工作报告是一种对个人工作能力和职业素养的展示，有助于提升自己的职业形象和竞争力。小编为大家整理了一些写作工作报告的注意事项，希望对大家的写作能够有所帮助。
董事年度的工作报告
尊敬的各位领导、各位股东，同志们：
本次年终工作会议暨股东大会，是在集团全面实施“十三五”规划、加快建设“双千双百”强企新时期、新阶段，召开的一次承前启后、继往开来的会议。大会的主题是：创变引领，自信笃行，向着打造更高发展水平的现代企业阔步迈进!下面，我根据会议安排，讲三个方面的意见。
20xx年，面对宏观环境复杂、困难挑战增多、各项任务繁重等诸多重大考验，集团上下在各级党委政府及董事会的正确领导下，深入贯彻党的“十九大”新思想，认真落实集团七次“党代会”新要求，坚持稳中求进，自觉践行发展新理念，主动把握发展新机遇，团结拼搏，乘势而上，解放思想不停步，坚定信心不动摇，攻坚克难不松懈，全面执行年初既定的各项措施，圆满完成年初确定的主要目标，为集团经济持续、稳定、健康发展提供了有力支撑。
一年来，我们自加压力，创业绩、争先进，发展态势持续向好。
综合实力再上台阶。一是经济总量增长明显。统计报表显示，20xx年，集团承建施工面积5800万平方米，同比增长14.1%;完成企业总产值573亿元，同比增长13.3%，其中，施工产值538亿元，同比增长15.2%;在手合同总额1400亿元，同比增长13.8%，其中，新签合同额580亿元，同比增长14.4%。至20xx年1月底，集团结转净合同额达576亿元，已中标未办手续和具有较大把握的意向合同额共计480亿元。各项主要经济技术指标在省内同类企业中保持领先，呈现良好的发展态势，为全面完成20xx年度企业总产值、新签合同双超600亿元目标打下了坚实的基础。二是区域市场发展提速。20xx年，沈阳公司以经营为先导，双轮驱动，形成南北方同步开拓、海内外协调增长的格局，完成施工产值77.7亿元、新签合同额100.1亿元，分别同比增长8.9%和42.5%，率先实现区域百亿新签合同额的历史性突破。天津公司以发展为中心，双管齐下，巩固合作关系、培养新鲜队伍，加快建立主副、新老市场增长互补的新格局，完成施工产值70.1亿元、新签合同额76.3亿元，同比分别增长7.8%和28.7%。苏州公司以队伍为基础，双边服务，扶优扶强老队伍、引领引导“建二代”，助推区域经济迈上规模新高度，完成施工产值68.9亿元、新签合同额69.1亿元，同比分别增长5.0%和17.6%。南京公司以管理为重点，双向策动，强调现场市场联动，推动现场循环市场，完成施工产值56.6亿元，新签合同额65.9亿元，指标增幅明显。上海公司以高质为目标，双线推进，外延扩量、内生提质，完成施工产值52.1亿元，新签合同额55.4亿元，发展态势良好。其余区域市场也纷纷瞄准50亿元规模俱乐部，集群提高发展节奏，集约提升经营能量，为集团加快实现“双千双百”目标争作贡献。一年来，海外市场经营风生水起。在以色列，集团因作为非本土企业第一个获得建筑总承包g5最高资质和外籍劳工配额许可证，而备受各界关注，目前，已和多家以色列房产大公司签订总承包合同，其中，中润第一事业部有4个项目相继建设，100多个劳务工人已经进驻，预计今年可形成15亿元以上规模，成功建立拓展海外市场的样板和跳板。在柬埔寨，东裕事业部承接的40万平方米、3亿美元造价的富力项目已经开始动工。此外，在阿尔及利亚，第八事业部1.5亿元造价的(1000套)住宅项目、东诚事业部8000万元造价的粮仓项目正在按步实施。三是事业部规模升势旺盛。20xx年，事业部平均完成产值为6.9亿元，其中，东裕事业部以完成28.0亿元施工产值位列各事业部榜首。第八、中润东睿、第六、东旺、第九、东诚、东耀、长盛、十二等9家事业部分别以超12亿元的施工产值规模位列2至10位。其中，第八、中润东睿事业部分别以18.3亿元和18亿元的施工产值位列第2位、第3位;事业部平均完成新签合同额为7.5亿元，其中，东裕事业部以102.9亿元的新签合同额先人一步成为百亿事业部。东耀、中润东睿、第八、第三、第九、十二、第六、东鑫(施汉东)、长盛等9家事业部新签合同额超12亿元，分列2至10位。东耀、中润东睿等2家事业部的新签合同额超过30亿元，增幅明显。
结构调整量质齐升。一是项目统计反映优势。项目体量增加。目前，集团在建土建项目613个，平均建筑面积9.2万平方米，平均合同造价1.8亿元，其中面积超10万平方米的有218个，共计面积3944万平方米;造价超10亿元的有17个，共计合同额222亿元;30层以上超高层项目有325个。项目结构多元。按性质不同，非住宅项目占比达到42%，其中公建项目占29%，外资项目占5%;按专业不同，装饰装修、市政工程、地基基础等非房建项目占比达到13%。二是经营模式紧跟趋势。攻坚突破ppp项目。承接了内蒙乌海东山棚户区改造、浙江长兴美丽小镇、新疆维稳综合训练基地、新疆高新生物医药孵化产业园等6个ppp项目，共计合同额30亿元。积极推进epc工程。先后承建日本似鸟(太仓)商贸中心、启东市士清村安置房、绍兴宝湾物流仓储及多个光伏工程，合同总额56.4亿。三是盈利方法适应形势。主动参与资本混改合作。东裕事业部通过各种关系，主动接洽，与天津外贸集团混合改制战略合作正式签约，南通二建以增资的形式持有天津市对外贸易房地产开发公司70%的股权，掌握承揽项目主动权。合理解决垫资变为投资。第八、东裕、明联、长裕、中润东顺、中润东泽通过独资或参股的形式，既做开发又做施工，拓展盈利空间，控制经营风险。
各方各面创先争优。一是品牌荣誉等身。在信用评价中，集团继续保持中国“驰名商标”、江苏省“守合同、重信用”企业、中国建设银行总行(中国银行)“aaa信用企业”、中国施工企业协会“aaa级信用企业”等称号，被认定为“中国工程建设诚信典型企业”。在实力排名中，集团第十三次获得中国500强企业称号(第296位)，连续第七次获得中国建筑业竞争力百强企业称号(第13位)，连续十三次获得中国承包商80强企业称号(第13位)，再次位列江苏省建筑业企业竞争力百强(第1名)。在综合表彰中，继续保持“全国建筑业先进企业”、“全国优秀施工企业”荣誉，被评为“江苏省优秀企业”。在单项评比中，集团荣获“创鲁班奖工程优秀企业”等奖项。二是获奖面广量大。集团第六次实现最高质量奖大满贯，新疆高端人才服务大厦、南京生物医药谷会展中心分获“鲁班奖”，津源信德西青辛口镇一期光伏发电项目、青岛欧亚中心分获“国优奖”，南通华润橡树湾4-2期荣获“詹天佑奖”。另有33项成果获得国家级项目管理成果奖，3项成果获得国家发明专利，11项成果获得国家实用新型专利，20项qc成果获得国家级qc成果奖，44项qc成果获省级qc成果奖，9项成果获省级工法，20个项目获省级新技术示范工程，有70个项目获得省级以上优质工程。另外，有3个项目通过了住建部全国建筑业绿色科技示范工程验收，4个项目获得中建协全国绿色施工示范工程奖(集团首次)，7个项目获得全国建设工程施工安全生产标准化建设工地，3个项目获得工程建设安全质量标准化示范单位，90个项目获得省级文明工地或绿色安全观摩工地。三是先进不断涌现。集团有2人获得全国建筑业先进工作者、有2人获得省级优秀企业家、有4人获得创建鲁班奖工程先进个人称号，另有4人获得全国优秀项目经理、有5人获得全国工程管理单项先进、有10人获得省级优秀项目经理、有15人获得省级工程管理单项先进、有5人获得市级工程管理单项先进。在集团内部，根据评优评先管理办法，全面量化评比标准，在已经设置的11个大类、54个小类奖项中，共有35家单位和132个个人受到表彰。
年度董事会工作报告
各位领导、各位股东：
我谨代表--银行第四届董事会作201x年度董事会报告，请予审议。
201x年--银行董事会前瞻决策、科学部署，锐意改革，着力创新，克服了前进中的诸多困难，实现了各项业务稳健、健康发展：公司治理进一步加强，业务转型效果明显，盈利本事继续提升，风险管理不断增强，特色经营凸显品牌，人才战略稳步推进，监管指标全面达标，为打造“西部区域性现代商业银行”奋斗目标进一步固本强基奠定坚实基础。
一、公司治理进一步加强。
一是完善董事会结构。201x年，董事会增选独立银行咨询专家席波为独立董事，进一步优化董事会结构。二是制定资本补充规划。201x年，董事会制定了《-资本规划》，计划发行次级债券6亿元和增资6亿股，按照“战略化、优质化、分散化”原则进一步优化股权结构，增强资本实力，有效支撑未来发展。三是实施董事会聘用顾问制度。董事会为加强对经营层的指导和管理，在风险管理、零售业务、小微业务、国际业务条线聘请了业界专家顾问，直接参与业务运作，现场开展指导咨询，对全行经营转型、业务创新和稳健发展发挥了进取而重要的作用。四是进取履行社会职责。连续三年在《金融时报》披露了经外部权威机构挪威船级社审验的《社会职责报告》，该项工作走在全国城商行的前列。201x年，--银行因在支持中小微企业、女性金融服务、支持农村经济发展等方面的卓越表现荣获四川省银行业协会评选的“最佳民生金融奖”。
二、业务转型效果明显。
一是零售业务快速发展。201x年7月，--银行召开以“转变经营方式，顺应发展潮流，奋力推进--银行在新形势下的新跨越”为主题的中心组(扩大)学习会议，全面实施以零售业务为突破口推进全行业务经营战略转型。截至201x年底，业务转型初战告捷，全行存款余额到达303亿元，其中个人储蓄存款75亿元，较年初增长22亿元，同比增长42%，存款结构逐步得到优化。
二是资产结构持续优化。资产结构决定银行盈利性、风险度和持续力。201x年，--银行资产总额到达464.52亿元，其中信贷资产181.72亿元，占总资产比重为39.13%，比下降2.12个百分点，贷款利息收入14.03亿元，占总收入比重比20下降3.35个百分点。全年完成票据交易额203亿元，实现利息收入3.2亿元，票据利息收入占全行利息收入的比重达13.09%。债券交易量6401亿元，实现各项投资收入8.05亿元。货币市场业务快速发展，优化了资产结构，节俭了资本消耗，增强了市场竞争力。
三、盈利本事继续提升。
201x年--银行实现净利润已达6.3亿元，创--银行建行以来历史新高。实施10送10红股分配方案后，年末每股净资产仍到达2.65元，每股收益到达0.67元。201x年纳税总额到达3.4亿元，全市企业纳税排行第六，且继续坚持--辖内金融机构当地纳税第一。
四、风险管理不断增强。
一是全面加强制度体系建设。201x年共出台、修订制度190多项，涉及业务经营全方面各环节。201x年，随着外部经济金融形势的变化及监管要求的日益提高，--银行将提高风险管理的深度、精度和覆盖面作为核心任务，努力从政策的前瞻、制度的执行、监督的到位、处置的得力等各个层面将风险管理的要求落到实处，确保全行业务稳健发展。
二是全面加强信息科技建设。201x年，新核心业务系统成功上线，深化了高度参数化、流程化的“产品工厂”概念，支持深入挖掘客户资源，极大地提高了柜面效率，增强了为客户供给个性化服务本事;同时，扎实推进信息化基础建设，在建立第二个同城灾备数据中心的基础上，建设信贷管理、国际结算、互联网银行、移动银行、数据中心应用平台等20多个重要系统，持续提升全行经营管理水平和风险防范本事，为全行服务本事大幅提升打下了坚实的科技基础。
五、特色经营提升品牌。
社会服务的自信。
六、人才战略稳步推进。
201x年坚持“社会招聘，学校招聘”相结合，从社会定职、定岗、定能招聘优秀的专业型人才55名，优秀客户经理26名，从大学招聘研究生和本科生109名，进一步优化--银行人力资源结构。目前全行研究生以上学历职工到达65名，本科以上学历职工到达401名，分别占全行职工总数比例到达9.69%和59.76%。中级以上职称职工到达147名，占全行职工总数比例到达21.91%，进一步夯实了--银行未来发展的人才基础。
当前压力与今后主要工作。
--银行发展面临有几大压力：一是经济增速放缓以及产业结构调整对中小企业异常是制造业的影响对客户质量的压力;二是利率市场化的深入推进对利润增长的压力;三是在日趋激烈的市场竞争中全面快速提升竞争本事的压力;四是银行发展对人员素质本事要求的压力;五是内生动力基础与股份制改造的压力。如何有针对性地突破上述发展压力与瓶颈，是--银行下一步的主要工作和着力方向。
20工作指导思想及工作目标。
指导思想：全面贯彻落实党的十八大和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，坚持走商业化运作、精细化管理、差异化经营之路，以人性化优质服务全面提升市场竞争力，以个性化特色产品全面提升品牌影响力，加快转型，为全面建设西部区域性的现代商业银行打下坚实的基础。
经营目标：人民币存款到达330亿元，较上年增长8.9%(按去年同口径计算)，人民币贷款到达205亿元，较去年增长12.81%(按央行指令性计划安排)，不良贷款率控制在0.8%以内，实现利润7亿元，较去年增长10%(按去年同口径计算)，各项经营指标均到达监管当局新要求。
2017年工作重点。
2017年，全行上下要紧紧围绕“固本强基、调整结构、深化改革、对外开放、加大合作、科学发展”打造--银行发展的“升级版”，全力推进--银行各项工作迈上新台阶。
——固本强基就是固管理之基、科技之基和人才之基。
一是强管理之基。要进一步优化公司治理架构，健全全面风险管理机制，完善各管理条线前、中、后台相互制约、协调运行、监督评价的工作流程;要全面梳理完善各业务条线、各管理流程的内控制度体系，进一步增强制度的约束力、威慑力和执行力。二是强科技之基。2017年是科技三年规划的收官之年，要按照科技规划的部署稳步高质高效实施各项科技项目，异常要努力推进科技人才队伍建设，扎实加强科技风险管理力度。三是强人才之基。一方面，要加强年轻员工的素质培养，不断挖掘和发现内部优秀人才。另一方面，在风险管理、产品创新、业务拓展等方面进取引入中高端专业人才，构成配置合理，专业突出，竞争有序的人才机制，建设起一支“领军型人才精湛、管理型人才拔萃、复合型人才集聚、专业型人才充沛”的人力资源队伍。
——调整结构就是优化经营结构、网点结构和产品结构。
一是优化经营结构。要坚定不移全力推进零售业务经营转型，在继续强化巩固公司业务传统优势基础上，做大做强零售业务，使零售业务成为新的发展增长点和助力器。要进一步增强公私业务有机联动，点面协作，构成业务合力，以经营特色化凸显差异化竞争。二是优化网点结构。一方面，要优化网点布局结构。要进一步按照“立足当前、着眼长远、超前布局、注重质量”原则实施网点布局。另一方面，要优化网点功能结构。要结合零售业务转型，进一步提升网点功能定位，完善网点功能布局，促进业务网点由“交易中心”向“销售中心”转型。三是优化产品结构。要以客户为中心，紧跟市场信息和客户需求研发拳头化和特色化产品，以产品个性化、服务人性化促进--银行服务升级。
——深化改革就是推进实施资金转移机制改革、人力资源机制改革、流程银行改革。
一是推进实施资金转移定价机制改革。要加快实施资金转移定价系统建设，促进经营转型，完善分支机构激励约束，优化全行资金合理配置，提高资金使用效率和效益。二是推进实施人力资源机制改革。已全面完成了人力资源一期项目模块的优化和提升，包括组织架构、岗位体系、薪酬福利、人力管理、绩效考核等。要根据当前--银行业务发展的实际，分清轻重缓急、稳步实施推进。三是推进实施流程银行改革。要加强对流程银行理论与实务的研究，结合--银行业务和管理实际，制订切实可行的实施方案，分阶段分步骤实施。
一是加大与政府的合作。要充分发挥地方政府与地方银行的“鱼水”关系，进一步做大做广做深做强涉政业务，不断强化和凸显“政府的银行”和“市民的银行”品牌，在与政府的合作中发挥其他金融机构无可替代的作用。二是加强与同业的合作。要全面加强与其他金融机构在业务、产品、渠道等方面的深入交流合作，在合作中学习，在合作中提高，在合作中不断发展。三是加强与各类机构的合作。要加快推进扩大与ifc在股权、业务、风控、技援等方面的全方位合作;在依法合规、风险可控的前提下扩大与证券、信托、基金、担保、小贷、投资、咨询等各类机构的业务合作，延伸业务范围，拓宽服务领域，借力多方资源谋求更稳健的发展。
——科学发展就是实现资本低耗、风险可控、稳健持续的发展“升级版”
一是实现资本低耗的发展。要进一步清晰市场定位，瞄准自身优势，着力发展资本低消耗的资金业务、票据业务、零售业务、小微业务和中间业务，在资本的约束下科学发展。二是实现风险可控的发展。要把风险的防控置于更加重要的核心。董事会要加快出台和调整全行业务风险偏好政策，科学引导业务方向，实现风险可控的科学发展。三是实现稳健持续的发展。全行上下要进一步增强危机意识、竞争意识、创新意识、职责意识、品牌意识，全面推进--银行管理升级、技术升级、产品升级、服务升级和素质升级，全力打造--银行在新的历史时期发展“升级版”，实现--银行稳健可持续科学发展。
各位领导，各位股东，不平凡的201x年已经谢幕，充满期望和挑战的2017年已经到来。回顾201x年，是为了总结经验，明确方向，展望2017年，更让我们清晰目标，增强信心，奋勇前行。--银行前进的道路仍然有荆棘、有坎坷、有艰难，但我坚信，有市委、市政府的坚强领导，有各位股东的理解支持，有全行上下团结一心，锐意拼搏，--银行未来发展更加充满期待，“百年商行”的“德行梦”必须会实现!
年度董事会工作报告
20xx年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道3xxx线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等，公司全年共完成生产任务30多项，其中通过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务xxx项。(详细情况见附表)。
二、完善制度，管理水平不断提高。
制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。20xx年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《兰州xx交通科技有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金(“三资”)管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。
三、注重培训，员工综合素质不断提高。
一直以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间;在学习内容上，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予一定的奖励，并由公司报销相应费用。
通过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。20xx年，公司先后组织培训员工xxx余人次。其中，xxx月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为康临路制作虚拟现实作了充分的准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的`基础。此外，公司还组织设计施工人员xxx余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了一定的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的集体荣誉感得到了加强，同时，xx的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。
四、注重企业文化建设，推动xx健康发展。
企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。20xx年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建xx自行车队、举办xx篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。
20xx年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们xx公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《灰姑娘》获得了二等奖，相声《新潮相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位xx员工的辛勤努力才促成了xx的不断发展。
五、注重增强综合实力，全面提升xx形象。
国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于xx而言，仅凭设计、施工很难取得更大的进步，有鉴于此，公司领导在20xx年时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。
董事年度的工作报告
各位股东及股东代理人：
我们作为江西纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定和要求，在20xx年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将20xx年度我们履行职责情况述职如下：
一、20xx年度出席董事会次数及投票情况。
姓名报告期应出席亲自出委托出缺席次数投票情况备注。
董事会次数席次数席次数（反对次数）。
黄开忠99000。
喻学辉99000。
二、股东大会会议出席情况。
20xx年度，公司召开了20xx年年度股东大会会议、两次临时股东大会及股权分置改革相关股东会议，我们均亲自参加了会议。
三、发表独立意见的情况。
1、关于续聘公司财务审议机构的独立意见，该意见认为：
中磊会计师事务所有限责任公司在公司20xx年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计工作。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度财务审计机构，支付的审计费用合理。
2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、债务及或有债务确认的独立意见，该意见认为：
通过此次债务人变更及债务确认，将有助于改善公司的资产及负债结构和降低财务费用，促进公司朝着健康稳定的方向发展，维护了全体股东的利益，尤其是维护了中小股东的利益。
3、关于江中集团收购公司股份的独立意见，该意见认为：
此次收购不存在损害其他股东，特别是中小股东合法权益的情况，此次收购完成后亦不影响公司的独立性。
4、关于债权债务重组暨关联交易的独立意见，该意见认为：
通过此次债权债务重组，不仅解决了公司原控股股东江纸集团长期占用上市公司资金的情况，同时降低了公司债务，改善了公司财务状况，公司净资产有所提高。因此，此次债权债务重组有利于维护公司利益，有利于保护中小股东的利益。
5、关于重大资产置换、非公开发行暨关联交易的独立意见，该意见认为：
公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则，交易方式公平合理，没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量，提高公司核心竞争力，最大限度地保护广大股东、特别是中小股东的利益。
6、关于公司股权分置改革方案的独立意见，该意见认为：
股改方案的实施将解决公司的股权分置问题，充分保护了流通股股东的利益，有利于流通股股东和非流通股股东形成共同利益基础，有利于完善公司的股权制度和治理结构、规范公司运作，有利于公司的持续健康发展，符合全体股东和公司的利益。
四、日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作。
1、推动公司法人治理，认真履行了独立董事的职责。报告期内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，积极推动公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。
2、对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，我们详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。
3、加强自身学习。我们积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
小投资者认识到一个真实的上市公司。
在新的一年里，我们作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。希望公司在本届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
董事会年度工作报告
各位董事:
20xx公司在董事会的领导下，坚持努力实现公司上市提升公司整体水平为目的，以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨,经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受董事会委托,我在此做20年度董事会工作报告,请各位董事审议。
报告期内，董事会共召开次会议，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事基本都亲自出席了历次董事会。
会议议程主要涉及公司高管的任聘、20年度工作报告和20年度经营计划、20年度公司财务决算报告、20年度财务预算报告、20年度利润分配预案等。报告期内，公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。
公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《内部审计制度》等公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。
随着公司业务发展，董事会始终强调建设稳定进取的团队是企业不断成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术与管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。
第二，用制度培养团队自觉行为。20年，公司完善了公司各项规章制度并有效实施，初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。
第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训与外出培训结合，积极创造条件，鼓励员工自学和参加各类组织培训，努力实现个人发展与企业培训需求相统一，努力使管理人员的专业能力向不同管理职业方向拓展和提高、专业技术人员的专业能力向相关专业和管理领域拓展和提高。
在这里，我代表董事会向股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续勤勉认真负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护股东的利益。
董事会年度工作报告
xxxx年，在市委、市政府的正确领导下，我们市xx党组全体成员带领机关全体干部职工，坚持以邓小平理论和江泽民"三个代表"重要思想为指导，深入学习贯彻党的十六届四中、五中全会精神，中纪委四次、五次全会和省委、省纪委会议精神，认真学习市委《党风廉政建设责任制目标书》和廉政建设的有关文件、法规，联系工作实际，制定和完善了一系列相关规定和制度，围绕加强党的执政能力建设和全面落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理，惩防并举、注重预防的方针，建立完善教育、制度、监督并重的惩治和预防体系，继续深入推进全系统党风廉政建设和反斗争，进一步推进领导干部廉洁自律工作，结合保持共产党员先进性教育活动，不断加强宣传和教育，坚决从源头上预防和治理，取得了党风廉政建设和反斗争新的成果，为促进全市xx经济的改革、发展和稳定做出了积极的贡献。
党风廉政建设是党的建设的重要内容，xx党组及纪检组坚持从思想上提高认识，从讲政治的高度认识党风廉政建设责任制工作的极端重要性，不断增强党风廉政建设的自觉性和紧迫性，始终坚持党组统一领导，党政齐抓共管，纪检组协调，科室各司其职，依靠干部职工积极参与的工作领导体制和工作格局。年初，我们根据人员变动情况，调整充实了机关党风廉政建设责任制工作领导小组成员，由机关党组书记任组长，纪检组长及副主任任副组长，纪检、人事等部门为成员，同时明确了相应的工作职责，成立了一个精干有力的抓党风廉政建设的工作班子，切实加强了对全系统党风廉政建设责任制工作的领导。机关党风廉政建设工作领导小组坚持每季度召开一次党风廉政建设工作会议，及时研究、部署工作，有力地促进了工作开展。
在抓党风廉政建设工作中，推行责任制，是使党风廉政制度化、规范化的重要举措。年初，结合党员先进性教育与下属三个支部签订了“党风廉政建设责任书”，将此项工作同经济工作一起部署，一起检查，一起落实，一起考核。按有关规定，我们继续坚持“谁主管，谁负责”、“分级管理”、“一级抓一级”的原则，界定落实责任范围，实行班子成员分工负责制，具体责任与主管或分管的部门、单位、科室相结合，即对所主管或分管的单位、部门、科室的党风廉政建设负领导责任，各支部的书记对其班子成员和所涉单位、部门的党风廉政建设负直接责任，责任制的落实直接与年终考核挂钩，这样层层分解明确，增强了领导干部的紧迫感和责任感，提高了抓党风廉政建设的积极性和主动性，领导班子和个人责任分明，团结协作，工作务实。同时，我们还建立和完善了领导干部廉洁自律档案，把每次考核结果装入本人档案，作为组织上考核、提拨干部的重要依据，对当年被考核为不合格的科室负责人，要进行组织调整，并根据情节轻重给予主要责任人、政纪处分。对党政领导干部严重失职，分管范围内党风廉政建设方面出现较大问题，除追究当事人的责任外，还要追究同级主要领导和上级分管领导的责任。全年没有党员干部违反党风廉政建设规定，机关没有出现考核不合格的领导干部和一般工作人员。
问题，“防”重于“治”，如何有效预防，教育是基础。我们结合开展保持共产党员先进性教育活动，一是学习了《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防体系实施纲要》、“中央关于加强和改进党的作风建设的决定”，“领导干部廉洁自律‘四大纪律、八项要求’”，市纪委“关于预防和狠刹五股歪风，进一步转变机关作风的通知”等等，深刻领会了各级党委、政府狠抓党风廉政建设的重大决心，充分认识了党风廉政建设在党的建设、经济建设中的重要意义，在各项工作中严格执行党风廉政建设的各项规定，切实抓好各部门的党风廉政建设工作，并严格履行党风廉政建设责任分工任务，取得了明显成效。二是按先进性教育活动要求，各参学习对象写出心得体会、深入查找存在问题，广泛征求意见建议，制定整改方案措施，挖掘不足，查找根源，强化整改，将事情解决在萌芽状态；三是认真开展党风廉政教育活动，不定期的在全系统广泛开展党纪、政纪、廉政条规为主的学习教育活动，领导班子及成员都写出了具有一定质量的心得体会文章；四是开展经常化、制度化的学习活动，xx机关每周星期五为集中学习日，党组按季度开展中心理论学习，同时还采用以会代训，利用广播、电视、黑板报等方式，开展党的路线、方针、政策及党纪、政纪的学习，学习廉政规定，加强领导干部人生观、价值观教育，同时把党纪、政纪法规纳入“三会一课”的组成部分；四是认真组织征订《中国监察》、《中国纪检监察报》、《党风党纪》等党风廉政建设刊物，超额完成市里下达的任务，认真发放并及时组织学习，巩固宣传阵地。通过学习，不仅提高了广大党员干部的思想认识，增强了拒腐防变能力，而且坚定了共产主义理想信念，牢固树立宗旨意识，执政为公，勤政为民，形成了良好的社会舆论氛围，有力地促进了党风廉政建设责任制工作的顺利开展。
实施党风廉政建设责任制，根本在落实，关键在行动。在认真分析、研究责任目标的基础上，不断加大工作力度，真正在落实上下功夫，靠实际行动求成效。
第一，抓制度完善。我们建立健全了“党风廉政建设责任制度”、“学习制度”、“会议制度”、“集体领导和分工负责制度”、“重要情况通报和报告制度”、“述职述廉制度”“民主生活会制度”、“x处理制度”、“谈话和诫勉制度”、“财务管理制度”、“车辆管理制度”、“公务接待制度”等==项工作、生活、学习制度，并将这些规定、制度公开，接受干部群众的监督，逐步完善用制度管理人的管理体系。
第二，抓作风建设。我们认真贯彻执行《八条禁令》，狠刹五股歪风，坚决扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、闹不团结、霸道=种风气。机关领导班子坚持民主集中制原则，坚持走群众路线，对大额度资金开支及重大问题坚持集体讨论决策，人事任免事先征求纪检组意见，集体讨论后按规定向市委组织部、人事局报批，事情一经决定后，班子成员团结协作，无怨言不拆台，团结干事。按要求召开民主生活会，按“八个坚持，八个反对”的要求，会前认真征求意见，会上认真开展批评和自我批评，会后认真整改，会议质量明显提高，成效明显。领导干部无违规定驾车、公车私用、赌博、话费超支报销等情况；领导干部无利用婚丧喜庆借机剑财，班子成员无任何违纪行为，领导当楷模得以体现。各支部、单位、科室领导个人都查找自身问题，制定并落实整改措施，设立举报电话及举报箱。通过作风整改，“四难”现象少了，服务意识强了，取得了预期效果。
第三，抓热点重点。一是我们从群众普遍关心涉及群众切身利益的问题入手，对机关日常开支情况、三项治理情况以及人事任免等工作公开向群众公开，将工作职责和办事依据、条件、程序、时限、结果及单位财务状况进行公开，还在干部职工会上公开领导干部廉洁自律情况，公务接待、出差、内部财务等干部关心的问题进行公开。全机关的政务公开工作基本步入民主化、制度化、规范化轨道，给广大干部职工一个明白。二是推进依法行政，民主管理进程。年内由于先进性教育活动的深入开展，为民服务意识增强，党群干群关系得到了改善，来信来访较往年有明显下降，年内接待群众来访==人次，均在规定时限内办理完毕，按规定上报。三是严格按照“三项治理”规定把工作落到实处，一把手亲自抓，每项工作都具体落实到人，无论是"制止奢侈浪费工作"、"清车工作"还是"清房工作"，件件都是按市三项治理办公室要求，逐项申报、调查、公示等，特别是今年的清房工作，从机关主要领导、科级干部到普通职工都积极配合工作，认真学习有关文件、政策，分别按时间要求，进行了个人申报、单位申报、外调、组织核实、单位公示，到目前为止，机关=名县处级领导，==名科级领导已经按规定进行了退房或者补交房款处理，一般干部清房工作也在认真按规定进行，全机关清房工作按要求完成了进度。同时，我们根据要求，不折不扣地完成了上级交办的其他工作，十月份清理党政机关工作人员入股煤矿工作中，我们积极配合进行了广泛宣传和动员，没有一个人入股或参股煤矿经营。！
一年来，党风廉政建设的开展，为全市xx经济发展营造了良好的政治环境。我们紧紧围绕年初制定的经济目标和“一争两转五突破”的工作思路，以结构调整为主线、以体制和机制创新为动力、突出抓好企业改革、结构调整、资产运营三个重点，保持了全市集体经济持续、健康、快速发展，在速度、效益连续四年以二位和三位数攀升的基础上，再创历史最好水平，提前两个月超额完成全年目标，其中利税、利润总量和增幅双双位居全省同行业首位。特别是七月份，我们胜利召开了全市xx工业第二届代表大会，健全了xx机构，宣传了xx形势，壮大了xx实力，取得了很好的效果。受到了全国总社、省xx和市委、市政府的表扬和肯定。
董事年度的工作报告
各位股东、董事、监事：
现在，我代表董事会，向各位报告工作，请各位审议，并提出意见。
过去的一年，是xxxxx的创建之年，是不平凡之年。
面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，xxxxx人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。
xxxxx人牢牢把握加快建设核心竞争力这个主题和拳头产品发展这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各地的交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业发展做出了积极贡献，取得了一定成绩。
一年来，我们主要做了以下工作：
(一)组织建设基本成型。
xxxxx组织机构已初步搭建，人员素质、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。
(二)基地建设初见成效。
1、凉山州中药材种植及实验基地：(1)越西县当归种植基地共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。
(2)越西县中药材实验基地位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米的温室大棚，正在进行中药材品种种植实验。
(3)冕宁县中药材种植基地位于冕宁县境内，3个片区，共计360亩(其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩)，处于药材生长期;2、道地川产中药材种植种苗示范基地位于成都双流县永安镇，共计60亩。
一期20亩，科技厅自然科学研究院配套建设1000平米玻璃组培中心，5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元，目前资金已到位，土地已移交，正在规划实施中。
3、贵州中药材种苗繁育基地正在组织筹建中。
(三)软实力水平初步提升。
xxxxx以务实、认真、负责的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象，得到了信任，赢得了认可;在助推项目地经济发展、农业产业结构整合，农业产业链升级，辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业，提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。
过去一年的成绩来之不易，证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的，也显示了xxxxx团队的生命力和战斗力，增强了xxxxx人的自豪感和凝聚力。
这些成绩的取得，是所有xxxxx人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果，是xxxxx人兢兢业业无私奉献的结果，对全体xxxxx人做出的积极贡献，我深表感激!
过去的一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看到，xxxxx的发展仍然面临不少困难和挑战。
从政策看，国家已经开始对中药行业进行整治，行业准入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等，对xxxxx既是机遇又是挑战。
从行业看，因大宗中药材药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需状况发生变化，行业风险加剧。
从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够，生产管理粗放;药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决;团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求的xxxxx发展理念。
从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺;团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。
面对机遇和挑战，我们要坚定理性信念，以对人类健康和中药事业发展负责的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切实解决存在的问题，努力把各项工作做得更好，决不辜负政府和百姓的重托。
今年是xxxxx发展最重要的一年，也是最关键的一年。
中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代，全球掀起的回归大自然热潮，使得中药正向世界范围扩展，国际植物药市场份额已达270亿美元，中草药和中药制剂的需求迅速增大;国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增，已达到1000多亿，这为我们发展中药提供了良好发展机遇，我们必须紧紧抓住重要战略机遇期。
我们应坚定信心，要运用有利条件和积极因素，团结一切可以团结的力量，充分利用一切可以利用的资源，推动xxxxx平稳较快发展，不断增强我们的综合实力和行业影响力。
(一)加强组织建设完善各项制度。
加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约xxxxx科学发展的突出问题;公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识，做到严格按公司决策办事，严格落实公司的规章制度，要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来;充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。
研究制定公司融资战略，组织结构，业务板块，人才制度，信息化建设;推进xxxxx文化建设，以文化软实力助推xxxxx发展。
(二)加强基地建设确保起步平稳。
要积极抓好基地建设，适时调整基地建设规划，确保基地建设开局良好。
双流境内的20亩道地川产中药材种植种苗示范基地要尽早展开工作，要按照标准要高，品种要好，具有一定竞争力的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。
越西基地要搞好统筹安排，前期要关注育苗各项工作落实，加强管理，保证所育苗子的稳定性和可靠性;在育好苗的基础上，抓好种植户的调查了解，并建立种植户种植信息档案，做到所有种植户都能可控;加快中药材专业合作社建设，协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来，规章制度建立起来，为合作社能有效展开工作打下基础;越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作，确保苗子的成活率;在抓好基地建设和管理的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社情民情，为做好当归收购工作奠定坚实基础。
越西的中药材实验基地要加强研究，适时完整地采集试验中药材品种的数据信息，为大规模推广种植提出有价值的经验。
(三)推进种业工作有序开展。
建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地，按照标准要高，品种要好，具有一定竞争力的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。
搭建好中药材种子种苗交易平台，推动川内中药材种植;建设好贵州种苗繁育基地，打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台;在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。
(四)加强行情分析推进市场建设。
公司要做大做强，就必须加强对中药材市场的分析和掌控。
作为xxxxx人，每个人都要做到心中随时装有市场，对各种中药材的行情分析透彻，依据行情指导公司中药材品种的种植。
今年10月份前，公司要着手培养一支专业的市场营销队伍，这支队伍应具备营销意识，掌握营销手段，灵活运用营销方法，及时对营销环境及产品市场进行研判，要有敢啃硬骨头的思想和胆识，要有让公司种植产品畅销全国并创造最佳效益的信心。
公司将依靠这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定扎实基础。
(五)积极开展抗癌抗瘤植物提取研究。
公司要长远发展，就必须具备前瞻性的战略准备，对中药材品种进行先期研究，建立拳头产品和核心竞争力。
今年，我们一方面要抓好基地建设，另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。
前期可进行初步的理论和考察研究，根据条件适时引进专业研究人才，通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展，抢占发展先机。
(六)强化安全意识确保安全稳定。
新一年度公司各项工作的开展，都必须以安全为前提。
没有安全作保障，各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。
因此，请大家务必要绷紧安全这根弦，平时要多学习、多思考，牢固树牢安全意识，警钟长鸣。
在开展任何一项工作时都要考虑安全风险，如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节，切不可掉以轻心。
要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，要尽最大努力排除安全隐患，确保我们所进行的各项工作都安全可靠。
只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全，才能保证公司的全面安全稳定。
在这里，我拜托大家了!
新的一年已经开始，艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。
让我们继续携起手来，顽强拼搏，扎实工作，团结前进，为开创xxxxx新的局面而努力奋斗!
年度董事会工作报告
根据相关法律法规和公司章程的有关规定，现将董事会20xx年主要工作和20xx年工作安排报告如下：
20xx年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，中国正在进行艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。
20xx年，公司实现营业收入xx元，同比下降约1.88%；实现净利润xx元，每股收益xx元，去年为xx元。
（一）完善公司治理。
20xx年，公司董事会共召开5次会议。董事会对涉及公司重大建设项目、关联交易、公司经营范围的变更等事项进行了认真研究并审慎决策。
20xx年，公司各位董事勤勉尽责，能够按照规定参加董事会会议，认真审议各项议案，并提出自己的意见和建议。在董事会闭会期间，公司董事能够通过与公司经营层的交流，了解公司经营管理状况，更好地履行董事职责。
20xx年度，董事会根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的要求，对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议，同时严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
20xx年，是公司实现多元化发展，在原有的led显示屏的研制开发、软件支持、营销、施工安装等项目外，准备在20xx年下半年再增加新项目，其中有voip网络电话软件开发业务，160元打2万分钟电话神器，广告制作合同等，并且还承揽港澳多个商家挂机流量和广告点击业务，吉姆斯流量挂机软件就是最新推出的流量挂机项目。
公司将全面推进一体化经营，跨区域发展，继续搭建企业发展平台，加大互联网项目的开发和推广，以面对复杂的经济环境和20xx年经营目标的巨大挑战。公司董事会将审时度势、科学决策，重点做好以下几项工作。
（一）全力支持公司经营层完成20xx年的主要工作。
1．加大市场开拓力度。董事会同意公司经营层提出的市场开拓计划。对现有客户产品和需求进行认真分析研究，采取有针对性的营销策略。
2．提升软件技术研发能力。利用现有技术力量，以自主研发和同科研机构、大专院校、技术专家等合作相结合，提升公司的技术研发能力，保证公司研发位于行业前沿。
3．加强队伍建设。拥有一支适应公司发展需要的人才队伍，是公司实现中长期发展战略目标的关键。董事会支持公司加强人才队伍建设。20xx年，公司将继续加强员工培训工作力度，通过开展形式多样、内容丰富的业务、技术、管理和职业化培训，充分挖掘现有人力资源的潜力，提高员工的业务素质和技能，提高管理人员的管理水平、提高核心技术团队的技术水平，为公司保持快速发展提供有力的人才保障。
4．跟随时代发展的脚步，全力进军互联网，20xx年公司推出的第一个项目就是吉姆斯流量挂机项目，接下来陆续上线的有voip网络电话。
（二）进一步提升公司治理水平。
20xx年，董事会将根据《上市公司治理准则》的要求，组建并发挥专门委员会的作用，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议、监督公司内部审计制度和内控制度的执行。20xx年下半年，全力打造互联网项目，以吉姆斯流量挂机项目为重点打开互联网市场的缺口。董事会将继续制定和完善相关公司治理制度，并严格执行，使董事会的运作更加规范化和制度化，为董事履行职责、参与公司决策提供便利条件。董事会还将组织董事进行学习和培训，邀请负责公司上市工作的保荐机构、会计师事务所、律师事务所的专业人士，介绍有关公司治理及上市公司运作方面的知识，帮助董事加深对资本市场相关要求的理解，提高科学决策水平。
年度董事会工作报告
1、市场火爆，销售额和销售面积创历史新高。
20xx年，全国实现商品房销售面积15.73亿平方米(以下行业数据均来源于wind资讯)，同比增长22.5%；实现商品房销售金额11.76万亿元，同比增长34.8%；销售面积和销售金额同创历史新高；全国百城价格指数自2015年以来持续回升，到20xx年11月百城住宅成交均价上涨至12938元/平方米，同比上涨18.71%。
2、行业库存不断优化但仍居高位。
20xx年末商品房待售面积6.95亿平方米，较2015年末减少2314万平方米，同比下降3.2%，库存结构进一步优化。另一方面，在去库存政策的推动下，20xx年去库存成效明显，12月全国商品房待售面积同比增速转正为负，为2011年以来的新低。
3、新开工持续回暖，投资增速上扬。
20xx年，全国商品房新开工面积16.69亿平方米，同比增加8.08%，新开工增速转负为正；全年房地产开发企业土地购置面积22025万平方米，比上年下降3.44%；土地成交价款9129.31亿元，同比增长19.78%。全年房地产开发投资10.3万亿元，同比增长6.9%，投资增速持续回转，达到2015年年初水平。
4、货币政策稳健，行业资金面保持相对宽松。
20xx年，央行延续稳健偏松的货币政策，贷款利率与2015年持平，维持4.75%的历史低位，存款准备金率也进一步回落到2010年的宽松水平。从行业资金来源来看，房地产开发资金来源14.42万亿元，同比2015年上涨15.18%。
5、行业政策环境由松趋紧，因城施策严控市场风险。
房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程。“两会”提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。
（二）公司经营情况回顾。
20xx年是公司面临形势很严峻、情况很复杂、任务很艰巨的一年，同时也是公司承上启下的重要一年。公司一手抓改革创新，一手抓经营生产，做到了齐步走、两不误，特别是在公司经营团队精心策划和大胆谋篇布局下，与时间赛跑，加大市场调整力度，加快投资拿地步伐，写出了一份守正出奇的精典范例。在复杂多变、竞争加剧的形势下，公司超额完成全年主要目标任务，实现了“十三五”完美开局：
1、房地产全年实现预售金额373亿元，同比增长65.77%，平均销售价格12054元/平方米，同比增长28.23%。
2、坚定不移调整拿地策略，加快资金流转，加强核心区域业务地位，并向一线城市拓展；公司二线以上城市项目比例明显提高。20xx年通过兼并收购、招拍挂、合资合作等多元化方式获取二线以上城市及区域深耕项目共计27个，新增土地储备488万平方米，货值700亿元。成功拓展了天津、杭州、武汉、无锡等新区域市场，同时在多元化拿地的方式上开始发力，全年获取9个合作项目，南京麒麟项目实现了中南地产小股操盘第一例，以兼并收购方式获取了天津静海、嘉兴乍浦项目。
3、房地产市场深耕卓有成效，市场份额稳定提升，公司房地产项目中在当地市场占有率排名前三的项目占78.75%，市场占有率超过20%的项目占57%，如常熟、海门、泰兴、寿光等项目，区域市场占有率分别达到18.06%、26.9%、21.34%、26.9%，在当地市场上的领先地位进一步得到了巩固。
4、商业地产稳步拓展、产业布局日趋完善。中南商业形成“心时尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列产品，全年接待消费者人数3600万人次，创历史新高，商业公司自持商业广场4个（南通中南百货、南通中南购物中心、海门中南购物中心、盐城中南购物中心），总出租面积191806平方米，出租率95.47%，出租单价1-2元/天/平方米。
5、中南建筑新增合同额207.72亿元，同比增长20.2%，特别是建筑业务承接了杭州综合管廊、三亚海绵城市、济宁中西医院、霍山中学等多个大型ppp项目，项目总金额近100亿元，实现了在基础设施、ppp领域的突破，业务结构有了明显优化。
6、公司大数据布局方面取得成效，通过投资美国硅谷区块链公司peernova并与之建立中国合资公司，获取区块链技术，通过投资金丘股份参与大数据消费金融场景，与北大荒合资设立区块链农业公司切入农产品销售和供应链金融场景。
7、公司社会声誉稳步提升，获评中国房地产开发企业500强第24名，20xx年中国房地产上市公司综合实力23强，20xx年中国房地产公司品牌价值top20。中南建筑获评enr全球最大总承包商39名、中国建筑企业500强第8名。
（一）召集召开董事会、股东大会等情况。
20xx年，董事会召开22次现场会议，审议通过了59项董事会议案。公司年内共召开8次股东大会，审议通过了31项股东会议案。
（二）董事会主要决策事项。
董事会审议批准了公司季度、半年度及年度报告等定期报告。审议批准了非公开发行公司债券、发行非公开定向债务融资工具、选举董事、聘任独立董事、聘任年报审计事务所及内控审计机构、关于债权融资暨向子公司提供对外担保、对全资子公司和联营企业担保等议案。审议批准了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。审议批准了公司参与发起设立天圆再保险股份有限公司投资事项，审议通过了日常关联交易，本公司向控股股东转让物业公司股权的关联交易等数项关联交易议案。上述事项决策程序和信息披露规范，符合公司和股东的整体利益。
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况。
1、董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告：
报告期内，董事会战略委员会就公司所处的行业环境变化情况与外部专家进行了多次交流：
（1）召开公司十三五战略规划研讨会，分析行业形势，明确公司发展路径。
（2）针对新产业发展，召开大数据、区块链研讨会，探讨公司新产业投资、运营问题。
2、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：
（1）董事会审计委员会于20xx年1月份认真审阅了公司20xx年度财务报告及相关资料，召开审计委员会会议与负责公司年度审计工作的项目签字注册会计师协商确定了公司20xx年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，尤其是对公司关联交易的公允性、必要性，对外担保、资金占用、内部控制的实施等事项进行了详细的询问。
（3）公司拟变更会计师事务所事项与审计委员会进行了沟通，审计委员会对于年报期间更换审计机构表示关心，对独立性、按时保质完成审计工作的要求，并提出了建议。
（4）公司年审注册会计师出具审计意见后，董事会审计委员会于4月15日再一次审阅了公司20xx年度财务会计报表，对审计机构工作较为满意，并提出了完善报告的意见。
3、董事会下设的薪酬与考核委员会的'履职情况汇总报告：
报告期内，薪酬与考核委员会成员勤勉尽责，对公司薪酬考核体系的建设提出了宝贵的意见，对20xx年公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行审议。
4、董事会下设提名委员会的履职情况汇总报告：
经致同会计师事务所审计，公司20xx年度实现归属于上市公司股东的净利润为407,721,285.62元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润436,175,228.17元。20xx年度当期母公司可供分配的利润为79,601,424.36元，资本公积金5,508,809,143.11元，公司董事会制订以下分配方案：
20xx年度，以总股本3,709,788,797股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.15元（含税）进行分配，共计分配利润55,646,831.96元，不进行资本公积金转增股本。
1、20xx年公司发展展望及年度计划。
20xx年公司重点工作要紧紧围绕“发展、改革、转型、创新、管理”五大主题，做强房地产开发与建筑施工双主业，在大数据行业形成点的爆发，在国内区块链细分领域形成具有良好形象认同，具有较高知名度和美誉度的科技公司。
（1）20xx年，公司房地产业务计划实现销售面积380万平方米，销售金额500亿元。建筑施工业务计划实现业务收入130亿元。
（2）20xx年，房地产区域布局重点在于选择好城市好项目，一线卫星城、二线深耕、三线四线因城施策。拿地方式上重点加强合作拿地和兼并收购的力度。全年新拓展项目中，实现新增货值（按商品房地产未来销售价格估算）700亿元，40%的货值为合作拿地项目，30%的货值为兼并收购项目。
（3）20xx年，进一步深化完善“5u+”价值体系，围绕“健康、绿色、智慧、人文”等方面继续加大与国际国内顶尖机构合作，深化5u健康+产品技术研究，打造有温度的建筑。
（4）20xx年，建筑产业主要是完成公司项目小微化改革落地，员工主动性，激发公司发展内生力的源泉。
（5）20xx年，在新兴产业，公司深度孵化北大荒大数据农业，peernova和金丘的区块链商业场景，形成细分领域的行业区块链最佳实践，并持续关注区块链技术的经济意义，建立以区块链技术为基础，应用场景和投资为平台的产业全生态。
2、未来面临的风险和对策。
报告期内，公司正在开发建设的房地产项目预售情况较为良好，但公司主营业务经营中的风险因素仍然存在，公司未来发展面临的主要风险如下：
（1）政策风险。
房地产和金融投资均与国家宏观经济形势及政策具有高度相关性，受到相关部门较为严厉的监管，并且相关政策具有一定的不确定性，可能对公司的经营环境和经营成果带来较大影响。
应对措施：公司将密切关注宏观形势，坚持顺应地产调控政策的要求，坚持国家提出的“房子是用来住的、不是用来炒的”口号，顺应主流市场，以开发适应购房者居住需求的产品为目的。
（2）市场风险。
房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段，加之政策调控的不确定风险，加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险，会对市场形成一定程度的冲击，未来房地产市场的竞争越来越激烈，土地价格持续居高不下，从而加剧了市场风险。
应对措施：公司将加强市场监测，适时调整营销策略，继续以“高周转”为原则，从项目设计、成本控制、产品质量、工程进度、市场营销等全方面提升公司综合经营能力，提高企业的核心竞争力，有针对性的开发区域市场，提高市场份额，以应对激烈的市场竞争。另一方面公司在土地投资上，必须本着“找洼城、寻洼区、拿洼地”的思路去拓展项目，加大寻找价格明显偏低、短期不看好、中期有利好、长期有潜力的城市区域，实现超额收益。不鼓励在热点地区、热点区域去拿高价地，以控制风险。
（3）管理风险。
公司在新兴产业的投资、管理与公司主业相比，产业跨度大，对运营管理团队的综合能力要求高，如果公司人力资源储备、风险控制、项目管理等方面不能及时跟进，公司在新兴产业落地上将面临一定的投资风险。
应对措施：公司将继续招聘引进、培养符合新兴企业发展的专业人才，进一步充实公司新产业的运营团队，并提升经营团队对项目运营的管理能力，降低管理风险。
董事年度的工作报告
各位股东代表，同志们：
《武威农村商业银行股份有限公司董事会20xx年度工作报告》于20xx年1月22日经第一届董事会第四次会议审议通过。根据《公司法》《商业银行法》以及本行《章程》的规定，受董事会委托，我向大会作20xx年度工作报告，请予以审议。
20xx年，公司董事会严格遵照《公司法》《商业银行法》和本行《章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，先后召开了3次董事会会议，及时就业务经营工作中的重要事项进行了研究，并就人力资源和薪酬管理办法等110项内控管理制度、市场化处置不良资产、开办外汇业务、开办保管箱业务、修建综合业务楼、补提列支至度职工住房公积金单位补缴部分等43项重大事项进行审议并做出了决议，圆满完成了各项工作。
在此，我谨代表董事会向一年来关心支持我们事业发展的各位领导、社会各界朋友和全体股东表示最诚挚的谢意!
经过不懈努力奋斗，20xx年4月28日武威农商银行成功挂牌开业，我们的发展进入一个新的历史时期，可以说，20xx年是武威农商银行具有里程碑意义的一年。这一年，在省联社的坚强领导下，在市区两级党委政府的大力支持下，在人民银行和监管部门的有效监管下，秉承“诚信、敬业、创新、兴农”的甘肃信合精神，坚持服务“三农”的宗旨不动摇，认真贯彻落实股东代表大会各项决议和全省农村信用社20xx年工作会议精神，紧紧围绕实施“三大战略”，深入开展“管理年”建设活动，完成或超额完成了省联社下达的各项经营目标任务。
(一)积极推进体制改革，顺利实现向农商银行转型。
在省联社、市区两级党政以及监管部门的大力支持下，通过全体员工的不懈努力，自12月农村商业银行筹建工作正式启动以来，经过履行法律程序、成立筹建工作小组、清产核资、申请筹建、申请开业等一系列工作。在市委市政府的全力推动支持下，在主要领导的协调下，于20xx年4月xx日取得中国银行业监督管理委员会同意筹建批复;4月26日召开了创立大会暨第一届股东代表大会第一次会议，通过了《武威农村商业银行股份有限公司章程》等公司治理制度和议案，选举产生第一届董事会董事、监事会监事;4月27日甘肃银监局批准开业，4月28日武威农村商业银行股份有限公司正式挂牌开业，历时5个多月顺利完成体制改革，开启了武威市县级农村金融机构向现代股份制金融企业迈进的先河。新成立的武威农商银行始终恪守服务“三农”、服务中小企业、服务县域经济的市场定位，紧紧围绕地方党委、政府经济社会发展的总体规划和统筹城乡发展的总体要求，力争成为一家产权制度清晰、资本结构合理、公司治理完善、内控管理严密、财务状况良好、经营运行稳健的现代金融企业。
(二)明确经营发展目标，业务经营指标取得较大突破。
20xx年，我行坚持以效益为目标的价值理念，积极营销存贷款，提升资产质量，强化财务管理，大力拓展中间业务，努力提高非利息收入，促进了规模和效益的稳步增长。截止20xx年末，全行资产总额达到179.29亿元，较上年增加42.30亿元，增幅达到30.88%;负债总额达到162.55亿元，较上年增加36.40亿元，增幅达到28.85%;各项存款151.33亿元，比年初净增35.53亿元，增幅30.68%;各项贷款104.30亿元，比年初净增29亿元，增幅15.88%，存贷比67.27%;净利润3.62亿元;上缴各项税款9716万元，享受税收优惠政策20xx万元;股本金分红比例达到了20%;监管指标均符合要求。
(三)提升金融服务水平，“管理年”活动取得新成果。
20xx年，面对错综复杂的宏观经济环境和金融业日趋激烈的市场竞争，我行紧密结合武威经济金融运行形势和发展特点，不断深化支农服务内涵，切实改善金融服务水平，经营规模进一步扩大，支持“三农”卓有成效。一是狠抓存款营销工作。先后组织开展了“金马迎春”存款营销活动和“新起点、新跨越存款冲刺150亿”营销活动，加大了代理业务开展，为更好地发挥支农主力军作用和可持续发展提供了资金保障。二是强化贷款营销工作。紧紧抢抓政策机遇，积极营销“双业”贷款，至年末累计发放“双业”贷款25.92亿元，居全省农村信用社第一位;全面推广农户小额信用贷款和联保贷款，安排部署信用村创建，开展企业评级授信工作，农村金融服务均等化水平持续提升。三是加快发展中间业务。先后与5家寿险公司和2家财险公司签订代理保险业务协议，全面开展了代理业务，进一步拓宽代收代付业务。
(四)内控管理得到加强，有效防控了各类风险。
20xx年，我行以开展“管理年”建设为抓手，不断完善内控管理，有力地促进了各项工作的开展。一是进一步明确了各业务条线和岗位的流程和职责。二是完善修订了128项内控制度和管理办法，内控管理制度得到进一步健全。三是加大了稽核审计力度，全年共实施常规序时稽核三轮、专项稽核6项，经济责任审计137人次，高管任职资格任前审计5人次。稽核审计涵盖了信贷、存款、财务、安全、科技信息与电子银行、基建、人员管理等方面，有力地促进了各项业务的合规经营。四是优化了考核办法，建立了符合管理要求的考核体系，充分发挥了奖勤罚懒、奖优惩劣的作用，有效杜绝了长期请假或泡病号、迟到、早退、推诿扯皮、磨洋工行为的发生，员工的工作积极性有了很大提高，责任意识明显增强。五是加大了信贷风险的管控和防范，完善了对不良贷款的责任追究和处理办法。六是坚持安全保卫和案件防控标本兼治，将安全保卫和案件防控进一步融入整体业务经营和内控建设之中，确保无重大案件、无重大责任事故发生。
(五)践行人才强社战略，为可持续发展提供人力保障。
一年来，我行坚持以人为本原则，从思想教育、行为准则、工作纪律、激励机制等方面入手加强了对员工的管理。一是加强对员工的思想教育和技能培训。1月份组织31名业务骨干参加了上海明鸿银行教育培训中心举办的普惠金融专题研修班;2月26日至3月3日，共6天分3期对全体员工进行了内部培训;6月至10月份，先后分四批次组织270名员工参加了在中国人民银行郑州培训学院举办的甘肃省武威市金融机构专项业务培训班;10月份组织11名中层参加了天琪管理咨询中心在北京举办的变革创新中领导力与管理效能提升专题培训班;先后为员工征订了《领导干部知识素养提升》《大数据时代》等8本理论书籍，强化自学，提升素养。二是加强了员工的行为准则管理。对员工的工作行为规范，以及工作纪律、优质文明服务、考勤纪律都做出了明确规定，并予以落实。三是对于违规违纪或有过错的员工，严格按照规章制度和组织程序进行了经济处罚和行政处分。四是建立了激励机制，对在工作中做出成绩和贡献的员工给予了物质奖励和精神奖励，有效的激发了员工的工作积极性。五是优化了选人用人机制。6月至7月先后对机关和基层支行中层管理人员进行了竞聘上岗，经过自主报名、资格审核、笔试、竞聘演讲、面试、民主测评、组织考察等程序，由竞聘工作领导小组成员和员工组成的民主测评小组进行了测评打分，最后确定了22名机关部门中层管理人员，50名支行行长，66名支行副行长,1名大堂经理。通过竞聘增强了员工的竞争意识和危机意识，逐步形成了“岗位靠竞争、收入靠贡献”的理念，建立了“能者上、平者让、庸者下”的选人用人机制。
(六)推进企业文化建设，社会形象和知名度得到提升。
一是加大宣传力度，提升社会形象。对门户网站进行了改版，新的网站更加突出商业性和实用性;先后开展了“金融知识进乡村”、“反假币宣传走进希望小学”等一系列宣传活动;与武威电视台签订合作协议，赞助播出了《凉州新闻》栏目;制作、设立了大型户外广告宣传牌，开通了武威农商银行微信公众服务平台。二是根据省联社企业形象设计标准，设计了企业标识，统一了门头标识，提升了我行的品牌形象。三是丰富员工生活，让广大员工充分汲取健康向上的文化生活养分，享受愉快工作的乐趣。组织员工参加省联社、人行举办的演讲、体育比赛等各种活动;冠名“凉州区武威农商银行杯职工劳动法律知识竞赛活动”;赞助举办了“两岸名家书画甘肃联展”。这一系列活动的开展，展现了我行良好的社会责任形象和员工积极进取、健康向上的精神风貌。
(七)开展东西部行社结对帮扶，帮扶工作初见成效。
东西部结对帮扶工作是省联社为缩小东西部行社间的发展差距，促进全省农信社均衡发展做出的重大决策部署。行动开展以来，我行高度重视，与帮扶社成县联社积极对接，制定方案，分2个批次共7人，由行长、副行长带队，抽调业务骨干到成县联社开展帮扶工作，经过一年的帮扶，成县联社的经营指标和管理能力得到了提升，帮扶工作初见成效。
(八)加强硬件建设改造，展示武威农商银行新形象。
一是总行大楼自修建运行以来，再未进行装修和改造，外观陈旧、设施老化、功能不全、利用率降低，不仅不能适应我行跨越式发展的需要，而且不能很好地展示现代金融企业的新形象。为此，我行将总行办公大楼9-12层改造为培训中心，外立面进行了整体装修。二是根据业务发展需要决定在凉州区天祝街南侧修建综合业务楼。建设项目初步手续已办理，在建设用地的取得上，武威市政府给予了倾力支持，以出让方式每亩50.06万元，共计1103.5万元挂牌出让了建设用地，按市场价格计算为我行节省了3731.9万元。
一是法人治理结构由“形似”向“神似”转变尚有很大差距，市场定位、发展战略还不够细化，激励约束机制还不健全，尤其是合规审慎经营的观念还不够强，内控和风险管理水平有待进一步提高。
二是组织资金压力较大。因新农村建设、大项目开工、同业竞争、各大商业银行理财产品的推广，组织存款压力大，存在的问题比较突出，如存款增长不平衡、存款增长起伏较大、存款结构不合理、网点优势不明显等。
三是贷款营销乏力，资金营运率和收益有待提高。近年来通过发放妇女小额担保贷款和“双业”贷款，农户的信贷需求得到了进一步满足，在需求上以贴息贷款为主，呈现出了有贴息贷款就贷，无贴息贷款就不贷的特点，而贴息贷款受政策性因素较多，不能持续性投放。
四是信贷管理工作不到位。信贷管控能力不强，管控机制不够完善，贷后检查不够深入，不良贷款的清收力度不够，清收措施不够完善，处置工作还不到位。
20xx年武威农商银行的指导思想是：按照省联社的决策部署，积极推行“三大战略”，坚持股份制发展方向，夯实基础，调整结构，着力推进机制改革。以“制度落实年”为抓手，控制风险，促进发展，坚定不移地走“改革、发展、创新”之路，结合市区经济工作会议确定的发展目标，在新常态下，积极支持“三农”和地方经济发展，按照“不受气、稳增长、创效益”的要求，继续发扬“忍辱负重、委曲求全、勇于拼搏、敢于争先”的精神，努力建设具有现代银行业经营理念的股份制农村商业银行。
20xx年的奋斗目标是：各项存款净增25亿元;各项贷款净增20亿元;不良贷款下降1000万元，余额控制在5000万元以内，占比控制在0.5%以内;实现总收入11亿元，总支出7.5亿元，利润总额3.5亿元;各项指标符合农村商业银行的监管标准。
(一)强化公司治理建设。我行以股份制为组织形式的现代企业制度的基本模式已形成，建立健全了“三会一层”的组织架构，完善了基本制度，关键在于运行，要严格按照《公司法》、《商业银行法》和现代企业制度的要求进一步强化公司治理，充分发挥“三会一层”的作用，形成相互制衡、相互监督的格局。
(二)做好农村金融服务。在严格控制风险的前提下，紧紧围绕市区政府经济社会发展的总体思路以及城乡融合、工业强市、生态立市“三大战略”，继续强化金融服务，加大贷款营销，全力支持农村产业结构调整，将农村金融服务落到实处。
(三)加大存款营销力度。加大对小额存款、劳务资金、农副产品销售资金、乡镇村组土地流转和土地补偿款等营销工作，加强对新业务的宣传，增强客户对新产品的认知度，抢抓“黄金季节”揽储，多措并举，促进存款增长。
(四)严控贷款投放，加强贷后管理。一是在贷款营销过程中始终把风险管控放在首位，选择优质客户进行营销，把不讲诚信的客户排除在信贷支持体系之外。二是全面加强贷后管理，按风险管理制度规定做实做细贷后检查，及早发现和处置风险，全力推动科学严谨的贷后管理，有效控制信贷风险。三是加强不良贷款清收力度。不良贷款清收处置重点是“降存量，控新增”，要按照“清收一部分、盘活一部分、处置一部分、核销一部分”的总体要求，多措并举，全力进行化解处置。同时，继续加强对贷款责任人的追究力度，始终把责任追究作为防控信贷风险、清收不良贷款的有效手段来抓。
(五)大力提高中间业务收入。一是拓宽代理业务渠道;二是积极开办理财业务;三是加大银行卡、pos机等业务的开展力度;四是开办外汇业务、保管箱业务等新业务，大力培植中间业务收入增长点。
(六)切实加强财务管理水平。一是合理制定财务计划。紧扣财务指标，理清工作思路，算好全年大账，锁定利润这个目标开展业务经营。二是强化费用管理。各项费用审批认真执行分级审批制度，重大财务支出必须经过财务管理委员会审批。三是强化成本核算管理。对每一项业务或支出要精打细算，严格进行成本核算。四是规范资本性支出管理，保障购建项目开支合理。五是严格遵守税收法规，用足用好税收优惠政策。
(七)加强案件防控和安全防范体系建设。以规范权力运行为核心，以现代信息技术为支撑，加强案件、安全易发环节、岗位和部门的监督检查，前移关口，查找漏洞，着力构建程序严密、措施配套、特色鲜明的案防、安防体系，保障各项工作安全稳健发展。
各位代表，当前武威农商银行正处于转型发展的关键时期，让我们在省联社的坚强领导下，以饱满的热情，汇聚起加快发展的强大合力，用锐意进取的实践，推动各项工作持续健康发展，为武威经济社会的发展做出新的更大的贡献!
借此机会，在中华民族传统的新春佳节来临之际，祝大家新春愉快、吉祥安康、合家幸福、万事如意!
谢谢大家!
年度董事会工作报告
各位股东代表：
大家好!
这天，兰州朗青交通科技有限公司在那里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为朗青公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢!下方，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作20__年度工作报告，请予以审议!
20__年对于朗青而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下，紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了必须的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下方对公司本年度的各项工作予以汇报。
一、狠抓生产，经营业绩不断提高。
20__年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了必须的成绩，主要项目有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、________、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等，公司全年共完成生产任务30多项，其中透过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务__项。(详细状况见附表)。
二、完善制度，管理水平不断提高。
制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。20__年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《兰州朗青交通科技有限公司管理制度汇编》，资料涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本到达了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。
由于公司20__年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金(“三资”)管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的.“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。
三、注重培训，员工综合素质不断提高。
一向以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间;在学习资料上，不仅仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。资料主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予必须的奖励，并由公司报销相应费用。
透过学习培训，有效地提高了广大员工学习的用心性，使员工的整体素质得到了全面的提升。20__年，公司先后组织培训员工10余人次。其中，12月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为康临路制作虚拟现实作了充分的准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外，公司还组织设计施工人员10余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了必须的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的群众荣誉感得到了加强，同时，朗青的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。
四、注重企业文化建设，推动朗青健康发展。
企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。20__年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建朗青自行车队、举办朗青篮球联谊赛、部门之间联谊等等。透过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的用心性、主动性和创造性，在公司构成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。
20__年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们朗青公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《灰姑娘》获得了二等奖，相声《新潮相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位朗青员工的辛勤努力才促成了朗青的不断发展。
五、注重增强综合实力，全面提升朗青形象。
国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于朗青而言，仅凭设计、施工很难取得更大的进步，有鉴于此，公司领导在20__年时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。
20__年，公司在各项资质的申办上用心探索、努力实践，先后取得了甘肃省安全技术防范工程设计施工二级资质、计算机信息系统集成三级资质以及由国家住房和城乡建设部颁发的公路交通工程专业承包资质：通信、监控、收费综合系统工程资质等三个资质。
20__年公司承办了中国公路学会计算机应用分会20__年学术交流会暨年会，外来参会人员108人次，全部参会人员近300人次，此次年会的成功举办极大地提升了公司在设计院乃至全国各省市的勘察设计单位中的形象，得到了与会人员的一致好评!
六、存在的不足和今后的打算。
20__年我们虽然做了超多的工作，取得了必须的成绩，但在工作中仍然存在着必须的问题。其一，部分员工思想观念依然陈旧，工作主动性不强，缺乏进取精神和竞争意识;其二，由于公司成立时间短，资金积累少，加之部分项目资金未能及时到位，致使公司资金周转困难。这些问题都是我们今后要努力的方向，20__年我们会在申办各种资质上再下功夫，努力增加原始积累，使公司各方面都能取得新的更大的进展。
结合朗青20__年的发展规划，我们今后重点抓好以下几方面的工作：
四、进一步加强企业思想政治及员工日常教育工作，不断提升企业形象。抓好员工思想政治的教育，尤其对新进员工的教育培养更加重视，使朗青的形象不断得到提升。
总之，在今后的工作中朗青公司将认真贯彻设计院的领导精神，充分发挥朗青公司“将企业做大做强”的发展理念，从公司的发展实际出发，在实现企业发展目标的同时，本着“着眼未来，务求实效”的原则和“以人为本”的管理理念，为朗青未来的发展营造一个更加和谐的环境，使朗青公司能够更好、更快地发展起来。
多谢大家!
董事会年度工作总结报告
一年一度的董事会总结工作的时候到来，我们的工作总结报告写好了吗?下面是小编搜集整理的董事会。
报告，欢迎阅读。更多资讯请继续关注年度工作总结栏目!
现在，我代表董事会，向各位报告工作，请各位审议，并提出意见。
过去的一年，是创建之年，是不平凡之年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，**人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。**人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各地的交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业发展做出了积极贡献，取得了一定成绩。
(一)组织建设基本成型。组织机构已初步搭建，人员素质、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。
(二)基地建设初见成效。1、凉山州中药材种植及实验基地：(1)“越西县当归种植基地”共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。(2)“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米的温室大棚，正在进行中药材品种种植实验。(3)“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内，3个片区，共计360亩(其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩)，处于药材生长期;2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇，共计60亩。一期20亩，“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心，5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元，目前资金已到位，土地已移交，正在规划实施中。3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。
(三)软实力水平初步提升。以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象，得到了信任，赢得了认可;在助推项目地经济发展、农业产业结构整合，农业产业链升级，辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业，提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。
过去一年的成绩来之不易，证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的，也显示了团队的生命力和战斗力，增强了**人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得，是所有**人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果，是**人兢兢业业无私奉献的结果，对全体**人做出的积极贡献，我深表感激!
过去的一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看到，发展仍然面临不少困难和挑战。从政策看，国家已经开始对中药行业进行整治，行业准入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等，对既是机遇又是挑战。从行业看，因大宗中药材药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需状况发生变化，行业风险加剧。从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够，生产管理粗放;药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决;团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求的发展理念。从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺;团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。
面对机遇和挑战，我们要坚定理性信念，以对人类健康和中药事业发展负责的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切实解决存在的问题，努力把各项工作做得更好，决不辜负政府和百姓的重托。
今年是发展最重要的一年，也是最关键的一年。中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代，全球掀起的回归大自然热潮，使得中药正向世界范围扩展，国际植物药市场份额已达270亿美元，中草药和中药制剂的需求迅速增大;国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增，已达到1000多亿，这为我们发展中药提供了良好发展机遇，我们必须紧紧抓住重要战略机遇期。我们应坚定信心，要运用有利条件和积极因素，团结一切可以团结的力量，充分利用一切可以利用的资源，推动平稳较快发展，不断增强我们的综合实力和行业影响力。
加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约**科学发展的突出问题;公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识，做到严格按公司决策办事，严格落实公司的。
规章制度。
要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来;充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略组织结构业务板块人才制度信息化建设;推进文化建设以文化软实力助推发展。
要积极抓好基地建设，适时调整基地建设规划，确保基地建设开局良好。双流境内的20亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作，要按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。越西基地要搞好统筹安排，前期要关注育苗各项工作落实，加强管理，保证所育苗子的稳定性和可靠性;在育好苗的基础上，抓好种植户的调查了解，并建立种植户种植信息档案，做到所有种植户都能可控;加快中药材专业合作社建设，协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来，规章制度建立起来，为合作社能有效展开工作打下基础;越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作，确保苗子的成活率;在抓好基地建设和管理的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社情民情，为做好当归收购工作奠定坚实基础。越西的中药材实验基地要加强研究，适时完整地采集试验中药材品种的数据信息，为大规模推广种植提出有价值的经验。
建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地，按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。搭建好中药材种子种苗交易平台，推动川内中药材种植;建设好贵州瓮安种苗繁育基地，打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台;在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。
这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定扎实基础。
公司要长远发展，就必须具备前瞻性的战略准备，对中药材品种进行先期研究，建立拳头产品和核心竞争力。今年，我们一方面要抓好基地建设，另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可进行初步的理论和考察研究，根据条件适时引进专业研究人才，通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展，抢占发展先机。
新一年度公司各项工作的开展，都必须以安全为前提。没有安全作保障，各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此，请大家务必要绷紧“安全”这根弦，平时要多学习、多思考，牢固树牢安全意识，警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要考虑安全风险，如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节，切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，要尽最大努力排除安全隐患，确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全，才能保证公司的全面安全稳定。在这里，我拜托大家了!
新的一年已经开始，艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来，顽强拼搏，扎实工作，团结前进，为开创新的局面而努力奋斗!
20xx年，公司在董事会的领导下，坚持努力实现公司上市提升公司整体水平为目的，以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨,经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受董事会委托,我在此做2019年度董事会。
请各位董事审议。
报告期内，董事会共召开次会议，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事基本都亲自出席了历次董事会。
会议议程主要涉及公司高管的任聘、年度工作报告和年度经营计划、年度公司财务决算报告、年度财务预算报告、年度利润分配预案等。报告期内，公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。
公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《内部审计制度》等公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。
随着公司业务发展，董事会始终强调建设稳定进取的团队是企业不断成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术与管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。
第二，用制度培养团队自觉行为。20年，公司完善了公司各项规章制度并有效实施，初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。
第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训与外出培训结合，积极创造条件，鼓励员工自学和参加各类组织培训，努力实现个人发展与企业培训需求相统一，努力使管理人员的专业能力向不同管理职业方向拓展和提高、专业技术人员的专业能力向相关专业和管理领域拓展和提高。
在这里，我代表董事会向股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续勤勉认真负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护股东的利益。
集团董事长年度工作报告
综合实力再上台阶。一是经济总量增长明显。统计报表显示，201x年，集团承建施工面积5800万平方米，同比增长14.1%;完成企业总产值573亿元，同比增长13.3%，其中，施工产值538亿元，同比增长15.2%;在手合同总额1400亿元，同比增长13.8%，其中，新签合同额580亿元，同比增长14.4%。至201x年1月底，集团结转净合同额达576亿元，已中标未办手续和具有较大把握的意向合同额共计480亿元。各项主要经济技术指标在省内同类企业中保持领先，呈现良好的发展态势，为全面完成201x年度企业总产值、新签合同双超600亿元目标打下了坚实的基础。二是区域市场发展提速。201x年，沈阳公司以经营为先导，双轮驱动，形成南北方同步开拓、海内外协调增长的格局，完成施工产值77.7亿元、新签合同额100.1亿元，分别同比增长8.9%和42.5%，率先实现区域百亿新签合同额的历史性突破。天津公司以发展为中心，双管齐下，巩固合作关系、培养新鲜队伍，加快建立主副、新老市场增长互补的新格局，完成施工产值70.1亿元、新签合同额76.3亿元，同比分别增长7.8%和28.7%。苏州公司以队伍为基础，双边服务，扶优扶强老队伍、引领引导“建二代”，助推区域经济迈上规模新高度，完成施工产值68.9亿元、新签合同额69.1亿元，同比分别增长5.0%和17.6%。南京公司以管理为重点，双向策动，强调现场市场联动，推动现场循环市场，完成施工产值56.6亿元，新签合同额65.9亿元，指标增幅明显。上海公司以高质为目标，双线推进，外延扩量、内生提质，完成施工产值52.1亿元，新签合同额55.4亿元，发展态势良好。其余区域市场也纷纷瞄准50亿元规模俱乐部，集群提高发展节奏，集约提升经营能量，为集团加快实现“双千双百”目标争作贡献。一年来，海外市场经营风生水起。在以色列，集团因作为非本土企业第一个获得建筑总承包g5最高资质和外籍劳工配额许可证，而备受各界关注，目前，已和多家以色列房产大公司签订总承包合同，其中，中润第一事业部有4个项目相继建设，100多个劳务工人已经进驻，预计今年可形成15亿元以上规模，成功建立拓展海外市场的样板和跳板。在柬埔寨，东裕事业部承接的40万平方米、3亿美元造价的富力项目已经开始动工。此外，在阿尔及利亚，第八事业部1.5亿元造价的(1000套)住宅项目、东诚事业部8000万元造价的粮仓项目正在按步实施。三是事业部规模升势旺盛。201x年，事业部平均完成产值为6.9亿元，其中，东裕事业部以完成28.0亿元施工产值位列各事业部榜首。第八、中润东睿、第六、东旺、第九、东诚、东耀、长盛、十二等9家事业部分别以超12亿元的施工产值规模位列2至10位。其中，第八、中润东睿事业部分别以18.3亿元和18亿元的施工产值位列第2位、第3位;事业部平均完成新签合同额为7.5亿元，其中，东裕事业部以102.9亿元的新签合同额先人一步成为百亿事业部。东耀、中润东睿、第八、第三、第九、十二、第六、东鑫(施汉东)、长盛等9家事业部新签合同额超12亿元，分列2至10位。东耀、中润东睿等2家事业部的新签合同额超过30亿元，增幅明显。
结构调整量质齐升。一是项目统计反映优势。项目体量增加。目前，集团在建土建项目613个，平均建筑面积9.2万平方米，平均合同造价1.8亿元，其中面积超10万平方米的有218个，共计面积3944万平方米;造价超10亿元的有17个，共计合同额222亿元;30层以上超高层项目有325个。项目结构多元。按性质不同，非住宅项目占比达到42%，其中公建项目占29%，外资项目占5%;按专业不同，装饰装修、市政工程、地基基础等非房建项目占比达到13%。二是经营模式紧跟趋势。攻坚突破ppp项目。承接了内蒙乌海东山棚户区改造、浙江长兴美丽小镇、新疆维稳综合训练基地、新疆高新生物医药孵化产业园等6个ppp项目，共计合同额30亿元。积极推进epc工程。先后承建日本似鸟(太仓)商贸中心、启东市士清村安置房、绍兴宝湾物流仓储及多个光伏工程，合同总额56.4亿。三是盈利方法适应形势。主动参与资本混改合作。东裕事业部通过各种关系，主动接洽，与天津外贸集团混合改制战略合作正式签约，南通二建以增资的形式持有天津市对外贸易房地产开发公司70%的股权，掌握承揽项目主动权。合理解决垫资变为投资。第八、东裕、明联、长裕、中润东顺、中润东泽通过独资或参股的形式，既做开发又做施工，拓展盈利空间，控制经营风险。
各方各面创先争优。一是品牌荣誉等身。在信用评价中，集团继续保持中国“驰名商标”、江苏省“守合同、重信用”企业、中国建设银行总行(中国银行)“aaa信用企业”、中国施工企业协会“aaa级信用企业”等称号，被认定为“中国工程建设诚信典型企业”。在实力排名中，集团第十三次获得中国500强企业称号(第296位)，连续第七次获得中国建筑业竞争力百强企业称号(第13位)，连续十三次获得中国承包商80强企业称号(第13位)，再次位列江苏省建筑业企业竞争力百强(第1名)。在综合表彰中，继续保持“全国建筑业先进企业”、“全国优秀施工企业”荣誉，被评为“江苏省优秀企业”。在单项评比中，集团荣获“创鲁班奖工程优秀企业”等奖项。二是获奖面广量大。集团第六次实现最高质量奖大满贯，新疆高端人才服务大厦、南京生物医药谷会展中心分获“鲁班奖”，津源信德西青辛口镇一期光伏发电项目、青岛欧亚中心分获“国优奖”，南通华润橡树湾4-2期荣获“詹天佑奖”。另有33项成果获得国家级项目管理成果奖，3项成果获得国家发明专利，11项成果获得国家实用新型专利，20项qc成果获得国家级qc成果奖，44项qc成果获省级qc成果奖，9项成果获省级工法，20个项目获省级新技术示范工程，有70个项目获得省级以上优质工程。另外，有3个项目通过了住建部全国建筑业绿色科技示范工程验收，4个项目获得中建协全国绿色施工示范工程奖(集团首次)，7个项目获得全国建设工程施工安全生产标准化建设工地，3个项目获得工程建设安全质量标准化示范单位，90个项目获得省级文明工地或绿色安全观摩工地。三是先进不断涌现。集团有2人获得全国建筑业先进工作者、有2人获得省级优秀企业家、有4人获得创建鲁班奖工程先进个人称号，另有4人获得全国优秀项目经理、有5人获得全国工程管理单项先进、有10人获得省级优秀项目经理、有15人获得省级工程管理单项先进、有5人获得市级工程管理单项先进。在集团内部，根据评优评先管理办法，全面量化评比标准，在已经设置的11个大类、54个小类奖项中，共有35家单位和132个个人受到表彰。
公司董事会年度工作报告
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规和公司章程的有关规定，现将董事会xx年主要工作和xx年工作安排报告如下：
xx年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，中国正在进行艰难经济转型，电子显示屏，软件开发等国内市场竞争激烈，公司董事会对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。
xx年，公司实现营业收入xx元，同比下降约1.88%；实现净利润xx元，每股收益xx元，去年为xx元。
（一）完善公司治理。
xx年，公司董事会共召开5次会议。董事会对涉及公司重大建设项目、关联交易、公司经营范围的变更等事项进行了认真研究并审慎决策。
二、董事履行职责情况。
xx年，公司各位董事勤勉尽责，能够按照规定参加董事会会议，认真审议各项议案，并提出自己的意见和建议。在董事会闭会期间，公司董事能够通过与公司经营层的交流，了解公司经营管理状况，更好地履行董事职责。
xx年度，董事会根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的要求，对超出董事会权限的审议事项及时提请股东大会决议，同时严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
xx年，是公司实现多元化发展，在原有的led显示屏的研制开发、软件支持、营销、施工安装等项目外，准备在xx年下半年再增加新项目，其中有voip网络电话软件开发业务，160元打2万分钟电话神器，自动赚钱机器，广告制作合同等，并且还承揽港澳多个商家挂机流量和广告点击业务，吉姆斯流量挂机软件就是最新推出的流量挂机项目。
公司将全面推进一体化经营，跨区域发展，继续搭建企业发展平台，加大互联网项目的开发和推广，以面对复杂的经济环境和xx年经营目标的巨大挑战。公司董事会将审时度势、科学决策，重点做好以下几项工作。
（一）全力支持公司经营层完成xx年的主要工作。
1．加大市场开拓力度。董事会同意公司经营层提出的市场开拓计划。对现有客户产品和需求进行认真分析研究，采取有针对性的营销策略。
2．提升软件技术研发能力。利用现有技术力量，以自主研发和同科研机构、大专院校、技术专家等合作相结合，提升公司的技术研发能力，保证公司研发位于行业前沿。
3．加强队伍建设。拥有一支适应公司发展需要的人才队伍，是公司实现中长期发展战略目标的关键。董事会支持公司加强人才队伍建设。xx年，公司将继续加强员工培训工作力度，通过开展形式多样、内容丰富的业务、技术、管理和职业化培训，充分挖掘现有人力资源的潜力，提高员工的业务素质和技能，提高管理人员的管理，提高核心技术团队的技术。为公司保持快速发展提供有力的人才保障。
4．跟随时代发展的脚步，全力进军互联网，xx年公司推出的第一个项目就是吉姆斯流量挂机项目，接下来陆续上线的有voip网络电话。
（二）进一步提升公司治理。
年度董事年度会工作报告【范文】
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
x年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，不失时机的开展资本运作，全力推进公司重大资产重组工作，加速推进资源整合;进一步优化资产结构;按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。受董事会委托，我在此向董事会汇报x年董事会工作报告，请审议。
公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设。密切关注国家宏观政策和证券市场动态，以全面抓好公司“规范、经营、发展”为工作主线，全面提升公司盈利能力和管理水平，确保公司持续健康的快速发展。
1、积极推进公司重大资产重组。
根据去年董事会提出的“适时全力推进资本运作”工作要求，x年上半年密切关注房地产类上市公司资本运作动向，x年8月7日接公司控股股东通知，鲁能集团正在筹划有关涉及本公司重大事项，并于x年8月8日公司股票停牌，8月15日公司发布重大资产重组停牌公告，正式启动重大资产重组。
公司停牌后，配合鲁能集团、相关中介机构进行尽职调查;资产重组范围筛选;组织、审核各中介编制重组相关材料;整理重组有关资料等基础性工作。在深入研究重组相关规定以及现场调研等资料的基础上，本着力求重组成功的务实原则，协助控股股东确定注入标的资产。就公司重大资产重组工作中的难点和敏感问题，多次向证监会、深交所进行汇报沟通。公司董事会于x年11月12日审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，完成了公司决策程序和信息披露，公司股票于x年11月13日复牌。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重组工作，相关财务审计、资产评估备案、盈利预测审核等工作正在进行中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书，并及时发出召开股东大。
当前隐藏内容免费查看会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。
2、房地产项目开发有序，生产经营业绩良好。
x年，公司全年实现主营业务收入14.43亿元，利润总额5.17亿元，归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，净利润较上年增加0.81亿元，同比增长28.79%;扣除非经常损益后净利润2.75亿元，较上年减少0.058亿元;基本每股收益0.70元/股，较上年增加0.15元/股，增长27.27%;总资产41.51亿元，较上年增长26.41%;归属于上市公司股东的所有者权益15.29亿元，较上年增长30.88%;每股净资产2.98元，较上年增长30.7%，加权平均净资产收益率26.75%。
3、顺利完成董事会换届工作。
根据公司章程规定和公司发展战略需要，在公司股东的大力支持下，顺利完成公司董事会、董事会各专门委员会的换届改选以及新一届经营班子的聘任工作。新一届董事会及各专门委员会，其人员组成、专业分布和知识结构以及其代表性等更加合理和全面。新一届董事会及各专门委员会的有效工作，将对进一步优化公司的法人治理结构建设，促进公司更好更快的健康发展起到积极的推动和坚强的保证作用。
4、强化公司制度建设。
公司董事会高度重视公司规范运作，进一步强化制度建设和规范经营管理行为，完善了公司管理制度。为规范公司管理，健全内部控制体系，依据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《天津广宇发展股份有限公司内部控制管理办法》，审议通过了《内部控制评价管理办法》。
5、优化公司资产结构。
为更准确真实反映公司的资产状况，保证公司财务信息的公允、真实、完整，本着积极稳妥，化解风险的原则，对尚存的有关历史遗留问题，寻求多方解决方案并积极推进，化解风险，对符合资产核销规定的部分已计提坏账准备的应收款、其他应收款、应收股利进行了核销。
6、维护和谐融洽的公共关系。
公司董事会高度重视维护公共关系，不定期的与监管部门沟通、汇报工作，取得监管部门的支持。在遵守相关规则的前提下，通过深交所互动易平台及时答复投资者各种咨询，耐心解答投资者电话，特别是公司股票x年11月13日复牌后，与投资者的交流、沟通大量增加，公司提前采取措施，编写了应对预案，较好的应对了投资者提出的各种问题，未发生信息披露问题。
(五)x年9月6日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了董事会换届后选举董事长、董事会专门委员会、总经理以及董事会秘书、其他高级管理人员等议案:。
(六)x年10月22日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了公司《x年第三季度报告》。
以上会议决议均在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上进行了信息披露。
2、董事会对股东大会决议的执行情况。
报告期内，公司召开三次股东大会。
(三)x年12月13日，公司召开x年第二次临时股东大会，审议通过了聘请公司财务审计机构以及增补监事的议案。
以上会议决议公告均在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》样的”和巨潮网上进行了信息披露。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况。
公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名董事组成，其中主任委员由会计专业的独立董事担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则的规定，已建立《董事会审计委员会年报审核工作规程》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责:。
(1)董事会审计委员会对中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为2012年度审计工作出具了总结报告。
公司年报审计过程中，聘任注册会计师严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司内部控制建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会及独董的交流、沟通，风险意识强。审计委员会认为，聘任会计师较好地完成了2012年度公司的财务报表审计工作。
(2)董事会审计委员会对提供2012年年报审计的注册会计师的督促和沟通情况。
提供年报审计的注册会计师(下称“年审会计师”)进场前，审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了全面的审阅，认为财务会计报表能够真实地反映公司的财务状况和经营成果;同时，该所对公司2012年年度报告审计工作做出了审计计划，年审会计师进场后，审计委员会及全体独立董事不断加强与年审会计师的沟通;年审会计师出具初步审计意见后，全体独立董事及审计委员会成员与年审会计师进行了现场的交流同时督促年审会计师在规定的时间内完成审计工作，审计委员会在年审计会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同时形成决议同意将公司2012年财务报告提交董事会审核。
(3)董事会审计委员会关于x年度聘请会计师事务所的意见。
报告期内，根据公司的实际和发展需要，经公司第八届董事会审计委员会第一次会议提议，公司董事会审议并经x年第二次临时股东大会审议通过了聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本年度财务审计机构的议案。
(4)董事会审计委员会关于x年度聘请内部控制审计机构的意见。
经公司第八届董事会审计委员会第一次会议提议，公司第八届董事会第四次会议审议，通过了聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本年度内部控制审计机构的议案。
4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况。
根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会对2012年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下:。
公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定;董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合公司有关规定;公司2012年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
5、董事会下设的提名委员会的履职情况。
(一)、x年8月20日，经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议，审议通过了公司董事会换届的议案，并报董事会审议。
(二)、x年9月6日，经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议，审议通过了公司聘任高级管理人员的议案，并报董事会审议。
6、公司治理状况。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
董事会对内部控制责任的声明:。
公司董事会认为，截至x年12月31日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施;能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行;能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性;能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息;能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。
7、独立董事履行职责情况。
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议;对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。
以公司重大资产重组为主线，以进一步完善法人治理结构、规范经营为重点，实现产业资本与金融资本的有效融合，推动公司房地产业的健康、持续发展，加快建设成为资产优良、业绩优良的一流现代企业，进入国内一流房地产上市公司行列。
1、全力推进重大资产重组工作。
密切关注和认真研究、分析房地产以及证券市场动态，进一步加强与中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的汇报、沟通，协调好重组工作相关各方关系，全力推进公司重大资产重组，强化与国资、国土等部门的沟通、汇报，组织好公司重大资产重组资料的整理、报送、审批等工作，力求尽快完成公司的重大资产重组工作。
2、进一步强化公司法人治理结构建设。
坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步梳理公司决策层、经营层、监督层的关系，进一步强化董事会的经营决策权、公司内控机制建设，细化完善股东会、董事会议事规则，严格规范落实“三重一大”集体决策机制，杜绝违规违法事件的发生。
3、修订、完善公司管理制度。
进一步完善制度体系建设，着力促进公司规范运作。梳理《公司章程》、董事会各委员会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则等公司管理制度、规定，按照监管部门相关规定，补充、完善公司有关管理制度，做好信息披露管理工作，确保规范运作。
4、研究新形势下公司管理模式。
为适应公司发展战略需要，结合公司重大资产重组进展情况，参考国内知名房地产上市公司组织机构、管理模式，根据公司实际情况，积极探讨和研究公司新的组织机构和管理模式，确保公司各个方面协调运转、信息畅通。
5、加强规范运作培训工作。
加强对重大资产重组标的公司规范运作培训，组织重组标的公司相关人员学习上市公司相关管理制度、规定，转变思维方式、工作方式，在思想上、制度上、行动上做好充分准备。
6、加快开发节奏，提升业绩。
准确把握项目定位，充分挖掘资源价值，突出主题、完善配套、加快开发，提升开工、竣工规模，加快周转。积极参与土地市场竞争，加大优质土地资源的获取力度，为后续发展提供充足储备。
下年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。
以上报告，请各位董事审议。
银行董事会年度工作报告
各位股东：
今天，我们召开xx银行度股东大会，主要任务是审议董事会、监事会工作报告，确定我行的业务发展规划。经过一年多摸索和经验积累，我相信通过大家的共同探讨、共同努力，我们一定能够形成一致的工作思路，凝聚起开拓奋进的创业劲头，找准发展方向，为我行加快业务拓展，提升社会认可度，提高市场影响力。下面，我代表董事会做工作报告，请予审议。
在地方政府的关心支持下，在银监部门、人民银行的指导监督下，在主发起行和各位股东的帮助下，20xx年xx银行有效地应对了各种不利因素并取得良好的发展成效。按照章程赋予的职责，董事会及全体成员围绕可持续科学发展主题和建设现代化社区银行的战略目标，带领员工以特色服务、市场营销、业绩激励、风险管理等方面为工作重点，实现了服务能力和市场影响力的双提高。资产规模稳步增长，资产风险控制有力，实现良好的经营效益。
（一）存贷规模进一步扩大，资产质量保持稳定态势。
截至20xx年底，本行资产规模达到xx亿元，同比增加xx万元，增长15.22%；负债xx亿元，同比增加xx万元，增长18.16%；所有者权益xx亿元，同比增加xx万元，增长8.73%。各项存款余额xx亿元，同比增加xx万元，增长18.19%，其中活期存款余额同比增加11.57%，定期存款余额同比增加1162.98%，存款稳定性增强，结构更趋合理；各项贷款余额增加xx亿元，同比增加xx亿元，增长746.27%。信贷风险得到有效控制，实现贷款余额及贷款不良率双零。其他风险监管主要指标持续达标并得到进一步夯实。
（二）业务结构得到优化，服务功能日趋完善。
去年，在宏观经济环境复苏缓慢，金融市场同业竞争日趋激烈的形势下，我们坚持以客户为中心，针对社区日益多元化、高端化的金融服务需求，积极转变经营思路、调整业务结构、进一步完善服务功能。通过加强客户营销和服务，加大产品创新和运用，加快业务结构调整和优化，进一步提高对市场的反应速度，提升对客户的服务水平，为未来业务发展夯实基础。银行卡、网上银行等业务得到推广，有针对性地推出了xx、xx等新型小贷产品，有效满足当地小微企业的融资需求。截至20xx年末，储蓄客户xx户，对公客户xx户，同比分别增加xx户和xx户。三农和小微企业贷款余额xx亿元，占贷款总额的76.05%，同比提高767.58%。实现中间业务收入xx万元，与去年同期相比，中间业务占营业收入的比率提高接近一个百分点。
（三）经营成本逐步下降，综合盈利稳步增长。
作为一家新成立的银行，初期不可避免会产生成本费用较高，财务收入较低的问题，为此，我行把提高财务收支质量、保障可持续性发展列为工作重点。一方面，加强资金成本控制，通过提高成本管理水平的手段控制各项费用支出；另一方面，大力开拓存贷款业务，扩大资产规模，增加业务收入，努力提高资本回报率。20xx年，实现营业收入xx万元，同比增长979.61%；实现净利润xx万元；资本利润率为6.86%，同比提高12.33个百分点。同时，得益于对资金成本和管理成本的有效控制，成本费用水平呈持续下降趋势，成本费用率为62.63%，同比降低32个百分点；成本费用利润率为99.29%，远超仅为30%左右的同业平均水平。20xx年末资本净额xx亿元，同比增加xx万元，增长10.02%，实现资本的保值增值，20xx年末资本充足率达到61.27%；核心资本充足率60.23%。
（四）强化各项管理制度，有效控制信用风险。
在加快发展的同时，正确把握风险与发展的辩证关系，强化制度建设，制订各项管理制度和业务指引，努力建立分工合理、职责明确、相互制约的信用风险管理组织架构，全面提升风险管理、合规运行、服务发展三项能力，切实做到在防控风险的前提下促进发展，为我行的健康、持续发展提供保障。一是根据国家宏观政策和市场变化，及时调整信贷结构和投放导向，强化信贷政策前瞻性、针对性、有效性；二是完善授信审批及合规运行管理机制，优化授信业务流程，强化过程管理和关键点管理，提升授信管理水平，严控信用风险；三是加强贷后管理，对客户进行动态跟踪，发现问题，及时处理，加大防控力度，加快问题贷款清收处置力度，确保重点领域风险得到有效控制，全面提升信贷资产质量；四是提升风险识别、评估水平，合理配置资金，引导信贷资源向低风险、高收益业务配置。截至20xx年底，贷款拨备覆盖率大于150%，拨备充足率达到115%，均高于监管要求。
当前银行业的外部发展环境在不断变化中，经济形势的不确定性，资本监管刚性加强，银行业竞争新变化和传统经营方式产生的问题都会对本行的发展带来严峻的挑战，本行要形成可持续发展的能力面临着许多困难：一是加快发展与市场竞争力不强之间的矛盾。当前本行刚刚起步，业务规模小，市场知名度低，金融服务渗透力低，特别是业务创新能力、人才储备、后台技术支持不足，造成综合服务能力与国有和大型股份制商业银行存在较大差距。二是经营机制建设处在起步阶段，内部管理水平亟待提高。如何按现代金融企业的标准构建适合自身实际的科学有效的经营机制，更好解决业务发展中的深层矛盾,完善金融服务，建立风险管理、激励约束机制还有大量的工作要完成。三是员工的综合素质有待提高。由于本行的员工大多刚刚从事金融工作，专业积累少，工作经验不足，相当部分管理人员和临柜员工业务技能与业务发展的要求差距大，工作效果与实际要求相差甚远。四是今年信贷需求和信用风险防控压力大。经济金融形势总体上仍将严峻复杂，经济复苏存在不稳定性、不确定性，中小微企业资金紧张的趋势在短时间难以改变，信贷风险防控任务加大。
根据金融机构监管会议精神，为推动各项工作有序高效运转，进一步提高xx银行品牌知名度和社会影响力，xx银行总体工作思路是：
以差异化经营和特色服务为主线，进一步完善经营管理机制，提高整体抗风险能力，促进xx银行健康、快速发展。依托本地产业经济转型升级的战略机遇，切实强化基础金融服务的能力，通过加快机构扩张步伐，大力发展电子银行业务，丰富三农和小微服务产品，整合内外资源，全面提升市场竞争力和社区金融服务能力。
主要发展目标：
一是业务发展：计划各项存款净增长xx亿元，同比增长40.82％，年底存款总额达到xx亿元；增加各项贷款投放量xx亿元，同比增长37.04％，年底贷款余额达到xx亿元，其中三农和小微企业贷款达到两个不低于的要求。提高中间业务的比重，开发中间业务产品，拓宽收入渠道，争取中间业务收入有较大幅度的增长。
二是财务收支：实现财务总收入xx万元，同比增长52.28％，经营利润xx万元，净利润xx万元，同比分别增长25.46％和47.49％，资产费用率增速低于资产利润率，财务收入增长率高于财务支出增长率。
三是资产质量：继续做好风险控制管理工作，不良贷款余额控制在xx万元以下；单户贷款集中度控制在10％以下；贷款拨备覆盖率和贷款拨备率分别保持在150％、100％以上；资本充足率和核心资本充足率继续控制在符合监管要求的合理范围内；在保证流动性的前提下降低头寸占用、提高存贷比，避免资金闲置浪费。
为实现上述发展目标和任务，我们将着力抓好七方面工作：
（一）完善法人治理，提升总体决策水平。
董事会将按照银监会的《关于进一步完善中小商业银行公司治理的指导意见》精神，以制度建设为核心加强法人治理，保证治理的有效性，狠抓制度执行与落实。继续完善三会一层治理架构，强化自身组织建设，提升董事履职能力。按照发挥特长、专业匹配的要求，相应调整各专门委员会成员，促进各专门委员会议事效率和质量的不断提高。进一步规范和优化各专门委员会和董事会办公室的工作细则，建立适应高效管理和稳健快速发展要求的运行机制，提高工作效率和履职质量，全面提升我行的决策水平和管理能力。在发挥战略核心决策作用方面，董事会将以战略的眼光和宽阔的视野，对复杂经济形势下银行的风险管理和未来发展进行深入研究，结合自身的资本实力、地缘优势、管理能力、业务特点和人力资源状况，制定战略发展步骤，保证战略规划的现实性、操作性和科学性。同时积极把握发展机遇，及时作出重大决策，确保各项业务快速、稳健发展。
（二）深化经营机制建设，持续打造特色化经营。
深化金融体制改革，要求必须对经营机制进行创新，通过营销机制创新带动产品创新和服务创新，以差异化、特色化的经营方式应对激烈的市场竞争。为此，必须做到以下几点：一是加快产品创新研发，使金融产品更切合本地市场的实际需求，更符合我行基层零售银行的市场定位，更贴近基层社区和三农；二是加大广告宣传力度，利用电视、报刊、政府组织的活动等积极宣传我行与客户相知、相融、共同成长的理念；三是加强客户细分，根据客户的实际需求提供相同而有区别的特色化服务方案；四是优化业务流程，借鉴其他商业银行的先进经验加快流程改造步伐，构建系统化、标准化、规范化的业务管理流程；五是大力发展中间业务，提高新兴业务收入贡献和中间业务收入占比；六是组建一支专业化的营销队伍，实行客户经理等级制，按照贡献实行不同的薪酬系数，逐步加大市场营销力度。
（三）落实绩效考核机制，激发员工主观能动性。
为充分发挥员工的工作积极性和主观能动性，我行将建立以利润和风险为核心的绩效考评机制，员工薪酬待遇与奖励直接与业绩挂钩。通过绩效管理体系的不断改进完善，科学评价员工对公司的贡献，激发员工的积极性，使绩效考核机制成为我行实施发展战略、规范内部管理、实现良好业绩和可持续发展的核心动力。建立具有公平性、激励性和竞争性的薪酬体系，量化考核标准，适当拉开各岗位的薪酬差距，真正体现按岗位工作量、贡献度及承担的责任大小决定分配。在企业发展的同时，适当提升薪酬水平，优化福利体系，使员工的薪酬水平、福利待遇与企业的发展同步，增强员工的工作热情与归属感，并使我行薪酬对外具有足够的竞争力，吸引更多专业人才加入我们的团队。
（四）强化各项管理制度，切实防范各类风险。
按照监管部门的要求，结合自身实际，通过对现行制度进行一次全面彻底的梳理，有计划、按步骤地全面深入落实各项制度的规范化、标准化。重点关注并强化各项制度的有效执行和严格落实。一是重点抓好操作风险、信用风险、流动性风险、声誉风险的防范工作。继续完善各项管理制度，使风险管理贯穿于经营决策、资本配置、产品定价、绩效考核、市场营销等经营管理全过程，从制度源头上堵住风险漏洞。二是建立风险管理的事后评价机制，通过定期听取风险监测报告，及时了解和把控总体风险，持续深入研究并确定可承受的风险水平，提高对各类风险的识别、评估、监测和控制水平。三是完善风险管理组织架构的搭建，明晰职责分工，严格落实问责制，将风险管控权利义务落到实处。不断提高内部控制水平，杜绝案件事故的发生。四是监督经营层对风险管理制度和内控制度的执行情况，严格按照监管部门要求，督促经营层加强案件风险排查与防控，积极排查隐患，确保实现零案件。五是加强风险文化建设，加强对全体员工的风险教育，强化风险管理的理念，重视员工的风险意识，帮助员工树立健康向上的正确价值观。
（五）加快机构扩张步伐，优化服务网点布局。
推进乡镇网点建设，扩大服务覆盖范围。为配合中央关于推进城乡统筹发展、深化农村改革的重要举措，我行紧紧把握深化金融改革这一历史机遇，通过开设网点等方式加快分支机构延伸，努力实现营业网点全覆盖辖区内重要乡镇，扩大服务范围，提高社会影响力，争取更多的客户资源，真正将我行建设成为贴近三农和小微企业的草根银行，并从根本上解决网点单一的缺陷，有效避免存款源狭窄、客户数偏少、存款量波动大等存在问题。
（六）推进企业文化建设，树立良好社会形象。
大力弘扬和培育企业文化，扎实推进企业文化建设，树立企业文化是现代企业灵魂的观念，使员工逐步认识、认知、认同企业文化，增强员工对自身团队身份的认同感、荣誉感和成就感。同时，通过各种媒体和窗口对外宣传、推广企业文化，展现我行团结拼搏、锐意进取、诚信经营的企业精神，将成就顾客梦想、创造股东价值、促进员工发展的企业宗旨贯彻实施并代代传承，树立良好的社会形象，提升品牌知名度，实现企业价值和社会价值的共赢。
（七）加强人才队伍建设，提高团队专业素质。
人才是企业最为宝贵的财富，是企业创造价值的源泉，金融服务业务具有很强的专业性，对从业人员的专业素质具有很高的要求。对我行而言，当务之急是大力培养、引进人才，不仅要对现有员工进行专业知识和业务培训，提高他们的综合素质，更要采取更加灵活的政策和机制，千方百计引进优秀人才，提高经营管理水平，增强竞争力。未来将对人才的培训和引进作为一项基础工程，制订详细的培训计划并切实贯彻落实，秉承以人为本、人尽其才的用人思想，营造公平、开放、公开的用人环境，加大选拔力度，为员工发挥才干、展示才能提供舞台，逐步完善人才结构。
xx银行成立至今已xx年，在社会各界及全体股东的大力支持下取得了一定的成绩，同时也对我们未来的发展寄予厚望，董事会全体成员将坚定信心，克服困难，以高度的使命感和责任感，积极探索发展方式，加快发展步伐，为打造xx银行这面金字招牌而努力奋斗。
公司董事会年度工作报告
各位股东：
现在，我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分，一是总结20xx年的主要成绩，二是部署20xx年的工作任务。请大会审议。
一、20xx年的主要成绩。
20xx年是企业转换体制的过渡年，也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩：
——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成，保销售合同兑现”开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务，全年完成工业总产值xxxx万元，占年计划的xxx%，同比增长xx%;实现销售收入xxxx万元，同比增长xx%;利润xxx万元。实现了公司持续健康发展的开门红。
——转换机制焕发了企业活力。通过改制，彻底分离企业办社会系统，剥离不良资产，优化了资产质量。新企业依照规范的程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，压缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。
——科研攻关达到了预期效果。改进后的xxxx传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标，并完成振动管密度计2套。对xxxx仪进行了功能扩展，新增液晶触摸屏功能，更加方便了用户操作，并完成了在xxxx的现场安装。将手机gprs技术应用到xxxx远程控制系统，在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产xxxx的协议。
——市场份额保持了稳步增长。全年订货xxxx万元，同比增长三个百分点;发货xxxx万元，同比增长xx%;回收货款xxxx万元，同比增长x%。xx产品市场有了新的突破，在xxxx签订xxxx仪32套100多万元的合同，xx产品全年订货xxx万元，同比增加了xx万元。xxx类仪器在xx的销售形势较好。xxxx仪继续保持上年水平，订货xxxx万元。同时，及时的售后服务工作，较好地满足了用户的要求，提高了企业信誉。
——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下，保持了管理费用不增，制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物资xx万元，节约采购资金xx万元。严格控制各项非生产性开支，采取多项措施节约成本费用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里，管理部门加紧建立和完善各项管理制度，先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定，做到有章可循，依规办事，进一步规范员工的行为。
上述成绩的取得，是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果，是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此，我代表公司董事会，向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢!向各位股东，并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候!在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：目前公司抗市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力还不强;改制后资金短缺的局面将进一步加剧，经营形势比较严峻;员工思想的根本转变还需要一个过程，公司的管理机制和经营机制还无法一步到位;从机关到基层的思想创新不够，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，推进新公司早日迈上良性发展的轨道。
公司董事会年度工作报告
====年，在市委、市政府的正确领导下，我们市××党组全体成员带领机关全体干部职工，坚持以邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻党的十六届四中、五中全会精神，中纪委四次、五次全会和省委、省纪委会议精神，认真学习市委《党风廉政建设责任制目标书》和廉政建设的有关文件、法规，联系工作实际，制定和完善了一系列相关规定和制度，围绕加强党的执政能力建设和全面落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理，惩防并举、注重预防的方针，建立完善教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，继续深入推进全系统党风廉政建设和反腐败斗争，进一步推进领导干部廉洁自律工作，结合保持共产党员先进性教育活动，不断加强宣传和教育，坚决从源头上预防和治理腐败，取得了党风廉政建设和反腐败斗争新的成果，为促进全市××经济的改革、发展和稳定做出了积极的贡献。
一、精心组织、明确职责，全面深入落实党风廉政建设责任制。
党风廉政建设是党的建设的重要内容，××党组及纪检组坚持从思想上提高认识，从讲政治的高度认识党风廉政建设责任制工作的极端重要性，不断增强党风廉政建设的自觉性和紧迫性，始终坚持党组统一领导，党政齐抓共管，纪检组协调，科室各司其职，依靠干部职工积极参与的工作领导体制和工作格局。年初，我们根据人员变动情况，调整充实了机关党风廉政建设责任制工作领导小组成员，由机关党组书记任组长，纪检组长及副主任任副组长，纪检、人事等部门为成员，同时明确了相应的工作职责，成立了一个精干有力的抓党风廉政建设的工作班子，切实加强了对全系统党风廉政建设责任制工作的领导。机关党风廉政建设工作领导小组坚持每季度召开一次党风廉政建设工作会议，及时研究、部署工作，有力地促进了工作开展。
二、制定制度，明确责任，逐级落实党风廉政建设目标责任制。
在抓党风廉政建设工作中，推行责任制，是使党风廉政制度化、规范化的重要举措。年初，结合党员先进性教育与下属三个支部签订了“党风廉政建设责任书”，将此项工作同经济工作一起部署，一起检查，一起落实，一起考核。按有关规定，我们继续坚持“谁主管，谁负责”、“分级管理”、“一级抓一级”的原则，界定落实责任范围，实行班子成员分工负责制，具体责任与主管或分管的部门、单位、科室相结合，即对所主管或分管的单位、部门、科室的党风廉政建设负领导责任，各支部的书记对其班子成员和所涉单位、部门的党风廉政建设负直接责任，责任制的落实直接与年终考核挂钩，这样层层分解明确，增强了领导干部的紧迫感和责任感，提高了抓党风廉政建设的积极性和主动性，领导班子和个人责任分明，团结协作，工作务实。同时，我们还建立和完善了领导干部廉洁自律档案，把每次考核结果装入本人档案，作为组织上考核、提拨干部的重要依据，对当年被考核为不合格的科室负责人，要进行组织调整，并根据情节轻重给予主要责任人党纪、政纪处分。对党政领导干部严重失职，分管范围内党风廉政建设方面出现较大问题，除追究当事人的责任外，还要追究同级主要领导和上级分管领导的责任。全年没有党员干部违反党风廉政建设规定，机关没有出现考核不合格的领导干部和一般工作人员。
三、强化教育，固本奠基，为党风廉政建设责任制的落实打好基础。
展经常化、制度化的学习活动，××机关每周星期五为集中学习日，党组按季度开展中心理论学习，同时还采用以会代训，利用广播、电视、黑板报等方式，开展党的路线、方针、政策及党纪、政纪的学习，学习廉政规定，加强领导干部人生观、价值观教育，同时把党纪、政纪法规纳入“三会一课”的组成部分;四是认真组织征订《中国监察》、《中国纪检监察报》、《党风党纪》等党风廉政建设刊物，超额完成市里下达的任务，认真发放并及时组织学习，巩固宣传阵地。通过学习，不仅提高了广大党员干部的思想认识，增强了拒腐防变能力，而且坚定了共产主义理想信念，牢固树立宗旨意识，执政为公，勤政为民，形成了良好的社会舆论氛围，有力地促进了党风廉政建设责任制工作的顺利开展。
四、突出重点，狠抓关键，用实际行动取得党风廉政建设新成效。
实施党风廉政建设责任制，根本在落实，关键在行动。在认真分析、研究责任目标的基础上，不断加大工作力度，真正在落实上下功夫，靠实际行动求成效。
第一，抓制度完善。我们建立健全了“党风廉政建设责任制度”、“学习制度”、“会议制度”、“集体领导和分工负责制度”、“重要情况通报和报告制度”、“述职述廉制度”“民主生活会制度”、“*处理制度”、“谈话和诫勉制度”、“财务管理制度”、“车辆管理制度”、“公务接待制度”等==项工作、生活、学习制度，并将这些规定、制度公开，接受干部群众的监督，逐步完善用制度管理人的管理体系。
第二，抓作风建设。我们认真贯彻执行《八条禁令》，狠刹五股歪风，坚决扼制吃喝、漂浮、粗暴、攀比、闹不团结、霸道=种风气。机关领导班子坚持民主集中制原则，坚持走群众路线，对大额度资金开支及重大问题坚持集体讨论决策，人事任免事先征求纪检组意见，集体讨论后按规定向市委组织部、人事局报批，事情一经决定后，班子成员团结协作，无怨言不拆台，团结干事。按要求召开民主生活会，按“八个坚持，八个反对”的要求，会前认真征求意见，会上认真开展批评和自我批评，会后认真整改，会议质量明显提高，成效明显。领导干部无违规定驾车、公车私用、赌博、话费超支报销等情况;领导干部无利用婚丧喜庆借机剑财，班子成员无任何违纪行为，领导当楷模得以体现。各支部、单位、科室领导个人都查找自身问题，制定并落实整改措施，设立举报电话及举报箱。通过作风整改，“四难”现象少了，服务意识强了，取得了预期效果。
第三，抓热点重点。一是我们从群众普遍关心涉及群众切身利益的问题入手，对机关日常开支情况、三项治理情况以及人事任免等工作公开向群众公开，将工作职责和办事依据、条件、程序、时限、结果及单位财务状况进行公开，还在干部职工会上公开领导干部廉洁自律情况，公务接待、出差、内部财务等干部关心的问题进行公开。全机关的政务公开工作基本步入民主化、制度化、规范化轨道，给广大干部职工一个明白。二是推进依法行政，民主管理进程。年内由于先进性教育活动的深入开展，为民服务意识增强，党群干群关系得到了改善，来信来访较往年有明显下降，年内接待群众来访==人次，均在规定时限内办理完毕，按规定上报。三是严格按照“三项治理”规定把工作落到实处，一把手亲自抓，每项工作都具体落实到人，无论是“制止奢侈浪费工作”、“清车工作”还是“清房工作”，件件都是按市三项治理办公室要求，逐项申报、调查、公示等，特别是今年的清房工作，从机关主要领导、科级干部到普通职工都积极配合工作，认真学习有关文件、政策，分别按时间要求，进行了个人申报、单位申报、外调、组织核实、单位公示，到目前为止，机关=名县处级领导，==名科级领导已经按规定进行了退房或者补交房款处理，一般干部清房工作也在认真按规定进行，全机关清房工作按要求完成了进度。同时，我们根据要求，不折不扣地完成了上级交办的其他工作，十月份清理党政机关工作人员入股煤矿工作中，我们积极配合进行了广泛宣传和动员，没有一个人入股或参股煤矿经营。!
五、创设环境，保驾护航，促进××经济快速健康发展。
一年来，党风廉政建设的开展，为全市××经济发展营造了良好的政治环境。我们紧紧围绕年初制定的经济目标和“一争两转五突破”的工作思路，以结构调整为主线、以体制和机制创新为动力、突出抓好企业改革、结构调整、资产运营三个重点，保持了全市集体经济持续、健康、快速发展，在速度、效益连续四年以二位和三位数攀升的基础上，再创历史最好水平，提前两个月超额完成全年目标，其中利税、利润总量和增幅双双位居全省同行业首位。特别是七月份，我们胜利召开了全市××工业第二届代表大会，健全了××机构，宣传了××形势，壮大了××实力，取得了很好的效果。受到了全国总社、省××和市委、市政府的表扬和肯定。
集团董事长年度工作报告
创新优势明显。一是项目管理机制进一步完善。第九事业部不断对模拟股份制为基础的项目管理模式进行完善，形成“三大核心”、“三大举措”、“三大考核”为内容的运行机制，为在新常态下激励团队、管理增效提供了经验借鉴，为在新时期中项目建设、风险管控建立了样板参照。二是现代技术应用进一步深入。集团层面，信息化系统加快升级与完善，各区域信息网络硬件改造基本完成。集团视频会议系统投入使用，财务集中支付系统上线运行，经营、工程数据库建设快速展开。事业部层面，东裕事业部内部办公信息化erp管理系统日趋完善，长盛事业部自主研发的劳务实名制管理软件已经定型。项目部层面，以“互联网+”、“物联网+”为核心的“智慧工地”建设逐步引入，门禁考勤、质量检测、管理评审等信息化工具已经普遍应用，成为工作日常。bim技术在投标施工模拟、可视化交底、节点分析、管线碰撞中得到广泛运用。vr技术、品茗施工策划软件、多媒体培训工具箱等应用逐渐普及。三是技术管控体系进一步成熟。不断吸收万科、碧桂园、华润等合作伙伴的先进项目管理经验，持续改进自身质量安全管理体系，管理方式得到优化，生产行为得到规范，创新创优得到提升。全年涌现省市标杆观摩项目45个。在集团内部，应用成熟的小方钢模板支撑体系、铝合金模板体系、石膏砂浆薄层粉刷等一系列绿色环保创新工艺得到推行，已被大多数事业部和分包队伍所接受、掌握和应用。同时，集团三道螺杆模板体系被碧桂园工程部内部借鉴，薄层抹灰技术被华润、万科、碧桂园等合作伙伴强制推行，集团多项创新技术被同行效仿，体现了企业价值和社会责任。
合作优势彰显。一是伙伴合作诚信互利。第七事业部以一贯的良好信誉赢得华润置业的认可，已经成为华润大区域a级合作伙伴，可以享受免交投标保证金、项目投标报价上浮、工程预付款比例提升、银行保函费率优惠等待遇。中润东升事业部获得碧桂园集团“金凤凰”奖(石家庄碧桂园二期三标，创碧桂园工程质量十大标杆项目)，获得工程价款上浮奖励承接项目的机会。二是内部团队无私互助。现在，集团事业部之间彼此关心、互相帮助，已形成好风气。其中，第七、第九、东佳、十二、第六、长盛、中润东睿、东盟、东磊、东南等事业部在经营过程中，有的乐意为他人介绍信息，有的愿意和他人分享资源，还有的无私助他人承接项目。三是供应分包共赢互补。近年来，许多供应商、分包商与集团形成了互信互利、合作双赢的稳定关系，成了我们的优秀供应商、分包商。这些都是我们的宝贵资源，也是我们的发展基础，其中不乏像南通奇润建筑工程有限公司王牌劳务作业队、苏州开旗钢结构工程有限公司优秀专业分包队、南京中联混凝土有限公司优秀材料供应商等一批合作单位。
平台优势凸显。一是市场综合信誉过硬。苏州公司、南京公司、新疆公司在当地市场的公开竞标信誉分都达到满分或遥遥领先于其他企业。201x年，苏州公司积极参与公开招标，7次中标，取得17亿元的新业务;南京公司主动通过公开投标，获得35.66亿元造价的新项目，占全部中标项目的54%;新疆公司100%新签项目都是来自公开竞争的公建项目。二是融建同盟关系稳固。积极与建设银行、工商银行、中信银行等金融机构保持高层沟通，达成ppp基金框架协定。与省中行、工行、中信保签订建筑业“走出去”综合授信协议，各大金融机构增信意愿强烈。三是集团支撑作用发挥。201x年，集团技术中心先后帮助23家事业部，完成投标协助20项、bim支持15项。建立了技术交流微信平台、完善了质量工艺标准体系、开展了重点项目策划支持。集团法务工作效果明显，在国家最高法院信息平台上，集团被执行案件从年初的42件降至年末的10件。集团法律顾问团队直接代理的相关纠纷案件34件，涉及诉讼标的43亿元，服务能力和处理结果得到普遍认可。
董事年度的工作报告
各位董事：
一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。
是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。度公司董事会重点做好了如下几方面的工作：
（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破。
由于采取了以上措施，因此公司的主业食品业经营全年取得了比较好的水平，全年度出现产销两旺，且糊类食品第四季度出现供不应求的良好局面。
（一）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调研、经营模式的研究与分析、经营发展规划等方面的工作，取得了一定的工作成效，为该业务的启动奠定了良好的基础。
（二）着力解决历史遗留问题，主要处置项目取得重大突破。
1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决。
2、连续两年未能对该公司实施审计，会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司经营工作目标和重点工作安排，经多方协商、谈判并经股东大会批准，本年度内成功将本公司持有明秀市场公司60%的股权全部溢价转让。
转让了该股权后，公司因不能对该公司实施审计而被会计师事务所出具保留意见审计报告的影响事项已得以消除，证券监管部门关注的本公司对明秀市场公司的控制力问题也迎刃而解；更为重要的是，公司回收了1亿多元的资金，在很大程度上缓解了公司的经营资金紧张的状况。
3、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果。
我公司有关南管公司的历史遗留问题涉及两方面：一是确认并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的租金，该资产价值1.13亿元，租金3169万元；二是收回南管公司80%的股权。
几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在终于取得了阶段性的成果，其中价值1.13亿元的管网资产经最高人民法院终审判决归本公司所有，同时南管公司需向本公司支付五年租金共3169万元的租金，目前该资产及租金的收回工作正由钦州市中级人民法院执行当中；南管公司80%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法院审理并作出了一审判决，该股权当归本公司所有。由于涉及南管的管网资产诉讼案和股权案本公司均获得了胜诉（股权案目前是一审胜诉），因此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产生积极影响。
（一）深化管理改革，提高经营管理水平。
公司根据自身的实际和市场竞争的需要，继续深化内部管理，构建完善的管理体系，提高经营管理水平。主要表现在如下几个方面：
1、加强集团总部的管理职能。
公司是一个投资控股型的企业，下属的控股子公司是公司主业的经营主体，控股子公司年度经营目标完成得好坏，直接影响本公司全年度的经营成果，为此公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公司的管理，同时要求总部各部门各员工为下属生产经营企业做好各方面的服务。通过近一年时间的强化，集团总部的管理职能得到了充分体现，达成了良好的管理效果，而且为生产经营服务的意识和理念也得到了前所未有的加强。
2、进一步完善经营管理责任制。
公司出台了《“十一五”目标激励考核办法》，集团公司与属下的容县股司、南方米粉公司等主业经营公司签订“十一五”经营目标责任状，实行责、权、利统一，总经理负责，进一步完善经营管理机制，建立了长期的激励机制，在充分调动各经营团队积极性的同时，有效地防范了为了目前的利益而出现的短期行为，有利于企业的长期发展。
3、建立和完善绩效管理体制。
公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的过程管理和监督，强化责任追究，以工作业绩（目标）的最终完成效果确定每个员工的薪酬，强调以业绩论英雄，从而在制度上保证各部门各岗位的职责履行效果。
4、不断推进企业文化建设。
良好的企业文化是企业不断取得进步和发展的保障。公司采取了有效措施积极推进企业文化的建设，构建和谐、健康、向上的企业氛围，为公司的经营工作提供了强有力的保障。
（一）加强财务管理提高经济效益。
一年来公司强化财务管理是企业管理核心的理念，以降低经营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。
通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比较大的提高，财务管理制度得到进一步完善，公司在很大程度上降低了财务风险，企业的管理成本与上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状况有了较大好转，与银行的关系也得到了理顺和加强。此外财务人员的配置更加合理、素质也有了一定的提高。
二、公司治理和规范运作得到加强。
（一）完善公司治理。
董事会作为公司的决策机构，严格按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本着对股东负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司内部管理机制和法人治理结构。
1、为了更好地落实中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司召开了董事会会议，对《公司信息披露管理制度》进行修订，并制定了《公司信息披露管理实施细则》。
2、为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。
3、为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字28号）以及广西证监局、深圳证券交易所有关对上市公司治理专项工作的统一部署，保证公司治理专项工作的顺利开展，公司董事会对公司治理情况进行自查后，作出《自查报告和整改计划》。还制定了《独立董事工作制度》、《公司总裁（经理）工作细则》等内控制度。
公司董事会年度工作报告
一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在2xxx年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。
2xxx年是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。
公司2xxx年度实现营业收入29585.64元，比上年同期增长54.18%,实现营业利润2338.29万元，比上年同期增长451.91%,实现净利润567.62万元，比上年同期增长946.23%.与上年度相比，公司的整体经营取得了较大的成绩，主要原因在于公司以食品业为主的主营业务经营业绩取得了持续良性的增长，非主营资产的处置取得良好的效果，同时公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了财务风险。
（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破本公司的实际控制人黑五类集团重组广西斯壮后，将其最具核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公司，使本公司具有了核心主业，2xxx年初，公司的产业结构调整基本到位，因此2xxx年公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强对控股子公司的指导和服务,加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监督和服务的职能；第三，公司在人力资源方面给予生产经营企业充分的保障，特别是对新重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新精神的经营班子；第四是坚持"特色、朝流、创新"的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会责成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度经营目标完成情况，总结取得的成绩和存在的问题，分析下季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保证生产经营的正常进行。由于企业的历史包袱比较重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因此整个企业对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的.经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务；第八，实现营销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。
由于采取了以上措施，因此公司的主业食品业经营全年取得了比较好的水平，全年度出现产销两旺，且糊类食品第四季度出现供不应求的良好局面。
（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人米粉产业是公司2xxx年乃至今后一段时期内着力发展的一个新的主营产业，目标是将其培育成公司新的经营和利润增长点。米粉在我国南方地区是一种大众化的消费食品，存在着巨大的市场容量，仅公司所在的广西市场年消费量就达10亿元以上，未来公司如能充分利用自身的资源、技术、品牌等各方面的优势重新整合这个产业，提高市场的占有率，那么对该产业的投资将会给公司带来丰厚的回报。为此，公司在2xxx年初就完成了**米粉有限责任公司的收购，并随后在广西区内的宾阳、横县、百色等地建立了生产基地，在桂林、柳州、贺州、梧州、贵港、容县等地展开了生产基地的筹建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生产线也进入了最后的建设阶段，2xxx年第一季度便可以投产。在完成上述米粉生产和配送基地的建设布局后，公司在米粉产业上的整合将取得阶段性的成效，米粉产销量和市场占有率将大幅度地提高。
公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此2xxx年公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调2研、经营模式的研究与分析、经营发展规划等方面的工作，取得了一定的工作成效，为2xxx年该业务的启动奠定了良好的基础。
与此同时，公司充分利用自身在糊类食品方面的研发及市场优势，展开了新产品的研发与市场投放工作，2xxx年，公司的新产品玉米糊等新产品在部份区域市场取得了良好的经营效果，成为黑芝麻糊之后又一极具市场竞争力的糊类产品。公司的新产品有机黑芝麻糊、液态黑芝麻糊的研发取得了积极进展，力争2xxx年投入生产和销售,以不断地丰富公司主业的产品经营品种，扩大经营规模，提高经济效益。
在2005年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营管理成为本公司的老大难问题，证券监管部门对本公司在明秀市场公司的控制能力也提出了质疑，要求公司限期整改。由于明秀市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司2005、2006年连续两年未能对该公司实施审计，会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司2xxx年经营工作目标和重『个人简历网文秘频道www.fwdqw.com』点工作安排，经多方协商、谈判并经股东大会批准，本年度内成功将本公司持有明秀市场公司60%的股权全部溢价转让。
转让了该股权后，公司因不能对该公司实施审计而被会计师事务所出具保留意见审计报告的影响事项已得以消除，证券监管部门关注的本公司对明秀市场公司的控制力问题也迎刃而解；更为重要的是，公司回收了1亿多元的资金，在很大程度上缓解了公司的经营资金紧张的状况。
2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果我公司有关南管公司的历史遗留问题涉及两方面：一是确认并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的租金，该资产价值1.13亿元，租金3169万元；二是收回南管公司80%的股权。
几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在2xxx年终于取得了阶段性的成果，其中价值1.13亿元的管网资产经最高人民法院终审判决归本公司所有，同时南管公司需向本公司支付五年租金共3169万元的租金，目前该资产及租金3的收回工作正由钦州市中级人民法院执行当中；南管公司80%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法院审理并作出了一审判决，该股权当归本公司所有。由于涉及南管的管网资产诉讼案和股权案本公司均获得了胜诉（股权案目前是一审胜诉），因此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产生积极影响。
（四）深化管理改革，提高经营管理水平。
2xxx年，公司根据自身的实际和市场竞争的需要，继续深化内部管理，构建完善的管理体系，提高经营管理水平。主要表现在如下几个方面：
1、加强集团总部的管理职能。
公司是一个投资控股型的企业，下属的控股子公司是公司主业的经营主体，控股子公司年度经营目标完成得好坏，直接影响本公司全年度的经营成果，为此2xxx年公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公司的管理，同时要求总部各部门各员工为下属生产经营企业做好各方面的服务。通过近一年时间的强化，集团总部的管理职能得到了充分体现，达成了良好的管理效果，而且为生产经营服务的意识和理念也得到了前所未有的加强。
2、进一步完善经营管理责任制。
2xxx年公司出台了《"十一五"目标激励考核办法》，集团公司与属下的容县股司、南方米粉公司等主业经营公司签订"十一五"经营目标责任状，实行责、权、利统一，总经理负责，进一步完善经营管理机制，建立了长期的激励机制，在充分调动各经营团队积极性的同时，有效地防范了为了目前的利益而出现的短期行为，有利于企业的长期发展。
3、建立和完善绩效管理体制。
2xxx年公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的过程管理和监督，强化责任追究，以工作业绩（目标）的最终完成效果确定每个员工的薪酬，强调以业绩论英雄,从而在制度上保证各部门各岗位的职责履行效果。
4、不断推进企业文化建设。
良好的企业文化是企业不断取得进步和发展的保障。2xxx年公司采取了有效措施积极推进企业文化的建设，构建和谐、健康、向上的企业氛围，为公司的经营工作提供了强有力的保障。
（五）加强财务管理提高经济效益。
一年来公司强化财务管理是企业管理核心的理念，以降低经营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。
通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比较大的提高，财务管理制度得到进一步完善，公司在很大程度上降低了财务风险，企业的管理成本与上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状况有了较大好转，与银行的关系也得到了理顺和加强。此外财务人员的配置更加合理、素质也有了一定的提高。
（一）完善公司治理。
董事会作为公司的决策机构，2xxx年严格按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本着对股东负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司内部管理机制和法人治理结构。
1、为了更好地落实中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司召开了董事会会议，对《公司信息披露管理制度》进行修订，并制定了《公司信息披露管理实施细则》。
2、为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于2xxx年对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。
3、为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字28号）以及广西证监局、()深圳证券交易所有关对上市公司治理专项工作的统一部署，保证公司治理专项工作的顺利开展，公司董事会对公司治理情况进行自查后，作出《自查报告和整改计划》。2xxx年还制定了《独立董事工作制度》、《公司总裁（经理）工作细则》等内控制度。
（二）加强信息披露工作管理。
公司在2xxx年里将信息披露工作作为重点工作来抓，全面学习和对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，加强公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核，并按有关规定及时披露，加强有关工作人员的责任心确保所披露信息内容的真实性、准确性、完整性和及时性。公司在2xxx年里共计公开披露各类信息43件次，圆满完成年度信息披露工作。
综上所述，本届董事会通过不断的改进各项管理制度，建立了较为完善的治理结构和规范运作体系。
（三）本年度内董事会会议的召开情况。
本年度内共召开了六次现场会议和以通讯方式召开了四次临时会议，年内召开的各次会议绝大部份董事均能按时出席，个别董事因工作原因不能亲自出席也都委托其他董事代为表决，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。
董事会在2xxx年度里能忠实地履行了股东大会的各项决议。
1、由于产能不足，致使糊类产品第四季度出现不能满足市场需求的情况，同时物流运输已成为制约糊类食品经营的一大瓶颈。
2、米粉产业的市场整合和扩张没有达到年初所定的目标，规模效益没有得到显现。
3、由于大宗原材料价格的不断上涨，致使公司的产品盈利能力下降，食品业没能实现销售与盈利的同步增长，企业对原材料大幅涨价的估计不足，应对措施不够。
4、公司的前身广西斯壮开发的"斯壮平安家园"房地产项目对当前公司的生产经营造成了极大的负面影响。公司在2xxx年不但需要花费了大量的人力和物力去处置该历史遗留问题，而且该项目近期还将给公司带来持续的影响和造成一定的经济损失。
5、部份的年度重点工作未能完成，虽然有各方面的原因，但也经影响了公司年度整体目标的完成。
6、部份员工的思想观念还没有得到彻底改变，"以经营为中心"的服务意识6还没有牢固树立。
（一）2xxx年工作指导思想。
2xxx年公司经营工作指导思想是：以经营为中心，按照"十一五"战略规划，集中资源，继续抓好主营产业经营和发展；坚持"特色、创新、潮流"的经营定位策略，重点实现糊类提升、米粉突破、物流上量的整体经营目标；深化管理改革，以完善责任制为核心，采取切实可行的措施，创造良好经营环境，为完成2xxx年各项经营目标而努力奋斗。
（二）2xxx年经营目标。
2xxx年公司的主营业务（包括糊类和米粉）销售收入计划为46500万元，利润3810万元。
（三）2xxx年工作的主要措施。
1、针对原、辅材料价格大。
幅上涨给公司的经营效益带来的压力。本公司与主要供货商建立长期稳定的业务合作关系，同时不断加强内部采购管理及技术改造节能降耗，将原辅材料价格上涨带来的不利影响降到最低水平，保持经济效益稳步提高。另一方面针对食品价格不断走高的趋势，认真研究市场食品价格的走向，采取积极的措施在确保公司产品销售稳定的前提下，提高产品的毛利率。
2、调动和整合企业各方面的资源，在保证产品质量和生产安全的前提下设法扩大糊类食品的产能，满足市场的需求。
3、加快米粉产业的发展，年内在广西的主要城市要完成生产配送基地的布局和实现产品上市，不断提高产品的占有率。
4、积极防范规模扩张带来管理风险。随着公司食品业（特别是米粉业）经营规模的扩大，对保持高效率管理带来一定难度。针对上述情况，公司及子公司需建立起更为科学、完善的法人治理结构和决策机制，创建先进的管理模式以满足公司的不断发展壮大的需要，公司将通过各种措施逐步打造一支勤勉尽责、技术过硬的管理团队和骨干队伍，将公司的各个项目经营好，不断提高投资回报率。
5、强化质量控制，提高"南方"品牌的美誉度，防范质量风险。随着公司主业规模的扩大，始终保持产品的高品质将成为一个挑战。为此，公司分别从管7理改进和技术改进两方面着手持续改进产品质量的控制，把好产品的质量关。在管理上要加强过程监控，在技术上则要寻找工艺能力薄弱环节，改进工艺，提高工艺技术的稳定性。
6、严格控制存货的增长，加强应收账款管理，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长，防范财务风险。
7、加大科技投入，进一步提升研发实力。研发是公司保持业内领先的关键，公司在2xxx年要进一步加强新产品的研发，要加快新产品上市的进度，使公司的产品保持强劲的竞争力。
8、继续加强企业治理，完善内控制度建设，使公司的经营运作进一步规范。
9、继续抓好员工队伍建设，加强以提高员工工作技能和提高执行力为重点的培训,加强以引进高素质人才为目标的人才引进。
综上所述，2xxx年，董事会经过不懈的努力，在全体员工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成绩，使公司的基本面发生了根本性的转变，推动了企业良性发展。尽管我们的工作仍存在一些不尽人意需要不断改进和继续努力的地方，但是我们有足够的信心带领全体员工围绕"糊类提升、米粉扩张、物流上量"的经营思路，采取行之有效的措施实现公司"十一五"发展目标，在规范运作的基础上，开创南方食品更美好的明天。
董事年度的工作报告
（一）董事会调整前情况。
（二）董事会调整后情况。
二、董事会（执行董事）组成情况。
三、董事会（执行董事）会议召开具体情况。
（包括会议召开时间、地点、次数、参加人员、审议的各项具体议案及决策程序等，均应列表明示，一一说明）。
四、董事履职情况。
（参加会议情况、表决情况、发表意见以及被采纳情况等，列表明示，并应阐述所起到的作用）。
（包括公司投资管理、人事任免、绩效考核、财务管理、重大经营管理及风险管控等制度建设情况，要求列表明示各项具体制度名称以及对企业改革发展所起到的作用）。
第二部分20xx年董事会（执行董事）的主要工作。
一、董事会（执行董事）主要工作。
（一）董事会（执行董事）规范运作情况。
（二）公司“十二五”发展规划编制情况。
（三）人才队伍建设情况。
（四）履行社会责任情况二、企业改革与发展情况。
第三部分对公司未来发展的展望。
一、经营环境分析二、行业比较分析。
三、机遇与挑战、困难与优势。
第四部分存在的问题。
一、董事会（执行董事）运作问题。
二、企业改革发展问题。
三、企业内部管控问题。
第五部分20xx年董事会（执行董事）工作重点。
一、全面完成20xx年预算目标。
二、20xx年上半年董事会（执行董事）主要工作完成情况。
三、董事会（执行董事）自身建设。
四、推进重点项目落地。
五、公司内控建设。
六、业绩考核与人力资源建设七、履行社会责任。
第六部分体会与思考。