自查报告可以帮助我们认识到自己的进步和改进的方向，以便更好地规划未来的目标和行动。以下是小编为大家整理的自查报告范文，希望能够给大家提供一些参考和启示。
信访业务自查报告
根据市局《关于报送信访基础业务自查情况分析报告的通知》精神，我局对照《20**年信访工作基础业务规范建设年活动实施方案》进行了认真的对照检查，现将自查情况汇报如下：
一、基本情况****县信访信息系统于20**年底建成并投入运行，从20**年1月1日起，全面实行了网上受理信访事项制度。目前，我县信访信息系统平台平稳运行，17个镇、街道办和47个部门联通了全国网上信访信息系统，初步实现了全县网上信访信息系统纵向到底、横向到边，中、省、市、县、镇五级联通。县信访局为推动此项工作顺利开展，于20**年6月为17个镇、街道办配备了电脑、彩色打印机、扫描仪，分期分批组织了业务培训和指导。
20**年在信访信息系统中共接收交办信访件212件，本局登记录入299件。二、存在问题我局对照信访基础业务中七个环节中存在的重点问题对20**年通过信访信息系统登记、接转、承办的全部信访事项进行逐一筛查，发现信访工作基础业务不规范建设的问题还很突出。主要表现在：
1、信访受理过于简单化，造成信访人重复上访或信访件成积案。一是来访人到访后或到上级部门上访后转交到我县的信访案件，有些案件在限定的时间内没有及时会见信访人，并出具信访事项受理通知书，造成信访人在受理期限内重复上访。二是对来访的信访案件登记不全，导致责任单位无法办理，造成案件积压。
2、有些案件在办理环节没有按照信访程序办理，致使信访人错误地认为自己的反映的问题得不到重视，形成重复访或越级上访。
3、答复意见不够严密或措辞不当，存在较多错误，让信访人感觉案件没有得到真正解决，造成一些能解决的案件也陷入困境，解决措施得不到真正落实。4、送达环节过于简单，疏忽送达程序，往往以电话或口头告知，办理人员没有当面将答复意见书送达信访人，让信访人认为网上发布的答复意见书造假，从而重复投诉。
5、责任单位在信访信息系统中对信访件受理或不受理超期告知、在办理结束后信息录入不及时，信访案件办理结果没有及时上报。
6、没有对信访案件进行跟踪督查，造成信访案件得不到及时解决，信访人继续重复投诉和多头投诉。
三、
存在问题原因分析存在以上问题的主要原因：
一是部分责任单位对信访工作重视程度不够，没有落实具体经办人员或业务经办人员不固定，无法按照要求每天进入信访信息系统查看，导致及时受理率低；二是部分责任单位信访信息系统运行所需的网络配置还未达到要求，导致系统运行难度大；三是信访人员年龄老化，对网络不熟悉，计算机操作难度大，导致信访回复超期；四是对信访信息系统转送交办件重要性认识不足，思想麻痹，在办理过程中存在简单应付思想，导致操作不规范，办理回复不严谨；五是培训力度不够，部分县镇操作人员对具体流程不熟悉，在具体经办中存在不少问题。
四、下一步工作措施针对以上存在的问题，我们深刻分析原因，将从以下几方面加以改进：
1、加强组织领导，提高对信访基础业务规范建设的认识。县信访局已成立由局长王远华任组长，局班子成员任副组长，各科室负责同志任成员的信访基础业务规范建设年活动领导小组。要求各镇、街道办、各部门也要将此项工作列入重要议事日程，确定一名领导亲自抓，配齐配强业务经办人员，腾出更多的精力，下更大的力气抓好落实。
2、认真排查摸底，找准存在问题认真加以整改。坚持问题导向，围绕信访事项从受理到办结的全部流程和各个环节，采取比对数据、查看记录、调阅档案、与上级部门业务对接等方式，全面自查存在的问题和薄弱环节。对查摆出的问题和瑕疵件进行汇总，理清重点问题、普遍性问题和反复发生的问题，分类制定工作台账，找准问题症结，对照活动要求，边查边改。
3、抓好业务培训，建成一批业务精、素质强的信访干部队伍。我们将按照“全面抓培训，重在打基础”的思路，实施精准的培训。县信访局将在4、5月份开始分批对一线人员进行业务培训，通过培训，各镇、街道办、各部门信访工作人员要懂操作、会查询，会熟练使用操作系统，以此带动整个信访系统和所有有权处理机关的工作人员规范办理信访业务。
4、加强督导检查，确保活动顺利推进。按照省市安排部署，我局已建立信访工作基础业务规范建设年活动领导干部联系点制度，每名局领导和每个科室联系几个镇和街道办进行指导、督查，及时发现问题，限期进行纠正，确保活动取得实效。从4月份开始县信访局将不定期地对全县信访工作基础业务规范建设年活动开展情况进行督导检查，督查情况将在全县通报，确保此项活动不走过程，扎实推进。
5、严格考核奖惩。参照市上的考核办法，县上也将信访工作基础业务规范建设年活动情况纳入20**年全县信访工作综合考核项目，并作为评选20**年全县信访工作先进单位的依据。今年年底，结合年终考核，县上将对各镇、街道办、各部门信访工作基础业务规范建设情况进行督导验收，奖优评差，并在全县范围内通报。
说起信访举报，一般老百姓可能会说，谁会喜欢举报，那还不是因为当地党委、政府和党员干部的工作有问题才被逼出来的。而从事群众工作的基层党员干部也会说，现在的群众是维权意识增强了，而责任、义务和道德意识减退了，旦凡遇到不称心的事，得不得就上访、动不动就举报，总的来说，就是现在群众工作更难了。那么如何看待群众的信访举报呢？从一个之前长期在基层工作、现在作为一名信访工作者的角度谈几点粗浅看法：
一、信访举报情况可以反映出当地党委、政府工作任务的繁重程度。党的宗旨、性质决定了我党在改革、发展、稳定等工作任务上的艰巨性和繁重性，要做好这些工作，就总少不了与人民群众打交道。基层党员干部面临的工作任务越繁重，情况越复杂，与群众一起开展工作的时间越长，那么在工作过程中可能出现的失误、或因方式方法不得当而引起的问题就可能越多，也可说是“多干事的人失误多，不干事的人不出错”。俗话说，人上一百，形形色色，更何况基层工作面对的何止是百人，而是真正的千家万户，总免不了会碰到一些诸如干部群众的个体认识偏差、集体与个人利益差异、历史矛盾遗留、政策与实际对接等棘手问题，都需要干部与群众逐一进行沟通解决，而在这个过程中，难免会存在极少部分群众的主张和愿望不能实现，这也就造成了上访、举报等情况发生。
二、信访举报情况可以反映出当地的矛盾集中点。从信访举报的情况虽然不能完全了解一个地方干部群众的工作重点和关注焦点，却不难看出一个地方的矛盾集中点。所以说，信访举报情况在一个地方可以起到一种的“风向标”、“晴雨表”的作用。
三、信访举报情况可以反映出当地的党员干部作风如何。在工作过程中，不可否认，会有极少数党员干部出现这样那样的问题和失误，出现问题和失误的原因也不能一概而论，但“无心之过”还是“有心为之”还是能区分得开的。从信访举报的查实情况，也就不难看出党员干部是否存在“不作为”、“乱作为”或其他工作、生活、廉洁等方面存在的作风问题。
四、信访举报情况可以反映出当地的民风如何。民风问题虽然不能以偏概全，但从乱举报、多头举报、越级上访、无理乱访、重复举报等信访举报件的数量和查实率，从另一个侧面也可以反映出一个地方的民风是否纯正、是否有需要进一步加强引导和改进的地方。
总之，对于信访举报所反映的矛盾和问题，我们不仅需要正确的处置和化解，更需要对信访举报本身进行全面、正确的理解和分析，充分发挥信访举报这一“风向标”、“晴雨表”作用，认真。
总结。
好的做法和经验，以便在今后的工作运用中不断增强和提高，为促进当地经济社会的和谐发展作出积极的努力。
业务自查报告
（一）加强组织领导，明确外汇考核工作要求。根据当地外汇管理局的要求我支行成立了考核工作领导小组，负责银行外汇考核的组织工作,明确考核操作员和管理员的职责，要求各外汇业务人员，对照考核内容，配合做好相关业务考核内容的记录。
（二）加强宣传指导，提升银行对外汇考核工作的.认识。由于支行开办外汇业务不久，外汇从业人员对外汇业务有所生疏，通过认真开展自查开作，对自查发现的问题及时整改，从而进一步加深对外汇业务的认识。
从本次考核结果看，我行执行外汇管理规定情况整体较好，未发现超业务范围经营等重大违规情况。我行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报表，内控制度和业务操作规程比较健全，能及时进行外汇政策反馈。
（一）业务合规方面：
由于支行开办对公外汇业务不久，到目前为止我只涉及到a类企业的货物贸易类资金的汇入及结汇业务。自20xx年12月1日起国家外汇管理局决定试点改革货物贸易外汇管理制度，我支行积极组织外汇从业人员参加有关货物贸易外汇管理制度改革试点政策法规的相关培训。若企业通过国际收支网上申报系统办理收支申报的，我支行根据企业出具的正本?出口收汇说明?办理待核查账户资金结汇或划转，并在企业完成网上申报后，核对企业申报的待核查账户入账资金性质是否符合?货物贸易外汇管理试点指引实施细则第十条规定的贸易外汇收入，对于两者不一致的，我支行及时报告当地外汇局。
（二）数据质量方面：
（三）内控制度方面：
我支行积极参加外汇培训，宣传外汇相关规定，建立完善的内部制度，积极向外汇管理局反馈执行情况。
由于支行开办外汇业务不久，目前暂无存在什么问题。
重点推广“海外代付”和“人民币跨境贷款”等业务，但由于开办时间较短，暂无具体数据。
国际业务自查报告国际业务自查自纠报告
为配合人民银行综合执法中相关国际业务部分的检查内容，同时也加强国际业务的管理工作，确保国际业务安全、稳定、持续运行，根据要求对我行及的外汇业务开展情况进行一次自查。整个自查工作情况汇报如下：
1、总体情况介绍。
我分行自开展国际业务以来执行外汇管理规定情况整体较好，未发现超业务范围经营等重大违规情况。我行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报表，内控制度和业务操作规程比较健全，能及时进行外汇政策反馈。在岗位设置上我行设有记账、复核、授权三个岗位，确保了每笔业务的准确性以及合规性。
1、业务合规方面：我行严格按照相关规定合理合规的办理业务。
3、内控制度方面：我行积极参加外汇培训，宣传外汇相关规定，建立完善的内部制度，积极向外汇管理局反馈执行情况。
2、自查相关内容。
我行于4月28日对1月1日-12月31日发生的相关业务进行了自查。其中：
1、出口收汇业务：在20出口收汇4笔，总金额为：usd13833.12，全部为贸易项下的款项，我行已按规定出具出口收汇核销专用联4笔，客户已全部签收。20全年未发生该业务。
2、结售汇业务：2011年结汇业务4笔，总金额为usd13833.12元：售汇业务15笔，总金额为usd1344270.00：2012年未发生结汇业务，售汇业务4笔，总金额为usd1947557.63：结汇业务全部是贸易项下出口收汇结汇，无其他项下结汇业务。结售汇业务严格执行分级审批制度，业务操作严格按照外管及我行外汇操作规程和操作流程办理，手续齐全。
3、境外汇款业务：2011年境外汇款15笔，总金额为：usd1344270.00，2012年境外汇款3笔，总金额为：usd456324.00，所有业务均严格按照我行业务操作规范进行账务处理。
4、对外付款/承兑通知书业务：2011年对外付款3笔，总金额为usd154400.00，2012年对外付款1笔，金额为：usd1491233.63，并为其办理海外代付业务，以上都为信用证项下付款，款项根据我行要求申报，申报内容正确手续齐全。
3、落实整改情况。
本次自查，总体情况较好，今后，我行要进一步加强外汇管理政策的梳理和培训，规范各项业务的操作和制度执行，以保证我行外汇业务健康、合规、有序的发展。
**银行**分行。
2013-5-4。
业务自查报告
中国人民银行支行：
按照中国人民银行总行《中国人民银行关于规范代收业务的通知》文件要求，xx组织相关人员认真落实自查工作，对现有代收类中间业务进行全面梳理，对照文件内容查找不足，现将自查情况汇报以下:。
经梳理，xx目前的代收业务有代收电费、财税库银两项业务。
（一）代收电费。
代收电费业务为20xx年上线的业务，代收模式为电力公司与xxx合作开发收款程序，并由xx作为盟市结算机构，我xx只作为参与行，通过柜台代理电费缴纳业务，但缴费业务由客户自主发起，我xx只负责缴纳费用，不涉及主动扣费，不属于本次代收业务文件中的代收场景范围。
（二）财税库银业务。
财税库银业务为xx牵头与国家税务机关合作开发的线上扣税系统，合作模式为企业或个体工商户、国家税务局、联社签订三方协议，绑定企业或个体工商户扣款账号，由国家税务局发起扣款指令进行自动扣税的业务，扣款由税务机关发起，xx端只负责打印扣税凭证及短信提醒，因此，不属于本次代收业务文件中的代收场景范围。
加强对存量代收业务的管控力度，做好代收业务人员培训，进一步完善代收协议及代收管理制度，并将代收业务纳入日常审计。同时，严把新代收业务准入关，针对符合文件代收场景的代收业务，比照文件要求逐一落实后方可开展，确保合规合法开展各项代收业务。
中间业务自查报告
目前，银行中间业务收费中存在着定价不规范、执行标准不一、价格不透明等问题，有碍于银行中间业务的健康发展，亟待规范。
（一）收费定价不规范。监管部门未对中间业务收费标准进行系统、明确的规范，对中间业务收费行为缺乏统一的硬性约束。20xx年银监会和国家发改委制定的《商业银行服务价格管理暂行办法》（银监会、国家发改委[20xx]第3号令，下称《办法》），将商业银行服务价格分为政府指导价和市场调节价。各国有商业银行总行依据该《办法》出台本行的中间业务定价标准，并根据需要多次进行了价格调整。但在定价和调整过程中，并未像火车票定价、取暖收费一样实行听证制度，具体哪些项目应收费、收费标准如何确定等，均由银行说了算，容易出现“霸王条款”。
（二）收费标准不统一。《办法》未制定明确的收费标准，造成同一地区银行、相同服务项目收费标准不一的情况。如山西省大同市各行间收取“对公账户维护费”差异很大，工商银行300元/户/季，睡眠户15元/季；中国银行200元/户/年，建设银行50元/户/年，睡眠户20元/月；农业银行不收取。再如大额提现手续费的收取，工商银行50元封顶；建设银行500元封顶；中国银行按金额的0.1%收收，上不封顶；农业银行不收取。按此计算，在不同银行开立同一账户，每年交纳的费用相差可达几千甚至几万元。收费标准不统一使客户对银行收费产生疑惑，许多客户因此对银行产生不信任感，影响客户的稳定。据调查，20xx年大同市有200多家企事业单位因银行间收费标准不同而变更开户银行。
（三）收费执行力度不一。目前，各行在某种程度上仍将中间业务服务作为稳定客户、争夺存款的手段，致使银行中间业务出现随意收费、象征性收费、少收费或无偿服务等情况，既扰乱了银行服务市场的正常秩序，也诱发了银行间的不正当竞争。如山西省大同市工商银行开办的代发工资、代发劳保统筹、代收移动话费、代理证券业务等8个品种，未收取中间业务费用；内蒙古赤峰市克旗农业银行长期对铁路和医院上门收款，不收取任何费用等。
公开，只是在顾客办理业务时由银行经办人员告知，社会公众认知度差，有时难以接受。如中国银行河北省唐山市分行为电力部门代收居民电费，在代收电费1年后，告知居民需交纳10元代收费，居民反映强烈，纷纷向人民银行、银监部门和政府部门上访投诉，最终该行被迫取消了此收费项目。
（五）相关规定滞后。如目前各国有商业银行有关支付结算业务方面的收费标准，仍执行19xx年中国人民银行下发的《支付结算办法》（银发[1997]393号），期间现代化支付系统的上线、金融服务创新，新的支付结算手段层出不穷，而对这些新业务的收费标准尚无明确的规定。
（一）强化宣传。引导社会和广大居民增强对金融服务收费的认识和理解，最终接受收费服务。同时，创新金融产品，提高服务质量，让客户感到金融服务收费物有所值。
（二）引导金融机构更新观念。引导金融机构树立传统与中间业务并重的理念，改变中间业务收费过低，甚至无偿代理的现状，将中间业务作为与资产负债业务并重的主业来抓，实现收入结构多元化的经营目标。
（三）透明公开。各行应根据各地经济和金融的发展水平，在服务价格浮动区间内合理确定收费标准，并在营业网点公告服务项目和价格标准，提高中间业务收费的透明度，自觉接受社会监督。
（四）加强监管。加强对银行中间业务的监管，建立健全有关法律法规，规范中间业务的收费行为，以维护银行收费的严肃性，确保银行业公平竞争，促进银行业稳健运行。
（五）完善相关制度。尽快修改和完善中间业务的相关法律制度，在《商业银行法》中加入商业银行中间业务经营规则，明确银行与客户之间中间业务收费的权力与义务；对《支付结算办法》进行修改完善、补充，明确收费项目，减小收费弹性，防止银行中间业务出现恶性竞争。
中间业务自查报告
我农商行积极落实工作责任，成立工作小组，对所辖中间业务管理执行情况进行了全面检查。现将自查自纠情况报告如下。
为加强对自查自纠工作的组织领导，我行成立了“电子银行业务管理自查自纠工作领导小组”，组长由副行长担任，成员由财务会计部经理、科技电子银行部经理、稽核监察部经理、客户部经理及相关部室工作人员组成，自查自纠工作由科技电子银行部部负责组织落实。各网点也成立了相应组织，全面真实地开展自查自纠工作。
1、我行由科技部负责电子银行业务发展及管理，中间业务由财务会计部负责，发展指标同科技部、财务部绩效工资挂钩。
2、中间业务和电子银行管理工作岗位明确到人，各环节风险控制有专人负责。
3、已制定电子银行重大突发事件应急预案（定农信社【20xx】122号）。
（1）根据《河北省农村信用社中间业务管理办法》。我行制定了《河北定州农村商业银行中间业务管理办法》及操作流程。
（2）我行给所辖网点统一制定下发中间业务收费标准，网点按要求公示收费标准。
（3）对新开办的中间业务产品我行按监管和管理部门要求进行了申请、备案或报告，所开办业务取得相关开办资质。
（4）中间业务收支坚持收、支两条线；严格执行有关会计核算制度，不存在私自截留、虚列或作其他财务处理。
（5）对新业务开办前做好培训，并定期组织开展中间业务培训工作。
（6）建立健全事后检查工作机制，稽核部门及财会部门定期或不定期开展检查。
（1）我行信通卡卡片严格按照重要空白凭证管理，开卡、卡片吞没、作废严格按照规定进行管理并登记，业务要素和相关资料齐全，并留存客户身份信息及身份证联网核查记录。
（2）信通卡约定转存、epos转账申请等业务申请资料齐备，要素齐全。
（3）办理大额、挂失、冲正、冻结、修改卡资料等重要业务时实行远程授权，相关手续、资料合规齐全。
（4）卡业务差错处理及时，资料保留完整，atm及柜员了解差错处理流程。
（1）我行所有代理业务均与被代理方签订协议；
（2）开办代理业务都今天了事前培训，确保操作人员应知应会；
（4）代理业务手续费收入坚持收支两条线。
（1）持有有效的销售保险资格；
（2）保险业务手续费收入单独核算，据实开具发票；
（3）不存在挪用、截留、侵占保险费或保险金的情况；
（4）不存在参与虚假退保、理赔、销售误导等情况引起的退保或突发事件；
（5）不存在利用不正当手段强迫、引诱或限制投保人订立保险合同的情况。
1、网上银行、手机银行、自动柜员机、特约商户、电话银行和短信服务涉及业务开户、变更、支付密码工具管理、设备安装、巡查维护、操作管理和人员培训均按照省联社有关文件规定执行。
2、电子银行业务各单据、要素管理齐全合规，涉及重要空白凭证的严格按照重要空白凭证管理并登记。按照要求建立了证书管理登记簿，登记要素齐全。
3、业务人员对电子银行风险防范知识比较了解，对办理业务的客户做到风险提示。
4、我行的自助设备已经全部迁移至新的自助设备统一平台；
5、目前，我行未与第三方开展收单业务，后期如果开展，会按规定进行报备；
6、与特约商户签订了《河北省农村信用社特约商户受理银行卡协议书》；
7、未将特约商户的资质审核、受理协议签订、收单业务交易处理、差错、后续检查、pos灌装等进行外包。
8、农信村村通业务
（4）严格落实收单资金结算管理要求，审慎开通’t+0’结算服务；
（5）服务点建立了助农取款登记簿，并定期核对。
（6）按照省联社要求对助农金融服务点进行培训，特约农户熟悉epos各项功能，能够按照规定办理业务。
（1）对同一存款人开立数量较多的情况进行了摸排清理并制定切实可行的清理方案。
（2）定期排查企业是否属于“严重违法失信企业名单”。
（3）定期对异常单位客户加强开户意愿核查。
（4）逐步建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系并开展排查。
（1）加强特约商户交易监测和风险管理，并按规定为商户提供t+0资金结算服务；
（2）在为存款人开通非柜面转账业务时，与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等。
（1）每天登录电信诈骗风险交易事件管理平台查看“涉案账户”及“可疑账户”，能够熟知并掌握平台各项功能。
(2)积极开展防范电信诈骗宣传，利用营业网点、短信、互联网等渠道开展多种形式宣传，在营业网点显著位置放置及张贴了《电信诈骗防骗知识及案例汇编手册》、防范电信诈骗宣传折页、宣传海报及风险提示。
业务自查报告
为进一步加强内控管理，规范操作规程，建立健全和完善内部约束机制，保证支付结算业务安全稳定运行，根据人民银行广州分行办公室《关于确保广东地区支付结算业务安全稳定运行的通知》（广州银办发[2009]323号）文件精神，本社于20xx年x月x日至x月十对辖内信用社支付结算业务及内控管理进行自查。现将自查情况报告如下：
经对辖内信用社大额支付系统、小额支付系统和农信银业务系统的检查，除个别社存在大额支付往账未经有权人审批现象外，未发现存在问题和风险隐患。存在问题已下事实确认书，限期整改。
（一）本联社共有atm机5台，均为在行atm机。到检查日止，5台机具使用正常，但存在部分信用主相关人员对atm机巡查工作未达到要求次数；前后台岗位轮换时，柜员未及时对atm机密码进行变更等现象。
（二）至检查日止，本联社共有pos机45台，目前使用正常，未发现其他风险隐患。
对印、押、证的管理进行了重点检查。辖内信用社人员岗位设置合理，能起到相互制约的作用，各类印章的启用、使用和保管符合规定要求。检查中发现有个人名章长时间闲置桌面、员工调离本社但未及时登记停用日期的情况，已当场要求改正。要求所有员工重视印章的管理和使用，杜绝印章、凭证管理上的漏洞。单位存款账户管理方面，存在个别信用社账户资料已过有效期而未及时更新、开立的`单位存款账户开户许可证单位负责人姓名与客户所提供的开户资料负责人身份不一致现象，已督促其限期整改。
通过本次自查自评，联社上下内控意识也得到进一步增强，明确了内控管理工作对于自身发展及落实外部监管要求的重要意义。同时，各业务部门进一步梳理了日常内控管理工作流程，辖内各信用社在经营活动、业务管理和操作中，将严格遵循“内控优先”原则，优化流程，规范操作，加大检查监督和机具使用巡查的力度，扎扎实实地做好内控管理，做到警钟长鸣，坚持不懈，严防各类风险的发生。
业务自查报告
按照《中国人民银行关于开展石河子辖区20xx年人民币收付业务检查工作的通知》（石银办〔20xx〕50号）文件要求，为进一步协助人民银行做好辖区人民币收付业务监督管理，结合我行人民币收付业务实际情况，提出了具体的检查要求，针对人民币收付业务的内控制度建设、营业场所公示内容、人民币缴存款质量等业务进行了自查，现将自查情况汇报如下：
为进一步贯彻落实《中华人民共和国人民币管理条例》和《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》以及中国人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》的相关规定，切实规范人民币收付业务，维护人民币信誉，提升我行公众可信度，树立文明服务窗口形象，我行组织职工认真学习了相关文件，并对员工进行了业务培训。
一、领导重视，认真组织。
为贯彻落实和配合好人民银行的检查工作要求，加强对我行人民币收付检查工作的组织领导，分行成立人民币收付工作自查领导小组，组员包括个人业务部、公司业务部、审计部、会计结算部。领导小组下设办公室，办公室设在会计结算部。在开展自查工作前，我行组织相关人员认真学习和贯彻落实人民银行关于人民币支付检查的通知要求，充分认识到开展人民币收付自查工作的重要意义，并以此次检查为契机，对全行人民币收付管理进行全面的梳理，争取在自查阶段将存在的问题全部查出，并落实整改。
二、全员行动，以查促规。
（一）人民币收付管理制度执行情况。
1、分行各网点在日常的现金业务收付过程中，能够严格执行上级行下发的《现金业务管理办法》。在具体业务办理的过程中，要求柜员必须对涉及现金收付的细节严格、认真的执行遵守。如“唱收唱付、钱款当面点清、所有经手现金必须验钞”等现金收付细节。
2、加强现金需求预测，确保现金供应。现金供应问题是关系到金融稳定乃至社会稳定的全局性问题，通过学习，职工对现金需求预测工作的重要性有了进一步的认识，按时向分行财务会计部上报现金需求预测，科学预测支行业务所需现金数量、券别，同时积极了解客户对现金的需求倾向，提高现金预测的准确性。
3、分行制订《中国邮政储蓄银行人民币现金出纳管理办法》（邮银发〔20xx〕655号）办法；要求网点按月对临柜人员进行人民币收付业务知识学习培训；并设置检查人员，将检查、培训情况在登记簿登记，待分行审计部、财务会计部抽查。
（二）增强社会责任感，树立窗口服务意识。我行各网点均按照人民银行要求在营业场所公示无偿兑换残缺污损人民币兑换办法、举报电话，并设置了残损缺人民币兑换窗口，认真贯彻执行《中华人民共和国人民币管理条例》《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》等法规，无偿为公众提供人民币券别调剂和残缺污损人民币兑换服务，无相互推诿拒绝兑换现象发生，无将回收的残损人民币对个支付给客户行为。
（三）规范人民币收付业务，提高流通中人民币整洁度。自查过程中，支行所有临柜人员都能自觉遵守人行及行内对人民币挑剔、整理的相关要求，按照《不宜流通人民币挑剔标准》要求对残缺、污损人民币进行挑剔整点，在办理业务结束后，都能主动、及时、准确的按要求将每笔收进的现金进行币别、质量的把关和挑剔整理，保证在对外支付时做到券别清晰、券面整洁、券捆整齐，自营网点能够并按标准捆扎、盖章并及时上缴分行金库。
（四）假币收缴、鉴定管理办法执行情况。办理假币收缴业务人员均持有《反假货币上岗资格证书》上岗证；各支行发现假币均能按规定程序进行假币鉴定、收缴及登记、保管，能够做到账实相符，收缴的假币实物由分行财务会计部统一按规定及时上缴石河子市人民银行；无截留或私自处理收缴、鉴定、没收的假币的情况，未发现有已收缴、没收的假币重新流出情况。
（五）atm机等清分设备的使用情况。目前，我分行自营网点：分行出纳班共有人民币清分机一台，直属营业部配备三台atm和一台自助存取款一体机；北四路支行自助银行配备了两台atm机和一台自助存取款机。二类支行及代理网点：布放atm机具共计28台，各支行储蓄柜员均配备假币鉴别仪。截止自查结束，分行自助机具运行良好，未发生因现金配置有误发生的运行不畅或客户投诉问题。支行atm管理人员在对自助机具的现金管理及配置工作方面能够严格遵守分行下发《atm管理办法》中相关现金配置的要求，在配置现金时均能做到对配置入钞箱的人民币严格把关，保证券别清晰、券面整洁，确保客户在使用本行atm时操作顺畅、金额准确。
今后我行将继续加强临柜人员在人民币收付业务方面的培训力度，要求临柜人员必须反复学习人民银行有关管理制度及分行下发的各项规定，严格规范操作，提高履行执行政策和管理规定的能力，切实做好人民币收付业务工作。
档案业务自查报告
根据州档案局《20xx年档案工作目标考评内容》要求，按照年初签订的'档案工作目标责任书任务，现将我局半年工作情况汇报如下：
1、加强指导，深化服务职能。
认真开展机关、企事业单位档案业务指导和机关档案室规范化管理工作。结合群众路线教育实践活动，我局继续深入开展档案业务指导、监督、检查工作，重点加强涉民、项目档案的指导。半年来深入医保、农保、社保等机关单位指导档案业务工作60余人/次，对到档案局进行业务咨询的人员进行耐心细致的指导、解答。我局始终把涉及民生档案工作的单位作为业务指导工作的重点，进一步强化我县民生档案的接收、移交工作，并已经与城乡居保局联合发文《县档案局关于加强社保业务档案管理工作的通知》。
2、做好项目档案管理工作，加强企事业单位档案工作规范化管理、复查等。
我局进一步加强我县重点建设工程档案工作的指导监督力度,认真开展重大建设项目档案登记和检查工作。上半年抽派人员对建设项目档案进行了检查和复查，对未竣工项目档案材料的收集、整理提出了要求，并复查了各项目问题的整改情况。积极开展我县重大建设项目档案的初验，完成了我县灾后重建和扩大内需共计7个工程项目的档案专项验收工作。按照《企业档案工作规范》要求，继续加强对国有企业和科技事业单位档案安全管理工作的监督、指导。多次深入到高原食品公司、岷山农业科技有限公司等民营企业对归档、收集等环节进行细致地讲解，加强对国有、民营企业及科技事业单位档案规范化管理的指导、监督。
3、积极开展新农村建设档案工作示范乡、示范县创建工作。我局制定有效的检查、指导、培训工作制度，不断探索服务乡镇和部门、促进档案工作顺利推进的方法措施并建立长效机制。
4-5月上旬组织档案业务人员对各乡镇、涉农部门创建工作进行检查调研，对材料的准备和上报等情况进行逐项检查、梳理汇总。5月底召开了创建省级社会主义新农村建设档案示范县工作推进会。在全面检查调研、掌握情况的基础上，我局指导股人员按照创建工作任务标准，采用一对一指导方式，对检查结果不理想的单位进行逐项完善，逐条“补课”，有针对性查漏补缺，促进创建工作顺利推进，为即将迎来的检查验收打下了坚实基础。
4、加强民生档案及特色档案的进馆工作，扎实推进重点档案抢救任务。
为强化涉民档案和专门档案的接收工作、丰富馆藏资源，我局与县水务局水普办档案人员密切配合，主动提供指导服务，共整理出九大类普查档案，并及时将水利普查档案接收进馆，永久地保存了县第一次全国水利普查的重要成果，为全县预防和治理水利灾害、保障人畜饮水安全、合理开发利用有限水利资源提供决策依据。半年中接收经济商务局、农水局、审计局等单位档案数量合计1038盒，其中文书档案362盒、4747件，项目档案676盒。
我局每年年初，对档案抢救工作都有认真安排落实。近年，对馆内档案通过更换卷皮、套盒、翻拍、扫描、刻录光盘、裱糊、编制目录等手段进行了抢救保护，抢救任务账实相符，抢救档案案卷质量达标。今年年初，我局根据去年完成情况，正在积极推进重要全宗扫描等工作。
5、开展档案查阅利用信息工作。
我馆设置了档案查阅室、检索室、现行文件阅览室等，制定了完善的利用制度，建立健全了档案检索体系，检索工具齐全，开展了函查、电话查询等服务方式，并进行了详细的利用登记和查阅效果登记。通过整合档案资源，提供了“一站式”民生档案服务。20xx年上半年积极为各单位利用档案提供服务，严格执行国家规定，实行利用档案零收费制度，为社会各界提供利用档案399卷/次，91人/次。
6、认真抓好馆内基础业务建设和库房安全管理工作，加强馆内信息化建设和档案信息资源开发。
按照档案馆库房安全管理体系建设要求，进一步加强档案馆环境卫生、安全、消防管理工作，坚持安全消防值班制度、巡查制度、库房温湿度监控制度等，馆内档案安全，“八防”措施到位，无事故发生。进一步加强档案信息资源的开发利用，半年来扫描照片1000多张，编制照片、印章电子目录2000多条，便于社会各界查阅、利用档案。加大信息宣传力度，积极向县委、县政府、县宣传部、州档案局等报送工作信息14篇。有5条信息被档案信息网采用并已刊登；有3条信息被档案网站采用。
7、整合资源，积极推进爱国主义教育基地建设，深化档案社会服务功能。积极配合宣传部，举办了5.12汶川地震六周年展览活动，全县500余名中小学生参观了抗灾救灾重建家园展馆，发挥了爱国主义教育基地作用。
8、为进一步宣传贯彻《中华人民共和国档案法》，普及档案法律法规，采取多种形式开展“6.9”国际档案日宣传活动。向全县各机关下发《档案违法违纪行为处分规定》，认真学习中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》;积极动员全县机关干部职工参加档案法制知识竞赛活动，全县共989人参加了知识竞赛答题；充分利用县司法局法制宣传平台和移动、电信的短信平台，向全县副科级以上领导干部、村干部及各单位档案人员开展了为期一周的档案法制短信宣传活动，共计发送短信5600条次，进一步提高了社会档案意识和档案法治观念，产生了良好的社会效应。
9、加强档案信息化建设。我局积极开展数字档案馆建设任务，及时向分管领导汇报工作情况，争取县委、政府支持。按照电子文件管理要求，进一步完善了电子文件接收利用相关制度，馆内初步具备接收电子文件能力，对已接收电子文件进行了整理、编目。继续开展馆内档案目录录入和全文扫描工作，不断加快馆内档案数字化建设进程，在档案利用窗口为广大群众查阅档案提供计算机检索服务。
1、做好档案宣传、加强档案法制建设工作。
结合党的群众路线教育实践、“走基层”和“挂包帮”等活动，深入乡镇、村，进行国家法规、政策的宣讲，重点宣传《档案法》、《省档案法实施办法》及《档案违法违纪行为处分规定》及党的惠民政策等，促进乡、村两级档案工作的规范化管理。通过发放资料、手机信息、业务指导等方式，加强档案法规和档案工作业务规范的宣传学习。督促乡镇履行对所辖村（社区）、寺庙档案的指导、监督、检查任务，督促、指导乡镇积极为所辖村配备必要的档案装具、温湿度计、消防设施等设备，建立档案管理制度。继续加强档案执法检查工作，我局将积极争取人大、政府办等部门参与，计划于9月底前完成档案行政执法检查和对已达标单位档案室规范化管理复查工作任务。充分利用馆藏资源开展编研工作，配合相关部门开展“口述历史”工作，积极为“县口述历史”等工作提供档案资料。
2、认真开展档案人员继续教育和档案业务培训工作。上半年我县组织5名机关档案管理人员参加了省档案局举办的两期档案业务培训班。针对部门在工作中遇到的困难，举办了一期机关档案室基本情况年报表填报培训，对一线档案人员进行“零距离”指导和“面对面”业务交流，共计20余人参加培训。
在档案业务指导工作上，我们坚持“走出去”与“请进来”相结合的工作方法，深入民营企业、社区进行指导，对高原食品公司、岷山农业科技有限公司等多次指导。对机关单位以“走出去”为主，对乡镇以“请进来”为主要方式，不但节约了人力、物力资源，还提高了工作效率。
荣获20xx年度县委、县政府目标管理绩效考核三等奖。
我局严格按照档案馆库房安全管理体系建设要求，坚持消防安全值班制度、巡查制度、库房温湿度监控制度等，档案馆基础工作扎实，保管规范、科学、无事故。档案工作人员坚持原则、廉洁自律，干部职工无违法违纪行为。
半年来我局深入医保、农保等机关单位指导档案业务工作60余人/次。接收经济商务局、农水局等单位档案数量合计1038盒，其中文书档案362盒、4747件，项目档案676盒。为各界利用档案提供优质服务，上半年利用档案399卷/次，91人/次。深化档案信息资源的开发利用，半年中扫描照片1000多张，编制照片、印章电子目录2000多条。加大信息宣传力度，向县委、州档案局等报送工作信息14篇，其中档案信息网采用5条，档案网站采用3条。积极配合宣传部，举办了5.12汶川地震六周年展览活动，全县500余名中小学生参观了抗灾救灾重建家园展馆。“国际档案日”活动中，动员、组织全县机关干部职工共989人参加了知识竞赛答题；利用手机短信平台，向全县副科级以上干部、各单位档案人员开展了7天的档案法制短信宣传活动，共计发送短信5600条次。组织我县5名机关档案管理人员参加了省上两期档案业务培训班。我局自办了一期机关档案室基本情况年报表填报培训，共计20余人参加了培训。
学校业务自查报告
成立领导小组，确保组织到位。学校成立了以校长为组长，学校领导、教研组长和骨干教师为成员的规范办学行为自查领导小组，以保障自查工作公平、公正、实事、有效地开展。认真学习讨论，确保认识到位，细致认真自查。在自查过程中，总结出许多成功的经验，也查找出了一些不足，为今后的工作提供了可靠的依据。
自查原则及结果的处理。在落实自查工作的过程中，我们本着“自查为改进，自查为提高，自查增加信心”的原则。积极开展校内自查工作，真正把自查的激励作用发挥出来，该规范的规范，该改进的改进，该保留的保留，该提高的提高，通过自查查找不足，通过自查明确学校、教师今后的努力方向。将教师的自查结果及时通报教师本人，要求教师依据学校自查结果不断完善自身工作。
自查具体内容：
我校按照国家、省课程计划的规定安排教育、教学活动，严格做到“五要五不准”：要坚持按标准课时开课，不准随意增减课时;要坚持按课程设置开课，不准随意增减科目;要坚持按课程标准要求教学，不准随意提高或降低教学难度;要坚持按教学计划把握进度，不准随意提前结束课程和搞突击教学;要坚持按规定的检测要求，不准随意增加检测次数。
学生每周上课5天。学生每日在校参加教育教学活动的时间，不超过7小时，每节课上课时间为40分钟。严格执行节假日放假通知，从不占用课余、星期天和节假日时间安排学生集体补课或上课;教师无有偿家教现象。
1.严格控制学生早晨到校和就寝时间。为了保证学生充足的睡眠时间，我校住校生一年四季执行学生早晨7：00起床、晚上8：30就寝制度，早晨7：00晨练;走校生9：00进校园，学生不准提前到校，学校通过家长会等形式告知家长，并做好相关管理工作。
2.严格控制学生中午活动时间。中午安排值班教师分片区值班，让学生有充分发展个性时间和空间，组织学生进行体育活动，保证学生每天1小时的`体育活动时间。严禁利用午休时间集体组织学生“午自习”或上课，挤占学生活动、休息时间。
3.严格控制学生放学清校时间。我校严格按照放学时间放学，放学时间一到;下午4：00清校(执行一次进校，中午休息50分钟)值周教师和班主任马上督促学生离校回家，所有教师不得组织任何形式的集体补差活动。
4.严格控制补差时间。补差要在课内，在平时。我校从不在双休日、寒假、暑假及其他法定假日组织学生进行文化课补习。
1.严格控制作业时间。我校学生书面家庭作业总量控制在1小时以内。双休日及节假日不加大作业量。作业量大小时间的计算以学业中下等学生完成的时间为计算标准。
2.提高作业布置质量。教师要根据课标的要求，精选作业内容，坚决杜绝给学生布置机械性、重复性、难度过大的作业，鼓励教师分层并有针对性的布置作业，不准用增加课业负担的方式惩罚学生。
3.严格作业批改要求。坚持有布置必有批改，有批改必有讲评、有讲评必有反馈的原则，杜绝只布置不批改或只对答案的现象，提高作业批改质量。对学习有困难的学生要给予指导、帮助，有具体的帮扶措施，不得歧视、排斥。
4.规范作业管理。加强对各科作业布置的协调管理，严格控制每日各学科家庭作业总量，并在学生家长的配合下，按时完成所布置的作业。
每学期在期末进行一次学科检测。我校从不按检测成绩给学生排名次。学生学业成绩评定实行等级制(优、良、及格、不及格)。我校建立、健全学生综合素质评价体系，不以学科成绩作为唯一标准来判定学生的好差，不按检测成绩或升学率给班级、教师和学生排列名次。学生检测成绩不以任何形式张榜公布。
未经教育行政部门批准，我校不组织学生参加各种竞赛活动;未经教育行政部门批准，我校从不随意停课放假，从不准组织学生参加商业庆典或其他非教育性社会活动。
我校开设的国家必修课程严格按教育行政部门当学期审定的教学用书目录选用教材，地方课程选用教材，按省、州、县教育行政部门有关文件规定征订。学校从不组织学生统一购买规定之外的学生用书，从不向学生推荐各类教辅材料和专题教育读本。
校长作为“减负”工作的第一责任人，认真贯彻、严格执行省、州、县教育行政部门关于“减负”的有关规定，对本校的“减负”工作认真部署、严格检查、抓好落实。把进一步严格控制学生在校时间，减轻学生过重课业负担作为落实新《义务教育法》要求，并通过学校、家长、社会等形式，大力宣传有关“减负”的规定，指导家庭教育，帮助广大学生、家长了解“减负”的内容，理解支持“减负”工作，将家长希望子女成才的迫切愿望引导到正确的方向上来，争取家长对“减负”的支持和配合，以健康的思想、良好的言行和正确的方法促进学生健康发展。
利用少先队督促学生自觉远离网吧、游戏厅等不宜学生进出的场所，让学生度过一个健康、文明、安全、愉快的双休日或节假日。
1、学校将进一步加大对违规行为的查处力度，组织有关人员进行不定期督查，对在督查中发现或经家长举报后核实的违反以上规定的事件，给予严肃处理，绝不姑息。经督查核实的违规行为，有关教师要写出书面说明，并全校通报，年内评先评优、职务晋升实行“一票否决”;情节严重的有上级直管部门处理。
2、成立规范义务教育阶段学校办学行为工作领导小组，建立齐抓共管的监督管理机制，学校教导处负责义务教育阶段学校学生到校、在校时间的制定，并在门口张贴作息时间表，接受社会监督，学校将不定期抽查各班作息时间执行情况及办学行为执行情况。
以上是我校规范办学行为的自查报告，如有不当敬请各位领导批评指正。
中间业务自查报告
根据《关于开展20xx年银行服务收费相关自律制度执行情况检查工作的通知》，我行认真开展了自查工作。现将自查情况汇报如下：
根据中国银监会、中国人民银行、国家发改委联合下发的《关于开展20xx年银行服务收费相关自律制度执行情况检查工作的通知》(银监发[20xx]22号，以下简称《通知》)的要求，我行积极响应，结合我行现有的各项中间业务收费项目进行认真梳理，对照《通知》免除的11类34项服务收费及免除人民币个人账户密码挂失费”的要求，进行技术调整和系统部署，保障业务平稳运行，免除相关服务收费。
1、商业银行作为市场经济的主体在遵循市场化原则的同时，还应进一步承担社会责任，对涉及社会公众的基本保障性银行服务，尤其是涉及低收入、弱势群体的银行服务，尽量少收或免收服务费。
2、在进行科学成本测算基础上，对自助机具及电子银行业务等相关服务项目尽可能给予优惠，鼓励引导客户更多使用自助机具及网上银行服务，倡导低碳银行，减轻柜面压力，减少客户排队时间。
3、充分尊重客户知情权和选择权，履行服务收费告知义务，提高收费服务信息的透明度，确保客户获得服务收费的相关信息，加大宣传力度，帮助金融消费者及社会公众增进对银行业务的了解和认知，在让客户充分知情的前提下由客户根据自身情况自主选择银行服务。
4、积极改进服务，提高服务效率，提升服务水平，确保服务到位，以文明规范服务回馈社会，回馈消费者，让消费者享受质价相符的金融服务。
5、尽快采取有效措施，加大系统改造力度，适时对以下人民币个人账户减免或暂停服务收费。
生产系统上线后，我部抽查了部份网点进行电话访谈，网点人员未反映减免的账户有收费情况，同时在行内环境的模拟系统中进行相关操作测试，在操作中未发现相关收费情况。
关于密码挂失费问题。《通知》第四条要求对“密码修改手续费和密码重置手续费”实行免收费。鉴于之前对“密码重置和密码挂失的关系”存在理解上的歧义，因此误认为“密码挂失费”不在免收费范围内，所以自查之日前仍在收取。
我行将按照相关流程通过中间业务委员会申请“取消密码挂失费”，尽快通过系统改造取消这一收费项目。 截止目前，本行涉及到《通知》要求免除的服务收费项目已基本免除。我行将根据此次自查情况，尽快落实整改措施，认真履行监管部门的要求，不断改进服务，履行社会责任，不断加强内部管理，规范我行服务价格行为，以促进我行中间业务的健康稳步发展。
xxxx支行
业务印章自查报告
xxx市分公司：
我司自xx年7月1日启用新的业务印章以来，始终严格按照苏州市分公司业务印章管理制度要求，切实做好业务印章的使用和管理。并且对前一阶段业务印章使用管理情况进行自查，现将自查情况报告如下：
1、明确职责，分级负责。
为了更好的加强管理和防范风险，结合太仓支公司的实际，制订了公司业务印章监督管理制定。支公司严格遵循统一归口，分级负责的原则，与车险部、财产险部以及各营业部、营销服务部经理签订业务印章管理责任书，明确业务印章管理责任人、保管使用人及其工作职责。
2、严格控权，精细管理。
支公司对印章领用单位统一填写《印章使用管理登记表》以及《业务印章保管使用登记表》，平时各相关部门都能认真填写《业务印章使用台账》，内容详细、完备。印章授权使用期限每满一个月后，次月10日前都能报综合部保管人检查验收。在日常工作中，业务印章落实专人保管，做到不随意放置，不在空白纸张、空白单印上用印。行政印章没有在承保、理赔业务单证上使用。
到目前为止，支公司未发现业务印章遗失现象。
人保财险xx支公司。
20xx年xx月xx号。
信访业务自查报告
201x年，我局信访工作在市委、市政府的正确领导及市信访局的大大支持下，紧紧围绕“保稳定、促和谐”为主线，加强排查调处、科学预警预测、强化调查研究、狠抓责任落实，坚持信访工作为群众办实事这个核心不动摇，围绕群众最现实、最关心、最直接的利益，较好地完成了信访工作任务。我局按照《信访工作目标管理考核内容及评分标准》，结合本单位工作实际，认真做好信访工作的目标考核及重点信访工作督查调研工作，现将工作自查情况报告如下。
一、加强组织领导，确保信访工作责任制的落实。
局领导高度重视信访工作，教育全体职工从维护社会稳定、促进改革发展，进一步提高对信访工作重要性的认识，树立“平安信访”的观念，始终把信访工作作为一项重要政治任务放在心上、抓在手上。建立了由局长为组长，局党委书记、副局长、调研员、副调研员为副组长，办公室主任及各企业负责人为成员的信访工作领导小组，健全基层信访工作网络，每个企业设有信访员，进一步完善了信访工作责任制，做到专人负责，责任到人。并与各企业签订了信访工作目标管理责任书，实行信访首问负责制，确保了各类上级转办件及群众来信、来访得到及时、有效的处理，提高了信访工作的质量和工作效率。
二、分清职责，理顺程序，全力做好信访工作。
由局长与各企业签订信访工作责任书，进一步了完善信访工作责任制，建立和完善了领导处理重点信访问题包案机制，“谁主管、谁负责”的归口办理机制，信访工作督查和整体联动机制。规范了各单位的责任范围及办理流程，局接到信访件后，由办公室提交局领导批示，根据职责范围由各科室协同责任单位处理，在规定的期限内书面反馈，同时做好登记。做到了件件有落实、事事有回音，办结率、回复率、满意率达到100%。同时将信访工作纳入领导目标责任制和部门岗位目标考核，明确分工，强化责任追究制度，对因信访工作责任制不落实，工作不利，推委扯皮，发生重大信访问题，造成不良影响的，追究责任单位主要负责人及信访员的工作责任，在年终各类先进评比中一票否决。我局认真做好信访工作排查调处工作，每月按期组织召开信访案件排查调处会议，对近期信访案件进行摸底调查，分析总结，确保信访工作落到实处。
三、加强检查考核，提高信访工作水平。
我局按照上级信访工作目标考核的总体要求，建立和落实信访工作责任制，层层细化责任，认真做好来信、来访工作。我们把信访工作纳入部门目标责任制考核，对在工作中造成办理不及时、群众越级信访的依考核标准实行责任追究。对上级部门转办的各类承办单实行部门负责制，严格按要求标准和时限办理，努力提高信访办理质量和工作效率，重点解决和杜绝对信访办理避重化轻、含糊其辞、转而不办，随意答复等问题。今年，我们采取以会代训等方式对各单位信访人员组织了业务培训，通过学习、培训，提高了信访人员的业务水平和工作质量;还组织开展了信访调查研究活动和人民建议征集工作，鼓励个人在党委政府官方网站、微博、微信等平台上发表宣传介绍及分析研究信访工作的高质量的信息稿件或征集归纳的人民建议，获取稿酬。同时及时完成了信访调研报告及信访报表、材料的撰写及上报工作，信访工作质量和效率有了明显提高。三是切实解决群众反映的疑难、复杂信访问题。针对历史遗留问题，面对企业现实状况，分类解决。通过市总工会、社保部门和街道社区在扶贫救济、社会保障、办理提前退休等途径帮助职工解决生产、生活中遇到的实际困难，有效的防止了信访事件的发生。在处理信访事件过程中，我们严格遵循信访制度规定“事要解决”的要求，力求从解决问题上下功夫，确保件件有着落，事事有回音。今年以来，全系统没有新的信访案件，没有出现集体上访，有力地维护了改革、发展、稳定的工作大局。我们在信访维稳工作中，虽然取得了一定的成绩，但是，按照市委、市政府和信访局的要求，相差很远，还存在一些问题，如：不能按时上报业务统计报表，信访制度改革任务落实工作相对滞后，究其主要原因是我们没有进京、赴省、到市上访事项及通过网上信访提出信访事项问题而忽略了网上信访等工作的推进落实。在今后的工作中，加强对网上信访的宣传，让群众了解网上信访的功能和作用，积极引导群众通过这一新形式提出信访事项，将网上信访建设成为粮食局密切联系群众的一条重要途径。通过多种宣传方式，公布网上信访网址、《网上信访须知》、《网上信访程序》等，大力提高网上信访的知晓度。不断增强局机关各科室和局属各单位对信访工作的认识，把信访工作列入重要议事日程，形成思想上有认识、落实上有措施。对各科室(单位)接待来访和处理来信情况，加大督办检查力度，继续认真抓好信访和维稳工作，加大《信访条例》的宣传力度，以“信访法治建设年”活动为抓手，以《信访条例》修订实施十周年为契机，按照市委政法及全市信访工作会议精神要求，加大信访法规政策宣传力度，引导信访人依法理性有序反映诉求，牢固树立“法定职责必须为、法无授权不可为”的理念，用法治思维和法治方式解决信访问题。进一步推动诉访分离，把涉法涉诉信访问题从普通信访渠道中剥离出来，引导到司法渠道解决，牢记全心全意为人民服务的宗旨，对人民群众关心的热点、难点问题，坚持具体问题具体分析，特殊情况特殊处理，真正想群众所想，急群众所急，解群众所难，通过调解、转办、督办把大量的矛盾纠纷和信访问题化解在基层，解决在萌芽状态，推动我局信访工作的健康有序发展。
[信访业务规范化检查的自查报告]。
业务印章自查报告
市分公司：
我司自09年7月1日启用新的业务印章以来，始终严格按照苏州市分公司业务印章管理制度要求，切实做好业务印章的使用和管理。并且对前一阶段业务印章使用管理情况进行自查，现将自查情况报告如下：
为了更好的'加强管理和防范风险，结合太仓支公司的实际，制订了公司业务印章监督管理制定。支公司严格遵循统一归口，分级负责的原则，与车险部、财产险部以及各营业部、营销服务部经理签订业务印章管理责任书，明确业务印章管理责任人、保管使用人及其工作职责。
支公司对印章领用单位统一填写《印章使用管理登记表》以及《业务印章保管使用登记表》，平时各相关部门都能认真填写《业务印章使用台账》，内容详细、完备。印章授权使用期限每满一个月后，次月10日前都能报综合部保管人检查验收。在日常工作中，业务印章落实专人保管，做到不随意放置，不在空白纸张、空白单印上用印。行政印章没有在承保、理赔业务单证上使用。
到目前为止，支公司未发现业务印章遗失现象。
xx支公司。
20xx年xx月xx日。
业务外包自查报告
附件2-3：
（参考范本）。
合同编号：
委托人（以下简称甲方，企业）：
单位全称：负责人姓名：营业执照注册号：坐落地址：新疆市县（区）邮政编码：，联系电话：
受托人（以下简称乙方）：
单位全称（或个体工商户字号名称）：法人代表（或个体工商户经营者）姓名：营业执照注册号：坐落地址：新疆市县（区）邮政编码：，联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立民事委托代理关系，乙方因承担甲方外包业务使用的各类人员，与甲方不存在劳动关系，乙方承担用人主体相应的管理职责和义务。
2.本合同订立之日起日内，乙方向甲方缴纳履约保证金万元。如果乙方发生违约行为，甲方有权直接从保证金中扣除赔偿金，并且不足部分有权向乙方继续追偿。
3.乙方应按时、按质、按量、按要求完成甲方委托的各项业务，并依本合同的约定或相关法律法规接受甲方的监督检查和业务指导。
4.乙方应爱护甲方提供的生产资料和工具，节约使用各种材料和业务单据，并做好日常的保养、保管工作，不得丢失和损坏。
5.未经甲方书面同意，不得擅自将甲方受托的业务再委托或转让他人。6.乙方工作人员的职业道德和操作技能教育、培训与管理由乙方负责；乙方工作人员应统一着乙方工作服，佩戴工号牌，保持仪容仪表整洁。
7.乙方应保持工作场所和作业台面整齐干净，维护和营造良好的工作环境。
六、违约责任。
1.因乙方原因造成甲方设备、工具丢失、损毁，生产资料丢失、损毁，邮政用户利益受损等情形，乙方应承担赔偿责任。
2.乙方擅自利用甲方提供的场所、工具或设备，从事与甲方要求无关的工作，甲方有权单方终止合同。同时乙方应向甲方支付违约金万元，因此给甲方造成损失的，还应向甲方承担赔偿责任。
3.乙方延迟完成或交付甲方受托业务，应向甲方支付违约金万元，因此给甲方造成损失的，还应向甲方承担赔偿责任。
4.甲方延迟支付外包费用的，每延迟1日，向乙方支付应付金额%的违约金，但最高不超过应付金额的%。延迟30日以上未支付外包费用的，乙方有权单方终止合同。
5.由于不可抗力造成本合同一方不能履行合同，受不可抗力影响的一方不承担违约责任。
七、争议解决方式。
因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，任何一方有权依法向甲方所在地的人民法院起诉。
八、合同有效期限。
本合同有效期年，有效期限自年月日。
业务自查工作报告
伴随着新年钟声的临近，我们依依惜别了任务繁重、硕果累累的____年，满怀热情的迎来了光明灿烂、充满期望的____年。在这年终之际，现对自我一年来的工作汇报如下：
一、完成了100p圆筒、100p彩虹、60p共91个集装箱的出口到美国，14个托盘的100p彩虹出口到日本，10个托盘的60p和100彩虹到台湾，及2400套圆筒和600套60p(replacement)到美国。
主要负责。
1、签订合同后，催客户开信用证，并与收到后审核，有问题并通知及时修改。
2、按制定的出货计划及相关要求与货贷联系租船订舱。
3、与客户确认相关得出货资料后，整理单据，办理木托熏蒸。并准备熏蒸证书。
4、协调好生产部门，按客户不一样的包装要求，安排拖车发货。
5、核算出相关的出口数据，制作单据，委托办理出口报关。
6、根据信用证要求，制作并准备相应的出口单据，去银行办理交单议付，有时办押汇。
7、登记相关的出口资料，并按客户要求，每周供给装箱图片、箱封号、船名航次等资料。
8、将资料整理归档，并随时与银行核对每笔货款得到帐情景。并将每月的出口资料供给给财务。
此项工作繁琐且重复率高(自七月份起，几乎每周重复一次)，占去了近80%的精力。期间因工作时间短，经验不足，也犯过不少错误：
1、拖车订晚了，害同事及工人加班装集装箱。
2、与车间及其他部门配合、协调不够好。打件时缠绕膜的包装方式出现错误，检查工作没做好。
3、车间加班不及时，常被叔叔点名。
经过这段时间的努力，使我个人的耐心、细心程度及对工作的合理安排得到了锻炼，学会了在繁忙之中找条理，危难之中找期望。
二、与客户进行日常的邮件联系。
主要负责与韩国bestselection公司联系关于此出口美国货物的细节资料，一般经过邮件来回确认。包括三种货物的包装、结算、出货期、产品质量、木托干湿度、法兰克福展位、新样品及相关产品的变动等等资料，其中大部分是协助王总来完成。
期间曾因业务经验少有过失误：在事情紧急、误解了韩国意思的情景下，与美国客户直接联系。结果给客户造成误解，给王总带来麻烦。
经过这项工作，使我原本欠缺的英语写作及口语得到了很大的提高，并学到了好多与客户交流的技巧及业务上的知识。但离一个成功国际贸易业务员的标准还差得很远，在今后工作中，定会多多注意，加以改善。
三、新产品的开发，为客户备样。
将王总与客户的谈判结果(有时旁听并记录)及产品要求、变化等资料传达给采购及生产部门，并负责监督并随时向领导汇报工作进度。按双方协商及客户要求，准备样品并负责发到美国或韩国。按不一样要求，为客户供给图片、报价等，经过邮件反复确认。协助销售为b。s。整理库存样品并报价;给b。s。准备从日本带回的新样品;给morris准备美国展会样品并报价等。
经过对此业务的接触，使我对公司的产品有了更好地了解，但距离还差得很远。这对于业务员来讲是一大缺陷，期望公司以后有时间能定期为新员工组织学习和培训，以便于工作起来更顺手。
四、与韩国hankooksharp订遥控铅芯;催goodfela生产并尽快发货;订emicro的细太空，并与收到货后，对于出现的质量问题进行邮件联系。由于出口美国货物的任务加重，之后都转给小毕负责。
五、处理日常工作，服从公司领导安排。
联系法兰克福展位的装修及邀请函的办理;为领导办理迁证准备资料;与车队、熏蒸、货贷、报关行、快递等搞好关系并与之定期结算费用;服从领导日常安排的各项工作;协助行政部制定部门职责;联系复印机维修，电脑维护等等日常工作。
总体说来，对于领导交给的各项任务都已比较顺利、较好的完成了。
展望邻近的__年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求更多的客户，争取更多的订单，完善进出口部门的工作。相信自我会完成新的任务，能迎接新的挑战。
票据业务自查报告
根据宛农信文[20xx]123号文件精神，为进一步规范票据业务管理、严防票据业务风险，切实防范风险，推动票据业务的稳健发展，联社高度重视，认真学习了文件精神，并迅速成立票据业务整顿规范领导小组，组织有关人员对联社的票据业务进行了一次认真细致的自查。现将自查情况汇报如下：
总体情况：银行承兑汇票业务从20xx年11月1日至20xx年6月15日，累计办理承兑业务笔，金额为万元，收取保证金万元，承兑保证金为100%，不存在敞口部分。
联社按照有关法律法规建立了票据业务管理的的有关规章制度，为加强对票据业务的管理，规范票据行为，有效控制票据风险，维护我区资金安全，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》等有关规定，结合实际，制定了《联社银行承兑汇票业务管理办法》和《联社银行承兑汇票会计核算手续》以及《联社银行承兑汇票贴现业务管理暂行办法》和《联社银行承兑汇票业务会计核算手续》，并以文件的形式下发各社。管理办法对票据的保管、托收、风险控制处臵和违法违规责任追究等都进行了列示，明确了银行承兑汇票业务的业务操作流程和职责，对审批岗的权限进行了界定，将承兑纳入了统一授信，实施了授权管理。区联社签发的银行承兑汇票实行“总量控制、比例管理”的原则核定。目前制定的各项管理制度基本覆盖了承兑业务的各个环节和岗位。
（一）管理制度执行情况。联社银行承兑汇票业务设调查岗、审查岗、审批岗、会计岗、验票岗和兑付岗，并将业务操作流程细化到岗，各岗明确职责，做到前中后台岗位分离，相互监督，规范操作，以有效防范风险。票据中心审查岗对信用社调查岗和基层社主任审查的资料进行复审，重点审查提交资料的完整性、真实性和授信情况，对符合条件的根据审批权限报审批岗审批。根据审查审批表、承兑协议、担保合同和保证金缴存凭证进行实施签发出票通知单，会计岗实行“印、证”分管和岗位分离。会计岗根据承兑协议和审查审批表进行签发、入账和空白凭证管理。银行承兑汇票的领取、使用、保管、销毁、登记均符合空白凭证管理要求，做到了账实相符。审查岗将资料收集整理后形成规范的承兑汇票档案。
证金子账户之间的相互挪用、混用等情况。我区联社办理的银行承兑汇票业务未发生过承兑垫款事件。申请人均为中小民营企业，之间未相互参股、控股，所以不存在关联交易方相互承兑贴现套取资金情况。银行承兑汇票凭证纳入重要空白凭证管理，其领取、使用、销号均按重要空白凭证管理使用，所以不存在利用银行承兑汇票进行账外经营。
（三）票据甄别情况。对于到期的银行承兑汇票，为有效防范假票、“克隆”票的诈骗活动，票据中心设有专职验票人员，专门对到期的银行承兑汇票进行鉴别，签字确认后才予以解付。
（四）结算资金的安全问题。出票企业在缴纳保证金时均在结算凭证上注明所划款项属于出票企业缴纳的承兑保证金。同时，联社专设保证金管理人员，并对保证金进行逐笔冻结，有效堵截了诈骗和挪用客户资金案件的发生。
（五）贴现业务合规性情况。由于票据业务具有低风险、高流动性、高收益的特性，一些非金融机构涉足金融性经营，利用各种不正当手段恶性竞争，分流票据市场上部分票源，造成市场利率的不稳定，竞争程度日趋激烈；故我们在利率市场中考虑到成本问题，这就是今年没有开展贴现业务的原因所在，今年的贴现余额为零。在以后的贴现业务办理中，严格按照贴现申请的条件认真审查客户在农信社开户资料的真实有效性，对票据业务审查按操作流程审批；认真审查票据业务贸易背景的真实性；严格执行票据查询制度和票据空白凭证管理制度；严格按照票据贴现业务会计核算程序进行核算。
1.个别印章不太清晰。
2.部分承兑档案中购销合同填写不规范，未加盖企业公章及法人印鉴，购销合同没有约定期限。
3.有个别社同一企业同一份交易合同“化整为零”签发银行承兑汇票。
4.有一家企业在多家信用社办理银行承兑汇票现象。
5.存在个别社信贷资金用于办理银行承兑汇票保证金。
针对以上自查中存在的问题，积极加以整改，一是加强银行承兑汇票档案管理，要求经办人员尽快对已办理的银行承兑汇票档案资料进行完善、补充，并明确档案管理的规范化操作。二是在以后承兑业务办理中，要求客户填写资料时书写规范。
票据业务自查报告
根据总行的检查通知要求，我部牵头组织客户经理对20xx年截止6月末有余额的银行承兑汇票及贴现业务进行自查，检查面达到100%，现将有关情况汇报如下：
截止6月末，我行银行承兑汇票余额为13.16亿元，较年初增加2.26万元，增幅为20.73%。截止6月末我行贴现余额为零。
本次我行对银行承兑汇票采取100%检查的方式，主要检查截止6月末有余额的银行承兑汇票业务，余额为13.16亿元。
1、授信业务的合规性。
经检查，所有客户业务资料完整，授信均在我行授信额度内，符合我行要求。放款操作环节中均能够落实放款条件，落实保证金或其他担保条件，敞口部分均落实足额担保，并对所有质押的票据的真实性按规定进行审查审核，经业务部门及有权人员审批签章后进行放款，未出现越权放款的情况。
2、贸易背景真实性。
所有业务合同标的物与申请人营业执照和章程表述的经营范围匹配，税票与交易合同有关要素一致，交易金额符合申请人的经营规模。担保人具备担保资格和担保能力；担保方式为质押的已办妥质押手续。
3、银行承兑汇票的签发及帐务处理。
银票的签发均是在签订承兑协议并经业务部门及有权人员签批的情况下开立。保证金管理方面能够按要求填制好进账通知单并经有权人签字，并及时办理了保证金的存入和冻结手续，未出现贷款资金用于银行承兑汇票保证金的情况。
4、银行承兑汇票业务到期兑付情况。
未出现发放贷款备付银票（或偿还银票垫款）和开新票（通过贴现套取资金）还旧票的情况。
5、银行承兑汇票业务资料的完备性情况。
银行承兑汇票业务资料均能按照监管部门及我行总行的要求签订相关法律文本并提供相关业务资料。我行要求客户经理及时追踪企业税票到位情况，定期收集税票归档，确保票据业务的合规性，但检查中发现仍有部分税票未能及时补充，部分贸易合同上未注明以银行承兑汇票作为结算方式，少数客户提供了重复税票。
2、针对以银票作为预付款的客户限其结算完成后补充税票；
3、针对业务中检查出来的重复税票，要求做到现场整改，团队长做好督办工作；
4、少数不能提供税票的客户，要求其提供货运单据等足以证明贸易真实性的材料，并不再受理此类业务。
5、对不能提供足额税票的敞口银票，要求其补足敞口保证金，并停止其续办银承业务。
下一步工作打算，我行将在今后的票据业务发展中严格执行总行《关于加强银行承兑业务风险管理的若干意见》，做到严控规模，将票据规模控制在7月末余额内；严审合同，确保票据开立具有真实贸易背景；严查发票，对客户提供的发票做到原件查验，由客户经理在客户提供的发票原件上注明“已办理银行承兑汇票”字样，防止多次使用重复票据，并要求对发票进行税网核实后注明“已核实”字样，核实比例为100%；严明责任，明确各操作各环节的责任人及对责任人处罚措施。
xx分行。
二〇一xx八月六日。