会计报表是会计工作中的一项重要成果,它记录了企业的资产、负债和所有者权益等财务信息。下面是一些成功会计人员的经验分享,大家可以借鉴和学习。
公司管理制度
第1条为使本公司人力资源管理走上正规化、制度化、现代化的道路,在有章可循的情况下提高人力资源管理水平,造就一支高素质的员工队伍,特制定本制度。
第2条公司的用人原则是:德才兼备,以德为先。
第3条公司的用人之道是:因事择人,因才使用,保证动态平衡。
第4条公司人力资源管理基本准则是:公开、公平、公正,有效激励和约束每一个员工。
(1)公开是指强调各项制度的公开性,提高执行的透明度。
(2)公平是指坚持在制度面前人人平等的原则,为每个员工提供平等竞争的机会。
(3)公正是指对每个员工的工作业绩作出客观公正的评价并给予合理的回报,同时赋予员工申诉的权利和机会。
第5条人力资源部是公司从事人力资源管理与开发工作的职能部门,主要职责包括:
(1)依据公司业务实际需要,研究组织职责及权限划分方案及其改进方案。
(2)负责制定公司人力资源战略规划,配合公司经营目标,根据人力分析及人力预测的结果,制定人力资源发展计划。
(3)设计、推行、改进、监督人事管理制度及其作业流程,并确保其有效实施。
(4)建立广泛、畅通的人才输入渠道,储备人才。
(5)建立和维系良好、稳定的劳动用工关系,促进企业与个人的共同发展。
(6)致力于人力资源的可持续开发和利用,强化人力资本的增值。
(7)创造良好的人才成长环境,建立不同时期下高效的人才激励机制及畅通的人才选拔渠道。
(8)致力于组织队伍建设,建立一支具有奉献精神的,精干团结的核心骨干力量。
(9)建立健全人力资源工作程序及制度,确保人力资源工作符合公司发展方针并日趋科学化、规范化。
(10)负责公司定岗定编、调整工作岗位及内容等工作。
(11)制定公司招聘制度、录用政策并组织实施。
(12)管理公司劳动用工合同、员工人事档案。
(13)负责员工异动的管理工作。
(14)负责员工考勤、人事任免及奖惩工作。
(15)制定员工的薪资福利政策。
(16)制定教育培训制度,组织开展员工的教育培训。
(17)制定人事考核制度,定期组织开展员工的考评,重点是员工的绩效考评。
(18)负责公司与外部组织或机构的人事协调工作。
(19)指导、协助各部门,做好人事服务工作。
(20)其他相关工作。
第6条公司实行全面人力资源管理,各部门须由第一负责人主管本部门人力资源工作,有义务提高员工工作能力,创造良好条件,发掘员工潜力,同时配合人力资源部传达、宣传人力资源政策,贯彻执行人力资源管理制度,收集反馈信息。
第三章员工及编制。
第7条凡公司聘用的正式、试用、临时、兼职人员,均为公司员工。公司将员工划分为管理人员、技术开发人员、市场营销人员、一般行政人员、工人及其他人员五大类别。公司员工的基本行为规范包括:
(1)热爱祖国,热爱公司。
(2)遵守国家法律、法规,遵守公司各项规章制度。
(3)认同公司文化,与公司同舟共济,维护公司的利益和声誉。
(4)勤奋、敬业、忠诚。
(5)严守公司秘密。
(6)保证公司财产安全。
第8条人力资源部须就各项工作职责的任务以及工作人员的条件等进行分析研究,制作“职务说明书”,作为员工聘用、管理、考评的依据。
第9条公司实行定员定岗定编管理,在保证经营运行的前提下控制人力成本。
第10条根据编制,本公司应定期召开人力检查会,就现有人员工作能力、流动率、缺勤情况及应储备人力与需求人力进行正确、客观的检查及建议,作为人力资源部制定人力计划和开发人力来源的依据。
第11条各部门如需增补人员,应先到人力资源部领取并填写《人员增补申请单》,交人力资源部办理。
第12条人力资源部受理人员增补申请时,应审查所申请人员是否为编制内需求,其职位、薪资预算是否在控制之内,增补时机是否恰当。审核通过后提出正确的拟办建议,呈总经理审批。
第13条公司将招聘划分为计划内招聘、计划外招聘、公司战略性招聘及特殊渠道引进人才。(1)计划内招聘须经用人部门的上一级领导批准,人力资源部依据人员编制计划实施控制。
(2)计划外招聘由董事长审批。
(3)公司战略性招聘实行专项报批,由总经理提出申请,报经董事长审批。
第14条计划内招聘程序为:
(1)用人部门填写《员工招聘计划书》及《职务说明书》,并提供笔试考卷(针对需要笔试的招聘),报上一级领导审批通过后,在招聘开始前3日,送人力资源部。
(2)人力资源部决定招聘方式,并发布招聘信息。
(3)用人部门依据求职者提供的资料进行筛选,确定面试人员名单。
(4)用人部门主持进行面试,人力资源部或公司领导视需要情况参加。
(5)用人部门和人力资源部共同组织笔试。
(6)面试后3日内(需笔试的为笔试后3日内),用人部门应向人力资源部提交面试评价表或笔试结论。人力资源部收到后,实施终审,终审有权否决。
(7)人力资源部向终审合格的人才发出录用通知书。
(8)员工报到入职。
(9)员工背景调查。
第15条计划外招聘程序:计划外招聘首先经董事长批准,然后履行计划内招聘程序。
第16条战略性人才招聘程序:
(1)人力资源部根据总经理提供的经董事长批准的招聘计划,组成招聘小组。
(2)招聘小组对人才进行初步选择。
(3)用人部门及人力资源部对人才进行面试、笔试。
(4)人力资源部对人才进行终审,终审合格者发出录用通知书。
(5)员工报到入职。
(6)员工背景调查。
第17条特殊渠道引进人才的程序:
特殊渠道引进人才,限于高级管理人才或具有特殊才能的人才,程序为:
(1)各类渠道直接向董事长推荐人才,或者由人力资源部委托猎头公司搜索人才。
(2)人力资源部组成招聘小组,由董事长亲自主持初试。
(3)素质测试。
(4)招聘小组综合评定,必要时聘请人力资源专家协助。
(5)录用。
(6)人力资源部为人才办理入职手续。
第18条经核定录取人员,报到时须携带下列资料:
(1)近期免冠照片;。
(2)身份证复印件;。
(3)体检表;。
(4)毕业证书复印件;。
(5)学历证书复印件。
第19条人力资源部应引导新入职人员依程序办理下列工作:
(1)领取员工手册及工作卡;。
(2)领取考勤卡并向其说明使用方法;。
(3)领制服及制服卡;。
(4)领储物柜锁匙;。
(5)如有需要,填写“住宿申请单”;。
(6)登记参加劳保及参加工会;。
(7)视情况引导其参观及安排职前训练有关准备工作。
第20条公司实行员工担保制度,新进人员报到工作后,应进行第一次对保,以后每年度视有无必要复核一次,并予记录。对保分亲自对保及通信对保两种。被保人如无故离职,导致移交不清,本公司应发“保证责任催告函”,并作好采取司法处理的准备。
第21条人事部依据报到程序办理以下事项:
(1)填写“人员报到记录簿”,登记“人员状况表。”
(2)登记对保名册,安排对保。
(3)填制“薪资通知单”,办理薪酬核定。
(4)收齐报到应缴资料连同甄选名单建立个人资料档案,编号列管。
第22条人才试用规定:
(1)除特殊渠道引进的人才外,其余人员试用上岗前,均须接受岗前培训,培训合格后方可上岗。
(2)用人部门负责人有义务对新进人员进行上岗指导。
(3)新员工试用期为3~6个月。特殊人才经董事长批准可免予试用或缩短试用期。
第23条正式聘用规定:
(1)试用期满,直接主管部门严格对照《职务说明书》的任职资格,如实填写《试用员工评定表》并提出意见,意见包括:同意转正、予以辞退、延长试用期。
(2)人力资源部审查,决定是否采纳直接主管部门的意见。
(3)凡需延长试用期限,其直接主管与中层管理人员应详细述说原因。不能胜任者予以辞退,试用期事假达5天者予以辞退,病假达6天者予以辞退或延长试用期,存在迟到、早退达三次或旷工记录者予以辞退。
(4)试用合格者,在出具原单位离职证明后,由人力资源部代表公司与其签定为期1年的聘用合同。
(5)聘用合同期满,按双向选择续签合同,续签合同的合同期限见“第五章劳动合同管理”。
第五章劳动合同管理。
第24条劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系、明确双方权利和义务的协议,凡在公司工作的员工都必须按规定与公司签订劳动合同。
第25条劳动合同签订规定:
(1)试用员工与公司签订《劳动试用协议》,用以明确试用期间双方的权利和义务关系。
(2)临时或兼职员工与公司签订《临时(兼职)劳动协议》,明确双方权利和义务关系。
(3)试用合格,正式聘用的员工在接到由人力资源部通知后5日内到人力资源部签订《劳动合同》。如因特殊原因不能5日内签订劳动合同,应及时说明理由,否则视为自动延长试用期。
第26条劳动合同期限规定:
(1)公司高层领导职务20xx年。
(2)中级管理岗位职务20xx年。
(3)中级以下管理岗位职务5年,一般技术人员3年,一般行政人员和工人为1年。
(4)正式员工如不愿按要求的年限签订劳动合同,可与公司协商劳动合同年限,协商年限须人力资源总监批准。
第27条签订3年以上劳动合同的员工须承诺保守公司商业机密。
第28条员工首次签订劳动合同时,应书面声明无原单位或已与原单位依法解除劳动合同关系。
第29条在员工劳动合同期满前10日,由人力资源部通知员工本人及用人部门,用人部门根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用该员工,并将结果及时通知人力资源部。人力资源部根据双方续签劳动合同的意愿,通知员工签订劳动合同。员工在接到通知3日内到人力资源部签订劳动合同,逾期不签且未作说明,即视为自动待岗。
第30条员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签,员工又不能联系到新工作部门的,劳动合同终止;合同期满员工不愿意再在公司工作的,可以终止劳动合同;合同约定的终止条件出现,合同亦应终止。
第31条人力资源部于合同终止当日通知合同终止,员工办理终止劳动合同及离职手续。
第32条在试用期被证明不符合录用条件,或者严重违反公司规章制度、严重失职、营私舞弊,给公司利益造成重大损失,或者被依法追究刑事责任的员工,公司有权随时解除劳动合同。
第33条员工在试用期可以随时要求解除劳动合同,非试用期内要求解除劳动合同应提前30天提出申请,经批准同意后办理离职手续。
第34条员工提出解除劳动合同,在未得到批准和办完解除劳动合同手续前应坚持本岗位工作,不得在外应聘、兼职和就业。
第六章员工档案管理。
第35条员工档案包括:
(1)员工求职资料;。
(2)职位申请登记表、应聘人员面试评价表、试用员工登记表、新员工声明、试用合同;。
(3)身份证、学历证、学位证、外语等级证书、各种资料证以及其他相关证件的复印件;。
(4)员工档案照片;。
(5)员工转正申请表、员工履历表、声明、劳动合同;。
(6)员工异动申请表、异动交接手续;。
(7)其他反映员工信息的材料。
第36条公司员工内部档案应及时、全面地收集到人力资源部统一保管;各部门应主动将平时形成的应归档材料及时送交人力资源部保管;驻外机构在当地招聘的人员须建立详细的人事资料存档备查,并将所聘人员的主要个人资料整理汇总后交公司人力资源部存档。
第37条人力资源部对收集的归档材料按规定进行整理、装订并按员工顺序号进行存放保管。为确保档案的准确,每半年对内部档案进行检查、核对,同时不定期查看,做到防蛀、防潮。每年年底清理当年离职员工档案,并将离职员工档案移交公司档案馆保存。
第38条查阅、借阅员工档案的人员须是中级及以上管理人员,且只能查、借其下属的档案。查阅、借阅员工档案的人员须填写《档案查阅(借阅)登记本》。档案借出时间不超过5个工作日。查阅、借阅档案者负有保密义务和保管责任。
第七章干部任命制度。
第39条公司设有行政管理职务、市场管理职务、技术管理职务,每一位员工可以根据自己的情况规划发展方向。
第40条担任管理职务的人员必须达到以下要求:
(1)诚实正直,坚持原则,廉洁奉公,一切从公司利益出发,不循私情。
(2)经测试证明思维能力、领导能力、监控能力、组织能力、自律能力、合作能力、交往能力等均良好,且意识超前。
(3)具备丰富的理论知识和实践经验。高层管理人员需6年以上相关工作经验,中层管理人员需5年以上工作经验,中层以下管理人员需3年以上相关工作经验。
(4)上一年度目标任务完成,绩效明显,证明具备较强的管理能力。
第41条干部任命规定:
(1)董事、监事由股东会选举产生;。
(2)董事长由董事会选举产生;。
(3)总经理由董事会任命;。
(4)副总经理、财务负责人由总经理提名,经董事会审议通过后任命;。
(5)其余管理职务由分管总监(副总经理)提名、人力资源部审查、总经理办公会审议通过后,由人力资源颁发任命书。
第8章员工异动管理。
第42条员工异动包括:调动、待岗、休长假、辞职、辞退、资遣、除名等情形。
第43条出现员工异动,原工作部门应监督其及时办理异动手续,若因部门管理不善,离职人员带走公司财物和技术秘密,一概由原工作部门负责人承担责任。
第44条员工异动的主管部门是人力资源部,其他部门无权对员工异动作出批准决定。凡未经人力资源部认可的私自异动均为无效异动,当事人将受到相应处罚。
第45条内部调动是指员工在公司内部的部门变动,调动方式包括两种:
(1)新工作部门因工作需要,经与拟调动员工原部门领导协商同意的员工调动;。
(2)员工认为现工作岗位不适合,经与新工作部门联系,并得到原工作部门同意的员工调动。
第46条员工内部调动须经原工作部门领导及上一级领导和新工作部门领导及上一级领导签字同意,公司人力资源总监批准,在办理完异动交接手续后方可到新工作部门上岗。
第47条员工内部调动程序为:
(1)员工调出、调入部门协商调动事宜;。
(2)调动员工到人力资源部领取《员工异动申请表》和《员工交接手续登记表》;。
(3)调动员工原工作部门领导和上一级领导同意;。
(4)办理员工异动交接手续;。
(5)报人力资源部批准;。
(6)调动员工到新工作部门工作。
第48条员工外调是指因工作需要,本公司员工被公司安排到其他公司协助工作,公司保留其员工资格,但由新公司发放其薪资并解决福利。
(1)员工的外调由公司安排,员工无权主动提出外调。
(2)员工外调须经原工作部门领导和上一级领导同意,经人力资源总监批准和总经理批准,并办理异动交接手续。
(3)员工外调,公司将与员工新公司签订《员工租借协议》。
(4)外调员工外调期满回公司,应由外调单位出具外调期间工作评价,作为员工考评档案存档。
(5)外调员工必须严格保守公司秘密,不得损害公司形象及利益。
第49条员工待岗的情形包括:
(3)接到续签合同,逾期未签,且未说明原因亦未按程序提出离职者;。
(4)主动申请待岗获批准者。
第50条待岗程序为:
(1)办理员工异动交接手续。
(2)到人力资源部办理待岗手续。
(3)待岗。
第51条待岗期间只发放最低生活费,按当地政府规定标准发放,待岗者待岗期间不享受福利。
第52条待岗者如果在待岗期间另谋职业,须先按辞职程序办理离职手续,否则视为违反双方签订的《劳动合同》。
第53条待岗期限为3个月,若待岗期满未能联系到接收单位,按员工辞退办理,特殊情况经人力资源总监批准者可延长待岗时间,但当法律规定可解除劳动合同的条件具备时,应当立即解除劳动合同。
第54条公司正式员工因各种原因较长一段时间不能正常工作,经公司同意,可以保留其在合同期限内的员工资格,当原因消除时允许该员工再次上班,此为休长假。
第55条休长假办理程序为:
(1)休长假员工提前5个工作日填报《员工异动申报表》。
(2)原工作部门领导和上一级领导同意。
(3)人力资源部和总经理批准。
(4)办理员工异动交接手续。
(5)签订合同期内休假协议。
(6)休假。
第56条休长假者不连续计算工龄,再次上班时视为试用新员工。
第57条休长假期间不发放工资、津贴,不享受公司福利。
第58条辞职是指员工因本人原因离开公司而与公司终止劳动合同关系。辞职办理程序为:
(1)辞职员工提前30天(试用期员工可以不提前)填报《员工异动申报表》。
(2)原工作部门领导和上一级领导同意。
(3)办理员工异动交接手续。
(4)人力资源部批准。
(5)员工离职。
第59条员工辞职手续办理完,由人力资源部代表公司与其签订《解除劳动合同协议》。
第60条员工辞职必须办理辞职手续,对未提出辞职申请或办理正常辞职手续即离开公司的员工视为自动离职。
(1)对自动离职者,公司将作除名处理。
(2)员工自动离职后,其原工作部门负责人应在2日内向人力资源部递交员工异动说明,异动说明应经部门领导签字,并写明员工离岗时间。
(3)员工自动离职,其原工作部门负责人应在2日内到财务、物资、金融等职能部门查清该员工是否有财、物问题,如有问题应及时报行政部,由行政部转法律顾问。
第61条员工存在下列情形之一,将被公司辞退:
(1)在试用期内被证明不符合录用条件;。
(2)不能胜任应聘工作;。
(3)被依法追究刑事责任;。
(5)待岗达3个月仍无用人部门接收;。
(6)1年内两次待岗;。
(7)《劳动合同》期满,用人部门不同意续签合同。
此外,公司生产、经营状况发生严重困难或濒临破产,需裁减人员时,公司可辞退员工。
第62条辞退员工程序如下:
(1)部门填报《员工异动申报表》并出具辞退员工事实依据。
(2)部门上一级领导审批同意。
(3)办理员工异动交接手续。
(4)人力资源部批准。
(5)辞退。
第63条中级管理人员辞退,最终审批权属总经理;高级管理人员辞退,最终审批权属董事长。
第64条出现下列情形之一,公司对员工实行资遣:
(1)公司歇业或转让;。
(2)公司严重亏损或业务紧缩;。
(3)因不可抗力暂停营业一个月以上;。
(4)业务性质发生重大变化而原有员工不再适用;。
(5)其他特殊原因。
第65条资遣费标准如下:
(1)有效工作时间在一年以内者,发相当于一个月基本工资的资遣费;。
(2)有效工作时间一年以上三年以内者,发放相当于三个月基本工资的资遣费;。
(3)有效工作时间三年以上的,在发放相当于三个月基本工资的资遣费的同时,每增加一年,增发相当于一个月基本工资的资遣费。
第66条资遣顺序为:首先是在职期间有违纪行为并受到处罚者,其次是工作绩效差者,再次是工龄相对较短者,最后是职务低于他人者。
第67条员工在收到资遣通知后,应于一周内办理离职手续,逾期作辞退处理且不发放资遣费。
第68条当公司再次招聘时,被资遣人员可以优先录用,并且可以连续计算以前工龄。但再遇资遣,只按新工作年限发放资遣费。
第69条员工存在下列情形之一时,公司将予以除名:
(1)自动离职,未按公司规定办理相关辞职手续;。
(2)一年内累计旷工达6天或连续旷工3天;。
(3)营私舞弊、挪用公款、收赂;。
(4)违抗命令或玩忽职守,情节重大;。
(5)聚众罢工、怠工、造谣生事、破坏正常工作和生产秩序;。
(6)盗用公司印信,或涂改文件者,或者伪造证件;。
(7)年终考核不合格,经留用考察仍不合格;。
(8)在外兼职;。
(9)利用公司名义,进行个人技术与经济商贸活动;。
(10)泄露公司重大机密;。
(11)在工作中利用职务之便犯有严重经济问题,给公司带来重大损失;。
(12)严重违反公司有关规章制度的其他行为。
第70条对拟除名的员工,由相关部门提出书面报告,人力资源部核实,报公司总经理批准后,人力资源部发出除名通报。
第71条工作时间规定:
(1)公司实行每周五天工作制,每周工作时间为星期一至星期五。
(2)公司实行的作息时间为:
10月1日~4月30日实行上午8:30~12:00,下午13:00~17:00。
5月1日~9月30日实行上午8:30~12:00,下午13:00~18:00。
第72条病假规定:
(1)请病假须持市级以上医院休假证明。
(2)中级管理人员及以下职位人员,休病假审批权限为:2天以内由分管副总(总监)批准,3~5天由总经理总裁批准,5天以上由董事长批准。
(3)高层领导休病假审批权限为:5天以内须经董事长办公室审批,5天以上须经董事长审批。
超过3个月以上不发工资。
第73条事假规定:
(1)请事假须提前1天向部门负责人提出书面申请,1天之内由部门负责人批准,3天之内由公司分管副总(总监)批准,4~7天由总经理批准,7天以上由董事长,获准后报人力资源部备案。
(2)事假无薪。
(3)试用期员工请事假,应延长试用期。
第74条婚假规定:
(1)达到法定婚龄的员工(男年满22周岁,女年满20周岁)结婚,凭结婚证可按请假程序请婚假3天。
(2)达到法定晚婚年龄的员工(男年满25周岁,女年满23周岁)结婚,凭结婚证可按请假程序请婚假7天。
(3)婚假须至少提前1周申请,经批准后方可休假且一次休完,不得分期休假。
第75条产假规定:
(1)符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工享受产假。
(2)符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工怀孕期间,每月可享受1天孕期检查假,该假为有薪假。
(3)符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工产假为90天,持医院证明的难产为105天,多胞胎生育的,每多一孩,增加产假15天。
(4)产假结束后需续假的,按事假处理。
(5)符合国家计划生育政策的被正式聘用的女员工怀孕3个月以上流产或死产的凭医院证明休假15天,假期按70%发放工资。
(6)妻子分娩,男员工可享受5天护理假,护理假无薪。
(7)产假、护理假均须提前一个星期凭生育指标和结婚证申请。
(8)产假、护理假一次休完,不得分期休假。
第76条丧假规定:员工亲属(父、母、岳父母、公婆、配偶、子女)去世,凭亲属死亡证明复印件或病危通知书休假5天,该假为有薪假。
第77条年休假规定:
(1)工龄1年以上的中级以上管理人员,每年享受10天年休假;工龄1年以上的中级以下管理人员,每年享受5天年休假。
(2)年休假提前1个星期申请,上级负责人批准后到人力资源部备案。
(3)休假一次休完,不得分期休假。
(4)年休假为有薪假。
第78条迟到、早退规定:
(1)上班推迟到岗30分钟以内为迟到;。
(2)提前离岗30分钟以内为早退。
第79条旷工规定:
(1)旷工最小计量单位为半天。
(2)迟到或早退30分钟以上,视为旷工半天。
(3)无故不到岗,或者不请假不到岗,或者未获准假不到岗为旷工。
第80条考勤执行。
(1)考勤统一由人力资源部执行,各部门配合执行。
(2)员工上班、下班打卡,不得请人代打卡,不得代他人打卡。
(1)考勤须按时统计,迟报、错报、不报将对考勤员实施处罚。
(2)考勤由稽查部实施监督检查,发现弄虚作假者重处。
第81条考勤处罚:
考勤处罚按下表执行:
第10章员工培训。
第82条公司员工培训的种类包括:新员工培训、试用转正培训、转岗晋级培训、在职培训和特殊专项岗位培训。
第83条人力资源部负责培训计划的制定。
(1)于每年12月底之前,根据公司次年总体经济目标,结合培训需求调查,制定培训目标和计划,报人力资源总监和总经理审批。
(2)各部门应于每年12月15日前提出次年培训需求,报人力资源部。
(3)培训计划的内容包括:培训种类;培训对象和培训目标;培训的时间和地点;培训内容形式;培训教师及培训教材;培训负责人及工作人员;协助部门和负责人;费用预算;培训考核及效果评估。
第84条新员工培训规定:
(1)新员工在上岗前,一律参加由人力资源部统一组织的新员工培训。
(2)新员工培训内容包括:企业文化、经营理念、公司发展历史及现状、行业状况、公司组织机构、各部门的功能和业务范围、规章制度、员工行为规范。
(3)新员工培训原则上每月组织一期。人力资源部在培训前3日向应参加培训的新员工所属部门发出培训通知。接到通知后,原则上应组织全部新员工参加,如果特殊情况不能参加培训,应在收到通知后24小时内向人力资源部递交由部门领导批准的报告,经人力资源部审核以后,参加下一期培训。
(4)新员工培训由内部管理人员担任讲师。
(5)新员工培训每期时间为一个星期,采用讲座、参观、军训三种方式。
(6)新员工培训材料由人力资源部根据授课教师提供的教案及培训录音整理稿编制。
(7)新员工培训结束后,实行统一考试,考试不合格,予以辞退。
(8)人力资源部设计《培训评估表》,于培训结束时交由培训学员填写。人力资源部汇总后对本期培训效果作出评估,包括对培训教师、培训内容、培训形式及技巧和培训实施等各方面评估。
(9)新员工培训合格是转正的重要条件之一,未参加培训的新员工不予转正。
第85条在职培训的规定:
(1)在职培训不定期,原则上将时间安排在星期六及星期日。
(2)公司全体员工每年均须参加培训,并且不低于30课时,培训考试成绩将作为考评依据。
(3)在职培训方式包括:聘请业内资深人士到公司授课;参加学术交流、专家讲座;现场参观考察、交流、研讨;网络远程教学;到同类领先企业研修。
(4)在职培训内容:
1)管理类职员培训内容包括:市场及技术发展趋势、企业发展案例、企业文件和法规的深入领会及理解、企业管理现状与市场战略、社交、公关、礼仪等。
2)技术研发类职员培训内容包括:技术发展动态及趋势、新技术发展及运用情况、语言能力的强化、企业文化等。
3)金融、财务类职员培训内容包括:金融法规、财政法规、税务法规、工商管理法规、金融新运作方式及管理法规、市场发展动态与财务的融合、企业文化在财务运作中的实际应用等。
4)市场类职员培训内容包括:市场发展动态趋势、市场运作经验及教训、市场行为学、营销学、政府行为学、公共关系、宣传、广告、传媒、企业文化战略、cis应用等。
(5)后勤服务类职员培训内容:后勤服务与市场的关系、后勤服务与管理的关系、仓储及采供管理、后勤服务与财务的关系、企业文化在后勤服务中的实际运用等。
(6)行政助理类职员培训内容:现代秘书学、公关、礼仪、社交、协调训练、电脑及网络技能培训、文字处理技能、艺术教育和形体训练、企业文化与个人的工作关系。
第86条试用转正培训、转岗晋级培训和特殊专项岗位培训由人力资源部根据需要组织实施。
第11章员工考评。
第87条员工考评的目的包括:
(1)公开、公平、公正、客观地分析和评价公司员工的素质、能力及工作实绩,适时向领导提供真实可靠的人力资源管理与开发的相关数据。
(2)通过考评正确实施奖惩,合理配置人力资源,全面提升员工绩效,保障公司的可持续高速发展。
第88条员工考评结构:公司员工考评由业绩考评、能力考评和态度考评三方面构成。
第89条员工考评原则包括:
(1)公开、公平、公正、客观原则。统一考评标准及程序,科学制定考评表及指标,多渠道收集考评信息,及时处理考评投诉。
(2)绝对性评价原则。以事实为依据,按照职务职能标准对员工的工作行为进行评价,而非人与人之间的相对评价。
(3)分析性评价原则。按事先确定的考评要素及重点逐条进行观察、判断、分析和评价,而非对人进行总体评价。
第90条考评层次规定:
(1)高层管理者由董事会考评。
(2)中层及以下人员实行三方考评,三方成绩汇总为考评最终成绩。此处“三方”指的是直接上级、直接下级、服务部门,三方所占权重为30%、30%、40%。
第93条绩效考评的程序。
(1)考评开始日10天前,人力资源部做好考评准备工作,并成立考评小组,专门组织考评工作的开展。
(2)考评开始日5天前,下达考评通知,要求各部门做好考评准备。
(3)考评实施。
(4)人力资源部审核、整理、复核考评表,计算考评成绩,填写绩效考评成绩统计表,编制并上报绩效考评综合报告。
第94条考评结果的保管与查阅:
(1)绩效考评成绩统计表、素质考评成绩统计表以及专项考评资料存入员工档案。
(2)员工履行查阅手续后,可以查阅本人的考评成绩。
(3)考评成绩的查阅按人事档案查阅有关规定执行。
第95条考评申诉规定:
(1)被考评者若对考评结果有异议、疑问或有不同意见,可以直接向人力资源部申诉。
(2)人力资源部必须在接到申诉后一周内听取有关考评者的意见,拟定申诉处理意见经各方协商后通知申诉员工。员工若依然有异议,可以越级申诉。
第12章工资及福利。
(1)保证生活、安定员工的原则。
(2)有利于能力开发原则。
(3)谋求稳定、合作的劳资关系原则。
(4)工资增长率低于劳动生产增长率,工资增长率低于利润增长率的原则。
(5)综合核定原则,即员工薪酬参考社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度及工龄、资历等因素综合核定。
第97条公司实行年薪制与月薪制并存的工资体制。
(1)公司中层以上管理者实行年薪制,其余人员实行月薪制。
(2)年薪分为5个档次15个等级(如下表),根据员工实际情况,由董事会确定具体人员的年薪标准。
(3)享受年薪制的员工,年薪的60%按月发放,其余40%在年终时根据目标完成情况核算发放。
(4)享受年薪的员工均须每年与公司签订《目标责任书》,明确目标责任,作为年终考核和发放年薪的重要依据之一。
第98条在实行月薪制的员工中,又分计件工资、提成工资和结构工资。
(1)生产一线人员实行计件工资。
(2)营销一线人员实行提成工资。
(3)其余人员实行结构工资。
第99条实行计件工资的生产一线人员,工资由基本工资和件薪构成。
(1)基本工资根据生产人员技术、资历、工龄等由人力资源部确定,分为6个级次:
(2)级次每年调整一次,根据年终考核情况,可升可降,或者维持不变。
(3)件薪按公司《定额手册》规定的具体标准执行,定额手册由技术开发部会同财务、人力资源等部门制定和修订。
第100条实行提成工资的营销一线人员,工资由基本工资和提成构成。
(1)基本工资根据营销人员能力、资历、业绩等由人力资源部和营销部确定,分为6个级次:
(2)级次每年调整一次,根据年终考核情况,可升可降,或者维持不变。
(3)销售提成比例按照公司《营销管理手册》执行,该标准由营销部会同财务、人力资源等部门制定和修订。
第101条实行结构工资的员工,工资由岗位工资和绩效工资构成。
(1)人力资源部会同相关部门,依据岗位要求、工作量和难易程度、员工能力和素质、员工前期业绩,对每一位员工实行定级,共分为9级,如下表:
(2)员工根据不同级次,享受不同的岗位工资和绩效工资。
(3)对级次每年调整一次,根据年终考核情况,可升可降,或者维持不变。
(4)绩效工资根据考核情况发放,最低可以为0元,但不能突破上限。
第102条实行月薪的员工享受半年奖(每半年发放一次),半年奖金额最低为0元,最高为该员工前6个月平均月收入的两倍,具体金额根据半年考核确定。
第103条月薪以及年薪按月发放部分,均在每月6日以银行转账方式发放。
第104条工资实行保密发放。
第105条薪资岗位职员须负责工资明细表和总额表的制作、报批、统计、汇总,并于次月初将工资发放总表分别报财务部,同时负有保密的责任,若薪资岗位工作失误造成泄密事件,将对其严惩直至除名。
第106条工资薪酬实行统一管理,驻外机构人员工资统一由总部核定、发放(每月6日通过银行转账到员工工资卡上)。
第107条人力资源部在发放工资时,附上工资组成及扣款项目的详细说明,若员工当月工资有误,可到人力资源部查询。
第108条凡公司正式员工,享有的福利包括:休假、劳动保护、培训、住房补贴、健康检查、社会统筹保险、伤残伤亡抚恤。
第109条公司福利除休假、培训、健康检查按公司制度执行外,其余均按照国家和地方法规定标准执行。
第13章附则。
第110条本制度从20xx年1月1日起执行。
第111条本制度由人力资源部负责解释、修订和补充。
公司管理制度
第一条 目的:为了适应公司发展需要,强化总公司及分公司财务会计管理工作,健全内部管理机制,保证公司财产的安全,完整,规范企业财务行为,提高经济效益。根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况,制定本制度。
第二条 适用范围:本制度适用于分公司或办事处。
第三条 分公司是总公司派出的,代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权。
第四条 总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心,承担办理企业(含分支机构)设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任。
第五条 分公司负责人(经理)是本单位财务管理的主要责任人,直接对总公司负完全责任,严格执行总公司的经营方针和管理制度。
第六条 分公司财务人员由总公司直接任命或委派,是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人,对分公司的各项财产负直接管理责任,对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权,并有责任向总公司相关领导汇报。
第七条 强化监控力度,简化核算程序,贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则。通告全员职责透明度,实行层层责任到人。注重会计队伍建设,营造公正、廉洁、向上的工作氛围。
第八条 会计核算遵守国家有关法律、法规,执行本制度和总公司的销售管理政策。
第九条 财务管理模式是以实行“资金收支两条线”,实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制。
第十条 会计记账采用保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法,记账本位币为人民币。
第十一条 会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。
第十二条 会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据,如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。
第十三条 会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。
第十四条 原始凭证的规范:
1、原始凭证内容必须具备:凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。
2、从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章,从个人取得的原始凭证,不许有填制人员的签名。
3、自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章:对外开出凭证,必须加盖公司公章。
4、一式数联的的入库单,出库单及收据等重要凭证必须套写,并连续按序号填写。不能跳页,若要作废时,应当注明“作废”字样,联通存根等所有联次一起保存,不得撕毁,短少。
5、提高发货单的客户回签制度。发货后,必须索取收货经办人员的签字单。
6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证,大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证,必须有验收人员签字证明,把好质量关,支付款项的原始凭证,必须有收款单位或收款人的收款证明。
7、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的,应当由开具单位重开或者更正。
第十五条 银行账户的设立:
1、分公司设立账户,只能使用总公司指定的账户,用于分公司货款的收取及解缴总公司,账户一经确定,不得随意更改。
2、收入账户只能收入款项,除向总部解缴账款外,不得支取任何款项。
3、费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支,包括零星采购。
分公司所有销售产品的主要部分由总公司集中采购,其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购,所有采购的实物都必须办理入库手续。
第十六条 仓库单据管理:
一、材料仓使用单据主要有:《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》,所有材料的进出都要用相关单据来反映流动情况。
1、《入库单》:办理入库时,首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票,收据,送货单,采购合同),同时入库单上要写明送货单位,送货日期,及实物名称,单价,数量,总金额等相关信息,如生产使用的实物,应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品,一律都要在仓库办理入库手续后方可使用,包含办公用品的采购,不同类型的物品应分单入库(如生产,办公)
2、《出库单》:所有实物办理入库后,在领用时必须开具此单,领用时,仓管应在出库单上写明项目名称或用途,领用人,领用日期等相关信息,领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意,仓库才准许办理出库单。
3、《退货单》:所购物品出现质量问题或是采购数量超计划时,将物品退还给送货单位时开具退货单,同时送货单位在退货单上签字,确认退货。
4、《退仓单》:领用人在仓库领出物品后,因质量问题或者与实际需求不符合时,可以将物品退到仓库,仓管开具退仓单,经办人签字确认退仓。
5、《报废单》:一般适用于领用人领用的低值易耗品类,需要换新的时候(如生产用工具,办公用具),使用报废单时,经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用,鉴定是否属于报废范围,对于确实不能再使用的物品才准许做报废处理。
1、《成品入库单》:所有产品在生产完成后应及时办理成品入库,入库单上应该写明完整的项目名称,实物名称,数量等相关信息。仓管,经办人在入库单上签字,确认入库。
2、《成品出库单》:所有产品在出库前先办理出库单,出库单上应写明项目名称,货物名称,数量等相关信息,出库单上应有仓管,经办人员的签字,有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号,以备查。
3、《成品调拨单》:主要适用于成品的内部转移,由当前管理的仓库转到其他管理场所,所有成品需要内部转移时必须开具此单,不能在没有单据的情况下随意转移产成品,调拨单上应写明调拨的地点,时间及事由,同时必须有仓管及调拨相关人员的签字。
4、《成品退货单》:当成品发到现场,出现质量问题或者人为损坏,客户要求退货,且无法修复的情况下使用此单,并确定责任归属,退货时应有总经理审批后方可接受退货,作为退货处理。
第十七条 仓库账务设置及其他要求:
1、仓库记账员必须按公司要求,采用《材料入库明细表》、《材料出库明细表》、《材料进销存汇总表》、《成品入库明细表》、《成品出库明细表》、《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算,分公司会计应根据仓库的各明细账,进销存汇总表,对各货物的总额进行核算。
2、所有账表应按月份逐笔登记,明细要求应和各单据的信息一致,包括单据发生日期,发生内容,备注说明,单据编号等信息。所有信息应和单据核对清楚,保证原始数据的准确性,避免错登,漏登或多登。
3、分公司仓库每月末应对仓库进行盘点,《盘点表》由仓管员填写并签字,交财务部会计复核,分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存,如有不相符的,应及时查明原因,书写盘点报告和《差异明细表》,经仓管、会计及分公司负责人签字后,报总公司审查、批准后进行账务处理。
4、盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证,制作一式三份,即仓管员、分公司会计各一份,另一份寄回总公司备案,以备查。
第十八条 资产的定义:
分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。
固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下,但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产,包括利用分公司费用等购置的。
低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产。
第十九条 资产分类:
不论固定资产还是低值易耗品,均按以下用途进行分类:
1、交通工具,指汽车,摩托车等代步工具。
2、通讯设施,指传真机,电话机等通讯工具及设施。
3、办公设施,指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。
4、工具备件,指维修用工具、备件等。
5、生活设施,指用于员工日常生活的各种生活设施,如冰箱、微波炉等。
6、其他资产:不属于以上几类的其他类型的各种资产。
第二十条 固定资产折旧的计提:
1、折旧方法:
分公司的各类固定资产均按’“平均年限法”计提固定资产折旧。
2、折旧年限:
参照国家有关规定,结合公司的实际情况,规定公司资产的折旧年限为5年。
3、资产的变更:
资产变更指固定资产的转移,变卖,报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。
第二十一条 费用的定义:
费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总耗费,是总公司获得最大收益的的总投入,是为加快实现销售的根本保证。费用管理维系着公司的生存和发展,分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任,会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行绝对否决权。
第二十二条 费用预算管理:
为了确保分公司资金分布的合理性,提高公司资金使用效率,防止不合理资金的占用,提高公司各部门的监管能力,可以编制《部门费用预算表》,事先预算出各部门费用,以此作为分公司费用参考依据。
1、各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档,财务部以此作为费用参考依据,并于每月30号召开当月各部门费用分析会,讨论当月费用的使用情况,以便及时发现问题,更好的完善费用制度。
2、每月30日,中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表。中山分公司向总公司提交费用预算后,总公司将以此作为分公司下月费用参考,安排资金计划。同时,深圳总公司对中山分公司费用使用情况,每月做一次沟通讨论,提高费用管理。费用预算表编制的内容(详见费用预算表-样表)
第二十三条 分公司费用借支实行备用金管理制度。备用金权限标准
第二十四条 备用金借支程序:
1、借支人填写借支单,按规定权限审批后,交费用会计审核签字,出纳拿审核后的借支单支付款项,借支人需在借支单上签字。
2、备用金进行实报实销制,为了及时反映费用发生情况,借支人员每月报销2次(每月15日和28日),每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整),超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。
3、支付备用金后的借支单,由出纳收好交由会计做账务处理,报销时由出纳开具相应报销金额收据,借支人员不能自留借支单,借支单不予退回,借支人以收据作为个人报销凭据以备查。
第二十五条 费用报销类型:
费用报销按单据类型分为:日常费用报销、差旅费报销、实物报销。报销人员未分开报销时,财务有权退回,不予办理。
3、实物报销,使用《费用报销单》,主要适用于购买生产,办公用的材料、配件或设备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据(主要为发票,收据)
4、报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整,区别费用性质分类粘贴(如交通费,住宿费,通讯费,办公费,招待费),不能混合粘贴,便于归类计算和整理。
第二十六条 费用单据粘贴标准:
1、票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界,不能超出粘贴单范围进行粘贴,粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴,覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离,以保持单据表面平整,便于单据的装订存档。
3、费用报销单的填写一律不准涂改,尤其是费用金额,否则无效。
第二十七条 审批权限:
1、申请备用金时,金额3000元以下的,由部门负责人及副总经理审批即可,申请金额在3000元以上的必须由总经理审批。
2、费用报销时,报销单据由部门负责人签字审核,确认无误后交费用会计签字审核,再给总经理审批,待手续都办理完整后,出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字,确认报销。
第二十八条 费用报销标准,见《费用报销制度》。
第二十九条 财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法,是避免公司资产免于侵占、流失的有力监控手段。分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度。
第三十条 出纳(会计)对现金、银行等货币资金做到日清月结,月末对现金进行盘点,核对账账,账实是否相符,月末就银行存款与各开户银行出具的.对账单进行核对,并对未达账项进行调整。
第三十一条 会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对,加强客户直接汇款总公司的跟踪。
第三十二条 会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账,维护公司资产的安全和完整,把公司的坏账损失降低到最低限度。
第三十三条 每月月末,会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对,使总公司与分公司做到账账相符,账实相符,账表相符。
第三十四条 会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料,它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料组成,其他资料包括客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等。
第三十五条 分公司每年形成的会计档案,应归档装订成册。在会计月度终了后,由分公司保管满六个月,期满之后编造清单移交总公司财务部。
附则
第三十六条 本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则,本制度解释权为总公司财务部。
公司管理制度
1、责全公司技术管理工作,拟定技术管理办法并负责实施。
2、负责图纸会审、技术交底的管理工作。
3、审批施工组织设计。
4、掌握公司的综合质量水平,提出改进意见。
5、制定质量标准和管理办法。
6、对工程质量进行综合评价。
7、制定材料采购和使用管理办法并负责实施。
8、负责新工艺、新标准、新材料和新设备的考查、推广和使用。
9、制定工程资料管理办法。
10、组织公司技术质量检查。
11、组织投标,审核投标报价。
12、负责预算管理工作。
公司会计人员管理制度
第二条 公司财务管理的主要职能是:
3 、向经营者提供决策有用的信息,提高投资效益;
4 、厉行节约,合理调配资金,降低资金成本;
5 、合理归集、分配公司成本费用,为绩效考核提供财务依据;
6 、完成公司交办的其他工作。
第三条 公司财务管理工作由董事长、总裁、财务总裁、会计机构及其会计人员分层分级领导、组织和实施。
第四条 公司法定代表人、总裁、财务总裁对公司财务管理工作,内部控制及风险防范,以及财务会计基础工作的持续完善事项等依法依规共同负责和承担个人责任。
第五条 公司员工办理财务会计事务,必须遵守本制度。
第六条 子公司的财务管理工作应当遵循本制度的基本原则。本制度所称公司包括公司总部及所属子公司。
第二章 财务管理组织体系
第七条 公司的财务管理工作在统一领导、统一管理的内部财务管理体制下组织和实施。
统一管理是指统一岗位称谓、统一财务管理报表、统一费用开支标准、统一会计核算政策和财务政策。
投融资管理部负责公司整体资金计划、资金的内部调配与调剂、融资与负债管理以及风险管控等。
第九条 公司根据需要配备会计人员。会计人员的数量和会计人员的素质应当能满足有效实施财务管理活动的基本要求。会计人员应有明确的职权和职责,不得因人设岗,不得设置虚职。
第十条 公司董事长在财务会计管理上的主要职责:
1 、对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责;
5 、组织公司接受税务机关及其他监督检查部门的依法监管;
6 、依据法律法规,公司章程、制度行使法定代表人的其他职责。
第十一条 公司总裁在财务会计管理上的主要职责:
1 、负责对财务总裁,财会机构的日常管理;
2 、组织制订财务管理的具体规章;
3 、评价、考核财务总裁履职情况和会计机构的运行情况;
4 、组织实施内部控制制度;
5 、提议聘任或解聘财务总裁,决定财会机构负责人的聘任或者解聘;
6 、组织实施财务预算;
7 、依据公司法定代表人的授权行使其他财务管理职权。
第十二条 公司财务总裁在财务会计管理上的主要职责:
5 、作为公司的最高财政总规划师,根据公司发展和增长速度,做出有效财务安排;
11 、对财务系统组织和人员,不断优化财务部门的组织结构,提高财务人员专业能力和团队士气。 提议聘任或解聘会计机构负责人,决定会计机构负责人以下会计人员岗位的设置、会计人员的聘任或者解聘并考评财务总监(含副总监)工作业绩。
第十三条 财务管理部的主要职能:
1 、编制年度财务预算、决算报告,监督财务预算的执行情况;
2 、审核、汇编子公司年度财务预、决算报告,分析子公司年度财务预算的执行情况;
3 、参与、执行项目的筹资方案以及协助、执行其他融资业务;
4 、为子公司提供财务方面的业务指导和业务培训;
5 、收集、研究国家的税收政策,组织子公司共同进行税收筹划,提出优化的纳税方案;
7 、及时、准确地编制和合并财务报表及有关财务会计类统计报表;
9 、做好公司资产的管理、清查和盘点工作;
10 、负责草拟公司利润分配方案;
11 、做好费用报销、工资发放、备用金管理等日常性工作;做好往来款的核对,及时回收各种应收款;做好项目开发与建设款及其它应付款的支付工作,防止超额支付;监督合同履行情况,协助解决经济纠纷;检查各子公司财务业务,维护公司制度的有效运行。
第十四条 投融资管理部的主要职能:
2 、负责建立融资渠道,保证公司的资金需要;
4 、参与对拟投资项目的立项评估,从财务角度完善项目可行性研究,防范投资风险;
5 、遴选、确定购养老公寓客户的个人贷款银行;
6 、负责售养老公寓收款以及银行按揭工作及租售养老公寓台账。对售养老公寓款进行全面的监控、管理,防范资金风险。
第十五条 财务总监在财务会计管理上的主要职责:
2 、依法保证财务状况、现金流量和经营成果等财务报告的真实、准确和完整性;
4 、组织编制年度财务预算、决算报告,组织监督年度财务预算的执行情况;
5 、草拟公司利润分配分案并负责依据程序上报审批;
6 、提请聘任或者解聘下级会计人员,负责评价下级会计人员的工作绩效;
8 、依据制度负责对子公司财务会计工作的监管;
9 、负责制订财务管理具体规章的执行性办法和实施细则;
10 、协助财务总裁处理财务管理、会计核算上的工作;
11 、依据法律法规,公司章程、制度行使会计机构负责人的其他职责。
第十六条 投融资总监在财务会计管理上的主要职责
1 、根据公司年度运营目标和全面预算,预测公司资金需求;
2 、负责对公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;
3 、负责协调银行关系,办理银行授信、信用评级工作;
4 、拓展公司融资渠道,筹集公司运营所需资金和偿还贷款;
6 、根据公司经营需求和资金计划,办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务;
7 、 负责降低融资成本,提高资金使用效率;
8 、 加强公司内部资金管理、风险控制,保证公司资金安全;
9 、 建立公司资金管理体系,监督和管理公司下属企业日常资金的结算业务;
11 、协助财务总裁处理投融资战略层面的工作
第十七条 财务总监及投融资总监以下会计人员依据岗位职责、具体分工和上级的工作安排履职,对经办的具体业务依法依规承担个人责任。
第十八条 会计机构、会计人员的共同职责:
1 、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向负责人报告;
2 、对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充;
4 、公司资金除公司特别批准外不得以个人名义开立账户存储;
5 、除法定的会计账册外,不得另立会计账册;
7 、保持会计人员的相对稳定,不得随意调动会计人员的岗位和工作地点。会计人员调动工作或离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。会计机构负责人以下会计人员的交接,由会计机构负责人(主管会计人员)监交;会计机构负责人(主管会计人员)的交接,由财务总监交;财务总裁的交接,由法定代表人或者法定代表人委托的公司董事、监事或者高管监交。
第十九条 公司对子公司财务相关负责人实行委派制。需要对子公司会计机构负责人以下会计人员实行委派制的,由公司财务总裁征求子公司的意见后决定。
第二十一条 会计人员包括财务总裁,财务与投融资总监,主管会计人员,会计(按照岗位,可以划分为账务会计、项目会计、税务会计、管理会计等),出纳(按照岗位,可以划分为现金出纳、银行出纳、财务内勤等)。会计、出纳的具体岗位由财务总监根据实际工作需要设置或者调整。
第二十二条 会计人员选聘和任职应当依法、依规实施回避制度、岗位牵制制度。
第二十三条 会计人员依法履职,不受上级领导,出资人、控股股东、实际控制人的干预。
第二十四条 会计人员对公司负有忠实、廉洁和勤勉的义务。
第二十五条 会计人员应持有会计从业资格证书,遵循会计人员职业道德,秉持审慎、严谨和致力维护公司利益的职业操守。
第二十六条 财务与投融资总监、会计主管人员应具有中级及以上会计专业技术任职资格。
第二十七条 财务总裁应具有高级及以上会计专业技术任职资格。
第二十八条 会计人员应具有大学专科及以上学历,且所学专业为会计、财务管理、及相近的管理类、经济类专业。公司按照“择优选聘,人尽其才,公开公正”的原则调整、优化会计人员的学历结构、专业技术结构。会计人员的选聘由财务总裁按会计年度制订计划,依据制度审批后组织实施。
第二十九条 会计人员的每年参加继续教育取得的学分不得少于 24 学分 。会计人员继续教育的内容主要包括会计理论、政策法规、业务知识、技能训练和职业道德等。 会计人员的继续教育由财务总裁按会计年度制订计划依据制度审批后组织实施。
第三十条 子公司依据本制度、结合实际情况制定本单位的制度,没有制定本单位制度的,参照本制度实施会计人员管理。
第四章 附则
第三十一条 本制度由公司总裁办公会负责解释和修订。
第三十二条 本制度自公司总裁办公会审议通过之日起生效。
1 职业道德
·敬业爱岗。即会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
·熟悉法规。即会计人员应当熟悉财经法律 、法规,国家统一会计制度 和本单位财务会计管理制度 ,并结合会计工作进行广泛宣传 。
·依法办事。即会计人员应当按照会计法律、法规、规章、制度、规定的程序和要求进行会计工作,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。并敢于坚持原则,抵制和拒绝一切违法违规的财务行为。
·客观公正。即会计人员办理会计事务应当实事求是,客观公正。
·搞好服务 。即会计人员应当熟悉本单位的生产经营 和业务管理情况,运用掌握的会计信息和会计方法,为改善内部管理、提高经济效益服务。
·保守秘密。即会计人员应当保守本公司的商业秘密,除法律规定和公司领导同意外,不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
2业务要求
·学习《会计法》及相关业务知识,以《会计法》为标准,严格执行财经纪律和财务制度,掌握开支标准及范围。
·认真编制财务预算、决算,定期检查、分析、执行情况;加强资金的核算与管理,考核资金使用效果;定期对往来帐进行清理,了解资金的营运情况;定期向领导如实、全面地汇报和提供本单位资金活动情况,当好领导的参谋。
·负责单位的报帐工作。收到报帐员的报销单据后,必须对会计分录、报销标准、以及原始凭证的准确性、完整性、真实性进行初审,然后及时报送会计核算中心。
·正确设置会计科目,做好算帐、记帐、报帐工作。各种会计凭证,一经取得或填制后,必须按照规定程序传递,及时报帐,不得无故延迟、积压。记帐凭证要严格按照规定,由制证人员、记帐人员、会计主管人员签名或盖章。
· 及时、正确、完整、清晰地编制好各种会计报表;定期进行申报纳税,不偷税漏税;实事求是记帐,不做假帐;并及时将报表上报给单位领导及有关主管部门。
·按会计档案的要求,装订好有关凭证、帐册、报表等会计资料。做到定期装订、及时归档,不得散乱丢失。
·保管好印章及有关票据,其领用、缴还必须办理登记手续。
·办理移交时,所经管的各种帐簿,经过核对无误后,应连同有关凭证全部移交给接替人员,不得封包移交,更不能随身带走。
·积极配合财政、审计及税务等有关部门的检查,反映真实情况。
·完成领导交办的其他工作。
公司管理制度
1、不能跟雇主套近乎来谋求好感,应该踏实工作来获得雇主信任和喜欢。
2、不能主动跟雇主说自己的家庭的情况和过去的琐事。
3、不能跟雇主说不利于公司的话,要维护公司的良好形象。
4、不能在雇主家接待,留宿亲朋好友。
5、不能用语言或行动顶撞雇主,要不可激烈争辩或说脏话。
6、不能把雇主的孩子或物品在未经允许的情况下带出家门。
7、不能浪费雇主家任何东西。
8、不要与老年人,病人,孩斤斤计较,要宽容。
9、不能向雇主提出涨工资的要求,应向公司提出申请,由公司协调。
10、不能偷吃孩子或大人的食品饮料。
11、不能占孩便宜,使用雇主的化妆品,护肤品。应该自己使用自己的生活用品。
12、不能睡懒觉,按时作息,早睡早起,午休时间要和雇主商量。
13、不能长时间占用卫生间,会给雇主带来诸多不便。
14、不能在款经允许的情况下给自己开灶。
15、不能在未经允许的情况下跟雇主同桌就餐,要开始跟雇主商量好分餐还是同桌就餐。
16、不能混用雇主的餐具,要有自己的独立的餐具。
17、不能与成年异性词语过多接触,以免引起女雇主的反感。
18、不能问词语私事,不参与家庭的讨论,更不能跟外人谈论雇主家的大事情。
19、不能翻动雇主家的贵重物品和抽屉,洁身自好,清清白白做事,做人。
20、不能用雇主家的电话打私人电话,即便是雇主允许也要尽量节省时间。
21、不住家保姆不能在词语家洗澡,除非雇主允许,也要节约用水。
22、不能轻易放弃一份工作。(人会有很多挫折,都是对你的考验,勇敢面对。)
公司会计人员日常工作管理制度
每月5号前,由秘书长召集全体办公会议,总结、部署工作,沟通交流情况。遇有特殊情况,可随时召开。
每周周一,由秘书长组织各部召开周例会,总结汇报上周工作任务完成情况、安排布置本周工作计划。
二、内部事务督办制度。
1、督办人员针对协会的主要工作,对相关部门承办的事项进行检查、督促。
2、承办部门和督办人员按照“交必办、办必果、果必报”的要求,对所承办的事项负责,并及时反馈完成情况。
三、请销假制度。
全体工作人员因事、因病不能到岗的要请假,由各部门负责人批准,并报知秘书长;返岗后及时销假。
四、来信来访处理制度。
来信由秘书处根据来信内容、时限要求及时转交有关部门;来访由秘书处统一接待,负责引导,相关部门按职责分工自行处理。重要情况及时汇报。
五、大事记制度。
各部门对本部门内发生的重大事情及时向秘书处上报,秘书处经过筛选整理后按时间顺序编进《大事记》里,按年份予以公布。
六、失误追究制度。
全体工作人员要恪尽职守,精益求精,高标准、高质量地完成各自工作。对因不负责、粗心大意、推诿扯皮,造成较大失误或损失的,要追究当事人和部门负责人的责任。
七、安全保密制度。
对需要保密的文件、材料要妥善保管,防止泄密、失密,不经秘书长同意,禁止私自泄漏企业资料,因此造成的不良后果自负。
各自对所用电脑等贵重物品要加强管理,谨防丢失。
八、作息制度。
全体工作人员要遵守作息制度,按时上班,遇有特殊情况由有关部门领导协调。无故迟到早退,又屡教不改的,将在全体人员大会上通报批评,直至解除劳动合同。
九、文明办公制度。
工作要严谨、有序、高效,严禁办公时间出现吃东西、看影视剧、玩游戏、聊天等不良现象。对违规者提出当面警告,屡教不改的将处以100元罚款用于改善午餐。
个人要仪表整洁端庄,言行得体大方,待人接物热情诚恳;注重团结协作。
十、清洁卫生制度。
讲究卫生,保持室内洁净;文件、资料摆放整齐;禁止随地吐痰、乱扔纸屑、烟头、乱倒污水。
每天按照值日安排对公共区域进行清扫,达不到清洁标准者,通报批评,批评不改的将被罚值日一周。
公司会计人员日常工作管理制度
为确保生产秩序,保证各部门和生产车间各项工作顺利开展,营造良好的工作环境,促进本公司的发展,结合本公司实际情况,特制定本制度。
本制度适用于公司全体人员。
员工责任。
1.遵守国家的法律、法规、条例。
2.遵守公司的各项制度和纪律,竭尽职能,努力工作。
3.保护公司的名誉、财产、资料,维护公司的利益。
4.保守公司的商业、技术、薪金等机密。
5.认真履行本职工作,服从工作安排,完成工作要求。
6.组织一切违反公司规章制度、损害公司利益的行为。
7.互相尊重、团队合作、尊重领导、服从管理。
公司管理制度
一、凡聘我公司家庭服务员,完全依照合同办事。
二、客房需要更换服务员,一切以客户要求为准。
三、服务员服务水准不到位,可随时进行再培训再上岗。
四、服务员如有违法乱纪的,经查实按法律程序交有关部门处理。
五、服务员上岗后,一切入乡随俗,确保家政平安和睦。
六、服务员与用户不协调时,本公司将随时配合客户加以教育并可考虑换人。
1、爱岗敬业,认真负责,有工作责任心。
2、文明用语,礼貌待客,服务热情到位,严格接待程序——起身、问好、让座、交谈、送别。接电话时:“你好,家政服务中心,请问您有什么服务需求?很高兴为您服务??”来电铃声不得超过三响。
3、着装整洁,仪表端庄,统一佩带工牌。
4、准确无误填写家政服务需求信息,及时反馈办理相关事宜。熟悉各项服务标准,业务操作熟练,准确掌握价格标准。
5、认真、如实按规定时间填写《家政服务中心工作进度报表》,不得虚报瞒报,适时总结家政服务工作与市场接轨的经验提出有建设性的意见。
6、严格遵守工作纪律,不迟到、早退,有事请假。
7、工作一丝不苟,态度严谨,严格执行公司统一出台的各项规章制度,不得擅自改变。
8、牢固树立“团结、合作、勤奋、务实、诚信、创一流服务”的经营理念。
1、进家前主动与用户联系,核实时间、地点,严格按照客户约定提前到达,作现场,要守时、守信。
2、进家后,请客户验收派工单,核实工作内容,计价方式如有异议要及时与中心联系,妥善处理。
3、严格按照《家居保洁行为规范》的要求,以对用户高度负责的精神,保质保量地完成工作,不怕脏、不怕累。
4、要尊重用户,讲文明、有礼貌,尽力满足用户要求,不准以任何理由与用户争吵,不准私自从用户手中接活,不准私自更改预定价位,擅自向客户讨价还价。
5、要自备水杯、毛巾、餐具等生活用品和抹布、玻璃器等卫生清洁用品。
6、要做到安全第一,保证自身安全及用户家庭财产安全。损坏东西要自觉赔偿。
7、要树立公司形象,维护公司利益,遵循“诚信为本,用户之上”的服务立念。
8、完成预定的保洁工作后要经客户检查验收合格,并在《服务反馈单》中填写意见,支付约定款项后,方可交回公司办理销单手续。
一、家政服务部工作人员必须服从部长的统一安排和领导。
二、工作期间不得串岗,不准干私事、聊天,要爱护单位各类财产。
三、上班时间应做到服装整齐、得体、大方,说话和气、微笑服务。
四、不得随意迟到、早退或旷工,有事提前请假。
五、尊重领导、尊重顾客。
六、不得泄露信息或与他人私下交易,严格遵守财务制度。
一、新到客户家后,要介绍自己的姓名、年龄、来自何地、有何特长等;并让客户检查保险单、健康证明、培训报告、身份证复印件。
二、尽快询问客户自己所需做的事,并记录。认真负责做好客户安排的每一项工作。树立主动、热情、耐心、周到的工作态度。
三、服务时间必须穿工作服上岗。如发现工作服破损,或沾上难以清洗的污渍,必须按原价赔偿。
四、把客户家当做自己家一样,协助客户节约开支。必须使用业主指定的个人生活用品。
五、客户在与不在,不准私自看电视和乱翻橱柜、抽屉等。
六、未经得客户同意,不能随便拨打私人电话,更不能把客户家的电话告知别人。
七、不经客户同意不准私自外出。如有特殊情况,应向客户说明,征得客户同意后方能外出。
八、损坏客户家财物或遗忘客户所规定的服务项目,要立刻道歉,并积极改正,取得客户的谅解。不准隐瞒,或寻找理由为自己作辩护。
九、严格执行公司的分食制规定,在吃饭或休息时,尽量回避客户的生活空间。
十、不可强行让客户增加休息或工资,不准打听和传播客户的私事。
十一、要控制自己的情绪,特别是不开心的时候,要越加注意。
十二、协议签订后,一切都要参照协议执行。
第一章总则
第一条、本守则适用于本公司所有的高级管理助理家庭服务员,并做为员工培训的基本教材。
第二条、服务宗旨:按照规范化、标准化、专业化的现代新型家政行业的管理要求,通过严格的培训高效的管理,实现为民、便民、利民、安民的服务宗旨。
第三条、管理目标:创品牌,建一流,比人品,看业绩。
第二章员工的素质要求
第四条、员工应该当履行与经营者(公司)、与消费者(雇主)签订的合同,遵守公司制度定的各项规章制度、遵守职业规范。
第五条、立足本职、敬业乐业、严守职责、真诚服务、讲究职业道德、维护公司名誉和形象,需做到以下一下几点:
1.要做到必备十点:
笑容多一点;声音轻一点;
脾气小一点;技能精一点;
品德高一点;干活勤一点;
嘴巴甜一点;理由少一点;
2.要做到六会六懂:
学会礼貌用语;懂得使用范围;
学会尊老爱幼;懂得善理事务;
学会精打细算;懂得节省开支;
学会助人为乐;懂得积极进取;
学会以诚待人;懂得以心换心;
学会善用微笑;懂得包涵谦让。
第六条、努力学习科学文化知识和服务技能,不断提高业务水平和服务质量。
第七条、努力提高个人素质、爱护公物、维护环境卫生、讲究礼仪礼貌。
第八条、诚实守信、安心工作、诚恳待人、不得阳奉阴违、提倡拾金不昧。
第九条、同雇主及其他家庭成员以及邻居、同行要和睦相处、团结友爱、热情相助。
第十条、洁身自爱,远离一切恶习及不良行为,不做非份和不道德的事。
第三章工作纪律
第十一条、初到雇主家中要积极主动做好份内工作,尽快熟悉家庭环境和雇主生活习惯,必须牢记雇主得忌讳及重要指示。在三天内做好日程安排。
第十二条、初到公司得员工必须进行严格的半军式化培训,培训内容有:职业道德、法律常识、家庭日常中得礼仪礼节、营养与烹饪技能、家居保洁与美化,家用电器使用及保养,衣物得洗涤与熨烫、家庭购物、护理保健、家庭办公理财、家庭教育、家庭秘书等。并接受公司锁门、暂交身份证得规定,及遵守公司得各项规章制度和宿舍制度。
第十三条、要尊重雇主的生活习惯懂得作息起居,保持生活环境的安静,不要在雇主睡后或未起床时大声喧哗。做事时尽量避免发出响声影响雇主休息。
第十四条、要举止文明,尊重他人,懂得公众意识,不要当众剔牙、掏鼻孔、挖耳朵、打饱嗝、打哈欠、打喷嚏、吐痰、伸懒腰、叉腿坐、摇头晃脑、搔痒、抠脚趾。
第十五条、在雇主家中不能随意会见亲友和客人,更不得留外人在雇主家过夜。
第十六条、不得随便打电话给亲友、更不得私自盗打长途,如雇主同意打电话给家乡亲人,应长话短说、简洁明了。
第十七条、要与雇主友好相处,在得到雇主允许时方可休息(或请假)没得到允许不准私自外出,更不得顶撞雇主,决不能用蛮横得方法赌气出走,如果要请三天以上应提前通知公司再通知雇主。
第十八条、对雇主家得珍贵物品,不要随便乱动,对雇主交办自己处理文件类资料,应以妥善处理;不得随意使用雇主家的电脑及上网、查阅搜索。对与自己工作无关得高科技电子产品,更不得随意操作,以防损坏。
第十九条、外出办事或采购时,不要与不相识得人搭茬,聊天拉关系陌生人主动接近必须拒绝,特别自称老乡得及时远离以防上当受骗。
第二十条、尽量使用普通话,不要使用本人当地得方言土语,与他人沟通时,严禁使用任何污言秽语。
第二十一条、不准像雇主提出过份得要求,如与雇主发生摩擦,分歧或不愉快的事件的,不得与雇主吵架,谩骂,哭闹,更不得再工作中闹情绪,泄私愤,消极怠工,损坏财物或私自离家,而应该及时向公司督导部督导顾问汇报,由督导顾问与雇主协调,或另行分配工作。
第二十二条,实事求是,不得阴奉阳违,当面一套背后一套,搬弄事非,如在工作中出现失误或错误,应勇于承担责任,不得找借口开脱或狡辩,更不准私自隐瞒或销毁。
第二十三条、积极为雇主做好保密工作,不该问的事情绝对不问,特别是不能议论,偷听或传播雇主私生活,不得将雇主家的地址,电话号码及家庭情况告诉他人。
第二十四条、对雇主家庭,其他成员要一视同仁主动同老人,小孩沟通,家中如有伤残或缺陷成员要主动关心,照顾,不能歧视或不理不睬,更不得大骂虐待。
第二十五条、照看婴儿要细心,专注,不可一心二用,照管、接送入托入学儿童过马路一定要手牵手,不可远离自己半步。
第二十六条、不要随意乱动、乱用雇主及家庭成员的专用日常生活用品,老人、病人或儿童的营养品,保健品更不能随便食用,更不能偷吃。
第二十七条、要尊重雇主得饮食习惯,按雇主得要求合理搭配菜肴,并正确理解是否同时,同桌进餐,不要固执己见,学会精打细算,懂得节省开支。
第二十八条、对雇主家庭成员或来客遗失、遗落得财物,无论贵贱大小,均要及时告知雇主,并放在现眼位置,不得隐瞒和擅自处理,更不得据为己有。
第二十九条、对所经手的费用支出,应及时索要凭证,不准钱物不清,按时记账,及时清报账目,并养成记账得良好习惯,严禁占小便宜,报假账。
第三十条、服务期满或中途离职,应主动开包,请雇主检查自己携带物品,不得以任何理由拒绝检查。
第三十一条、员工上岗两天后,必须给家人打电话报平安。每个月必须向公司督导员打一次电话,汇报在雇主家工作情况己所需要解决的困难。
第三十二条、不准对工作挑三捡四,必须服从公司的管理和分配,不得挑选雇主和哄抬工资,未经雇主同意,不得擅自外出或带小孩外出,不得干与合同不符得工作,有任何事应及时向公司督导部反映,公司将记录在案,并予以解决。
第三十三条、不准将工作合同转让他人更不准无顾毁约,如不能继续执行合同或不能续约时应提前七天通知公司和雇主,不得擅离工作岗位。
第三十四条、从雇主家回来得服务员必须填写《返回情况调查表》,交于公司。
第三十五条、服务员工作两个月后,都可以请假一个月,请假超过一个月者,第一个月保证金概不退。春节期间(未满一年合同者),不能请假,雇主和公司特意除外;否则扣违约金两百元。
第四章仪容仪表
第三十六条、无论在家中或在外,均应保持整洁、干净、清爽、的个人形象,要做到四勤"勤洗手,勤剪指甲,勤冲凉、勤换衣物"头发梳洗时应在洗手间,地上的头发应捡起柔成小团丢入垃圾篓。
第三十七条、所有员工均不得梳理各种前卫怪异发型,不得留长指甲,不得涂抹指甲油,尽量不化妆、化妆尽量避免使用气味浓烈的化妆品,宜淡妆,保持清新整洁。
第三十八条、睡衣在自己的卧室中穿着,不得穿睡衣、暴露衣裤、裙在客厅走动及工作或外出,不得在厨房、客厅内梳头,吃饭少说话,口中有异物应到洗手间去。
第三十九条、坐立、行姿势要端庄举止要大方,坐时不准脚放在桌椅上,两腿交叉时脚尖向下,不准左右或上下摇动,站立时姿势要自然大方,双手自然下垂,行走时不能摇头摇脑。
第五章礼节礼貌
第四十条、家中来客或对外交往要自然、大方、稳重、热情、有礼,做到微笑待人,用好敬语,不可以貌取人。
第四十一条、客人来到时,要主动为客人上座,主动为客人提物,准备拖鞋沏茶、茶沏七分满,客人离去时,要主动为客人开门欢送。
第四十二条、与客人谈话时要站姿或坐姿端正,禁止左顾右盼,低头哈腰或昂头叉腰,用心聆听客人谈话,不插嘴,抢话,不与客人争论,不强词夺理,说话要有分寸,语气温和,语言要文雅,与人说话保持距离,不准勾肩搭背。
第四十三条、不得询问有关客人的经历。收入、年龄等,对奇装异服或举止奇特的人不得好奇,不羡慕。
第四十四条、如客人在家中就餐时,要询问客人的口味、习惯、忌讳、服务周到,如主人
公司管理制度
第一条 本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则,在处理我班财务问题时,做到合理运用、合理花费,杜绝资产流失、账目不明,确保工作顺利开展。
第二条 土木三班所属班费由班社区委员负责管理,所有财务活动接受全班成员的监督。
第三条 社区委员须备有财务管理登记本(加电子版),以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第四条 土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。
第五条 土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐,班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后,先自行垫付购买,报帐时登记。
第六条 物品的每次采购应至少有两人同行,如需采购专业用品(如特殊的宣传用品等)须一位专业成员同行。
第七条 采购结束后,社区委员应在两天之内制作出财务报表,将经费用处标示清楚,注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额,并将相应正规发票(背面必须有采购者的签字)夹在其中,以此记录。
第八条 如有特殊情况个别部门需临时采购物品,开销在20元之内的可先告知班长,自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元,必须征得班长的同意后方可采购。采购过后,补全原有手续(注:本条款只适用于特殊情况)。
公司管理制度
为打造一流的公司品牌形象,为规范公司内部管理行为,为营造公司更竞争力的发展空间,同时也为创造更具人性化的公司文化,特制订《员工管理手册》,本手册作为指导员工管理的理论依据和行为准则,除经公司管理层研究讨论予以修改或废除外,公司内部成员,均应积极学习《手册》,并主动应用到工作和生活中去。
愿公司所有员工,能团结在董事会周围,积极参与公司建设,充分施展个人的才情和抱负,与公司一起,去追求我们人生的梦想!
愿公司所有成员,每天都能保持平和的心态,开放的胸怀,饱满的热情,谦卑的态度,真诚的品质,进取的精神,在不断追求、不断进步、不断探索的过程中,实现自己的人生价值!
1、遵守公司作息时间,不迟到不早退。
2、尽量使用职业行业规范语言、科学用语。杜绝一切脏话、下流话。
3、不在工作时间闲谈、看报刊杂志小说、吃零食及做其他与工作无关之事。
4、接听外线打进电话,请长话短说节省时间,禁止用公司电话聊天及拨打私人电话,私人电话尽量安排在午休,特殊情况长话短说,接听私人电话每次不得超过3分钟。
1、损坏公司任意财产,照价赔偿。
2、一定要在第一时间做好电话记录。
3、打、接电话时,拿起放下电话的动作要温柔轻松。
5、请保持个人工作台的整洁和有序,请及时清理文件。
6、及时清理电脑里的内容,营造一个清爽高效的电子办公环境。
7、节约用电用水,随手关闭水龙头。使用完毕随手关闭电灯、办公设备电源,8、尊重上级,关心同事。
9、注意沟通,互相协作,互相帮助。
10、不恶意中伤他人,制造事端,影响团结。
11、禁止拉帮结派,搞裙带关系。
12、尊重同事们的身体健康,避免在公司大厅及办公室里吸烟,如有必要,请到卫生间或吸烟处。
13、请参与动手,及时整理办公室,营造一个卫生清洁的办公环境,如有兴致,请及时帮助打扮一下办公室,让办公室的环境更轻松、更怡人、更快乐。
14、请谨记你的形象代表着公司的形象。
15、如有违反上述规定,视情节予以处罚(请见日常行为处罚条例)。
(一)办公用品。
1、本公司倡导节约型办公,请及时归类整理好废弃文件,以备用于重复使用。
2、各部门人员领取办公用品时,请至出纳处填写领取表格,申请使用。
3、可重复使用的办公用品,在使用过程中应采取保护措施,以延长其使用寿命。
4、其它办公用品,在使用完后应将物品放回原处,以方便别的同事使用。
5、办公用品的购买须填写申购单经部门负责人签字及谭总签字认可后,将申购单交财务,一周之内必须购买到位。或由各部门负责购买后,注明经办人及物品用途。执谭总签字及本部门负责人签字的购货发票(单据)到财务部报销。
(二)办公设备。
1、公司所有人员应爱护办公设备,达到使用、维护协调有序。
2、公司人员应规范使用电脑,及时整理保存好文件,严禁登录不健康网站、严禁上班时间玩网络游戏、严禁打开不明邮件,以免给公司电脑带入网络病毒。
3、公司人员应规范使用传真机、打印机,禁止使用公司办公器材用于私人事务。
4、公司人员应爱护办公桌椅,轻挪轻放。
(三)公司书籍、音像制品、办公软件。
1、各位员工爱护公司书籍、音像制品、办公软件。
2、不允许将公司书籍、音像资料、办公软件带出公司或供给非本公司人员(宣传资料除外)使用,违者罚款100元/次。
3、公司员工使用公司书籍、音像制品、办公软件请注意保护,勿将水杯、硬物等放在旁边,以免洒湿书籍给音像制品,软件造成硬伤,损坏公司书籍、音像制品需赔偿。
4、使用书籍、音像制品、软件后请放回原处。
(四)办公垃圾。
1、请将办公垃圾与生活垃圾分开处理。
2、请注意保护好公司办公垃圾,以免因此而泄露本公司机密。
第三章员工考核制度。
一、考核目的天宇空间设计机构要对公司所录用的工作人员进行考核。考核的目的主要是对员工的工作进行监督,对其所做出的成绩及时做出表彰,对其所违反的行为及时做出批评教育,以使公司各项工作走各规范化,正规化。
二、考核项目。
1、公司规章制度方面,包括:对公司规章制度的学习、了解程度,对已制。
订的各部门规章制度的遵守情况。
3、工作成绩方面,按各部门具体情况而定。
4、工作能力方面,按各部门具体情况而定。
5、工作态度方面,包括工作态度及与部门之间的协作态度。
三、
考核周期。
1、定时考核:所有部门的员工在规定时间内,对所需考评的项目必须达标。
2、月考核:以正常月份为周期,对员工的日常行为及工作成绩做出评定。
4、年考核:以年为周期,对员工一年来各项工作做出评定,作为年终奖励的依据。
四、考核方法。
1、各部门主管作为部门考核人,对所领导的员工进行各方面考核。
2、公司设立总督察,随时监督公司所有部门所有员工的各方面表现。
五、考核结果。
2、考核处理办法:根据考核结果,对员工做出处理办法:
1)不合格员工,立即进入降职考察期,考察期满仍不合格,予以辞退;不接受降职考察的,可申请辞职,根据工作状况,予批准并做出处理。
2)合格员工,享受公司正常待遇。
3)优秀员工,作为公司重点培养的对象,可晋升到更高一级工作岗位。
优秀员工中的杰出者,或为公司做出特出贡献者,根据公司相关奖励办法,予物质与精神方面的奖励。
第四章工作计划与。
总结。
为了提高公司工作效率,特建立公司计划与总结制度。
各部门经理及员工,在工作之前都要做出工作计划,做完之后要进行总结。员工的计划与总结,作为员工考评的一部分。
1、各部门经理每天要做工作计划,在头天上班前,要对第二天的工作做出计划与安排,以便第二天能很好地开展工作。
2、各部门经理每周一召开例会时,应准时提交《上周工作总结》和《本周工作计划》。当天未交上述工作计划及总结的,罚款50元。
3、各部门经理每月1号,应准时向总经理提交《上月工作总结》和《本月工作计划》。当天未交上述工作计划及总结的,罚款50元。
4、市场部员工,每天要填写《业务员工作日志》,由市场部主管进行检查,每周检查一次。未完成者,罚款20元/次。
5、设计部员工,每天填写《设计师工作日志》,由设计部主管进行检查。未完成者,罚款20元/次。
6、施工监理每周日提交工作总结与计划到工程部经理处,由工程部经理进行检查。未完成者,罚款20元/次。
(一)薪酬发放。
1、公司每月30日给予支付上月工资。
2、薪酬发放时,个人亲自至财务处领取,签字确认。
3、他人代为领取,须持有本人签字委托或电话证实。
(二)薪酬组成按各部门实际情况而定。
(三)财务请款、报销制度。
1、各部门因工作需要,需申请款项的,应填写《请款单》,总经理签字认可后,至财务处领款。
2、各部门外出差旅费,公司报销车费、住宿费、餐饮费,费用标准按公司规定执行,多余不报。
3、因工作需要市内外出,公司报销往来车费,中午不能回公司的,补贴午餐费15元/次。
第六章职务处分及刑事犯罪。
目的:为使员工恪守本职,工作行为有所遵循,特制定本规范。
适用范围:全体员工。
一、脱离工作。
每名在岗人员,均应坚守岗位,尽职尽责。如发现在上班时间,不坚守岗位,外出溜达,处以50元处罚。造成后果者,视情节予以处罚。
二、职务违纪。
1、每名公司管理人员,不得以任何理由、借口勒索工长及工人,如有处以200元处罚。
2、如以质量隐患为借口要求工长、工人请客吃饭者,或勒索礼物者,处以200元处罚,严重违纪者处以500元处罚。
4、即使偶尔公共吃饭的,应采取aa制,坚决杜绝内部请客吃饭现象。
三、玩忽职守。
2、各在岗人员,如发现其岗位上有漏洞或危机状况,应及时向公司汇报,如因怕个人遭受质疑或受到处罚,或替他人隐蔽真相者,一经发现,处200-500元处罚。
四、刑事犯罪。
天宇空间设计机构公司号召全公司人员遵法守纪,做一个守法守纪的有道德的社会公民,如出现个别人,经受不住犯罪团伙怂恿,或个人对公司,对社会造成重大经济刑事犯罪的情况,视情况予以严厉处罚。
1、对盗窃公司财物或国家财物的,移送公安机关处分,同时公司予以相应罚款,情节特别严重,或个人悔罪状况不良的,予罚款并开除出公司。
2、对本公司工人盗窃客户财物的,除赔偿相应损失外,予相应经济处罚,情节严重的,移送公安机关,并开除本公司。
3、其它刑事类型犯罪,社会危害大的,公司予以开除处分。
五、商业机密。
(一)非有意泄密。
(二)故意泄密。
3、离开本公司,二年时间内不得向别公司泄露有关本公司内部商业机密,如经发现者,公司将通过法律程序追究其经济与刑事责任。
(三)商业间谍。
对以间谍身份来本公司工作并借以取得本公司信息情报的,予以开除并送公安机关,并追究给本公司造成的经济损失。
公司管理制度
为提高公司工作效率,规范公司运作,维护公司权益,促进公司健康、持续发展,特制定公司内部管理制度。
本公司设立总经理,下设三个部门,业务部、财务部和综合办。
(一)总经理按照公司章程规定的履行职责。
(二)业务部职能与直接责任
部门职能:负责公司日常的业务管理工作;公司业务经营计划、业务管理具体制度的拟订和实施;进行市场、客户的信息搜集、整理。
直接责任:
1、负责对当物进行鉴定、评估、保管,支付当金;
2、负责制定《评估标准书》;
3、负责开发新业务及制定相关管理制度;
4、负责与典当业务所涉及的相关职能部门的协调工作;
5、负责公司的业务技能培训;
6、负责公司业务资料的管理工作。
(三)财务部职能与直接责任
部门职能:负责公司日常的财务管理工作及典当业务的事后监督工作。
直接责任:
1、负责公司财务管理的各项规章制度的编写、完善和执行;
2、负责编制公司的年度财务预算、决算方案;
3、负责编制财务计划,定期分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;
4、会同有关部门,定期分析公司的经营情况及财务状况,促进公司取得较好的经济效益;
5、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门之间的协调工作;
6、负责公司所有资金的筹集、调度、控制、使用;
9、负责对公司典当业务的事后监督工作;
10、负责办理公司的各项纳税事宜;
11、负责编制统计表,并报送相关主管部门。
(四)综合办职能与直接责任
部门职能:负责公司日常办公事务的管理工作;负责公司的安全保卫工作;制定公司考勤制度、车辆管理制度并组织实施;负责建立公司信息管理系统。
直接责任:
1、负责对办公场所管理;
2、负责办公用品的购置和管理;
3、负责制定安全制度,管理安全防范设施;
4、负责制定考勤制度、车辆管理等制度;
5、负责与公安部门的协调工作;
6、负责公司的档案管理工作;
7、总经理交办的其他工作。
(一)库房管理工作由专人负责,工作人员应忠于职守,遵纪守法,廉洁奉公,时刻保持高度的警惕性和责任感。
(二)仓库保持整洁,物品摆放稳妥、有序,活当、绝当物品分架(柜、箱)存放,标签拴挂、粘贴牢固,签章清楚,内容齐全,字迹工整。
(三)物品出入库须双人在场,入库、出库手续当场办理,齐全、规范,不得以任何理由先出(入)库后补办手续。
(四)库房实行双人管理,两把库匙双线分管。坚持双人开库闭库制度,作业时同进同出,互相监督、互相配合。下班时警报器要布防,并确认上锁。
(六)库内绝对禁烟、禁明火,禁止使用照明灯具和报警器以外的任何用电设施。库内严禁存放易燃易爆物品或与业务无关的物品。
(七)库存物品设专薄逐次序时登记,妥善保管出入库票据,按期进行票物核对、帐物核对、帐票核对,月末与财务和业务部门共同点库对帐。
(八)物品入库出库应严格把关,不出纰漏。质押品入库时,认真查点核对,做到有单有物。入库后,应按顺序放入,不得随意散放,非经有权人批准不得随意出借、拆看。质押品取赎时,严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符,手续是否齐全。
(一)典当行重要空白凭证主要有当票、续当凭证、银行支票(转帐支票、现金支票)以及抵押、质押物的凭证。
(二)重要空白凭证指定专人负责管理,并建立保管登记簿,如实登记入库、领用、使用情况。
(三)领用重要空白凭证时,应办理领用手续,及时登记,并记载起讫号码。领用人要在登记簿上签收。
(四)经办人员签发重要空白凭证时,应进行销号控制。填错的重要空白凭证,加盖“作废”戳记后作有关科目传票的附件。
(五)重要空白凭证要定期进行帐实核对。
(六)重要空白凭证发生损毁、丢失、被盗的,专管员或经办人员要及时上报公司负责人,并按有关规定处理。未及时上报的,则追究当事人的责任。
(一)按照国家有关规定,真实记录并全面反映其业务活动和财务状况,编制月度报表和年度报表,按要求向省级商务主管部门及所在地设区的市(地)级商务主管部门报送。
(三)财务部应于每季度后10日内将《福建典当行经营情况监管调查表》报送当地设区市经贸委监管部门。
(一)全体员工要牢固树立热情为客户服务,认真对客户负责的思想和“服务促业务,服务出效益”的观念。加强学习,努力创建一支素质高、业务精,具有良好职业道德和文明礼貌的员工队伍,塑造优秀的企业形象,建立良好的社会声誉。
(二)服务用语规范:在办理业务过程中要语言文雅、礼貌,在工作中提倡使用普通话,在办公和营业场所须保持安静、和谐,不可大声说话,高声喧哗。任何情况下不得与客户吵架,谩骂。
(三)服务质量规范:客户临柜时,员工应微笑迎接,主动招呼“您好”。当遇到客户咨询,应主动招呼,并详细给予说明,做到多问不烦不燥。遇到客户对工作提出建议或批评时,应虚心诚恳且站立服务。认真负责,按章操作,熟悉业务,杜绝差错,正确收付现金,计算利息,保证钱币,当物真实,为客户保密。
(四)劳动纪律规范:员工要按时上班,不迟到、不早退,有事须办理请假手续,不得擅自代班代岗。营业时间,不准带领无关人员进人营业柜台内。员工上班应着装整洁、服装洁净得体。
(一)根据公司的要求,按规定的保安项目做好安全防范工作,周密细致地为公司安全服务。
(二)根据有关规章制度,做好防盗、防爆等工作。
(三)严格执行验证制度,防止示经许可的外来人员进入办公区。
(四)在开展业务时如发现可疑物品、可疑人员或者公安机关通报协查的人员或赃物,应当产即向公安机关报告。
(五)遵纪守法,坚守岗位,认真做好上岗执勤、守夜、护卫、巡逻、检查等工作,预防发生治安案件。
(六)保障当户生命财产安全,如有异常及时处理或报告上级。
(七)执行交接班制度,做好交接班记录。
(八)执照公司有关现金提送规定,采取措施,保证押送的安全。
(九)重大和突发性事件,及时向领导报告、请示并采取必要的应急措施,维持秩序,保护好现场,配合有关方面做好工作。
(十)公安人员到公司执行公务,应当予以协助。
年 月 日
公司管理制度
为保障汽车行驶安全,预防交通事故、降低汽车的使用成本,提高汽车的使用效率。使车辆更好地为公司生产经营服务,结合公司及×××交通地域的经济特点,特制定本管理办法。
1.依据我对及商品混凝土的特点。实行统一领导,分级管理,泵车班、罐车班。
2.车队(班、组)要全面贯彻“科学管理、合理使用、定期保养、计划修理”的原则。努力提高车辆的完成率、出车率。安全、优质、高效、低耗地完成运输任务。
1.建立以岗位责任制为中心的各项管理制度。加强车队的经济管理、计划配件、燃料等合理库存。建立油料、配件、轮胎等的进出库手续和交接、保管使用制度,做到账账、帐货相符,节约开支,增加积累。
2.加强车辆的技术检查,车队可根据实际情况配备专业的汽车修理、技术人员。负责对车辆技术状况的检查。
3.认真贯彻执行中央和交通主管部门有关安全生产的规定,把安全教育列入议事日程,对驾驶员、维修人员进行安全生产教育。严格遵守交通规则和安全操作规程。不定期的进行安全例会和安全竞赛活动。
4.发生事故要认真追查,严肃处理。做到“三不放过”,即原因不清不放过;未受教育不放过;没有防范措施不放过。情节严重的应根据情况分别给予经济制裁纪律处分,直至追究刑事责任。
1.泵车、罐车是公司重要的生产工具,为确保汽车运行安全及车况良好,汽车队主要负责人及有关负责人,对汽车驾驶权实行资格认定。严格履行公司对于用人的资格审查制度,必须身体健康,手续(资格)齐全,拥有6年以上驾龄,熟悉汽车的日常使用、保养常识。
2.全体驾驶员、车辆实行动态管理。管理干部能上能下;驾驶员实行末位淘汰制。对驾驶员每年违章6次以上或发生严重责任交通事故的驾驶员将进行改职或辞退。对新应聘的驾驶员,必须经车队负责人及公司机关职能人员对其驾驶技术进行严格考察后予以认定。
1.坚持合理调配车辆的原则,努力降低汽车费用。
2.汽车队实行定车、定人,驾驶员一般三车四人的编制,并根据实际情况配备适当的修理人员。
3.驾驶员必须严格遵守道路交通法规和安全操作规程,加强出事前、行驶中、收车后的检查,特别是长途行车(罐车、泵车)前,对车辆进行仔细检查,坚持“三不放过”的原则。使车辆始终处于良好状态。
4.未经主要负责人同意不得随意将车辆交给他人驾驶,否则后果自负。
5.每台泵车、罐车驾驶员,每月对车辆的车况进行检查,并填写检查表,内容包括工具、证件、车辆防冻液、轮胎等。如有异常应立即排除、杜绝汽车带病上路。
6.汽车管理人员定期在汽车履历表中填写每辆车的运行记录,并及时上报公司有关部门。
7.如两名以上驾驶员共同驾驶一辆汽车,该主车司机应做好交车记录。如发现有电子测速、违章现象,根据记录数据由当事人自行处理。司机交接汽车时,应对车况作出检查,并在交接记录上签字。
1.汽车驾驶员负责,汽车日常的维护保养,车队管理员负责填写维护台账。
2.为便于管理,公司应在当地固定选择信誉好、技术实力较强的一家维修厂。该维修厂修理价格不应高于市场平均价格。维修汽车关键部位(发动机、地盘、变速器等)时应采用原厂配件。一般小修应在公司内部进行小修。
3.汽车在本地出现故障后,预计费用在200元以下(含交通肇事)。汽车队可自行决定修理,但应做好记录。如预计费用在200元以上(含交通肇事)驾驶员可电话报告汽车队负责人及交警大队并保护现场。
4.汽车队应对本车队汽车历次故障及维修情况,在汽车履历薄中进行详细登记。建立健全设备运行技术。安全档案等。
5驾驶员应加强学习,结合公司特种车辆的实际状况。及时补充新型车辆的技术资料、驾驶车辆时小心谨慎,爱护车辆。如因车辆损坏,车队将报告公司追究驾驶员及汽车队主要负责人的责任。
6.汽车费用管理:汽车队的各项费用(油耗、保养修理、保险、车船税、审车费)全部由公司自行承担。汽车队每月对各项费用作出书面统计,上报公司。
搅拌车驾驶员操作规程
搅拌车驾驶员在工作过程中必须遵循以下程序:
一、装料
1.驾驶员装料前必须做到“三看一排”,即:看燃油是否充足、看仪表是否正常、看机械是否正常、排除搅拌桶内积水。
2.按生产调度指令到指定地点装料,装料时应将操作杆置于装料位置。
3.在搅拌站铃声响起后方可将车开出,同时将操作杆处于搅拌位置,须锁定驾驶室内操作手柄,卸料溜槽必须锁紧并固定在右侧位置。经公司试验室检验员检验完砼料并在发货单上加盖“检验”印章后,方可出厂运送至工地。
二、运送
1.在运送途中,搅拌罐应保持3-6转/分的慢速运转。
2.在正常搅动行驶时,最高时速不得超过50km/h。在转弯时不要太急,同时转弯速度不大于15km/h,否则有翻车危险。空车时速不得超过60km/h。
3.当塌落度损失过大时,可在符合混凝土设计配合比要求的条件下适量加水,但此项工作必须由试验室技术人员完成。除此之外,严禁往搅拌罐内加水。
三、缷料
砼运送到现场后,由现场调度或工地负责人安排依次进行缷料,在砼搅拌运输车给砼泵喂料时,应符合以下要求:
2.喂料时,反转缷料应配合泵送均匀进行,且应使混凝土保持在集料斗內高度标志线以上。
3.中断喂料作业时,应使拌筒低速搅拌混凝土。
4.缷料要彻底,避免浪费。在喂料完毕后,如不在装料或间隔较长时间﹙4小时以上﹚及时清洗搅拌罐内,排尽积水。
5.上述作业,应由本车驾驶员完成,严禁非驾驶员人员操作。
6.在缷料完毕后,持工地负责人签字的发货货票返回。
7.回站后及时将发货票交调度室保存。
四、安全要求
1.装料时切忌搅拌罐反转。
2.裝料后检查溜槽是否有余料。
3.行驶中注意安全。
4.缷完料后清冼溜槽及轮胎,以免将杂物带上公路。
五、车辆维护
驾驶员应对砼车机械部分及时保养,以保持正常运转。每周给托轮油咀加注一次高压油脂,每班给托轮轨道加一点含石墨或硫化钼润滑脂。每周润滑一次油泵传动轴。
公司管理制度
为了用好、管好办公电脑设备,充分提高使用效率和使用寿命,最大限度维护网络安全,减少运行维护成本,加强办公纪律,结合公司实际,特对办公电脑设备的使用制订如下管理办法:
1、办公电脑设备是指计算机、笔记本电脑、打印机及一切附属设备、设施。办公电脑是为公司开展工作、查找资料、与其他单位联系等工作配备的,属公司资产,仅供办公使用,任何个人不得将办公电脑设备据为己有或挪作他用。
2、公司所有办公电脑设备由it部门负责统一管理。it部门每半年对电脑设备使用状况包括使用软件状况进行一次全面检查。
3、任何一台办公电脑设备都必须有一位使用人,实行使用人负责制。使用人必须精心爱护、科学使用,注意防尘、防水。如发现办公电脑设备因使用人不负责任,造成丢失、损坏、影响工作,使用人应承担相应责任。
4、任何人不得随意更换、删改电脑的系统软件,不准安装非正常办公软件,不准上与工作无关的网站。在检查中发现有与工作无关或有安全隐患的软件,it管理人员有权删除,不得阻扰。
5、办公电脑实行限时网络控制:网络开放时间为每天的8:00到20:00,其他时间如需查阅资料请到资料室的电脑。
6、办公电脑设备使用人要注意对办公电脑重要的数据资料建立相应的备份并妥善保管,并及时备份到服务器z:—用户下的个人文件夹;不要在系统盘(c盘)中存贮资料;严防办公电脑中重要数据资料的泄露。
7、文件(电影、音乐等)请统一放在服务器上的共享"文件夹,服务器除共享外的其它文件夹及办公电脑上禁止存放文件。
8、办公电脑对u盘实行禁止写入、开放只读的权限,如有项目需拷贝到u盘,请到组长电脑进行拷贝操作。(it部门对u盘资料拷贝进行实时并作记录,请勿拷贝与项目无关的文件。)
9、凡涉及公司项目的文件,非工作需要不得以任何形式转移,更不得透露给他人。离开原工作岗位的员工由综合部的同事负责将其所有工作资料收回并保存。
10、每天下班前应注意检查电脑所处状态,做到及时关机,并关闭显示器电源。
11、严禁下列行为:
(1)自行拆装所配电脑;
(3)未经同意更改或删除公司服务器上的文件;
(4)下载与工作无关的软件、文件。
12、出现如下问题时应及时报告it部门,由it部门负责统一处理:
(1)办公电脑硬件故障;
(2)系统、软件无法正常使用;
(3)网络故障。
13、所有办公电脑设备都必须接受公司的统一调配使用。
14、外出开会如需用公司笔记本电脑,需在it部门进行登记,使用过程中请保管好笔记本电脑。如有损失,由个人承担。
15、办公电脑设备使用人离职、调动工作岗位,都必须将使用的办公电脑设备完好地交给it部门,否则如有问题由办公电脑设备使用人赔偿。
16、it部门不定期对办公电脑进行检查,it部门有权利删除和工作无关的软件,责任人予以配合。
17、违反本制度,造成电脑损坏或报废的,由使用人负责维修费或新电脑购置费;违反网络制度的,关闭上网权限。
公司管理制度
第一条本制度依据有限公司(以下简称本公司)章程的相关条款制定,其目的旨在建立健全公司组织机构,以确保公司的正常运作,提高办事效率,促进公司的成熟与发展。
第二条本公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设五部:生产部、销售部、行政部、品质部、财务部。
第三条公司的组织结构形式为直线―职能制:生产部、销售部、品质部、财务部以直线型管理为主;财务部及行政部以职能型管理为主。
第四条本公司的人员编制依公司的业务和发展需要设置职位,坚持精简、效能、满负荷工作的原则,实行和鼓励一职数兼。
第五条公司与董事会之下设总经理1人,总经理助理2人,必要时经董事长批准可聘请顾问及特约人员。
第六条公司所属各部(室)设部门经理一名,必要时可设副经理。
第七条公司各部以下根据业务、生产需要配置办事员(业务员)若干职位;生产车间根据工艺划分配置若干主管、班组长职位;生产操作人员、设备修人员按设备开动规模及工艺要求配置,并配置若干特勤人员(如司机、保安、勤杂人员等)。公司以下人员配置额度由部门经理按实际需要签请总经理核定。
第八条本公司所有员工一律实行聘用合同制。总经理由董事会聘任;部门经理以上人员由总经理签聘;部门经理以下管理人员由行政人事部门招选,报总经理决定聘用或由总经理授权部门聘用;生产工人由行政人事部门招用。
第九条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务及公司发展事务,向董事会与董事长负责。
第十条总经理助理协助总经理处理本公司一切事务,按照总经理的分工和授权范围履行职责、行使权力,向总经理负责。总经理公出或请假时应指定一名总经理助理代行其职务。
第十一条各部门经理在总经理的领导下,负责处理本部门业务,并考核属员的勤惰能劣,呈报其升迁奖惩意见。部门经理向总经理负责。
第十二条各业务人员、车间主管、班组长等在部门经理的领导下工作,向部门经理负责。
第十三条顾问及特约人员依其专门知识、技术、向公司提供治理、发展意见,接受董事长、总经理和各部门的业务咨询,协助总经理处理专门业务或特别业务。
第十四条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务和发展事务,为本公司内部的执行首长。
第十五条总经理的职责规定:
1.执行国家的法规法令和董事会的决议决定;
2.主持制定公司的经营方针、发展规划、经营目标及实施措施;
3.指挥、督导全体员工按期保质完成生产、销售任务和年度经营目标;
4.主持行政全面工作,及时决策和处理生产经营中的重大问题和紧急事件;
5.协调各部门关系,仲裁和防止部门间冲突;
6.决定公司组织机构和人员编制,负责各项规章制度的建立、发布、实施、修订与废止;
7.按财务管理规定负责审批公司费用开支,坚持“一支笔”审批原则;
8.重视职工教育,提高职工素质,关心职工福利;
9.定期向董事会报告工作,及时向下属传达董事会议决事项,并认真贯彻执行;
10.完成董事长交办的其他工作。
第十六条总经理的职权规定:
1.对公司的生产经营、产品开发、技术更新、市场开发有决策指挥权;
4.有权签发公司内部各种文件和工作报告,有权代表公司对外签订经济合同或协议;
5.有权调整公司组织机构,建立、健全、修改完善各项规章制度、制定具体政策。
第十七条总经理的责任规定:
1.向董事长负责,对违背董事会决议和董事长决定造成的后果负责;
2.对公司资产负保全增值责任,对因决策失误、渎职失职导致公司资产损失负责;
4.对发生重大的质量、设备、人身安全及交通、消防事故负责;
5.对未认真调研论证盲目进行项目开发或未经评审草率签署经济、技术合同造成公司重大经济损失负责。
第十八条行政部负责本公司行政管理、人事管理、总务管理及公共关系等事项。
第十九条行政部的行政管理职责是:
1.负责对各部门执行总经理决定的督促、检查和催办;
2.收集、分析公司生产经营情况,及时向总经理请示汇报;协助总经理协调部门关系;
4负责公司会议的会晤安排,做好会议纪录。
第二十条行政部的人事管理职责是:
1.负责人事管理制度的建立、执行和修订;
2.办理员工的招聘、录用、调配、培训、考核、奖惩等事项;
3.负责员工的考勤、请销假、工资审核发放等事项;
4.负责员工的劳动合同管理和劳保事务,受理劳动纠纷;
5.负责人事档案的建立和管理;
第二十一条行政部的总务管理职责是:
1.负责生产、办公场所、员工宿舍的分配与调整;
2.负责房产修缮、员工食堂、员工宿舍管理等事项;
3.负责办公设施的购置和管理,负责办公用品、用具的发放;
4.负责交通、通讯设施的管理;
5.负责公共环境卫生、保安、消防管理等事项。
第二十二条行政部的公共关系职责是;
1.办理公司各项登记、年检事务;
2.负责来宾、来访的接待工作;
3.会同销售部处理客户投诉;
4.办理总经理交办的对外联络事务。
第二十三条生产部负责本公司产品生产的组织和管理事项,其具体职责是:
1.负责制定生产作业计划;
3.负责生产管理制度的建立、执行和修订;
5.加强工序控制和物料、在制品、工位器具管理,努力提高效率、确保质量、降低消耗;
6.配合销售部做好新产品开发的试产和样品制作;
7.负责作业现场管理和安全生产管理工作;
8.负责生产统计、原始记录的收集、编制与管理;
9.负责成品库管理,制定并执行成品库管理制度,做好产品质量防护工作。
第二十四条销售部负责本公司产品营销和市场开发管理事务,具体职责是:
1.负责销售预测,拟定市场开发计划、营销方案、广告策划以及品种和价格策略;
2..负责订单与销售合同的签订;根据销售预测与订单及时向生产部下达生产通知书;
3.负责客户联系、考察评审、关系建立与管理;
4.负责市场情报的收集,顾客满意度调查、分析与综合;
5.负责产品交付、售后服务以及货款回收工作;
6.受理客户投诉,处理退货与纠纷;
第二十五条品质部负责本公司质量管理、质量检测、质量监督等事项;
具体职责是:
1.负责质量管理规章制度的建立、执行和修订;
2.负责质量管理体系管理评审、内审的组织工作;
3.负责采购物资质量验证,产品过程质量检验、成品质量检验及相关记录;
4.质量异常情况的处理,统筹纠正、预防措施的实施并跟踪验证;
5.参与新产品的开发与试制;
6.会同销售部处理客户投诉及不合格退货的质量分析和纠正。
7.负责监督和管理各部门的质量记录。
第二十六条采购部负责本公司生产物资的采购、供应、保管等物流管理事务,具体职责是:
4.做好物资入库验收,发现异常及时处理;办理严重不合格品的退换货及索赔事宜;
5.加强仓储管理,做好各种物料的进货、运输、装卸、领用发放、防护以及清仓盘点等工作。
第二十七条财务部负责公司财务管理、成本管理等事务,具体职责是:
1.执行国家相关法律法规和财经纪律规定;
2.负责财务管理制度的建立、实施和监督;
3.负责年度预、决算的遍拟,财务会计报表的编制以及财务经营状况分析;
5.负责成本的计划、控制和核算;
6.负责日常出纳事务,严格审核现金收付凭证;及时清偿货款和回笼资金;
7.负责编拟信贷计划、资金筹措使用方案,做好资金的筹措与调拨,加强资金管理;
8.做好现金管理、支票管理和财务印鉴管理;办理纳税与保险等事务。
第二十八条本制度未尽事宜由各部门办事细则予以规定和补充。本制度部门职责部分将随着公司的发展适时加以修订。
第二十九条本制度的解释权、修订权属董事会,本制度经董事长批准后公布实施。
公司管理制度
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
1)、夏季作息时间表(5月——9月)
上班时间早8:30
午休12:00——13:30
下班时间晚18:00
2)、冬季作息时间表(10月——3月)
上班时间早9:00
午休12:00——13:30
下班时间晚17:30
3、员工上下班施行签到制,上下班均须本人亲自签到,不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出,要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假,事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请,并填写【请假申请单】,经批准后方可休息。
1、员工务必清楚地了解公司的经营范围,并能向客户及外界正确地介绍公司业务。
2、员工在接听电话洽谈业务发送电子邮件及招待来宾时,务必时刻注重公司形象,按照具体规定使用公司统一的名片公司标识及落款。
3、在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。
4、员工在工作时间内须持续良好的精神面貌。
5、接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。
6、在接待公司内外人员的垂询要求等任何场合,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。
7、遇有客人进入工作场地应礼貌接待,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
8、员工要注重个人仪态仪表,工作时间的着装及修饰须大方得体。
1、员工在公司内接待来访客人,事后需立即清理会客区。
2、办公区域内严禁吸烟。
3、要爱护办公区域的花木。
4、员工须自觉持续公共区域的卫生,发现不清洁的状况,应及时清理。
5、正确使用公司内的水电空调等设施,最后离开办公室的员工应关掉空调电灯和一切公司内就应关掉的设施。
6、员工须每一天清洁个人工作区内的卫生,确保地面桌面及设备的整洁。
1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅会议室),如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊状况除外)。
3、员工在工作时间务必全身心地投入,持续高效率地工作。
4、员工要保管好个人电脑,按公司规定进行文档存储杀毒及日常维护,如发生故障应及时报告,由公司安排修理。
5、工作时间内不应无故离岗串岗,不得闲聊吃零食大声喧哗,确保办公环境的安静有序。
6、经常总结工作中的得失,并参与部门的业务讨论,不断提高自身的业务水平。
7、新入职员工的试用期为二个月,员工在试用期内要按月进行考评。
8、加强学习与工作相关的专业知识及技能,用心和公司同事交流和学习专业知识和技能。用心参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制,出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所设备及其他资源从事私人活动。一经发现,给予警告,情节严重者,公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品,未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
11、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每一天要认真详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
1、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作,并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
2、员工须严守公司商业机密,妥善保存重要的商业客户资料数据等信息。
3、任何时间,员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划策略客户资料及其他重要的方案,如一发现,除理解罚款辞退等内部处理外,情节严重的,公司将追究其法律职责。
1、涉及超出员工权限的决定务必报经部门主管或经理同意。
2、员工须尊重上司,按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映,听取意见。
4、管理人员应团结互助,努力协调好各部门的关系,鼓励并带领好员工队伍,时刻掌握员工的工作状况,确保公司整体策划顺利进行。
5、员工不服从上级指挥,目无领导,顶撞上级,而影响公司指导系统的正常运作,视情节严重程度,给予处理。
6、公司是一个大家庭,员工应团结互助,为公司发展做出努力。
7、员工务必服从公司的整体管理,包括职务的分配及工作资料的安排。
1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买;
2、每月15、30日之前,个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由行政财务部门专门负责人提交主管经理,审批同意后,由专门负责人将办公用品购回,根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品,也应先填写【购物申请单】后,交由专门负责人,经主管经理审批同意后,方可购置。
4、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。
1、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时,务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据,应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、严禁使用计算机玩游戏。
4、公司及各部门的业务数据,重要数据由使用者本人做好及时备份。
6、未经许可,任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码,严防被窃取而导致泄密。
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为(如:上网聊天),也决不允许任何与工作无关的信息出此刻网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的资料。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护,任何人不得私自更改网络结构,个人电脑及服务器设备等所用ip地址务必按网络工程师指定的方式设置,不可擅自更改。
6、严禁任何人以任何手段,蓄意破坏公司网络的正常运行。
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励;
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名;
3、有下列事迹的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的奖励:
a、用心向公司提出合理化推荐,其推荐被公司所采纳者;
b、维护公司利益和荣誉,保护公共资产,防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工,在调查核实的基础上,经经理办公会研究,给予相应的惩罚:
a、违反法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的;
b、泄露公司经营管理秘密的;
公司管理制度
为了给员工创造一个良好和谐的办公环境,经公司高层认真研究决定,自本日起实施以下规章管理制度,以期各位同仁遵守。
1、公司实行八小时工作制;
2、公司实行夏季作息(五月份至十月份)和冬季作息(十一月份至次年四月份)两种;
夏季作息时间:冬季作息时间:
早8:00上岗早8:30上岗
上午8:00——12:00办公上午8:30——12:00办公
中午12:00——14:30午休中午12:00——14:00午休
下午14:30——18:00办公下午14:00——17:30办公
公司每周日休息。(可依据工作需要选择串休。)
迟到、早退一次罚款5元,(超过一小时扣半天工资)月累计迟到、早退三次者按旷工一次处理,扣罚20元,旷工三次者视为自动离职,不予结算任何工资。
员工请假须提前向部门负责人批准后方可休假,同时,不予结算假期内薪金,如有紧急情况员工本人应亲自向总经理汇报审批,不可以发短信或转告的形式请假,未经批准缺勤者均作旷工处理。(详情请见《章程》)
根据工作需要,员工的工作未完成,应主动加班予以完成,薪金根据公司总体业务调整,给以奖励,不按点、日加班计算。
“您好,智道广告”,接待客户用语:“您好,请问找谁?”,不讲粗话和讲有损公司形象的话,违者罚款5元。
举止文明,应着装整齐,大方得体,保持个人卫生干净整洁,不可着奇装异服,不可污头垢面,不可梳另类发型、留长指甲,违者罚款10元。
员工之间在称呼对方时,不可直呼对方名讳,违者罚款5元。
九、上班时间内,员工一律不准酗酒、不准食用异味重的食物,如:葱、蒜等。违者罚款10元。
十、坚守岗位,上班期间不得随意离岗、闲聊、睡觉、吃零食、大声喧哗,违者罚款10元。
十一、员工必须保持手机在24小时开机,做到随叫随到,如因特出情况手机无法接通,员工应及时向公司相关部门汇报,同时告之在30分钟内能联系到其本人的电话号码,违者罚款20元。
十二、员工外出需详细填写出门记录,不可代填,填写不明或不实者,一经发现罚款20元。
十三、员工不许在公共办公区域吸烟,如吸烟应到指定地点楼梯口、厕所、走廊,(客户在除外),违者罚款5元。
十四、上班时间内,不得办理与工作无关的事情,如阅读非工作需要的书籍和报刊,严禁工作时间下载电影、上网聊天(工作除外),违者罚款10元。
十五、上班时间内,严禁打牌,赌博等(集体活动外),一经发现罚款100元。十六、上班时间内,不得带领与工作无关的人进入公司,违者罚款5元。
十七、员工应自带水杯,不得私自使用公司纸杯(客户在除外),违者罚款5元。
十八、对上级下达任务不执行或消极怠工者,部门管理者应处以相应处罚。
十九、同事之间相互关心、协助,须有积极向上的团队精神。员工之间发生争吵、斗殴等不良事件,将对双方处以200元罚款并给以相应的行政处罚。
二十、公司内部电话应充分发挥其作用,绝不允许使用公司电话打各种声讯电话、私话,如员工需要打长途应先登记,违者罚款10元。
二十一、员工应在每天早晚做好个人工作区的卫生保洁工作,保持物品整齐。(电脑、桌面、书籍等相关物品)值日生搞好公共区域卫生保洁工作,做到地上无土,墙上无灰,窗明几净,违者罚款10元。
二十二、凡借阅公司书籍,光盘及基本资料,一律由部门经理或设计人员签字借阅,并及时归还。如发现资料或办公设备(包括通讯、照明、电脑、建筑等)损坏或发生故障时,员工应立即向经理报修,以便及时解决问题。
二十三、奖励性薪金:根据员工工作表现上浮或下调其岗位薪金,以及时激励优秀,督促上进。
二十四、待遇:公司采用月工资提成制(月工资总额=基本工资+提成工资+奖金),每月工资发放一次,于次月10日发给(如遇节假日将提前或顺延至最近一天),新进人员自报到日起,次月发给;离职人员自离职之日停薪,按日结算。(各岗位薪酬制度详见公司《章程》)
二十五、奖酬:公司设立全勤奖50元,如无缺勤情况给予员工此奖励。
二十六、出差:
二十七、福利:国家法定假日,员工均享受带薪休假日;(如元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等)(有特殊情况必须以工作为先,可选择串休。)
二十八、辞职:因故辞职者,需提前一个月向公司领导声明,以便公司进行工作调整,否则扣发当月工资及奖金。
二十九、努力学习,提高自身能力。对工作认真负责,保证按时完成各项任务。
三十、勤思考,善总结。为公司发展出谋划策,做事脚踏实地,提高工作质量。
三十一、保密制度:员工应保守公司秘密,忠于职守,不私自将公司的文件资料带出公司,不向他人谈及公司业务往来实情,大力增强保密观念;谢绝推销或与工作无关的人员入内。
三十二、安全保卫制度,员工应有安全防范意识,下班时应检查门、窗、水、电等设施是否关闭;公司钥匙为专人管理,管理者做好保管工作。
为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观,提高每位员工的综合素质,树立良好的企业形象。此制度是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。
公司管理制度
第一条、 根据公司《章程》规定和精细化管理要求,为进一步规范会议内容和程度,提高公司的办公质量和工作效率,建立健全决策机制,提升公司运营水平,特制订本制度。
第二条、 会议要求:
一、 会议应根据实际工作需要召开,着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。
二、 会议应注重质量,提高效率。会前应做好充分准备,做到充分沟通,心中有数;对议而不决的事项提出解决的原则与方法;嘲笑地类会议力求精干、高效,工作进展和安排应明确、具体、量化,杜绝空谈和形式主义。
三、 讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施,与会人员要按照职责分工传达、贯彻,落实,力求取得具体成果。
四、 严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理,做好会议安排;与会人员应认真准备、准时参会,不得缺席或指定他人代表,确因个人紧急事务需要请假的,须向会议主持人请假,同时指定专人代为参会。
第三条、 本制度适合于公司及稳中有降部门的工作会议和专业会议,如公司领导工作例会、总经理办公会、公司销售例会、公司专项会议、部门例会等。
第四条、 公司各类会议及其安排如下:
一、 公司领导工作例会
(一)公司领导工作例会每月召开一次,于每月的第一个工作日上午召开。
(二)公司领导工作例会出席人员为公司领导成员,列席会议人员为各部门负责人;会议由总经理主持,总经理因故不能出席时,授权公司其他领导成员主持。
(三)公司领导工作例会的主要内容是:会议主持人通报重要事项;各部门负责人报告本部门上月工作情况,对照上月会议安排,逐条逐项检查落实完成情况,提出需要 协调解决的问题和工作建议,提出本月工作安排方案;与会人员讨论有关事项;会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。
(四)公司领导工作例会由办公室负责组织和记录,议定事项形成《公司领导工作例会会议纪要》,由办公室起草,经办公室主任审核后,由总经理或主持会议的其他公司领导签发。
二、 总经理办公会
(一)总经理办公会不定期召开,由总经理根据需要决定召开,总经理办公会议题如有意见或建议,可在会前提出。
(二)总经理办公会研究决定公司重大事项,主要内容:
2. 审议决定公司年度财务预算和内部利润分配方案及弥补亏损方案;
3. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度;
4. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案;
5. 研究公司重大改革方案和部署;
6. 审议通过公司重要规章制度;
7. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题;
8. 讨论公司年度工作报告,听取公司各部门的工作汇报;
9. 总经理认为应研究审议的其他问题。
(三)总经理办公会参加范围为:公司领导成员;根据会议议题,公司相关部门负责人参加。总经理主持会议;总经理办公会议出席人员为公司领导成员,列席会议人员为各部门负责人。
(四)总经理办公会议定事项形成《总经理办公会纪要》,由办公室根据会议记录起草,报总经理签发。
(五)总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要求送与地人员阅研。
(六)总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档,由办公室妥善保存,并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准。
三、 公司专项会议
公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求,按照工作分工或受总经理委托,就专项工作召开的办公会议。
专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持,有关部门负责人参加。
会议由专项工作主办部门负责组织和记录,办公室配合。会议议定事项形成《专项会议纪要》,由专项工作主办部门起划,经办公室审核,报主持会议的公司领导签发。
四、 公司销售例会
(一)公司销售例会每月召开一次,于每月的25日至次月5日之间召开,具体日期由销售总监决定。
(二)公司销售例会由销售总监主持,销售部经理、销售主管和区域销售专员、销售助理、电话销售专员参加,总经理根据需要出席。销售总监因故不能出席时,授权销售经理或销售主管主持。办公室负责人列度会议。
(三)公司销售例会的主要内容是:会议主持人通报公司总体市场情况;销售部经理或销售主管总结公司当月销售工作情况;提出本月工作安排方案;区域销售专员、销售助理、电话销售专员汇报上月工作情况,提出本月工作方案;与会人员讨论有关事项;会议主持人对下一工作月度销售工作进行预测,研判行业发展趋势及销售工作的对策,宣布下月销售工作安排;总经理通报重要事项并提出工作要求。 公司销售例会期间,销售总监与管区域销售专员个别谈话,进行指导,销售部、销售主管参加;同期,由销售部经理或销售主管主持,对销售人员进行培训、考试和考核。
(四)公司销售例会由销售部负责组织和记录,议定事项形成《公司销售例会纪要》,由销售部起划,经销售部经理或销售主管审核后,报销售总监或其他会议主持人签发,副本送办公室备案。
五、 部门例会
(一)部门例会,由各部门自行安排,或由各部门负责人根据工作需要决定,但必须服从公司统一安排,开会时间、参会人员等,不得与公司会议冲突。
(二)部门例会由各部门负责人主持,该部门全体员工参加。
(三)部门例会的主要内容:部门负责人传达公司会议精神,通报公司近期总体工作安排和面临的问题;每名员工汇报上月工作情况,提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月工作安排;与会人员讨论有关事项;部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。
(四)部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录,会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。
六、 公司及部门其它临时性会议,另外安排确定。
第五条、 会议计划与统筹
一、 每月28日前,办公室应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议,统一报总经理审批后,会同公司领导工作例会、部门例会,编制《公司月度会议计划》,于月底发放给公司领导和各部门负责人。
二、 凡办公室已列入《月度会议计划》的会议,如需改期,或遇特殊情况需安排的临时会议时,会议主办部门应提前2天完成会议提议和报批手续,并报请办公室调整会议计划。未经办公室同意,任何人不得随意打乱正常会议计划。
三、 会议安排的原则为:小会服从大会,局部服从整体,临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为:总经理办公会、公司领导工作例会、公司销售例会、部门会议。
因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。
第六条、 会议准备
一、 会议通知遵照以下规定:
2、属下列情况之一者,按“谁主办,谁通知”的原则进行会议通知:
(1) 未列入月度会议计划而临时提拟的会议;
(3) 其它主办人认为应另行通知的情况。
3、会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人和会务服务提供部门;
4、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料,会务安排等作特别说明的会议,应以会议通知单进行书面通知。
二、 会议的其它准备工作遵照以下规定:
2、公司召开的公司级会议会务服务统一归办公室负责。
3、各部门召开会议需用公司会议室的,应向办公室书面提出,由办公室统筹安排。
第七条、 会议组织
一、 会议组织遵照“谁主办、谁组织”的原则
二、 会议主持人须遵守以下规定:
1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场,检查会务落实情况,做好会前准备。
2、主持人一般应于会议开始后,将会议的议题、议程、须解决的问题及目标,议程推进中应注意的问题等,进行必要的说明。
3、会议进行中,主持人应根据会议进行中的实际情况,对议程进行适时、必要的控制,并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言,以确保议程顺利推进及会议效率。
4、属讨论、决策性议题的会议,主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复核,适时提交与会人表明意见;对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。
三、 参会人员须遵守以下规定:
1、应准时到会,并在《会议签到表》上签到;
2、会议发言应言简意赅,紧扣议题;
3、遵循会议主持人对议程控制的要求;
4、属工作部署性质的会议,原则上不在会上进行讨论性发言;
6、做好本人的会议纪录。
四、 会议记录。
公司各类会议均应设专用 记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定:
1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录,根据需要整理会议纪要;
2、会议记录应尽量采用实录风格,确保记录的原始性;
3、对会议已议决事项,应在原始记录中括号注明“决议”字样;
4、会议原始记录应于会方当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名;
5、负责会议考勤记录,并报会议主持人核准;
6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作,及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。
五、 会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档:
1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定,并由办公室存档备查;
3、会议记录为公司的机要档案,保管人员不得擅自外泄,其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。
第八条、 会议跟进
一、 会方决议、决策事项需要会后跟进落实的,按照部门职责分工由主办部门跃进落实,
会议主持人另有指定的,从主持人指定 ;
二、 会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准;
公司管理制度
第一条目的:为维护公司安全,规范人员、车辆、物品出入的管理,特订定本规定。
第二条适用范围:人员、车辆、物品出入厂门时,应遵守本规定,由门卫负责管理。
第三条本公司员工出入厂门时应遵循以下规定:
(一)上下班应穿着制服,出入厂门必须打卡。
(二)部门经理或副经理以上人员,及因工作需要经常出入厂人员经批准,可以随时出入厂(门卫处放置人名清单)。
(三)普通员工上班时间因公外出,须持外出通知单(或出门证)出门。
(四)员工于上班时间请假出厂时,应按规定办理请假手续后打卡出厂。
(五)厂内住宿人员,在勤务时间外,凭住宿证进出工厂。
第四条其他企业人员出入厂门时应遵循以下规定:
(一)洽公人员须于门卫处出示相关身份证明,办理入厂登记手续,发给来客出入公司登记单,并联络有关单位接待。非经厂单位人员接待,不得任其进入厂区。公事完毕,公司接待人员须在来客出入公司登记单上签字,由来宾交还门卫处。具体流程详见行政系统流程管理中的出入公司管理流程。
(二)协作厂商长期派驻工厂人员,凭公司发给之识别证进出工厂。
(三)政府机关、客户、人民团体或本厂区人员亲友如有必要入厂参观时,由经办人或申请人填具参观申请登记单,经核准后通知各有关部门并派员引导参观。入厂时门卫应在参观申请登记单签注入厂时间,参观完毕出厂时签注出厂时间。
(四)本公司部门经理或副经理以上人员陪同宾客参观,事前可免办申请手续,但应于当日内补填参观申请登记单,由门卫签注入出厂时间。
(五)参观时间以日常上班时间为限,若遇到休假日,须事先来函核准或经当日值班负责人核准。
第五条公司员工亲属或朋友来访,门卫应要求其出示相关身份证件,并负责联络该员工进行接待。
第六条外部厂商车辆出入厂门时应遵循以下规定:
(一)交货车辆应填写车辆出入证,并注明车号、随车人数、装运品名、事由、入厂范围等事项,经门卫查对签注时间后入厂。卸货后空车出厂,车辆出入证须经洽办人签章,并于出厂时交还门卫。
(二)提运本公司各种货品车辆,入厂时须填写车辆出入证,经门卫查对签注时间后入厂。装货出厂时,须交还经洽办人签章的车辆出入证并出示送货单或物品出门证等证明,经门卫审查后出厂。
(三)非运货车辆入厂必须在门卫处领取停车证,凭此证在厂区内指定区域行车、泊车,车辆出厂时必须返还停车证,否则,不允许出厂。
第七条本公司车辆出入厂门时凭车辆出入证不需进行登记,但装运各种货品出厂时,也应出示送货单或物品出门证等证明,并经门卫审查后出厂。
第八条本公司员工的自行车不得进入厂门,全部停放在公司门外的车库中。公司内部使用的自行车一般情况下不得出厂门,仅限公司厂区内使用。对于在厂区内住宿的外地员工,经部门相应主管批准后可以将公司自行车骑出厂外,但必须进行登记,自行车如果在厂区外发生故障,由该员工负责修理费用。
第九条公司内部使用的自行车不可骑入车间,只能在规定区域存放,以免发生安全事故。
第十条一般情况下,物品出厂均应凭核准的送货单、出门证等证明经门卫核对无误后放行。放行物品的分类(如材物料、半成品、成品、用品、资产、废料、机械设备等)及授权核准人员由公司相关部门制订列表送门卫执行。
第十一条各协作厂商交货时所随带他家厂商物品的运出,在进厂时先由保安人员查验登记,于离厂时再经保安人员依原登记查对符合后才可放行。其他有关物品出入的管理参见保安人员执勤准则。
第五章附则
第十二条出入厂管理如有异常情形,门卫应即填报异常情况报告单(见附件),报告相关主管领导。
第十三条本准则如有未尽事宜,可随时以命令补充或修正。
第十四条本准则由安保部制订并负责解释,经分管副总审核,总经理批准后自发布之日起实施,修改时亦同。
第十五条本办法实施之日起,既有的类似规章制度自行终止。
值班门卫意见:xxxxx签名:xxx时间:20xx年xx月xx日
安保部负责人意见:xxxxx签名:xxx时间:20xx年xx月xx日
分管领导意见(必要时):xxxx签名:xxx时间:20xx年xx月xx日
公司管理制度
第一条为进一步扩大对外开放,规范对外商投资建筑业企业的管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规,制定本规定。
第二条在中华人民共和国境内设立外商投资建筑业企业,申请建筑业企业资质,实施对外商投资建筑业企业监督管理,适用本规定。
本规定所称外商投资建筑业企业,是指根据中国法律、法规的规定,在中华人民共和国境内投资设立的外资建筑业企业、中外合资经营建筑业企业以及中外合作经营建筑业企业。
行政管理
总局或者其授权的地方工商行政管理局注册登记,并取得建设行政主管部门颁发的建筑业企业资质证书。
第四条外商投资建筑业企业在中华人民共和国境内从事建筑活动,应当遵守中国的法律、法规、规章。
外商投资建筑业企业在中华人民共和国境内的合法经营活动及合法权益受中国法律、法规、规章的保护。
第五条国务院对外贸易经济行政主管部门负责外商投资建筑业企业设立的管理工作;国务院建设行政主管部门负责外商投资建筑业企业资质的管理工作。
省、自治区、直辖市人民政府对外贸易经济行政主管部门在授权范围内负责外商投资建筑业企业设立的管理工作;省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门按照本规定负责本行政区域内的外商投资建筑业企业资质的管理工作。
第二章企业设立与资质的申请和审批
第六条外商投资建筑业企业设立与资质的申请和审批,实行分级、分类管理。
申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的,其设立由国务院对外贸易经济行政主管部门审批,其资质由国务院建设行政主管部门审批;申请设立施工总承包序列和专业承包序列二级及二级以下、劳务分包序列资质的,其设立由省、自治区、直辖市人民政府对外贸易经济行政主管部门审批,其资质由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门审批。
中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业的中方投资者为中央管理企业的,其设立由国务院对外贸易经济行政主管部门审批,其资质由国务院建设行政主管部门审批。
第七条设立外商投资建筑业企业,申请施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质的程序:
(一)申请者向拟设立企业所在地的省、自治区、直辖市人民政府对外贸易经济行政主管部门提出设立申请。
(二)省、自治区、直辖市人民政府对外贸易经济行政主管部门在受理申请之日起30日内完成初审,初审同意后,报国务院对外贸易经济行政主管部门。
(三)国务院对外贸易经济行政主管部门在收到初审材料之日起10日内将申请材料送国务院建设行政主管部门征求意见。国务院建设行政主管部门在收到征求意见函之日起30日内提出意见。国务院对外贸易经济行政主管部门在收到国务院建设行政主管部门书面意见之日起30日内作出批准或者不批准的书面决定。予以批准的,发给外商投资企业批准证书;不予批准的,书面说明理由。
(四)取得外商投资企业批准证书的,应当在30日内到登记主管机关办理企业登记注册。
(五)取得企业法人营业执照后,申请建筑业企业资质的,按照建筑业企业资质管理规定办理。
第八条设立外商投资建筑业企业,申请施工总承包序列和专业承包序列二级及二级以下、劳务分包序列资质的程序,由各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门和对外贸易经济行政主管部门,结合本地区实际情况,参照本规定第七条以及建筑业企业资质管理规定执行。
省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门审批的外商投资建筑业企业资质,应当在批准之日起30日内报国务院建设行政主管部门备案。
第九条外商投资建筑业企业申请晋升资质等级或者增加主项以外资质的,应当依照有关规定到建设行政主管部门办理相关手续。
第十条申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交下列资料:
(一)投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业设立申请书;
(二)投资方编制或者认可的可行性研究报告;
(四)企业名称预先核准通知书;
(五)投资方法人登记注册证明、投资方银行资信证明;
(七)经注册会计师或者会计事务所审计的投资方最近三年的资产负债表和损益表。
第十一条申请外商投资建筑业企业资质应当向建设行政主管部门提交下列资料:
(一)外商投资建筑业企业资质申请表;
(二)外商投资企业批准证书;
(三)企业法人营业执照;
(四)投资方的银行资信证明;
(六)经注册会计师或者会计师事务所审计的投资方最近三年的资产负债表和损益表;
(七)建筑业企业资质管理规定要求提交的资料。
第十二条中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。
第十三条本规定实施前,已经设立的中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业,应当按照本规定和建筑业企业资质管理规定重新核定资质等级。
第十四条本规定中要求申请者提交的资料应当使用中文,证明文件原件是外文的,应当提供中文译本。
第三章工程承包范围
第十五条外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包下列工程:
(一)全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程;
(二)由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目;
(四)由中国投资,但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目,经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准,可以由中外建筑企业联合承揽。
第十六条中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业应当在其资质等级许可的范围内承包工程。
第四章监督管理
第十七条外商投资建筑业企业的资质等级标准执行国务院建设行政主管部门颁发的建筑业企业资质等级标准。
第十八条承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业,建筑工程主体结构的施工必须由其自行完成。
第十九条外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包,应当按照资质等级低的企业的业务许可范围承包工程。
第二十条外资建筑业企业违反本规定第十五条,超越资质许可的业务范围承包工程的,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。
第二十一条外商投资建筑业企业从事建筑活动,违反《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》等有关法律、法规、规章的,依照有关规定处罚。
第五章附则
第二十二条本规定实施前已经取得《外国企业承包工程资质证》的外国企业投资设立外商投资建筑业企业,可以根据其在中华人民共和国境内承包工程业绩等申请相应等级的建筑业企业资质。
根据本条第一款规定已经在中华人民共和国境内设立外商投资建筑业企业的外国企业,设立新的外商投资建筑业企业,其资质等级按照建筑业企业资质管理规定核定。
第二十三条香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区投资者在其他省、自治区、直辖市投资设立建筑业企业,从事建筑活动的,参照本规定执行。法律、法规、国务院另有规定的除外。
第二十四条本规定由国务院建设行政主管部门和国务院对外贸易经济行政主管部门按照各自职责负责解释。
第二十五条本规定自20xx年12月1日起施行。
第二十六条自20xx年10月1日起,1994年3月22日建设部颁布的《在中国境内承包工程的外国企业资质管理暂行办法》(建设部令第32号)废止。
第二十七条自20xx年12月1日起,建设部和对外贸易经济合作部联合颁布的《关于设立外商投资建筑业企业的若干规定》(建建[1995]533号)废止。
建设部网站
20xx年11月1日
公司管理制度
建立公司领导班子轮流参加各单位(部门)周例会制度,每个月,公司班子集体参加公司所属一个单位(部门)的周例会,具体由公司办公室列出计划,并根据实际情况进行调整。
一、公司班子会、公司行政办公办会的会务工作由公司办公室负责。
(一)会议通知,包括会议名称、内容、参加人员、时间、日期、地点、参加人员范围、议题及需要提前准备的文件或其他要求等。
(二)会场布置及座次安排。
(三)会间组织服务工作,包括签到、引导就座、安排发言、会议记录、会场后勤保障。
(四)其他服务工作。
二、单位(部门)的会务工作由各单位安排。
一、公司办公室是公司会议室的管理单位,负责会议室的使用管理工作。
二、各单位需要使用公司会议室,需要向办公室提出使用意项,办公室根据实际情况进行协调,使用单位办理登记手续后领取钥匙,会议期间由使用单位负责管理,会议结束后,使用单位应及时将钥匙交回办公室管理人员。
一、参会人员要按照所定会议时间,准时参加会议。
二、因故不能参加会议,要按照程序提前向负责领导请假。
三、会议期间,参会人员要遵守会场纪律,保持会场秩序,注意环境卫生,应主动将手机设置为震动或静音状态。尽量避免接、打电话。严禁中途退场。
四、会议发言要紧扣主题,不谈论与会议无关的话题。
公司管理制度
1、 企业管理制度本身就是一种规范。
企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准则的总称,企业管理制度的表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明,专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。企业因为生存和发展需要而制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则,就是要求员工在职务行为中按照企业经营、生产、管理相关的规范与规则来统一行动、工作,如果没有统一的规范性的企业管理制度,企业就不可能在企业管理制度体系正常运行下,实现企业的发展战略。
2、 一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的,在很多场合或环境里,规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲:企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的,其中属于规范性的因素有:管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等;属于规则性的因素有:构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的 具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序;形成管理制度的过程,完善或修订管理制度的过程,管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。
3、 规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的:
第二,实施规范性的制度全过程是规范的,而且是全员的整体职务行为或工作程序是规范的;只有这样,企业管理制度体系的整体运作才有可能是规范的,否则将导致管理制度的实施结果呈现不规范的状态。
企业管理制度的规范性是要求企业管理制度呈稳定和动态的统一的,长年一成不变的规范不一定是适应的规范,经常变化的规范也无一定是好规范,应该根据企业发展的需要而实现相对的稳定和动态的变化。在企业的发展过程中,企业管理制度应是具有相应的稳定周期与动态的时期,这种稳定周期与动态时期是受企业的行业性质、产业特征、企业人员素质、企业环境、企业家的个人因素等相关因素综合影响的。企业应该依据这些影响因素的变化,控制和调节的企业管理制度的稳定性与动态性。导致规范性的企业管理制度动态变化时的因素一般有三种情况:
1、 企业经营环境、经营产品、经营范围、全员素质等是要经常发生变化的,这些因素的变化相应会引发组织结构、职能部门、岗位及其员工队伍、技能的变化,继而会导致使用、执行原有的企业管理制度中规范、规则的主体发生变化,企业管理制度及其所含的规范、规则因素必然须因执行主题的变化而相应改变或进行修改、完善。
2、 产品结构、新技术的应用导致生产流程、操作流程的变化,生产流程、操作程序相关的`岗位及其员工的技能必然要随之变化,与之相关的企业管理制度及其所含的规范、规则、程序等因素必然须因此而改变或进行修改、完善。
3、 因为发展战略及竞争策略的原因,企业需要不断提高工作效率、降低生产成本、增加市场份额,当原有的管理制度及其所含的规范、规则、程序成为限制提高生产或工作效率、降低生产成本等的主要要素时,就有必要重塑企业机制,改进原有企业管理制度中不适应的规范、规则、程序。
企业管理制度的动态变化需要企业进行有效的创新,也只有创新才能保证企业管理制度的具有相对的稳定性、规范性,合理、科学、把握好或利用好时机的创新是保持企业管理制度规范性的最佳途径或唯一途径。
1、 企业管理制度是企业管理制度的规范性实施与创新活动的产物,通俗的讲:企业管理制度=规范+规则+创新;这是因为:一方面,企业管理制度的编制须按照一定的规范来编制,企业管理制度的编制在一定意义上讲,是企业管理制度的创新,企业管理制度创新过程就是企业管理制度文件的设计、编制,这种设计或创新是有其相应的规则或规范的。另一方面,企业管理制度的编制或创新是具有规则的,起码的规则就是结合企业实际,按照事物的演变过程依循事物发展过程中内在的本质规律,依据企业管理的基本原理,实施创新的方法或原则,进行编制或创新,形成规范。
2、 企业管理制度的规范性与创新性之间的关系是一种互为基础、互相作用、互相影响的关系。良性的循环关系是两者保持统一、和谐、互相促进的关系,非良性的关系则是两者割裂甚至矛盾的关系。作为企业来讲,应该努力使企业管理制度的规范性与创新性因素之间的关系呈良性关系,也就是:规范性的因素是创新的产物,现行的企业管理制度里规范性的因素是前期企业管理制度创新的目标,同时,又是下一轮创新的基础。只有这样,企业管理制度才能在规范实施与创新的双重作用下不断完善、不断发挥其保证与促进企业发展的作用。
企业管理制度的执行,是企业管理的实践者。他们既有联系又有区别:制度是文件,是命令;执行是落实,是实践;制度是执行的基础,执行是制度的实践,没有制度就没有执行;没有执行,制度也只是一只空壳。所以要想贯彻落实企业管理制度还需做到以下几个方面:
1、需要加强企业管理制度和执行所设的内容在员工中的透明度。员工是企业管理制度落实到位的主要对象。如果员工连遵守什么、怎样遵守都不明白或不完全明白,就是没有目的或目的(目标)不明确,后果将导致公司制定的管理制度流产。企业管理制度是员工在工作中不可或缺的一部分,制度遵守得好坏,取决于员工的工作态度和责任心。如果员工把平时的工作表现和制度执行的好坏程度分开来衡量自己是不恰当的。因为制度和工作在性质上不可分,是相互联系和依存的。制度遵守得好,工作起来就好,就顺心,没有压力;反过来,工作上的每一次过失和失误,大多是不遵守制度、遵守制度不彻底而引起的。因此,遵守企业管理制度虽然提倡自觉性,但同时不能忽略强制性,对少数员工实行罚款、辞退、开除等执行措施是很有必要的。
2、企业管理人员在制度和执行上应做到“自扫门前雪”。管理人员有宣传公司管理制度的义务和责任,制度的拟定者和执行者都应把心态放正,不要渗杂个人感情在制度中。同时要杜绝一问三不知。在企业管理制度的执行上对执行者要做到相互监督,落实,要防止陷进“一根烟、一杯酒、你我大家是朋友”的工作怪圈,这非常不利于企业管理制度的执行。
企业管理制度执行本身就具有强制性的特征。没有过硬的强化手段,有些刚建立的企业管理制度就是一纸空文。一般地讲,制度的制定,来自于基层,也适应于基层,为基层服务。因此,建立持久的强化执行方案是完成管理制度最有效的方法。当一种企业管理制度,经过一定阶段强化执行后,它就逐渐形成了一种习惯,甚至可以成为一种好的企业传统发扬下去。
公司管理制度
各部门(中心):
近年来,随着公司各项工作不断推进,公司及各部门(中心)相继制定出台了许多管理规定、岗位职责、操作流程和应急预案等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理,完善修订各项规章制度内容,经公司研究,决定进行公司规章制度汇编工作,具体要求如下:
一、此次汇编的规章制度类别分为:工作职责、岗位职责、管理规定(办法)、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及员工须知、其他规章制度(通知)。
二、公司质量、环境管理体系受控部门,在汇编本部门规章制度时,可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行修改、完善。
三、各部门(中心)制度内容力求贴合工作实际,便于实施操作。
四、时间安排:
1.自即日起,各部门(中心)对各项规章制度进行梳理,形成汇编目录,于5月30日前,以电子版形式交至公司办公室。
2.6月30日前,各部门(中心)根据工作实际,对各项规章制度具体内容进行梳理、修订和完善,形成制度汇编初稿,以电子版形式交至公司办公室。
3.9月20日前,各部门(中心)完成本部门的制度汇编,定稿后以书面形式,经编制人、核对人以及部门负责人签字后,连同电子稿件交公司办公室汇总。
4.11月份前,总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总,形成公司的制度汇编,提交总经理办公会议审定。
5.12月份前公司制度汇编定稿,并交付印刷。五、公司此次规章制度的汇编工作,是对公司各部门(中心)制度化管理工作的一次检查和促进,希望各部门(中心)高度重视,科学组织,认真修订,务必全面按时细致地完成此项工作。
后勤服务总公司
20xx年5月14日