电商公司制度管理制度范文(19篇)

时间:2023-12-05 05:28:39 作者:JQ文豪

公司的规模和业务范围各不相同,有些是小型企业,而有些是跨国公司。小编为大家整理了一些关于公司总结的范文,供大家参考和借鉴,希望能够帮助到大家。

公司制度管理制度

制定公司管理制度既要体现领导集中统一管理的要求,又要反映普通员工对制度所抱的要求与愿望。公司领导应统一负责组织拟订,在制定中要坚持走员工路线,及时总结员工的经验和建议,从员工中来,到员工中去的公司管理制度才有生命力,才能有效发挥作用。

2、实事求是的思想。

制定公司管理制度要坚持从公司本身的具体情况和条件出发,尽量使制定出来的管理制度符合公司实际,切实可行。

3、相对稳定的思想。

所制定的公司管理制度既要考虑发展,又要立足现实,要避免朝令夕改,保持相对稳定。

4、提高工作效率和提高经济效益的思想。

制定管理制度的基本出发点和落脚点,就是要有利于公司实行集中统一指挥,有利于有效地组织公司的生产经营活动。

5、为员工服务的思想。

制定公司管理制度要坚持为员工服务的宗旨。要以人为本,尽量做好保护员工身心健康,方便员工工作生活的工作。制定公司管理制度,必须以党和国家的方针、政策、法令、法规为依据。合理的管理制度既能反映企业生产经营的客观规律,又能适应生产关系的客观要求。

1、制度要健全,要力求具体完备,以便处理问题时有根有据。

2、管理制度的制定必须坚持领导与员工相结合的原则。绝不能把公司内部规章制度的制定当做简单的文字性事务工作来对待。它涉及广大员工的生产经营行为.及各种利益关系,应结合本公司的实际情况和生产经营管理的需要,经过充分讨论,按有利于员工贯彻执行的原则来制定。

3.、制定公司管理制度要以发挥实际效果为目的,根据公司实际需要来制定。不制定空洞无物、不切实际的无用制度。

4、公司管理制度的制定除不能与国家法令相抵触外,还要考虑人们的文化教育水平、宗教习惯和风俗等。尤其是随着全球经济一体化进程的加快,国际化大市场的形成,公司势必要与更多国家和地区的人群打交道,跨国公司在这方面更是如此。

5、公司管理制度要形成完整的体系,彼此相互协调,避免重复和相互矛盾。由于公司管理制度是一个由许多方面内容组合而成的体系,各方面的配合与衔接显得非常重要,一套不完整的或是互相冲突的公司管理制度只能使公司员工无所适从,使公司管理更加混乱,更不可能实现公司管理的标准化、科学化。

建立集中管理与分散经营,即集权和分权相结合的运行机制,在领导体制上体现领导专家化、领导集团化、领导民主化。

建立起以参与国际竞争、思想又是优化战略的先导,因此在管理上必须树立起竞争观念、市场观念、金融观念.、时间观念、质量观念、信息观念、以人为中心的观念以及法制观念。

建立职工培训与考核制度。建立和实施好该项制度,能够使公司拥有素质良好的职工队伍和熟练掌握现代管理知识与技能的管理人员。

建立现代技术改造与科研制度。

建立现代企业的文化生活制度,建设以公司精神、公司形象、公司规范等内容为中心的公司文化,培育良好的公司精神和公司集体意识。

除此之外,还要建立一系列的与之相配套的具体制度,通过科学的生产管理一、质量管理、人力资源管理、研究与开发管理、财务管理、营销管理等一系列管理体系的建立,使公司管理更科学。

是从员工中来,到员工中去,发动员工进行自我教育、参与公司民主管理,提高公司员工素质的过程;是总结公司的历史经验与学习成功公司的先进经验,并探索公司管理的新方法,提高管理水平的过程。制定公司管理制度应该遵循以下基本程序:调查—分析—起草—讨论—修改—会签—审定—试行—修订—正式执行。

也就是说,公司管理制度的制定,要以充分的调查,、认真的分析研究为基础,做出草稿。草稿形成以后,发放给有关职能部门及其基层单位进行反复讨论,填密修改,经过有关部门会签和领导审定后,在小范围内试行检验。对试行中暴露出的问题,认真进行修订。重要的规章制度,应提交股东大会、董事会或职工代表大会通过,并报上级主管部门批准。遵循上述基本程序制定出的管理制度才能够切合实际,具有权威性,并得到贯彻执行。

电商公司制度管理制度

为了进一步加强仓库的管控,建立完善的操作流程,明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率,减少以至杜绝出错率。

二、对象。

仓储部门各岗位人员。

三、工作内容。

1、仓库部门分类:

仓库主管。

制单部。

发货部。

2、工作职责。

2.1仓库主管:

1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接,确保仓库日常工作的顺畅进行。

3、处理与公司其他部门的沟通和协调。

4、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

5、对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)。

6、需要仓库主管统计考勤表、月报表,跟行政、财务核对。

7、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。

8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

2.2制单部:

1、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

2、负责对总部来货的检验查收,确定数字正确方可入库,并录入erp软件库存。

3、实时了解仓库库存,统计备货表格,每月底交给仓库主管核实。

4、及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度),做出系统和产品的调整,并通知仓库主管并反馈运营。

制单专员:

1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

2、根据客服备注、客人留言正确审核订单,保证后台发货的及时性。

3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息,对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。

3、负责各店铺促销活动e电店的设置。

4、对需要开发票的订单开具发票。

仓库文员:

1、负责产品的出入库登记。

2、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。

3、处理退货登记及售后的补发,退货产品入库,影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存(错发,漏发,补发,退货,送人;处理)。

4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、e店宝做账。

4.2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

4、根据销售情况,统计制作每日、备货表格,每月底交给组长,由组长交给主管。

2.3发货部:

1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

2、负责对来货的检验查收,确认产品名称、数量、正确无误后入库。

3、对仓库打包耗材的统计,库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

4、制定打包的标准规范和执行。

5、负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。

仓库管理员:

1、整理发货订单并分类,仔细核对订单信息、产品,对订单进行配货。

2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货,保持仓库的整齐、干净。

3、负责产品的出入库管理,做到凭单出入库。

4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。

5、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等),及时告知主管。

6、负责仓库的货品的管理,注意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。

验货称重专员:

1、检查发货单与快递单是否匹配。

2、检查产品是否有错配,漏配,多配。

3、负责灌装产品气泡膜的包装。

4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。

打包专员:

1、对验货完的产品进行打包操作。

2、检查快递单与面单是否匹配,确保信息正确。

3、负责仓库日常卫生。

3、仓库人员组成。

仓库主管:

制单部:

发货部:

4、仓库工作流程。

4.1准备流程。

1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。

1.1西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注:单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)。

1.2非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

2、打包人员开始提前打包。

2.1日常销售爆款产品的提前打包,(如e包的杯子)。

2.2成品来货入库前的初包装,(如礼盒的气泡膜包裹等)。

2.3大促活动前三天,对主推产品的打包,针对量大单一的产品。

3、制单专员开始抓单审单,打印发货单、快递单。

3.1单次审单不可超过200单,方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。

3.2审单发货时间,正常销售日必须做到第一批单子10:30之前点发货,第二批单子12:00之前点发货,第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货,第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)。

4.2发货流程。

1、由制单员将当天发货的快递单、面单,交给仓库管理员配货。

2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数,然后进行单笔订单的配货。

2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。

4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

3、发货单放入包裹中一并寄出。

5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

6、称重完的包裹,由验货员根据快递的不同,放在规定的区域内。

4.3应急方案的制定。

电商公司制度管理制度

为了加强员工劳动纪律和工作秩序,根据《xx集团员工考勤管理办法》结合物业公司实际情况,特制订本办法。

适用于物业公司所有内部员工。

3.1各物业处。

3.1.1负责各口员工考勤的统计、监督、管理。

3.2总经办。

3.2.1负责对各物业处员工考勤的复核、监督、管理。

4.1物业公司人员实行每周六天正常班工作制(有特殊规定的除外)。夏季(6月1日-9月30日)上班时间为上午8:00—12:00;下午14:30—18:00,冬季(10月1日-次年5月31日)上班时间为上午8:00—12:00;下午14:00—17:30。

4.3安防员上班实行倒班制。安防员上下班时间:早班:7:00—15:00;中班:15:00—23:00,晚班:23:00—7:00。安防员上班需提早10分钟到岗交接班。每个班每隔3天倒一次班,带班班长上班时间同安防员。队长因岗位特殊实行24小时待岗,若有突发事件,随时到岗组织处理,若晚上后半夜查岗(需打卡),次日可于早上10:00前上班。

4.4营销中心标兵岗上班时间:夏季(6月1日-9月30日)上班时间为上午8:30—12:00;下午14:30—18:00,冬季(10月1日-次年5月31日)上班时间为上午8:30—12:00;下午14:00—17:30;夜班守卫人员夏季(6月1日-9月30日)上班时间为18:00-次日早上8:30,冬季(10月1日-次年5月31日)上班时间为17:30-次日早上8:30。

4.5车管员、监控人员、厨工上班时间依据具体工作情况而定。

5.2因特殊原因无法打卡者(如无法录入指纹等),应立即到总经办或指定地点办理签到手续,在《员工签到表》上进行相应的签到,并由部门/处负责人确认。

6.1迟到早退。

6.1.2当月累计迟到或早退三次以上(不含)者,全部予以双倍扣款。

6.1.3班长以上人员迟到或早退(无论公事私事)或中途外出,需事先电话告知公司负责人,否则以旷工半天处理。

6.2旷工以下情况,视为旷工:

6.2.1无故缺勤两个小时(含)以上;

6.2.2未获批准即擅自不上班的(包括续假未批准、私自外出);

6.2.3旷工的最小计算单位为半天;

6.2.4旷工薪资按正常上班薪资的200%扣发。

6.2.5当月累计旷工2天、全年累计旷工3天以上者,扣发当月工资及年终所有奖励,根据《员工违反劳动纪律或企业规章制度的处分规定》按严重违纪处理,与之解除劳动合同。

7.2若有特殊情况直接在外办理公务,无法在有效时间内打卡的,应事先电话向部门负责人说明情况,事后应在1个工作日内补办外出登记手续,逾期未办理的按旷工处理(详见6.2)。

8.1请假分为事假、病假、婚假、产假、丧假等。

8.1.1员工请假的最小计算单位为半天。

8.1.2员工请假至少应提前1天填写《请假单》,经批准后报送总经办存档。员工已办理请假手续,班长以上人员超过1天方报送总经办的,班长以上人员每次予以扣款5元。

8.2请假审批权限(不论假别):班长以下人员请假:1天以内(含)由部门/处负责人批准;1天(不含)以上,3天(含)以下由部门/处负责人初审后,报总经办审批;3天以上,由公司负责人批准;班长及以上人员请假/调休均需由公司负责人批准;公司负责人请假,由集团总裁批准。员工请假十天以上者,需报集团人力资源部备案。

8.4假期薪资。

8.4.1病假扣日工资的30%,月累计超过3天者,超过部分按事假处理(住院除外)。连续病假3天以上者,事中及时电话报部门/处负责人及总经办核准,事后5天内提供医院住院证明方可按病假处理。

8.4.2事假按日工资的100%扣除。

8.4.3婚假、丧假、陪产假在批准范围内按全额工资(含绩效)发放。具体时间及其他规定详见《xx物业公司员工福利管理办法》。

8.4.4产假。女员工在国家规定的产假期间内,停发工资,可得到生育津贴。若员工户口或工作所在地已实行生育保险统筹的,生育津贴由生育保险基金支付。未参加生育保险统筹的,由公司支付生育津贴,按照员工本人月工资总额(不含绩效)的70%支付。

8.5请假期间不享有补贴。

8.6除病假外,正式员工才能享有各种带薪假日。

8.7员工的考勤行为将列入绩效考核范围。

9.2调休:员工的加班时间由部门负责人根据工作情况,酌情安排其他时间调休。员工调休需提前填写《加班确认单》中的调休联,由其部门负责人批准后,交由总经办备案。

9.4鉴于物业服务行业的特殊性,每逢节假日、大年三十、休息日等,物业处主任、主管、各部门正/副经理、公司总部人员、各物业处财务人员均应坚守工作岗位,服从值班安排,确保假日期间物业服务工作的正常进行。班长以上人员每日应开通手机、对讲机,确保24小时通讯正常,如遇突发事故时,应立即赶赴现场,采取有效措施进行现场控制与善后处理,并及时报告,否则按旷工、工作失职、违反《xx物业公司员工违纪及处分管理办法》等违纪处理。

10.1《员工请假单》w-rs-008-a。

10.2《加班确认单》w-rs-009-a。

10.3《员工外出登记表》w-rs-010-a。

10.4《员工签到表》w-rs-011-a。

11.2《xx物业公司员工违纪及处分管理办法》。

公司制度管理制度

1、从日常工作与生活入手,切实关心我院女生生活及学习。开展以“自强、自尊、自立、自爱”为主题思想的女生特色活动,丰富同学们的课余生活。

2、组织礼仪培训,为本学院活动提供礼仪人员,保证各项活动的正常开展。

3、不定期举办校园舞会帮助学生放松身心,加强学生间的互动。

4、选拔培训韵律操比赛人员,为学院取得更好成绩。

5、积极配合学生会其他部门的工作。

1、认真负责参加本部各项活动与工作,不得将个人情绪带到工作中,保证女生部工作的顺利开展。

2、出礼仪期间不得交头接耳,不得随意走动,注意个人行为和礼貌问题,要尽量帮领导解决会议中出现的问题。

3、按时参加例会,不得迟到早退,如有急事不能参加例会,必须向正部请假,出示假条。

4、积极配合其他部门的工作,促进学生会的和谐发展;参加学生会各项活动不得迟到、早退。

5、工作过程中要公私分明,以诚待人;要有团结协作精神,注意各成员间的'相互沟通。

6、爱护学生会各项公物,不得随意浪费、破坏。

1、会前签到。

2、会上总结前期工作,安排后期工作。对于工作中出现的问题,及时讨论解决,总结经验教训。

3、例会提前5分钟到场,不得迟到、早退。三次迟到,记为一次缺勤;三次请假,记为一次缺勤;三次缺勤,劝其退会。

4、例会前一律把手机调为静音或关机,无特殊情况不得使用手机;会议期间不得擅自交头接耳或转移话题,做与例会无关的事。

5、会议期间要认真记录会议内容,积极发言。

6、例会结束后将办公室整理干净方可离开。

7、例会请假必须事先向部长递交假条,经部长同意并签字。

8、会议上语言文明,衣着得体整洁。不准穿拖鞋、露膝盖的短裤进入学生会办公室。

电商公司制度管理制度

第一条工厂财务实行独立核算,自负盈亏,有权处理低值易耗品。

第二条工厂涉及固定资产,经营状况,损益类收入,战略决策等重大的与股东利益息息相关的问题均必须向董事长和股东汇报。

第三条货款管理:对涉及销售收款,销售人员不得接触销售现款,一律由工厂收回;开展销售业务应将赊销和现销分离开来,销售价格、销售条件、运费、折扣必须在销售前办理审批手续;工厂负责方(工厂销售方)无权收回任何货款。

第四条付款管理:每月5日前把上月资金使用情况报总公司,向总经理及常务副总经理和董事长汇报,由公司财务审核确认。对于工厂外购原材料,统一由工厂财务审核,厂长签字确认后付款。

第五条业务结算方式。

(1)工厂自行接单生产的按实际创利计算。若是公司下单,一般情况下,工厂销售价格下降10%;特殊情况下,可能下浮比例大于10%,届时另行规定。

第六条采购部需提供"月份材料采购数量金额明细表"、"月份(所有材料)应付帐款金额明细表"、"供应商对帐单(含上月余额、本月余额)"报总公司审查。

第七条供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对,由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务;采购以本月采购情况统计表,原材料库以类别材料入库明细表反映。

第八条原材料库需提供"月份原材料入库数量明细表"、"月份原材料出库数量明细表"、"月份原材料进销存数量明细表"、"月份原材料仓库盘点表"。

第九条原材料出库必须开领料单,月末编制原材料出库明细表,车间编制原材料领用明细表,两个部门数量必须核对无误。

第十条生产车间需提供"月份原材料领用明细表"、"月份成品入库明细表"、"月份车间物料盘点表(按工序流程)"。

第十一条车间每月应编制原材料主料运营情况表,车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量,车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。

第十二条成品仓库需提供"月份成品入库数量明细表"、"月份成品出库数量明细表"、"月份成品进销存数量明细表"、"月份成品仓盘点表".

第十四条销售部门需提供"月份成品出库数量明细表"、"月份应收帐款明细表"、"月份客户对账单(含上月余额、本月余额)"。

第十五条销售部门月底编制"客户销售情况明细表",销售数量和出库数量核对一致,销售金额与客户对账单金额核对一致。

电商公司制度管理制度

1目的:

为规范本公司同仁出勤、休假等相关事项,特制订本办法,以作为遵循依据。

2范围:

本公司全体同仁之出勤、休假等相关作业。

3职责:

3.1工作时间、考勤及差假管理均由人资部门负责。

3.2差假之确定与核准由员工所在部门负责。

4作业内容:

4.1工作时间:

4.1.1公司依据国家法规规定各类员工工作、休息、休假时间。本公司管理类、技术类、运营类、行政类实行每周六天工作制,即周一至周六为工作日,周日休息,另外有一天机动调休假期;营销类、客服类人员实行调休制度,每月假期5天;在此基础上同时执行国家公众休假制度。

公司每天工作时间为:上午:08:30—12:00,下午:14:00—18:00。上班签到时间需提前5分钟,即早上08:25签到,中午13:55签到。

4.1.2由于停电、停水、自然灾害或法律规定不可抗力的因素,以及因公司业务需要,公司可适时改变工作时间。届时以公司书面通知为准。

4.2员工考勤规范:

4.2.1本公司所有人员均须采用签到考勤。采用打卡签到考勤与照片签到互补的方式进行管理。每月3日前各部门根据打卡记录、核决的考勤单、考勤照片等考勤资料汇总部门考勤表经部门经理审核后提交至人力资源部核算薪资。员工对考勤结果有异议的,应于每月5日前向公司人力资源部提出书面异议,由公司人力资源部会同相关人员进行确认,员工未按本办法规定提出异议的,视为员工认可考勤结果。

4.2.2员工超过签到时间15分钟(含)以内签到者为迟到,超过签到时间15分钟(不含)以上签到者依规定办理请假手续;下班时间提早5分钟(含)以内签到者为早退,超过5分钟(不含)以上提早签到者依规定办理请假手续。

单个自然月迟到一次可豁免。若有第二次迟到,对第一次迟到予以追罚10元(管理人员翻倍),同时对第二次迟到将处以罚金罚金翻倍;多次迟到者按次数翻倍处罚(管理人员再翻倍)。例如:第三次的罚金为10*2*2=40元,管理人员80元;第四次的罚金为10*2*2*2=80元,管理人员160元;依次类推。所有罚金并入员工活动基金。

每个自然月超过3次(含)迟到或早退将公开批评,超过4次(含)迟到或早退冠名“迟到大王”,超过5次(含)迟到或早退冠名“迟到天王”,以上惩罚均将在公司公告栏发布;每个自然月迟到或早退超过6次(含)以上公司将有权按严重违反公司制度解除劳动合同。

4.2.3员工因故未签到,需提交核准的《因故未签到补抵申请单》,此种情形每个自然月只限一次(一个班次漏签视为一次漏签)。超过一次部分(不含一日内上、下班刷卡记录均无者)由部门主管出具该员出勤证明并确定请假时间,但最低请假时长以所请假别的一个计算单位为原则,否则按事假处理。一日内上、下班刷卡记录均无者,请假时长以当日应出勤之计划工时为请假时长,并补办请假手续。

4.2.4员工出差应事先填写《出差申请单》,经权责主管核准后作为考勤依据。

4.2.5员工出勤记录不完整,又没有差、假审批资料证明其出勤者,均以旷工论处。

4.3员工加班规范:

4.3.1公司不提倡加班,确因经营需要或突发事件需要员工加班的,按事先申请事后确认的方式处理。除特殊部门外,原则上不安排公休假加班,休假临时加班须经主管上级批准报备后方可执行。履行了加班申请程序并具有签到记录的加班方可认定为加班,非公司安排或未经批准的加班不视为加班。

4.3.2加班人员规范:

加班人员,因工作需要加班的,事前提报经权责主管核准加班,加班可申报倒休,提报加班或倒休最高以8小时为限。

4.3.3因经营状况需要员工延长工作时间完成工作任务时,相关人员应全力配合加班。各部门主管应将员工加班严格限制在国家法定加班时数以内。

4.3.4员工出差不计加班,但如因工作需要于节假日、休息日出差工作,应事前呈报权责主管核准后执行,每天最高以8小时为限。另出差往返在途时间皆不得提报加班。

4.3.5员工在工作时间之外参加公司内、外培训或会议,均不属加班。

4.3.6员工加班需提交核准的《加班申请单》,无《加班申请单》者不计加班,或申请时间有误差,以实际签到及核准的《加班申请单》之较短时间计算加班时数。

4.3.7有下列情形之一者,允许填写《加班申请单》办理加班补报审批手续:

a加班不在公司内部的外出加班者;

b节假日或休息日因紧急状况而加班者;

c办理加班补报,员工应于加班后两个工作日内补报,权责主管于员工加班后5个工作日内完成核准,并提交人力资源部。

4.3.8加班倒休:

员工加班倒休须在加班后3个月内调休完毕,人资部门每月结算上月员工剩余的加班倒休时数,呈报公司总经理核准后方可倒休。

4.4休假管理:

4.4.1依照国家规定结合公司实际,下列期间安排同仁休假。

a国家规定的法定节假日;

b其他节假日以公司总经理签发的放假通知为准;

c公司规定的其它休假:事假、病假、婚假、丧假、产假、孕检假、晚育陪产假、哺乳时间、工伤假、带薪年休假。

4.4.2请假规定:各假期规定详见《员工请假规定明细表》。

4.4.3请假方式:

a员工请假应事先填写《休假申请单》,经权责主管核准后作为考勤依据;因病或发生紧急事件而无法事先请假者,应于当天与其部门经理沟通确认同意后方可休假,并于休假后上班当天补办请假手续。

c请休假需附实物凭证的,申请人于请假时依要求附凭证影印件,并将原件送交人资部门备查。

d同仁休假、出差因工作需要提前返回公司或推迟休假、出差者,皆应按出勤规定签到,并于当日上班后重新提交核准《出差/休假申请单》。

4.5假期计算单位:

4.5.1带薪年休假、加班倒休、事假、病假以“小时”为计算单位。

4.5.2旷工、孕检假以“4小时/半天”为计算单位。

4.5.3婚假、丧假、产假、晚育陪产假、工伤假均以“8小时/天”为计算单位。

4.5.4请假核决权限之界定依《公司人事作业职务权限规定表》执行。

4.6关于旷工的处理:

4.6.1有下列情形之一者,按照旷工处理。

a未办理完毕请假、续假手续(以取得请假批准回执为准)而缺勤;

b迟到15分钟(不含)以上或早退5分钟(不含)以上,且未办理请假手续的;

c因员工个人原因未签到,且未办理补抵申请的;

e骗取、伪造、纂改、涂改休假证明的,休假期间计旷工;

f利用公出时间办私事的,公出时间计旷工;

g出差未按规定办理手续,且无法得到上级主管确认的;

h不服从正常的工作调动,未到新的工作岗位出勤,或出勤后无故不进行工作的;

i因严重违法被公安部门扣押或拘留审查而未出勤的;

j未正式提出书面离职申请擅自不上班的;

k其他旷工行为。

4.6.2一个自然月内连续或累计旷工超过3天或三个月内累计旷工超过6天者公司有权按严重违反公司制度解除劳动合同。

公司制度管理制度

公司公务车的.证照及稽核等事务统由管理部负责管理。配属于营业所之车辆由主管指派专人调派,并负责维修、检验、清洁等。

本公司人员因公用车须于事前向车管专人申请调派,车管专人依重要性顺序派车。不按规定办理申请,不得派车。

每车应设置车辆行驶记录表”,使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。管理部每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管提出批评,对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分,并停止其借用权利。

每车设置车辆使用记录表”,由营业会计于每次加油及修护时记录,以了解车辆受控状况。每月初连同行驶记录表一并转管理部稽核。

使用人必须具有驾照。

公务车不得借予非本公司人员使用。

使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃或损坏等现象,应立即报告,否则最后使用人要对由此引发的后果负责。

驾驶人须严守交通规则。

驾驶人不得擅将公务车开回家,或作私用,违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上9时者例外修改编辑为私人目的借用公车应先填车辆使用申请单”,注明私用”,并经主管核准后转管理部营业会计稽核。

使用人应爱护车辆,保证机件、外观良好,使用后并应将车辆清洗干净。

私用时若发生事故,而导致违规、损毁、失窃等,于扣除理赔额后全部由私人负担。

车辆维修、清洗、打蜡等,应先填车辆使用申请单”,注明行驶里程,核准后方得送修。

车辆应由车管专人指定各厂牌保养,特约修护厂维修,否则修护费一律不准报销。可自行修复者,可报销购买材料零件费用。

车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时,可视实际情况需要进行修理,但无迫切需要或修理费超过20xx元时,应与车管专人联系请求批示。

如由于驾驶人使用不当或车管专人疏于保养,而导致车辆损坏或机件故障,所需之修护费,应依情节轻重,由公司与驾驶人或车管专人负担。

在下列情形之一的情况下,违反交通规则或发生事故,由驾驶人负担,并予以记过或免职处分。

(1)无照驾驶。

(2)无照驾驶。

签发人:

责任人签名:

制度名:

公司车辆管理制度

电子文件编码awtzd237

页码3―3

电商公司制度管理制度

1目的:

为规范本公司招聘、入职、试用期和转正管理等相关事项,特制订本办法,以作为遵循依据。

2范围:

本公司全体同仁之招聘、入职、试用期和转正管理等相关作业。

3职责:

3.1招聘、入职、试用期和转正管理均由人资部门负责。

3.2招聘需求确定、试用期考核、部门内专业训由员工所在部门负责。

4作业内容:

4.1招聘原则:

4.1.1公司录用员工实行“公开招聘、择优录取、竞争上岗、岗上竞争”的原则。根据公司人力资源战略规划,采取多渠道招聘的形式,按学历、工作经验、技能水平和综合素质择优录取。

4.2人员编制管理:

4.2.1人力资源部根据岗位的工作职责及任职条件,进行定岗定编,制作《岗位说明书》,作为员工录用、管理和考评的依据。

4.2.2用人部门根据本部门季度工作计划、本季度人员异动情况,结合公司战略相关要求,于每季末25日前提交下季度人力编制计划,人力资源部审核并汇总各部门编制计划提报总经理审批(因技术部门的特点,技术部于每月25日前提交下月人力编制计划)。

4.3招聘需求:

4.3.1用人部门因业务需要扩大编制或岗位出现空缺需要替补等原因,在人力预算费用和组织架构人员编制范围内,按照岗位职责和任职资格要求及时提交《人员需求申请表》,明确招聘原因、需求岗位、需求人数、岗位职责、任职资格等,人力资源部审核并提报总经理审批。

4.4招聘实施:

4.4.1人力资源部根据总经理审批后的各部门人力需求计划,统一组织招聘。

4.4.2招聘渠道选择:招聘负责人根据已审批的岗位要求,在兼顾招聘成本、招聘周期等前提下,根据不同的招聘岗位特点评估使用合理的招聘渠道,并在相关的渠道及媒介平台上发布招聘信息。

a内部招聘:在满足招聘岗位的任职资格条件,同时不影响员工原所在部门人力资源配置的情况下,优先考虑内部员工。

b外部招聘:主要包括招聘网站、媒体广告、现场招聘会、校园招聘、猎头、内部引荐(公司提倡“任贤不避亲”,鼓励员工引荐满足招聘岗位任职资格条件的人员,原则上有亲属关系的不得在同一部门任职)等形式,其中涉及高端稀缺人才招聘时方可采用猎头招聘渠道,招聘负责人要在审核用人部门提交的人员需求申请表时备注预估猎头费用并经总经理审批后方可启动猎头招聘。

4.4.3简历筛选:人力资源部门对应聘资料进行分类并初选,并将初选简历提交用人部门进行简历的复选后将面试名单与面试日期转回招聘负责人通知应聘人员面试。

4.4.4面试:人力资源部门负责安排用人部门对应聘者进行面试评估。

a招聘岗位为专员级别的,原则上面试官为用人经理(含)级别以上人员参加。

b招聘岗位为主管(含)级别以上岗位的,原则上面试官为总监(含)级别以上人员参加。

c招聘岗位为经理(含)级别以上岗位的,原则上面试官为副总(含)级别以上人员参加。

4.4.5招聘录用:用人部门确认录用后将应聘人员面试材料(应聘人员登记表、简历、面试评估表等材料)转交人力资源部办理录用手续,人力资源部负责补齐应聘人员全部资料,并审核真实性,中高级人才必要时要做背景调查。沟通确认应聘者入职后的薪资待遇。提交《新员工录用审批表》,经总经理审批后人力资源部给新员工发放正式的《新员工录用通知书》。

4.5入职管理:

4.5.1新员工入职通过《入职服务追踪表》全程跟踪,确保新员工入职手续规范:

a新员工入职当天需要携带《新员工录用通知书》及其所列各项资料(身份证、毕业证、原单位离职证明、就业失业证、公司需要的其他必要材料)到人力资源部办理入职手续。

b入职时用人部门必须及时确认新员工录用条件,参考《新员工录用条件确认书》。

c入职时用人部门要推动落实导师培养计划,参考《新员工导师培养计划表》。

d人力资源部负责组织新员工入职培训:

(1)公司级通识训:企业简介、企业文化、组织架构、企业核心业务、企业政策与薪酬福利、企业关键管理制度等(人力资源部原则上于每月1日、16日集中安排通识训,为节约成本,驻外人员实行视频授课)。

(2)部门内专业训:部门整体业务、部门各项管理制度和工作流程等(用人部门负责在新员工入职1周内安排专业训)。

4.5.2新员工入职两个月内必须签订劳动合同。公司原则上所有新员工劳动合同期限为一年,试用期期限为两个月。

4.5.3新员工因入职资料提交不完整或不及时而导致转正手续、劳动合同签订以及社会保险等人事手续办理延误的,由员工承担全部责任,公司不承担任何责任。

4.6试用期和转正管理:

4.6.1试用期规定:试用期由新员工所在部门负责其工作安排、导师安排及工作考核,部门负责人与新员工导师共同负责新员工指导;人力资源部要督促新员工导师及时制定《新员工导师培养计划表》并督促其实施,确保新员工尽快融入工作。

4.6.2试用期考核:试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。

a考核实施:人力资源部负责组织新员工试用期考核,试用期结束前7个工作日组织安排新员工试用期考核,提交《新员工转正审批表》,经总经理审批后办理相关转正手续。

b员工在试用期内有下列行为,公司有权不予录用:

(1)工作技能达不到招聘录用能力要求,无法胜任岗位工作;

(2)无正当理由请假超过五天;

(3)无故旷工超过一天;

(4)一个月内迟到、早退达六次(含)以上;

(5)工作技能与个人陈述的任职能力不相符或提供。

虚假个人资料等欺诈行为;

(6)严重失职,营私舞弊,给公司造成重大损害;

(7)同时与其他用人单位建立劳动关系,经公司提。

出,拒不改正的;

(9)其他严重违反国家法律法规、公司规章制度的行为。

4.6.3试用期转正有以下三种类型:

a提前转正:试用期内工作态度、工作能力与绩效良好的员工,经部门提出申请,报总经理审批后,人力资源部可以办理新员工的提前转正手续。

b正常转正:人力资源部在新员工试用期满7个工作日之前组织新员工试用期考核,用人部门应至少在新员工试用期满3个工作日之前做出考核结论,并将书面考核材料提交人力资源部。

c直接解聘:人力资源部凭转正审批表中出具的不合格结论,在新员工试用期满至少2-5个工作日之前与员工面谈,按照试用期不合格解除劳动合同。

公司制度管理制度

1.3

1.5

1.6

1.7

严禁使用不合格用电设备和材料;

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

电工维修规定:

1.13.1

电气设备定期、不定期维修时应切断电源,严禁带电维修。

1.13.2

不准私自维修不了解内部原理的设备及装置。不准私自维修厂家禁修的安全保护装置,不准私自超越指定范围进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导人员在场的电气维修作业。

1.13.3

不准在本单位不能控制的线路及设备上作业。

1.13.4

不准随意变更维修方案从而使隐患扩大。

1.13.5

不准酒后或有过激行为之后进行维修作业。

1.13.6

在特殊环境、特殊线路设备进行电气维修时,必须实行监护工作制度,必须设专人监护。

1.13.7

电气设备重复接地和避雷接地的电阻值必须每年测试一次,每一年的雨季前应检测一次。更换和大修设备或每移动一次设备应检测一次。测试接地电阻值工作前必须切断电源,断开设备接地端。操作时不得少于两个人,禁止在雷雨时及降雨后测试。

1.13.8每月对配电箱柜内漏电开关试验按钮检查一次。

1.14如有私接电源者,每次处以200—

500元罚款,因私接电线所造成事故的一切损失,由私接电源者承担全部责任;

1.15

故意损坏电路设备按价赔偿工料费,并处以200--500元罚款;

1.16

2.办公区用电管理规定

2.1

公司办公区域应根据配电容量配置设施设备,并留有余地;

2.3

合理用电、计划用电、节约用电;

2.4

各办公室必须做到“人离四关”:关空调、关灯、关电脑,关闭所有用电设施;

2.5

夏、冬两季办公区启用空调时间由总径办统一通知;

2.6

总经办负责对各办公室用电情况进行检查监督,凡有违反公司用电管理制度者,每次处以50—300元的罚款。

3.车间用电管理规定

3.1

3.2

3.3

3.4

用电操作人员应停止工作或离开作业场所,应切断电源,锁好电箱;

3.5

通电中的设备电源指示灯不亮,严禁视无电进行开盖检查、拆卸;

3.6

用电操作人员每天上班前必须对所用设备确认无故障后,才能通电进行操作;

3.7

3.8车间所有用电设备及每个配电箱由生产中心负责指定责任人或责任班组,责任人或责任班组每天对用电设备、配电箱进行巡检维护,并做好巡视检查记录,发现不安全隐患及时汇报处理,重大或特大用电事件,迅速应急处理并及时上报用电管理部门,巡查主要检查项目如下:

3.8.1设备及其内部电器元件、电线、电缆、接头是否变形、发热、破损、裸露等。

3.8.2

接线是否规范、有无地线、接零、跨接。

3.8.3

配电箱内外部清洁卫生。

3.8.4

配电箱、开关周边严禁堆放杂物,保证操作通道畅通。

3.8.5

配电箱箱体、门锁是否正常,有无型号标示。

3.8.6

下雨时,必须及时检查地沟里的电缆、电线是否泡在水中;

3.9

经常接触使用的配电箱、闸刀开关、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好;

3.10

3.11

打扫卫生、擦拭电气设备时,严禁用水冲洗或用湿抹布擦拭,以防发生触电事故;

3.12

使用电钻、砂轮机等手持电动工具时,必须检查电缆有无破损,烧蚀以及绝缘情况。注意如下事项:

3.12.1

必须安装漏电保护器,同时金属外壳应进行防护性零或接地;

3.12.2

使用单相手持电动工具,其导线、插头、插座必须符合单相三眼的要求;

3.12.4

严禁将导线直接插入插座内使用;

3.12.5不能将工件等重物压在导线上,防止轧断导线发生触电;

3.13

3.14

在易燃易爆的场所,严禁进行带电作业,以防止电弧引发爆炸;

3.15在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作;

3.16

3.17

3.18

严禁频繁按动漏电保护器和私自拆卸漏电保护器,严禁长时间超荷载运行电气设备;

3.19

严禁私自进行设备用电线路及临时用电线路的安装拆卸操作;

3.20严禁电焊机直接插入插座用电;

3.21

门卫负责检查下班后车间用电设备是否按规定关闭,并做好记录交总经办,凡有违反公司用电管理制度者每次处以50—300元的罚款。

4.宿舍用电管理规定

4.2

公司各员工宿舍用电装表计量,每间宿舍公司付费用电额度为:

4.2.1

冬季,经总经办同意使用空调的单间宿舍,每月用电(含照明、空调)额度为180度;

4.2.2

夏季,经总经办同意使用空调的单间宿舍,每月用电(含照明、空调)额度为360度;

4.2.3

公司未启用空调季节期间,每间宿舍照明电额度为每月10度;

4.3

4.4公司对个人自付电费按电力局当月电价收费。

5.工程施工用电是否收费需要在合同中注明,对收费项目公司应安装电度表,总经办按电力局当月电价收取费用。

附《临时用电申请表》

本制度自签发之日起执行

电商公司制度管理制度

一、彻执行公司的安全方针,质量目标。

二、严格控制库存,保xx做到车辆出入安全。

三、商品车入库前必须进行严格逐项检查,对表面油漆,灯具等易损部分尤为注意,对商品车检验不合格的车辆,应填写《验车报告》交部门经理、总经理批准,及时隔离,作好标识,送维修部修复。

四、商品车经检验合格后,必须做好电脑和手工入库登记。

1、车辆公司内部移动,驾驶人员必须具有驾驶资质且为公司指定的人员负责实施。

2、展厅商品车钥匙保管人为各品牌经理,要求对存放车辆钥匙的抽屉上锁。且抽屉钥匙与办公室钥匙分开保管;车间车辆钥匙有销售内勤保管。

3、运输:入库前,由商品车承运人送到指定位置由当日接车员做好全车检查,重点检查整车油漆及外观等,由车管员进行停放,认真做好检查前的准备。商品车外调(样车或销售)必须由保管员开具《出门》/《派遣单》,发货人和承运人(具有驾驶资质的人员)双方根据车辆交接单上的项目,对所需运输的商品车进行核查,确认无误后进行签字,方可实行运输。

4、储存:做好合格的商品车的储存,停放,卫生,管理,商品车要求漆面干净,内部清洁,摆放整齐,电瓶电量良好等。

5、标识:对需要修复和已订的商品车做到有效隔离,并标以待检。

或已订的标识,对展厅内所展示的商品车的标识要清晰,易于识别,标识内容为:车辆型号,技术参数,主要配置等;摆放位置合理,避免损伤车辆。

6、防护:商品车停放必须在指定的停放区域内,车辆与车辆间要有合理的间隙,仓库内禁止存放任何有可能对商品车造成损伤的物体,对露天停放的车辆要经常检查,保持车辆最佳状态。

七、认真负责保管好车辆合格xx,钥匙及整套资料,每天上下班前,应首先核对车辆数量、钥匙,合格xx及商品车数量是否与台帐相符。每天对商品车进行检查,每周五做好盘库工作,做好记录,并上总公司。

八、发车时,销售员本人当面向客户核实并清点整套资料,确认无误后要求客户本人填写《交车单》并签字,交付车辆时,必须当面向客户逐项检查交待,确认后双方签字。

九、做好电脑,手工台帐的出库工作。

公司制度管理制度

为推动和加强对知识产权的管理、保护和利用,充分发挥其作用,制定本管理制度。

适用于公司研发创新活动中的专利、软件著作权等知识产权相关事务管理。

公司技术研发中心负责专利、软件著作权等知识产权申请及维护工作。科技管理部负责其相关事宜的日常管理工作。公司行政负责对员工开展保护本公司知识产权意识的教育及保密协议的签订,并负责做好知识产权档案的管理工作。

4.1公司研发中心负责专利及软著的申报工作。

4.1.1公司研发中心负责组织研发设计人员会同外聘的专利申报专业人士(与本公司签定了技术服务协议和保密协议的)讨论本公司科技创新的项目,搜集产品改进中的每个创新点,共同拟定可申报的内容。公司研发设计人员根据专利申报专业人士的要求提供相关的技术文档,由专利申报专业人士负责编写专利说明书和权利要求书初稿后,反馈给相关的研发设计人员和公司领导,在公司领导和相关研发设计人员确认后,由专利申报专业人士负责完成专利的申报。

4.1.2公司研发中心负责组织软件开发者,对已经完成开发的,且已应用于公司设备和产品中的软件,按“软件著作权登记申报办法”的要求,填写计算机软件著作权登记申请表、软件原代码和详细设计说明书,并将所编写的材料按浙江省软件行业协会的要求发送给他们,由浙江省软件行业协会完成申报工作。

4.2任何个人或部门不得在申请专利之前进行有关科技评价、评估、评奖、产品展览与销售等可能会导致发明创造公开丧失新颖性的活动。

4.3专利维持:每项专利在授权维持期间,由外聘的专利申报专业人士与专利代理机构或国家知识产权局进行联系,办理相关的手续和结算相关费用,公司财务协助做好此工作。

4.4专利及软著的许可或转让。

4.4.1专利及软著的许可或转让与否由公司高层召开专题会议讨论决定;

4.4.2若同意许可或转让,则应初步拟定转让收费及其他相关条件,委托公司高层管理人员或律师与专利及软著的受让人协商,待达成一致后签订正式书面合同。

4.4.3由公司专利管理人员向国家专利行政部门登记公告,并报当地的专利部门备案。

4.5公司及其员工应时刻注意对专利等知识产权的保护,维护企业的合法权益。发现侵犯我公司专利及软著行为的,应及时报公司领导和公司知识产权管理人员,请求专利管理机关调处,必要时向人民法院提起诉讼。

4.6公司行政负责日常专利及软著档案的保存和管理。

4.7研发人员如果离开公司工作,不得将本公司专利及软著技术资料带离,不得将正在申请的专利及软著提供给其它单位或个人申请,离开前必须将自己的发明成果提供给本公司;项目结束时,要把涉及项目的有关资料及时归档保管。

4.8员工将职务发明创造以非职务发明创造申请专利的,或者有其它严重违反本制度规定侵犯、损害公司权益行为造成公司严重损失的,公司将依法采取措施,追究其法律责任。

4.9公司实行多申请、多奖励的激励方式。对申请的专利及软著参与研发人员,均作为发明人署名予以体现,尊重知识和技术的原创者。每获得一项专利及软著授权,公司将根据《研发中心人才激励、管理办法》的相关条款给以物质与精神方面的奖励,在公司的年度优秀员工考核评选中,在同等条件下优先入选。

公司制度管理制度

为了充分体现“文明,安全,卫生,有序”的宿舍文化气氛,进一步加强电气工程学院学生会对女生宿舍的管理,逐步建立完善的管理与监督制度,特此实施本次查寝改革。

(一)检查对象:电气工程学院所有女生宿舍。

(二)检查时间:晚上九点开始。

(三)检查形式:由本部门成员拿着寝室查寝笔记本到各个宿舍检查,每周随机抽查三次,无需提前通知。

(四)检查标准:

1.实到人数;

2.不使用大功率用电器,如:电饭煲,吹风机;

3.寝室整洁程度。

(五)奖惩制度:每周根据检查结果评选出较好宿舍和较差宿舍,在周一进行张贴。在期末时,将给表现优秀的寝室颁发奖状。

(六)女生部干部职责:

1.认真完成检查工作;

2.积极宣传寝室安全文化;

3.态度文明礼貌;

4.秉承公平公正的原则。

二、例会制度

三、活动制度

在活动筹备,组织,开展期间,或有突发情况或临时的`项目,举行的各类临时会议,所有部内相关成员必须参加,讨论后对事物进行妥善处理。内务检查和晚归检查是规范学生日常生活的一项基本工作,尤其是对于女生来说尤为重要。女生寝室安全检查是培养学生生活自理能力和加强学生安全意识的一种重要手段,也是保证学生安全的一种重要措施。

第一章总则

第一条广西师范学院学生委员会女生部隶属于广西师范学院学生委员会,是一个面向全校女大学生,为广大女生提供各方面服务的综合性部门,遵守广西师范学院学生委员会的各项规章制度,在法律允许范围内领导各二级学院女生部开展有益于女生的各种活动,更着力于学生整体形象的塑造,注重展现新一代女大学生的独特风采和精神面貌,致力于成为全体女生的代言人。

第二条具体职责为:

2、从日常工作与生活入手,切实关心在校女大学生的问题,并帮助解决其困难。开展各项校园主题文化活动,丰富同学们的课余生活。

3、关心女同学,保护她们的合法权益,开展各种以“自强、自尊、自立、自爱”为主题的女生特色活动。

4.为学校活动提供礼仪,科学管理校礼仪队,保障礼仪队质量,保证学校活动的正常开展。

第二章例会制度

第三条本部门每月第一周周五晚召开全体成员大会,对前一段时间的工作进行总结,落实计划安排,布置下阶段工作。

第四条女生部成员不得无故缺席,迟到或者早退。每次会议均实行签到制度,提前十五分钟入场,凡是因有事不能参加会议的成员必须事前请假。参加会议时要注意自身着装,要符合场合和身份。开会时要严格遵守纪律,不得大声喧哗,手机调到振动或静音状态。

第三章人事任免制度

第五条为了使本部门保持活力,每年对新生举行一次纳新活动,具体事情由部长负责本部门的纳新活动。

第七条如有女生部干部提前退出学生会,必须打申请报告,说明理由。对擅自离职的女生部成员,女生部将在征求学生会意见的基础上,参照有关规定给予批评教育,全校公布通报批评。

第四章奖惩制度

第八条在学生会及本部门组织的活动中有突出表现者,应予以表扬、奖励;有获得优先晋职的权利,由部长或副部长向上级推荐。

第九条违反学生会及本部门有关规定或无故不完成任务者,应书面说明情况或做自我检讨。因事不能参加例会者需向学生会办公室作出书面请假;无故缺席会议三次以上者给予警告处分;对学生会造成恶劣影响者取消其所在学生会中担当的职务。

第五章附则

第十条本制度由广西师范学院学生委员会女生部负责解释,并根据实际情况予以调整和修改。

公司制度管理制度

各县(市、区)劳动和社会保障局、市经济开发区人力资源管理局,市直各有关企业:

用人单位规章制度是保证生产经营秩序的各种适用于单位内部的规则。劳动规章制度是规范相关劳动关系的建立、运行的规则,既保障劳动者享有在用人单位的.各项劳动权利,也制约和规范劳动者在工作场所的行为。《劳动合同法》在总则中专门对用人单位制定规章制度的规则进行了规范,为了更好地贯彻执行《劳动合同法》,引导企业进一步规范企业劳动保障基础管理工作,提高企业管理水平,构建和谐稳定的劳动关系,我局转发部分企业制定的劳动管理方面的纪律制度,供大家参考。江苏悦达纺织集团有限公司是国有独资公司,成立于20xx年。

该企业制定的《江苏悦达纺织集团有限公司员工手册》,为员工提供了有关公司及人力资源管理的政策规定、工作程序,让员工了解到可以享受的权利以及应该遵守的规则,方便适用。江苏江淮动力股份有限公司是一家上市公司,该企业制定的《江苏江淮动力股份有限公司人力资源管理制度》从编制定员、招聘录用、教育培训、绩效考核、薪酬管理、人事异动、休假休息、人事奖惩、劳动合同九个方面,对企业人力资源管理工作进行了规范。该制度从20xx年初制定,已几经修改完善,并依照法律规定程序,经职代会讨论通过后,公布实施。盐城国际妇女时装有限公司是中外合资企业,该企业制定的《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》(以下简称《工作规则》)。随着客观情况变化和国家新的法律法规的出台,企业不断进行修改、补充、完善。该公司在《工作规则》草拟稿形成后,首先发给各部门进行讨论,听取意见,进行修改,然后经职工代表大会讨论协商确定。《工作规则》协商确定后,他们通过以下三种办法告知职工。

一是在新进员工岗前培训时,由公司人力资源部负责培训的人员进行逐条讲解;

二是新进员工在上班的第一天,公司人力资源部负责发放《工作规则》,确保新进员工人手一册;三是对经职工代表大会协商确定的修改条款,在公司公告栏进行了公示。

《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》内容符合法律法规,程序民主,履行了告知义务,很值得我们学习借鉴。

公司制度管理制度

公司目标会层层分解到个人,因此您的绩效目标和公司目标是一致的。您需要理解企业价值观和企业战略目标对个人工作的要求,制定与公司目标相一致的工作计划并加以落实。

2.绩效管理也是对过程的管理

公司会不断地检查计划的.执行并进行调整,因此也会不断地对您个人的绩效进行评价和反馈,通过对目标实现过程的管理帮助您改善个人绩效。

3.绩效标准和岗位有关

绩效标准与岗位职责密切相关。个人绩效包括成果和行为,您的个人工作绩效包括您在工作岗位上的行为表现与工作结果,这体现了您对公司的贡献和价值。养成良好的工作习惯,建立个人绩效的自我管理,将有助于您更好地适应公司的发展。

4.绩效与回报有关

个人绩效优秀,在加薪、奖金、晋升方面会得到优先考虑。凡年度考核成绩不佳者,将被取消本年度加薪、晋升和评奖资格,同时必须在下次考核中有所改进;亦可能面临降职、降薪或解除劳动合同的处理。

5.绩效需要不断的改善

您需要不断提高个人的绩效水平,以适应公司对个人日益提高的要求,在公司内充分展示个人价值,并获得职业发展的基本保障。

1.考核周期

各部门根据具体情况选择按月度或季度进行考核,年度考核由公司企业管理部统一安排。

2.面谈制度

您的直接上司会和您进行面谈,共同填写《考核评议书》,对您的工作计划的执行落实情况、行为表现、工作能力等进行综合考核评估。

3.绩效考核结果由企业管理部统一存档备查。

4.具体考核办法请参阅公司有关规定。

装修公司制度管理制度

第一条为了加强房屋装修管理,规范业主和装修单位的装修行为,维护公共安全和公众利益,特制定本考核办法。

第二条本制度适用于广州市**物业管理有限公司所接管物业范围内的一切装修活动。

第三条本制度所称装修,是指房屋竣工验收合格后,业主或物业使用人(以下简称装修人)对房屋室内进行装修的建筑活动。

第四条物业管理公司相关部门按照各自职责对装修装饰活动进行管理。客户服务中心负责装修秩序和环境管理,包括装修证件和装修垃圾的监控。工程部负责为装修审批提供专业技术支持,包括消防、机电等方面,并负责办理《动火证》。环卫部负责公共区域内的清洁卫生。

第五条客户服务中心咨询员负责装修受理和报批工作,办证人必须严格按照《广州市**物业管理有限公司装修管理规定》的要素要求,装修人提供资料后方可受理。

第六条办证人必须仔细审查装修人的装修申报内容,对禁止项目、可能存在隐患的.项目或不合理项目必须当即指出,并向装修人耐心解释原因。

第七条对涉及改变房屋平面布局结构、水电管线移位、变更原房屋配置设施或。

需重新做防水的装修项目,办证人员必须要求装修人按标准格式填写《装修承诺书》,并存档备查。

第八条办证人必须将装修过程中的各项注意事项和禁止条款告知装修人,指导装修人详细准确地填写《房屋装修申请书》,并为装修人提供其他咨询服务。

第九条在每办一项装修,办证人必须按规定将装修人房号和所有装修交款收据号登记在《装修台帐登记本上》。

第十条办证人将相关资料收齐后必须在当日连同《房屋装修申请书》按照审批权限和时限分报工程师、客户服务中心领导、公司领导审批,并负责跟办。每个审批环节为一个工作日,累计审批时间不得超过三个工作日。涉及工程部及其他部门审批的,由客户服务中心工程师牵头组织会审。相关人员的审批权限请参见《装修审批权限一览表》。特殊项目,如防盗大门外移占用公共面积的,须呈报集团公司领导审批。审批时限不在以上规定的范围之内。

第十一条工程师必须从技术角度明确批示装修审查意见,详细注明装修禁忌及注意事项。

第十二条办证人必须将审批后的装修内容、装修禁忌及审批注意事项在《装修许可证》上详细写明。

第十三条办证人必须将当天受理的及审批完毕的装修申请汇总成《装修受理日报表》和已开出的《房屋装修申请书》一起于当日派发给物业主管、保安部,并做好派发登记。

第十四条客户服务中心物业主管根据装修受理、审批汇总表及《房屋装修申请书》,必须每天安排物业助理对房屋装修进行日常的巡查,要求有书面安排记录。

装修公司制度管理制度

为维护小区的安宁、整洁和祥和,全体业主共同定立本规定,并承诺履行如下义务:。

1、不改变房屋的使用用途,将住宅用作商业、经营、工厂、仓库、办公等用途。

2、在进行室内装饰装修时,应遵守建设部《住宅室内装饰装修管理办法》和《(城市名称)城市室内装修管理规定》。

3、在工程开工前,向物业管理部门申报登记,清楚物业管理部门告知的关于装饰装修工程的.禁止行为和注意事项,与物业管理部门签订装饰装修管理协议,并将此协议内容告知自行委托的装饰装修施工企业。

4、不拒绝和阻碍物业管理部门依据装饰装修管理协议的约定,对装饰装修活动进行的监督检查。

5、按装修管理协议约定的时间装修,以免滋扰邻里。

6、不因房屋装修影响毗邻房屋的使用安全。

7、不擅自改变房屋建筑及其设施设备的结构、外貌(含外墙、外门窗、阳台等部位设施的颜色、形状和规格)、设计用途、功能和布局等。

8、不对房屋的内外承重墙、梁、柱、板、阳台进行违章凿、拆、搭、建。

9、装修垃圾袋装,并按物业管理部门指定地点、指定时间堆放。

10、一楼私家花园内只允许搭建木制简易花架,且符合物业管理部门统一规定款式,从室内草坪至花架顶端高度不超过xxxxx米,长不超过xxxx米,宽不超出围墙或护栏外沿,上部不得覆盖阳光板或透明玻璃。

11、安装遮阳蓬、雨蓬须经政府规划部门批准,到物业管理部门备案,且一楼不得安装遮阳蓬、雨蓬,二楼以上阳台只许安装布料可收缩雨蓬,且向外伸展宽度不超过xxxxxcm。

12、所有阳台、平台不得封闭,护栏不得更改(含颜色、材料、增加门扇)。

13、由业主户内通达的顶楼平台可作木制花架、遮阳蓬(周边不得封闭),蓬顶只许盖白色透明卡普隆板,周边不得超出女儿墙外沿。

14、洋房车库门、私家苑门、所有住户防盗门、防盗窗花和拉闸门(安于门窗内侧),需按物业管理部门指定款式安装。安装空调应当将空调机外机安装在建筑设计指定位置,并注意安装牢固,防止跌落。

公司制度管理制度范文

2、各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。及时制订工作周、月、季度计划,并监督计划的实施、执行。

3、对本部门的工作,开展经常性的检查,堵塞管理漏洞。教育员工忠实工作,各尽其责。

4、服从公司管理,不得利用职权,从事与公司业务相竞争的行为。

5、维护公司的利益和形象,不得从事有损公司利益及形象的活动。

6、进行本部门的管理,正确处理解决有关事宜。工作尽心尽力,尽职尽则。

7、保证本部门消耗及易消耗器材的安全回拢与保管及更新8、做好办公室用品的申报、领取、购置、报修等管理工作二、文员职责坚守工作岗位,严守商业秘密,保持良好的精神风貌,待人和蔼具备良好的组织能力和工作协调能力。1、处理公司的公文、传真等其它资料,并分门别类进行归类。2、针对业务洽谈的客户资料,由业务员,工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。3、每日或每周的各种例会作详细资料记录。4、对业务合同、员工签订协议等要严守商业信息。合同档案管理按照公司合同管理办法之规定。

5、电话销售并热情主动接听业务电话,做每个电话的记录,电话销售要有足够的销售技巧。对用户所提问题要给予快速及时的回复。

6、起草各种制度和文件及经营性提案文稿。并对公司需要的各种管理表格,汇报表格进行设计。

7、员工开每日例会,对公司突发事件或工作中最新的项目或没有做出安排的实验阶段的项目必须要主动参与。

8、负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。三、会计、出纳职责1、建全公司财务帐目,如实记录经营结果。2、定期做好各种财务报表向公司汇报。3、制备完整详实的业务资料,不准弄虚作假做虚假记录。4、当日帐目当日结清。严禁挪用、出借、贪污公司各项返款。保管好各项业务的原始单据。5、做好现金、转帐支票的填写、核对、保管工作。发现问题及时向公司汇报,及时采取补救措施,避免造成损失。6、严格执行财务制度,照章办事。四、保管员职责1、做好货物出入库管理,建立实物台帐。如实记录实物出入库情况。2、负责保管实物的收发工作,不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。3、做好实物入库的验收和发货,及时清点、准确盘存。先收先发。4、库房保管员应做到实物存放合理化,库容清洁化。

5、搞好储存实物维护保养工作,采取相应的保管技术和保养方法,不得丢失货物或货物变质受损。发现问题及时向公司汇报。

6、严格执行产品出入库制度,严格履行出入库手续,否则有权拒绝7、及时核对帐目,接受监督和检查。

第三节,财务管理制度1、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符,保证原始票据的审核性。3、实物发放和现金收入及审批分离进行,各部门制作销售收入和支出日报表、月报表、收款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、负责人签字方可生效。由各部门负责人每月末向公司财务汇报。4、做好产品实物和货款的薄记统计工作,销售情况每月结算一次,及时回收应收帐款。各部门部开支费用一次性支出300元以上,要向公司请示批准后方可使用,对于未经请者私自动用公用款项的当事人轻者费用自负,情节严重者,追究其经济及法律责任。5、白条不做为作帐凭据和抵库依据,各部门签写的白条由公司主任确认批准后方可有效。6、市场经营部备用金不得超过100元,每日下午5时前必须把当日的收入交回公司财务或存入银行。支票和汇票的进帐单必须及时和开户银行核对,并留存备查。公司财务的备用金不能超过3000元。

7、支票实行票据和印鉴分离管理,使用时由出纳开具,财务主管加盖印鉴,并做好支票的使用记录及保管。凡使用的支票必须记录收款单位名称,银行帐号和金额并由对方收票人签字。

8、公司现金款项和支票不得外借,挪用和随意截留,如发现有上述情况而未造成经济损失者除保留基本工资外,扣除该部门经理一切福利待遇,对当事人给予经济处罚乃至开除,造成严重后果者追究法律责任。

9、每月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司,并将全部货款追回,随时接受公司的稽查。如有问题及时报公司,隐瞒问题者追究其责任。

公司制度管理制度

第一条为加强对集团及公司法律事务的规范和管理,增强经营风险防范,维护集团和公司的合法权益,特制定本制度。

第二条。

本制度中“集团”系指远洋地产控股集团有限公司;“公司”系指集团下属的各子公司、分公司、以及关联公司等,包括但不限于集团及下属子公司和分公司等。

第三条。

本制度所指法务人员系指集团法务部法务人员及各公司专职/兼职法务人员。

第四条。

集团法律事务由集团法务部负责管理和业务指导,公司法律事务由各公司专职/兼职法务人员负责管理和业务指导,无专职/兼职法务人员的则由集团法务部直接负责管理和业务指导。

法务运作。

第五条。

本制度所称集团/公司法律事务包括:

(一)对集团/公司的重大经营和管理活动,出具法律意见;

(二)为集团/公司经营决策,提供法律方面的支持;

(三)为集团/公司各部门的日常法律事务咨询,提供法律意见及法律支持;

(五)接受集团/公司委托,代理参加诉讼和仲裁活动;

(六)保障集团/公司在商标、专利、著作权和商业秘密等方面的权益;

(七)协助起草、审核集团/公司规章制度,为规章制度及其条款的合法性提供保障;

(八)对职工进行法律知识培训;

(九)其他法律事务。

第六条。

集团/公司各部门在将法律文件报法务人员审批前,应先报审各业务部门及其分管领导同意;并由经办人向法务人员提供完整的基础信息,法务人员可以根据实际情况要求提供补充资料。由于未能提供完整资料(含补充资料)而引起的差错,由经办部门或经办人承担相应责任。

第七条。

法务人员根据公司提供的信息出具法律意见,各项法律事务除已备案的标准文本及业务分管领导认为无需法务人员审核的以外,均须由法务人员签署意见后,方可执行、实施。

第八条。

集团/公司法律事务的实施情况(状况)应及时向法务人员反馈。

第九条。

集团/公司的诉讼案件及仲裁案件:

(一)作为原告(申请人):在决定诉讼(申请)之日起三日内;

业务部门应将案件情况说明及相关文件报送法务人员。

法律事务管理。

第十条。

集团/公司在经营管理活动中涉及的法律事务,业务部门应在法律事务发生当日告知法务人员。如需要出具法律意见书的,业务部门应递交书面情况说明及相关材料,法务人员根据业务部门提供的说明及材料在收到之日起三日内出具法律意见书。

第十一条。

公司在对外正式签订合同,或出具/接受承诺书、担保函、声明等具有法律效力、可能承担法律责任的各种书面文件前,应由法务人员审核同意后,方能对外签订、出具或接受。需要法务人员参与起草、谈判的,业务部门应在谈判前二日将主要谈判内容告知法务人员,法务人员可决定是否亲自参与谈判。

第十二条。

重大、疑难的法律事务,经法务人员和相关人员集体讨论后,制定处理方案,经董事长批准后实施。

第十三条。

一般法律事务由承办的法务人员提出法律意见,供经办部门参考实施。

第十四条。

如需聘请律师代理法律事务的,律师事务所的聘请和管理由业务部门负责,法务人员不参与具体实施。

第十五条公司法律事务由各公司专职/兼职法务人员负责管理和业务指导,如需集团法务人员给予协助的,由公司法务人员上报本公司相关负责人并经审批后,以工作联络单的方式发送集团法务人员请求协助。如集团法务人员需要公司提供协助的,应向公司负责人以工作联络单的方式发送请求协助。

第十六条本办法所称的“合同”是指以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的法律文件,包括协议、合约、契约、订单、确认书等。

第十七条本办法所称“合同文件”指与合同的签订、履行、变更和解除、纠纷处理相关的法律性文件。

第十八条本办法所称“重大合同”是指:

(1)法律关系复杂的合同,或(2)其签订和履行将对集团/公司的生产经营活动产生重要影响的合同;或(3)集团/公司对外签订的标的额较大的合同。

第十九条本办法所称“一般合同”是指除本办法规定的重大合同以外的合同。

第二十条集团/公司对外签订合同,应由集团/公司授权的人签署。

第二十一条集团/公司各职能部门不得以自己的名义对外签订合同,如因业务需要,必须以有关职能部门名义对外签订合同时,应由公司法定代表人授权。

第二十二条签订合同前,业务部门须确定一位具体负责的承办人。未经授权、超越代理权限或超过代理期限,承办人不得签订合同,否则由承办人承担责任。

第二十三条集团/公司授权的人签订合同时,应当签署书面授权委托书。

第二十四条授权委托书由法务人员负责办理。授权委托书必须明确委托范围、权限和期限,禁止使用“全权代理”一类的文字。

第二十五条合同除即时结清者外,应当采用书面形式。利用数据电文和电子邮件订立合同的,应当采用书面形式确认。

第二十六条合同的起草工作应争取由己方或以己方为主承担,语言应严谨、简练、准确,条款齐全,权利义务清楚。

第二十七条凡国家或行业有标准或示范文本的,应当优先适用。

第二十八条使用合同标准文本或示范文本的,应按照标准文本或示范文本的要求填写;示范文本未涉及到的问题,应当补充进去。

第二十九条合同正式文本应当打印或印刷制成。除特殊情况外,合同文本应使用中文,或至少应当制作中文文本。

第三十条重大的或涉外的合同谈判,应由法务人员和经济、技术等专业人员共同参加。

第三十一条合同签订前,业务部门应对合同另一方当事人的主体资格、资信状况、履行能力、经营状况、市场需求、产品/服务质量、价格等背景资料进行了解和调查。

第三十二条业务部门应对其所提供的调查资料结果的真实性负责。

第三十三条合同签订前,业务部门合同承办人应首先将合同草案及与合同有关的`意见书提请业务部门审核;业务部门审核通过的,应出具审核意见。业务部门的审核意见,应包括承办人、部门负责人及分管领导的审核意见。

第三十四条通过业务部门审核后,业务部门合同承办人应将合同草案、与合同有关的意见书和业务部门审核意见表提请财务管理部门审核;财务管理部门审核通过的,应出具审核意见。

第三十五条通过业务部门和财务管理部门审核后,业务部门合同承办人再将合同草案、与合同有关的意见书、业务部门审核意见表和财务管理管理部门审核意见表提请法务人员审核;法务人员审核通过的,应出具审核意见。

第三十六条审核意见应明确、具体,禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言,一旦使用,视为未对合同审核。

第三十七条业务人员、财务人员、法务人员在审核合同草案时,可根据需要,要求承办人提供与合同有关的补充证明材料,承办人应予以配合。

第三十八条通过业务人员、财务人员和法务人员审核后,业务部门合同承办人应将合同草案和各部门的审核意见表报送公司授权的人以及印章保管部门审签及盖章。

第三十九条对各审核部门审核意见表不齐备的合同草案,公司授权的人、印章保管部门可拒绝签署或盖章。

第四十条合同审核工作原则上实行专人负责制,各审核部门都需指定专人负责合同的传递、跟踪、落实、归档等。

第四十一条业务部门对合同审核的内容包括但不限于:

1)合同的经济性;

a市场供应/需求情况经调研属实;

b市场供应/需求价格预测可靠、合理;

c应予考虑的其它经济因素。

2)合同的技术性:

a技术依据真实、可靠;

b技术措施完备、可行;

c技术标准和参数科学、真实、可行;

d验收标准;

e技术标准。

3)合同的可行性:

a整体项目技术具有可靠性;

b经济效益或社会效益具有真实性;

c具有可操作性。

4)合同的安全性:

a涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施;

b无损本公司商誉、商业秘密及其他利益;

c业务部门认为必须审核的其他内容;

d对公司的重要业务客户进行资信调查。

第四十二条财务管理部门对合同审核的内容包括但不限于:

1)合同涉及资金的使用符合公司统一的资金调度计划;

2)资金、资产的合法性:

a资金来源合法,资产的所有权明确、合法;

b资金使用和资产动用的审批手续合法;

c资金、资产的用途及使用方式合法。

3)价款、酬金和结算的合理、合法性:

a价款、酬金的确定正确合理、合法;

b资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法;

c资产、资金使用效果的财务可行性;

d与资金、资产等有关的其他事项。

4)公司内外部财经法规的合规性。

5)财务管理部门认为需审核的其他内容。

第四十三条法务人员对合同的审核内容包括但不限于:

1)合法性:

a主体合法:签约各方具有签约的权利能力和行为能力;

c形式合法:订立合同的形式符合法律规定要求。

d签约程序合法:订约等有关程序应符合有关法律、政策的规定。

2)严密性:

a条款完整、齐备;

b文字清楚准确,不致产生歧义;

c设定的权利和义务具体、确切;

d相应手续完备;

e相关附件完备;

f附加条件适当、合法。

3)法务人员认为需审核的其他内容。

4)合同审核要点:

a主体是否适格。

b合同期限。

c金额及支付方式。

d双方权利义务。

e违约责任。

f合同的变更或解除。

g争议解决方式。

h签约日期及法务人员认为重要的其他内容

第四十四条业务部门合同承办人向有关部门提交合同草案时,应在2~5个(含本数)完整工作日完成合同审批流程。

一般合同各审核部门应在1个工作日内审核完合同并返还承办人;重大合同各审核部门应在2-3个工作日内审核完合同并返还承办人。

各审核部门遇特殊情况需延长审核时间的,向业务部门合同承办人说明情况后可以适当延长,但延长后累计审核时间最长不得超过10个(含本数)完整工作日。

涉外、重大合同的审核时限累计最长不应超过20个(含本数)完整工作日。

第四十五条各审核部门在审核合同草案时,发现重大错误、遗漏、不妥时,应在审核意见中予以明确并提出修改意见,连同全部文件资料退还承办人。

第四十六条承办人修改之后应重新提请审核,审核期限重新计算。各审核部门须及时提出审核意见,不得拖延。

第四十七条合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的,不应与其签订合同;必须签订合同时,应要求其提供有效的担保。其中,以保证形式作出的担保,其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体,并应对担保人进行必要的审查。

第四十八条集团/公司授权的人以及印章保管部门根据各审核部门的审核意见,决定是否签约及盖章。决定签约及/或盖章时,应在全部文本上以同一形式签字/盖章;决定不予签约时,应以书面形式明示意见。对审核意见有异议的,可将整个事件报告给董事长,提请处理。

第四十九条合同必须呈报上级主管部门登记、批准或报工商管理部门鉴证、公证处公证的,应办理有关手续。

第五十条合同依法成立,即具有法律约束力。履行合同的部门必须严格履行合同所规定的义务,积极行使合同赋予的权利。

第五十一条合同依法签订生效后,业务部门合同承办人员应及时检查、了解履行情况。发生问题及时处理,并向业务部门负责人汇报及向法务人员通报。

第五十二条任何人发现对方不履行或不完全履行合同时,应立即通知承办人。

承办人应在法定、约定或合理期限内以法定、约定或没有此种规定时以书面方式向对方提出异议。收到对方履行异议时,业务部门合同承办人亦应在法定、约定或合理期限内以法定、约定或时以书面方式予以答复。

第五十三条向对方提出异议的文件和对对方提出异议的答复文件须事先经法务人员审核方可发出,并报档案管理部门备案。

第五十四条签订合同后,应当积极、全面履行。如遇合同不履行或不完全履行,承办人应当将有关情况及时向所在部门、法务人员报告,采取补救措施,减少损失,并由业务部门合同承办人于当日或3日(含本数)内通知对方。

第五十五条遇有不可抗力等影响合同履行的因素时,应当及时将有关情况向所在部门、法务人员报告,并由承办人于不可抗力事件发生当日或3日(含本数)内以书面形式通知对方,收集有关证据。

第五十六条合同订立后,不得因业务部门合同承办人或法定代表人的变动而影响合同履行。在合同履行过程中,业务部门合同承办人变更时,应办理交接手续,并进行必要的交接。

第五十七条合同在履行过程中,需要进行变更或解除时,应与对方协商一致进行变更或解除。法律有特别规定或合同有特别约定的,依据法律规定或合同约定。

第五十八条变更、解除合同的审批权限和程序,与合同订立的审批权限和程序相同。

第五十九条变更、解除合同时,应在法律规定、合同约定或合理期限内与对方当事人进行协商,书面函告并限期答复。

第六十条业务部门合同承办人在收到对方要求变更或解除合同的通知后,应及时提请所在部门、法务人员处理。

第六十一条变更、解除合同应当采用书面形式。

第六十二条合同的变更、解除应注意以下事项:

(一)主体变更、解除,应征得合同各方同意;

(五)联营、承包经营、涉外等合同的变更或解除,法律有特别规定的,应依特别规定办理。

第六十三条变更、解除合同的协议在达成之前,根据实际情况,应采取继续履行、补救或中止履行等措施。

第六十四条合同在履行过程中发生纠纷的,或已经进入到仲裁/诉讼阶段的,应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律、法规和本办法处理。

第六十五条处理合同纠纷、仲裁、诉讼的原则:

(一)维护公司合法权益的原则。

(二)及时处理的原则;

(三)双方协商解决的原则;

(二)送货、提货、托运、验收、发票等有关票证票据;

(三)货款的承付、托收凭证、信用证、完税凭证、有关资金管理账目;

(四)作为质量标准的法定或约定文本、封样、样品及鉴定报告、检测结果等;

(五)证人证言;

(六)其他证据材料。

第六十七条法务人员根据情况,在3-5个工作日内提出处理意见,最终提交公司董事长审批。

第六十八条合同纠纷经双方协商达成一致处理意见的,应订立书面协议,由双方代表签字并盖章。

第六十九条对经协商无法解决的纠纷,经董事长同意,属于集团/公司作为申请人或原告的,可由法务人员或外聘律师(律师事务所)向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉;属于集团/公司作为被申请人或被告的,可由法务人员或外聘律师(律师事务所)代理参与仲裁或诉讼。如决定由外聘律师(律师事务所)负责处理纠纷的,集团/公司法务人员无需再参与,应由业务部门自行与外聘律师联系、沟通、转递材料等。

第七十条纠纷处理完毕后,由法务人员负责的纠纷由法务人员向集团/公司负责人报告、由外聘律师(律师事务所)负责的纠纷由外聘律师向向集团/公司负责人报告;重大合同的纠纷处理,应随时向向集团/公司负责人报告进展情况。

第七十一条处理合同纠纷、仲裁、诉讼,应特别注意下列问题:

(一)证据可能丢失或以后难以取得的情况下,及时向法院申请采取证据保全措施;

(三)做好每起合同纠纷、仲裁、诉讼案件的实况记录,存档备查;

(四)凡属我方责任的合同纠纷、仲裁、诉讼,应逐笔查明原因,分清责任,要求责任人员承担责任,并责令其提出补救措施。

第七十二条双方已签署的解决合同纠纷协议书、仲裁机关的调解书、仲裁裁决书及法院的调解书、判决书,在正式生效后,应复印若干份,交法务人员、业务部门收执,督促该文书的履行。

第七十三条对方当事人在规定期限届满后没有履行上述文书规定义务的,业务部门合同承办人应及时通知法务人员或外聘律师。

第七十四条对方当事人逾期不履行已发生法律效力的调解书、仲裁裁决书或法院判决书的,经董事长同意后,可由法务人员或外聘律师代表集团/公司依法向人民法院申请强制执行。

第七十五条合同签订后,业务部门合同承办人应按规定对其经办的合同进行收集、整理、建档。

第七十六条合同履行过程中形成的各种单据、凭证和其他相关材料都须附于合同档案内。

第七十七条合同档案须按公司保密制度有关规定确定合同的密级并采取保密措施,密级标注于合同正本的封面。

第七十八条业务部门合同承办人应在合同文件形成后3日内,根据合同的性质将合同档案移交集团/公司档案管理部门及财务管理部门集中保管,不得据为己有。

第七十九条重大合同应将副本提交法务人员备案。

第八十条公司档案管理部门按照集团/公司档案管理有关规定管理合同的外借。

第八十一条本办法由集团法务部负责解释和修订。

第八十二条本办法自发布之日起实施。

公司制度管理制度【】

1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德,要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。2、员工的一切职务行为,必须以公司利益为重,对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系,员工之间应互相尊重,相互协作。4、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。

五、员工在对外业务联系中,若发生回扣或佣金的,须一律上缴公司财务部,否则视为贪污。

六、保密义务:1、员工有义务保守公司的经营机密,务必妥善保管所持有的涉密文件。2、员工未经授权或批准,不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

一、工作期间衣着、发式整洁,大方得体,禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发,女士不留怪异发型,不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动,不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟,随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话,首先使用"您好,xx公司",通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在,应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天,办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范,工作时间应避免私人电话。如确实需要,应以重要事项陈述为主,禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量,并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具,并节约使用。

八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

九、未征得同意,不得使用他人计算机,不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料,资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作,不得拖延、推诿、拒绝;对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象,不得置之不理。

十一、为保障公司高效运行,员工在工作中有义务遵循以下三原则:

1、如果公司有相应的管理规范,并且合理,按规定办。2、如果公司有相应的管理规范,但规定有不合理的地方,员工需要按规定办,并及时向制定规定部门提出修改建议,这是员工的权利,也是员工的义务。3、如果公司没有相应的规范,员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

奖惩分行政、经济两类。其中:行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级,经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名,经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

1、违法犯罪,触犯刑律者。

2、利用公司名义在外招摇撞骗,谋取非法利益,致使公司名誉蒙受重大损害者。

3、贪挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者。

4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者。

5、泄漏科研、生产、业务机密者。

6、谩骂、殴打同事领导,制造事端,查证确凿者。

7、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者。

8、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施。

9、管理和监督人员未认真履行职责,造成损失者。

10、遗失经管的重要文件、物件和工具,浪费公物者。

11、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者。

12、工作时间擅离[]工作岗位,致使工作发生错误者。

13、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人。

14、工作中发生意外而不及时通知相关部门者。

15、对有期限的指令,无正当理由而未如期完成者。

16、拒不接受领导建议批评者。

17、无故不参加公司安排的培训课程者。

18、发现损害公司利益,听之任之者。

19、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为。

1、行政奖励和经济奖励可同时执行,行政处罚和经济处惩可同时执行,奖惩轻重酌情而定。

2、获奖励的员工在以下情况发生时,将作为优先考虑对象:

(1)参加公司举行或参与的各种社会活动。

(2)学习培训机会。

(3)职务晋升、加薪。

(4)公司高层领导年终接见。

3、一年内功过相当可抵消,但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下:

(1)大过一次与大功一次。

(2)记过一次与记功一次。

(3)警告一次与表扬一次。

4、表扬三次等于记功一次,记功三次等于大功一次,记过三次等于大过一次。

5、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实,填写《奖惩申报单》,公司员工及各子公司中级以上员工奖惩,经人事部门查证后核定,记功(记过)以上奖惩需经总裁审批,子公司其余员工奖惩由人事部门查证后,经总经理审批。

6、各项奖惩事件,需书面通知本人,酌情公布,同时记录备案,作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉,人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

辞职管理:

1、公司员工因故辞职时,本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》,经批准后转送人事部门审核,高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。

2、收到员工辞职申请报告后,人事部门负责了解员工辞职的真实原因,并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。

3、员工填写《离职手续办理清单》,办理工作移交和财产清还手续。

4、人事部门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金,办理社会保险变动。

5、员工到财务部办理相关手续,领取薪金。

6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查,并进行员工信息资料置换。

辞退管理:

1、公司提前一个月通知员工本人,并向员工下发《离职通知书》,员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续,领取薪金和离职补偿金。

2、员工无理取闹,纠缠领导,影响本公司正常生产、工作秩序的,本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。人事部门在辞退员工后,应及时将相关资料存档备查,并进行员工资料信息置换。

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