通过写工作报告,我们可以反思自己的工作态度和方法,找出不足之处,并提出改进的方案。以下是一些优秀员工撰写的工作报告,他们对自己的工作有着深入的思考和总结,值得我们借鉴。
协会监事会工作报告
(2011年3月26日第八届北京市律师代表大会第四次会议审议通过)。
各位代表:
我受第八届北京市律师协会监事会委托,报告2010年度监事会工作。请各位代表审议。
根据协会《章程》规定的监事会职责范围,在2010年度,本届监事会现有的14名监事,勤勉履职,以充分保障协会工作顺利开展和监事会工作有效运行为己任,坚持“和谐有效”的工作理念,沿袭和适度发扬了历年监事会积累的宝贵经验和“平实和谐、注重实效”的工作方法,在此基础上,比较充分的发挥了监事会的监督作用。监事会职责履行,主要通过以下方面工作体现和实施。
一、在2010年度内,我们全程全部列席了20次会长会议和5次理事会会议。在列席过程中,能够和谐与高效相统一的发挥监事会的作用,对上述历次会议所审议事项,充分发表意见和建议,尽最大可能反映律师和代表的诉求,对会长会和理事会关乎行业全局发展的重大决定及其产生程序进行了全程监督。
责落实和具体实施协会工作,参与专门委员会重要决策和活动具体方案的讨论和规划,是监事会监督履职的重要环节,是促进和完善协会工作的重要保障。经过本届监事会的努力,在本届协会领导的充分理解和大力支持下,列席重要的专门委员会会议并进行过程监督,在过去的一年中逐渐常态化,是监事会工作的重要延伸。
三、
在具体的工作过程中,以监事会工作角度,从行业律师利益出发,除先后17次提出口头建议,进行随时沟通、提醒和协商外,监事会提出书面建议3次;通过《监事会会议纪要》的方式反映监事意见2次;我们还就行业发展的全局性问题,先后发表了《关于北京律师行业加强基础性工作的十条建议》等意见。
上述意见和建议,均全部或者程度不同地为会长会、理事会所采纳或作为决策的依据。
四、为保障协会工作能够在充分监督的基础上合法有序进行,监事会在2010年度内召开监事会办公会会议7次、监事会会议2次,先后就15个专项问题进行了深入探讨和研究,其中还特别就协会2009年度会费收支问题和协会财务工作问题等向理事会提交了专项意见。在会议中,每一名监事都畅所欲言,充分表达意见,并且经过集体讨论和争辩后,最终基本达成共识,本届监事会已经形成了民主和谐的内部工作机制,对监督工作取得实际效果起到了重要作用。
五、针对《监事会工作规则》征求意见稿的继续完善工。
作,我们再度开展了与部分律师代表和区县监事会沟通的工作,征求他们的意见和建议。在进一步补充完善基础上,为配合区县监事会的设立和规则的建立,将市律协监事会的《监事会工作规则(征求意见稿)》统一提供各区律协监事会参考。
六、通过对全年度会长会和理事会的全部决策程序进行的全程监督,监事会注意到:2010年度协会的历次会长会议和理事会会议的决策过程,没有发生违背《章程》等程序性规定的问题。
七、在日常工作过程中,我们高度关注会长、副会长和各位理事履行职务的情况和履职操守。监事会注意到,会长、副会长和绝大部分理事均能做到勤勉尽职。对个别理事在履职过程中存在的问题,监事会也及时提出了自己的意见或建议。
第二部分财务监督和审计工作。
10,394,778.00元,审定金额8,357,733.00元;审减金额2,037,045.00元。
总结。
2009年度审计工作的基础上,代表协会委托了审计机构对协会2010年度财务决算情况,按照“问题审计和全面审计”的原则进行了严格审计。
《审计报告》经监事会会议逐项讨论,重要问题向审计报告制作人进行了质询。对审计报告制作过程中可能存在的问题,提出了自己的建议。监事会并邀请协会秘书长列席会议。
理事会根据审计报告作出的会费预算执行情况报告,提交本次代表大会审议。
第三部分和兄弟省市律协监事会的交流。
一、作为首都律协的监事会,与历届相同的一项重要工作就是保持和加强与全国各省市律协监事会的交流和沟通工作。2010年度我们走访了内蒙古律协监事会,与他们进行了真诚的经验交流并在沟通中双方结成了“姊妹监事会”。
二、为进一步扩大首都律协监事会的影响力,同时表示对全国律协监事会工作的全力支持,我们作为发起单位继续以强大的阵容参加了第三届律师行业(全国)监事会论坛。受论坛筹备委员会委托,赵小鲁监事长作了论坛总结发言,再次成功展现了北京律协监事会的风采,为推动论坛发展和促进各地律协监事会的横向联系起到了积极作用。
第四部分撰写《北京年轻律师基本思想状况和简要分析》的调研报告。
根据律协党委的工作安排,我们用四个月时间,撰写了三万字的《北京年轻律师基本思想状况和简要分析》的调研报告,监事会全体同仁,参与了调研报告的讨论和修改。调研报告从年轻律师的政治观、执业观、道德观、成长观、文化观等五个方面,共计五十个专题,简要分析了年轻律师的基本思想状况。
监事会认为,占北京律师总数85%的年轻律师,占北京律师总数60%的执业五年以下的新律师,基本思想状况是,政治上坚定地拥护共产党的领导,拥护社会主义制度,思想上高度认同社会主义核心价值观,工作中有很强的事业心和责任感,具有同时代年轻人的突出特点和优势,是一支非常有希望的年轻律师队伍。同时,年轻律师群体也明显存在如何继承发扬北京律师的优良传统和作风,不断提升业务素质的问题。年轻律师在成长中存在的很多困惑和问题,需要行业协会给予更多关注和积极引导。
第五部分对理事会2010年度工作的评价。
一、监事会在全程监督会长会、理事会全部决策程序和主要工作的基础上,征求了来自部分律师代表的意见,召开监事会会议,就理事会2010年度工作,从监事会工作角度,做了评价和分析。
二、监事会高度关注并充分注意到,理事会在2010年工作总体思路上,突出了行业发展政治方向,行业精神建设、行业社会责任,中小所管理规范化和年轻律师培养等问题。在各项决策过程中,更加关注广大律师的意见和诉求,关注部分律师面临的生存困难,审慎及时做出了减免部分会费的决定,加强了和律师代表的联系,和基层工作的联系。
三、监事会注意到,理事会下设的各专门委员会,一年来努力工作,取得了很大成绩。特别是行发委对行业发展全局性问题的研究,外事委积极加强行业对外交流的创新成果,青工委的阳光小班培训计划,业务指导委员会积极组织各专业委员会开展活跃的专业学习研讨活动,女工委积极开展适合女律师特点的活动,成绩尤为突出。
三、监事会特别强调,2010年,会长会和理事会在司法局党委领导下,在律师行业党委重要决策引领下,精诚团结、努力工作,克服了行业面临社会评价和政治评价比较低,对行业发展的外部环境造成一定负面影响的困难,通过大力表彰先进典型,努力完成服务大局的各项重点工作,成功召开第二届北京律师论坛,发表了北京律师行业的社会责任报告,顺利完成北京律师行业两级行业管理模式的改革,明显提振了广大律师的信心,增强了行业凝聚力,带领北京律师这支两万三千人的队伍,开始走出发展低谷,满怀信心迎接未来。
四、监事会认为,2010年理事会工作最突出的特点是,在两结合管理体制深化改革中,律师行业的自律管理工作,已经开始和司法行政机关的宏观管理工作,寻找到在政治、业务、规则和组织构架方面的全方位结合点。行业两结合管理的两个积极性,正在形成“合力”。这种“合力”的形成,将对深化北京律师行业两结合管理体制具有重要意义,对推动全国各兄弟省市律师协会深化两结合管理体制的改革,也将具有重要的示范作用。
第六部分对理事会2011年工作的几点建议监事会全程关注行业全局发展的主要问题,并从监事会的工作角度,提出几点工作建议,供理事会参考。
一、对全行业的基本状况做基础性调查研究,为行业第二次大发展夯实基础。
多元化等方面,均产生了深刻变化。我们律师行业,急需要拿出相当时间和精力,对行业的基础性工作进行梳理和调研,为北京律师行业早日实现第二次腾飞,预作准备,夯实基础。
监事会建议,将2011年作为北京律师行业发展的“基础年”和“调研年”,对全行业的基本状况做基础性调查研究。包括行业对北京律师的文化建设,年轻律师的培养成长,中小所的管理规范化,以及实现行业第二次专业知识结构调整等基础性问题,进行深入细致的调查研究。将行业决策,进一步建立在对行业全局性分析的基础之上。
二,对市律师协会如何在“两级管理,条块结合”模式中,发挥行业主导和引领作用进行研究。
区级律协的建立,极大调动了广大律师参与行业管理的积极性,全方位拓宽了行业自律管理与广大律师的密切联系。同时,也为行业如何在“两级管理,条块结合”新模式中,既要做到能发挥市区两级律协的两个积极性,又要将两个积极性形成合力,提出了新的课题。我们既要发挥各区律协在本区域行使管理职能的积极性,又要发挥市律协对全行业的主导和引导作用,实现两个积极性“和谐有致,相互促进,相得益彰”的良性运行状态。在市区两级管理模式中,市级律协是行业发展的重要方面。
监事会建议,对市律师协会如何在“两级管理,条块结合”模式中,发挥行业主导和引领作用进行研究。
三,对中小所管理规范化问题进行研究。
监事会建议,对中小所的规范管理,市场定位,人才培养,联合合作等问题,开展讨论和研究,从大所“一枝独秀”,向大中小所“百花齐放”发展。
四,对年轻律师的培养问题进行研究。
北京律师行业经过第一阶段三十年发展,即将迎来行业第二阶段大发展;同时,北京律师团队的一大批资深律师,经过三十年奋斗,将逐步淡出行业管理的主要平台,并积极推出一批新人,承担行业发展的重任。我们必须清醒的认识到,北京律师行业正在面临“旧力将尽,新力待生”的新旧交替阶段。已经成为北京律师行业主体的年轻律师群体,有着自己特殊的时代背景、生活背景、教育背景和特殊诉求。占行业85%的年轻律师,占行业60%的执业五年以下的新律师,如何继承发扬行业三十年来,经过数代律师努力,形成的好传统、好作风,将行业团队的良好业务素质与业务水平传承发扬,使行业发展“薪火相传”、“后继有人”,是我们律师行业必须认真研究和解决的战略问题。
监事会建议,花大力气对年轻律师的培养问题进行研究。
五,高度重视行业文化建设问题。
我们北京律师行业,正面临第二次大发展的机遇和挑战。我们要突破“行业精神建设滞后于业务建设”的发展瓶颈。行业文化建设,是加强行业精神建设的主要内容。监事会注意到,会长会议和理事会越来越关注行业文化建设,行发委已经对行业文化建设开展破题研究。这是非常可喜的开端。
监事会建议,进一步加强对行业文化建设研究的力度,使我们23000名北京律师团队,形成主流价值观和主流文化形态,以朝气蓬勃,奋发昂扬的精神状态,勇于担当社会责任,迎接行业第二次大发展的高潮。
一、在北京律师行业不断提高对监事会制度重要意义的认识。
二、进一步加强完善监事会对行业决策全过程的监督。监事会的一项基本工作,是全程关注会长会议和理事会的决策过程;关注重要的专门委员会活动;关注律师协会涉及全行业的重要活动;并从监事会角度,对行业发展的全局性问题,提出自己的意见和建议,供会长会议和理事会决策参考。在这方面,我们已经积累了一些经验,但仍然有很多不足需要改进完善。特别是,如何将监事会的监督工作不断引向深入的问题,仍然是我们工作中的重大课题。
三、加强和兄弟省市监事会工作的交流,继续推动全国律师行业监事会工作的发展。
协监事会要以推动全行业民主自律深化改革的眼界和胸怀,以高度的责任感,继续加强和兄弟省市监事会工作的交流,继续推动全国律师行业监事会工作的发展。
北京律协监事会,要继续总结完善与内蒙古律协监事会结成“姊妹监事会”的经验,争取和更多的地方律协监事会建立密切联系。
四,探索建立行业两级监事会的联系协调机制。2010年底,北京律协完成了区级律协的建立,并建立了十一家区级律协监事会。两级监事会制度的建立,标志着北京律协监事会制度发展到一个新阶段,同时,也为监事会工作提出了很多新课题。例如,如何将北京律协监事会十年实践取得的,在兄弟省市律协监事会得到高度认同的好经验和做法,在北京市两级律协监事会得到继承发扬并不断创新,如何在两级律协监事会机制中发挥市律协监事会的主导和引导作用,如何建立和完善两级监事会的信息沟通机制和工作协调机制等等,都需要我们进一步探索和研究。
监事会将探索建立北京市律师行业监事长联席会议制度,积极筹备召开监事会工作座谈会,在条件成熟的时候,召开北京市两级律协监事会工作论坛。
五、加强对行业协会财务工作的监督。
没有解决生存问题的情况下,行业协会应当尽量降低工作成本,特别是会议成本,保持艰苦奋斗的工作作风。
进一步加强对财务工作的监督,是监事会需要不断关注和研究的课题。监事会建议,第一,协会按照财政部规定,结合协会实际情况,制定相关的差旅费开支标准;包括差旅费、外出交流考察、招待联谊等开支标准。第二,建立内部财务控制监督制度,设立专人负责内部财务控制监督,并直接对监事会负责。
六,继续修改完善《监事会工作规则》(征求意见稿),力争尽早通过《监事会工作规则》。
北京律协监事会要进一步探讨和解决工作实践中的一些亟待解决的问题,包括,是否应当和如何列席各专门委员会会议,对协会重大财务支出如何实行实体监督,对理事会的项目招标程序如何进行监督,对理事会举行的全行业重要活动如何进行监督,监事会在列席会长会、理事会时如何行使监督权等等。这些问题,都亟待于在《监事会工作规则》中予以解决。
监事会将继续修改和完善《监事会工作规则》(征求意见稿),在本届监事会任期内,力争尽早通过《监事会工作规则》,使北京的监事会工作,从“协商监督”为主,发展到“依职权和规则监督”为主,使监事会工作,最终进入“合规有序”的良性工作状态。
监事会工作报告
董事长先生、各位董事、监事:
根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,我受监事会委托向大会做20xx年工作报告,请予审议。
20xx年是公司确立的“技术与管理年”,也是生产经营和基础管理工作取得显著成绩的一年。公司在董事会的正确领导下,通过经营班子卓有成效的工作和全体员工的一致努力,克服了价格低迷和市场疲软带来的不利影响,较好地完成20xx年任务目标,综合管理工作正在步入健康、有序的良性循环。报告期内,监事会通过审查会计报表和实施日常监督,对20xx年度工作有以下评价。
20xx年,监事会增强了监督工作的力度和水平,列席了一届十六次会议以来的历次议事会。监事会认为:过去的20xx年,董事会及各位董事履行了法律和公司章程赋予的职责,积极应对市场变化,调整产品结构,以挖潜增效为突破口深化内部改革,做出的强化内部监审和新上小方坯项目等一系列重大决策,思路清晰、富有成果,把握住了公司发展的正确方向,对引领公司战胜金融危机影响、提升企业的综合管理水平起到积极作用。
(二)对经营班子工作评价。
20xx年,公司经营班子认真贯彻了董事会有关决策部署,以挖潜增效为动力,眼睛向内苦练内功,工作上积极进取,全面完成年初既定的“不亏损”目标,各项工作上了一个新的台阶。
1、20xx年主要业绩。
1)经营业绩方面。全年共完成营业收入0亿元;在降本、挖潜增效0亿多元,消化20xx年潜亏0亿多元的基础上,实现净利润0亿元。截止20xx年12月31日,公司资产总额0亿元,同比增长0%,股东权益总额0万元,资本增值率0%。
2)生产经营管理方面。主要产品产量克服前五个月限产因素影响均比20xx年有所增长,其中:烧结增长31%;球团增长59%;生铁增长30%;钢坯增长0%,板材增长5%,均创投产以来新的记录。成本管理上积极发挥主观能动性,开展对标挖潜和质量攻关,抓住了原料价格下降有利时机,在降低采购成本的同时,降低可控费用,优化炉料结构完善成本考核,与20xx年相比成本大幅下降。其中:烧结成本下降44%;球团下降50%;生铁下降40%;钢坯下降0%,熔炼费下降0%;板材下降38%;轧制费下降35%。产品销售方面20xx年板材市场价格严重下滑,是钢铁产品利润最低的品种之一,同时板材需求量急剧减少。在这种情况下,公司积极调整产品结构扩大销售渠道,全年板材销售136.57万吨,同比增加6.7%,销售板坯97.32万吨,同比增长88%,新增加生铁销售6.87万吨,新增方坯销售9.63万吨,保证了公司正常运营和利润目标实现。
3)设备管理和技术改造工作。20xx年,公司大力加强设备工艺管理,完善管理制度,开展技能培训,组织设备联查,摸清设备底数。围绕节能减排加大了二次能源回收力度,实施了节能灯具、变频器等节能技术改造。各工作部也围绕工艺改进和降低成本,先后完成烧结消化器、竖炉烘干机加振打等30余项工艺技改,优化了生产工艺,促进了生产效率提高。
4)质量管理和产品开发工作。紧紧瞄准市场需求,加大了新产品开发力度,顺利通过了iso9000和ce认证年度审核,取得和通过了多国船级社认证和检验,成功开发欧标非合金结构钢、高层建筑结构钢、低合金结构钢和高强度钢,桥梁板等新品种。另外,通过生产和试验相结合的方式,先后进行了普碳、低合金、高强船板、欧标非合金结构钢、厚度方向性能钢板等品种的正火试验,取得了预期的成果。
5)工程建设。为增强市场适应能力、优化产品结构000项目,该项目4月24日开槽8月18日热试成功,基本按预定工期投产。此外0#转炉、rh炉、0#连铸机、铁水预处理等一批项目也正在积极谋划建设中。
6)体制改革。为了理顺管理职能,适时成立了企业管理部和劳动人事部,对强化企业管理职能和工资人事改革奠定了基础。设立了监审办公室,强化了公司对采购物资价格、质量的监管水平,统一了公司招投标工作管理,一定程度上理顺了管理体制,加强了内部控制,为企业杜塞漏洞和提高企业效益创造了条件。
7)基础管理工作有所加强。20xx年,公司继续完善设备、安全、环保、质量管理的建章建制工作,专业管理水平逐步提高,党政和工会工作密切配合,围绕企业化中心任务齐抓共管、密切协作,特别是全面深化了5s活动,开展质量攻关、夺标竞赛等活动,明显改善了现场工作环境,促进了生产技术指标和经济效益的提高。
2、目前经营管理中存在的矛盾与问题。
1)主要经济技术指标与先进企业存在差距。20xx年公司的主要技术指标参数不断优化,与20xx年同比取得了较好成绩,个别指标甚至走在行业前列,值得肯定。但横向比较来看,高炉的原料矿石消耗、焦比煤比、利用系数等,转炉的金属料消耗、工序能耗、利用系数、动力介质消耗等指标尚存改进空间,炼钢熔炼费、轧钢轧制费差距较大。另外,期间费用中的运输费和劳务费等可控指标超过部门预算,销售费用年度计划数与实际发生数脱节,失去计划控制作用,可控费用指标存在分解不彻底和责任不够清晰的问题。20xx年吨钢成本降低较多,这与采购成本下降以及消化部分没有纳入公司核算范围的中间物料和二级库存物资不无关系。由此反映出提升操作水平,加大挖潜增效力度犹为必要。
2)财务状况不稳,资金缺口严重,与技改和工程项目投资产生矛盾。主要表现在过高的负债率和不合理负债结构。由于金融危机和投资计划性的影响,全年营业收入同比下降24%,经营现金净流量仅为0万元,不仅不能满足一期及配套工程0亿元资金缺口,也难以弥补每月0余万元的利息负担,资金状况令人堪忧。与此同时,公司现有资产的效率没有充分发挥,后续在建项目急需投资,资金缺口严重,再融资压力很大,对进一步扩大生产规模,实施技术改造和工程项目建设形成资金瓶颈。特别是严峻的现金流形势,已经直接影响到日常支付,不仅使公司声誉受损,更提升了采购价格,影响到今后正常的生产经营。
3)职能管理需要继续提高。安全管理上,全年发生电缆放炮、连铸机卧坯等设备事故23次,发生氧压机故障、高炉不顺等各类生产事故5起,特别是发生的工伤工亡事故,不仅影响了正常生产秩序,企业经济利益和声誉也受到一定影响。生产管理上,由于计划外板材与不合格板材生产导致价格差异,给公司造成一定的经济损失;合同兑现率不高,一次成材率波动,说明职能部门在组织管理上和协调配合能力存在差距,直接影响到公司的生产稳定和利润。钢坯二次倒运管理混乱及运费多计,以及边角料等内部物料倒运计划与审批把关上的一些纰漏,反映了我们在生产组织、计划调度和职能把关方面存在着差距。计划预算管理上,无论是采购计划、还是设备检修、技术改造项目安排,都存在着计划滞后现象,甚至缺乏计划,项目审核和执行过程粗放不严格,不利于公司总体控制。如:从上报数据看,板材垫木采购进货数大于计划数,100*100垫木采购价格不合理;仓库积压电缆0万米,积压电阻器0箱,还有减速机、车轮组等积压物资,而新的采购计划数量控制也滞后。由此说明公司在计划管理上需要进一步加强。设备和检修管理上,各工作部不同程度存在着检修人员素质和检修质量不高的问题,设备完好率水平需要持续改进,锻炼和培养检修人员,稳定检修队伍,提高以我为主的检修模式,提升大中修、技术改造能力,减少外委项目,需要公司和职能部门去认真研究解决。工程和技改项目管理上,欠缺周密的计划性和有效的监督制约。个别部门从成本和部门利益出发,利用技改、外修和日常维修规避成本考核。工程项目的规划、计划审批、前期准备、队伍招标、质量工期费用控制、验收等各个环节均需加强,尤其要加强验收环节工作。如:工程分项验收与总体验收没有按照程序去组织,施工队伍采取各个击破的办法签字验收,失去验收作用。财务管理上,对钢铁料等中间物料的核算不够细致,个别工作部利用中间料调节成本,间接影响成本控制,一期工程甲供料底数不清影响到工程结算和资产结转,长期挂账应收、预付款清理不及时,特别是个别报表数据异常得不到及时处理等,影响到报表信息的可靠性和可比性。
4)数据信息方面比较混乱。由于数据接口和统计口径不一致,造成的财务、经营和工作部数据差异的问题没有得到根本改善,直接影响到财务核算的效率和准确性,甚至影响到经营决策。整个信息系统缺乏有效指挥协调,销售与收款、采购与付款、生产与存货等各个循环体系,缺乏内部核对、监督核查程序,没有合理统一的、可操作的制度规范,不能及时准确反馈数据信息。
5)公司制度执行力和基础管理工作需要继续加强。20xx年的考核工作在企管部组织下坚持了定期的5s检查和责任制考核汇总,但是经济责任制考核的严肃性、及时准确性相对薄弱,存在考核指标设计、考核体系建立不够完善和执行效果不理想等问题。责任制考核是对公司决策执行力的评价,是保障公司实现其目标任务的重要防线,如果考核工作跟不上,势必会带来工作漏洞,而有效的考核工作,最终都将直接反映到公司的经济效益和管理素质上来。此外,在基础管理工作中,各部门之间还存在着本位主义思想,造成工作协调配合不力。以上问题,需要通过不断加强责任制工作考核,进一步深化企业内部改革,完善配套措施去逐步落实,以全面提升全公司的执行能力。
3、监事会提出的改进建议。
20xx年公司各项工作取得了成绩,是不争的事实。但是,管理无止境,在我们的生产经营管理中,仍然存在着这样那样的问题,甚至还有薄弱环节,与先进企业相比还有一定差距。鉴于以上情况,监事会向本次会议提出如下建议。
1)强化公司财务管理工作,加强企业风险管理。切实重视财务管理工作,控制公司财务工作节奏,有范围地明确财务数据信息,分析资金使用方向,做好市场预测和财务预算管理,合理计划未来财务走向,逐步缓和财务矛盾。严格执行企业会计准则,理顺财务管理体系,保证财务信息的可靠性。注重发挥好现有的资产效益,完善资产管理,想法改善资金流的现状,积极开拓融资渠道,改善资本结构。本着“量入为出减少风险”的原则,谨慎投资决策,科学使用当前资金,合理解决各个基建项目投资与资金缺乏的重要矛盾,提醒公司有计划的使用、筹措资金,防范未来财务风险。
2)加强各项考核工作,强化公司执行力,加强遗留问题解决。
在确定20xx年公司总体目标基础上,严格落实经济责任制考核办法。分解成本费用,控制考核过程,透明考核结果,强化执行能力,防止虎头蛇尾。
要强化管控部门的考核职能和作用,细化各职能考核方法。要加强沟通协调,互相理解支持,特别要理顺财务、机动、企管和监审等部门之间以及与相关部门之间的关系。公司各部门要统一思想,自觉服从企业大局,提高工作质量,全面提升公司各方面的执行力。
要着力解决以往和当前重难点问题。包括:作准做实产品成本,提高决策可靠性;细化成本费用;二级库核查要纳入公司统筹管理;积极处理积压物件盘活资金、核实库存,解决备品备件库存数据和财务数据不相符问题;对于以前形成的物资多采或高价物品调查落实责任,由公司统一处理;核实一期工程结算甲供料,并严格今后工程结算审核程序;加强工程签证变更和施工现场管理工作,规范项目管理,做好项目投资的预结算管理工作等等。
3)强化公司计划管理工作,有节奏地安排公司正常事务。公司20xx年制定了生产经营计划目标,财务预算也有管理计划,但以往在执行上都有变化,计划赶不上变化快,这就要求我们做好计划的动态管理。20xx年,公司的工程及技改项目,在组织中不能按照事前商定的安排执行,总有工作不到位的地方影响工作进度。物资设备采购上也有点手忙脚乱,有时没图纸有时缺技术协议就招标,造成丢项或考虑不周,这些都是事前计划不到位形成的。所以,不管是工程项目还是技改项目,不管公司主管还是工作部主抓,不管是生产计划还是财务资金计划,相关部门事前都要沉下心研究透彻,制定切实可行的计划,然后按部就班按时完成。而且还要分工明确,设立项目负责人总体执行,责任和权力一块担,避免慌乱事倍功半。即使临时性的任务,也应当专人负责简单计划执行。包括采购、生产、销售之间的计划与执行的协调,从计划到实际实施均要纳入到可控可管的有序范围之内。
4)继续加强公司基础管理工作。继续加强基础管理工作,深化现场管理和信息数据管理,解决现场数据采集时点、口径、内涵及名称等方面一致性的问题,统一公司相关部门之间数据信息,最起码在公司内部,或者说为公司领导决策,提供真实可靠的数据。避免在核对数据时,各找各的理由,各说各的出发点,各说各的角度,就是数据核对不上。因此,要以新上销售物流系统和设备物资采供系统为契机,对数据信息系统进行流程改进,增强管控直观性,简易操作使用方便,保障数据信息流的高效、准确。要及时体现生产信息,规范产品入库数据,明确产品合格率和合同兑现率,以便产品销售和组织生产,方便考核分清责任,解决公司生产销售瓶颈。要加强工程及技改项目完工验收工作,按照国家规定确定竣工日期,对照合同正确结算,规范投资项目各方面管理。注重财务结算审计,按照合同约定和相关原始结算资料,客观实际公正结算,根据签批手续各负其责,谁出问题谁担责任,并严肃处理。要合理对标,科学分配公司人员结构,科学定岗,分配各部合理人数,学习研究国家相关规定,合理确定干部职工的劳动强度,不能以习惯来核定工作内容,要考虑工作付出与回报的对称性,提高工作效率,促进公司生产发展。要严肃物资使用和替换程序,加强废旧物资管理,统一公司各部门废旧物资上缴工作,明确主管部门统一全厂所有废旧物资回收买卖,结合保卫、机动等部门,建立可操作规章制度,为公司挖潜增效创造效益。
5)继续强化公司思想教育工作。继续重视企业文化建设,按照公司确定的精神宗旨,加大宣传教育,扎扎实实创办几次范围较广大型活动,寓教于乐触动内心,不走形式注重实效,为生产经营营造积极向上的文化氛围。转变观念不忘公司性质,体现合营企业特色,不论在双方股东企业的职位待遇多少,只说在公司贡献有多大,建立教育惩戒机制,发挥监察、纪检等部门作用,在公司内部建立能上能下的激励机制,活跃思想确定精神导向,发挥广大职工自下而上促进公司发展的动力。解决部门之间本位主义、互相推卸责任等错误思想,转变理念,增加工作范围外延,互相体谅帮忙,服从大局考虑大家,切实考虑公司整体利益。
20xx年,监事会按照年初确立的工作思路与目标,不断加强队伍素质建设,改进工作方式、方法,通过日常监督与专项检查的形式,紧密结合公司实际工作,依托财务及其它报表信息进行对比分析,及时发现问题,注重协调落实,注重以服务代监督,正确行使监事会相关职能。
1、初步建立监事会会议制度,加强监事之间及与公司部门之间沟通协调。20xx年,我们紧密联系监事会的其他两名监事,定期沟通交流公司有关情况,组织相关会议并与监事会办公室人员布置交流监事会有关工作,结合董事会决议,落实了解相关事宜进展情况。分别于2月24日、3月17日,就0000等问题,分两次听取了机动部和财务部等相关人员汇报沟通。于9月17日,就公司经济纠纷处理情况进行了了解,就监事会的工作方向与着眼点,以及公司合同管理、经营风险等议题进行了研究交流。
2、加强日常监督,注重专项调查。在董事会和经理层各位领导的工作支持下,监事会列席了董事会年度会议和每月议事会议,参加了公司的调度会及其它会议,了解了公司的一些情况。同时,通过各部门的相关报表的信息,帮助了日常监督职能的发挥。全年出具各类调查分析报告27份,提出书面议案5项,对公司财务、生产经营管理和内部管控中存在的问题,提出了改进意见。成立监审办以后,监事会结合监审办工作性质,积极参与了招投标监督和价格合同监督,对促进监督视角前移,防止出现重大偏差起到积极作用。
3、认真组织监督检查,强化协调落实。不论公司安排和监事会的工作要求,对于监督检查事项一律遵守公开透明原则,实事求是认真调查。20xx年,公司安排对钢坯倒运费管理的调查,以及监事会办公室自己组织的轧辊采购和垫木采购执行检查、边角料加工费结算问题调查、循环水处理费用情况调查,还有仓库电缆、电阻器等物资积压情况调查、内部结算程序和招投标管理调查等等,都是通过了解实际情况、掌握一手资料、与其他单位对比等一系列调查活动,客观反映问题。同时要强化落实,一经调查清楚,无论理解与否,都要督促相关部门进行处理解决。以上调查事项,钢坯倒运和边角料加工费结算问题有关部门已经拿出处理意见初稿,其他事项已经改进落实。
4、创新工作机制,改进监事办内部管理。监事会在坚持以财务监督为中心同时,不断改进财务报表审核方法和物料平衡分析水平,每次报告着重点各有不同,逐步提高报告实用性和及时性。另外,通过创新工作思路,加强了公司基础数据收集和转换工作,建立监事会内部信息系统,了解公司内部相关情况。通过建立了铁钢轧生产日报转换系统,及时了解各工作部生产技术指标及其变化情况和工作动态;通过建立了每天各种物料进、出厂数据和中间料磅单数据统计系统,以及时掌握适时数据,核对偏差发现存在的问题和及时了解落实,增强了当期监督能力;通过建立了原辅料化验结果每月数据统计,以了解原料质量波动情况,并与统计、结算部门抽查核对;通过每月搜集各部门商品销售数据和盘点数据,对产品销售和票据流转、原辅料产品库存进行了有效监督。以上数据转换,按月编制成册向主要领导报告。此外,建立了重大经济业务、经济数据报告系统,每月报送相关资料,改进了合同登记和招标监督统计台账。
5、密切关注董事会决议事项的落实。了解和督促董事会决议是监事会工作的一项职能,20xx年,通过听取汇报和调查了解等形式,对董事会决议进行了督促了解,并通过考察提交了关于钢渣处理的相关报告,对钢渣加工费进行了测算,提出钢渣合同后续处理意见。按照董事会的要求,社会化用工的改进和00白灰质量价格等问题已经基本解决,公司基础管理工作得到加强,但钢渣处理和00欠款追要问题还未解决完毕,请公司抓紧时间处理落实。
新的一年,公司面临的困难和问题依然存在,改革和管理的任务很重,需要我们齐心协力,奋发有为地开展工作。为此,监事会确立的20xx年总体工作思路是:以落实加强和改进国有企业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法为依托,紧紧围绕公司20xx年的生产经营目标和工作任务,紧密结合合营企业特点和公司管理实际,创新监事会工作方式方法;坚持以财务监督为中心,增强当期监督的时效性和有效性,注重协调落实,提升监事会报告处理的效率和水平;加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督,关注公司重点工作开展情况,探索监事会对企业风险防范和预警机制;切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责,维护股东、职工和企业利益,保障资产保值增值。主要措施包括以下几点:
1、依法完善监事会的各项监督职能,规范公司生产经营各方面运作模式,确保监事会各项工作顺利开展。紧密结合国家政策形势和有关文件精神,进一步学习贯彻《加强和改进国有企业监事会工作的若干意见》和三个配套实施办法,并在全公司加强宣传教育,依据相关规定完善监事会工作职能,研究学习监事会新的工作机制,改进公司监事会日常监督和集中检查形式,改进监事会财务报告监督体系,加强与审计部门或纪委的工作联系,加强与董事会和经营班子的沟通协调,建立有效的沟通渠道和方式,使监事会工作有法可依,转变干部职工思想,将被动监督变为主动要求监督。积极参董事会与公司的有关会议,充分了解公司的生产经营状况,继续加强对公司财务状况的监督,点面结合重点检查,做好数据信息收集上报工作,做好数据转换工作,规范监事会会议制度,按照《监事会工作条例》要求,按期召开定期的监事会会议,听取工作汇报,研究监事会的工作方向,保证监事会的各项工作顺利开展。
2、以维护公司整体利益为出发点,增强主动服务意识,落实专项调查处理结果,监督董事会决议落实情况。监事会作为监督机构,要维护双方股东利益,以维护公司整体利益为出发点,主动深入部门和职工中去,多联系多沟通,带着问题搞调研,广泛收集意见,确保监事会日常工作务实科学细致深入。针对个别职能部门及其领导履责不到位,或职工反映强烈的问题,监事会要组织专门力量进行调查,实事求是客观公正,查清事实形成报告,交付公司监督处理。发挥各位监事和监事办人员的工作主动性,广泛调研集思广益,围绕企业中心工作,有的放矢地提出合理化建议。进一步融合监事办与监审办工作的协调和成果应用,强化事前监督的水平。积极监督公司20xx年度预算执行,监督经济责任制考核落实情况,督促公司考核体系扎实有效运作,强化公司执行力。发挥职能作用,紧密配合董事会工作,落实董事会相关决议,保障相关决策顺利执行。
3、强化对重要部门的监督力度,提高监事会工作人员综合技能,提升监督水平。坚持每年两次对公司财务及重要部门的审计检查工作,了解掌握公司的生产经营和经济运行状况,探讨建立对经营班子和重点部门(绩效指标)考核评价机制,探索对公司董事、经理及高级管理人员履职情况检查方式。加强监事会自身建设,注重自身业务素质的提高,要加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习,积极开展工作交流,增强自身的业务技能,创新工作思路方法,提高监督水平,切实维护所有者权益。
各位领导,公司20xx年宏伟蓝图已经绘就,任务目标已经明确,监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作,在20xx年工作中,我们将严格按照国家政策和公司章程办事,按照国家加强和改进监事会工作若干意见去规范监事会的工作行为,建立有效的工作机制。我相信:只要我们充分发挥好现有治理结构优势,牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标,诚信正直、勤勉工作,就一定会战胜未来道路上的各种困难,圆满完成公司的20xx年任务目标。
保险协会监事会工作报告
各位代表、同志们:
我受公司监事会的委托,向本次股东会作监事会工作报告,请各位代表予以审议。公司20xx年度股东会召开以来,监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务,在公司党委、董事会和各位股东的大力支持、密切配合下,严格按照公司监事会的工作议事规则办事,忠实履行监事会的各项工作职能,围绕中心,服务大局,紧密结合生产经营、改革与发展等各项工作的实际,集思广益、群策群力,积极谏言献策,为加快公司经济转型升级、转变经济发展方式,争创两个文明建设的新成绩做出了积极的努力。现将监事会一年来的工作汇报如下:
一、一年来监事会工作的简要回顾。
一年来,公司监事会以20xx年度股东会精神为指导,紧紧围绕生产经营、改革发展的稳定大局,全面贯彻落实公司三届三次董事会、三届二次股东会所确定的各项工作部署和工作奋斗目标,在事关公司重大决策、原则、立场上,监事会始终能够正确认识和分析公司面临的新形势、新任务、新要求,站在全力维护公司改革与发展全局利益的高度,站在维护全体股东和广大员工合法权益的立场上,以召开监事会工作会议,深入部室、车间、班组、生产一线调查了解等多种形式,征集股东和员工的合理化建议和意见,以高度负责的主人翁责任感和严谨细致的工作作风,向公司董事会及时反馈收集的各类信息及情况,并对董事会工作提出诚恳的批评意见和合理化建议。
距事会成员在参加董事会召开的会议,及其他会议时,对事关公司改革发展、转变经营方式等各项重大决策,旗帜鲜明、立场踞定,予以全力支持,全力维护公司来之不易的大好形势,积极主动谏言献策,及时提出意见和建议,为提升董事会在重大决策方面的民主化、科学化、规范化水平,做出了积极的努力。监事会认真履行工作职责,依照法律和工作程序对生产经营等各项工作进行监督,为公司重大决策和奋斗目标的顺利实施以及贯彻落实提供了有力的保障。监事会成员团结一致,密切协同配合,经常保持信息沟通,做到收集反馈意见渠道畅通。同时,进一步强化了责任意识、大局意识,在各自不同的生产岗位上,带头争当执行公司各项规章制度的模范,全身心投入到大干生产任务的高潮中,以身作则,率先垂范,以不断争创新的生产、工作成绩的实际行动,有力促进了监事会各项工作的顺利进行。
二、大力提高参政议政的能力,深入基层,结合实际,为顺利实现全面建设的奋斗目标,争做新贡献。
20xx年度股东会召开以来,监事会成员在忠实履行工作职责的同时,不断强化自身素质锻炼和提高,以高度的责任感和使命感,把切实维护股东和员工的合法权益作为监事会的工作重点认真做好。监事会监事长通过列席董事会会议,积极主动谏言献策,千方百计为顺利推动生产经营等各项工作不断取得新成绩保驾护航。监事会始终坚持正确行使监督权力,将监督工作有机融入生产经营等各项工作中,严格按照工作职责和程序,认真办理、协调解决股东提案,有力促进了公司各项工作不断迈出新步伐。
各位股东,一年来,公司监事会严格履行《公司法》赋予的权利和义务,做到切实维护股东权益,全力推动公司改革与发展不断向前迈进,忠实履行工作职责,做了一些有益的工作,但距公司确定的各项奋斗目标和工作要求、全体股东和广大员工的期望还有很大差距,思想上对监事会工作重视程度不够,履职尽责方面做的很不到位,工作经历,经验都有待提高。我们将在今后的工作中,认真贯彻落实好董事会的各项工作部署,不断加强监事会的自身建设和监事会成员综合素质的提高,解放思想、创新工作思路、转变工作作风,加大监督检查工作力度,认真负责,扎实有效的做好监事会的各项工作,为实现公司经济新的更大发展作出应有的贡献;为公司顺利转型及三步走战略的实现保驾护航。
三、监事会20xx年的主要工作思路。
1.紧紧围绕公司20xx年度股东会确定的各项工作奋斗目标和工作任务,围绕中心,服务大局,解放思想,坚定信心,积极主动、认真负责做好各项工作。要不断提高工作质量,积极发挥主观能动性,主动谏言献策,为顺利实现公司20xx年转型升级和各项奋斗目标,努力营造奋发有为、开拓创新的浓厚发展氛围。
2.严格依照《公司法》和《公司章程》依法照章办事。为进一步规范公司的各项规章制度,提出意见和建议,要通过列席董事会会议,定期召开监事会会议等有效途径,就全体股东、广大员工普遍关心的热点、难点问题,进行认真的调查研究,及时向董事会提出意见和合理化建议。对公司的重大决策、生产经营管理、财务管理等方面的工作,充分发挥好监事会的监督、保证职能和作用,促进公司决策程序的科学化、民主化、规范化,推动公司经济平稳较快发展。
3.积极主动协助、配合董事会做好股东提案、督办工作,切实维护好全体股东和广大员工的合法权益。
4.坚持定期检查财务工作,认真听取生产经营,企业管理等各项工作的汇报,及时提出整改意见和合理化建议,推动各项工作健康、有序、高效的运行。
5.大力加强监事会的思想、组织、作风建设,努力提高监事会的履职能力、监督、议政工作水平,促进监事会工作创新能力的提高,增强监督检查的效果,认真履行好监事会的工作职能,为促进生产经营、加快改革与发展步伐起到保驾护航作用。监事会诚恳希望全体股东、广大员工对监事会的工作提出宝贵意见。
各位股东、列席代表,20xx年度股东会提出了20xx年及今后一个时期的宏伟战略发展奋斗目标和主要工作任务。让我们在公司党委、董事会的坚强领导下,以党的及xx届三中全会精神为强劲动力,认真贯彻本次股东会议宗旨,统一思想、提振信心、凝心聚力、团结拼搏,以高度的主人翁责任感和紧迫感,全身心投入到公司转型升级及各项工作任务中,为全力实现20xx年的各项奋斗目标,胜利实现全面建设新xx的历史重任而努力奋斗。
监事会工作报告
各位领导、各位会员代表:
大家下午好!
我代表浙江省侨商投资企业协会监事会向大家作监事工作报告。
浙江省侨商投资企业协会第一届会员代表大会于20xx年xx月x月日在杭州隆重召开,选举产生了浙江省侨商投资企业协会一届理事会和监事会,规划了协会20xx年至20xx年的发展目标和主要工作任务。五年来,浙江省侨商投资企业协会监事会,根据协会《章程》规定,积极履行职责,对浙江省侨商会一届理事会的会务、管理和财务等工作进行监督,并及时向理事会会议报告审议结果,起到了应有的监督作用。
为开好本次会议,监事会成员在会前对协会一届理事会工作报告、财务审计报告、第二届会员代表大会会议程序等进行了审查和监督,现将审议结果向大会报告。
浙江省侨商投资企业协会成立五年来,在省侨办、省侨联的指导下,在协会理事会的领导下,在全体会员的参与下,紧紧围绕“联谊、服务、合作、发展”的办会宗旨,坚持为会员服务、为国家发展大局服务,积极开展对会员企业和广大侨商事业发展有促进作用的各项活动,努力维护会员的合法权益,稳步壮大协会力量,不断创新办会形式,协会的影响力和凝聚力有了较大提高;协会财务制度健全,收支管理严格,账面报表清晰,经费支出合理,协会各项财务运作符合相关法律法规和《浙江省侨商投资企业协会会费收取和使用原则》,第一届理事会的财务状况已通过省民政部门指定的会计师事务所审计。
经监事会审议,《浙江省侨商投资企业协会第一届理事会工作报告》、《财务报告》内容全面、真实,《章程》修改的内容符合国家有关法律法规,新增选的会员严格按照《章程》规定办理。
本次会员代表大会即将选举产生出新一届监事会,第一届监事会完成了历史使命,感谢各位会员对一届监事会工作的理解和支持。希望浙江省侨商投资企业协会在省侨办、省侨联的指导下,在新一届理事会的领导下,秉承宗旨,规范运作,继往开来,勇于创新,努力将协会办成名副其实的“侨商之家”。
协会监事会工作报告
尊敬的各位股东代表:
受监事会委托,现在由我代表监事会向大会作2011年度工作报告,请予审议。
尽管时间总是匀速地流动,我们还是按照公司章程的规定,每年这个时候作为一个特殊的时间结点,回望思考过去一年中那些值得我们记住的事。
一、度过这个寒潮需要大智慧。
化。企业要走出困境,期待外部政策环境的改变和优化,在短期内是不现实的,必须靠自己的业务转型,靠能力的再造!唉声叹气没有用,接受现实与环境比逃避或者抱怨现实好得多。董事会以敏锐的目光明察秋毫,充分利用工业园区建设标准厂房的契机,在获得股东代表的同意支持下,2011年8月10日获南宁市经济技术开发区《关于南宁鸿基水泥制品有限责任公司工业标准厂房项目备案的批复》。([2011]95号)文件的精神结合公司的具体情况。历时数月,反复讨论,招商引资,多次协商,于2012年2月15日选择与广西国彬投资有限责任公司联合开发,双方签订了合同,开发项目定名为南宁鸿基工业园。项目的建成将为企业做久、做强、做大、为股东及其他利益相关者创造价值而打下了稳定的基础,改革不要等被逼到无退路时才开始,抵御这种寒潮天气,没有点大智慧真是不行了。
二、报告期内监事会履行职责情况。
(一)报告期间,监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》规定依法履行职责,参加了报告期内召开的一次股东代表大会,一次股东(出资人)会议;并列席参加了11次现场召开的董事会及每月总经理召开的生产例会,对公司生产经营活动,重大事项、财务状况及董事及高级管理人员履行职责的合法性,合规性进行了有效监督,较好地维护了股东和公司的合法权益,促进了公司的规范运作。
1、2011年元月18日,监事会审议并通过了《南宁鸿基水泥制品有限责任公司经理班子经营目标责任书》。
2、2011年3月24日监事会审核了2011年2月17日董事会对回购股权处理征求股东代表(出资人)意见表,结果是有表决权114票,同意奖励107票,同意转让5票,同意减少注册资本2票。
3、2011年4月7日监事会通过董事会《关于将公司库存股用于奖励和出资人的议案》。
4、2011年4月27日监事会审议通过《2010年董事会工作报告》《2010年监事会工作报告》《2010年财务收支执行情况及2011年财务计划安排》《2011年经营方针和投资计划》等四份文件,该文件于2011年4月30日第十五次股东代表大会获得全部通过。
5、监事会分别5月14日、8月18日、10月27日听取经理班子的工作汇报。近期董事会组织以监事会人员为主的考核小组对2011年经理班子经营目标完成情况进行考核并出具了考核结果认定书。董事会认为在2011年度经营期间发生亏损,没有符合资本保值增值率在100%要求,决定给予经理班子扣减基本薪酬5%处罚,由公司财务负责人制表执行。
6、2011年8月28日监事会对公司下发的《对建议工业标准厂房项目审议意见表》进行核对,有表决权的114票,结果以107票获得通过。
三、监事会对公司2011年度有关事项审核意见。
(一)报告期内,通过对公司董事及高级管理人员监督监事会议办、公司的董事、高级管理人员能够按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和制度的要求依法经营、公司的重大经营决策程序合法有效、公司的董事、高级管理人员在履行职责时能认真贯彻执行国家相关的法律法规、严格遵守《公司章程》及股东大会的决议,未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律法规,公司章程或损害股东及公司利益的行为。
(二)报告期内,监事会认真检查和审核了本公司财务会计报表监事会认为,公司财务会计报表的编制符合《企业会计制度》的有关规定,公司2011年度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果。广西东方广信会计师事务所有限责任公司出具的2011年会计报表审计报告书是客观的公正的。
四、监事会对公司2011年经营业绩的基本评价。
公司2011年度在董事会和经理层的领导及各位股东的关心支持下,通过全体员工的共同努力,积极应对外部环境对公司的不利影响,在加强内部基础管理和建章立制上取得了一定成绩。建议公司董事、高管进一步解放思想,审时度势,在寒潮里我们要做的是树立信心,而树立信心的根本在于对现状的研判,对形势的把握,努力完成2012年各项工作任务,为实现扭亏增盈、提升企业价值、实现股东利益最大化贡献力量。
保险协会监事会工作报告
各位股东:
根据《公司法》﹑《公司章程》赋予公司监事会的职责,我受监事会的委托,向股东大会做19年监事会工作报告,请各位股东审议。
一、监事会会议情况:
(一)报告期内,公司监事会共召开了五次会议:
1、19年7月25日,监事会召开了本年度第一次会议,讨论了公司资产被冻结及五万元律师咨询费用途的事宜。
2、19年8月30日,监事会召开了本年度第二次会议,讨论关于建议董事会提前或按期召开本年度第二次股东会,向股东通报公司资产被冻结和虹波苑小区成立业主委员会等问题。
3、19年12月5日,监事会召开了本年度第三次会议,通报讨论了公司中干会议关于追加一万二工程款之事,监事会认为工程款应该按合同办,即使是因不可抗拒的因素要追加工程款,也希望董事会按照公司章程办理,并建议召开临时股东会决定追加工程款问题。
4、19年1月8日,监事会召开了本年度第四次会议,监事会成员质询和咨询了一万二工程的监理刘老师,关于工程款追加和房屋保温设计变更问题。
刘老师说房屋保温设计变更事先没有通过他。
5、19年4月10日,监事会召开了本年度第五次会议,讨论通过了《19年监事会工作报告》,审议通过了关于向股东会会议提出《关于派监事会代表列席经营班子会议》的提案。
(二)、报告期内,监事会或监事会召集人列席了公司本年度召开的一次董事会临时会,三次董事会碰头会。
列席或参加了中层干部或班组长以上的骨干会。
二、监事会工作情况:
报告期内,公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规及的规定,本着对公司和对股东负责的态度,认真履行监督职责,对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查,尽力督促公司规范运作。
一年来,监事会列席了公司部分董事会会议,参加了公司班组长以上的骨干会,通过检查公司财务、抽查二级部门物管公司的财务,抽看了综合科的账本,对公司的财务着力进行了了解,对公司董事﹑经理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规尽力进行了考察,对公司董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查,对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事﹑经理提出了意见和建议,对公司经营中出现的疑问提出了质询。
根据一年的工作实践,监事会对报告期内公司情况向股东大会作报告:
1、公司依法运作情况
公司的董事﹑经理和高级管理人员基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使职权;能够按照上年度股东会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作,各部门完成了董事会和经营班子所制定的19年度经济责任指标。
但是公司董事会和经营班子没有认真贯彻落实上年股东大会精神,没有执行上年股东会形成的关于《》、《》决议,对上年股东会上监事会提出的关于对公司19年的三点建议不予重视,没有严格按照公司法、公司章程的有关规定和相关程序进行工作和处理问题,公司董事会、经营班子没有从机制上、制度上、分配上下功夫,缺乏大胆管理的精神,公司董事会、经营班子在对一些重大问题的处理和决策忽视股东的权益,从而使得公司工作成效不大,职工积极性不高,股东不满意的状况。
2、检查公司财务的情况
从四川神州会计师事务所出具的公司19年度财务审计报告基本上反映了公司的财务状况,报告表明:公司全年总收入3012500.82元,其中实现主营业务收入1625443.80元(公司本部收入为1350951.20元,物管公司经营收入274492.60元),营业外收入1387057.02元。
公司净利润为377218.58元(其中公司本部净利润为409039.11元,物管公司净利润为-31820.53元)。
公司累计利润(公司本部累计利润,物管公司累计利润)。
监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿和会计凭证,认为虽然公司报表完整,账目清晰,但是公司财务不能完整真实反映公司的财务状况。
其原因是公司没有统收统支。
监事会还对二级部门物管公司及物管公司的综合科的财务进行了检查。
物管公司的财务决算报告通过了四川神州会计师事务所的审计,全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶楼交虹开公司的审计经济责任指标)。
物管公司的财务仍然没有完整真实的反映出物管公司收支情况,以收抵资的财务处理受到了神州会计师事务所审计人员的口头警告。
通过对物管公司及综合科的财务检查,咨询有关主管领导,他都不知道综合科有本独立的已收抵支的帐。
监事会认为:物管公司的财务没有做到统收统支,责任在公司领导,广大股东要求公司财务统一的问题是在上次换届时股东会上就提出来了,上年股东会上又形成了决议,由于公司董事会和经营班子不执行决议,不进行统一管理,使得一些部门和科室有资金进行二级部门甚至科室的分配,因而引起各部门之间科室之间的相互攀比,相互不平衡,由于分配制度的不健全,进而造成了公司职工之间、股东之间的不和谐。
3、报告期内,公司投资情况和处置资产情况
报告期内,公司对新办的秀苑茶庄共投资了405674.25元;建设巷工程投资了265797.50元;东方明珠商铺2间共计86.25平方米,投资金额789676.00元。
固定资产的投资为公司的发展打下了基础。
总之,监事会在19年的工作中,本着对全体股东负责的原则,尽力履行监督和检查的职能,竭力维护公司和股东的合法权益,为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。
但是,由于主客观原因,监事会的工作不尽人意。
其主要原因:一是监事会没有很好完成上年股东会所提出的工作目标,监事工作不够大胆,监督检查不到位;二是由于公司的经营和决策没有分离,董事会与经营班子是两个班子一套人马,相互不能形成制约和监督,并且对一些重大问题没有按照有关规定和相关程序通过会议的形式进行决策;三是经营班子研究讨论一些重大问题时,没有监事会代表列席有关会议,对一些问题的决策是否规范,是否正确,监事不能很好的提出意见和建议,监事会的工作常常处于被动的窘境。
所以,监事会认为,在过去的一年里,监事会工作不能使股东满意,有愧于全体股东对我们监事会诚挚的信赖。
在此,监事会成员诚恳接受股东的批评。
三、__年监事会工作的打算和对公司19年的工作建议:
当前,我们公司面临的困难和问题很多,我们要齐心协力,奋发努力,抓住机遇,促进公司的稳定发展。
监事会将紧紧围绕公司19年的生产经营目标和工作任务,进一步加大监督的力度,认真履行监督检查职能,以财务监督为核心,强化资金的控制及监管,切实维护公司及股东的合法权益。
1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制,促进监事会工作制度化、规范化。
以财务监督为核心,建立完善大额度资金运作的监督管理制度,建立监事列席公司有关会议的制度,建立对公司二级独立法人单位委派监事的制度,强化监督管理职责,确保公司资产,集体资产保值增值。
2、坚持每年两次对公司、公司二级部门生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理,财务规范化建设进行检查的制度。
了解掌握公司的生产经营和经济运行状况,掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况,掌握公司的经营状况。
3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。
督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责,掌握企业负责人的经营行为,并对其经营管理的业绩进行评价。
4、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查,保证资金的运用效率。
5、加强监事会的自身建设,积极参与在建工程项目,办公物资采购、租房合同谈判。
监事会成员要注重自身业务素质的提高,要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习,提高自身的业务素质和能力,切实维护股东的权益。
6、对19年度公司工作的三点建议:一是建议对公司的财务进行统一管理,统一调度,统一核算,全面完整的对公司各二级部门进行成本核算,增强公司的财务管理,使公司财务做到真正意义上的统一;二是再次建议公司对重大问题的决策,特别是应该由董事会、股东会决策的问题和事项实行会议决策制度,并做到公开、透明,以使决策更加科学和规范;三是建议本公司董事会、监事会成员的报酬,严格按《公司法》和《公司章程》的规定,由股东大会审议决定。
在新的一年里,公司监事会成员要不断提高工作能力,增强工作责任心,坚持原则,大胆、公正办事,履职尽责。
同时,监事会将根据《公司法》,进一步完善法人治理结构,增强自律意识、诚信意识,加大监督力度,切实担负起保护广大股东权益的责任。
我们将尽职尽责,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,促使公司持续、健康发展。
协会监事会工作报告【】
为保证监事会工作正常开展,监事会完善并坚持了监事会会议机制,定期举行全体工作会议。四年来,监事会共召开工作会议12次。每次会议都认真学习中央有关政策方针和传达上级指示精神;听取协会主要领导关于协会重点工作情况和重要工作事项通报;听取审议协会财务预算及执行情况,面对面提出建议意见;与会同志畅所欲言,会议气氛民主热烈。
每次会议监事会都要总结阶段性工作,会后由秘书长整理好会议纪要进行备案,按时作出监事会半年及全年工作总结,并报协会存档。
保险协会监事会工作报告
各位领导、各位会员:
20xx年,监事会在区委统战部的指导下,在全体会员的大力协助下,严格按《章程》规定,自觉执行会员大会决议,认真履行职责,积极推进各项制度建设,加强对重大事项、重大决策的监督力度,充分发挥监督作用,有效地促进了联谊会持续健康发展。
20xx年,监事会主要是开展了以下几项工作:
(一)不断完善内部制度建设。监事会积极推进内部各项管理制度的建设,制定了议事规则,有力地促进了监事会工作制度化。按照年初分线安排,每个专门委员会都安排了一名监事,具体参与委员会的各项活动,负责监督有关工作的落实情况。一年来,监事们列席了历次理事会议和会长办公会议,听取了各项重要提议和决议,了解各项重要决策的形成过程,掌握联谊会和各委员会的运作情况,认真履行了监事会的监督检查职能。
(二)积极协调内部机构关系。监事会坚持做到“分工不分家,监督不旁观,参与不干预,互补不拆台”,自觉维护理事会、秘书处、监事会之间的团结。主动支持配合理事会工作,积极参加理事会、秘书处组织的活动。通过参与活动,使监督的力度得到加强,监督范围更广泛,有力地促进了理事会工作的开展。
(三)不断规范财务管理监督。一年来,监事会着重加强对会内财务工作的监督,促进财务运作的规范化。一是积极配合理事会和秘书处落实财务收支计划,强调按时收取会费,控制开支。二是对财务工作提出意见和建议,实现财务工作规范化。20xx年,联谊会收取会费元,正副会长赞助元,总收入为xx;用于办公阵地建设、外出参观、电视宣传、日常管理、年会活动等总开支为元,结余元。经过审核,财务报告能够真实的反映情况,符合相关规定。联谊会能够按照国家有关会计及相关法规,规范财务运作,做到依法建帐、收入合法,支出合理,帐目清晰完整,会计核算和管理工作有了新的进步。
20xx年,监事会主要将从加强理论学习,提高监督管理;加强自身建设,不断完善监督机制;认真履行职责,切实保证有效监督;改进工作作风,提高监督的透明度等几个方面着手,以客观公正、求真务实的态度,积极支持配合理事会、秘书处的工作,共同维护好会员的合法权益,注重监督与服务并重,认真履行监事会工作职能。
另外,对于联谊会今后的工作,监事会在此提出几点建议:
1.加大会费的催收力度,保障联谊会的正常运转。会费是取之于会员,用之于会员。会员也许不是独立的直接受益,但一定可以从联谊会所做的工作中受惠。在审核中发现,目前秘书处的会费收缴率为70%左右,还不太理想,应予改善。
2.充分发挥传统媒体和新媒体的作用,加大联谊会的宣传力度和会员间的合作交流。让更多的会员不论其企业大小、不论其市场地位高低,都能加强宣传,扩大影响;让全体会员通过紧密联系和交流,实现项目合作和资源共享。
3.不断提高组织管理水平,促进联谊会持续健康发展。希望联谊会在会长的带领下,在理事会和秘书处的务实工作下,按照章程及建会宗旨,能够继续积极作为,进一步增强开拓创新意识,将新的社会阶层人士联谊会这一品牌不断做大做强。
各位会员,监事会的工作离不开大家的信任和支持,离不开全体监事的勤勉与尽责,也离不开理事会的支持和秘书处的配合。我们的工作难免有不足之处,请各位会员对监事会的工作提出宝贵意见和建议。我们将继续努力,切实履行监督职能,为联谊会的规范运作和健康发展作出积极的贡献!
同时,在岁末年初之际,我谨代表监事会全体成员祝各位领导、各位会员朋友
身体健康!工作顺利!合家欢乐!万事如意!
监事工作报告
报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定,认真履行监督职责,加强对公司经营管理的监督,严格审阅公司财务报告,对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督,充分发挥监事会的监督作用,在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用,切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。
(一)监事会会议召开情况。
报告期内,公司召开监事会会议六次。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使均符合相关法律、法规的规定。
1、第六届监事会第六次会议。
第六届监事会第六次会议于20xx年2月13日以通讯方式表决,审议并通过《关于20xx年度计提资产减值准备的的议案》。
2、第六届监事会第七次会议。
第六届监事会第七次会议于20xx年3月25日在苏州市五韵酒店会议室举行。会议审议并通过以下议案:
《公司20xx年年度报告和摘要的议案》;。
《公司20xx年度内部控制自我评价报告》。
3、第六届监事会第八次会议。
第六届监事会第八次会议于20xx年4月27日以通讯形式表决。会议审议并通过以下议案:
《公司20xx年第一季度报告的议案》;。
《关于公司监事变更的议案》。
4、第六届监事会第九次会议。
第六届监事会第九次会议于20xx年5月25日在公司会议室召开。会议审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。
5、第六届监事会第十次会议。
第六届监事会第十次会议于20xx年8月25日在苏州五韵酒店会议室召开。会议审议并通过以下议案:
《关于公司20xx年半年度报告及摘要的议案》;。
《关于会计政策变更的议案》。
6、第六届监事会第十一次会议。
第六届监事会第十一次会议于20xx年10月27日以通讯形式表决。会议审议并通过《公司20xx年第三季度报告的议案》。
(二)列席董事会会议情况。
20xx年,监事会列席了董事会召开的所有会议。通过列席董事会会议,对公司重大经营决策管理事项,对会议程序、表决结果等进行监督,提出监事会的建议和意见。
(三)选举监事、监事会主席。
20xx年4月公司监事会收到监事刘银亮先生提出的书面辞呈,刘银亮先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务。公司根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,经股东单位推荐,提名胡勤芳先生为第六届监事会监事候选人,并提交股东大会审议。经公司20xx年第二次临时股东大会审议通过,经第六届监事会第九次会议选举为监事会主席。
二、监事会对公司20xx年度有关事项的独立意见。
报告期内,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定,认真履行各项监督职责,积极开展工作,对公司规范运作、财务状况、重大投资和信息披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动,对下列事项发表如下独立意见:
(一)公司依法运作情况的独立意见。
监事会积极参加股东大会,列席董事会会议,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高管人员履行职则情况已经内部控制情况进行了监督。
监事会认为:董事会认真执行股东大会的各项决议,运作规范,决策程序合法,董事会在公司重大问题决策上维护公司和股东根本利益。公司董事、经理和其他高级管理人员在20xx年工作中,认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律,为公司持续健康发展做出了不懈努力。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见。
报告期内,公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查,认为公司财务运作规范,财务部门所编制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。
报告期内,根据中天运会计师事务所对公司20xx年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,结合监事会对公司财务情况的检查了解,认为该财务报告真实、准确、完整地反映了公司20xx年度的财务状况和经营成果。
(三)监事会对公司投资收购资产情况的独立意见。
报告期内,公司以现金方式向常州电站辅机股份有限公司认购其定向发行股票3,662,222股,占常州电站辅机股份有限公司发行股份完成后股本总额的10%。本次认购履行了相应的投资决策程序,不存在内幕交易,符合上市公司和全体股东的利益,没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。
(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见。
报告期内,公司与关联方中国核电工程有限公司签订《示范快堆总体技术和厂房结构研究—示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀设计研究技术开发(委托)合同》、与关联方中核财务有限责任公司签订金融服务协议、参与中核财务有限责任公司增资入股事项均属于公司正常经营需要,交易行为遵照市场化原则,也履行了相关的审议和披露程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联交易价格公平、合理、公允,没有损害公司和中小股东的利益。
(五)公司监事会对内部控制自我评价的审阅意见。
报告期内,公司监事会对20xx年度内部控制自我评价报告进行了审议,监事会认为内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。
(六)监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见。
报告期内公司严格按照《内部信息知情人登记管理制度》要求,对公司董事、监事及高级管理人员,对公司内部涉及公司信息的相关知情人建立完善档案资料,加强内幕信息管理工作。
监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》要求,更为有效地履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
20xx年度监事会的工作计划主要有以下几方面:
(一)监督公司依法合规运作,督促内部控制体系的建设和有效运行。
(二)检查公司财务情况,通过定期审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。
(三)监督董事和高级管理人员勤勉尽责,防止损害公司利益的行为发生。
(四)加强对公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的监督和信息披露的关注。
中核苏阀科技实业股份有限公司监事会。
监事会工作报告
20xx年,公司监事会根据国家有关法律法规、公司章程的规定, 勤勉尽责,认真履行了监事会的各项职责,为维护公司利益和股东利益,促进公司依法规范运作,为公司健康持续地发展起到积极的推动作用 。
报告期内,公司监事会召开 2次会议,公司监事会成员积极出席股东大会, 参与监票工作,保证了广大股东行使合法权益;并列席了董事会会议, 对董事会的决策程序等事项进行监督检查,督促公司董事会和经营班子依法依规运作;对公司董事、高级管理人员在履行公司职务时的情况进行依法监督;审查公司定期报告,并出具审核意见;通过了解公司生产经管情况,监督公司依法运作、财务及资金运用等情况,对公司会计政策和会计估计变更、公司控股股东及实际控制人变更承诺、募集资金使用、内部控制活动等事项发表了意见。
(一)公司第七届监事会第九次会议于xx年4月 日在上海市浦东新区金新路99 号八楼会议室召开,会议审议通过了《公司 xx年度监事会工作报告》等4项议案,并对公司xx年度报告等事项发表了审核意见。会议决议公告刊登在 xx年4月 3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
(二)公司第七届监事会第十次会议于xx年4月 0 日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人变更承诺的议案》。会议决议公告刊登在xx年 4月 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
(三)公司第七届监事会第十一次会议于xx年4月xx年第一季度报告》,并发表审核意见。
(四)公司第七届监事会第十二次会议于xx年5月 27日以通讯方式召开,会议审议通过了《公司监事出具房地产业务相关事项承诺函》。会议决议公告刊登在xx年5月28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
(五)公司第七届监事会第十三次会议于xx年 7月 3 日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室召开,会议审议通过了 《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》。 会议决议公告刊登在xx年8月 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
(六)公司第七届监事会第十四次会议于xx年 8月 7日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室召开,会议审议通过了《关于选举公司监事长的议案》,选举吴静为公司第七届监事会监事长。会议决议公告刊登在 xx年 8月 8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
(七)公司第七届监事会第十五次会议于 xx年 8月 24日以通讯方式召开,会议审议通过了《公司 xx年半年度报告全文及其摘要》,并出具审核意见。
(八)公司第七届监事会第十六次会议于xx年 9月 2 日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象和期权数量的议案》等 2项议案。会议决议公告刊登在xx年 9月 22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
(九)公司第七届监事会第十七次会议于xx年 9月 29日以通讯方式召开,会议审议通过了《公司 xx年第三季度报告》等2项议案。会议决议公告刊登在xx年9月30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
(十)公司第七届监事会第十八次会议于xx年 月27 日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议决议公告刊登在xx年 2月 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
(十一)公司第七届监事会第十九次会议于xx年 2月 7日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。会议决议公告刊登在 xx年 2月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
(十二)公司第七届监事会第二十次会议于xx年 2月30日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》等 2项议案,并发表审核意见。会议决议公告刊登在 xx年 2月3 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
(一)公司依法运作情况
公司监事会本着对全体股东负责的态度,履行监事会的监督职能,列席了公司召开的股东大会、董事会会议,对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事、高级管理人员的履职情况,及公司内部控制管理制度的建立健全及执行情况等事项进行了监督。
公司监事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,公司能严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作,没有违反法律、法规的行为;公司各项重大经营与投资决策的制度制定与实施,股东大会、董事会会议的通知、召开、表决等均符合法定程序;公司董事会认真执行股东大会决议,公司董事、高级管理人员能够依法履行职责,勤勉工作,依章办事, 在履职时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司董事会关于内部控制自我评价报告是实事求是的,客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
(二)审核公司财务情况
报告期内,公司监事会依照当前的有关财务、会计方面的法律、法规,通过审核各期财务报告,审阅公司及子公司会计报表、审计报告,审议公司定期报告等方式,对公司资产状况、财务状况、财务行为和经营情况进行了监督检查,认为公司财务制度健全,财务运作规范,财务部门所编制的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。同意立信中联闽都会计师事务所为公司的年度财务报告出具的标准无保留审计意见的审计报告,审计意见是客观公正的。
(三)收购、出售资产情况
报告期内,根据相关协议约定, 公司按约回购福建臻阳房地产开发有限公司上海亚特隆房地产开发有限公司、上海泓顺德房地产开发有限公司、上海泓远盛房地产开发有限公司、上海宇特顺房地产开发有限公司、太原新南城房地产开发有限公司等少数股东权益,有利于增加公司结算的项目资源,提高了公司房地产项目的盈利能力。
公司还收购杭州铭昇达房地产开发有限公司 00%权益,收购江苏中昂置业有限公司和苏州惠友房地产有限公司 00%权益及相关债权净额,受让福建华鑫通国际旅游业有限公司50%的股权, 符合公司“聚焦布局,深耕发展”的3+x发展战略,优化公司房地产主业的区域布局和结构,提高公司的管理效率,有利于公司节约成本,降低财务费用,及公司长远发展战略目标的顺利实现。
公司与福建省能源集团有限责任公司等共同联合发起设立海峡人寿保险股份有限公司,海峡人寿注册资本为人民币 6亿元,其中,公司以自有资金出资人民币 .95亿元,占其注册资本的 3%。公司本次共同设立海峡人寿,能充分利用海峡两岸市场有效资源,挖掘金融行业和新兴产业的投资机会,有利公司 以房地产为核心,形成相关资源联动。
监事会认为,公司上述交易的价格公允、合理,尚未发现内幕交易或造成上市公司资产流失的现象,没有损害股东利益。
(四)关联交易情况
报告期内,公司 xx年度非公开发行 a股股票涉及关联交易事项暨签署相关协议的事项,及收购杭州铭昇达房地产开发有限公司 00%权益等事项,均属于关联交易。监事会认为,公司关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的,执行了关联董事回避表决制度,关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,没有发现内幕交易 ,未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益,未影响公司的独立性。
(五)会计政策和会计估计变更情况
报告期内,公司依据xx年财政部修订及颁布的具体会计准则,对公司会计政策进行了变更,公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
报告期内,公司会计估计变更。公司监事会认为,公司本次调整了部分固定资产的折旧年限,符合国家相关法规及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引(xx年修订)》的要求,且审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计估计变更后,公司会计核算可以更为客观的反映公司固定资产的实际情况,更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司所有者权益、净利润等产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
(六)投资性房地产采用公允价值模式后续计量情况
公司监事会认为:公司对投资性房地产采用公允价值计量符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》的相关规定,能够真实、全面的反映公司资产价值,未损害公司和全体股东的利益。
(七)公司控股股东及实际控制人变更承诺情况
报告期内,因受公司股票停牌等因素的影响,控股股东及实际控制人增持公司股票计划顺延时间不超过3个月。 公司监事会认为,本次控股股东承诺变更事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,变更程序合法合规。董事会审议该议案时关联董事回避了表决,审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议,关联股东福建阳光集团有限公司及全资子公司东方信隆融资担保有限公司、及其一致行动人福建康田实业集团有限公司将回避表决。
(八)募集资金使用情况
报告期内,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会认为:公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致,不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同时公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(xx年修订》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益。
(九)核查公司股权激励计划第三个行权期可行权的激励对象名单的情况
根据《公司xx年股票期权激励计划》,公司股权激励计划第三个行权期可行权的激励对象为68人。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司可行权的68名激励对象作为《公司股票期权激励计划》第三个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效,满足公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件,同意激励对象按照《公司股票期权激励计划》第三个行权期行权的有关安排行权。
(十)内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会审阅了《公司xx年度内部控制评价报告》,认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,覆盖公司各环节的内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
(十一)建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已按照中国证监会和深交所的要求,建立健全了《内幕信息知情人登记报备制度》,并在实际工作中严格执行该制度,对内幕信息知情人实行了制度化管理,有效地控制了风险。公司对定期报告、控股股东增持股份等重要事项,均已按照制度的要求,对所涉及的内幕信息知情人进行了登记备案,并及时报备监管部门,同时履行了信息披露义务。
xx年,公司监事会将一如既往地履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,支持、配合和促进董事会工作,本着对股东负责的精神,强化监督职能,完善监督机制,督促公司规范运作,进一步完善法人治理结构,提高治理水平,维护和保障公司及股东权益。同时希望公司在 xx年取得更好的业绩回报全体股东。
《阳光城xx年度监事会工作报告》尚须提交公司 xx年度股东大会审议批准。
监事会工作报告
董事长,各位董事、监事、各位同仁:
我代表监事会作20xx年度工作报告,请予审议。
20xx年,监事会按照《公司法》和aaa《公司章程》赋予的监督职责,不断加强工作作风建设,积极探索改进工作方法,严格履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作:
1、坚持定期会议制度,加强内部工作协调。20xx年,监事会通过列席公司董事会议事会和经营班子会议,对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时在监事会内部逐步完善工作机制,坚持每周一次工作协调,针对董事会决策贯彻落实和公司财务、经营风险进行评估和深入研究,对重大事项和风险评估出具了相关报告和建议,从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。
2、加强日常监督,开展工作检查。20xx年监事会参予了对机动科等职能部门组织的招议标监督项目1000余项,对不符合程序和招标规定的事项及时提出意见并监督其纠正。参加了每月原、燃、辅料和产成品盘点监督,督促从6月份开始将板头深加工纳入实地盘点范围。积极开展现场监督检查,发现和督促现场存在的设备、备件管理不善、进厂辅料质量问题、合金库存货积压等问题得到有效改善。
3、完善监事会工作机制。20xx年的监事会工作坚持以财务监督为中心,围绕公司经营目标和精细化管理要求,改进了财务报表审核和成本对标工作,根据监督职责先后组织了10余项举报调查。全年出具各类分析和调查报告30余份,提出公司经营和内部管控中存在的问题和改进建议。一年来的主要工作做法和结果如下:
(1)完善监事会内部信息平台。20xx年,监事会围绕财务监督建立起分月成本数据对标和资产负债表主要报表项目变动情况跟踪,开展了三大报表审核分析,对股东权益保障情况和公司财务与经营风险进行预警和揭示,提出改进经营管理建议20余项;围绕全公司物料平衡监督,完善了各类进厂原燃辅料磅单和质检化验数据统计分析,建立了中间循环物料统计信息和商品材坯销售数据监督,开展对进厂原辅料现场不定期抽样,并与相关部门数据和结算抽查核对,按月开展了进销存、产销存和投入产出平衡分析。围绕公司经营管理效率与效果监督,加强了生产、设备运行的跟踪监督,建立起招投标结果统计数据与合同统计分析制度,对招标与合同价格问题,及时向主管部门提出了监督意见。
(2)坚持重点事项监督和举报事项调查。一年来,我们对15个项目进行了跟踪监督和调查,涉及生产方面有:客户举报**科排产问题、****板材补产超量问题、1#轧线双边剪耐磨板质量问题、1#轧机平衡缸事故、烧结发电项目化学水管道变更问题和20xx年能源网合同执行情况等。涉及经营方面有:5月末原料库亏库问题、**板材陆销问题、除尘灰外卖问题,3#转炉炉壳采购问题、**一揽子合同签订与履行情况;**烧结、高炉皮带承包合同情况以及板头深加工项目的跟踪调查。涉及内部管控方面有: 1#锅炉省煤器事故、炼钢塞棒折断事故、高炉燃烧阀等事故处罚落实情况等。
(3)密切关注董事会决议的落实。参与了**钢渣加工设备移交监督工作,跟踪了**钢渣加工项目和扇形段结晶器承包,对20xx年成本利润指标完成情况进行了跟踪分析。
20xx年是钢铁市场跌宕起伏的一年,公司经营班子按照董事会决策部署,以节能挖潜为动力,加强设备、质量等基础管理工作,促进公司生产经营和综合管理水平逐步趋稳向好。报告期内,监事会通过审核会计报表、实施经营监督与检查,未发现重大违规违纪行为,但也存在管理粗放、效益低下问题,距离董事会要求和股东价值最大化要求有一定距离。现对经营班子一年来总体工作做以下评价。
1、20xx年主要工作成绩
1)生产、经营管理。实现了以产量为中心向成本效益为中心的生产组织模式转变,推进生产平衡、工序协调和产销衔接,全年共产铁244.77万吨,钢坯243.73万吨,板材218.05万吨,工序产品成本和炼铁加工费、炼钢熔炼费和轧钢加工费指标比20xx年有所改善。全年共销售钢坯20万吨、板材218万吨完,成主营收入955131万元,在市场持续低迷的情况下维系了资金链运转。
2)资产管理。截止到12月31日,公司资产总额109亿元万元,比年初增长9.92%;负债总额85.7亿元,比年初增长9.02%;所有者权益总额23.7亿元,比年初增长13.29% ,资本保值增值率xx3.29%。其中:固定资产期末净额63亿元,比年初增加16亿元,存货资金占用3.64亿元,比年初下降2.83亿元。
3)安全和能源环保管理。不断强化安全教育培训,深化安全整治活动,加强生产现场安全检查,全年未发生重大工伤工亡事故;加大能源环保管理和监督考核力度,促进吨钢能源成本和环保工作比20xx年有所改善。
4)设备管理。狠抓设备基础管理,从油品质量监督、设备冷却、液压润滑等基础性工作入手,完善制度、制定标准。不断改进设备点巡检和预防性检修管理工作,提高了设备完好水平,使事故率比20xx年下降22%,维修费用也有所降低。
5)品种质量管理。计划外产品比例为比年初降低了53%;质量管理体系和产品质量认证工作进行了年度监督审核、ce认证和英国船级社换证认证并一次通过;产品开发了高层建筑结构用钢、美标铌钒结构钢、欧标非合金结钢加硼钢、合金结构钢等十几个新品种的研制开发工作,成为公司挖潜增效新的增长点。
6)技改工程和固定资产投资管理。20xx年公司新上了90万吨型钢线项目和公司大三级系统,先后实施了35mw发电项目、饱和蒸汽发电、烧结余热发电等重大节能技改工程以及节能泵改造、热风炉改造等一批技改项目。这项项目按计划按期投产以后,必将大大挖掘公司成本潜力,增强公司的竞争优势。
7)其他管理。20xx年公司进一步精干了企业编制,简化了管理流程;对外委电机修理和外委工程管理加强了管控;现场5s管理水平得到保持;党政工团齐抓共管、密切协作,开展了“创建党员精品岗位”和“争先创优”等活动;不断改进职工业余文化生活,提升工作理念,特别是推出了《企业管理训条》和《诚信十八条》教育,使全员工作状态和精神面貌明显改善。
监事会工作报告
报告期内,本公司监事会共举行了四次会议:第七届监事会第十一次会议~第七届监事会第十四次会议。会议经审议,以投票表决的方式审议通过了如下事项:
(一)《xx年度监事会工作报告》;
(二)《xx年年度报告》;
(三)《xx年度内部控制自我评价报告》;
(四)《xx年第一季度报告》;
(五)《xx年半年度报告》;
(六)《xx年第三季度报告》。
xx年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,本着对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事局会议,对公司重大决策和决议的形成,以及表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了检查。
(一)公司依法运作情况
xx年度,监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权,通过调查、查阅相关文件资料、列席董事局会议、参加股东大会等形式,对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为:xx年度公司董事局运作规范、决策程序合法,按照股东大会的决议要求,认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营,公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守,以维护公司股东利益为出发点,未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
报告期内,监事会对xx年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为:公司财务会计内控制度较健全,财务运作规范,财务状况良好,无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司xx年度财务报告进行审计后,出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司xx年度的财务状况和经营成果。
(三)公司募集资金使用情况
本公司近三年内无募集资金行为;本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。
(四)公司收购、出售资产情况
监事会对公司收购、出售资产的情况进行检查,认为:报告期内,在公司收购、出售资产的交易中,没有发现内幕交易,无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
(五)对关联交易的意见
监事会对公司关联交易情况进行检查,认为:报告期内,公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要,交易计划已事先按照审批程序取得董事局会议或股东大会的批准,交易行为遵照市场化原则,也履行了相关的批准程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易价格公平、合理、公允,没有损害公司和其他非关联股东的利益。
(六)内部控制自我评价报告
监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。
《xx年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求,自我评价报告真实、完整地反映了公司内部的实际情况。
(七)建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度体系,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
xx年,公司监事会将继续积极适应公司的发展需求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保护公司及股东合法利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,促进公司更好更快地发展。xx年度监事会的工作计划主要有以下几方面:
(一)按照公司《章程》的有关规定,进一步监督促进公司法人治理结构的规范运行,决策机构的协调运作。
(二)加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
(三)加强监事会自身建设,注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加强业务知识的学习,积极开展工作交流,增强业务技能,创新工作方法,提高监督水平。
xx年,监事会将一如既往地支持配合公司董事局和经营班子依法开展工作,充分发挥好监督职能;维护股东利益,诚信正直,勤勉工作,圆满完成公司xx年的.工作目标和任务,促进企业稳健发展。
以上报告,请股东大会审议。
谢谢大家!
监事会工作报告
根据《公司法》和《公司章程》赋予监事会的职责,我受监事会委托,向股东大会作xx年监事会工作报告,由全体股东审议。
(一)报告期内,公司监事会共召开了五次会议:。
年7月25日,监事会召开今年第一次会议,讨论冻结公司资产和5万元律师咨询费的使用问题。
年8月30日,监事会召开本年度第二次会议,讨论董事会提前或如期召开本年度第二次股东大会的建议,并通知股东公司资产被冻结,红博园小区成立业主委员会。
年12月5日,监事会召开了今年第三次会议,在公司中央委员会会议上通报并讨论了增加1.2万项目资金的问题。监事会认为项目资金应按合同办理,即使因不可抗力因素需要追加项目资金,也希望董事会按公司章程办理,并建议召开临时股东大会决定追加项目资金。
年1月8日,监事会召开今年第四次会议。监事会成员就项目资金增加、房屋保温设计变更等问题,向12000工程监理刘先生进行了询问和咨询。刘先生说房子保温设计的变更没有提前通过他。
年4月10日,监事会召开了今年第五次会议,讨论通过了《xx年监事会工作报告》,审议通过了派出监事会代表参加管理小组会议的议案。
(二)报告期内,监事会或其召集人出席了一次董事会临时会议和三次董事会会议。参加或参加中层以上干部或班组长的骨干会议。
报告期内,公司监事会仍严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作规则》及相关法律、法规和规定,本着对公司和股东负责的态度,认真履行监督职责,认真监督检查公司的合法经营、财务状况和投资情况,并尽力督促公司规范经营。在过去的一年里,监事会参加了公司的一些董事会会议,参加了公司班组长以上的骨干会议。监事会通过检查公司财务、抽查二级部门物业管理公司的财务、阅读综合部门的书籍等方式,了解公司的财务努力情况,并尽力调查公司董事、经理在履行职责时是否遵守公司法、公司章程、法律法规。检查公司董事会和管理团队贯彻股东大会精神的情况,对公司经营管理中的一些重大问题认真负责地向董事和经理提出意见和建议,对公司经营中存在的问题提出质疑。根据一年的工作实践,监事会向股东大会报告了报告期内公司的情况:。
1.公司依法经营。
公司的董事、经理和高级管理人员基本上可以依照《公司法》和本章程行使职权;能够按照去年股东会提出的工作目标开展公司的经营管理工作,各部门完成了董事会和管理团队制定的xx年度经济责任指标。但公司董事会和管理团队未能认真贯彻去年股东大会的精神,未能落实去年股东大会形成的关于“xxx”和“xxx”的决议,无视监事会去年在公司xx年股东大会上提出的三点建议,未能严格按照《公司法》的有关规定和程序工作和处理问题,公司章程、董事会和管理团队未能在机制、制度和分配方面下功夫。公司董事会和管理团队缺乏大胆管理的精神,在处理和决策一些重大问题时忽视股东权益,使公司工作无效,员工积极性低下,股东不满。
2、检查公司的财务状况。
四川神州会计师事务所出具的xx年度财务审计报告基本反映了公司的财务状况。报告显示,公司年总收入3012500.82元,其中主营业务收入1625443.80元(总部收入1350951.20元,物业管理公司营业收入274492.60元),非营业收入1387057.02元。公司净利润377,218.58元(含公司总部409,039.11元,物业管理公司-31,820.53元)。公司累计利润(公司总部累计利润和物业管理公司累计利润)。监事会通过检查公司财务、检查公司会计账簿和凭证,认为虽然公司报表完整、账目清晰,但公司财务不能完整、真实地反映公司财务状况。原因是公司没有统一收支。监事会还检查了物管公司二级部门和物管公司综合部门的财务情况。物管公司的财务报告通过了四川神州会计师事务所的审计,物管公司的年收入为295,923.02元(其中10万元为茶楼焦宏凯公司的审计经济责任指标)。物管公司的财务仍然没有完整、真实地反映物管公司的收入和支出,实收资本的财务处理已经得到神州会计师事务所审计人员的口头警告。通过对物业管理公司和综合部的财务检查,并咨询相关主管领导,他并不知道综合部有独立的收支账户。监事会认为物管公司的财务没有统一收付,责任在公司领导。大部分股东要求公司财务统一的问题,在上次股东大会的股东大会上提出,去年的股东大会上形成了决议。由于公司董事会和管理团队没有执行决议,没有进行统一管理,一些部门和部门有资金分配给二级部门甚至部门,造成部门之间相互比较和不平衡。由于分配制度不完善,公司的员工受到了影响。
3.报告期内,公司的投资和资产处置情况。
报告期内,公司在新设立的修远茶馆共投资405,674.25元;建设车道项目投资265,797.50元;东方明珠店2家,总面积86.25平方米,投资金额789,676.00元。固定资产投资为公司的发展奠定了基础。
总之,在xx年的工作中,监事会本着对全体股东负责的原则,努力履行监督检查职能,努力维护公司和股东的合法权益,对公司的规范经营和发展起到了一定的作用。但由于主客观原因,监事会的工作并不尽如人意。主要原因有:。
第三,管理团队研究讨论一些重大问题时,没有监事会代表出席相关会议。对一些问题的决策是否规范正确,监事不能很好地提出自己的意见和建议,监事会的工作往往处于被动的困境。因此,监事会认为,在过去的一年里,监事会的工作未能让股东满意,这是由于全体股东对我们监事会的真诚信任。在此,监事会成员真诚接受股东的批评。
目前,我们公司面临许多困难和问题。我们应该齐心协力,努力工作,抓住机遇,促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕xx公司的生产经营目标和工作任务,进一步加强监督,认真履行监督检查职能,以财务监督为重点,加强资金控制和监督,切实维护公司和股东的合法权益。
1.继续探索和完善监事会工作机制和运行机制,推进监事会工作制度化、规范化。以财务监管为核心,建立健全大额资金运作监督管理制度,建立监事列席公司相关会议制度,建立公司二级独立法人机构监事委派制度,强化监督管理责任,确保公司资产和集体资产保值增值。
2.坚持每年两次检查公司及其二级部门生产经营和资产管理状况、生产成本控制和管理、财务标准化建设的制度。了解和掌握公司的生产经营和经济运行情况,公司执行有关法律法规的情况,遵守公司章程、股东会决议和决定的情况,以及公司的经营状况。
3.坚持定期和不定期检查公司董事、经理和高级管理人员的履职情况。督促董事、经理和高级管理人员认真履行职责,掌握企业负责人的经营行为,评价其经营管理业绩。
4.加强对公司投资项目资本运营的监督检查,确保资金使用效率。
5.加强监事会自身建设,积极参与在建工程、办公材料采购、租赁合同谈判。监事会成员应当注重职业素质的提高,加强会计知识、审计知识和财务业务知识的学习,提高职业素质和能力,切实维护股东权益。
6.对xx公司工作的三点建议:一是建议对公司财务进行统一管理、统一调度、统一核算,全面、完整地对公司二级部门进行成本核算,增强公司财务管理,使公司财务真正做到统一;第二,建议公司对重大事项,特别是应由董事会和股东大会决定的事项和事项进行决策,公开透明,使决策更加科学规范;第三,建议公司董事会和监事会成员的薪酬由股东大会严格按照《公司法》和《公司章程》进行审议和决定。
在新的一年里,公司监事会成员要不断提高工作能力,增强责任感,坚持原则,大胆公正,认真履行职责。同时,监事会将进一步完善公司治理结构,增强自律意识和诚信意识,加强监管,切实肩负起保护股东权益的责任。我们将尽职尽责,与董事会和全体股东共同努力,推动公司规范运作,促进公司持续健康发展。
监事会工作报告
一年来,**公司监事会依法履行了职责,认真进行了监督和检查。
(一)报告期内,监事会列席了20xx年历次董事会现场会议,对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。
(二)报告期内,监事会对公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未发现违规操作行为。
(三)报告期内,监事会认真开展各项工作,狠抓各项工作的`落实。
20xx年度,公司监事会召开了四次会议,具体情况为:
1、公司监事会第二次会议于20xx年*月**日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决,会议审议通过了《****有限公司监事会议事规则》。
2、公司监事会第三次会议于20xx年*月**日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席***同志来主持。经过表决,会议审议通过了《*****》及《*****》的议案。
3、公司监事会第四次会议于20xx年*月*日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席***同志主持。经过表决,会议审议通过了《公司20xx年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。
4、公司监事会第五次会议于20xx年*月*日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席**同志主持。经过表决,会议审议通过了《公司监事会****工作报告》的议案。
报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司20xx年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,北京京都会计师事务有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告,其审计意见是客观公正的。
报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督,监事会认为:本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况。
报告期内,公司监事会对本公司重大收购情况进行监督,监事会认为:公司向***集团收购其拥有的****有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权,程序合法,没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。
报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,有利于提升公司的业绩,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。20xx年度,是公司上市后的第一个完整年度,也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此,监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员进行监督,按照现代企业制度的要求,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准。同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益。再次,监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式,不断加强对企业的监督检查,防范经营风险,进一步维护公司和股东的利益。
监事会工作报告
尊敬的会长、常务副会长、副会长、各位理事,各位嘉宾:
大家下午好!
本人受商会第三届监事会的委托,向大家报告商会20xx年以来的监事会工作报告。诚请各位审议。
20xx年以来,商会监事会根据商会章程及其他法律法规,在商会理事会和各位会员的支持和配合下,本着对全体会员负责的精神,认真履行职责,积极开展工作,对商会20xx年以来的运作情况、财务收支情况等进行了有效的监督、检查、审核,维护了商会和全体会员的合法权益。为商会进一步完善服务平台、深化商务合作、加速商会转型和升级做出了积极的努力。
(一)监事会一致认为:商会领导班子能够按照商会《章程》规定抓好商会的建设和发展。商会会长有担当,商会秘书长无私奉献、有责任,常务副会长及副会长以上的领导层能够起到模范带头作用。商会理事以上领导团结协作,在全体会员的共用努力、支持下,商会运行平稳有序,开展了许多较为有影响力的活动,弘杨了商会精神。商会能够坚持依章办会的正确方向,并紧紧围绕办会宗旨开展工作,关心会员企业、服务会员的意识持续增强。每次商会会长办公会提出的工作任务都能够得到较好落实。监事会认为:本届商会领导班子是团结向上、有号召力、有凝聚力的班子。商会的建设和管理是健康并向前发展的。商会工作人员较好的完成了本职工作,为商会树立了良好的窗口形象。监事会一致认为:1.第三届商会成立以来,会长、常务副会长、副会长积极主动交纳会费,从而给商会带来了积极影响和推动作用。2.商会每次组织重大活动时,会长、常务副会长、副会长都是一马当先,众筹赞助费用,各位轮值副会长在轮值期间的轮值接待费用都是由其自行承担,对此,建议大家以热烈的掌声表示衷心的感谢!
(二)20xx年以来监事会作了以下几项工作:
1.严格执行《海南省湖北商会监事会议规则》,参加了商会《章程》架构下的各类重要会议,参加了历次商会轮值副会长的交接过程。全面参与并监督商会的各项工作,定期审议商会各职能部门及下属机构的工作报告,积极听取广大会员对商会工作的意见建议,拓宽信息互通渠道,完善问题反馈机制,确保监事会监督职责的有效落实。
2.例行巡查秘书处工作,行使监督职责。秘书处作为商会的核心职能机构,关系着商会运作的正常化发展。因此,监事会依据监事会议事规则,对秘书处的各项工作如:财务管理、档案管理、会员发展、网络管理等四个方面进行例行检查,及时发现了问题,并提出了整改要求和建议。载止目前为止,被提出的需整改的问题基本上有了明显好转,希望仍然存在的个别问题在下年度年会前得到改进。
20xx年以来至今,商会总收入20xx年总收入为842,470.68元。总支出528,364.64元,现资金累计结余760,693.61元。监事会认为:商会的各项开支合理,精打细算,在经费使用的过程中做到了严格控制,坚持了审批原则,到目前为止,未发现违规违纪等现象。
1.监事会将紧紧围绕商会的工作计划,认真履行监督职能,以监督商会运作为主,切实维护全体会员的利益。继续完善监事会的工作机制及运行机制,促进监事会工作制度化、规范化。加强督促会长办公会议提出、讨论,有利于商会建设和发展的事项落实工作,督促商会领导班子组织落实办理好。
2.加强对商会资金运作情况的监督检查,保证资金的使用效率和安全。以财务监督为核心,继续完善大额度资金运作的监督管理制度。强化监督管理职责,使商会资产不受损失。
3.加强监事会的自身建设,监事会成员要不断提高自身素质,切实起到维护全体会员权益的作用。
各位领导、各位会员,几个月来监事会的工作虽然有点成效,但离会员的要求还很远,特别是在联系会员,回应会员诉求方面,还做得不够。我们一定要在今后工作中采取积极措施,大力加强这方面的工作,把监事会的工作做好。
春节即将来临,监事会全体成员向大家拜个早年,祝大家新春快乐,全家幸福,万事顺意,财运鸿通!
谢谢大家!
监事会工作报告
监事会,是由股东(大)会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成的,下面本站小编给大家分享几篇监事会。
范文,一起看一下吧!
各位股东:
根据《公司法》﹑《公司章程》赋予公司监事会的职责,我受监事会的委托,向股东大会做xx年监事会工作报告,请各位股东审议。
(一)报告期内,公司监事会共召开了五次会议:
1、xx年7月25日,监事会召开了本年度第一次会议,讨论了公司资产被冻结及五万元律师咨询费用途的事宜。
2、xx年8月30日,监事会召开了本年度第二次会议,讨论关于建议董事会提前或按期召开本年度第二次股东会,向股东通报公司资产被冻结和虹波苑小区成立业主委员会等问题。
3、xx年12月5日,监事会召开了本年度第三次会议,通报讨论了公司中干会议关于追加一万二工程款之事,监事会认为工程款应该按合同办,即使是因不可抗拒的因素要追加工程款,也希望董事会按照公司章程办理,并建议召开临时股东会决定追加工程款问题。
4、xx年1月8日,监事会召开了本年度第四次会议,监事会成员质询和咨询了一万二工程的监理刘老师,关于工程款追加和房屋保温设计变更问题。刘老师说房屋保温设计变更事先没有通过他。
5、xx年4月10日,监事会召开了本年度第五次会议,讨论通过了《xx年监事会工作报告》,审议通过了关于向股东会会议提出《关于派监事会代表列席经营班子会议》的提案。
(二)、报告期内,监事会或监事会召集人列席了公司本年度召开的一次董事会临时会,三次董事会碰头会。列席或参加了中层干部或班组长以上的骨干会。
报告期内,公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规及的规定,本着对公司和对股东负责的态度,认真履行监督职责,对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查,尽力督促公司规范运作。一年来,监事会列席了公司部分董事会会议,参加了公司班组长以上的骨干会,通过检查公司财务、抽查二级部门物管公司的财务,抽看了综合科的账本,对公司的财务着力进行了了解,对公司董事﹑经理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规尽力进行了考察,对公司董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查,对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事﹑经理提出了意见和建议,对公司经营中出现的疑问提出了质询。根据一年的工作实践,监事会对报告期内公司情况向股东大会作报告:
1、公司依法运作情况。
公司的董事﹑经理和高级管理人员基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使职权;能够按照上年度股东会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作,各部门完成了董事会和经营班子所制定的xx年度经济责任指标。但是公司董事会和经营班子没有认真贯彻落实上年股东大会精神,没有执行上年股东会形成的关于、决议,对上年股东会上监事会提出的关于对公司xx年的三点建议不予重视,没有严格按照公司法、公司章程的有关规定和相关程序进行工作和处理问题,公司董事会、经营班子没有从机制上、制度上、分配上下功夫,缺乏大胆管理的精神,公司董事会、经营班子在对一些重大问题的处理和决策忽视股东的权益,从而使得公司工作成效不大,职工积极性不高,股东不满意的状况。
2、检查公司财务的情况。
从四川神州会计师事务所出具的公司xx年度财务审计报告基本上反映了公司的财务状况,报告表明:公司全年总收入3012500.82元,其中实现主营业务收入1625443.80元(公司本部收入为1350951.20元,物管公司经营收入274492.60元),营业外收入1387057.02元。公司净利润为377218.58元(其中公司本部净利润为409039.11元,物管公司净利润为-31820.53元)。公司累计利润(公司本部累计利润,物管公司累计利润)。监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿和会计凭证,认为虽然公司报表完整,账目清晰,但是公司财务不能完整真实反映公司的财务状况。其原因是公司没有统收统支。监事会还对二级部门物管公司及物管公司的综合科的财务进行了检查。物管公司的财务决算报告通过了四川神州会计师事务所的审计,全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶楼交虹开公司的审计经济责任指标)。物管公司的财务仍然没有完整真实的反映出物管公司收支情况,以收抵资的财务处理受到了神州会计师事务所审计人员的口头警告。通过对物管公司及综合科的财务检查,咨询有关主管领导,他都不知道综合科有本独立的已收抵支的帐。监事会认为:物管公司的财务没有做到统收统支,责任在公司领导,广大股东要求公司财务统一的问题是在上次换届时股东会上就提出来了,上年股东会上又形成了决议,由于公司董事会和经营班子不执行决议,不进行统一管理,使得一些部门和科室有资金进行二级部门甚至科室的分配,因而引起各部门之间科室之间的相互攀比,相互不平衡,由于分配制度的不健全,进而造成了公司职工之间、股东之间的不和谐。
3、报告期内,公司投资情况和处置资产情况。
报告期内,公司对新办的秀苑茶庄共投资了405674.25元;建设巷工程投资了265797.50元;东方明珠商铺2间共计86.25平方米,投资金额789676.00元。固定资产的投资为公司的发展打下了基础。
总之,监事会在xx年的工作中,本着对全体股东负责的原则,尽力履行监督和检查的职能,竭力维护公司和股东的合法权益,为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。但是,由于主客观原因,监事会的工作不尽人意。其主要原因:一是监事会没有很好完成上年股东会所提出的工作目标,监事工作不够大胆,监督检查不到位;二是由于公司的经营和决策没有分离,董事会与经营班子是两个班子一套人马,相互不能形成制约和监督,并且对一些重大问题没有按照有关规定和相关程序通过会议的形式进行决策;三是经营班子研究讨论一些重大问题时,没有监事会代表列席有关会议,对一些问题的决策是否规范,是否正确,监事不能很好的提出意见和建议,监事会的工作常常处于被动的窘境。所以,监事会认为,在过去的一年里,监事会工作不能使股东满意,有愧于全体股东对我们监事会诚挚的信赖。在此,监事会成员诚恳接受股东的批评。
三、xx年监事会工作的打算和对公司xx年的工作建议:
当前,我们公司面临的困难和问题很多,我们要齐心协力,奋发努力,抓住机遇,促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司xx年的生产经营目标和工作任务,进一步加大监督的力度,认真履行监督检查职能,以财务监督为核心,强化资金的控制及监管,切实维护公司及股东的合法权益。
1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制,促进监事会工作制度化、规范化。以财务监督为核心,建立完善大额度资金运作的监督管理制度,建立监事列席公司有关会议的制度,建立对公司二级独立法人单位委派监事的制度,强化监督管理职责,确保公司资产,集体资产保值增值。
2、坚持每年两次对公司、公司二级部门生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理,财务规范化建设进行检查的制度。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况,掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况,掌握公司的经营状况。
3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责,掌握企业负责人的经营行为,并对其经营管理的业绩进行评价。
4、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查,保证资金的运用效率。
5、加强监事会的自身建设,积极参与在建工程项目,办公物资采购、
租房合同。
谈判。监事会成员要注重自身业务素质的提高,要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习,提高自身的业务素质和能力,切实维护股东的权益。
6、对xx年度公司工作的三点建议:一是建议对公司的财务进行统一管理,统一调度,统一核算,全面完整的对公司各二级部门进行成本核算,增强公司的财务管理,使公司财务做到真正意义上的统一;二是再次建议公司对重大问题的决策,特别是应该由董事会、股东会决策的问题和事项实行会议决策制度,并做到公开、透明,以使决策更加科学和规范;三是建议本公司董事会、监事会成员的报酬,严格按《公司法》和《公司章程》的规定,由股东大会审议决定。
在新的一年里,公司监事会成员要不断提高工作能力,增强工作责任心,坚持原则,大胆、公正办事,履职尽责。同时,监事会将根据《公司法》,进一步完善法人治理结构,增强自律意识、诚信意识,加大监督力度,切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,促使公司持续、健康发展。
一、20xx年主要工作。
一年来,xx公司监事会依法履行了职责,认真进行了监督和检查。
(一)报告期内,监事会列席了20xx年历次董事会现场会议,对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。
(二)报告期内,监事会对公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未发现违规操作行为。
(三)报告期内,监事会认真开展各项工作,狠抓各项工作的落实。
20xx年度,公司监事会召开了四次会议,具体情况为:
1、公司监事会第二次会议于20xx年x月xx日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决,会议审议通过了《xxxx有限公司监事会议事规则》。
2、公司监事会第三次会议于20xx年x月xx日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席xxx同志来主持。经过表决,会议审议通过了《xxxxx》及《xxxxx》的议案。
3、公司监事会第四次会议于20xx年x月x日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席xxx同志主持。经过表决,会议审议通过了《公司20xx年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。
4、公司监事会第五次会议于20xx年x月x日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席xx同志主持。经过表决,会议审议通过了《公司监事会xxxx工作报告》的议案。
(一)公司依法运作情况。
报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
(二)检查公司财务情况。
报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司2020xx年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,北京京都会计师事务有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告,其审计意见是客观公正的。
(三)检查公司募集资金实际投向情况。
报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督,监事会认为:本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况。
(四)检查公司重大收购、出售资产情况。
报告期内,公司监事会对本公司重大收购情况进行监督,监事会认为:公司向xxx集团收购其拥有的xxxx有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权,程序合法,没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。
(五)检查公司关联交易情况。
报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,有利于提升公司的业绩,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
(六)股东大会决议执行情况的独立意见。
报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。20xx年度,是公司上市后的第一个完整年度,也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此,监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员进行监督,按照现代企业制度的要求,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准。同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益。再次,监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式,不断加强对企业的监督检查,防范经营风险,进一步维护公司和股东的利益。
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
20xx年,xx股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。
一、对公司20xx年度经营管理行为和业绩的基本评价。
20xx年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。
监事会列席了20xx年历次董事会会议和股东大会,并认为:董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中不存在违规操作行为。
本报告期内公司监事会共召开5次会议:
(一)20xx年4月10日,召开第四届监事会第十次会议,会议审议通过了以下议案:《公司20xx年度监事会工作报告》、《公司20xx年年度报告及摘要》、《公司20xx年度财务决算报告》、《关于公司20xx年度利润分配的预案》、《关于续签关联交易协议的议案》、《关于聘任20xx年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制。
自我评价。
的报告》、《关于20xx年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。
(二)20xx年4月22日,召开第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了以下议案:《20xx年第一季度报告》。
(三)20xx年8月22日,召开第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了以下议案:《20xx年半年度报告》及《报告摘要》。
(四)20xx年10月24日,召开第四届监事会第十三次会议,会议审议通过了以下议案:《20xx年第三季度报告全文》及《报告摘要》。
(五)20xx年12月22日,召开第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了以下议案:《关于签订日常关联交易协议的议案》和《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》。
三、监事会对公司20xx年度有关事项的监督意见:
(—)公司财务状况。
公司监事会结合本公司实际情况,通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式,对公司本部、子公司的财务情况进行了检查,强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为,公司及各子公司设有独立的财务部门,有独立财务账册,独立核算,遵守《会计法》和有关财务。
规章制度。
20xx年的公司及各子公司财务管理规范,会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。
(二)公司投资情况。
报告期内,公司相继进行了对唐山xx有限责任公司增资扩股的项目、投资设立全资子公司济宁xx有限责任公司等项目,相关投资均履行了相应的投资决策程序,科学严谨。
(三)关联交易情况。
本年报告期内,公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议,关联交易中按合同或协议公平交易,没有损害公司的利益。
四、监事会对公司20xx年度情况的综合意见。
(一)本报告期内,监事会成员认真履行职责,恪尽职守,通过列席董事会会议,对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为,公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定,是合法有效的。
(二)本报告期内,公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规,以维护公司股东利益为出发点,认真执行公司股东大会决议,履行诚信和勤勉尽责的义务,使公司运作规范,决策民主、管理科学、目标明确、不断创新,取得了良好的经济效益,没有出现违法违规行为。
(三)监事会认真审核了经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的20xx年度财务报告等有关资料,认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果,公司20xx年度实现的业绩是真实的,成本控制效果显著。
(四)对公司内部控制自我评价的意见。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常活动,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。20xx年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。