反洗钱活动宣传方案（模板16篇）

活动方案不仅包含了活动的主题和目标，还需要详细描述活动内容、参与人员、时间地点等信息。以下是一些关于活动方案的范文，希望能够对大家的活动策划提供一些启示。

反洗钱宣传活动总结

反洗钱宣传月活动方案

为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作深入开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，提高我行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据**文件要求，结合本次“合规大行动回头看”活动，我支行决定由反洗钱领导小组牵头，于2015年11月开展以“警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传月活动。

一、活动目标。

通过持续、深入开展反洗钱宣传月活动，提高公众对洗钱危害的认识，警示公众增强自我保护，远离洗钱犯罪，同时提升行内员工防范洗钱犯罪的意识和甄别能力，共筑反洗钱壁垒。

二、活动内容。

（一）支行于2015年11月5日召开了反洗钱领导小组会议，会议遵循“立足本行、面向公众、统一部署、突出重点、常抓不懈、注重实效”的工作思路，依据市分行2015年反洗钱宣传月工作方案，结合支行实际情况，制定了反洗钱宣传月活动方案，力争在宣传月活动期间利用多种宣传形式开展多角度的反洗钱宣传活动。

（二）支行于11月23日晚在市邮政公司进行了反洗钱知识集中培训，参会人员包括全行员工，培训内容包括反洗钱法律法规、反洗钱案例分析、如何识别和防范洗钱活动等。

（三）支行通过网点柜面、led屏、流媒体等形势向客户宣传反洗钱知识，并于11月25日组织行员通过发放传单的形式进行了户外宣传活动。

三、活动总结。

过本次反洗钱宣传月活动，我行履行了社会责任，促进了公众对反洗钱工作的理解与支持，营造了良好的反洗钱工作环境，为我市金融工作的绿色发展夯实了基础。

反洗钱宣传月活动方案

为进一步普及反洗钱法律法规知识，提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识，营造良好的反洗钱氛围，构筑预洗钱犯罪屏障，根据《xx市》要求和反洗钱工作计划安排，xx分行于9月在全辖开展以“预防洗钱风险，维护金融安全”为宣传主题的反洗钱宣传月活动。

一、组织领导。

为保证本次宣传月活动有序开展和圆满完成，宣传分行成立反洗钱集中宣传活动领导小组，统一组织领导宣传月活动。领导小组下设办公室，负责本次宣传活动的具体组织与协调。各支行也要比照市行成立集中宣传活动领导小组，组织落实集中宣传活动具体工作，确保宣传活动取得实效。

二、活动安排。

（一）集中宣传。宣传月期间开展反洗钱知识进社区、进校园宣传活动。各支行可根据自身实际选择居民小区和学校开展集中性宣传，有条件的支行可联合高校开展反洗钱有奖竞答、知识讲座等活动。

（二）营业网点宣传。各支行所有营业网点的电子显示屏要滚动播出反洗钱宣传标语；设立反洗钱宣传窗口，摆放宣传手册、折页和展板；在网点电视屏幕持续播放反洗钱动漫宣传片；解答社会公众关于反洗钱业务的咨询和宣传反洗钱知识。

（三）网络等媒体宣传。各支行要利用本地影响较大的公共媒体开展宣传，可将反洗钱知识、反洗钱案例等内容以专栏的形式，在网络、报纸、电视等平台进行播放。

（四）开展反洗钱知识竞赛。选拔3名反洗钱工作一线人员，参加人民银行宣传月期间举办的“反洗钱知识竞赛”活动。通过竞赛促进广大员工加强对反洗钱知识的学习。

三、

活动要求。

（一）各支行要高度重视“反洗钱宣传月”活动，加强组织领导，积极联系当地人民银行，统一组织，集中力量，分工协作，确保宣传活动有序进行。按照人民银行要求，各支行应于宣传月期间（9月30日前）报送一篇宣传报道，以突出宣传中的亮点和特色。

（二）根据本行实际，创新反洗钱宣传形式和方法，增强宣传效果，努力提高社会公众和本行员工对反洗钱工作的认知度和参与意识。

（三）建立宣传档案，既是开展活动的佐证，也是活动。

总结。

的重要素材。要注意收集、整理相关文字和图片资料，为以后开展类似活动积累经验。

（四）做好宣传月活动总结报告工作。宣传活动结束后，要认真总结经验，并撰写宣传月活动总结报告。内容应包括组织领导情况、活动开展情况、取得的实际效果和建议等，并将宣传工作总结和媒体宣传资料、照片发送至“xx分行反洗钱办公室”信箱。

反洗钱宣传月活动方案

为普及宣传反洗钱知识，切实履行反洗钱义务，贯彻落实人民银行×中心支行《关于开展2013年×省反洗钱宣传月活动的通知（×银办发【2013】×号）要求，结合省公司文件精神，在全市系统组织开展反洗钱宣传月活动，现将有关事项通知如下：

一、宣传主题与目的主题“警惕洗钱陷阱”

目的：强化风险意识和责任意识，警惕和远离身边的洗钱陷阱。

2013年10月1日-10月31日。

三、组织领导。

市分公司合规部负责本次活动的协调和指导工作；各营业单位应认真组织在全市范围内开展反洗钱宣传活动。

四、宣传内容。

（一）洗钱的危害和如何识别洗钱陷阱，远离洗钱犯罪、保护自身利益的反洗钱知识；

（三）洗钱案例宣传教育，揭示洗钱风险。

（一）开展现场宣传活动“宣传月”活动期间，各营业网点应设置咨询台，安排专人向客户提供反洗钱业务咨询，并向客户派发宣传书籍、宣传单、宣传册等。

（二）悬挂宣传横幅“宣传月”活动期间，各营业网点应制作悬挂反洗钱宣传横幅。有条件的机构可使用电子屏显示反洗钱宣传标语。

（三）开展反洗钱培训。各营业单位应结合工作实际，利用晨（夕）会、座谈会、专题会、培训班等各种形式开展反洗钱培训，提高相关岗位人员的反洗钱理论水平及业务能力。

（四）宣讲洗钱案例。结合人民银行提供的最新案例，各营业单位应向客户介绍网络诈骗洗钱、非法网络集资等相关犯罪的基本手法和特点，并进行风险提示，讲解应对措施。

（五）其他方式。“宣传月”活动期间，各营业单位应总结历年反洗钱宣传月活动成功经验，创新宣传方式，结合当地人民银行的要求，积极开展形式多样的宣传活动。

六、活动要求。

（一）各营业单位要高度重视本次主体宣传月活动，积极组织，精心安排，确保宣传活动的顺利有序开展。

（二）各营业单位应加强与当地人民银行的沟通联系，确保此次宣传活动取得实效。

（三）在“宣传月”活动开展过程中，要注意收集工作资料和工作成果（包括文字、数据、图片、音像资料等，汇总形成开展宣传工作情况总结（附文字、数据、图片、音像资料等）并填写宣传活动统计表（见附件，于10月28日前以邮件形式报市分公司人力资源/教育培训/监察合规部。

附件：

《中国人民银行×中心支行办公室关于开展2013年×省反洗钱宣传月活动的通知（×银办发【2013】×号）。

反洗钱宣传月活动方案

xx银行反洗钱宣传月活动实施方案为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，决定2012年11月在全行开展发洗钱宣传月活动，为搞好宣传活动，特制定本方案。

一、宣传主题内容。

洗钱犯罪的社会危害性，提示公众警惕网络洗钱陷进、远离洗钱犯罪、保护自己。围绕本月宣传主题“警惕网络洗钱陷进增强反洗钱意识”开展活动，力求突出实效。

二、宣传目的通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高我省金融机构反洗钱人员的业务素质。增强反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护我省金融环境稳定的作用。通过宣传意识到网络洗钱陷进的危害性，让每个公民懂得反洗钱是他们每个人应尽的义务和责任。

三、时间安排。

（一）准备阶段（2012年11月5日至11月11日）。

为加强对本次反洗钱宣传活动的组织领导，我行成立了以会计结算部负责人为组长，反洗钱专管员、各分支行及营业部负责人为成员的领导小组，负责本次宣传的领导工作。领导小组设在会计结算部，由会计结算部和总行办公室具体负责此次宣传的组织实施。

自11月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题“警惕网络洗钱陷进增强反洗钱意识”召开反洗钱宣传月活动，制定各自的宣传活动方案，并指定专人负责本辖区对此项工作的组织和协调。

（二）宣传阶段（2012年11月12至11月30日）。

在此阶段，各分支行及营业部根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成全省参与反洗钱工作的良好氛围。

1、媒体宣传。自11月5日下午起，我行利用led滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；并于11月12日起我行门户网站信息栏上播放有关此次反洗钱宣传的内容；对内网站公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。

宣传内容及主题通过电子宣传屏进行24小时不间断宣传反洗钱相关知识。

3、组织街面宣传。选择我市人流量大，人口密度高的街道，通过发放宣传资料形势反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。具体时间安排为11月16日11点30分至14点整，将宣传点设为以下xxx区域，通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。

（三）、总结阶段（2012年12月1日至3日）。

活动结束后，要求各分支行及营业部对宣传活动进行经验总结，并做好发放资料数及客户咨询数的统计工作，内容包含于此次上交宣传活动的总结报告中，形成书面材料。

四、活动要求。

（一）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动在总行统一领导下进行，各分支行及营业部积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案。督促辖内营业网点通过多种渠道和多种方式，积极开展反洗钱宣传活动。

（二）面向市民，提高认识。重点加强我省群众反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。

（三）形势多样，注重实效。广泛运用柜台、网络、人员宣传等多种途径，以反洗钱知识讲解、洗钱案例的学习等形式开展宣传，普及反洗钱知识，让社会公众了解网络洗钱犯罪的特点、手段、危害。

使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。

反洗钱宣传月活动方案

为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，决定2014年9月起在网点开展发洗钱宣传月活动。现将此次活动的开展情况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下：

一、活动开展情况。

此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走进行设摊宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。

（一）准备阶段。

自9月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题xxxxxxxxxx召开反洗钱宣传月活动，我行积极制定的宣传活动方案，并指定专人负责本网点对此项工作的组织和协调。

（二）宣传阶段。

网点根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成参与反洗钱工作的良好氛围。

1、媒体宣传。我行利用led滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；网点公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。

2、发放宣传册及折页。按照总行通知要求，我行在营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。

3、组织设摊宣传。xx支行地处xx镇，网点周边居民流量大，人口密度较高，通过设摊发放宣传资料的形式反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。网点通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。

二、取得的实际效果。

通过此次反洗钱法规宣传月活动，我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中提供身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，达到了预期的宣传效果。同时提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业知识。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所承担的反洗钱义务、责任和权利。宣传活动进一步增强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的认知度明显增强，通过宣传活动，不仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。

三、活动中存在的主要问题。

1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事，造成认识片面，重视不够。

2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量非常大，如果全部靠人工甄别，难度大且准确率低，往往流于形式，缺乏实效。

3、整改落实不到位，虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依赖于习惯性思维，身份识别有所疏漏。

四、反洗钱下步工作安排。

在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。

1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高网点员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。

2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负责任的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。

3、加强宣传工作，普及反洗钱知识，帮助客户树立法律意识，主动和积极配合银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺利开展。

反洗钱宣传月活动总结,反洗钱宣传活动总结

为全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高商业银行信誉，保证支付的稳定，促进业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到人民银行关于开展《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动的通知后，积极开展了《反洗钱法》宣传月活动。

一、提高认识，加强领导在接到中国人民银行xxxx支行有关认真学习贯彻反洗钱法、开展反洗钱法宣传活动的通知后，我行上下高度重视，立即成立了由xxx会计师为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在总行会计xx部，由会计xx部xxx总经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。

二、精心组织、统筹安排反洗钱法宣传领导小组成立后，利用工作空隙时间，带头学习反洗钱法，积极组织实施反洗钱法宣传准备工作，向全行发布了《中华人民共和国反洗钱法》、金融机构反洗钱规定、大额交易和可疑交易报告管理办法等法律文件和规定，并在人民银行网站、金融时报网站等金融行业权威网站上收集了“中国人民银行有关方面负责人就《反洗钱法》有关问题答记者问”、“我国反洗钱法制建设的重要里程碑”、“构筑反洗钱法网全面预防监控洗钱活动”等有关反洗钱法宣传资料，要求支行深入学习反洗钱法。在反洗钱法宣传月准备阶段，我行定制统一的《反洗钱法》宣传条幅，到人民银行领取《反洗钱法》宣传折页并将宣传条幅和折页按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传折页，向客户积极宣传反洗钱法。

三、全面展开，大力宣传2006年12月x日，我行xxx个营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传折页，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，总行反洗钱法宣传领导小组抽调会计xx部部分员工组成检查小组，对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行巡回抽查。中国人民银行xxx支行反洗钱处的领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的当天，亲临我行xx支行，和总行宣传小组及xx支行宣传小组一起在xx支行营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传折页，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列。

1.支行重视，加强学习在宣传月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，带领职工学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》等相关法律法规。

支行采取多种形式加大对反洗钱法的学习力度，如我行xx支行行长要求本行员工每周学习时间不得少于三次;xx支行对本行及下属营业网点职工的学习情况进行了考核;xx支行为使职工熟习可疑交易判断标准，要求临柜人员及业务主管能够熟练背诵可疑交易判断条款;xx支行针对人民银行xx区支行反洗钱法考题，行领导带头进行全行考试，以促进反洗钱法的学习。

2.大力宣传，形式多样在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行xx支行为克服员工较少的困难，在职工向客户发放宣传资料进行宣传的同时请保安人员协助发放宣传资料进行宣传;一些远离市区的支行针对社会公众对国家反洗钱工作了解不多的情况，加大向社会公众进行宣传的力度。

如xx支行、xx支行发放宣传资料500余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责;xx支行还专门制作宣传公示牌、宣传单向广大群众进行宣传，在营业网点设立“反洗钱宣传专柜”，结合当时该行特色业务引起客户流量大增的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。

如我行xx支行、xx支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向过往行人进行宣传;xxx支行根据本行客户特点，以个体经营者、学生、企业单位人员为主要宣传对象，走进社区和学校进行宣传，提高广大市民的反洗钱意识，同时利用上门收款这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法;xx路支行在营业网点宣传同时，与社区居委会取得联系，在居委会的协助下在xxx社区发放宣传资料，对社区居民宣传反洗钱知识。四、及时总结，常抓不懈在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行均写出宣传总结，表明在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。

通过此次《反洗钱法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重大历史地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的xxx个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、向客户和社会公众发放宣传折页进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，又取得了较好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础。

xxxxx商业银行。

20xx年x月x日。

反洗钱宣传月活动总结,反洗钱宣传活动总结

在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。

在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。

当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

严格监管和控制公-款私存现象。我xx成立专项小组专门对有意要套现或公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090.12万。

反洗钱宣传月总结,反洗钱宣传月活动总结范文

此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走进行设摊宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。

(一)准备阶段。

自9月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题“xxxxxxxxxx”召开反洗钱宣传月活动，我行积极制定的宣传活动方案，并指定专人负责本网点对此项工作的组织和协调。

(二)宣传阶段。

网点根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成参与反洗钱工作的良好氛围。

1、媒体宣传。我行利用led滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动;网点公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。

2、发放宣传册及折页。按照总行通知要求，我行在营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。

3、组织设摊宣传。xx支行地处xx镇，网点周边居民流量大，人口密度较高，通过设摊发放宣传资料的形式反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。网点通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。

银行反洗钱宣传活动总结

根据中国人民银行xx支行xx号文件要求，我行积极响应我xx人行要求，在xxxx年xx月xx日开展了为期3个月的关于征信及社会信用体系的专题宣传活动，同时积极做好《征信业管理条例》的宣传，并按时报送活动总结。

一是领导高度重视，我行在接到活动实施方案后，第一时间将宣传活动纳入日常工作的重要内容，随着《征信业管理条例》的宣传及相关的信用体系建设，有利于加强对征信市场的管理，有利于公众珍惜自己的信用记录。因此，行领导高度重视，要求宣传部门既要按照活动实施方案要求开展《征信业管理条例》知识等相关征信知识宣传，又要结合xx当地及我行的实际情况认真做好宣传工作，确保宣传工作落到实处。

隐私，保证信息安全；如何养成良好习惯，维护良好记录；如何保持良好信用，享受优惠金融服务等知识。通过设立信用报告查询台，提供查询服务等等，通过宣传，促进全xx人民形成守信光荣、失信可耻的氛围。宣传活动既强调形式多样又注重了内容的实用，增强了人们讲诚信，守信用的理念，强化了人们关爱信用记录、主动查询个人信用报告的意识，为xx市金融生态环境优化创造了良好条件，也为xx市征信工作不断步入良性发展轨道打下基础。宣传月活动达到了预期的成效。

通过我们对征信知识的宣传，公众对征信知识认识明显提高，作为公民应该时刻关注自己的信用记录，有效防止不良信用记录的产生。良好的信用记录对自己的生活会带来方便，而不良信用记录则会影响自己的经济生活。同时，《征信业管理条例》使得违规从事征信经营活动等违法行为受到法律的制裁，有效的保护了公众的个人信息，有利于加强对征信市场的管理，规范征信业的健康发展，满足社会多层次、全方位、专业化的征信服务需求。此次的宣传活动，不仅普及了公众征信知识，使得珍爱信用记录的观念不断深入人心，也进一步树立了人民银行管理征信业的权威性，扩大征信工作的社会影响力。

反洗钱宣传活动总结

为全面落实2022年中国人民银行总、分行反洗钱工作会议精神要求，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、控制金融混乱、防范金融风险、保护人民钱袋等方面的重要作用，充分展示央行反洗钱工作，提高金融机构反洗钱能力和公众反洗钱意识，根据中国人民银行沈阳分行《关于组织2022年辽宁省反洗钱宣传活动的通知》(沈银反洗钱字〔2022〕2022年5月至10月，兴业银行大东支行组织开展反洗钱宣传活动，总结如下：

为更好地开展宣传工作，取得最佳宣传效果，支行成立了宣传工作领导小组，负责统一指挥宣传工作。宣传活动开始前，支行领导小组牵头制定活动计划、参与者者和具体内容，组织员工实施，我支行全体人员培训，结合洗钱风险社会防线，帮助金融高质量发展宣传主题，普及基本知识，提高金融机构洗钱风险防范能力和公众自我保护能力，提高公众积极配合反洗钱工作的意愿，营造良好的工作氛围和舆论环境。积极履行金融机构反洗钱宣传义务，巩固洗钱风险防线。

我支行以“筑牢洗钱风险社会防线，助力金融高质量发展”的宣传主题，采取日常宣传与特色宣传相结合的宣传方式，开展“切合主题、充分细致、有成效、有影响力”的反洗钱宣传活动。通过内容丰富、形式多样、富有吸引力的宣传方式，向社会公众普及反洗钱基本常识、增强社会公众主动配合反洗钱工作的意愿。

（一）日常宣传：

（二）特色宣传：

我机构针对不同主题在活动月期间展开了形式多样的宣传计划：由于疫情原因5.6月未组织大型的集中宣传，进行阵地和社区宣传，同时通过美篇形式开展宣传，宣传内容针对老年、中青年以及青少年等不同受众群体，侧重于让群众了解洗钱的危害，警示洗钱违法犯罪活动危害性，共发放宣传单151份；7月公益服务类进入企业宣传，宣传内容讲解洗钱途径、以及案例分享等，收到企业人员的一致好评，共发放宣传单35份；8月乡村振兴类深入农村宣传，宣传内容，讲解什么是反洗钱，什么是洗钱罪，以及怎样远离洗钱诈骗的陷阱等内容进行讲解，和现场解答相关问题，达到预期宣传效果，共发放宣传单78份；9月在周边商户及阵地，宣传内容围绕落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，在反洗钱宣传中融入扫黑除恶、反恐怖、禁毒、打击地下钱庄、打虚打骗、打非处非等重点、专项工作内容，以事说法、以案说法，结合新型洗钱犯罪案例警示社会公众远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，收到周围群众一致好评，共发放宣传单132份。

（三）支行培训：

在支行领导的带领下组织以“筑牢洗钱风险社会防线，助力金融高质量发展”为主题的反洗钱内部专项培训，组织学习了反洗钱基础知识、反洗钱应知应会、反洗钱履职手册等相关反洗钱知识的培训，针对培训对象全体和团队共组织反洗钱相关培训四次，提升和加深员工的反洗钱意识。

我支行本次反洗钱宣传活动，普及反洗钱基本常识，提高金融机构的洗钱风险防范能力和社会公众的自我保护能力，增强社会公众主动配合反洗钱工作的意愿，营造良好的工作氛围和舆论环境。提升了我支行员工和社会公众反洗钱意识，受到群众一致好评，积极履行金融机构反洗钱宣传义务，夯实洗钱风险防线。

银行反洗钱宣传活动总结

为进一步普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识，营造反洗钱良好社会氛围。根据7月3日人民银行召开的反洗钱工作座谈会会议精神，以及人民银行下发的“盘锦市20反洗钱集中宣传月活动方案”通知要求，交通银行盘锦分行举办了以“警惕洗钱陷阱”为宣传主题的反洗钱集中宣传月活动。现将活动情况总结汇报如下：

一、基本情况。

我分行充分认识当前反洗钱工作形势，高度重视反洗钱在日常生活中对个人金融安全管理等金融服务宣传工作。认真组织本单位宣传人员学习反洗钱相关知识，将反洗钱意识渗透到工作各个环节中，提高临柜人员识别洗钱风险的能力，围绕反洗钱法律法规、反洗钱知识及常识、洗钱活动的基本特征及公民防范措施以及金融机构和公民在反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容开展宣传。向柜台客户宣传反洗钱知识及常识，提示洗钱陷阱;向社会公众宣传反洗钱法律法规，提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。

二、开展方式。

我行利用地处繁华街道的优势，派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣传资料，接受公众咨询，使社会公众广泛知晓并了解反洗钱的知识，夯实反洗钱工作的社会基础。

我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钱宣传手册，可以在客户办理业务的同时，也为客户讲解一些反洗钱方面的知识，不仅加强了我行员工与客户的交流，而且也使客户增添了反洗钱知识。

3、利用led显示屏宣传。

我行在做好人工宣传的同时，还充分利用外在有利条件，在我行窗外悬挂的led显示屏上发布本次反洗钱宣传活动的主题标语等，从而可以对更多的社会工作起到提示作用，也能使社会工作更好的树立反洗钱意识。

三、取得效果。

通过本次“反洗钱集中宣传月”活动，首先，提高了我行全员对反洗钱工作的认识，金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训，积累了经验，锻炼了队伍;其次，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为社会共识。

四、存在的问题及建议。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等情况时有发生，对我们金融机构反洗钱工作带来了一定的困难，但是在今后的工作中我们依然会严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

银行反洗钱宣传活动总结

为贯彻落实总行《____银行反洗钱宣传月活动方案》，同时进一步提高社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识。____银行三河支行特开展反洗钱宣传活动，现将活动总结如下：

(一)采用led屏循环滚动播放反洗钱标语，如：点滴行动，助力反洗钱”、“打击洗钱，人人有责”、“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”宣传洗钱危害，倡导广大群众远离洗钱犯罪。

(二)采用横幅、发放宣传页等形式开展活动。在活动期间，我支行三河周边各村设点宣传，向往来客户发放宣传折页，对群众讲解反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等;与此同时，我行结合工作实际，利用晨会开展反洗钱培训，提高员工的反洗钱理论水平及业务能力。

(三)最后，我行员工通过在微信中推送相关链接，并让亲朋好友积极转发，通过这样的方式进行宣传。毕竟现在大多数人最长活动的地方是朋友圈，利用媒体传播的形式进行宣传，能够保证宣传普及工作的覆盖面和触达率，同时，由大堂经理负责负责反洗钱知识咨询，向客户提供反洗钱业务咨询，在营业厅宣传栏摆放宣传页、宣传册等，方便客户了解反洗钱工作的相关知识，这样可以高效快速的达到宣传目的。

通过此次“反洗钱宣传月”宣传活动，进一步提高了我行员工对反洗钱义务工作的认识;同时也提高了广大社会群体的法律意识，为我行进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础。

反洗钱宣传月工作方案

银行反洗钱宣传活动总结

反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》(粤xx[]106号)的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将反洗钱工作总结如下：

一、精心构建完善领导组织体系。

我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。

二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次，参加人次163人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反/洗钱工作规定》等。

三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解。

为了让广大群众配合xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。

四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。

在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。

在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。

当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

严格监管和控制公-款私存现象。我xx成立专项小组专门对有意要套现或公-款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090.12万。

反洗钱宣传月总结,反洗钱宣传月活动总结范文

一是活动期间，区公司营业网点及各中心支公司利用电子屏或悬挂条幅的形式向广大民众大力宣传“警惕网络洗钱陷阱远离洗钱犯罪”口号，悬挂条幅8条，led电子屏累计宣传720小时。

二是积极参与到当地人民银行的反洗钱宣传活动中，组织员工利用业余时间向民众发放宣传手册及折页共计6914份，通过我们的行动切实提升全民反洗钱意识。

三是在全区所有营业网点张贴宣传海报或放置易拉，并与互动出单点、直赔修理厂、4s店等单位积极联系和沟通后，同时在以上场所张贴反洗钱宣传海报。活动期间，我公司各网点张贴宣传海报或放置易拉宝累计82张，更使广大客户认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

四是在营业网点设立反洗钱咨询台，通过柜台、咨询台、业务员等渠道向广大客户(包括寿险销售人员)讲解、解答反洗钱知识及反洗钱工作的重要性，以及反洗钱工作流程，通过耐心细致的解答赢得客户的理解和配合，从而更好得开展客户身份信息确认及留存等环节的工作，受到反洗钱工作监管单位及客户的一致好评。

作中我们将严格按照人民银行及的要求，落实上级公司部署，切实履行好反洗钱义务，维护金融安全。