公司发货管理制度（通用18篇）

公司的文化和价值观对于员工的行为和决策具有重要的影响。以下是小编为大家收集的公司总结范文，仅供参考，希望可以对大家的写作提供一些启发和帮助。

公司管理制度

第一条 为规范公司司的利润分配行为,特制定本制度。

第二条 公司应按照公司章程规定制定具体利润分配办法。

第三条 公司利润总额包括营业利润、投资净收益和营业外净收益。

第四条 营业利润是主营业务利润(主营业务收入扣除主营业务成本、主营业务税金及附加后的差额)加其他业务利润,减去管理费用、营业费用及财务费用的差额。

第五条 投资净收益是指投资收益扣除投资损失后的差额。

第六条 营业外净收益是指营业外收入扣除营业外支出后的差额。

第七条 公司集中统一进行利润分配,各分公司无权进行利润分配。

第八条 公司年度利润分配方案应由董事会制定,报股东大会审议批准。公司董事会应在每年年底结账后,根据当年缴纳所得税后的利润,提出年度利润分配方案。

第九条 公司缴纳所得税后的利润,应按照下列顺序进行分配:

(一)没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款。

(二)弥补税前不能弥补的以前年废亏损。

(三)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取,盈余公积金达到注册资金50%时可不再提取。

(四)提取公益金。公益金应按照税后利润扣除前两项后的5%至10%提取。

(五)支付优先股股利。

(六)提取任意盈余公积金。任意盈余公积金按照公司章程或者股东会决议提取和使用。

(七)支付普通股股利。

第十条 公司使用公积金(包括法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金)必须符合规定用途并经过董事会批准。

第十一条 法定盈余公积金和任意盈余公积金可用于弥补亏损、转增资本,但必须符合有关法律、法规的规定。

第十二条 公司用公积金转增资本必须经股东大会批准,并依法办理增资手续,取得合法的增资文件。

第十三条 公司用公积金弥补亏损必须按董事会批准的数额转账。

第十四条 公益金只能用于集体福利设施,不得挪作他用。

第十五条 公司应根据宏观经济形势、公司发展规划和近几年的盈利状况制订适当的股利政策。公司可选择的股利政策主要有:

(一)剩余股利政策;

(二)固定股利支付率政策;

(三)固定或持续增长的股利政策;

(四)低正常股利加额外股利政策。

第十六条 股利政策应由董事会制订,报股东大会审议通过。

第十七条 本制度由公司财务部拟定,报公司董事会批准后执行,其解释权、修改权归公司董事会。

公司管理制度

1、管理系统的联络通畅和指挥的不间断，制订本制度。

2、本制度适用于本公司各部门全体人员。

3、根据工作需要，由总经理批准为公司各部门配备办公电话。

4、公司各办公室配备上网设备。

5、手机、办公电话话费实行限额报销制度，按照公司话费标准执行，超出自负，办公电话不允许打私人电话，发现一次罚款10元。

6、公司办公电话话费标准：办公室每月限额元，财务部每月限额元，其他部门每月限额元。

7、话费费用报销由财务部统一办理。

8、公司配备的办公直拨电话、分机、传真机、计算机由办公室统一检查使用情况和登记情况。

9、通讯设备使用人必须对通讯设备认真保管，传真机设专人管理，直拨电话、分机谁使用谁管理。

10、通讯设备如发生损坏经专业人员维修鉴定，为非正常损耗，由当事人承担维修费用的70%，发生丢失(不论任何原因)当事人承担另购机费用的80%，所承担费用以现金形式交纳到财务部。

11、各部门办公话费若超出限额，超出部分能查明当事人，由当事人承担，查不出当事人由部门全体人员承担，每月10日前以现金形式交纳到财务部。

12、本规定由办公室制订，报总经理批准后执行，并由办公室负责检查与解释。

13、本规定自公布之日起执行。

公司管理制度

保卫科在分管副总及上级公安机关的指导下，维护公司及园区的治安秩序，保障公司日常管理的正常运行。为加强园区保卫工作，特制定本制度。

第一条加强对保安和门卫工作的领导，维护公司治安秩序。

第二条保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆管理等工作。

第三条严格落实公司各项安全保卫措施，确保园区的正常运营，发现重大问题及时向分管副总请示，汇报。

第五条积极做好园区的安全防范工作，重大节日进行安全大检查，发现问题及时处理；

第六条加强园区内车辆管理及调度工作，非停车地点严禁停车；

第七条做好接待保卫工作，确保外宾和首长、领导的安全；

第八条全面负责公司值夜班以及监控室管理工作；

第九条完成领导安排的其他工作任务。

仓库发货管理制度

1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

2.本制度适用于公司仓库管理规定，可修改，添加建议。

1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。

2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断档。

3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。

4.根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。

2.办理入库登记时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、数量、型号或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知发货商处理。

3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

1.设定仓管员提货，配附件和打包。

2.注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单有无附件，有无备注，是否修改）确认后方可提货。

3.质检实要仔细的观察，留心每一个细节，（比如坐垫松紧带是否宽松，坐垫表面有无瑕疵，扣子和钩子是否齐全等），检查无误后，才可打包。

4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，签上打包员的姓名，才可出库。

5.质检员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，入实体库。

6.货物出库的.系列过程中，非仓库工作人员不得随意进入仓库搬移货物，并禁止吵闹，喧哗，以免产生影响。

7.快递公司领走包裹后，相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库，特别是清扫和随手关灯。

1.按货物的种类、型号、规格、有序的归类摆放。

2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）。

4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。

6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

7.保持仓库通风，卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。

1、按班做好交接工作，要确实。

2、仓管员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

公司管理制度

以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。

公司实行高管到中层，然后从中层再到普通员工的垂直管理模式。每一个员工，上至董事长、下至普通员工，在工作和业务处理活动中必须找准自己的位置，各司其职、各谋其政。按层次、按程序、按规定办理，禁止违规办理。

（1）公司管理实行逐级分层垂直管理模式。从上到下：实行老总到中层，然后从中层再到普通员工；从下到上：实行普通员工到中层，然后从中层再到老总。在工作中，老总就是老总、中层就是中层、普通员工就是普通员工，各自职责分明，等级森严。大家彼此要认清自己和对方的身份，下级必须服从和尊重上级。有不同意见，可以保留，但是工作中下级必须服从上级的管理和安排。否则给予犯规者严厉的经济或行政处罚，不能适应公司的管理要求的员工，公司予以待岗或辞退。

（2）大力树立上级在工作中的权威性，加强实际工作的执行力。在工作中“官大一级压死人”。下级必须对上级在工作中绝对服从，只有这样，仿佛军队打仗一样，才能拥有充足的执行力。在工作执行中，上级永远是对的。只有这样，上级的工作安排才会不折不扣地得到下级的执行。在工作执行过程，下级对上级有意见、有疑问、有不同看法时，可以保留，可以沟通交流，甚至可以越级申诉，但是在此过程中上级安排的工作仍然必须不折不扣地得到下级的执行，除非安排此项工作的上级对下级发出停止、暂停、延期或调整的指令。因为只有这样，一项工作从上到下，才会不折不扣地得到逐级落实、圆满完成。

（3）公司员工从上而下实行逐级问责制。每个员工从公司领取薪水，做好本职工作是应该的。如果某一项工作没做好、没做完，那么，执行该项工作的普通员工有义务向他的直接主管汇报和说明具体情况和原因；则由主管领导予以协调解决，主管领导解决不了的，由主管领导上报老总，说明具体情况和原因。如果汇报的情况主管经理置之不理或拖沓不予处理，普通员工有权向总经理反映情况。

（4）公司员工从上而下实行逐级限期完成制。相关工作，先由老总给部门主管限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关部门主管。同样，部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工。如果老总把工作安排给部门主管，部门主管把相关工作没有分解安排给普通员工限期完成，则处罚部门主管，不处罚普通员工。如果部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工，不处罚部门主管。

（5）公司员工从上而下实行工作管理及工资待遇逐级岗位责任制。任何一个员工任职于某一个工作岗位，那么他就行使该岗位的权力、承担该岗位的责任、享受该岗位的工资待遇。如果换岗，则根据新岗位行使新岗位的权力、承担新岗位的责任、享受新岗位的工资待遇，不再享受换岗前原工作岗位的工资待遇。公司不实行论资排辈。

公司员工要做到：“三个归零”。

一、心态归零：不论自己以前职位多高、权力多大、能力多强，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们要调整心态，面对现实，从现在开始，从零开始，从现在的工作岗位重新开始。

二、贡献归零：不论自己以前对公司有多大贡献、有多大付出、有多大成绩，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们重要的是从现在开始，从零开始，把现在的工作做好。

三、过失归零：不论自己以前对公司造成多大损失、有多大失误、有多大过错，那些都已经属于过去，我们把它归零。放下思想包袱，从现在开始，从零开始，把现在的工作做合格。

公司管理制度

第一条为完善集团公司管理制度，逐步建立系统、长效的管理机制，使企业内部管理实现科学化、规范化，同时督促和指导全体员工遵章守纪，保障集团公司各项工作有序进行，根据国家有关法律法规，并结合集团公司实际，特制定本制度。

第二条凡本公司员工都必须遵守和执行本制度中的相关条款，同时享有本制度所规定的权益。

第三条各单位、部门可依据本制度有关指导原则，结合本单位、部门实际情况制定相关管理细则，报集团公司审核批准后生效。

（一）人力资源规划、编制与定员制度

（二）招聘制度

（三）劳动合同与劳务派遣制度

（四）培训制度

（五）劳动纪律、休假与考勤管理制度

（六）绩效考核制度

（七）薪酬分配制度

（八）保险、福利与保护制度

（九）人员流动制度

（十）其它管理制度（职称与职业资格技能等级、人事档案、工作证等）

第一条根据公司整体发展战略和经营目标，预测、分析人力资源供给和需求状况，制订科学合理的人力资源规划。

第二条人力资源部每年年末编制下一年度人力资源规划，内容应包括：人员需求预测及配置计划、员工培训计划、工资总额及工资水平计划、保险福利计划等，报公司批准后实施。

第三条各部门、单位（以下简称各单位）用工实行定岗、定员、定编管理，在保证生产经营正常运行的前提下控制人力成本。

第四条机构设置、调整或撤销，由人力资源部提出方案，报经理层审核，经董事会批准后实施。

第五条员工定岗定位信息实行月报制度，各单位于每月月底前将次月员工定岗定位调整计划报人力资源部批准后实施。人力资源部三个工作日内将《员工定位数据信息月报表》报送董事长和总经理。

仓库发货管理制度

部信息交流与沟通，及时掌握市场信息，拓展经营视野，提高经营管理水平，扩大公司对外知名度，提升公司外部形象，制定本规定。

第二条本制度适用于公司全体淘宝员工。

第三条本制度包括总则，管理机构，职能分工，客服管理制度，美工管理制度，仓储管。

第三节职能分工。

第四条运营总监。

1、制定相关营销策略，完善产品的网络营销管理体系和推广模式、规章制度，编制年度、季度网络营销方案与预算，落实并监控各项策略的实施，并及时向管理层汇报。

2、根据公司的经营管理目标和任务统筹本部门的工作安排，制定工作计划，引导并带领团队人员完成各项计划任务。

3、根据公司各阶段的目标提交分析报告给管理层做决策参考，并就重大网络营销事项向公司管理层提交决策性建议。

4、完成公司产品的销售任务，建立和完善网络营销机制。

5、协调本部门内部以及与其他各部门之间的工作关系。

第五条店长。

1、有极强的文字修养，能擅长撰写打动人心的软文，并有能力策划软文营销。

2、负责淘宝店铺推广、提高店铺点击率和浏览量；日常维护、产品更新、能独立操作店铺陈列，以增强店铺吸引力、产品销量。

3、每日监控的数据：营销数据、交易数据、商品管理、顾客管理。

4、安排部门工作任务，并总结各部门反映数据与解决问题。维护店铺正常运营，不出现违规处罚现象。

第六条客服主管。

1、负责带领销售团队制定客户方案，完成销售指标。

2、负责制定、修改并推动实施客户服务流程及规范制度。

3、负责带领客服团队处理日常客户咨询、解答及投诉。

4、负责定期整理搜集客户反馈，消费者满意度的跟进及分析，进行客户需求分析，并安排制定和实施crm客户关系管理。

5、负责客服团队培训、激励、管理和考核，全方位优化服务质量。

6、负责带领执行促销活动，并进行分析和总结，及时反馈促销结果。

第七条客服专员。

1、通过淘宝旺旺为顾客解答问题、回复咨询，引导顾客促成销售。

2、订单确认处理、跟踪以及客户在订单过程中的疑问解答。

3、客户投诉处理、客户回访、退换货处理、客户满意度调查等，做好售后服务工作。

4、商品上下架及商品信息维护，协调库房发货。

5、贯切执行公司销售规定和实施细则，积极完成公司或部门的销售目标。

第八条仓储主管。

1、负责仓库工作的协调，仓库的正常运转。

2、负责仓库各岗的工作安排、考核、考勤、排班。

3、负责开具出入库单据及仓库物资明细账的登记，物资整理、摆放、保管等工工作。

4、负责发现仓库工作中存在的问题与成绩，与公司决策层及时沟通，以便对仓库工作进行及时调整。

5、负责组织仓库每月盘点、年终盘点；协助公司做好临时性盘点或抽查盘点。

第九章仓储专员。

1、执行收货、包装、发货等流程。

2、执行仓库的规章制度、规范作业标准及流程，提高效率，降低成本。

3、科学管理货品库位，提出改进方案，保证仓库最大化的使用率。

4、有效配合公司整体业务运作需求。

5、执行盘点工作和结果分析。

6、高效完成上级安排的工作与任务。

第十条美工主管。

1、负责公司淘宝网店整体版式和风格的设计，公司网站及印刷品视觉创意和设计等。

2、负责形象画册及产品搭配手册排版、设计制作及新品上市相关工作的设计执行，产品拍片及产品图片处理的工作监督等。

3、负责淘宝美工团队的管理，建立美工绩效考核制度，并对团队有计划地进行培训跟踪指导与考核。

4、定期制作促销图片和页面，配合店铺销售活动；美化修改产品页面，定期更新店铺主页。

5、网店风格及商品展示设计，结合商品的特性制作成图文并茂、有美感、有吸引购买力的描述模版。

第十一条美工专员。

1、负责商品拍摄，图片处理，网站图片资源的维护和完善，产品上架。

2、负责网站前台美工设计，各类专题及促销页面的设置和制作。

3、负责公司淘宝网店的'美化设计、整体美化，活动广告和相关图片的制作，以及设计定期的推广活动。

4、摄影组负责模特拍摄，细节拍摄等相关工作。

第十二条岗位职责——售前客服。

1、每天工作开始之前，做好售前各项准备工作（宝贝介绍流程、旺旺回复流程、顾客分类、信息收集、打消顾客购买疑问流程、讨价还价的回复流程）。

2、做好每天的工作记录，记录每天的客户问题，成交情况，总结经验教训，不断提醒自己，提高自身的业务水平。

3、在领导的带领下，和其他客户人员团结协作，圆满完成销售业绩。

4、负责在线接受客户咨询做好网上交流，以热情的服务态度，和专业的沟通中逐步塑造店铺的良好形象。

5、丰富的专业知识和良好的销售技巧，帮助买家选择合适的商品，促成客户的购买，提高成交率与客户回头率。

6、负责针对客户拍下商品，没有及时付款的订单，做好及时跟进，通过向买家询问等方式，督促买家及时付款。

7、负责不同买家不同备注，做好买家群体特征分类，主动全面了解买家情况。

8、发展潜在的买家，定期给买家发送有针对性的、买家感兴趣的邮件和旺旺消息。

9、把忠实买家设为你的vip买家群体，提出相应优惠政策信息，负责活动通知客户。

10、负责做好销售后的订单备注。

11、做好个人每天的销售报表。

12、负责完成部门经理交办的其他任务。

第十三条岗位职责——售后客服。

1、通过淘宝旺旺等聊天工具为已经购买的买家提供售后服务。

2、负责订单管理、发货进度的跟进。

3、收集与反馈顾客的意见；协助售前销售。

4、退换货、客户快件物流信息的查询联系工作、中差评的处理等相关售后问题。

5、店铺后台的评论、回评、站内信、投诉、留言等后台信息，查看并处理信息。

6、每天工作开始之前，做好售后各项准备事项（处理中、差评的流程、延伸客户服务的流程、退换货的操作流程）。

7、做好每天的工作记录，记录每天的问题，以及自己是如何解决，总结经验教训，不断提醒自己，提升自己处理问题能力，成为一个专业的售后客服。

8、定期回访顾客，用打电话、旺旺或者email的方式关心客户，与他们建立起良好的客户关系，同时搜集买家们好的意见和建议。

9、建立买家的资料库，记录每个成交交易的买家的各种联系方式。

第十四条岗位职责——投诉处理。

1、负责制定统一的客户投诉案件处理程序和方法。

2、负责受理客户投诉并记录投诉内容，检查审核（投诉处理登记表）。

3、负责确定具体的投诉事件，协作调查客诉原因。

4、负责投诉处理过程中的跟进和协调，将客户投诉处理中反映的意见和跟踪处理结果提交上级。

5、负责对客诉处理结果进行确认，做好资料归档，进一步的总结分析和考核工作。

6、负责定期向部门经理汇报客户投诉管理工作情况。

7、负责对客户投诉进行回访，形成客户评价单并存档。

8、负责整理分析客户投诉信息，改善客户投诉处理方案。

9、负责完成部门经理交办的其他任务。

第十五条工作制度。

1、上班时间：前期4人。

早班：8：00——17:00。

晚班：16:00——24:00。

注意事项：上下班时，必须做好交接工作、交接本记录、及时查看工作。

2、严格遵守公司和职场各项制度，按时出勤，不得在上班时间从事工作不相关事情。

3、上班时间不得迟到、早退，有事离岗需向主管请示，如请假，事先联系部门经理。

4、新产品上线前，由培训专员为客服上课，介绍新产品，客服必须在新产品上架前掌握商品属性。

5、保持桌面整洁，保持办公室卫生，每天上班前要清洁办公室，每人一天，轮流清理，有事不能打扫，需提前换好班。

6、严格恪守公司秘密，不得将同事联系方式随意透露给他人。

第十六条岗位规范。

1、客服人员应保持良好的状态和仪容仪表，工作认真，热情，有耐心，责任心强。

2、接待客户咨询，要热情，运用专业术语，认真解答客户提出的疑问。

3、熟练掌握公司运营流程和服务项目，全面了解客户的情况，严格按照公司规定的进行客户服务工作。

4、接待好咨询客户，文明用语，礼貌待客，不影响公司形象。

5、每位客服一本备忘录，在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来，相关办公文件到行政部登记领取，并每周上报工作总结与计划。

7、没顾客的时候，多巡视网店后台，推荐橱窗位，发现上架的宝贝数量低于10件。

的，第一时间到网店管家中查看库存，然后将该宝贝实际库存通知其他同事注意。

8、在接受客诉时应主动致歉并妥善处理，并视情节轻重上报上级领导。

第十七条图片管理。

1、新货三天内完成商品拍照，图片处理，并上网销售。

2、图片必须添加自有水印。

3、大图片宽度710像素，其它细节图片根据排版合理调整。

4、每款商品需要五个以上的卖点作为细节图片，对细节图片进行标注。

5、商品描述模板采用同一模板，以统一风格。

6、测量商品实物长、宽、高等相关数据，要求准确。

7、在大图上标注：商品名称、商品货号、颜色、面料、尺码、商品说明（商品说明由进货人员提供）。

8、商品图片拍摄出来后，一定根据实物调整色差，将色差调整到最低限度。

9、对原始拍摄图片分类进行保存，多张图片按照货号+编号来命名；对处理好的psd图片，也按照货号+编号来命名；对处理好的jpg图片，同样按照货号+编号来命名；所有图片都要在另外的电脑中备份。

10、在淘宝进行上货操作，注意几点：命名全面，搜索率高；选择正确的类目和品牌；定价；是否参与打折等信息。上货完成后，对新上架商品进行浏览，检查正确性。

公司管理制度

第一条、员工请假必须提前1天向分管领导申请，由部门主管审批，在不影响工作进度的前提下给假。

第二条、员工因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话及其他方式迅速向主管领导请假。

第三条、员工请假应说明期限、原因、交待事项，同时出示相关证明或口述理由。

第四条、提前结束假期回公司须通知所在部门负责人，需要延长假期的须出示延期证明，再次审核、批准。

第五条、请假或延长假期未经批准而擅自不上班者按旷工处理。

第六条、三天以上旷工者按自动离职处理。

第七条、请假期间，扣除请假期间的工资。

第十条、本制度自颁发之日起执行。

公司管理制度

1.2改进设备性能以满足不断提高产品质量和生产效率的要求，设备管理程序公司管理制度。

适用于全公司的设备管理，包括设备部和人资行政部门的办公设备(以下通称设备管理部门)所管辖的所有设备。

3.1设备管理部门负责：

3.1.1跟踪和了解本行业装备发展的信息，选择先进适用的技术设备，定期向总经理递交引入新技术、新设备、新材料动态情况报告。

3.1.2对现有设备施行全面管理

a.整理设备资料(说明书、合格证、保修单、随机备件及工具清单等)归档；

b.建立设备使用和维修档案；

d.编制《设备年度检修计划》、《设备检修程序》；

e.直接领导机修动力车间对动力设备和公用设备进行管理；

g.编制易损件的合理库存量；

h.主持第五级设备检查，督导、验证和评价下级的设备管理；

i.每月一次将整机、零配件供应商和修理情况资料报财务部门汇总存储，管理制度《设备管理程序公司管理制度》。

3.1.3接受总经理的指示，搜集汇总设备使用意见，记录设备缺陷，编制设备技术改造计划，经批准后组织实施。

3.2设备使用部门负责：

3.2.1正确操作使用设备；

3.2.2设备的日常维护与保养；

3.2.3设备的现场保管；

3.2.4设备缺陷的及时如实汇报。

4.1设备购置和更新

4.1.1设备管理部门根据公司规划和生产经营的实际需要，每半年或总经理有指示时向总经理递交“设备购置的技术经济分析报告”，并附报“设备购置计划”。

4.1.2总经理对下述资料组织论证：

a.召集设备管理部门及设备使用部门负责人讨论；

b.组织对两家以上的供应商进行询问报价；

c.必要时聘请专业人士征询意见。

通过论证要对设备的先进性、适用性、维修性、安全性、售后服务等项目作出评价并记录，按择优选定的原则，对“设备购置计划”进行审批。

4.1.4由采购部或总经理指定的人员按照《采购控制程序》执行采购。

4.1.5设备到厂后，由供应商安装试机或由我司人员安装试机，达到预期的技术参数后，由使用部门、采购部门和设备部代表共同验收，并填写“设备入厂验收表”及“重点设备安装、调试记录表”。

4.1.6设备管理部门对已购置的设备：

收集资料，进行分类、编号、归档，并填写“机器设备一览表”；

b.在设备上进行标识；

c.填写“设备移交清单”移交给使用部门，并按《设备使用前培训考试规定》，对设备使用部门的负责人和操作工进行培训和考试。

d.对设备运行和完好检查进行记录统计。

4.2设备的保养与维修

4.2.1设备管理部门

公司发货管理制度

收发货管理制度

发货管理制度

一、销售部（店面）必须写清楚货号、颜色、配比、数量、客户地址、客户联系方式、送货地址、付款情况（未付款销售单最好销售部自己保管），把票据转移生产部，单据为两联。

二、生产部接到发货单立即安排成品仓库发货配包，生产部必须给成品仓库主管一联单据，配好包必须在内袋上写上配包人姓名，以便日后客户投诉作追查依据。

三、司机送货必须要有生产部送货单才可以送货，避免发货错误或误发，司机送货后每天必须把托运号送到销售部核对，销售部做客户销售帐目，以便日后客户发货情况追查。

四、成品仓没有按照销售清单配货、货号配错，当月超过客户投诉2次以上与货号配错造成一次损失200元以上处罚100元一次与货号相差价格承担责任。

发货管理制度

1、与调度员随时随地保持联系及时了解收货发货信息。收发员在工作时间内，必须坚守岗位，自觉遵守厂纪厂规。

2、每日接到车间完工成品的送货单要及时进行认真核对并通知质检进行检测，检查并标明产品级别、规格、型号，对不合格产品要标出记号，及时安排出釜人员出釜，督促出釜人员分清废次品，及规格、型号，并记录车间出釜的成品、废次品数量、规格、型号，将车间送检单一式四联签字留存一联，车间回一联，质检处送存一联，送一联调度员。并逐釜经车间和出釜人签字确认后入库。

3、出釜时要到现场检查，实地考核出釜产品破损状况，产品要整齐码放在木架上，木架按规矩摆放到位，不得有零碎产品放在上面做到码架方正，出釜人员在出釜过程中要确保，产品完好，不得人为损坏，收发员要做好管理和详细记录。

4、出釜产品在整齐摆放到位的情况下，要及时按排叉车分清级别、规格型号、废次品将产品堆放到指定场地，堆放要紧凑、整齐。

5、在装车过程中收发员督促叉车保质、保量、保规格无误的情况下送到运输车并对装车过程中破损的情况进行记录，分清是叉车损还是装卸工损，要做到不错发、示多发、不漏发与送货人当面点清，手续齐全交给送货人，并对送货车进行实发与实收以及在运送过程中的破损状况，了解清楚具体状况并做好详细记录。

6、及时通知清理工清理场地零碎杂物，保持场地清洁、畅通。各环节的安全措施随时随地检查督促。

7、收发员每天要做好自己经手的收发及各环节考核日报，及时送交调度员，不得延误。

8、所有台帐要健全，登记要清楚，帐实要相符。

9、不得接受与本单位有协作关系的请客、送礼等贿赂事宜，如发现视情节轻重给予罚款、调离岗位、开除出厂、移交公安处理的处分。

10、库存物资，不经负责人批准，不得私自借出，对本公司领用物资凭负责人签发的凭据或财务部开出的收据，方可发出。

11、确保车间及时领用物资，不得影响生产和机械维修。

12、严格遵守仓库防火安全制度，做好仓库消防工作，禁止闲人进入仓库，更不允许将火种带入仓库，确保公司不受任何损失。

发货管理制度

为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。

本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。

3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；

3.2仓库管理员负责发货的日常工作；

3.3配货员负责货物的配置及装车；

3.4驾驶员负责货物的运输工作。

4.1仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后根据需要分配给配货员。

4.2仓库管理员、配货员《送货通知单》按照《成品仓库管理制度》整理货物，并按单成垛堆放在发货区。配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。

4.3配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。

4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对《送货通知单》，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。

4.5《送货通知单》一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。

4.6储运部凭销售管理部《送货通知单》，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：30~13：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。

4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合《销售发货清单》的要求。

4.8在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管好相关单据。

4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承担50%的损失。

4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发生（如堵车等）而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。

4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上门来拉货以节约公司运输费用。

对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进行合理安排，一般情况，从接到《工作联系单》或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。

4.12协助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。

4.13储运部必须建立物流公司档案，档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和批量价等内容（运输单价和批量价报财务，便于财务审核）。

4.14每年开展一次物流公司的'评价和选择工作，由销售管理部组织储运部和财务部一起进行，储运部负责提供档案数据，销售管理部主要评价运输时间和服务质量，财务部主要评价运输价格。

4.15对于涉及a类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司，应与其签订送货合同，要求其保证及时将货物准确送达客户，对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司，要求其及时反馈信息，确保快件能按时到达。

4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔，未索赔由储运部承担50%的损失，索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。

4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计，交财务部审核。

发货管理制度

本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极服务好公司客的户进货工作，特制定本制度。

本制度适用于公司的市场部、销售内勤、财务、仓管等所有涉及发货的工作部门和岗位。

一、发货申请人负责根据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单，并及时跟踪了解发货进度。

二、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计，协调仓库发货，及时汇总、反馈发货信息和跟进发货进度。

三、暂时由生产部负责人负责发货事项的监督、管理。安排打包、发货工作。选择优质的物流公司，及时对接处理、解决物流发货中出现的问题等其他日常工作。

四、公司财务部负责客户货款到账的核对以及开据相关票据。

五、仓管部门根据订单要求，准备货物，并及时向销售内勤反馈发货信息、进度。

六、人力资源部负责本制度执行情况的监督检查。

一、发货申请人根据客户的`需求，通过电话、短信方式，向销售内勤及时下达发货订单。

二、销售内勤根据发货申请人下达的发货订单需求情况，编制发货单。并与发货申请人再次核对发货信息。做好发货数据统计。如因缺货等情况不能及时安排发货的，应及时向发货申请人说明情况，发货申请人及时反馈至客户。

三、财务部负责落实货款到账情况，并反馈至销售内勤。货款未到，销售内勤不得下达发货单，如有特殊情况，需由总经理特批。

四、仓管接到发货通知单后，及时安排发货。根据到货时间的要求，选择合理的发货渠道。根据发货通知单、发货产品信息、物流发货单的信息统计好发货信息、物流名称、单号。

五、如果暂时缺货，及时向销售内勤反馈情况，说明情况。同时反馈至生产部。

六、发货后，仓管将发货的时间、物流名称、货运单号等信息情况反馈至销售内勤，由销售内勤将发货信息反馈至发货申请人。

一、发货申请人在下达发货信息的时候，应详尽的说明发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求，收货地址、联系人、联系电话，为下一步发货工作提供准确、便利的发货信息，确保货物及时准确的发放。

二、销售内勤在收到发货通知后，应及时反应处理。如有特殊情况，及时向发货申请人反馈信息。及时落实货物库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。

三、销售内勤在统计发货信息时，应详尽列明申请人、收到发货通知时间、下达发货通知时间、发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求。收货地址、联系人、联系电话、发货订单编号等信息。

四、销售内勤下达订单信息应注明下单时间、产品名称、数量、到货时间、特殊要求、下单编号、经手人、发货申请人等信息。

五、仓管应根据下单信息情况，及时组织货源、安排发货。不能及时发货的，向销售内勤及时反馈信息，并做好记录，反馈至生产部。

六、仓管根据发货订单及物流发货单的信息，做好发货统计工作。应包括下单时间、产品名称、批号、数量、特殊要求、下单编号、下单经手人、发货申请人、发货时间、物流单号等信息。

销售内勤根据反馈的发货信息做好发货记录登记。

七、在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，选择合理的货物包装物，避免出现货物的损坏情况。

八、生产部负责人应甄选服务好、效率高、价格合理的物流公司进行合作。及时处理发货中出现的各类问题。对于服务不好的物流公司要及时更换，确保货物安全、及时、完好无损的送达。

一、涉及到发货流程的各个部门、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。

二、如果在发货工作中，出现发货延迟、发错、货物损坏等情况，将对相关责任给予100—300元的处罚。并承担因此带来的运费等经济损失。

发货管理制度

一、下机袜转移缝头车间必须开出库单，数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须缝头车间主管签字后生效。

二、缝头车间缝好袜子转移染色、定型必须开出库单，数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须染色负责人、定型车间主管签字后生效。

三、定型好的袜子转移包装车间必须开出库单数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须包装车间主管签字后生效。

四、外发包装一切数据由包装车间开出库单，辅料配置，但开出库单之前必须要有生产部计划单才可以外发。单据必须交一联生产总统计。

五、外发包装成品回厂由成品仓库主管签收，必须开入库单，入库单据一联交生产总统计入帐。外加工结帐以公司入库单为准。

六、生产总统计必须做好各车间生产数据进出数据帐，确保定单数据、生产进度，外加工出入帐数据帐，做到数据准确、发现异常问题、没有负责人签字票据一律不许入帐。

七、各主管必须做好定单生产数据进出帐、员工工资帐，不许出现定单生产数据与工人工资帐目不吻合。

八、每月帐目盘点出现数据差异超过0.001%比率一律进行处罚50—500元之间罚款。

电商发货管理制度

为了保证安全生产，使岗位操作制度化、标准化，规范化。

水泥分厂发货员岗位。

《劳动安全卫生国家标准》《中华人民共和国产品质量法》。

触电、火灾、粉尘伤害、摔伤、碰伤、撞伤、刺伤、割伤等安全风险。

5.1上班前要充分休息，班前四小时内不准喝酒，必须按规定穿戴好劳动防护用品，并做好工作期间的一切准备工作，严禁穿拖鞋上班。

5.2时刻保持与包装班长操作室的正常通讯，当要进入通讯盲区工作大于10分种，必须报告包装班长。

5.4严格遵守安全操作规程，确保本系统无安全事故发生，且对其他在本岗位学习、参观的人员的安全负有直接责任。

5.5严格执行公司的规章制度，保守公司销售机密，树立为客户服务的良好意识。

5.6严格按照质控处物检班长下发的，质控处签发的《袋装水泥包装通知单》通知的品种、数量、强度等级、放库比例进行包装，决不允许随意改变库号和比例。

5.7出厂水泥编号的吨位严格执行国家标准，禁止超吨位包装。

5.8水泥包装标志必须齐全、清晰，与内装水泥的品种、质量相符。否则应及时报告给包装班长。

5.9严格执行部门管理规定，保持地面、设备、建筑物的干净、整洁、清爽，保持巡检和消防通道的畅通无阻。

5.10对运转设备进行巡检和清扫，必须保持与设备0.5米以上的安全距离，正确佩戴好劳动保护用品，严格执行“三紧”下摆、领口、袖口。进入装车区域时佩戴好防尘口罩。

5.11。给散装打铅封时，必须要求散装司机把车熄火后，司机下驾驶室后才打铅封。

5.12禁止将散落物料和杂物高空或随地抛弃，必须将物料回到皮带，将杂物转移到回收点。

5.13，要求袋、散装司机进入包装区工作场所必须戴安全帽。

5.14严禁在皮带运行过程中清理皮带辊筒积料、粘料，必须停机清理；对连续运转不能停机清理设备必须报告值班领导，值班领导在监督防护措施齐备的情况下，才准许作业。

6.1《劳动安全卫生国家标准》。

6.2《员工工作制度》。

7.1《岗位巡检记录表》。

7.2《润滑记录》。

公司管理制度=

为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲：

十、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业

二、维护公司声誉,保护公司利益

三、服从领导,关心下属,团结互助

四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费

五、不断学习,提高水平,精通业务

六、积极进取,勇于开拓,求实创新

公司考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、请、销假均采用书面形式。事假应提前向本部门主管交假条，由本部门主管交由办公室登记，电话请假的，事后应补假条；病假应及时出示医院证明。

四、严格请、销假制度，员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天）,由副总经理批准；3天以上的,报总经理批准；副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者,按旷工半天论处；提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者,按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的工资；累计达3次以上5次以下者,扣发10天的工资；累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的工资；累计达10次以上者,扣发当月的工资。

七、旷工半天者,扣发当天的工资；每月累计旷工1天者,扣发5天的工资,并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者,扣发10天的工资,并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者,扣发当月工资,并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月工资,第二个月起留用察看；每月累计旷工6天以上者（含6天）,予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情，如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受婚假、产育假时,必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。

十一、员工的考勤情况由办公室统一登记，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责，如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

十二、各部门负责人和办公室要对各部门出勤情况进行认真的统计、核对，对须扣发、停发工资的应于每月25日报财务科审核办理。未及时上报的要追究部门负责人及考勤工作人员的责任。

办公室工作制度

文件收发规定：

四、经签发的文件原稿由办公室存档；

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日进行登记，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

文印管理规定：

六、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；

十、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定：

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

公司请销假制度

为了规范公司员工管理制度，严格员工的请假手续，根据公司的有关规定并结合具体情况，规定如下：

一、本制度对公司全体员工均有效力，员工无特殊情况的不得随意请假。员工请假须事先及时请假，无特殊情况事后请假按旷工论处。

二、请假手续及审批

1、员工请假必须输请假手续。请假必须由本人出示书面申请，注明请假原因、请假期限（病假应附医院证明），经过批准后方为有效。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天）,由副总经理批准；3天以上的,报总经理批准；副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假手续最后统一保管在办公室，没有按规定请假而未来上班的按旷工论处。

2、员工在假期、节假日后必须按公司的规定按时回公司上班。在家因病、因事不能按规定日期到公司者，须附有关证明，致函、致电所在部门主管请假，经批准后方能生效，事后应及时补办请假手续。如未批准则需及时返回公司，否则按旷工计。

3、因急病、急事不能事前亲自办理请假手续，可致电负责人口头请假，事后补写假条或请同事凭有关证明，代为办理请假手续。

4、凡未请假擅自缺席或无故超过假期者，均以旷工论处，对旷工员工，根据考勤制度处理。

三、各类假期及待遇

1、事假：请事假每月三天以内（含三天），不扣工资；超出的天数扣除相应天数的工资。

2、病假：病假要以县级以上医院证明为准，弄虚作假者按照相关规定、程序进行处罚。若遇急病，来不及请假，可在第二天补办请假手续。请病假每月三天以内（含三天），不扣工资；超出的天数扣除相应天数的工资。

3、婚假：员工在法定婚龄内结婚，在本市的给假四天，配偶在外地的另加所需路程假。

4、产假：女员工生育后，给予国家规定的产假90天，产假期间视为出勤。产假期满，如因病需要继续治疗，按病假办法处理（需有医院证明）。

5、丧假：职工直系亲属死亡，在本市的给丧假五天，外地的另加所需路程假。丧假期间视为出勤。其他丧假按事假处理。

四、关于旷工的处理

对于旷工的处理，参照公司考勤制度。