五）擅自开工建设，或未经批准提前开展设备订货；
（六）违反本制度规定或集团公司招标、合同、质量、hse等有关规定；
（七）对投资项目未进行有效监管，发生损失未及时采取有效措施；
（八）未按照规定造成投资损失的其他情形。
第六十五条 合同相对方不按合同履行设计、监理、施工、采购、中介服务职责造成项目损失的，除追究其合同违约责任外，列入xxxx公司黑名单，三年内不得参与集团公司及所属单位投资项目的招投标及商务谈判。
第六十六条 本制度由公司投资管理部负责解释。
项目管理制度
为确保核心系统升级x项目顺利实施，项目组特制定《中信银行核心系统升级x银行项目管理办法》，全体项目组成员项目组成员包括参与本项目的总行技术、业务人员;分行技术、业务人员;厂商人员。
须严格遵照执行。
“核心系统”指我行未来整体it架构中的“瘦核心”，功能范围包括存款、贷款、借记卡、结算业务、银行各类业务的会计核算、总账以及机构管理、柜员管理等基础支撑功能。
核心系统升级项目采取“统一规划、分步实施”策略及三年四阶段实施方案。该项目对提高我行客户服务水平、快速响应市场需求及监管要求、提升管理信息系统数据源质量，优化核心系统软件架构，规范开发管理模式有重要意义。
核心系统升级项目的业务目标是通过整合业务需求，借鉴行业经验，解决现存问题，同时在客户服务、快速应对市场变化、产品管理、管理信息系统数据支持方面获得明显提升。技术目标是充分考虑it规划的要求和约束，使核心系统在灵活性、可扩展性方面取得根本性的进步，提高it对业务需求的响应能力;提升系统的安全性、稳定性和处理能力，对运维管理提供系统性的支持;形成有效的开发管控模式，保证系统架构的稳定和开发运维的可持续。
指完成业务需求和技术需求的过程。
和系统设计、第二阶段是完成核心系统基础模块及负债子系统的开发上线、第三阶段是完成资产子系统的开发上线、第四阶段是完成会计核算子系统的开发上线。各阶段的持续时间分别是9个月、12个月、8个月和7个月。
核心系统升级x项目参与部门有总行公司银行部、零售银行部、国际业务部、计划财务部、信贷管理部、结算运营中心、会计部和信息技术部。计划在需求开发和系统设计阶段引入外部合作厂商。
核心系统升级x项目采用以下组织结构。
项目管理办公室(简称pmo)由欧阳谦副行长任主任、信息技术部张斌总经理、会计部李佩霞副总经理任副主任，信息技术部、会计部、公司银行部、零售银行部、国际业务部、计划财务部、结算运营中心、信贷管理部一级部副职、业务项目经理和技术项目经理为成员。会计部胡葆青任业务项目经理，信息技术部刘良俊xxx任技术项目经理。项目管理办公室负责项目实施过程工作的组织推动。项目管理组由信息技术部项目管理骨干和具有丰富经验的外部专家组成，负责协助项目经理的项目管理工作。
厂商到位后，将安排相应项目经理，以及项目管理人员加入pmo和项目管理组。
业务组由总分行任职干部、业务骨干及合作公司人员组成。业务组负责提出业务需求、验收测试、手册编写和业务培训，并参与上线投产的组织工作。
技术组由总行信息技术部任职干部、技术骨干、分行技术骨干、外包厂商技术人员、以及合作公司人员组成。技术组负责需求分析、系统设计、系统开发、数据移植、技术测试及上线投产等工作。
3.2角色与职责。
除领导小组外，本项目包括pmo成员，负责项目日常工作的项目经理、小组组长及小组成员。
pmo成员：负责本部门内部与核心系统升级x相关工作的组织协调，对项目组提出的问题及时组织部门内部讨论并反馈意见(需部门一把手签字);根据需要参与各个阶段工作成果的评审。
项目经理：负责项目的组织、管理与实施;负责执行pmo的工作部署，负责领导、监督和指导项目小组的工作;负责协调与其他项目的关系;负责对小组组长和成员的考核。
小组组长：协助项目经理完成项目日常管理工作;负责本小组的工作组织、管理与项目实施，负责领导、监督和指导小组成员的工作;负责对小组成员考核。
小组成员：配合小组组长完成项目日常工作，根据小组组长的安排，按时保质完成项目实施工作。
题组成员对本部门相关人员的工作组全职人员(包括组长和成员)要及时将工作情况和存在的问题反馈给所在部门，必要时协调所在部门相关人员参与项目组的专题讨论，或协助项目组成员对本部门相关人员进行访谈。
4.1汇报路径。
汇报路径原则上采用逐级汇报方式，即：
对可能影响项目进度、安全、质量和人员团结等重要事项，小组成员应及时报告，必要时可越级汇报。
各小组组长与项目经理、项目组成员，银行项目组成员与厂商项目组成员应保持密切沟通，确保项目汇报路径畅通。
4.2汇报内容。
汇报内容即包括任务完成进度、遇到的难点和困难、存在的问题和潜在的风险、以及变更请示等，也可包括对本项目执行提出的建议。
4.3汇报与沟通方式。
4.3.1书面汇报与沟通。
4.3.1.1每日报工。
本项目建议采用每日报工的工作方式。报工采用书面汇报方式进行。
每天下班前，小组成员以书面工作日报形式汇报自己当天投入到每项工作的工作内容和工作量报小组组长。
4.3.1.2项目周报。
项目周报包括计划与周报两方面内容。
项目管理组每周四向各小组发布最新下周项目计划，各小组参照该计划制定下周本组具体工作计划。
各小组每周五向项目管理组提交本小组周报，内容主要包括本周工作完成情况、下周工作计划和项目进行过程中存在的重要问题。项目管理组根据各小组工工作周报，汇总形成项目组周报，并跟进如下事宜：1)确认各组任务完成情况，如有延迟，项目管理组负责追踪确认延迟原因，明确改进措施。2)汇总并跟踪各小组反映的重要问题。3)预警项目风险点。
每周五下班前项目管理组将分析完成的项目周报报送项目经理，项目经理根据周报信息确认项目整体情况，协调解决项目问题，控制项目进度与质量，并提出下一阶段工作要求与安排。
项目周报模版见附件1《核心系统升级x项目周/月报》。
4.3.1.3项目月报。
各小组组长应每月月末向项目管理组提交项目月报，内容主要包括本月工作计划完成情况、下月工作计划和项目进行过程中存在的问题。
项目管理组每月根据各小组的工作计划和工作总结，结合项目的总体进展情况，汇总后形成项目月报。并及时报项目领导小组、pmo、项目经理、并发送各小组。
4.3.1.4项目里程碑报告。
项目管理组配合项目经理，根据项目的进展情况，综合汇总后形成里程碑报告。项目里程碑报告用于反映项目成果、进展、下一阶段工作计划和决策问题。里程碑报告应及时报送项目领导小组、pmo、项目经理、并发送各小组。
项目里程碑报告模版见附件2《核心系统升级x项目里程碑报告》。
4.3.1.5工作联系单。
工作联系单用于项目组内部，当某项工作需要确认、跟踪时，可由一方填写《工作联系单》至接收方。工作联系单需报项目经理审批，项目经理审批通过后发送项目管理组归档，并由项目管理组将工作联系单发送至接收方进行后续处理。项目管理组跟踪联系单处理情况。
工作联系单模版见附件3《核心系统升级x项目工作联系单》。
4.3.1.6电子邮件、电话和口头。
项目过程中日常业务、技术问题的交流与确认、项目组内日常的工作汇报以及各类通知、通告等，可借助电子邮件完成。日常工作中一般性的汇报和沟通可以采取电话或口头的形式。
1、项目会议包括：pmo例会、项目组周例会、各小组周例会、专题讨论会，以及不定期召开的项目组全体会议、项目领导小组会议等。
2、会议管理：项目管理组负责领导小组会议、项目组全体会、pmo例会及项目组周例会的会议组织，包括预定会议室、发会议通知、会议记录并整理会议纪要等。各小组例会、业务协调会、技术协调会和其他专题会议，由各小组负责安排会议场所并记录、整理会议纪要。各类会议需要使用会议设备，如投影仪等由项目管理组统一管理，参会人员需提前申请，使用完毕交还项目管理组保管。
3、项目组全体会议：项目组全体会议不定期召开，参加人员为项目组全体成员，会议主要内容包括：重大事项的.调整和公布，阶段性的总结等，由项目经理主持。
4、项目组周例会：项目组周例会每周五下午召开一次，由项目经理主持，参加人员为各小组组长、副组长，会议主要内容包括：项目总体状况总结、上周工作回顾、关键问题及风险讨论、依赖因素讨论、下周人员安排、下周工作安排等。
5、pmo例会：pmo例会原则上两周安排一次，pmo相关人员参会，可视情况进行调整。由项目经理向pmo领导汇报项目进度及存在的问题，对项目执行中遇到的重大问题提交pmo或项目领导小组决策。
6、项目领导小组会议：项目领导小组会议不定期召开，由pmo向项目领导小组汇报项目进度及风险，对项目过程中的重大问题提交项目领导小组决策。
7、小组例会：小组例会每周五上午召开一次，由各小组组长召集，参加人员为本小组全体成员，主要内容包括：通报本周工作情况、问题讨论与交流、安排下周工作等。
8、技术、业务专题讨论：由项目经理、小组组长或技术、业务骨干主持，参加人员为相关项目成员，会议主要是讨论有关技术、业务专题。
项目管理组负责每两周发布项目进度报告报pmo,里程碑点发布里程碑报告报领导小组。
本项目基于wbs与资源的计划制定方法，基于wbs的多里程碑进度跟踪和度量。
5.1进度控制管理目标。
本项目进度控制管理目标为，通过有计划的控制措施，保证项目按预定时间完成。在必要情况下，对项目的时间计划进行调整。
项目经理牵头总体计划的制订和控制，小组计划由各小组组长负责制定，项目管理组负责配合项目经理执行项目进度的跟踪与监督，并及时将项目进展情况汇报项目经理和pmo。
5.3.1高层计划。
本项目的高层计划指按里程碑点制订的整体计划，由项目经理负责制订，并报pmo和领导小组审批。
5.3.2总体计划。
1、总体计划形成方式：本项目总体计划的形成采用自上而下和自下而上的过程，即项目经理在听取各小组工作计划的基础上，结合项目的实际情况，把握项目的总体进度，提出项目总体计划的初步设想，并提交项目组例会讨论。讨论通过后项目经理根据项目组例会的意见进行必要的修订，形成项目总体计划并下发各小组执行。
2、总体计划内容：本项目的总体计划是指在项目执行期间，根据项目的总体实施目标和总体时间框架制订的详细工作计划，项目总体计划中应包含进度计划、培训计划、质量保证计划等方面的内容。
本项目因分阶段实施，周期长，因此项目总体计划应包括跨越整个项目生命周期的：1)核心系统需求开发、概要设计;2)基础模块及负债子系统的开发上线;3)资产子系统的开发上线;4)会计核算子系统的开发上线四个阶段的阶段性计划和月度计划。
5.3.3wbs日程计划。
wbs日程计划分为两类：
1、小组wbs日程计划：指由小组组长根据项目总体计划进行任务分解，制定的小组工作计划。各小组wbs日程计划应细化到工作日，并应有明确的起始时间和完成时间，任务分解到人。小组wbs日程计划需报项目经理审核批准。
2、项目组wbs日程计划：项目经理根据各小组的wbs日程计划，汇总形成项目组wbs日程计划，项目组的wbs日程计划可细化到周，有明确的起始时间和完成时间，任务应分解到人。
项目监控是指项目组依照项目计划对项目状况和绩效进行跟踪，并采取相应的控制和纠偏活动，以保证项目各项活动依照项目计划有序进行。
项目监控主要包含项目报工、项目跟踪、项目问题管理、项目风险管理、项目变更管理等。
项目计划跟踪主要由项目经理负责，项目管理组负责跟踪的具体工作，在计划执行出现偏差时及时提醒相关责任人，并通报小组组长和项目经理。
5.4.1项目报工。
各组长可通过小组成员每日报工了解各项工作的完成情况。出现问题时，组长应及时与小组成员沟通，力争弥补出现的进度偏差。在确有必要的情况下，组长可对wbs日程计划进行调整，并报项目经理审批。
5.4.2项目跟踪。
项目跟踪依照关注点的不同，分为两类：项目周/月跟踪与项目里程碑跟踪。
5.4.2.1项目周/月跟踪。
项目周/月跟踪的目的是通过收集项目信息和更新项目状态，展现项目实际进展与项目总体计划和wbs日程计划的偏差。
项目经理负责了解各小组任务完成情况，小组组长负责了解小组成员任务完成情况，更新wbs日程计划及活动完成百分比，并填写任务实际完成时间。
项目经理和小组组长检查项目问题，记录项目问题的跟踪情况。如果问题已处理，则记录问题的处理方式与处理结果。项目管理组可配合小组和项目经理跟踪附件4《核心系统升级x项目问题跟踪表》的问题解决情况。
项目经理和小组组长检查项目风险，对于已经发生的风险，记录风险发生的情况、风险对项目的实际影响，项目组采取的应对措施以及实施效果。
5.4.2.2项目里程碑跟踪。
本项目里程碑跟踪主要指对项目高层计划的跟踪，目的是收集项目信息、更新项目状态，并向项目领导小组、pm0汇报当前里程碑的完成情况。
项目经理发现实际发生与高层计划偏差5个工作日时，应及时预警，调查偏差原因并提出解决方案，采取措施尽可能减小偏差;若发现实际发生与高层计划偏差10个工作日时，要及时上报pmo和领导小组，汇报偏差产生的原因及应对措施，如需调整高层计划，需报pmo和领导小组审批。
项目里程碑跟踪同样需要对项目问题和项目风险进行检查与跟踪，并填写附件4《核心系统升级x项目问题跟踪表》和附件5《核心系统升级x项目风险跟踪表》。
对于记录到附件4《核心系统升级x项目问题跟踪表》中的问题，小组组长根据问题重要程度和对项目的影响，指派相关小组成员作为问题负责人解决问题。
问题负责人负责解决问题，如果问题较严重，符合项目变更的条件，则需要发起项目变更。
项目管理组每日对问题跟踪表中记录的问题进行检查，对不需要项目变更的问题，原则上5个工作日内解决(优先级高的问题，原则上3个工作日解决)，超过5个工作日尚未解决的问题，项目管理组提出预警，督促问题负责人尽快解决，并报项目经理和小组组长关注。
本项目的风险管理应关注风险分析、风险监控与风险应对。
5.4.4.1风险分析。
项目经理、小组组长、项目组成员，依据识别出的每个风险的描述和影响范围确定风险的分类，并结合以往的经验和本项目的实际情况，确定风险发生的可能性有多大，确定风险一旦发生，对项目的影响有多大。
对于识别出的风险，各小组要及时报告项目经理，并提出建议。对于一般性风险，项目经理召集相关人员进行必要讨论后确定对应措施;对于重大风险，项目经理提出解决建议，报pmo决策。
项目经理为每个风险指派小组成员具体负责，该小组成员负责跟踪风险的状态，监视风险发生条件是否具备。
风险发生可能性的说明。
风险发生可能性。
等级。
数值。
描述。
含义。
很低。
发生的概率为0%~20%。
非常不可能，机会很小。
低
1
发生的概率为21%~40%。
不可能，可能不会。
中等。
2
发生的概率为41%~60%。
我们怀疑，可能不会。
高
3
发生的概率为61%~80%。
可能，我们相信。
很高。
4
发生的概率为81%~100%。
几乎一定，非常可能。
2)风险影响程度说明。
风险影响程度说明。
风险影响程度。
等级。
数值。
描述。
低
0进度延误低于10%，或工作量增加低于10%。
中
1进度拖延在10%~30%之间，或工作量增加在10%~20%之间，或质量不高，需要返工。
高
2进度拖延在30%~50%之间，或工作量增加20%~30%之间，或质量较差，必须重大返工，否则无法继续工作。
关键。
3进度拖延超过50%，或者工作量增加超过30%，或质量极差，很难达到需求。
5.4.4.2。
风险监控。
风险监控是一个日常性的工作，贯穿于本项目的整个过程中，采取定期(周/月跟踪、里程碑跟踪)或事件驱动的方式来进行。
风险负责人监视风险发生条件。如果风险发生条件有变化，需及时上报项目经理，并重新进行风险分析。
风险负责人维护风险的状态：1)如果风险已经发生，正在执行风险应对措施，则状态修改为“处理中”;2)如果风险应对措施执行完毕，风险被成功规避，则根据风险策略，将风险状态修改为“已减轻”、“已转移”、“已避免”;3)如果风险应对措施未能有效控制风险，风险被转化为项目问题进行处理，则将风险状态修改为“已关闭”;4)如果风险发生条件已经不具备，风险已不可能发生，则风险状态修改为“已关闭”
项目经理应在项目月报和项目里程碑报告中通报项目风险，报送pmo和领导小组知悉。
5.4.4.3.风险应对。
风险应对是指风险负责人执行风险应对策略和措施来避免风险或减低风险带来的影响。
风险负责人监视风险发生条件，风险发生条件满足时，风险负责人要实施风险应对措施。
风险应对措施实施后，要评估和记录实施效果，更新风险状态，并汇报项目经理风险发生和处理情况。
如果成功控制了风险，则直接将风险状态转为关闭，如果未能控制风险或未达到预期的效果，则风险负责人汇报项目经理审批后，将此风险转化为项目问题，记录到附件4《核心系统升级x项目问题跟踪表》中进行跟踪处理，风险状态也转为关闭。
变更管理是当项目发生重大偏差或问题时，采取的纠偏活动，以保证项目能够有序进行。
变更管理包括需求变更管理和项目变更管理。
需求变更管理的目的是控制需求变化对项目的影响，如对项目计划或项目交付物等的影响。
需求变更有两种情况：
1)对已经提交的需求进行更改;2)新需求。第一种情况需要对变更进行评估与分析;第二种情况则直接受理新需求并进行后续工作。
1、需求变更发起前，各业务和技术小组应充分讨论与沟通，评估是否发起该变更申请，若需要，由各小组组长负责填写附件6《核心系统升级x项目需求变更申请表》，并提交项目经理审批。
2、项目经理组织业务和技术相关人员判断是否为重大变更，判断依据是：1)工作量超出总工作量达5%;2)里程碑点推迟;3)涉及关联系统需求变化的;4)其他影响高层计划安排的;满足上述任一条件即为重大变更。
3、如果变更属于重大变更，则项目经理要组织重大需求变更分析与评审;如果变更不属于重大变更，则还要判断是否接受变更。
4、重大需求变更分析与评审。
如果变更属于重大变更，项目经理组织重大需求变更分析与评审。评估内容包括：1)技术可行性分析;2)需求合理性、可行性分析;3)关联系统影响分析;4)变更的风险分析;5)分析需求的紧急程度。
5、项目经理根据需求变更的分析与评审及对项目计划的影响程度，判断是否接受需求变更，并填写附件6《核心系统升级x项目需求变更申请》，如该变更需要调整项目计划则执行项目(计划)变更，填写附件7《核心系统升级x项目变更申请表》，提出明确意见与分析后，报pmo领导审批。
6、需求变更得审批通过后，项目经理需组织项目成员进行需求分析，需求分析结束后形成《核心系统升级x项目需求规格说明书》。
7、需求变更与修改工作产品的关系：
如果需求变更发生在定义阶段，需要更新设计文档;如果需求变更发生在开发阶段和测试阶段，需要更新设计文档、代码、测试方案和测试案例;如果需求变更属于重大变更，则项目经理要组织评审活动对重要工作产品进行验证。
8、需求变更与维护需求跟踪矩阵的关系：
修改完工作产品后，项目经理负责组织小组组长更新需求跟踪矩阵。
本项目项目变更有下述三种情况：
当目实际进度与项目高层计划发生较大偏差时，由项目经理负责填写附件7《核心系统升级x项目变更申请表》，调整项目高层计划和项目总体计划，并报项目领导小组审批。
当本项目小组新增或调整wbs日程计划时，由小组组长在本周项目计划周报中体现，报项目经理审批，项目经理审批通过后，由项目经理负责同步调整项目wbs日程计划，并下发各小组执行。
3、项目核心成员变更。
当项目核心成员在项目实施期间离开项目组时，需要进行正式的交接和审批过程。核心成员包括：银行项目经理、厂商项目经理、小组组长、需求分析人员、系统设计人员、测试负责人等。小组内核心成员变更时，由小组组长填写附件7《核心系统升级x项目变更申请表》，报项目经理审批，小组组长或厂商项目经理人员变更时，由银行项目经理填写附件7《核心系统升级x项目变更申请表》，报pmo审批。
本项目需求管理的目的(cmmi定义)，在于管理项目产品及产品组件的需求，并识别这些需求与项目计划及工作产品间的差异。
7.1需求受理。
涉及核心系统升级x项目范围内系统的需求进行统一管理，由核心升级项目业务组和技术组组织分析需求与核心升级项目的关联性，给出需求是否实施、与核心系统的协同关系等意见。基本的控制准则是：监管需求和急迫的业务需求必须支持;可能导致项目延期的新增业务需求则进行必要的控制。
7.2需求跟踪。
需求跟踪的目的是跟踪需求的实现过程，并且在发生需求变更时确定变更影响的范围。
本项目需求开发阶段，各小组组长指定专人负责需求跟踪，并依照附件8《核心系统升级x项目需求跟踪矩阵交付物要求》，编写《核心系统升级x项目需求跟踪矩阵》，将需求功能点和需求状态记录到需求跟踪矩阵中，并报项目经理审核。
当发生需求变更时，需求跟踪人员负责变更影响的设计结果、测试结果和需求状态更新到需求跟踪矩阵中，上报项目经理审批。
项目管理组负责跟踪与核心系统升级x有协同关系需求的项目进展。
7.3需求变更。
见6.1需求变更管理。
8.1质量计划。
本项目由项目经理指定专门的qa人员负责制订质量保证计划，用于审计本项目各里程碑点是否按要求实施。
质量审计包括产品审计和过程审计，产品审计用于审计各阶段交付物的质量，如需求开发阶段，需要审计文档规范、需求范围、功能点是否完整等内容。过程审计主要用于审计项目执行过程中是否按要求执行了项目动作，如在计划时间点是否制定了《wbs日程计划》等。
8.2质量保证。
本项目的质量保证主要方式是评审。
评审按《中信银行x银行评审管理规范》执行。
1、项目管理组对开发过程中产生的文档、公司提交的重要文档、源程序及其它重要资料进行安全分级管理，严格控制文档发布范围。
2、未经项目经理批准，项目成员不得以网络、磁盘、u盘、纸介质等任何方式对外传播文档信息。
3、项目组成员要注意保管好各自办公所用的电子介质、笔记本和文档资料，废弃资料要注意销毁。
4、项目组成员所使用的电脑必须安装我行统一规定的防病毒软件，采用统一的准入登陆。
5、所有厂商项目组成员必须签署《中信银行核心系统升级x银行项目保密承诺书》。
本项目使用信息技术部统一的配置管理工具firefly，firefly可以进行任务和文档管理，核心系统升级x项目组仅使用文档管理功能。
核心系统升级x项目配置管理说明见附件9《核心系统升级x项目配置管理说明》。
配置管理工具详细操作说明见《中信银行x银行配置管理系统操作手册》。
11.1考勤、请假制度。
17:00。各小组根据工作如需合理安排加班。
2、小组成员因病、事需要休假时，需提前以书面方式向项目经理请假并得到批准后报pmo副主任审批。
为加强项目经理对项目组成员的管理，调动项目组成员的积极性，提高项目团队的工作效率和质量，本项目特制定了考核管理办法。考核管理办法适用于项目组的行内人员。
详见附件10《中信银行核心系统升级xx银行项目考核管理办法》。
11.3合作厂商管理/外包人员管理。
合作厂商人员、外包人员应遵守的中信银行xx银行信息技术部应用开发部外包技术人员管理制度：包括访问控制、重要文档交接登记、人员简历清单，人员入场考试、进厂工作到位和人员离岗报告，相关承诺的跟进措施，交付验收制度，知识转移方案等。
详见附件11《中信银行xx银行信息技术部应用开发部外包技术人员管理工作流程》。
11.4培训组织。
项目组内部各类技术、业务培训组织与实施由项目管理组统一负责。
11.5后勤保障。
本项目的办公环境、设备、纸质和实物介质、外出会议、团队活动等日常管理与支持，由项目管理组统一负责。
项目管理制度
2、项目部成员必须有大局观念，认识并处理好整体与局部的关系；既要分工明确又要团结协作；时刻树立“公司利益无小事”、“公司利益高于一切”的思想。
3、对现场发生的任何不利于公司利益的事情，现场人员应灵活应变，做出相应处理，并将处理结果及时向项目经理及公司汇报，防止事态扩大，将损失降至最低。
4、任何人不准以任何方式接受承包商和个人（包括民工）的礼金、礼品、宴请，坚决杜绝吃、拿、卡、要等有损公司形象行为。
5、项目经理必须尽力协调好业主、监理及地方各方面关系，积极巩固公司的商务关系，借助合作伙伴促进公司利益最大化。
6、施工现场管理人员必须认真执行交接班制度。
7、项目经理、技术负责人、施工工长等项目部管理人员每天必须吃住工地，项目经理离开现场必须向公司、监理、业主同时请假，项目部其他人员离开现场必须经项目经理批准，项目部成员不得有2人以上同时请假。
8、项目部每周都要总结本周工作、做出下周工作计划，相关人员做好自己的施工日志。
9、项目部人员要严守公司的商业机密，任何人不得将公司有关技术、质量、设备、安全等信息泄露给公司以外的人。
10、项目经理应有“预警”意识，在现场施工中，项目经理应对质量、安全、设备、材料、技术、管理、施工进度等因素进行分析，采取预防措施，防患于未然，在做样板工程时项目经理、技术负责人、施工负责人必须全程在场，做好相关记录工作。
11、项目部每日要召开由管理人员（必要时要求施工队主要人员参加）参加的日常例会，总结当日工作、布置下步任务。
12、施工结束前一周，项目经理组织相关人员进行预结算。
13、项目部由专人记录考勤。
14、对原材料的管理要责任到人，每日应进行核对、统计，不允许发生材料、设备丢失事件。
15、项目部严禁赌博、工作时间饮酒、聚众闹事，不允许做违反国家法律、法规、社会公德的事情。
16、项目经理或工长安排项目部车辆使用。
17、现场设备必须有专人看管，定期保养维护，做好维护记录及台账。
工地资料人员应严格工程档案管理，做好资料的整理收集工作。
做好项目部日例会及监理例会记录，形成文字资料。
现场人员登记造册，所有人员身份证复印件整理归档。
对于工程变更、签证、监理通知等及时整理归档。
关乎工程质量的材料入库必须经过项目经理或项目部专人验收，不合格材料绝不入库。
保管人员对任何材料必须清点后方可入库并登记进账。
对于易损、易燃、易爆及贵重配件应单独保管，并配备总够的消防器材。
大宗材料不能入库的要点清数量，怕雨怕晒的应及时做好遮盖避免损失。
工具设备出库做好借用台帐并及时回收。
施工时禁止饮酒。
大小便必须到临时厕所，对于野外流动施工的便后掩埋。
材料、构建等物品按照指定位置分类堆放整齐。
施工车辆要在指定位置整齐停放。
施工及生活垃圾要整理成堆及时清运。
现场施工人员着装整齐，不得穿拖鞋、光膀子进入施工现场。
团结同志、关心他人，严禁酗酒闹事、打架斗殴、恶语伤人。
对于施工车辆要按照项目部制定路线行驶，不得随意碾压植被。
新员工进场必须接受安全教育，对施工队组做好安全技术交底。
现场施工人员必须正确佩戴安全帽及其他劳保用品。
施工人员必须正确使用机械设备，上岗前检查安全设施是否完好。
特种工种必须持证上岗，并佩戴相应劳保用品。
使用砂轮机时先检查砂轮片有无裂纹，切割材料时均匀用力。
吊装基础环时要有专人指挥。
施工现场挂贴安全标识牌。
施工现场严禁动用明火及吸烟。
22、施工现场临时用电制度：
施工现场用电应采用“一机、一闸、一箱、一漏”。
动力和照明线路分路装置，照明线路接线接在动力开关的上侧。
施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修，检查、维修人员必须是专业电工，工作时必须穿戴好绝缘用品，必须使用电工绝缘工具。
严禁非电工拆装电器设备，严禁乱拉乱接电源，电线架设应符合施工用电要求。
配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。
电器设备明显部位应设“严禁靠近，以防触电”的标志。
接地装置应定期检查。
施工现场的高大设备和有可能产生静电的电器设备要做好防雷接地和防静电接地，以免雷电及静电火花引起火灾。
施工前做好成本预测。
随工程进度动态核算实际成本并与预测成本进行比较，实现成本的动态控制。
对于材料的采购、保管、使用严格控制避免不必要的浪费，根据施工员及技术人员提供的材料设备进场计划分批次进场，最大程度的减少资金占用及不必要的租赁费用支出。
项目部成员合理配备加强管理，工资与绩效挂钩。
对机械设备加强管理，由项目副经理制定车辆管理制度及使用计划，由于本工程车辆较多项目部应由专人对机械用油进行管理，每天每辆车记录用油数量。
严格控制桩基和承台基槽开挖的几何尺寸，减少的混凝土用量。
项目部制定个项工程的质量标准，严格按照质量标准控制工程质量。
技术人员对施工队组及时做好技术交底工作，编制作业指导书。
对原材料进行严格验收，对于项目部不能自行检测质量合格与否的.要送相关部门检测，坚决杜绝不合格材料进场。
加强专项检测，特别是隐蔽工程要有技术或质检人员随时跟踪检测，对于质量不达标的要及时纠正，避免带入下一环节。
做好工序的交接验收手续，分清责任。
加强基础混凝土的养护测温工作。
做好各种备用方案以保证基础混凝土的一次性浇筑。
浇筑基础混凝土前要对基础环进行复测，以保证基础环的平整度。
按照进度计划制定材料采购及进场计划。
根据进度计划制定机械设备进场计划。
制定搅拌设备、发电设备的配件采购及维修保养方案以保证进度。
项目部每周应对实际进度与计划进度进行比较，如有差距查找原因优化工作环节。
施工前应以甲方下达的技术、书面交底文件为依据，认真细致的编制各施工班组技术交底文件，并组织施工班组认真学习，贯彻落实，由项目部技术负责人进行书面交底，并履行签字手续。
施工中，发现设计图纸与实际不符时，应由施工班组及时向技术负责人报告，由技术负责人向甲方技术部门及监理汇报，由甲方技术部门组织技术洽商，经设计部门或有关部门下达书面变更文件后方可按新的技术要求施工。
由施工技术负责人与监理一起对隐蔽工程验收并记录，隐蔽工程经验收合格后，方可组织进行下道工序的施工。
冬、雨季施工项目：必须按照甲方技术部门下达的冬、雨季施工技术措进行施工，确保工程质量和安全生产。
对于特殊工艺要求，应由技术负责人组织作业人员进行技术操作培训，作业人员经实际操作合格后，方可进行大面积施工。
对于特殊工种，如电工、焊工等必须持特殊作业人员操作证上岗，对于危险性较大的施工项目，由技术负责人组织编制技术安全施工方案，并组织实施。
技术负责人负责现场施工，经常深入实际，开展技术业务学习和技术培训，不断提高班组操作人员的技术水平。
项目部设一名专职安全员，各施工班组设立一名兼职的安全员。项目部专职安全员除日常安全生产检查外，每旬在队长参予下，组织各班组安全员，对安全生产进行一次全面检查，检查发现问题，应列项，并限期消项，以安全生产违章通知单书面形式下达。
新入场施工人员，必须经三级安全生产培训教育后，方可参加生产操作。
对于采用新的操作方法、技术、设备、试验产品、工人调动岗位时，必须进行新的操作方法和安全生产教育。
对于特殊工种及工作危险性较大的操作工人必须进行逐级交底，组织专业培训，经考试合格后，持上岗证上岗，方可进行操作。
在施工前，操作人员必须认真检查自身所应戴的安全帽等安全防护用品，并检查其工作场地，工具和设备等安全状况，确认安全后，才能进行操作。
现场的一切机电设备，非专业操作人员不得违章操作。
严禁施工人员酒后操作，工作时应集中精力，不准与别人打闹、嬉戏。
严格执行各工种的安全操作规程和甲方的各种安全生产的规章制度，防止工伤事故的发生。
遇到雷雨时，应离开高压线、高压电器。雨雷后施工，应采取相应防范措施。
在施工现场、宿舍内严禁私自接电源，更不能用明火、用电器取暖做饭，严防火灾的发生。