造价公司管理制度（精选15篇）

公司的规模大小与经济实力有关，可以是小型的创业公司或者跨国大企业。下面是小编为大家收集的公司员工激励和奖励制度范例，供大家参考。

公司管理制度

为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员

除遵照有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。

人力主管工作职责：

一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

二、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

三、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

四、组织公司平时考核及年终考核工作。

五、组织公司人事培训工作。

六、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

七、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

八、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。

九、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

被正式聘用的新职员，由公司发给《职工聘用合同》，由公司与其签定《职员聘用合同》，一式两份，一份交由公司存档，一份交新职员自留。

《职员聘约合同》时效可由公司与职员双协商签定，最底期限不得少于一年。聘约期满，如不发生解聘和离职状况，自动续约。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知公司。

完备调离手续

双方终止或解除劳动合同，职员在离职前务必完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工或自动除名处理。离职手续包括：

（1）处理工作交接事宜；

（2）按调离手续要求办理离职手续；

（3）交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；

（5）报销公司账目，归还公司欠款；待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。

（7）职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用。

（8）如与公司签订有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理。

离职面谈

离职前，公司可根据职员意愿安排总部人力主管或职员上司进行离职面谈，听取职员意见。

纠纷处理

合同过程中的任何劳动纠纷，职员可透过申诉程序向上级负责人申诉。

员工工作守则包括

一、每位员工都要有高度的职责心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。

二、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。

三、员工要具备创新潜力，透过培养学习新知识使个人素质与公司发展持续同步。

四、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。

五、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。

六、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。

七、要善于协调，融入群众，有团队合作精神和强烈的群众荣誉感，分工不分家。

八、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

九、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

职员未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。

禁止下列情形的兼职：

（2）兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手；

（3）所兼任的工作构成对本单位的商业竞争；

（4）因兼职影响本职工作或有损公司形象；

（5）主管级及以上职员兼职。

职员能够在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：

（1）参与经营管理的；

（2）投资于公司的客户或商业竞争对手的；

（3）以职务之便向投资对象带给利益的；

（4）以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

1、职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

1、职员未经公司授权或批准，不准对外带给公司文件，以及其它未经公开的经营状况、业务数据。

行为的自我决定与咨询

职员在不能清楚决定自己的行为是否违反本准则时，可按以下方法处理：

1以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论，为简便的决定标准；

2向主管或总经理提出咨询。

理解咨询的部门应给予及时、明确的指导并为当事人保密。

一、职员务必严格遵守公司一切规则制度；

三、职员务必尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、用心进取；

四、职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；

五、职员不得利用工作时间从事第二职业；

六、职员不得损毁或非法侵占公司财务；

九、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；

第一条职员务必仪表端庄、整洁。具体要求是：

1、头发：职员头发要经常清洗，持续清洁。

2、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。

3、胡子：胡子不能太长，应经常修剪。

4、口腔：持续清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

5、女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

第二条工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是：

1、衬衫：无论是什么色彩，衬衫的领子与袖口不得污秽。

2、领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫色彩相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。

3、鞋子应持续清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。

4、女性职员要持续服装淡雅得体，不得过分华丽。

5、职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装。

第三条在公司内职员应持续优雅的姿势和动作。具体要求是：

1、站姿：两脚脚跟着地，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩。

会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

2、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。

要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。

3、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。

4、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。

5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说："对不起，打断您们的谈话"。

6、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易之后；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。

7、走通道、走廊时要放轻脚步。

无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，

更不得唱歌或吹口哨等。

在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。

第五则员工的考勤、休假、请假制度

职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。

标准工作时间

迟到、早退或旷工

上午上班前和下午下班后，职员要由本人亲自打卡，若因故不能打卡，应及时填写请假单报负责人签字，然后送主管备案。如因工作原因不能签到必需至电通知主管。发现替他人打卡，每次会扣除双方薪金各100元。

员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

第一次迟到（早退）提醒注意，第二次迟到（早退）口头警告，第三次迟到（早退）写出书面检查，并再加扣除薪50元。当月累计7次迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。

迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天，连续旷工超过5天，或一年内累计旷工超过30天者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。

一、职员务必严格遵守公司一切规则制度；

三、职员务必尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、用心进取；

四、职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；

五、职员不得利用工作时间从事第二职业；

六、职员不得损毁或非法侵占公司财务；

九、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；

公司内应有的礼仪：

第一条职员务必仪表端庄、整洁。具体要求是：

1、头发：职员头发要经常清洗，持续清洁。

2、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。

3、胡子：胡子不能太长，应经常修剪。

4、口腔：持续清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

5、女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

第二条工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是：

1、衬衫：无论是什么色彩，衬衫的领子与袖口不得污秽。

2、领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫色彩相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。

3、鞋子应持续清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。

4、女性职员要持续服装淡雅得体，不得过分华丽。

5、职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装。

第三条在公司内职员应持续优雅的姿势和动作。具体要求是：

1、站姿：两脚脚跟着地，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩。

会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

2、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。

要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。

3、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。

4、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。

5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说："对不起，打断您们的谈话"。

6、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易之后；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。

7、走通道、走廊时要放轻脚步。

无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，

更不得唱歌或吹口哨等。

在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。

第五则员工的考勤、休假、请假制度

职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。

标准工作时间

迟到、早退或旷工

上午上班前和下午下班后，职员要由本人亲自打卡，若因故不能打卡，应及时填写请假单报负责人签字，然后送主管备案。如因工作原因不能签到必需至电通知主管。发现替他人打卡，每次会扣除双方薪金各100元。

员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

第一次迟到（早退）提醒注意，第二次迟到（早退）口头警告，第三次迟到（早退）写出书面检查，并再加扣除薪50元。当月累计7次迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。

迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天，连续旷工超过5天，或一年内累计旷工超过30天者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。

请假须填写请假单，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时对请假进行备案。

请病假务必于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在主管或直接上级主管，且应于病假后上班第一天内，向公司带给规定医务机构出具的推荐休息的有效证明。病假期间扣除当日福利补贴。病假累计半年以上者，至第七个月起按岗位薪金数额的70%为基数发放。

请事假将被扣除当日薪金全额。

因参加社会活动请假，需经领导批准给予公假，薪金照发。

如赴外地出差，应填写出差单交主管备案。

一、上班时间不允许做与工作无关的事，如需外出应请示主管（修改部无需请示，但需每日填写外出活动记录报告，每周一向上级汇报）

二、不允许员工从事第二职业或对外兼职活动，但鼓励员工利用业余时间参加升学考试、学习培训，提高工作潜力。

公司管理制度

1、管理系统的联络通畅和指挥的不间断，制订本制度。

2、本制度适用于本公司各部门全体人员。

3、根据工作需要，由总经理批准为公司各部门配备办公电话。

4、公司各办公室配备上网设备。

5、手机、办公电话话费实行限额报销制度，按照公司话费标准执行，超出自负，办公电话不允许打私人电话，发现一次罚款10元。

6、公司办公电话话费标准：办公室每月限额元，财务部每月限额元，其他部门每月限额元。

7、话费费用报销由财务部统一办理。

8、公司配备的办公直拨电话、分机、传真机、计算机由办公室统一检查使用情况和登记情况。

9、通讯设备使用人必须对通讯设备认真保管，传真机设专人管理，直拨电话、分机谁使用谁管理。

10、通讯设备如发生损坏经专业人员维修鉴定，为非正常损耗，由当事人承担维修费用的70%，发生丢失(不论任何原因)当事人承担另购机费用的80%，所承担费用以现金形式交纳到财务部。

11、各部门办公话费若超出限额，超出部分能查明当事人，由当事人承担，查不出当事人由部门全体人员承担，每月10日前以现金形式交纳到财务部。

12、本规定由办公室制订，报总经理批准后执行，并由办公室负责检查与解释。

13、本规定自公布之日起执行。

造价咨询公司管理制度

第一条为了加强对工程造价咨询企业的管理，提高工程造价咨询工作质量，维护建设市场秩序和社会公共利益，根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》，制定本办法。

第二条在中华人民共和国境内从事工程造价咨询活动，实施对工程造价咨询企业的监督管理，应当遵守本办法。

第三条本办法所称工程造价咨询企业，是指接受委托，对建设项目投资、工程造价的确定与控制提供专业咨询服务的企业。

第四条工程造价咨询企业应当依法取得工程造价咨询企业资质，并在其资质等级许可的范围内从事工程造价咨询活动。

第五条工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

任何单位和个人不得非法干预依法进行的工程造价咨询活动。

第六条国务院建设主管部门负责全国工程造价咨询企业的统一监督管理工作。

省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程造价咨询企业的监督管理工作。

有关专业部门负责对本专业工程造价咨询企业实施监督管理。

第七条工程造价咨询行业组织应当加强行业自律管理。

鼓励工程造价咨询企业加入工程造价咨询行业组织。

第八条工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级。

第九条甲级工程造价咨询企业资质标准如下：

(一)已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年;。

(六)专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理;。

(七)企业注册资本不少于人民币100万元;。

(八)企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元;。

(九)具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米;。

(十)技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全;。

(十一)企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全;。

(十二)在申请核定资质等级之日前3年内无本办法第二十七条禁止的行为。

第十条乙级工程造价咨询企业资质标准如下：

(五)专职专业人员人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理;。

(六)企业注册资本不少于人民币50万元;。

(七)具有固定的办公场所，人均办公建筑面积不少于10平方米;。

(八)技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度齐全;。

(九)企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全;。

(十)暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元;。

(十一)申请核定资质等级之日前无本办法第二十七条禁止的行为。

第十一条申请甲级工程造价咨询企业资质的，应当向申请人工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门或者国务院有关专业部门提出申请。

省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门、国务院有关专业部门应当自受理申请材料之日起20日内审查完毕，并将初审意见和全部申请材料报国务院建设主管部门;国务院建设主管部门应当自受理之日起20日内作出决定。

第十二条申请乙级工程造价咨询企业资质的，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门审查决定。其中，申请有关专业乙级工程造价咨询企业资质的，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门商同级有关专业部门审查决定。

乙级工程造价咨询企业资质许可的实施程序由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门依法确定。

省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自作出决定之日起30日内，将准予资质许可的决定报国务院建设主管部门备案。

第十三条申请工程造价咨询企业资质，应当提交下列材料并同时在网上申报：

(一)《工程造价咨询企业资质等级申请书》;。

(四)企业章程、股东出资协议并附工商部门出具的股东出资情况证明;。

(六)工程造价咨询企业资质证书;。

(七)企业营业执照;。

(八)固定办公场所的租赁合同或产权证明;。

(九)有关企业技术档案管理、质量控制、财务管理等制度的文件;。

(十)法律、法规规定的其他材料。

新申请工程造价咨询企业资质的，不需要提交前款第(五)项、第(六)项所列材料。

第十四条新申请工程造价咨询企业资质的，其资质等级按照本办法第十条第(一)项至第(九)项所列资质标准核定为乙级，设暂定期一年。

暂定期届满需继续从事工程造价咨询活动的，应当在暂定期届满30日前，向资质许可机关申请换发资质证书。符合乙级资质条件的，由资质许可机关换发资质证书。

第十五条准予资质许可的，资质许可机关应当向申请人颁发工程造价咨询企业资质证书。

工程造价咨询企业资质证书由国务院建设主管部门统一印制，分正本和副本。正本和副本具有同等法律效力。

工程造价咨询企业遗失资质证书的，应当在公众媒体上声明作废后，向资质许可机关申请补办。

第十六条工程造价咨询企业资质有效期为3年。

资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，应当在资质有效期届满30日前向资质许可机关提出资质延续申请。资质许可机关应当根据申请作出是否准予延续的决定。准予延续的，资质有效期延续3年。

第十七条工程造价咨询企业的名称、住所、组织形式、法定代表人、技术负责人、注册资本等事项发生变更的，应当自变更确立之日起30日内，到资质许可机关办理资质证书变更手续。

第十八条工程造价咨询企业合并的，合并后存续或者新设立的工程造价咨询企业可以承继合并前各方中较高的资质等级，但应当符合相应的资质等级条件。

工程造价咨询企业分立的，只能由分立后的一方承继原工程造价咨询企业资质，但应当符合原工程造价咨询企业资质等级条件。

第十九条工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动，不受行政区域限制。

甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务。

乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的`工程造价咨询业务。

第二十条工程造价咨询业务范围包括：

(一)建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核;。

(四)工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询;。

(五)提供工程造价信息服务等。

工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。

第二十一条工程造价咨询企业在承接各类建设项目的工程造价咨询业务时，应当与委托人订立书面工程造价咨询合同。

工程造价咨询企业与委托人可以参照《建设工程造价咨询合同》(示范文本)订立合同。

第二十二条工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务，应当按照有关规定的要求出具工程造价成果文件。

工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章，并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章。

第二十三条工程造价咨询企业设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起30日内，持下列材料到分支机构工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案：

(一)分支机构营业执照复印件;。

(二)工程造价咨询企业资质证书复印件;。

(三)拟在分支机构执业的不少于3名注册造价工程师的注册证书复印件;。

(四)分支机构固定办公场所的租赁合同或产权证明。

省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当在接受备案之日起20日内，报国务院建设主管部门备案。

第二十四条分支机构从事工程造价咨询业务，应当由设立该分支机构的工程造价咨询企业负责承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件。

分支机构不得以自己名义承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件。

第二十五条工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。

第二十六条工程造价咨询收费应当按照有关规定，由当事人在建设工程造价咨询合同中约定。

第二十七条工程造价咨询企业不得有下列行为：

(一)涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书;。

(二)超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务;。

(四)以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争;。

(五)转包承接的工程造价咨询业务;。

(六)法律、法规禁止的其他行为。

第二十八条除法律、法规另有规定外，未经委托人书面同意，工程造价咨询企业不得对外提供工程造价咨询服务过程中获知的当事人的商业秘密和业务资料。

第二十九条县级以上地方人民政府建设主管部门、有关专业部门应当依照有关法律、法规和本办法的规定，对工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务的活动实施监督检查。

第三十条监督检查机关履行监督检查职责时，有权采取下列措施：

(三)纠正违反有关法律、法规和本办法及执业规程规定的行为。

监督检查机关应当将监督检查的处理结果向社会公布。

第三十一条监督检查机关进行监督检查时，应当有两名以上监督检查人员参加，并出示执法证件，不得妨碍被检查单位的正常经营活动，不得索取或者收受财物、谋取其他利益。

有关单位和个人对依法进行的监督检查应当协助与配合，不得拒绝或者阻挠。

第三十二条有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销工程造价咨询企业资质：

(二)超越法定职权作出准予工程造价咨询企业资质许可的;。

(三)违反法定程序作出准予工程造价咨询企业资质许可的;。

(四)对不具备行政许可条件的申请人作出准予工程造价咨询企业资质许可的;。

(五)依法可以撤销工程造价咨询企业资质的其他情形。

工程造价咨询企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的，应当予以撤销。

第三十三条工程造价咨询企业取得工程造价咨询企业资质后，不再符合相应资质条件的，资质许可机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以责令其限期改正;逾期不改的，可以撤回其资质。

第三十四条有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资质：

(一)工程造价咨询企业资质有效期满，未申请延续的;。

(二)工程造价咨询企业资质被撤销、撤回的;。

(三)工程造价咨询企业依法终止的;。

(四)法律、法规规定的应当注销工程造价咨询企业资质的其他情形。

第三十五条工程造价咨询企业应当按照有关规定，向资质许可机关提供真实、准确、完整的工程造价咨询企业信用档案信息。

工程造价咨询企业信用档案应当包括工程造价咨询企业的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。违法行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为工程造价咨询企业的不良记录记入其信用档案。

任何单位和个人有权查阅信用档案。

第三十六条申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质。

第三十七条以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，并处以1万元以上3万元以下的罚款，申请人3年内不得再次申请工程造价咨询企业资质。

第三十八条未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的，出具的工程造价成果文件无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。

第三十九条违反本办法第十七条规定，工程造价咨询企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理;逾期不办理的，可处以1万元以下的罚款。

第四十条有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正;逾期未改正的，可处以5000元以上2万元以下的罚款：

(一)违反本办法第二十三条规定，新设立分支机构不备案的;。

(二)违反本办法第二十五条规定，跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的。

第四十一条工程造价咨询企业有本办法第二十七条行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。

第四十二条资质许可机关有下列情形之一的，由其上级行政主管部门或者监察机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(三)利用职务上的便利，收受他人财物或者其他利益的;。

(四)不履行监督管理职责，或者发现违法行为不予查处的。

第四十三条本办法自2006年7月1日起施行。2000年1月25日建设部发布的《工程造价咨询单位管理办法》(建设部令第74号)同时废止。

本办法施行前建设部发布的规章与本办法的规定不一致的，以本办法为准。

第四十四条本办法第九条第(二)项、第(六)项和第十条第(一)项、第(五)项的规定，暂不适用于本办法施行前已取得工程造价咨询资质且尚未进行改制的单位。

公司管理制度

1.2改进设备性能以满足不断提高产品质量和生产效率的要求，设备管理程序公司管理制度。

适用于全公司的设备管理，包括设备部和人资行政部门的办公设备(以下通称设备管理部门)所管辖的所有设备。

3.1设备管理部门负责：

3.1.1跟踪和了解本行业装备发展的信息，选择先进适用的技术设备，定期向总经理递交引入新技术、新设备、新材料动态情况报告。

3.1.2对现有设备施行全面管理

a.整理设备资料(说明书、合格证、保修单、随机备件及工具清单等)归档；

b.建立设备使用和维修档案；

d.编制《设备年度检修计划》、《设备检修程序》；

e.直接领导机修动力车间对动力设备和公用设备进行管理；

g.编制易损件的合理库存量；

h.主持第五级设备检查，督导、验证和评价下级的设备管理；

i.每月一次将整机、零配件供应商和修理情况资料报财务部门汇总存储，管理制度《设备管理程序公司管理制度》。

3.1.3接受总经理的指示，搜集汇总设备使用意见，记录设备缺陷，编制设备技术改造计划，经批准后组织实施。

3.2设备使用部门负责：

3.2.1正确操作使用设备；

3.2.2设备的日常维护与保养；

3.2.3设备的现场保管；

3.2.4设备缺陷的及时如实汇报。

4.1设备购置和更新

4.1.1设备管理部门根据公司规划和生产经营的实际需要，每半年或总经理有指示时向总经理递交“设备购置的技术经济分析报告”，并附报“设备购置计划”。

4.1.2总经理对下述资料组织论证：

a.召集设备管理部门及设备使用部门负责人讨论；

b.组织对两家以上的供应商进行询问报价；

c.必要时聘请专业人士征询意见。

通过论证要对设备的先进性、适用性、维修性、安全性、售后服务等项目作出评价并记录，按择优选定的原则，对“设备购置计划”进行审批。

4.1.4由采购部或总经理指定的人员按照《采购控制程序》执行采购。

4.1.5设备到厂后，由供应商安装试机或由我司人员安装试机，达到预期的技术参数后，由使用部门、采购部门和设备部代表共同验收，并填写“设备入厂验收表”及“重点设备安装、调试记录表”。

4.1.6设备管理部门对已购置的设备：

收集资料，进行分类、编号、归档，并填写“机器设备一览表”；

b.在设备上进行标识；

c.填写“设备移交清单”移交给使用部门，并按《设备使用前培训考试规定》，对设备使用部门的负责人和操作工进行培训和考试。

d.对设备运行和完好检查进行记录统计。

4.2设备的保养与维修

4.2.1设备管理部门

公司管理制度

第一条 为规范公司司的利润分配行为,特制定本制度。

第二条 公司应按照公司章程规定制定具体利润分配办法。

第三条 公司利润总额包括营业利润、投资净收益和营业外净收益。

第四条 营业利润是主营业务利润(主营业务收入扣除主营业务成本、主营业务税金及附加后的差额)加其他业务利润,减去管理费用、营业费用及财务费用的差额。

第五条 投资净收益是指投资收益扣除投资损失后的差额。

第六条 营业外净收益是指营业外收入扣除营业外支出后的差额。

第七条 公司集中统一进行利润分配,各分公司无权进行利润分配。

第八条 公司年度利润分配方案应由董事会制定,报股东大会审议批准。公司董事会应在每年年底结账后,根据当年缴纳所得税后的利润,提出年度利润分配方案。

第九条 公司缴纳所得税后的利润,应按照下列顺序进行分配:

(一)没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款。

(二)弥补税前不能弥补的以前年废亏损。

(三)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取,盈余公积金达到注册资金50%时可不再提取。

(四)提取公益金。公益金应按照税后利润扣除前两项后的5%至10%提取。

(五)支付优先股股利。

(六)提取任意盈余公积金。任意盈余公积金按照公司章程或者股东会决议提取和使用。

(七)支付普通股股利。

第十条 公司使用公积金(包括法定盈余公积金、公益金和任意盈余公积金)必须符合规定用途并经过董事会批准。

第十一条 法定盈余公积金和任意盈余公积金可用于弥补亏损、转增资本,但必须符合有关法律、法规的规定。

第十二条 公司用公积金转增资本必须经股东大会批准,并依法办理增资手续,取得合法的增资文件。

第十三条 公司用公积金弥补亏损必须按董事会批准的数额转账。

第十四条 公益金只能用于集体福利设施,不得挪作他用。

第十五条 公司应根据宏观经济形势、公司发展规划和近几年的盈利状况制订适当的股利政策。公司可选择的股利政策主要有:

(一)剩余股利政策;

(二)固定股利支付率政策;

(三)固定或持续增长的股利政策;

(四)低正常股利加额外股利政策。

第十六条 股利政策应由董事会制订,报股东大会审议通过。

第十七条 本制度由公司财务部拟定,报公司董事会批准后执行,其解释权、修改权归公司董事会。

公司管理制度

会议是解决问题、安排部署工作、有效沟通的重要方式，召开会议应坚持确实根据工作需要确定是否召开会议，会议应做好充分准备、要注重会议质量、提高会议效率等原则。

第二条 适用范围

本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司班子会议、公司行政办公会议、部门例会等。

第三条公司班子会议

公司班子会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要，由一名班子成员提议召开。

公司班子会议是进行集体决策的重要会议。由公司总经理主持召开。公司副总经理、总会计师和公司秘书参加，必要时可通知有关部门负责人列席。

会议的主要任务：

(一)学习贯彻落实上级决议、决定和批示;

(三)按照干部管理权限，研究决定干部的任免、调动、培养和管理;

(四)研究制订公司内部机构设置和重要管理制度;

(五)讨论决定各部门请示公司领导的重要事项;

(六)研究其他需要公司班子会议审议的重大问题。

公司班子会议事规则是集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。

第四条公司行政办公会议

公司行政办公会是传达上级重要精神，通报公司工作情况，讨论公司日常问题的会议。

会议原则上每两周召开一次，一般定在当月第一周和第三周(星期三上午8：30)召开，特殊情况需要延期或提前召开的由公司办公室事先通知。

会议由公司总经理或主持工作的副总经理主持召开，公司总经理、副总经理和各单位(部门)主要负责人参加。会议的主要任务：

(一)传达学习上级重要文件精神，传达贯彻上级重要会议精神;

(二)分析公司经营状况，互通工作情况，安排部署近期工作;

(三)各单位(部门)汇报前两周工作完成情况，包括细化分解明确的工作内容;重要工作的起始和节点;领导交办的重要事项完成情况;代表公司参加重要会议的主要精神(经分管领导同意需要传达的)、突发事件、需要多个部门协调解决的问题等。

(四)讨论、完善公司行政办公会重要决策和工作部署。

公司行政办公会议程，由主持人根据实际情况决定。会议由公司办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司办公会议纪要》，由总经理或主持会议的副总经理签发执行。

第五条各单位(部门)每周例会

各单位(部门)周例会，每周召开一次，通常安排在每周一上午进行，具体由各单位根据实际情况进行调整。

会议由各单位(部门)自行组织召开，本单位(部门)主要负责人主持，由相关人员做好会议记录。

会议的主要任务：

(一)学习上级机关有关文件精神，传达公司行政办公会议精神;

(二)总结本周工作，部署下周工作;

(四)协调落实周例会决定的相关事项。

各单位(部门)分管公司领导要定期参加各部门例会，广泛听取员工建议，深入了解公司情况。

公司管理制度

第一条为完善集团公司管理制度，逐步建立系统、长效的管理机制，使企业内部管理实现科学化、规范化，同时督促和指导全体员工遵章守纪，保障集团公司各项工作有序进行，根据国家有关法律法规，并结合集团公司实际，特制定本制度。

第二条凡本公司员工都必须遵守和执行本制度中的相关条款，同时享有本制度所规定的权益。

第三条各单位、部门可依据本制度有关指导原则，结合本单位、部门实际情况制定相关管理细则，报集团公司审核批准后生效。

（一）人力资源规划、编制与定员制度

（二）招聘制度

（三）劳动合同与劳务派遣制度

（四）培训制度

（五）劳动纪律、休假与考勤管理制度

（六）绩效考核制度

（七）薪酬分配制度

（八）保险、福利与保护制度

（九）人员流动制度

（十）其它管理制度（职称与职业资格技能等级、人事档案、工作证等）

第一条根据公司整体发展战略和经营目标，预测、分析人力资源供给和需求状况，制订科学合理的人力资源规划。

第二条人力资源部每年年末编制下一年度人力资源规划，内容应包括：人员需求预测及配置计划、员工培训计划、工资总额及工资水平计划、保险福利计划等，报公司批准后实施。

第三条各部门、单位（以下简称各单位）用工实行定岗、定员、定编管理，在保证生产经营正常运行的前提下控制人力成本。

第四条机构设置、调整或撤销，由人力资源部提出方案，报经理层审核，经董事会批准后实施。

第五条员工定岗定位信息实行月报制度，各单位于每月月底前将次月员工定岗定位调整计划报人力资源部批准后实施。人力资源部三个工作日内将《员工定位数据信息月报表》报送董事长和总经理。

公司管理制度

保卫科在分管副总及上级公安机关的指导下，维护公司及园区的治安秩序，保障公司日常管理的正常运行。为加强园区保卫工作，特制定本制度。

第一条加强对保安和门卫工作的领导，维护公司治安秩序。

第二条保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆管理等工作。

第三条严格落实公司各项安全保卫措施，确保园区的正常运营，发现重大问题及时向分管副总请示，汇报。

第五条积极做好园区的安全防范工作，重大节日进行安全大检查，发现问题及时处理；

第六条加强园区内车辆管理及调度工作，非停车地点严禁停车；

第七条做好接待保卫工作，确保外宾和首长、领导的安全；

第八条全面负责公司值夜班以及监控室管理工作；

第九条完成领导安排的其他工作任务。

造价管理制度

在实施监理的过程中,通过对工程总造价构成的分析,加强动态管理,做好整个监理工作的事前控制、事中控制、事后控制。严格执行计价原则,严格控制、审核设计变更及工程洽商,预防违约事件发生,减少索赔事件发生。认真进行工程款的支付审核工作,做好工程竣工结算工作。力争把实际工程造价控制在预算造价目标范围内。

一、工程造价控制的依据。

1、《监理合同》、《工程施工合同》。主要内容包括合同条件、工程量清单及其说明、施工图纸、合同协议书、工程变更等。

2、国家以及北京市颁发的有关工程造价的法律、法规和规定。

3、施工验收标准和规范。《分部/分项工程质量报验表》及《检验批质量验收记录》。

4、《建设工程监理规范》与北京市《建设工程监理规程》。

5、在合同实施过程中经建设单位批准的有关会议纪要、监理指令、施工变更协议或工程变更和其他文件。

二、工程造价控制的原则。

1、总原则:总体控制、重点把握、工程量准确计量、工程款合理支付、完工和各项目结算、竣工完整结账。

2、合同原则:造价控制必须严格依据合同文件规定的内容、方法、程序进行。

3、技术原则:优选合理的施工措施和合理的施工方案降低技术成本。

4、计量支付原则:只对按设计图纸施工并经专业监理工程师验收合格的工程予以计量和支付工程款。并严格要求承包单位按照计量支付管理程序、合同规定的时限上报计量文件。在工程承包合同计价范围内,对有争议的工程量的计量和工程款的支付,采取协商的方法确定;在协商无效时,由总监理工程师做出决定。对于工程变更与费用索赔增加的工程量与工程费用,经监理审核后按照合同约定报建设单位核定,再按合同规定付款方式进行支付。

一、事前控制。

做好工程准备阶段投资控制工作是做好工程造价控制的基础。熟悉工程设计图纸,配合专业监理工程师拟提出的工程设计修改建议做好工程预算分析报告,及时报送建设单位。协助建设单位做好工程施工承包合同的签定,根据施工进度计划和计划完成的工程量及造价控制文件编制投资控制计划。

1、在施工准备阶段熟悉合同文件,了解工程,参与审核施工组织设计,对工程进行风险分析、预测。将工程变更的发生尽量控制在施工之前。

2、深入研究、[[用好现有制度及相关法律。熟悉掌握招标文件、施工合同文件及监理合同文件,明确施工工期、工程承包范围,特别要求熟悉本工程合同采用的计价方法的有关造价控制方面的工程量计量规则、工程款计价等方面的原则与条款。

3、在审核承包单位施工组织设计(施工方案)时进行技术经济比较,力求在技术先进条件下的经济合理,在经济合理基础上技术先进。

4、在进行设计交底与施工组织分析时,尽可能找出工程造价最易突破的部分和环节,以及易发生费用索赔的因素和部位。并与专业监理工程师配合,提出制定防范性的措施及对策,将工程变更的发生尽量控制在施工之前。

5、在接到建设单位下发的施工图纸后28天内,找出本工程控制要点,确定工程造价控制目标。

6、掌握承包单位的施工组织设计方案,分析措施项目清单计价与其他项目清单计价的内容,做好施工阶段的措施项目清单报价、其他项目清单报价的控制。

二、施工阶段事中控制。

施工阶段的管理是有效控制工程造价的重要环节。其关键:一用好'清单规范'中子项工程量计量、计价原则;严把工程量计量关;二是合理控制工程洽商;三是严格审查承包商的索赔要求;四是做好材料的性能价格比及加工定货。

1、要求承包单位于施工进度计划批准后十天内,依据建设工程施工合同将合同内价款分解切块,编制与进度计划相对应的工程项目各阶段及各年、季、月度的资金使用计划,建设单位、承包单位协商确定相应工程款支付计划。

2、严格执行报量制度,准确核定工程量,在熟悉了解施工现场施工、工程进度情况下,专业监理工程师对本专业完成的建安工程量认真实地核实。对合格的分部分项工程按实际完成工程部位实地进行工程计量,对不一致或有疑义的部分,需与承包单位对应人员洽谈或澄清。严格执行'三不报量'的规定:不符合施工合同规定的不报量;未完工程不报量;未经监理工程师验收合格的工程不报量。

3、审核过的工程量是支付工程款的依据,通过严格、准确核实工程量促进质量、进度的控制。将三控(质量控制、进度控制、造价控制)有机地联在一体,相互促进。

4、监理工程师建立工程量计量、工程款支付台帐。经常检查工程计量和工程款支付的情况,对实际发生值与实际计划控制值进行分析、比较,提出造价控制的建议,分别随支付证书与监理月报中向建设单位报告。

5、对承包单位申报措施项目清单报价审核,按承包单位编制并经总监理工程师审批的施工组织设计和施工方案,结合现场实际发生情况,分项目、分阶段进行审核。

6、对其他项目清单审核:主要考虑可能发生的工程量变更、甲供材料费、总包服务费、零星工作项目费,工程量清单报价中的费用均为估算、预测数量。结算时,应按承包单位按合同规定或协议以实际发生的工作内容现场计量结算。

7、加强洽商管理。对工程变更、洽商和工程索赔所发生的费用进行严格的控制。严格审核工程索赔事项,是否正当、索赔程序、计算方法是否合理、正确。

8、对于需要现场确认的工程量,由监理工程师、建设单位驻地代表与承包单位共同实地进行联测。并在业主规定的时效(14天)内审核完毕,在每月25日前将与承包单位商核定的费用上报建设单位确认。

9、工程款支付严格执行工程量清单报价中的单价,对于由于变更而引起的超出控制值的子目,应对其所做子目的单价分析,依据合同的相关条款与'清单规范'原则认真审核。所有工程款的支付证书,经专业监理工程师审核后,应由总监理工程师审签。

10、审查核实可调价材料的价格,审查核实有关材料的性能价格比及价差,并提出处理办法,同时根据具体情况详细计算、核实相关工程量和增量。

11、监理工程师需审核承包单位的材料核算与物资申请计划,通过材料核算掌握工程材料的损耗与拨付,控制材料费的使用。

12、每月审核完工作量与月工程款支付写一份报量与付款分析,便于今后工程量与工程款支付审核与查对。同时使建设单位明了工程进度与工程进度款支付的动态信息。

13、监理工程师根据工程进度、施工组织设计和施工图,通过《工作联系单》主动与建设单位、承包单位沟通信息,及时提出控制工程造价的建议,并及时向建设单位汇报工程投资动态。

14、严格执行工程计量和工程款支付的程序及时限要求。

三、工程洽商的控制及建议。

(一)工程洽商项目应从严掌握。

1、工程洽商项目一般出现在下列情况:。

l)使用功能的变更--由于建设单位在某些部分要求使用功能的变更,设计进行修改,涉及到材料、设备做法上的变动。

2)设计图纸上的错误或遗漏--这是由于设计人员的疏忽大意造成。

3)施工工艺、施工方法的改变--由施工单位提出。

凡是工程洽商,至少要经过建设单位、承包单位、监理单位签字认可,涉及到设计问题应经过设计单位签字认可。

2、为控制造价,一般情况要尽可能少的办理工程洽商,特别是由施工单位主动提出的工程洽商,应特别关注合理性、必要性。

(二)工程洽商工程量的控制和建议。

监理工程师对工程量的确认把握两条:一是施工单位已经按工程洽商的内容完成,工程质量合格,二是在施工现场按实际情况计量认可。

(三)工程洽商的单价问题。

工程洽商的单价有两种情况:相关定额中,有对应项目的单价;相关定额中,无对同的单价。当定额中有单价时,按合同约定的定额中的项目取费。当定额中无明确的单价可查时,应采用组价的方式或市场价。监理工程师应严格审查组价的内容及合理性(如材料费、人工费、小型设备摊销费)。对于市场价应对市场进行相应调查,取其合理的价格。

四、事后控制。

竣工结算是有效控制工程造价的关键。按建设单位的授权,根据合同的约定对施工方申报的竣工结算进行全面审核,以达到最终控制工程造价的目的。

(一)竣工结算审核原则:坚持'公正、合法、协商'的原则。

1、竣工结算审核方法:以造价师为主,各专业监理工程师配合;以核实工程量、设计变更为重点,全面审核竣工结算中各子项套用单价(定额)是否准确,材料价格和取费是否合理;本着先易后难的原则,审完一个结一个;对于争议较大、又一时难以定论的问题列出明细,然后由建设单位、承包单位和监理等几方共同协商解决。

2、竣工结算审核内容:核实工程量。这是审核工作的重点和难点。

核减重复计算的工程量、高估冒算而虚增的工程量,因工程变更该核减而未核减工程量,因承包单位施工不当、技术措施更改而增加的工程量,因承包单位原因造成返工返修的工程量等。

3、审核各子项套用的单价(定额)是否准确,是否符合清单子项工作范围与内容。有无重复套用,以小套大,以低套高的问题。

4、审核材料计价。重点是审核材料单价取定是否合理,合价计算是否准确。

5、审核各项取费的费率是否符合有关规定及甲乙双方在合同中是否有约定等。

6、审核设计变更造成的费用增减、发生索赔增加费用是否合理,是否满足合同规定的原则、程序与时限。

(二)竣工结算后做好竣工结算审核分析:。

l、合同价款与实际结算结果的比较、分析。

2、承包单位工程进度款的累计申报数和项目监理部的累计核定数。

3、承包单位竣工结算的报价数和项目监理部的核定额及建设单位、审计的审计数的比较、分析。

4、索赔、工程变更费用增减情况分析。

5、在造价控制中采取的主要措施和所取得的成效总结。

6、将工程竣工结算结果、工程竣工结算分析以及竣工结算详细计算如实向建设单位报告,并提供给审计处进行审计。

公司管理制度=

第一条为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的支持、指导和管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规，特制定本制度。

第二条本制度的适用范围：浙江银轮机械股份有限公司有实际控制权的子公司。

第三条企管信息部是母公司管理子公司事务的专业职能部门，负责子公司信息归口管理和协助母公司行使控股股东的权利。

第四条母公司企管信息部和其他职能部门、子公司相关人员应当自觉遵守本制度。

第五条子公司遵守执行本制度的情况将作为子公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。

第六条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和运作制度。建立起相应的经营计划、风险管理程序。

第八条子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分配等重大事项，需按《上市规则》、《公司章程》及上市公司有关规定的程序和权限进行，并须事先报告母公司企管信息部和董事会秘书。

第九条子公司应当及时、完整、准确地向母公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便母公司董事会进行科学决策和监督协调。

第十条子公司股东会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内举行。子公司每年应当至少召开两次股东会会议和两次董事会会议、一次监事会会议，股东会会议、董事会会议和监事会会议应当有会议记录和会议决议，且须由到会股东、董事或监事签字。子公司的董事会、监事会、股东会的决议应在作出2日内报母公司企管信息部和董事会秘书。

第十一条子公司应根据《公司法》的规定并结合自身情况，在子公司章程中或单独制定股东会议事规则。

第一节董事

第十二条子公司董事除《公司法》和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责：

1、提出董事会会议提案；

2、提请召开董事会会议和股东会会议；

3、尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责；

4、关注、质询子公司经营管理情况；

5、及时审阅子公司报送文件和生产经营信息；

6、配合董事长撰写董事会工作报告；

7、参与撰写派出高级管理人员评价报告、制订派出高级管理人员的奖惩方案；

8、分析子公司经营运作状况，提出增资、减资或清算建议；

9、分析、参与制订子公司战略规划及投资规划，研究改制、融资等可能性；

11、与合作方股东、董事进行沟通和协调。

第二节董事会

第十三条董事会会议应当每年至少召开二次。其中一次应在每年年底之前3召开，主要审议下一年度经营目标和预算计划；另一次会议（年度会议）应在上一会计年度结束后的三个月内召开。

第十四条董事应将董事会会议内容提前10日通知企管信息部和董事会秘书，以便企管信息部作相应的资料和会议准备。

第十五条子公司应根据《公司法》并结合自身情况在子公司章程中或单独制定董事会议事规则。

第一节监事

第十六条子公司监事除《公司法》和子公司章程所赋予的职权外，应当履行以下职责：

1、提请召开董事会会议和股东会会议，列席股东会会议；

2、检查子公司财务和内部控制制度；

3、监督子公司董事和经理的经营行为；

4、提交监事会或监事工作报告；

5、尽职履行子公司章程规定的其他权利和职责；

7、通过子公司经理层和监事会、董事会将母公司的建议、评价和要求落实；

8、与合作方股东、董事、监事进行沟通和协调。

第二节监事会

第十七条有三名以上监事的子公司每年至少应召开一次监事会议，并向股东会提交监事会或监事工作报告。

第十八条母公司派出高级管理人员（下称“派出人员”）应当履行以下职责：

1、派出人员必须向企管信息部提交定期书面经营述职报告，至少每半年一次；

2、派出人员必须根据母公司预算编制及调整流程，及时做好本公司预算编制和调整工作；

3、及时向我方董事、监事和企管信息部、董事会秘书汇报子公司发生的重大事项如巨额亏损、资产损失、严重违法经营、行政法律处罚、主要人事突然变动等，发现上述情况应在五天内报告企管信息部。

4、除母公司派出到子公司财务人员之外，其他人员原则上隶属于子公司自行管理。

第十九条应推进子公司董事会进行绩效考核，并体现以下关键绩效指标：

1、董事会经营目标完成情况；

2、财务方面：财务预算执行情况、净资产收益率、主营业务收入、经营性现金流量等；

3、市场开拓方面：市场占有率、主营产品在行业中的地位等；

4、内部管理方面：制度是否健全、实际执行情况等；

5、研发方面：新产品数量、自主开发含量、自主开发产品占销售收入的比重；

6、服务方面：用户满意度、投诉和诉讼情况等；

7、执行《子公司管理制度》情况，母公司对子公司的内部审计情况；

8、企管信息部认为应作为绩效考核的其他指标。（根据子公司具体情况，可以选取全部或部分关键绩效指标）

第二十条对关键绩效指标的权重分配，应当遵循以下原则：

2、个案原则。鉴于不同子公司的实际情况不同，权重按个案原则确定；

3、子公司董事会经营目标完成方面的指标权重一般不少于50%。

第二十一条子公司绩效考核执行程序如下：

1、考核组织。企管信息部协助组织子公司董事、监事、母公司主管领导等分别对子公司年度经营绩效作出独立评估，在此基础上采用一定的平均或加权方法得到统一的评估值。此评估值提交子公司董事会，作为评价子公司管理层经营业绩的依据之一。

2、确定、调整考核指标和权重。每年年度子公司董事会召开之前，子公司董事、监事、母公司主管领导与子公司管理层充分沟通，就考核指标、权重的调整取得一致，并报董事会和母公司总经理审核。

3、母公司董事会确定考核目标值。

4、下次年度子公司董事会召开之时，母公司董事会根据目标值和实际完成业绩情况评价子公司上一会计年度的经营绩效。

5、母公司董事会根据子公司经营绩效评价结果，确定对管理层整体奖惩方案。

第二十二条子公司高级管理人员考核模型和指标，原则上参考母公司考核体系。

第二十三条子公司高级管理人员绩效考核执行程序如下：

1、考核组织。企管信息部协助组织子公司董事、监事、主管领导、母公司相关部门、子公司相关部门等分别对子公司高管人员个人上年度业绩作出独立评价，在此基础上采用一定的平均或加权方法得到统一的评分值。此评分值作为子公司董事会评价子公司管理层个人经营业绩的主要依据。

2、确定、调整考核指标和权重。企管信息部协助组织子公司董事、监事、主管领导、母公司相关部门、子公司相关部门等根据各子公司实际情况，审议确定考核指标和权重，报子公司董事会和母公司总经理审核。

3、子公司董事会根据个人目标值和实际完成业绩情况，评价子公司高级管理人员上一会计年度的个人业绩。

4、子公司董事会根据对管理层奖惩方案，结合高级管理人员个人的绩效考核结果，制定具体奖惩方案。其中总经理和财务总监的奖惩方案由子公司董事长提议，母公司董事会通过；其他高级管理人员的奖惩方案由子公司总经理提议，子公司董事会通过。

第二十四条子公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政，税收政策，根据国家法律、法规及其他有关规定，结合本公司的具体情况制定会计核算和财务管理的各项规章制度，确保会计资料的合法、真实和完整；合理筹集和使用资金，有效控制经营风险，提高资金的使用效率和效益；有效利用公司的各项资产，加强成本控制管理，保证公司资产保值增值和持续经营。

第二十五条子公司应根据本公司生产经营特点和管理要求，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会计核算工作。

第二十六条子公司应遵守母公司制定的财务管理制度、内部审计制度及其他财务制度，执行统一的会计制度。子公司下述会计事项按照母公司的会计政策执行：

（一）母公司按照会计制度的有关规定，遵循谨慎、有效防范和化解风险的原则，制订并经母公司董事会批准实施的关于计提各项资产减值准备和损失准备的内部控制制度，子公司应按规定执行，并在会计报表中予以如实反映。

（二）子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计变更等应遵循母公司的财务会计制度及其有关规定。

（三）子公司应当按照母公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受母公司委托的注册会计师的审计。

第二十七条子公司应定期向母公司提供季度（月度）报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等材料。子公司应当在季度、半年度、年度结束之日起10个工作日内，向母公司企管信息部和财务部提交季度、半年度、年度财务报表。

第二十八条子公司财务部接受母公司财务部的业务指导、监督，母公司审计部有权不定期对子公司实施内部审计。内部审计结果作为对子公司年终考核的重要依据之一。

第二十九条为有利于资金调度，提高资金使用效率，母公司有权对各子公司的闲置资金实行统一调剂管理。

第三十条未经母公司或子公司股东大会、董事会批准，子公司不得擅自对外担保、对外借款、资产抵押、债券发行、资产处置、变卖、清理等。子公司因生产经营需要向外融资、投资、资产处置，需在其董事会批准的额度和权限内，并抄送企管信息部和母公司财务部。

第三十一条子公司要严格资金管理，各类款项的支付、划转均需由子公司负责人签批后执行；要严格生产成本、费用管理，建立健全生产成本、费用管理制度。

第三十二条母公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。

第三十三条内部审计内容主要包括：经济效益审计，工程项目审计，重大经济合同审计，制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等，子公司董事长辞职要进行离岗审计。

第三十四条子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。

第三十五条经母公司董事会批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，该子公司必须认真执行。

第三十六条浙江银轮机械股份有限公司内部审计制度适用子公司内部审计。

第三十七条子公司在报批投资项目前，应当对项目进行前期考察和可行性论证，向母公司企管信息部提交的投资方案，必须是可供选择的可行性方案。

第三十八条子公司发展计划必须服从和服务母公司的总体规划，在母公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。

第三十九条子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保工程质量、工程进度和预期投资效果，及时完成项目决算。

第四十条子公司在建工程和实施中的对外投资项目，应当按季度、半年度、年度定期向母公司企管信息部报告实施进度。项目投运后，应当按季度、半年度、年度统计达产达效情况，在会计期间结束后的十天内书面向母公司企管信息部提交情况报告。

第四十一条子公司应当履行以下信息提供的基本义务：

（一）及时提供所有对母公司形象可能产生重大影响的信息；

（二）确保所提供信息的内容真实、准确、完整；

（三）子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息；

（五）子公司所提供信息必须以书面形式，由子公司领导签字，加盖公章。

第四十二条《浙江银轮机械股份有限公司信息披露管理办法》适用于子公司。

第四十三条子公司与企管信息部共同确定专人（称为“信息责任人”，一般应为办公室主任或财务负责人）负责与企管信息部的信息接口工作。

第四十四条母公司通过企管信息部传送的信息，送达子公司信息责任人即视为送达子公司。子公司送达企管信息部即视为送达母公司。

第四十五条企管信息部是各子公司信息汇总部门。企管信息部、母公司各职能部门与子公司之间涉及子公司的信息、文件传送程序须遵循以下原则：

1、母公司各职能部门需要子公司提供的信息和文件资料，及下达文件、通知等信息予子公司，其中涉及到工商登记资料、重大合同、公司重大决议等的，同时应报企管信息部备案，或通过企管信息部来转达。

2、母公司管理支持、技术研发、市场销售、生产制造等部门若需要母公司下属子公司的合作、帮助或提供信息，企管信息部应协助和子公司相关负责人联系接洽。

3、子公司向母公司其他部门提出要求合作、支持、信息提供等，企管信息8部应协助协调和沟通。

4、子公司重要信息涉及母公司信息披露管理制度内容的，须同时向母公司董事会秘书备案。

第四十六条子公司与子公司派出董事、监事及母公司其他主管领导的文件、汇报制度如下：

3、企管信息部应就子公司报送、请求审阅或表决文件中某些议题，向董事、监事作出解释和说明，必要时提请董事会秘书组织召开我方董事、监事预备会议。

第四十七条子公司应当向母公司财务部定期报送以下文件：

1、月度财务报表；

2、月度经营情况说明；

3、季度经营情况报告；

4、季度总经理办公会议纪要；

5、中期和年度财务分析报告；

第四十八条子公司应当就发生的以下重大事项向母公司企管信息部和董事会秘书提交临时报告：

1、收购和出售资产行为；

2、对外投资行为；

3、重大诉讼、仲裁事项；

4、重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；

5、大额银行退票；

6、重大经营性或非经营性亏损；

7、遭受重大损失；

8、重大行政处罚；

9、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他事项。

第四十九条子公司定期召开总经理办公会议，至少每季一次，讨论、分析、确定子公司重大经营事项，制作会议纪要，并及时报送企管信息部。子公司认为是重要事项的，应邀请企管信息部派员列席。

第五十条企管信息部定期对子公司进行实地调研，子公司应当予以积极配9合。如对生产经营情况有疑问，企管信息部应书面提出，子公司应予明确书面解释。

第五十一条子公司日常经营活动的计划、组织和管理，对外投资项目的确定等经济活动，除在满足市场经济条件的前提下，还应满足《上市规则》的规定和母公司经营总目标，长期规划和发展的要求；各子公司的经营目标及发展规划必须与母公司的总目标及长期发展规划保持相互协调和总体平衡，以确保母公司总目标的实现及稳定、高效的发展。

第五十二条子公司的经营活动、内部管理、会计核算和财务管理等应接受母公司有关部门的指导、检查和监督。

第五十三条母公司与各子公司之间发生的关联交易业务，应按照《浙江银轮机械股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定执行。

第五十四条子公司在日常的经营活动中和对外投资过程中，对涉及重大对外投资、重大损失和重大合同的履行等经营活动，应按照《上市规则》的规定，及时收集资料，履行报告制度，以确保母公司对外信息披露的及时、准确、真实、完整。

第五十五条子公司制订的战略规划、预算需经过母公司董事会审批通过，子公司自行制订的管理制度、业务管理办法需先经母公司企管信息部预审、预审通过后经子公司董事会通过。

第五十六条各职能体系：市场、采购、财务、人事、质量、研发等系统要根据此管理制度分别制订子公司业务管理规定报企管信息部备案。

第五十七条本制度适用于浙江银轮机械股份有限公司各子公司。

第五十八条本制度如有未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第五十九条本制度的解释权属母公司董事会。

第六十条本制度自母公司董事会审议通过之日起生效。

造价管理制度

1、目的范围:通过对项目从开发策划、设计、施工至竣工验收全过程工程造价管理,合理确定与控制工程建造成本,以利工程顺利进展,保障开发效益。

2、职责:。

2.1造价管理部负责在项目策划阶段向策划中心提出建安成本控制目标分析意见;在设计阶段提供委托设计的经济指标限制以及在扩初阶段负责审查设计成果是否在限制指标范围内,如超出限制,负责向设计研发部提出调整意见或向策划中心提出追加投资建议;在理想状态下,负责在施工合同签署前完成造价预算。

2.2造价管理部负责提供售楼面积,审核工程合同中工程造价篇章和工程进度款、预结算,确定材料综合市场价格、综合施工单价与特殊材料损耗率;负责在施工过程中阶段性地向总经室反馈造价控制是否在控制指标范围内,如有超出,及时提出预警。

2.3工程材料部负责审核工程项目材料规格、数量、品牌及询查市场原价;。

2.4工程项目经理部负责审查工程项目预、结算和进度款资料;。

2.6总经理批准正式结算审核意见书、材料综合市场价格、综合施工单价与特殊材料损耗率。

3、工作程序。

3.1新开发项目投资成本的估算;。

根据总经理的指令;造价管理部收到设计研发部提供的新开发项目各项技术指标概况,配合总经室编制建筑安装工程投资成本估算。

3.2售楼面积计算。

3.2.1根据设计研发部提供的全套施工图纸、经营销售部提供的项目统一标识及功能等资料,造价管理部即于15天内提供售楼建筑面积。

3.2.2施工图纸如有修改,设计研发部应通知经营销售部和造价管理部,经营销售部提出需重新计算售楼建筑面积内容,造价管理部将提供相应售楼建筑面积。

3.3工程施工合同、工程设计合同的商谈与签订;。

3.3.2造价管理部参与商谈并审核合同中与工程造价有关的条款。

3.4材料单价及综合施工单价的签认。

3.4.1材料单价的签认。

3.4.1.1项目经理部收到监理单位初审(数量、品种、规格)后的材料单价报表,并注明监理单位签收时间,填写请示单送工程材料部;或工程部提出的甲供材料采购申请。

3.4.1.4造价管理部在合同规定时间截止前一个工作日,将商定的材料市场综合价格以签价单形式通知项目经理部(签价单必须明确厂家品牌、型号、质量等级及价格)。

3.4.1.5项目经理部经监理单位将签价文件送交施工方,并办好签收手续。

3.4.2高级装饰材料或新型材料综合施工单价签认;。

3.4.2.2财务计统部将复核意见反馈造价管理部;。

3.4.2.3造价管理部将综合价格以签价单形式通知项目经理部;。

3.4.2.4项目经理部经监理单位送交施工方项目经理部,并办好签收手续。

3.4.3高级装饰材料或新型材料的损耗率确定;。

3.4.3.3财务计统部将复核意见反馈造价管理部;。

3.4.3.4造价管理部将材料特殊损耗率以签价单形式通知项目经理部。

3.4.3.5项目经理部经监理单位送交施工方项目经理部,并办好签收手续。

3.5施工图预算审核。

3.5.2具备施工图预算审核或采用施工图预算包干的项目;。

a、报送资料包括计价表、工程量计算书、抽筋表;。

b、报送资料不符合要求,退回监理单位重报;。

c、报送资料符合要求,于收到资料第三天转交造价管理部;。

3.5.3其余办理程序同3.7条款。

3.6工程进度款审核。

3.6.1承包单位报送的工程进度款经监理单位初审后,并由总监理工程师审查、确认,转交项目经理部。

3.6.2经项目经理部确认转送造价管理部审核。

3.6.3造价管理部提出工程进度款确认单,经集团总经理批准后通知项目经理部。

3.6.4项目经理部在合同约定时间内经监理单位,送交施工单位,准许办理付款手续。

3.7中间结算(含分项工程结算)、竣工结算审核。

3.7.1造价管理部负责组织办理中间结算、工程竣工结算审核;。

3.7.1.1造价管理部预算员整理、分析工程签价单,熟悉合同,核查结算资料;。

3.7.1.3造价管理部复核人员复核各预算员审核结果;。

3.7.1.4造价管理部分管副经理重点抽查审核结果;。

3.7.1.5造价管理部经理根据合同条款复核审核结果;。

3.7.1.6造价管理部发函通知施工单位领取审核意见书,并商定时间核对;。

3.7.1.7造价管理部根据核对结果修改、整理审核意见书;。

3.7.1.8造价管理部将结算资料按规定整理成册。

a、工作请示单。

b、送财务部审核意见书。

c、送总经理室副总工审核意见书。

d、合同。

e、竣工图纸。

f、图纸会审纪要。

g、设计变更通知单。

h、签证单。

i、签价单。

j、施工记录表。

k、乙方送审的结算书。

l、乙方送审的工程量计算书。

m、甲方计算书。

n、委托书。

o、其他。

3.7.1.9造价管理部将结算审核意见书及资料转交财务核算部复核;。

3.7.2造价管理部落实财务核算部复核意见。

单项工程造价偏差率价值。

5万元1.0%500元。

10万元9.8‰980元。

30万元9.5‰2850元。

50万元9.0‰4500元。

100万元8.0‰8000元。

300万元6.0‰1.8万元。

500万元4.0‰2.0万元。

1000万元3.0‰3.0万元。

3000万元1.6‰4.8万元。

5000万元1.5‰7.5万元。

8000万元1.2‰9.6万元。

1亿元1.0‰10.0万元。

3.7.2.2如复核结果大于结算审核偏差率,则。

a、本项目无遗留争议项目,造价管理部将修改原审核意见书;。

3.7.3造价管理部将财务核算部复核意见及结算审核意见书提交总经理室复核;。

3.7.4造价管理部将正式审核意见书交施工单位确认签字盖单(一份三联);。

3.7.5造价管理部将经施工单位签字盖单的正式结算审核意见书报总经理室批准;。

3.7.8造价管理部将总经理批准的审核意见书(第一联)存于造价管理部,待该项目财务决算后移交公司档案室存档。

3.850万元以下5万元以上零星项目结算审核。

3.8.1~3.8.1.8同3.7.1~3.7.1.8。

3.8.1.9造价管理部将正式结算审核意见书及资料转交财务部复核;。

a、偏差在规定范围内,执行3.8.2;。

b、偏差大于规定范围内,返回造价管理部修改、重报;。

3.8.2造价管理部将正式审核意见书交施工单位确认签字(一份三联);。

3.8.3造价管理部将经施工单位签字盖单的正式结算审核意见书报总经理室批准;。

3.8.4其余办理程序同3.7.6~3.7.8条款;。

3.95万元以下零星工程结算审核。

3.9.2造价管理部对项目工程量抽样审核,对单价全面审核,并编制审核意见书;。

3.9.3其余办理程序同3.7.4~3.7.8条款;。

3.10装饰工程结算审核。

3.10.1项目经理部收到监理单位初审后的竣工结算资料后上报造价管理部;。

3.10.3造价管理部组织财务计统部、总经理室联合审核装修单价并与施工单位核对;。

3.10.4造价管理部将经施工单位签字盖单的正式结算审核意见书报总经理室批准;。

3.10.5其余办理程序同3.7.6-3.7.8条款。

3.11广告制作费用审核。

3.11.2造价管理部组织相关人员到现场落实、丈量工程量;(有委托监理的,可由监理单位主持)。

3.11.3造价管理部参照广告制作业费用审核,并与广告商核对;。

3.11.4.1广告制作费小于50万元,参照3.8条款;。

3.11.4.2广告制作费大于50万元,参照3.7条款;。

3.11.5造价管理部将经施工单位签字盖单的正式结算审核意见书报总经理室批准;。

3.11.6其余办理程序同3.7.6~3.7.8条款;。

3.12限额造价管理(用于设计与施工为一体的工程)。

3.12.1公司确定高级装饰工程、景园工程最高投资限额;。

3.12.2造价管理部阶段性反映过程累计工程成本,及时上报总经理;。

3.12.2.1监理单位按项目经理部要求提供分部分阶段落实的工程量;。

3.13资料管理。

3.13.1.1签价单资料分项目待竣工结算完成后,送交公司档案室存档;。

3.13.1.2工作请示单分项目,待竣工结算完成后,送交公司档案室存档;。

3.13.1.3竣工结算审核意见书分项目按统一编号造册存档(见表单);。

3.13.1.4工程预算审核意见书分项目按统一编号造册存档(见表单);。

4、相关文件。

4.1工程定额及相关文件并造册登记;。

4.2标准图集、规范并造册登记;。

5、相关表单记录。

5.1融侨/元洪房地产材料认价单;。

5.2工程进度款审核相关表单;。

5.2.1建筑安装进度结算审核意见书;。

5.2.2工程进。

度款确认单;。

5.2.3工程进度款结算审核意见书;。

5.3建筑安装工程预算审核意见书;。

5.4建筑安装工程结算审核相关表单;。

5.4.1送财务部审核意见书;。

5.4.2送总经理室审核意见书;。

5.4.3结算资料目录;。

5.4.4结算资料汇编封面(编号四~十五);。

5.4.5工程结算阶段性审核通知书;。

5.4.6分项工程量确认单。

5.4.7分项工程过程造价确认单。

5.5工程结算审核记录表。

造价管理制度

1、目的范围:通过对项目从开发策划、设计、施工至竣工验收全过程工程造价管理,合理确定与控制工程建造成本,以利工程顺利进展,保障开发效益。

2、职责:。

2.1审计核算部负责在项目策划阶段向策划中心提出建安成本控制目标分析意见;在设计阶段提供委托设计的经济指标限制以及在扩初阶段负责审查设计成果是否在限制指标范围内,如超出限制,负责向设计研发部提出调整意见或向策划中心提出追加投资建议;在理想状态下,负责在施工合同签署前完成造价预算。

2.2审计核算部负责提供售楼面积,审核工程合同中工程造价篇章和工程进度款、预结算,确定材料综合市场价格、综合施工单价与特殊材料损耗率;负责在施工过程中阶段性地向总经室反馈造价控制是否在控制指标范围内,如有超出,及时提出预警。

2.3工程材料部负责审核工程项目材料规格、数量、品牌及询查市场原价;。

2.4工程项目经理部负责审查工程项目预、结算和进度款资料;。

2.6总经理批准正式结算审核意见书、材料综合市场价格、综合施工单价与特殊材料损耗率。

3、工作程序。

3.1新开发项目投资成本的估算;。

根据总经理的指令;审计核算部收到设计研发部提供的新开发项目各项技术指标概况,配合总经室编制建筑安装工程投资成本估算。

3.2售楼面积计算。

3.2.1根据设计研发部提供的全套施工图纸、经营销售部提供的项目统一标识及功能等资料,审计核算部即于15天内提供售楼建筑面积。

3.2.2施工图纸如有修改,设计研发部应通知经营销售部和审计核算部,经营销售部提出需重新计算售楼建筑面积内容,审计核算部将提供相应售楼建筑面积。

3.3工程施工合同、工程设计合同的商谈与签订;。

3.3.1审计核算部参与编制招标说明书。

3.3.2审计核算部参与商谈并审核合同中与工程造价有关的条款。

3.4材料单价及综合施工单价的签认。

3.4.1材料单价的签认。

3.4.1.1项目经理部收到监理单位初审(数量、品种、规格)后的材料单价报表,并注明监理单位签收时间,填写请示单送工程材料部;或工程部提出的甲供材料采购申请。

3.4.1.4审计核算部在合同规定时间截止前一个工作日,将商定的材料市场综合价格以签价单形式通知项目经理部(签价单必须明确厂家品牌、型号、质量等级及价格)。

3.4.1.5项目经理部经监理单位将签价文件送交施工方,并办好签收手续。

3.4.2高级装饰材料或新型材料综合施工单价签认;。

3.4.2.2财务计统部将复核意见反馈审计核算部;。

3.4.2.3审计核算部将综合价格以签价单形式通知项目经理部;。

3.4.2.4项目经理部经监理单位送交施工方项目经理部,并办好签收手续。

3.4.3高级装饰材料或新型材料的损耗率确定;。

3.4.3.3财务计统部将复核意见反馈审计核算部;。

3.4.3.4审计核算部将材料特殊损耗率以签价单形式通知项目经理部。

3.4.3.5项目经理部经监理单位送交施工方项目经理部,并办好签收手续。

3.5施工图预算审核。

3.5.2具备施工图预算审核或采用施工图预算包干的项目;。

a、报送资料包括计价表、工程量计算书、抽筋表;。

b、报送资料不符合要求,退回监理单位重报;。

c、报送资料符合要求,于收到资料第三天转交审计核算部;。

3.5.3其余办理程序同3.7条款。

3.6工程进度款审核。

3.6.1承包单位报送的工程进度款经监理单位初审后,并由总监理工程师审查、确认,转交项目经理部。

3.6.2经项目经理部确认转送审计核算部审核。

3.6.3审计核算部提出工程进度款确认单,经集团总经理批准后通知项目经理部。

3.6.4项目经理部在合同约定时间内经监理单位,送交施工单位,准许办理付款手续。

3.7中间结算(含分项工程结算)、竣工结算审核。

3.7.1审计核算部负责组织办理中间结算、工程竣工结算审核;。

3.7.1.1审计核算部预算员整理、分析工程签价单,熟悉合同,核查结算资料;。

3.7.1.3审计核算部复核人员复核各预算员审核结果;。

3.7.1.4审计核算部分管副经理重点抽查审核结果;。

3.7.1.5审计核算部经理根据合同条款复核审核结果;。

3.7.1.6审计核算部发函通知施工单位领取审核意见书,并商定时间核对;。

3.7.1.7审计核算部根据核对结果修改、整理审核意见书;。

3.7.1.8审计核算部将结算资料按规定整理成册。

a、工作请示单。

b、送财务部审核意见书。

c、送总经理室副总工审核意见书。

d、合同。

e、竣工图纸。

f、图纸会审纪要。

g、设计变更通知单。

h、签证单。

i、签价单。

j、施工记录表。

k、乙方送审的结算书。

l、乙方送审的工程量计算书。

m、甲方计算书。

n、委托书。

o、其他。

3.7.1.9审计核算部将结算审核意见书及资料转交财务核算部复核;。

3.7.2审计核算部落实财务核算部复核意见。

单项工程造价偏差率价值。

5万元1.0%500元。

10万元9.8‰980元。

30万元9.5‰2850元。

50万元9.0‰4500元。

100万元8.0‰8000元。

300万元6.0‰1.8万元。

500万元4.0‰2.0万元。

1000万元3.0‰3.0万元。

3000万元1.6‰4.8万元。

5000万元1.5‰7.5万元。

8000万元1.2‰9.6万元。

1亿元1.0‰10.0万元。

3.7.2.2如复核结果大于结算审核偏差率,则。

a、本项目无遗留争议项目,审计核算部将修改原审核意见书;。

3.7.3审计核算部将财务核算部复核意见及结算审核意见书提交总经理室复核;。

3.7.4审计核算部将正式审核意见书交施工单位确认签字盖单(一份三联);。

3.7.5审计核算部将经施工单位签字盖单的正式结算审核意见书报总经理室批准;。

3.7.8审计核算部将总经理批准的审核意见书(第一联)存于审计核算部,待该项目财务决算后移交公司档案室存档。

3.850万元以下5万元以上零星项目结算审核。

3.8.1~3.8.1.8同3.7.1~3.7.1.8。

3.8.1.9审计核算部将正式结算审核意见书及资料转交财务部复核;。

a、偏差在规定范围内,执行3.8.2;。

b、偏差大于规定范围内,返回审计核算部修改、重报;。

3.8.2审计核算部将正式审核意见书交施工单位确认签字(一份三联);。

3.8.3审计核算部将经施工单位签字盖单的正式结算审核意见书报总经理室批准;。

3.8.4其余办理程序同3.7.6~3.7.8条款;。

3.95万元以下零星工程结算审核。

3.9.2审计核算部对项目工程量抽样审核,对单价全面审核,并编制审核意见书;。

3.9.3其余办理程序同3.7.4~3.7.8条款;。

3.10装饰工程结算审核。

3.10.1项目经理部收到监理单位初审后的竣工结算资料后上报审计核算部;。

3.10.3审计核算部组织财务计统部、总经理室联合审核装修单价并与施工单位核对;。

3.10.4审计核算部将经施工单位签字盖单的正式结算审核意见书报总经理室批准;。

3.10.5其余办理程序同3.7.6-3.7.8条款。

3.11广告制作费用审核。

3.11.2审计核算部组织相关人员到现场落实、丈量工程量;(有委托监理的,可由监理单位主持)。

3.11.3审计核算部参照广告制作业费用审核,并与广告商核对;。

3.11.4审计核算部编制审核意见书转交财务部;。

3.11.4.1广告制作费小于50万元,参照3.8条款;。

3.11.4.2广告制作费大于50万元,参照3.7条款;。

3.11.5审计核算部将经施工单位签字盖单的正式结算审核意见书报总经理室批准;。

3.11.6其余办理程序同3.7.6~3.7.8条款;。

3.12限额造价管理(用于设计与施工为一体的工程)。

3.12.1公司确定高级装饰工程、景园工程最高投资限额;。

3.12.2审计核算部阶段性反映过程累计工程成本,及时上报总经理;。

3.12.2.1监理单位按项目经理部要求提供分部分阶段落实的工程量;。

3.13资料管理。

3.13.1.1签价单资料分项目待竣工结算完成后,送交公司档案室存档;。

3.13.1.2工作请示单分项目,待竣工结算完成后,送交公司档案室存档;。

3.13.1.3竣工结算审核意见书分项目按统一编号造册存档(见表单);。

3.13.1.4工程预算审核意见书分项目按统一编号造册存档(见表单);。

4、相关文件。

4.1工程定额及相关文件并造册登记;。

4.2标准图集、规范并造册登记;。

5、相关表单记录。

5.1xx房地产材料认价单;。

5.2工程进度款审核相关表单;。

5.2.1建筑安装进度结算审核意见书;。

5.2.2工程进度款确认单;。

5.2.3工程进度款结算审核意见书;。

5.3建筑安装工程预算审核意见书;。

5.4建筑安装工程结算审核相关表单;。

5.4.1送财务部审核意见书;。

5.4.2送总经理室审核意见书;。

5.4.3结算资料目录;。

5.4.4结算资料汇编封面(编号四~十五);。

5.4.5工程结算阶段性审核通知书;。

5.4.6分项工程量确认单。

5.4.7分项工程过程造价确认单。

5.5工程结算审核记录表。

5.6审计核算部内部审核程序表(见附表)。

造价人员管理制度

公司管理制度

1.财务管理是管理工作的一个重要组成部分,负责公司各部门的每一项工程的成本核算,通过核算和考核来反映公司的各独立部门的经营成果及公司的各项工程成本效益。

2.严格执行财务制度,遵守公司的财务报销制度,严格控制和把握各项报销手续及报销凭证是否合法,无总经理签字、手续不全一律不得报销入账,严禁弄虚作假。

3.加强公司资金管理,协助领导组织资金,加快资金周转,协助领导堵塞财务管理漏洞。

4.按公司财务制度和有关规定,认真审核公司各项财务票据,尽职尽责为领导把好支出关。

5.及时催收公司各种欠款,销售款及其它收入,加快资金回笼。

6.负责对出纳员的业务工作指导和对每月工资进行计算、审核和发放。

7.负责公司各部门的销售接待,产品介绍工作。

8.每月对工程材料的赊欠款项进行核实,每月一清并及时清收欠款。

9.每月应对资金流向、动态向总经理或主管财经的副总经理汇报一次。特殊情况要随时汇报。

10.对每月车辆的维修保养、单车里程、油耗进行汇总,月报表一式两份,报主管经理一份,一份备查。

11.对工程材料及赊欠材料做到月兑月汇总,做出表格,一式两份,一份报主管经理,一份备查。

公司管理制度=

1、本制度根据国家有关法令法规并结合本公司实际情况制定。

2、人事部是公司人事管理的职能部门，负责公司日常人事管理，其工作具有管理、指导、监督职权，并直接对公司分管总裁和总裁负责。

3、公司各部门须严格遵守公司劳动人事管理制度。凡人事调配、人事任免、人员进出必须经人事部办理有关手续，并以人事调令为依据。各部门发文凡涉及到人事、工资、劳保、社会保险金、职工培训等事项，必须经人事部合议会签。

1、对缺岗和预算招聘名额面向社会公开招聘或定向对口专业学校招聘，严格任职标准，择优录用。

2、用人部门根据缺编情况提出补员报告，注明需求人数、任职标准，经人事部会签，分管副总裁审核，总裁审批后，由人事部办理。

3、人事部查阅人才信息库存或发布招聘信息，标明所需岗位和人员的基本条件（包括年龄、身高、文化程度、专业水平、外语水平、工作经历等）。

4、用人部门及其它部门可以推荐适任人选，但不得低于该岗位的任职标准，同时必须由推荐人签名并注明与所推荐人选的关系。

5、人事部会同用人部门对报名和推荐的人员进行初审和面试。

6、人事部通知初审合格者参加笔试或口试，并会同相关部门组织人员出卷、阅卷，确定适合人选。

7、人事部将适合人选名单及个人履历表报用人部门分管领导和人事部分管领导审核，总裁审批。

8、人事部依据审批结果通知录用者到指定的医院进行体格检查，携带体检证明到人事部报道并办理相关手续。

1、公司实行总员额控制下的全员劳动合同制，合同期限由公司根据经营需要调整。

2、在劳动合同期内，如员工属不称职或犯有严重过失，公司有权按有关规定解除劳动合同。

3、合同期满前35天由员工本人及用人部门填写“续签劳动合同意向调查表”报公司人事部，人事部根据“续签劳动合同意向调查表”做好续签或终止劳动合同的准备工作；如要提前终止合同，必须提前一个月通知对方。

4、新聘人员试用期为3个月。试用期内，公司或新聘人员提出终止劳动关系的，须在一周前通知对方。

5、新聘人员试用期满由部门负责人填写“试用考核表”，人事部核实、报总裁批准后予以转正或解聘。试用人员的试用期限可视情况延长，但延长期限不超过6个月。

1、公司对各级行政管理技术职务实行聘任制，对拟晋升的聘任人员由人事部根据总裁办公会意见组织考核鉴定，并将考核结果报总裁办公会讨论，总裁批准。

2、公司对某些空缺的干部岗位适时推行竞聘上岗。通过公开岗位、公开要求，推行双向选择、公平竞争、择优录取。

3、公司急需或具有专业特长的干部岗位，由人事部根据总裁意见，直接办理聘任试用手续。

1、调配系指船员在公司所属船舶内、及船岸之间的调动，或船、岸工作人员部门内部的岗位变动。

2、高级船员的调配由船务管理部或酒店管理部提出建议，人事部会签，用人部门分管领导和人事部分管领导审核，总裁审批。

3、普通船员在公司船舶间的调配由主管部门或船舶提出建议，船务管理部或酒店管理部、人事部会签，分管副总裁批准。

4、船岸之间、岸基工作人员的调配由部门提出建议，人事部会签，分管副总裁审核，总裁审批。

5、调配时应填写“岗位调配表”。

6、人事部根据总裁审批意见下达调配通知。

7、解聘：

（1）、员工有正当理由可申请辞职，要求辞职的员工应提前一个月向所在部门负责人提交书面申请，经公司人事部批准后，船舶或部门方可为其办理离职清单及其它手续。

（2）、辞职的员工如受过公司出资培训的，需按规定赔偿公司培训费用和招聘费用。若员工未能按劳动合同规定而擅自辞职，公司不发给任何书面证明并按有关规定索赔一定的损失费。

（3）、对不能胜任现职工作又无法安排其他岗位的员工、以及严重违犯公司规章制度的员工，用人部门应提出书面报告，经主管部门签署意见，人事部批准后予以辞退。

（4）、辞职、辞退员工必须在离开公司前交清工作和办妥离职清单及其它手续方可离开公司，否则公司将追究其经济责任直至法律责任。

（5）、员工因病或非因公负伤，超过国家规定医疗期（实际工作年限十年以下的，在本单位工作年限五年以下的为三个月，五年以上的为六个月；实际工作年限十年以上的，在本单位工作年限五年以下的为六个月，五年以上的为九个月）仍不能坚持正常工作的，公司有权辞退。

（6）、公司因经营情况变化辞退员工，应提前一个月通知员工。

1、公司各部门负责人每月对其所属员工进行绩效考核，人事部对考核结果进行审核或平衡，并根据考核结果确定当月效益系数的发放标准。

2、公司人事部每年底在每月度的绩效考核基础上统一组织年终综合考核。

3、年终综合考核采取个人书面述职（总结）、口试、笔试等多种形式进行，考核结果作为本年度评选优秀员工、下年度干部聘任的重要依据。

4、对考核不适任的员工可以按照有关规定终止劳动合同，也可以进行内部岗位调整，如不服从调整或调整后仍不适任应按照有关规定终止劳动合同。

1、为提高员工素质及工作效率，公司各部门和船舶定期举办各种教育培训，被指定参加的员工不得拒绝参加。

2、船舶应在每年底根据主管机关的规定、要求和工作实际需要分别向船务管理部、酒店管理部提出下年度的培训需求，船务管理部、酒店管理部集中审核后分别向人事部提出三船轮机部、驾驶部、酒店部，及本部门下一年度的培训需求。

3、岸基其余部门在每年底根据工作实际需要向人事部提出下一年度的培训需求。

4、人事部根据各部门和船舶的培训需求编制全公司年度培训计划，报分管总裁和总裁审批后由各部门和船舶实施。

5、船员适任证书和各类专业考证培训按主管机关的规定执行。

6、因工作需要、需公司出资的临时性培训，各需求部门必须提出书面报告，经职能部门和人事部会签，总裁批准后方可执行；各部门、三船、人事部均应建立健全培训台帐。

1、公司员工男性年满六十岁，女性年满五十岁者，应办理退休。

2、对有特殊技能、或公司工作需要并身体健康的退休人员，经总裁批准，可签订“退休人员返聘协议书”，返聘使用。

1、船舶开航期间可聘用少量的临时工，临时工的岗位、名额由酒店管理部确定，人事部会签，总裁批准。

2、驻船经理可根据实际工作需要，在确定的名额内提出招收临时工的报告，并注明拟安排的岗位，经酒店管理部和人事部批准后方可在沿岸招收健康、合格的临时工。

3、驻船经理必须将所招收的临时工的个人资料、指定医院的体检合格证明及时报船长、公司酒店管理部和人事部备案。

4、驻船经理必须安排专人对所招收的临时工进行安全生产知识、消防知识、专业知识、业务技能、员工手册等方面的教育和培训，以达到上岗标准。

5、公司对临时工实行定岗培训、定岗使用，原则上不予调配，以保证人员素质。

1、本制度应用中的问题，由公司人事部负责解释。

2、本制度未尽事宜，由公司在适当时间再作补充规定。

3、本制度自下达之日起施行，以往相关规定与本制度不符的以本制度为准。