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股东会议通知书
致：公司股东：_________我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:。
一、本次会议基本情况。
会议时间:年月日_________。
会议地点:___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召开方式:现场会议、现场投票表决。
二、会议议题。
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案。
三、其他事项。
1、联系人：
2、联系电话：
3、传真：
以下无正文。
______________________公司_________。
确认回执______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。以下无正文。
股东：(亲笔签字或盖章)。
临时股东会议通知
xx市民发信用担保有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》和xx市民发信用担保有限公司(下称“公司”)章程的规定，拟定于x年3月7日10时在xx市硚口区古田二路汇丰企业总部4号楼a座6楼召开临时股东会。现将有关事宜通知如下：
一、会议内容：
1.决议关于变更公司名称、经营范围、注册地址、公司章程的事宜。
二、出席会议对象：
公司全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决，因故不能出席会议的股东可书面授权代理人出席及参加表决。
三、会议召开方式：
现场会议、现场表决。
四、会议召集人：
风险管理有限公司。
五、会议联系人：
苏乐联系电话：
特此通知。
风险管理有限公司。
x年1月5日。
召开临时股东会议通知
根据《湖南x科技发展有限责任公司章程》第十五条规定，经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议，于20xx年3月16日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议，讨论并决议以下事项：
1、讨论公司发展方向，决议20xx年经营目标;
2、审查20xx年公司财务情况，并商议公司债务处理方案;
3、完善本公司工商登记资料，明确股东对公司的权利和义务等。
请各位股东准时参加，有逾期不参加者不影响临时股东会议的`召开和形成决议的效力。
联系人：
湖南x科技发展有限责任公司
20xx年3月14日
临时股东会议通知
根据《x科技发展有限责任公司章程》第十五条规定，经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议，于x年11月30日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议，讨论并决议以下事项：
1、讨论公司发展方向，决议20xx年经营目标;。
2、审查x年公司财务情况，并商议公司债务处理方案;。
3、完善本公司工商登记资料，明确股东对公司的权利和义务等。
请各位股东准时参加，有逾期不参加者不影响临时股东会议的召开和形成决议的效力。
联系人：余。
联系电话：
x科技发展有限责任公司。
x年11月14日。
临时股东会议通知书
实业有限公司:。
股东乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:
一、会议召开时间:x年7月23日上午9:30。
二、会议召开地点:xx市国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室。
三、本次会议议题:解除实业有限公司在高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。
高新数据科技有限公司。
x年7月8日。
临时股东会议通知
_____________公司(以下简称公司)。
股东于____年__月__日在________________公司会议室召开了____定期/临时股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以举手表决的方式一致同意如下决议：
_________________________。
_________________________。
_________________________。
盖章及签署：
20xx年x月x日。
更多。
临时股东会会议纪要
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况。
本次会议为20xx年第三次临时股东大会。
(二)召集人。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx年11月14日10时00分。
结束时间：20xx年11月14日12时00分。
(五)会议召开方式。
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象。
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：20xx-038。
本次股东大会的股权登记日为20xx年11月10日，股权登记日。
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项。
三、会议登记方法。
(一)登记方式。
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。
(二)登记时间:20xx年11月14日8点至10点。
(三)登记地点:。
公司会议室。
四、其他。
联系人：石华杰。
2、公告编号：20xx-038。
电子信箱：shihuajie@。
地址：湖北省孝昌县城南工业园站前三路东延线。
(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案。
请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录。
(一)《湖北诺克特药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
湖北诺克特药业股份有限公司。
董事会。
20xx年10月27日。
股东会议通知书
您好!经公司董事会商定，于二零一x年五月xx日在(地址)召开x有限公司20xx年第x次股东会会议，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况。
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长先生。
4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。
5、会议召开地点：(地址)。
6、出席会议人员：
(1)公司全体股东或其委托代理人;。
(2)公司董事、监事;。
7、列席会议人员：
(1)公司高级管理人员列席会议;。
(2)本公司聘请的律所事务所律师：。(或者将二者融合写为与会人员)。
1、《公司20xx年度董事会工作报告》;。
2、《公司20xx年度监事会工作报告》;。
3、《公司20xx年度财务决算方案》;。
4、《公司20xx年度财务预算方案》;。
5、《公司20xx年度利润分配报告》。
四、参加会议登记办法：
1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月xx日上午9：00前在会场签到。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的`，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3、登记地点：(地址)。
4、联系人：
联系电话：186--。
五、附件(授权委托书)。
x有限公司。
20xx年4月xx日。
临时股东会会议纪要
会议地点：
会议气氛：
参会人数：约30人。
评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍pe以下应该不会有卖出动作。15—25倍pe之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。
1、未来成本收入比将继续降低。
2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。
3、未来将重点发展分行特色业务（专业业务）。
4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。
5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。
6、事业部业务不太受网点的限制。
7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右（民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。
8、关于网银：我国的`金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。
9、分红比例应该不会下降。
10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13—15%的规模增长率。
临时股东会会议纪要
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开20xx年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:。
一、召开会议基本情况。
(一)召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会。
(二)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的'召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(三)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：20xx年12月26日(星期一)下午14:30—16:00。
2、网络投票时间为：20xx年12月25日—26日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20xx年12月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：20xx年12月25日下午15:00至12月26日下午15:00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室。
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)投票规则：
同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
(七)股权登记日：20xx年12月20日(星期二)。
(八)出席对象：
公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会。
及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该。
3、公司聘请的见证律师。
(九)提示性公告：公司将于20xx年12月21日就本次股东大会发布一次提示性。
公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项。
(一)议案名称。
议案1：《关于公司董事会换届选举的预案》。
1.1选举非独立董事候选人。
1.1.1选举崔敬学先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.1.2选举丁燕萍女士为公司第四届董事会非独立董事。
1.1.3选举魏合田先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.1.4选举邓维平先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.1.5选举黄万福先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.1.6选举詹祖盛先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.2选举独立董事候选人。
1.2.1选举郭宝华先生为公司第四届董事会独立董事。
1.2.2选举杨渊德先生为公司第四届董事会独立董事。
1.2.3选举步丹璐女士为公司第四届董事会独立董事议案。
2：《关于公司监事会换届选举的预案》。
2.1选举马蓉女士为公司第四届监事会非职工监事。
2.2选举薛军政先生为公司第四届监事会非职工监事。
议案3：《关于公司未来三年(20xx年-年)股东回报规划的议案》。
上述议案中：
1、议案1涉及董事选举，需采取累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、议案2涉及监事选举，需采取累积投票制逐项表决。
3、议案3为特别决议事项，需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。
4、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则(年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
上述议案已分别经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过并提请20xx年第四次临时股东大会审议，具体内容登载于20xx年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。
(二)特别强调事项。
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间：20xx年12月23日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
(三)登记地点：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。
(四)登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登。
记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。(信函或传真方式以20xx年12月23日17：00前到达本公司为准)。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加网络投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)。
五、其他事项。
1、联系方式。
联系人：黄卫平、杜永强、陈艳艳。
邮编：610063。
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件。
1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》;。
2、《公司第三届监事会第二十二次会议决议》;。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
临时股东会会议纪要
会议地点：村委会。
主持人：弓志平。
参加人：弓志平、靳二海、靳小平、弓学文、王琳。
弓志平发言：根据上级要求，决定对我村因病因灾造成的特殊困难户进行救助，救助条件是家庭确属困难且因病花费在1.5万元以上的。对这个事大家议一议，让我村确有困难的家庭得到救助。
弓学文发言：党支部责成成变桃去乡合医办查实村民因病花费情况，得出靳才年、弓国爱因病花费较高，已超出1.5万元。
经参会人员举手表决，一致通过靳才年、弓国爱符合大病救助条件，并报请“两委”会商议。
二、“两委”会商议。
会议地点：村委会。
主持人：弓学文。
参加人：弓志平、靳二海、靳小平、弓学文、王琳、弓树君、康二牛、刘二拉、成变桃。
弓学文发言：党支部提议对靳才年、弓国爱进行大病救助，因为靳才年、弓国爱因病花费较高，已超出1.5万元。对这个事大家议一议，让我村确有困难的家庭得到救助。
经参会人员举手表决，认为从家庭条件及因病花费上来看，我村的靳才年和弓国爱确属困难户，符合大病救助条件，与会人员一致举手表决通过，并报请党员大会审议。
三、党员大会审议。
会议地点：村委会。
主持人：弓志平。
弓志平发言：根据上级要求，决定对我村因病因灾造成的特殊困难户进行救助，救助条件是家庭确属困难且因病花费在1.5万元以上的。“两委”会商议的结果是对靳才年、弓国爱进行大病救助，这个事大家议一议，让我村确有困难的家庭得到救助。
经参会人员举手表决，认为从家庭条件及因病花费上来看，我村的靳才年和弓国爱确属困难户，符合大病救助条件，与会人员一致举手表决通过，并报请村民代表会决议。
四、村民代表会决议。
会议地点：村委会。
主持人：弓学文。
参加人：弓志平、靳小平、弓学文、王琳、师来年、弓巨才、靳和平、刘玉明、靳永生。
弓学文发言：根据上级要求，决定对我村因病因灾造成的特殊困难户进行救助，救助条件是家庭确属困难且因病花费在1.5万元以上的。“两委”会商议的结果是对靳才年、弓国爱进行大病救助，这个事大家议一议，让我村确有困难的家庭得到救助。
经参会人员举手表决，认为从家庭条件及因病花费上来看，我村的靳才年和弓国爱确属困难户，符合大病救助条件，与会人员一致举手表决通过。
临时股东会会议纪要
会议地点：在xx市xx区路号（会议室）。
参加会议人员：股东（或者股东代表）、，全体股东均已到会。（或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况）。
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的.其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。
五、其他有关内容：。（决议内容未涉及的，应当删除。）。
全体股东签字、盖章：
（自然人股东签字，非自然人股东盖章）。
x有限公司。
20xx年xx月xx日。