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银行信用风险排查报告
工商银行浙江省开化支行不断加强信用卡风险管理，加快信用卡业务营销步伐，保障业务健康发展，确定了信用卡风险防范管理目标，把严控新增不良作为风险管理工作的重点，围绕“争市场、强管理、防风险、见效益”四个方面积极开展，为对信用卡的有效管理和控制风险奠定了坚实基础。
一、领导高度重视，细分客户市场。
该行领导高度重视排查工作，不断加强对员工的风险意识教育，严格准入关，注重持卡人的资信变化，在对目标市场进行认真细致的调查研究基础上，分别召开行长办公会、行务会和相关部门专题会，研究信用卡业务发展。业务主管部门组织协调、营业网点安排专人负责，集中精力，发现疑点，及时跟踪调查、整改。通过监控资料的分析对参与生产经营套现等非正常消费行为加大监控力度，对持卡人有套现行为的一经发现就采取警告，降低信用额度，直至取消用卡资格。
二、完善相关手续，强化风险防控。
该行进一步加强信用卡风险防控，狠抓信用卡业务风险管理相关规定的落实，对申请办卡的客户进行核查，贯彻落实账户实名制和申请人本人签名制度，不断完善相关手续，做到优生劣汰。对其信用额度进行监控，密切注意持卡人经营不善导致还款能力削弱。为了深入推动目标客户发卡和分期付款业务的开展，实行量化考核，坚持“谁营销、谁收益”的原则，制定详细的奖惩办法，不断强化日常风险防范措施，全面保障信用卡业务健康快速发展。
三、强化制度执行，规范操作流程。
该行加强信用卡业务操作监督，加强信用卡业务风险管理，在重视信用卡市场拓展的同时，更加注重活卡使用情况的监控，一经出现早期违约透支，首先采取短信、信函及电话的方式及早提醒。根据交易情况按照相关制度采取多项措施做出处理，强化执行力。加强资产质量监测管理工作，建立风险防范操作体系，规范信用卡业务操作流程，落实精细化管理，在营销特约商户时，仔细判别客户是否诚实守信、合法经营，从而促进了信用卡风险防控能力稳步提升。
四、严审客户证表，严把发卡关口。
该行在拓展收单市场业务时加强风险管理，从根本上加强受理环节风险管理，严格审查商户提交“三证一表”，认真审查客户的基本身份信息、银行交易往来信息、社会交易往来信息、个人素质等，做到了特约商户实名制，对违反规定操作，发生风险的将追究相关人员责任。客观全面地对客户过去及将来的情况进行综合评估，根据掌握的信用资料进行不同额度的授信，密切关注和监测持卡人对信用卡分期付款业务的使用情况，为信用卡业务的发展铺平道路。
五、建立客户档案，遴选优质客户。
该行结合风险排查，不断加强对员工的风险意识教育，严格准入关，注重持卡人的资信变化，狠抓信用卡业务风险管理相关规定的落实，不断强化日常风险防范措施。建立客户信息建档，定期分析，逐步遴选出优质客户，形成该高端客户群。同时，加大对信用卡客户宣传与引导工作，引导客户正确使用信用卡，严禁员工参与套现违规活动，防止被不法份子欺骗利用而造成资金和信用损失，有效促进了信用卡业务的健康发展。
风险排查报告
xxxx有限公司：
为全面贯彻落实xxx20xx年风险排查工作要求，根据公司总部印发《关于开展公司系统20xx年度风险排查工作的通知》要求，我公司继续巩固和落实前期“压库存，防风险”专项检查治理工作成果，防范和化解经营风险，并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定发展。现将自查结果汇报如下：
为加强公司风险管理，及时查找、发现和纠正存在的问题，防范并遏制库存风险和业务风险，xx公司专门成了以公司总经理为组长的专项检查小组，并于1月7日至1月16日围绕公司20xx年房地产开发经营情况，对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面进行了深入自查，检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成，具体成员如下：
小组组长：xx。
副组长：xxx、xxx、xxx。
成员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
本次排查对象包括公司本部、xxx房产、xx物业管理有限公司。专项检查小组成员根据业务职能，按照《通知》要求，重点排查xx理想城商品房库存风险和公司流动性风险，并结合前期“压库存、防风险”专项治理中相关整改问题，重新梳理整改时间节点，对去化措施、时间节点做出了调整。同时认真查找、纠正公司可能存在的资金回流速度隐患和潜在风险。
经自查，公司决策的重大业务和管理事项总体较规范，不存在重大风险，但在自查过程中也发现一些风险隐患，公司已采取针对措施进行整改，将定期开展风险测评，最大限度的防范公司经营风险。具体检查结果报告如下：
（一）经营管理方面。
问题1：自20xx年受公司总部委托收购xxxx臵业以及将xx项目房产纳入我公司进行异地项目管理以来，xx公司现有xxxx臵业、xxxx、xx项目房产以及两家下属物业公司，客观上在经营管理能力方面提出了更高的要求。由于目前尚没有形成明确的管理细则，存在一定的经营管理风险。
整改措施：加强公司权限管理，结合公司项目开发具体实际对同城项目公司、异地项目公司的审批事项进行梳理，理顺四家房地产开发公司、两家下属物业公司的管理权限。
目前整改进度：重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程，并根据公司经营管理发展制定《xxxx理想臵业有限公司项目公司管理细则》。
预计整改完成时间：20xx年4月底前完成。
（二）去库存方面。
公司自身项目及意向客户特点灵活制定销售策略，加速去化在售产品的存量。
目前整改进度：20xx年初，公司积极贯彻总部去库存有关文件要就，开展“攻坚六十天、再上新征程”营销大会战活动，目前二期二组团剩余房源以特价房方式对剩余尾盘进行销售，确保加快资金回笼速度；三期产品将以小步快跑、低开平走的节奏将未开始楼栋推出1个月—2个月销售周期，多条产品线并走，形成价格阶梯，以挤压客户，去化主力产品。
预计整改完成时间：对二期二组团剩余尾盘进行清盘，三期在20xx年12月底前销售额力争既定目标。
（三）流动性方面。
问题1：公司于20xx年7月取得浦发银行贷款5.96亿元开发贷款，根据目前的财务状况及20xx年资金计划，公司经营现金流入不能偿还即将到期的贷款本金，存在一定的流动性风险。
整改措施：根据公司经营计划安排，积极与交通银行等金融机构进行沟通，申请文萃路项目开发贷款约2亿元；同时加强与信托等融资机构进行沟通协商、筹措资金，积极探索构建“金融地产”合作开发模式。
目前整改进度：结合公司经营发展资金需求，财务部在年初制定20xx年融资计划，并积极与交通银行等金融机构进行业务洽谈，力争在20xx年上半年取得相关融资。
预计整改完成时间：20xx年7月底前完成新融资。
（四）其他风险因素。
问题1:xx理想城三期材料出入库手续存在个别批次材料因直接。
现场出库导致控制不严，出现手续日期延后情况;xx泉天下项目施工现场门窗、电梯等成品保护存在安全风险。
整改措施：针对xx理想城三期出入库管理不规范的现象，工程部制定统一文件格式管理，规范对出入库文案的保存和管理；目前xx泉天下项目处于缓建状态，施工（分包）单位门窗、电梯工程尚未竣工验收，截止12月底安装进度分别为70%、90%。项目公司经与施工单位协商，由施工单位派人现场负责看护，确保复工前的门窗、电梯后续使用。
目前整改进度：对已对xx理想城库存材料进行全面清理盘点，并建立出入库单和出入库台账，双向管理公司工程材料入库；xx泉天下在建工程中的门窗、电梯保护事宜，由相关分包施工单位派人现场负责看护中，甲方工程人员每天派人巡检，并定期进行维护。
预计整改完成时间：20xx年12月底、项目项目重新启动前。问题2：xx泉天下工程款支付情况延后，未付工程压力较大。整改措施：目前项目公司处于股权退出阶段，由于xx泉天下项目地处三四线城市，当地经济及房地产市场形势更为严峻，目前尚无法准确判断完成处臵的具体时间。同时考虑到xx泉天下项目现已处于缓建状态，由于目前公司资金周转较困难，在该项目重新启动前，及时与各付款单位进行沟通、协调。
目前整改进度：根据公司总部处臵工作相关要求，梳理项目公司20xx年合同台账及现场签证单等审批程序，对未付款项目进行分类，并在合理控制项目开发节奏的基础上，暂缓工程款支付。
预计整改完成时间：根据项目项目处臵进展情况，合理统筹工程款支付工作。
针对自查中发现的上述问题，xx公司将在后续的工作中进一步。
巩固自查整改成果，不断完善和规范工作程序，防范规避风险。同时，为了巩固此次自查自纠工作的成果并建立防治的长效机制，公司将在严格落实整改的基础上，明确内部管理权限和职责，深化规范性经营的生产管理理念，尽可能避免同类问题重复发生，最大限度的降低公司经营风险。
银行信用风险排查报告
县联社：
为扎实推进“双建”工作的开展，及时发现业务操作和管理环节中存在的问题和不足，弥补漏洞，消除盲区和薄弱环节，夯实基础，有效遏制各类风险的发生，构建以流程管理为基础的全面风险管理体系，确保各项业务稳健、快速发展，按照联社统一部署，我部对各个工作岗位及制度遵守情况逐一进行了梳理，现将自查情况报告如下：
一、我部始终将综合业务管理工作纳入重要位置，长抓不懈，柜员操作基本规范，操作流程较明晰，交易真实，外部凭证均经客户确认，帐务处理及时合规，风险控制环节较健全，控制措施到位，空白凭证管理规范，贷款业务操作流程明确，相关档案打印及时。但也存在一定的不足。
二、存在问题：
（二）、各储蓄柜及信贷柜柜员尾箱均未核定现金限额，只对营业部整体库存核定库存限额50万元。
（三）信贷业务方面四级分类贷款形态反映不实，存在。
正常贷款科目中核算不良贷款现象。部分贷款到、逾期催收不及时，甚至出现贷款诉讼时效丧失现象。
（四）安全保卫方面：营业大厅北侧红外线报警探头电池耗尽，造成该探头暂时失灵。
三、针对以上自查出的风险点，我部对近期可以自行排除的风险点进行整改排除，对无权排除的风险点及时向联社相关部门汇报，尽快将风险点逐一排除。
特此报告。
风险排查报告
通过教育培训，广大员工进一步了解了房地产中介机构告。
的主要内容，加强了对其危害性的认识。
通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产中介机构的融通制度，并加强了其监管机制，我公司将继续坚持“以维护人民群众的根本利益”出发点，合法、规范地经营活动，为维护我市的正常健康的房地产秩序而不断努力。
某某有限公司。
二零xx年五月四日。
风险排查报告
一是统一了思想。召开了由全镇机关干部、行政村治保主任、派出所负责人、金融部门、农经中心、法庭负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。
二是成立了专门班子。乡镇打击非法集资专项工作情况自查报告。成立了由镇党委副书记、镇长王鹏同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，其成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任状。而且建立了问责机制，确保问题查找到点，责任追究到人。
三是集中进行了宣传教育。通过多种方式，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。共印制横幅12幅，标语120条，悬挂、张贴在镇区、主干道两旁等人流集散地，出动1台宣传车深入各村巡回宣传，宣传非法集资的主要表现形式、基本特征、社会危害性及典型案例，1、非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子还跨多行业、不断变换手段和方式进行非法集资。这样给发现打击带来了麻烦。
2、一些违法犯罪分子采取拆东墙补西墙、用后来吸收的资金支付先前吸收资金的回报，给集资参与者编织了一个巨大的投资陷阱。这样群众举报的积极性没有，很难发现。
风险排查报告
为规范我行的安全保卫工作，我行迅速制定《营业部门安全管理规章制度》，进一步明确营业室安全检查制度及检查内容，切实贯彻“谁检查、谁负责”的原则，督促营业室负责人按照营业场所安全管理检查内容进行逐条对照检查，并认真做好检查记录。
银行信用风险排查报告
为配合20xx年度3.15主题”消费与服务”，按照主题精神汤原县消费者协会与四海传媒决定于20xx年3.15期间，在深受老百姓好评的dm报纸《四海传播》上陆续公示佳木斯地区诚信企事业单位名单，并给予大篇幅的宣传展示平台，为企业与消费者搭建起畅通的信息交流渠道，旨在通过本次活动树立汤原地区企业的良好形象，切实保护消费者权益，引导科学理念的消费。
一、活动时间。
20xx年3月01日――31日。
二、主办单位。
汤原县消费者协会。
三、承办单位。
佳木斯四海广告传媒有限公司汤原分公司。
四、参与单位。
所有诚信企业。
展示名单：企业名称、企业地址、企业电话及相关诚信宣言。
五、参与形式。
1、诚信宣言上榜。
榜单展示：1/8版(统一)。
300元/次，未获得任何资质证明，但想参与诚信宣言的企业200元/次，已获得诚信资质认证的企业。
2、诚信企业展示。
形象展示：1/4、1/2、整版、通版均可。
价格按正常报价的1.8倍收取，已获得认证的企业按正常报价的0.9倍收取。
3、诚信知识问答，互动形式提高消费者维权意识。
《四海传播》1/4双胶版面。
六、网络宣传。
活动方案确定后，由专人在汤原在线网站免费发布信息，同时每期诚信单位的形象和活动都将以电子报纸的形式免费在网上发布，以扩大活动影响力。
七、服务承诺。
作为佳市印刷行业的龙头企业，传媒行业中成长最快的dm报纸，四海传媒按年度主题“消费服务”要求，承诺以下几项服务：
1、公司的印刷与广告刊登洽谈，上门服务、免费设计，诚信单位可提前约定;。
4、四海传媒作为3.15义务宣传报，将义务监督诚信市场并向消协推荐诚信单位;。
5、四海传媒完善客户服务体系，建立专门的回访队伍，加强投递队伍的管理，根据客户需求，提供特投服务。同时在3-5月份推出回访信息抽奖活动。
文档为doc格式。
风险排查报告
我县目前在用锅炉18台，压力容器18台，9台电动葫芦吊，11台厂内机动车辆，72台电梯，1台移动式起重机械，7台门式起重机械。我局在特种设备检查过程中，采取重点设备重点盯防，实行重大隐患挂牌督办，落实整改责任，加强跟踪督查，确保整改到位、不留隐患。一般性风险实行登记制度，限期整改，隐患治理一个注销一个。具体措施：特种设备安全风险实行登记建档制度，每下达一份《特种设备安全监察指令书》，被检查单位必然制定整改方案，最后形成整改报告报我局备案，隐患治理一个注销一个。
在效果上，我县的特种设备年检合格率达100%，通过风险排查，进一步摸清了特种设备的风险点，做到心中有数，进一步完善了特种设备的档案建设和动态管理机制，提高了作业人员的业务水平，完善了特种设备使用单位的各项规章制度，建立了隐患排查和动态管理的长效机制。
风险排查报告
按照xx省档案局下发《关于开展档案安全风险隐患排查治理情况专项督查的通知》的相关要求，为做好我镇档案安全风险隐患排查治理工作，自查情况如下：
在县档案局的指导帮助下，认真贯彻落实有关法律法规，做好全镇各类档案的收集、整理、归档、管理、使用等各项工作，不断加大投入，提高办公条件，档案管理水平不断提高。
风险排查报告
（一）增强风险管理意识，紧紧围绕风险监测、隐患排查的主要措施评估、预警和快速处置四个关键环节，不断规范管理程序和措施，加快构建科学化、系统化的风险长效机制。
（二）严格落实工作责任制，在排查过程中存在隐患的要及时排除，对工作不负责的要给于通报批评。
风险排查报告
××通过开展多种形式的社会宣传活动及内部员工排查，及时向社会公众、员工、信贷从业人员提示了因非法集资给员工的家庭和农信社资金带来的各项风险。通过扎实排查，及时了解员工风险隐患，规范员工行为，加强营业场所和银行账户管理监测及信贷资金风险管理监测，避免员工及其家人因参与非法集资带来的巨大经济损失，收到了很好的警示效果。
风险排查报告
1、进一步提高认识，确保案件防控工作取得实效。我行充分认识开展关键风险点监控检查工作的重要性，切实落实监控检查职责，防止“检查走过场”和“检查疲劳”，确保监控检查工作取得实效。
2、加大监控检查发现问题的整改落实工作力度，确保检查发现问题得到有效整改。对于监控检查发现的问题，按照有关规定落实整改，并做到举一反三，杜绝屡查屡犯。对检查发现的问题，要求各部门要高度重视，认真对待。
3、加强业务学习，进一步提高案件防控水平。
4、进一步提高工作实效和质量。坚决克服“管理疲劳”、“见怪不怪”的现象，对发现的问题引起高度重视，坚决杜绝发现问题不报告的情况发生。
5、加强案件防控及整改，保证整改工作落到实处。各管理部门将定期或不定期组织对所在部门案件防控及整改落实情况的检查，对整改工作落实不到位的要追究责任人，并对整改情况进行重点抽查。机构网点因整改落实不到位，造成风险隐患的，要从重处理责任人。
风险排查报告
施削坡减载、边坡防护、挖砌排水沟等能消除或降低风险点，在镇（街）职能部门指导下，委托专业技术施工队伍治理工程，对中低一般风险的、引导村民采取削坡减载、坡面防护、挖排水沟、筑挡土墙等技术措施自行治理、降低风险。
加强宣传，提高意识。加大宣传力度，印发宣传单，普及农村削坡建房整治知识。在极高风险和高风险点拉警戒线，竖立警示牌，警示牌上明确削坡危险等级。完成整治时间，避险责任人等内容。今年以来还印发宣传单**多份，组织发放宣传**个场次。
做好监测，及时避险。密切关注气象信息，及时掌握隐患点变化情况，切实做好灾害监测预警工作，及时将天气预警信息发布到避险责任人。督促镇（街）加强对地质灾害隐患点的巡查，做好防御应急措施。对削坡建房风险点实行网格化管理，落实避险责任人，落实险情预警处置和人员安全转移工作，坚持24小时值班值守，保障通讯畅通，落实应急抢险队伍和物资保障。
风险排查报告
按照要求，围绕法律政策执行风险、制度安全风险、资源安全风险、档案实体安全风险、档案信息管理风险、档案保密开放与利用风险等方面的关键环节、薄弱领域和重点部位，进行一次全面细致的安全排查，对于查出的问题隐患，要逐项记入台账，并确定隐患项目、隐患部位、整改措施、完成时间、整改结果、责任人，严格落实。