写年度总结可以促使我们对过去一年有更深入的思考,发现自己成长的痕迹和不足之处。我们为大家准备了一些优秀的年度总结案例,希望可以给大家在写作时提供一些思路和指导。
召开年度股东大会的通知
xxxx生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召开xxx年度股东大会,会议相关事宜如下:
一、召开会议的基本情况。
1、会议届次:xxxx生物技术股份有限公司xxx年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,决定召开xxx年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:xxx年4月21日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:xxx年4月20日—xxx年4月21日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:xxx年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:xxx年4月。
20日(星期三)下午15:00至xxx年4月21日(星期四)下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:xxx年4月18日。
7、会议出席对象:
(1)于本次股东大会股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;。
(3)本公司聘请的律师。
9、涉及融资融券、转融通业务的投资者,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(xxx年9月修订)》的有关规定执行。
二、会议审议事项。
(一)审议的议案:
1、审议议案一《xxx年度董事会工作报告》。
三位独立董事将在本次会议做xxx年度独立董事工作述职报告。
2、审议议案二《xxx年度监事会工作报告》。
3、审议议案三《xxx年度财务决算报告》。
4、审议议案四《xxx年度利润分配预案》。
5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。
6、审议议案六《xxx年年度报告全文及摘要》。
7、审议议案七《xxx年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、审议议案八《xxx年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
9、审议议案九《关于续聘公司xxx年度财务审计机构的议案》。
10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》。
(二)议案审议及披露情况。
以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于xxx年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、现场会议登记方法。
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续:
(4)异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》,以便登记确认。传真在xxx年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00传至公司董事会办公室。信函于xxx年4月19日17:00前寄至xxxxx市xx高新技术产业开发区xx大街46号公司董事会办公室,邮编:xxxx(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
5、注意事项:
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(2)与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程。
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。
五、联系方式:
联系人:xxx。
联系电话:xxxxxxxxxxx。
传真电话:xxxxxxxxxxxxxxx。
e-mail:xxxxxxxxx@。
六、备查文件。
1、公司第五届董事会第十七次会议决议;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
xxxx生物技术股份有限公司董事会。
xxx年3月29日。
召开年度股东大会的通知
xx新中期股份有限公司全体股东:。
我司系xx新中期股份有限公司(简称公司)股东,持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会,现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会,通知如下:。
一、会议时间:xxx年3月31日16时;。
二、会议地点:xx市xx区x镇飞天大道x号二楼会议室(门卫登记)。
三、会议议题:。
1、变更公司清算组成员;。
2、确定公司法定公章及持有人;。
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;。
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象:xx新中期股份有限公司全体股东。
特此通知。
xx省xx企业发展有限公司。
董事会决议公告暨召开年度股东大会通知
______公司于______年______月______日在公司八层会议室召开了三届五次董事会,应到董事9人,实到董事7人(出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效),公司监事会及高级管理人员列席会议。受______董事长委托,会议由______副董事长主持,程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决,形成如下决议:
一、审议通过了修改公司章程的议案(具体内容见______网站中______公司关于修改公司章程的说明)。同意提交______年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了改选董事的议案。同意公司董事______、______因工作变动申请辞去董事职务。公司拟选聘______、______为公司独立董事,同意报请中国证券监督管理委员会审核,并提交______年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了公司与________________有限公司之间的《关联交易合同》(此项议案表决时,有关关联方董事进行了回避)。该《关联交易合同》的签署原因为________________(进行必要性与合理性的简单说明)。该关联交易价格确定的依据为________________(说明交易价格的合理性)。同意提交______年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了______年第一季度报告。
五、审议通过了召开______年第一次临时股东大会的议案。公司定于______年______月______日上午8:30在________________________召开______年第一次临时股东大会。
(一)会议内容:
1.审议修改公司章程的议案;。
2.审议改选董事的议案;。
3.审议公司与______有限公司之间《关联交易合同》的议案;。
(二)参加会议的对象。
1.公司全体董事、监事及高级管理人员。
2.凡______年______月______日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
3.因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议。
(三)会议登记事项:
1.登记手续。
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间:
______年______月______日至______月______日,上午9:00—11:00,下午2:00—5:00。
(四)其他事项。
1.联系办法:
公司地址:___________________________。
联系电话:________________________。
传真:____________________。
邮政编码:____________________。
联系人:______、______。
2.与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告。
______公司董事会。
______年______月______日。
附件1:独立董事简历(略)。
附件2:授权委托书。
兹全权委托先生(女士)代表我个人(单位)出席______公司______年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
证券账户:
持股数:
委托人(签名):
委托人身份证号码:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:
附件3:
参加会议回执。
截止______年____月____日,我个人(单位)持有______公司股票,拟参加公司______年第一次临时股东大会。
证券账户:
持股数:
个人股东(签名):
法人股东(签章):
______年____月____日。
注:授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。
董事会决议公告暨召开年度股东大会通知
________________有限公司:
根据《公司法》和公司章程之规定,_____________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________时在____________________召开股东会,审议以下事项:
1、__________有限公司转让_______________有限公司__________%股权(“标的股权”)。
2、修改公司章程。
3、取消公司解散清算事宜,公司继续存续。
请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席,则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的股权行使优先购买权。
特此通知!
_______________有限公司。
_________年__________月__________日。
召开股东年会的通知
本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
兹通告xxxx股份有限公司(“本公司”)董事会决定于xxx年六月二十四日(星期一)上午九时整于中华人民共和国xx市x东路195号xxxx科研中心会议室举行股东年会,藉以处理下列事项:
1、审议及批准本公司xxx年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司xxx年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司xxx年度财务报告(经审计)。
4、审议及决定本公司xxx年度利润分配(包括股利分配)方案。
5、审议及批准聘任普华永道会计师事务所为本公司xxx年度境内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司xxx年度国际审计师并授权董事会决定其酬金。
6、选举本公司第四届董事会成员(董事候选人简历见附件一)。
7、选举本公司第四届监事会成员(监事候选人简历见附件一)。
8、审议通过新一届董事任期内的年度总酬金不超过人民币90万元(其中独立董事的薪酬总额每人不超过人民币5万元,含税),新一届监事任期内的年度总酬金不超过人民币50万元,并授权董事会及监事会分别决定董事和监事个人之酬金。
9、审议通过为公司董事、监事及其他高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理具体手续。
10、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案:
“在香港联交所及中国证监会给予有关批准的条件下,授权本公司董事会根据市场状况及本公司经营状况和有关法律及规定,配售、发行或处理不超过公司已发行h股股份面值总额20%的h股。除非本公司股东大会以特别决议案对本决议案作出撤销或更改,上述授权有效期为自本项特别决议案通过后的12个月届满之日”。
11、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案:
“审议批准本公司董事会提呈关于修改公司章程的议案(见附件二),并授权董事会依据国家有关审批部门的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其他一切事宜。”
12、处理其它事宜(如有需要)。
承董事会命。
公司秘书。
xxx。
xxx年五月九日。
董事会决议公告暨召开年度股东大会通知
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
____公司于____年____月____日在公司召开了三届五次董事会,应到董事9人,实到董事9人(其中______董事长委托______副董事长,______董事委托______董事,出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效),公司监事会及高级管理人员列席会议。受______董事长的委托,会议由______副董事长主持,程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决形成如下决议:
三、审议通过了公司__20__年度报告。
四、审议通过了____年度财务决算及____年财务预算报告,同意提交__20__年度股东大会审议。
五、审议通过了利润分配议案,根据公司业务发展需要,____年将加大对r&d投入和补充流动资金,20__及____年度不再进行分配。20__及____年度不进行资本公积转增股本。同意提交__20__年度股东大会审议。
六、审议通过了______有限公司和____公司的《关联交易合同》(此项议案表决时,有关关联方董事进行了回避)。
七、审议通过了聘任总经理的议案。经本公司董事长提名,继续聘任______女士/先生为本公司总经理。
八、审议通过了聘任副总经理、财务总监的议案。经本公司总经理提名,继续聘任______、______先生为本公司副总经理。聘任______先生、______女士为本公司副总经理。
经本公司总经理提名,继续聘任______女士为本公司财务总监。
九、审议通过了聘任会计师事务所的议案,公司拟继续聘用______会计师事务所为本公司审计机构,聘用期限为一年。同意提交__20__年度股东大会审议。
十、审议通过了公司“董事会议事规则”、“股东大会议事规则”、“监事会议事规则”以及“总经理工作细则”。
十一、审议通过了召开__20__年度股东大会的议案。定于____年____月____日8:30分在________________________召开__20__年度股东大会。
(一)会议内容:
1.审议董事会工作报告;。
2.审议经营班子工作报告;。
3.审议监事会工作报告;。
4.审议年度财务决算及____________年财务预决算报告;。
5.审议利润分配预案;。
6.审议关于聘任会计师事务所的议案;。
7.审议关于改选监事的议案;。
8.审议董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则。
(二)参加会议的对象。
1.公司全体董事、监事及高级管理人员。
2.凡________年____月____日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
3.因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议。
(三)会议登记事项。
1.登记手续。
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间:
________年________月________日至________月________日,上午8:30—11:30,下午2:00—5:30。
(四)其他事项。
1.联系办法:
公司地址:___________________________。
联系电话:___________________________。
传真:________________________。
邮政编码:____________________。
联系人:__________、__________。
2.与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告。
________公司董事会。
____年____月____日。
附件1:
授权委托书。
兹全权委托先生(女士)代表我个人(单位)出席________公司__20__年度股东大会,并代为行使表决权。
证券账户:持股数:
委托人(签名):委托人身份证号码:
受托人(签名):受托人身份证号码:
委托日期:
附件2:
参加会议回执。
截止____年____月____日,我个人(单位)持有________公司股票,拟参加公司__20__年度股东大会。
证券账户:持股数:
个人股东(签名):法人股东(签章):
注:授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。
召开年度股东大会通知
生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于x年4月21日(星期四)召开x年度股东大会,会议相关事宜如下:
一、召开会议的基本情况。
2、会议召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,决定召开x年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:x年4月21日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:x年4月20日—x年4月21日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:x年4月21日(星期四)上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:x年4月。
20日(星期三)下午15:00至x年4月21日(星期四)下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:x年4月18日。
7、会议出席对象:
(1)于本次股东大会股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;。
(3)本公司聘请的律师。
9、涉及融资融券、转融通业务的投资者,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(x年9月修订)》的有关规定执行。
二、会议审议事项。
(一)审议的议案:
1、审议议案一《x年度董事会工作报告》。
三位独立董事将在本次会议做x年度独立董事工作述职报告。
2、审议议案二《x年度监事会工作报告》。
3、审议议案三《x年度财务决算报告》。
4、审议议案四《x年度利润分配预案》。
5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。
6、审议议案六《x年年度报告全文及摘要》。
7、审议议案七《x年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、审议议案八《x年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
9、审议议案九《关于续聘公司x年度财务审计机构的议案》。
10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》。
(二)议案审议及披露情况。
以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于x年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、现场会议登记方法。
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点:x市高新技术产业开发区xx大街46号公司董事会办公室邮编:
4、登记手续:
(4)异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》,以便登记确认。传真在x年4月19日9:00—11:30、13:30—17:00传至公司董事会办公室。信函于x年4月19日17:00前寄至x市高新技术产业开发区xx大街46号公司董事会办公室,邮编:(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
5、注意事项:
(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(2)与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程。
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。
五、联系方式:
联系人:
联系电话:
传真电话:
e-mail:
六、备查文件。
1、公司第五届董事会第十七次会议决议;。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知!
生物技术股份有限公司董事会。
x年3月29日。
召开年度股东大会通知
各位股东:
农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开x年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、会议基本情况。
(二)会议时间:x年4月7日(星期四)上午8:30。
(三)会议地点:本行五楼会议室(xx县泰山路1号)。
(四)会议召集人:本行董事会。
(五)会议表决方式:现场记名方式投票表决。
二、会议审议事项。
(一)听取和审议董事会x年工作报告;。
(二)听取和审议监事会x年工作报告;。
(三)听取和审议行长室x年度三农金融服务开展情况报告;。
(四)审议x年度信息披露报告(草案);。
(五)审议x年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);。
(六)审议x年度财务预算方案(草案);。
(七)听取和审议农村商业银行章程修订方案;。
(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;。
(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。
三、会议出席对象。
(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。
(二)x年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。
四、会议登记方法。
(一)登记手续。
1、法人股股东需持法人授权委托书)及出席人身份证办理登记;。
2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。
(二)登记地点。
本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室(xx县泰山路1号)。
(三)登记时间。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。
(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。
五、其他。
(一)本次会议会期半天。
(二)联系人:。
(三)联系电话:,传真:。
农商银行。
x年3月17日。
公司召开小型股东大会通知
公司定于20xx年1月6、7日晚上8:00,在xx医科大学演讲厅,召开全体股东大会,通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划,请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐,万事顺意!
股东参会时间安排:
20xx年1月6日晚8:00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主)。
20xx年1月7日晚8:00(一附院、护理学院股东为主)。
xxx。
20xx年x月x日。
召开股东大会通知
公司各股东:
我公司订于x年1月10日召开临时股东大会,请各股东届时参加,现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、会议基本情况:
会议时间:x年1月10日
会议地点:六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室
召集人:
主持人:宣国进二、召开方式:现场会议、现场投票表决(如有缺席,视同弃权)三、会议议题:公司章程修正,股东、股权变更四、其他事项联系人:高先生电话:
试验区x房地产开发有限公司
x年12月4日
召开股东大会通知【】
平卫刚股东:
公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议,讨论决定有关事项,现将有关事宜通知如下:
1.会议时间:x年1月25日上午10时整;2.会议地点:公司会议室;3.参加人员:全体股东(不得缺席);4.会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。
请全体股东务必准时参加,若届时未到,视作同意公司所作出的股东决议。
石英石建材有限公司。
x年1月10日。
召开股东大会通知书
我公司定于________年________月________日召开临时股东会,现将本次会议议题及基本情况通知如下:。
一、本次会议基本情况。
会议时间:________年________月________日。
会议地点:___________________________。
召集人:_________。
主持人:______________。
召开方式:现场会议、现场投票表决。
二、会议议题。
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案。
五、其他事项。
1、联系人:
2、联系电话:
3、传真:
以下无正文。
______________________公司。
________年________月________日。
召开股东大会通知【】
公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议,讨论决定有关事项,现将有关事宜通知如下:
1.会议时间:x年1月25日上午10时整;2.会议地点:公司会议室;3.参加人员:全体股东(不得缺席);4.会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。
请全体股东务必准时参加,若届时未到,视作同意公司所作出的股东决议。
xx建材有限公司。
x年1月10日。
年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况。
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:20xx年x月x日13点00分
xx市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间:自20xx年x月x日至20xx年x月x日。
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项。
本次股东大会审议议案及投票股东类型。
1、各议案已披露的时间和披露媒体。
上述议案中,第1、3、4、5、6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,第2、4、5、6、7项议案已经公司20xx年x月x日召开的第二届监事会第九次会议审议通过,公司已于20xx年x月x日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告(公告编号:临-039、临2015-040)。第8、9项议案已经公司20xx年x月x日召开的第三届董事会临时会议审议通过,公司已于6月6日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站进行了公告(公告编号:临2015-059)。此外,公司在刊登本公告的同时,将在上海交易所网站刊登《20xx年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:8、9。
3、对中小投资者单独计票的议案:5、7。
4、本次会议还将听取公司《20xx年度独立董事述职报告》。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象。
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法。
为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
1、登记手续。
(1)个人股东亲自出席会议的,请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的,请持本人身份证、授权委托书(详见本通知附件)及委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、登记时间。
(1)现场登记。
(2)传真登记。
异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于20xx年x月x日至20xx年x月x日期间传真至公司,传真件上请注明“参加股东大会”字样。
本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦。
六、其他事项。
2、联系电话:0xxxxxxxxx6。
3、联系传真:0xxxxxxxxxx3。
4、联系人:杨富珏、李蝶、周杨。
5、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会。
20xx年x月x日。
召开股东大会通知【】
各位股东:
公司定于20xx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会,会议议题是:
1、审议公司的经营计划和下步工作安排;
2、处置公司资产;
3、确定公司其他事项请你作为公司股东准时参加。
xxx。
20xx年x月x日。
召开股东大会通知书
请你于201x年7月27日上午9时到水电开发有限公司一楼会议室,召开水电开发有限公司临时股东会议,讨论以下事项:
一、讨论决定公司经营方针;。
二、监事是否需要变更;。
三、讨论公司对内、对外投资,融资;。
四、购置和处置公司资产;。
五、讨论是否需要对公司章程进行修改。
请你接到通知后准时出席股东会议。
特此通知。
水电开发有限公司。
执行董事:
201x年7月5日。
年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况。
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:20xx年x月x日14点00分
召开地点:成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间:自20xx年x月x日至20xx年x月x日。
投票时间为:20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和股通投资者的投票程序。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权。
无。
二、会议审议事项。
本次股东大会审议议案及投票股东类型。
1、各议案已披露的.时间和披露媒体。
议案1、3-8经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过;议案2经公司第七届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于20xx年x月x日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
议案9-11经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见20xx年x月x日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案:10。
3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:。
1、本次股东大会网络投票起止时间为20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:。
第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站,点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4xxxxx58了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象。
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法。
(一)凡符合上述条件的股东或委托代理人于20xx年x月x日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)前往成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式办理登记手续,信函以到达邮戳时间为准。
(二)法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证;个人股股东持本人身份证和股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东帐户卡办理登记手续。
六、其他事项。
(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(二)联系方式:
地点:xx市xx区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层。
邮编:6xxxx1。
联系人:xx。
电话:02xxxx7。
传真:0xxxxx0。
特此公告。
xx前锋电子股份有限公司董事会。
20xx年x月x日。
召开股东大会会议通知
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于20xx年x月x日x时在xx会议室召开股东会会议,具体事项:
1、会议时间:
2、会议地点:
1、xx。
2、xx。
以上议案已由公司20xx年x月x日董事会审议通过。
1、本公司董事、监事及高级管理人员;
2、截止20xx年x月x日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
3、其他相关人员。
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。
1、会议联系方式:xxx。
联系人:xxx。
电话:xxx。
2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。
请届时按时参加。
特此通知。
公司。
董事长。
20xx年x月。